МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 16.04.2007 N 102/175 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/200 від 04.05.2007 N 102/225 від 22.05.2007 N 102/244 від 04.06.2007 N 102/264 від 11.06.2007 N 102/276 від 14.06.2007 N 102/306 від 26.06.2007 N 102/336 від 17.07.2007 N 102/454 від 13.09.2007 N 102/501 від 15.10.2007 N 102/660 від 27.12.2007 N 102/61 від 12.02.2008 N 102/282 від 12.06.2008 N 102/299 від 26.06.2008 N 453 від 15.05.2009 N 1241 від 10.11.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 23.03.2007 N 3088/5/22-6016, вх. від 27.03.2007 N 46/16755-07 -
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 24 квітня 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 6 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | Н.Бойцун |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
16.04.2007 N 102/175
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "VIOLA LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/264 від 11.06.2007 )
| 1 | "VIOLA LTD" | БОЛГАРІЯ, 98500, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА | 9 | Євро | ТОВ "СУМИ- ФІТОФАРМАЦІЯ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. ЗАЛИВНА, 11 | 0031397624 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | "ЕООД "ЕЛ ХИКС ТРЕЙД" | БОЛГАРІЯ, Г. ГАБРОВО, УЛ. СЬЗАКЛЯТИЕ, 6 | 103,68 | Долар США | ДП "ПРИКАРПАТСИР" ТОВ "НАДВІРНЯНСЬКИЙ ЗАВОД МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. НАДВІРНА, ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 1 | 0032472623 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | "ЕООД "ТОМОВ ТРЕЙД-2004" | БОЛГАРІЯ, Г. ШУМЕН, УЛ. ДОБРИ ВОЙНИЛОВ, 9-13 | 27,78 | Долар США | ДП "ПРИКАРПАТСИР" ТОВ "НАДВІРНЯНСЬКИЙ ЗАВОД МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. НАДВІРНА, ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 1 | 0032472623 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "ПУП "РОСМАРК" | БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. БАБУШКИНА, 27/58, УНН 190510589, ОКПО 37630701 | 119,18 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП ДОБРОВОЛЬ- СКИЙ В.С. | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 116-Б, КВ. 5 | 2983019511 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 74,27 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "РЕГЕНЕРАТ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛИСИЧАНСЬК, ВУЛ. ОРДЖОНІ- КІДЗЕ, 128 | 0013373004 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ТЧУП ПРЕЦИЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/501 від 15.10.2007 )
| 5 | "ТЧУП ПРЕЦИЯ" | БІЛОРУСЬ, 220088, Г. МИНСК, УЛ. ЗАХАРОВА, 31-400П | 98 | Українська гривня | ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СОНАТА" | ДОНЕЦЬКА | 83048, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. УНІВЕРСИТЕТСЬКА, 73 | 0033620978 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ГРОДНОАЗОТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/225 от 22.05.2007 )
| 6 | ВАТ "ГРОДНОАЗОТ" | БІЛОРУСЬ, 2301013, М. ГРОДНО, ВУЛ. КОСМОНАВТІВ | 53,9 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЗАВОД "СПЕЦСТАЛЬ ГКР" | ПОЛТАВСЬКА | М. МИРГОРОД, ВУЛ. ХОРОЛЬСЬКА, 35 | 0030131789 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | ІП ЛОМОВ В.В. | БІЛОРУСЬ, МОГИЛЬОВСЬКА ОБЛ., М. БОБРУЙСЬК, ПР-Т СТРОИТЕЛЕЙ, 68-А/12, КВ. 44 | 50,49 | Українська гривня | ПП БЕЗУГЛИЙ МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | М. ЖОВТІ ВОДИ, ПРОВ. ВОСТОЧНИЙ, 2 | 2097513571 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | РУП "БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ" | БІЛОРУСЬ, 222120, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. БОРИСОВ, УЛ. ЧАПАЕВА, 64/27 | 5,4 | Долар США | ТОВ "СУМИ- ФІТОФАРМАЦІЯ" | СУМСЬКА | 40030, М. СУМИ, ВУЛ. ЗАЛИВНА, 11 | 0031397624 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | СП ЗАТ "ПОЛИ КОНСАЛТИ" | БІЛОРУСЬ, МИНСКИЙ Р-Н, ПОС. САМОХВАЛОВИЧИ, УЛ. КОВАЛЕВА, 2-48 | 54,1 | Долар США | ТОВ "ДУНАПАК- УКРАЇНА" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЖИДАЧІВ, ВУЛ. ФАБРИЧНА, 20 | 0030028622 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТДВ "САВІТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/299 від 26.06.2008 )
| 10 | ТДВ "САВІТ" | БІЛОРУСЬ, М. МОГИЛІВ, ПР-Т ДИМИТРОВА, 3 | 1,9 | Долар США | ФГ "БДЖІЛКА" | МИКОЛАЇВСЬКА | ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, С. ЛИМАНИ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 81 | 0031276686 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ТОВ "ЕКО- РАКОВ" | БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., ВОЛОЖИНСКИЙ Р-Н, Д. РАКОВ, ПЛ. СВОБОДЫ, 11-2/11 | 4,74 | Долар США | ТОВ "ВТП "ДНІПРЕЛЕКТРО- КОМПЛЕКТ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЯКОВА САМАРСЬКОГО, 5 | 0030269400 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/276 від 14.06.2007 )
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
16.04.2007 N 102/175
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 12 | ТОВ "ФЕССАР" | БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. ЛЕЩИНСЬКОГО, 8 | 63 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ КОСМЕТИКИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАХІДНА, 11, ОФ. 34 | 0031807131 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "ROSKILDE PALLEFABRIK A/S" | ДАНІЯ, KOBENHAVNSVEJ 335, DK 4000 ROSKILDE | 0,9 | Євро | ТОВ "СП "ІГРОС ЛТД" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. КІЛЬЦЕВА, 19 | 0032094896 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DOMUS GROUP LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/336 від 17.07.2007 )
| 14 | "DOMUS GROUP LTD" | ФІНЛЯНДІЯ, P.O. BOX 6 FIN-32201, LOIMAA | 1,25 | Євро | ПП "СТРОЙТОРГ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. Г. СТАЛІНГРАДУ, 20 | 0030607446 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "MULTI- FORMAGES DU LOIRET" | ФРАНЦІЯ, 45502, GIEN GEDEX - И.3. 67 | 5,9 | Євро | ЗАТ "ОТІС" | М. КИЇВ | 03062, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 32 | 0014357579 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "DOO SEDRA" | ФРАНЦУЗЬКА ГВІАНА, ZELENOGORSKA BB BELA CRKVA SCG. PIB- 100866361 | 2,3 | Євро | ПП "ТІМБЕР" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ГОНТИ, 90 | 0031968620 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до АТ "КАРТУЛИ ШАКАРИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/299 від 26.06.2008 )
| 17 | АТ "КАРТУЛИ ШАКАРИ" | ГРУЗІЯ, 383630, КАРЕЛЬСЬКИЙ Р-Н, П. АГАРА, ВУЛ. ЧОЛОКАШВІЛІ, 1 | 155,5 | Долар США | ТОВ "НВФ "АДВІСМАШ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 88 | 0033087990 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ІП ТРИСТАН ШУКАРИДЗЕ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/454 від 13.09.2007 )
| 18 | ІП ТРИСТАН ШУКАРИДЗЕ | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ДАДИАНИ, 115, ИНН 24001003448 | 2,48 | Долар США | ТОВ "УКРЖЕЛТРАНС" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. МАЛОПАНАСІВСЬКА, 6/14 | 0030754090 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | "BENZ GMBH" | НІМЕЧЧИНА, 77716 HASLACH, IM MUEHLEGRUEN 12 SPARKASSE HASLACH-ZELL | 2,47 | Євро | ТОВ "ТЕХНОПОЛІС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СОСЮРИ, 7 | 0032306590 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | "EURO AVSONIA GMBH" | НІМЕЧЧИНА, 10823 BERLIN, GRUNE- WALDSTRASSE, 27. ACC. DE381004000 00207622200. SWIFT: COBADEFFXXX. COMMERZBANK BERLIN. ДИРЕКТОР - DR. REINHARD KROEKEL | 95 | Долар США | ТОВ "ЮГ- ВНЕШТРАНС" | ОДЕСЬКА | М. БІЛГОРОД- ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 4-а | 0033578874 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 83,85 | Долар США | ТОВ "ЄВРО- ТРАНССЕРВІС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСМОНАВ- ТІВ, 32. ДИРЕКТОР - ОПРЯН С.І. | 0032782679 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 21 | "FA.BERG" | НІМЕЧЧИНА, 90431, NURNBERG, GRO BMARKT STAND 45, LEYHER, 107 | 1,85 | Євро | СФГ "ПОЛІССЯ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, М. ПІДГОРОДНЄ, ВУЛ. КОРОТКА, 29 | 0031256539 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | "PROTZEL GMBN" | НІМЕЧЧИНА, NURNBERG, ST GALLEN-RING 67, LIBENSMITTEL | 2,8 | Євро | СФГ "ПОЛІССЯ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, М. ПІДГОРОДНЄ, ВУЛ. КОРОТКА, 29 | 0031256539 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/306 від 26.06.2007 )
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
16.04.2007 N 102/175
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 23 | "WALDEMAR HOLZ" | НІМЕЧЧИНА, М. БРИЛОН, ВУЛ. АН ДЕР БРЕМСКЕ, 1 | 5,2 | Євро | "АРМАКС" ВОІ "СОІУ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 47-Б, КВ. 65 | 0031089267 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | "FARMAN F LTD" | АЗЕРБАЙДЖАН, 370073, М. БАКУ, ПРОЇЗД 1128, Д. 25 | 23,05 | Долар США | ЗАТ "ОТІС" | М. КИЇВ | 03062, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 32 | 0014357579 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | ТОВ "ХАЗАРБАЛИГ" | АЗЕРБАЙДЖАН, М. ЛЕНКОРАНЬ, ВУЛ. ТАГІЄВА, 53 | 8,23 | Долар США | ТОВ "ПАРТНЕР" | ЗАПОРІЗЬКА | 71700, М. ТОКМАК, ВУЛ. ВОЛОДАРСЬКОГО, 349 | 0031222709 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FIRM SUNSET (HK) TRADING CO. LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/200 від 04.05.2007 )
| 26 | "FIRM SUNSET (HK) TRADING CO. LIMITED" | ГОНКОНГ, FLAT В, 6/F, WING WONG COMMERCIAL BUILDING NO. 557-559 NATHAN ROAD | 7,7 | Долар США | ЗАТ "ВІДКРИТИЙ ЛИСТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 21-А | 0030530934 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | "LA SOCIETA "BARIGELLI & CICCARELLI" | ІТАЛІЯ, VIA ROSSINN 1148, 62011 CINGOLI | 23 | Євро | ПП "АГРОФІРМА "ЗОРЯ 2005" | ПОЛТАВСЬКА | МИРГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С. СОЛОНЦІ | 0033589205 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PALLETS S.R.I." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/660 від 27.12.2007 )
| 28 | "PALLETS S.R.I." | ІТАЛІЯ, VIA STELLA 9/1 RAVINA DI TRENTO | 1,5 | Євро | ПП ВАНДЮК І.Я. | ВОЛИНСЬКА | М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. КНЯЗЯ РОМАНА, 27/2 | 2670619051 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | "UAB "OPUS UNIA" | ЛИТВА, SUBACIAUS G. 6-27 VILNIUSLT- 01127 | 5,04 | Євро | ПП "ОПУС УНІЯ УКРАЇНА" | ВОЛИНСЬКА | М. К- КАШИРСЬКИЙ, ВУЛ. ЛІСНА, 11 | 0034488299 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NITEOFLORA" SRL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/264 від 11.06.2007 )
| 30 | "NITEOFLORA" SRL" | МОЛДОВА, MD 2020, Г. КИШИНЕВ, ГЕОРГЕ МАДАН, 87 | 10,9 | Долар США | ТОВ "СУМИ- ФІТОФАРМАЦІЯ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. ЗАЛИВНА, 11 | 0031397624 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ДРАНКОР S.R.L." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/282 від 12.06.2008 )
| 31 | "ДРАНКОР S.R.L." | МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. БУРЕБИСТА, 78 | 108,5 | Євро | ТОВ "ГНІВАНСЬКИЙ КХП" | ВІННИЦЬКА | ТИВРІСЬКИЙ Р-Н, М. ГНІВАНЬ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1 | 0031774384 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | ЗАТ "КЕНФОРД КЕПИТАЛ КОРПОРЕШИН" | МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, Б-Р. ШТЕФАН ЧЕЛ МАРЕ, 202 | 15,22 | Долар США | ЗАТ "ОТІС" | М. КИЇВ | 03062, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 32 | 0014357579 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | "WESTCOAST AS" | НОРВЕГІЯ, SKUTEVIKSBODER 1-2, 5035 BERGEN | 1710 | Долар США | ТОВ "ПОЛЯРІС- КОМПАНІ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КАХОВСЬКА, 64 | 0033638042 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
16.04.2007 N 102/175
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 34 | "KEYLEX MANAGEMENT COR" | ПАНАМА, HSBS BUILDING 6 FLOOR SAMUEL LEINIS AVE., PANAMA CITI | 20,6 | Долар США | ВАТ "КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" | ВІННИЦЬКА | С. ГОРОДКІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 103 | 0003374764 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | "MERKURY" | ПОЛЬЩА, 48-303, NYSA.RODZIE WICZOWNY 6/7 NIP 753-0000- -84-09. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: Р/Р 911680123 3500003000023 53025 INVEST BANK, POLAND | 3,63 | Євро | ПП "КІПАРИС" | ПОЛТАВСЬКА | М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 15/4, КВ. 85 | 0024560152 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | "OST KWANT SP. Z O.O" | ПОЛЬЩА, 64-100, LESZNO LASOCICE, UL. STONECZNA, 18-A | 2,1 | Євро | ПП БОРОВИК В.В. | ВОЛИНСЬКА | М. КІВЕРЦІ, ВУЛ. ПУШКІНА, 6-А/1 | 2181011059 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | "ТПФ AGROIMPEX" | ПОЛЬЩА, 80-254, GDANSK, UL. PARTYZANTOW, 68/4 | 4 | Євро | ТОВ "БІОКОРМ" | ДОНЕЦЬКА | 83016, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КІРОВА, 45 | 0032289874 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ЗАТ "АИСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 194362, Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ПАРГОЛОВО, ВИБОРГСКОЕ ШОССЕ, 222 | 1020,5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ДП "ТД "ЕЛІОН "ТОВ "ВКФ "ЕЛІОН" | ЧЕРНІ- ГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. БІЛОВА, 7 | 0032284745 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ЗАТ "КАНАШСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРСТРОЙ- МАТЕРИАЛЫ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 429330, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. КАНАШ, УЛ. ИЛЬИЧА, 1 | 1057,95 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД "ТОРЕЛАСТ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ПІД'ЇЗДНА, 3 | 0000300363 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРПРОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1241 від 10.11.2009 )
| 40 | ЗАТ "КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРПРОМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 664000, Г. ИРКУТСК, Б. ГАГАРИНА, 38 | 55,6 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ВКФ "ОРБІТА" | ДОНЕЦЬКА | 84500, М. АРТЕМІВСЬК, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 42, КВ. 38 | 0021991227 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | ЗАТ "РОЗТЕХМАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА | 350 | Українська гривня | МП "АГРОПРОДУКТ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КОЗИЦЬКОГО, 41/1 | 0023103961 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ТД "ЩЕРБИНКА ЛІФТ ЕКСПО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/454 від 13.09.2007 )
| 42 | ЗАТ "ТД "ЩЕРБИНКА ЛІФТ ЕКСПО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ГАЗГОЛЬДЕРНА, 6А | 405,6 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТД "ЩЕРБИНСЬКІ ЛІФТИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СВІТЛОГІРСЬКА, 5/6 | 0032619694 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 43 | ІП ТАРОВАТОВА МАРГАРИТА СТЕПАНОВНА | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. РОСТОВ- НА-ДОНУ, УЛ. СЕДОВА, 16, КВ. 3 | 1001,67 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ДОБРІ МЕБЛІ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПЯСЕЦЬКОГО, 15 | 0032970693 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 44 | ПП ЗАВГОРОДНИЙ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г.Н. НОВГОРОД, УЛ. ЕСЕНИНА, 31/68 | 4,6 | Долар США | ПП КРАЄВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | РАТНІВСЬКИЙ Р-Н, С.КОРТЕЛІСИ | 2832410719 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 453 від 15.05.2009 )
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
16.04.2007 N 102/175
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 45 | ТОВ "ГАРАНТ СТРОЙ ПРОЕКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 142100, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ПОДОЛЬСК, УЛ. ДРУЖБИ, Д. 35, ИНН 5036062970, КПП 503601001 | 717,07 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНОЇ АПАРАТУРИ" | РІВНЕНСЬКА | 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. БІЛА, 16 | 0000213434 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГРОСС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/61 від 12.02.2008 )
| 46 | ТОВ "ГРОСС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. МУРАШИ, УЛ. ФРУНЗЕ, 4 | 107,4 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "АНГЕЛ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ІЦХАКА РАБІНА, 29/68 | 0032894707 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 47 | ТОВ "ИНТЕРРЕСУРС- КРАСНОДАР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. КОММУНАРОВ, 268 | 273,8 | Долар США | ТОВ "ТАЛАМУС ЛТД" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ЗАСТАВА-2, ПРИВОЗНАЯ, 1 | 0020936229 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 48 | ТОВ "МУЛЬТИ- ФРУТИМПОРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 215800, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ЯРЦЕВО | 101,38 | Долар США | ПП КРАЄВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | РАТНІВСЬКИЙ Р-Н, С. КОРТЕЛІСИ | 2832410719 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 49 | ТОВ "НОВА-ФМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 107082, Г. МОСКВА, УЛ. Б. ПОЧТОВАЯ, 7, СТР. 1 | 6915 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ОВХФП "БІОСТИМУЛЯТОР" | ОДЕСЬКА | 65006, М. ОДЕСА, ХАДЖИБЕЇВСЬКА ДОРОГА, 2 | 0032093887 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 50 | ТОВ "СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ЭГО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ЛЕНИНСКИЙ ПР., 128 К. 3Н, БИК 044030653 | 51,3 | Долар США | ПП ПОНОМАР ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. РУСТАВЕЛІ, 20, КВ. 21 | 2461013035 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 51 | ТОВ "СТРОЙТЕХГРУПП" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 17, СТР. 3 | 3257,6 | Російський рубль вип. 1997 р. | "КОБАЛЬТ" ХМАВІ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ГАМАРНИКА, 7/9 | 0030655306 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 52 | ТОВ "ТЕРМИНАЛ- СЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КАЛУГА, УЛ. КОСМОНАВТА ПАЦАЕВА, 3-А, ОФ. 15-А | 34,7 | Долар США | ТОВ "ВИНКОНЦЕРН" | ОДЕСЬКА | БІЛГОРОД- ДНІСТРОВСЬКИЙ Р-Н, С. ШАБО, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 10 | 0024541545 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 53 | ТОВ "ТЕХНО-Н" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 426060, УДМУРТСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ІЖЕВСЬК, ВУЛ. БУММАШЕВСЬКА, 44-91 | 809,7 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "УКРНАФТА" | М. КИЇВ | 04053, М. КИЇВ, ПР-К НЕСТОРІВСЬКИЙ, 3-5 | 0000135390 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "LASTAMAR INDUSTRIES LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/264 від 11.06.2007 )
| 54 | "LASTAMAR INDUSTRIES LTD" | СЕЙШЕЛИ, 306, VICTORIA HOUSE, VICTORIA MANE | 7,3 | Долар США | ТОВ "СУМИ- ФІТОФАРМАЦІЯ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. ЗАЛИВНА, 11 | 0031397624 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 55 | "MADUCKRA S.L" | ІСПАНІЯ, М. БЕНАГУАСІЛ, ВУЛ. ПАДРЕ АМБРОСІОРОДА, 9 | 1,27 | Євро | ПП "ОМЕГА" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ПОЛОННЕ, ВУЛ. ПОПОВА, 3 | 0030925449 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
16.04.2007 N 102/175
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 56 | ТОВ "ЛИКУРИЧ" | ІСПАНІЯ, М. БЕЛЬЦИ, ВУЛ. ФЕРОВНАРИЛОР, 1 | 3,7 | Євро | ПП "ОМЕГА" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ПОЛОННЕ, ВУЛ. ПОПОВА, 3 | 0030925449 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ASYA ULUSLAR ARASI MERMER VE MADENCILIK" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/244 від 04.06.2007 )
| 57 | "ASYA ULUSLAR ARASI MERMER VE MADENCILIK" | ТУРЕЧЧИНА, NEVIN KARAOGLU 1487 SK NO 17/2 ALSANCAKIZMIR | 3,26 | Долар США | ПП "ГРАН- ДЕКОР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЕНКА, 14 | 0033885819 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 58 | "BEST GRUP GIDA URUNLERI MADENGILIK INSAT TURIZM TEKSTIL SANAYI VE TICARET LIMITED" | ТУРЕЧЧИНА, YAVANS MAHALLES OZPINARKENT SISTI B-40 KUSADASI- AYDIN | 9,9 | Долар США | ПП ДОЦЮК В.П. | ВІННИЦЬКА | М. МОГИЛІВ- ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. РИНКОВА, 26 | 2115219993 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 59 | "ECOHIDROTECHNIKA LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 8130, SW, BEAVERTON- HILLSDALE HWY, PORTLAND, OR 97225 | 613,1 | Долар США | ДП "ЧОРНОМОРСЬКО- АЗОВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИХ ШЛЯХІВ" | ОДЕСЬКА | М. ІЛЛІ- ЧІВСЬК, СМТ ОЛЕКСАН- ДРІВКА, ВУЛ. СУДОРЕМОНТНА, 35 | 0001125637 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GOLDEN STAR ENTERPRISE INC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/299 від 26.06.2008 )
| 60 | "GOLDEN STAR ENTERPRISE INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 7925 SANTA MONICA BLVD. SUITE 203 LOS ANGELES CA 90046 | 1,6 | Долар США | ПП ЛЕОНТЬЕВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | М. КИЇВ | 04112, М. КИЇВ, ВУЛ. САЛЮТНА, 42/46-7 | 2723911233 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
