МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 28.03.2008 N 102/147 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/195 від 24.04.2008 N 102/197 від 25.04.2008 N 102/208 від 08.05.2008 N 102/258 від 29.05.2008 N 349 від 14.08.2008 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 11.11.2008 р. див. Наказ Міністерства економіки N 657 від 07.11.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Служби безпеки України від 28.02.2008 N 8/1/4-2040, Управління СБУ у м. Києві від 29.02.2008 N N 51/2/1-41460, 51/2/1-41461, 51/2/1-41462, 51/2/1-41366, 51/2/1-41367, 51/2/1- 41368, 51/2/1-41369, Управління СБУ в Донецькій області від 27.02.2008 N 56/6/1-606нт, Управління СБУ в Полтавській області від 06.03.2008 N 8/16-864, Управління СБУ в Черкаській області від 06.03.2008 N 73/8/2884,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 15 квітня 2008 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками NN 1-2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатках NN 1-2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки України, Управління СБУ у м. Києві, Управління СБУ в Донецькій області, Управління СБУ в Полтавській області, Управління СБУ в Черкаській області, Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації, Головного управління економіки Київської обласної державної адміністрації, Головного управління економіки Донецької обласної державної адміністрації, Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Полтавської обласної державної адміністрації, Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Черкаської обласної державної адміністрації.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Головному управлінню економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Лукашина М.В.), Головному управлінню економіки Київської обласної державної адміністрації (Завадський В.А.), Головному управлінню економіки Донецької обласної державної адміністрації (Машошин В.О.), Управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Полтавської обласної державної адміністрації (Орлов Д.В.), Управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Черкаської обласної державної адміністрації (Гураль В.П.) довести цей наказ до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках NN 1-2 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра економіки України | Н.Є.Бойцун |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
28.03.2008 N 102/147
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БАЛЧУГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/197 від 25.04.2008 )
| 1 | ТОВ "БАЛЧУГ" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. БАТІЩЕВА, 10 | 0032757349 | 67,55 | Долар США | "TAIYUAN REGARD FOREIGN TRADE COMPANY" | КИТАЙ | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/6/1-606нт від 27.02.2008 р., вх. N 08/13655-08 від 03.03.2008 р. |
| 17,5 | Євро | "GUARDIAN FLACHGLAS GMBH" | НІМЕЧЧИНА | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 2 | ПП ПАВЛЕНКО МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ | КИЇВСЬКА | М. БЕРЕЗАНЬ, ВУЛ. 23, КВ. 29 | 1862855417 | 122,44 | Українська гривня | "ФІРМА "ВІЗИТ" | НІМЕЧЧИНА | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-41462 від 29.02.2008 р., вх. N 08/14837-08 від 07.03.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕТЕРІВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/195 від 24.04.2008 )
| 3 | ТОВ "ТЕТЕРІВ" | КИЇВСЬКА | СМТ ІВАНКІВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 49 | 0030869464 | 3837 | Українська гривня | "CASKADE BUSINESS COMPANY LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1/4-2040 від 28.02.2008 р., вх. N 07/14038-08 від 04.03.2008 р. |
| 4 | ПП АРТЕМЕ- НКО І.Л. | ПОЛТАВСЬКА | М. КОМСО- МОЛЬСЬК, ВУЛ. КОСМОНАВТІВ, 13, ОФ. 2; Р/Р 26004054515360 В ПОЛТАВСЬКЕ ГРУ "ПРИВАТБАНК", ВІДДІЛЕННЯ "КРЕМЕНЧУЦЬКА ФІЛІЯ" | 2372603312 | 30,7 | Українська гривня | "HEBEI WENLONG PIPELINE EQUIPMENT CO LTD" | КИТАЙ, EAST OF CANGYAN ROAD, NORTH OF YANSHAN TOWN, CANGZHOU CITY, HEBEI P.R.; ACC. 87241877080893001 BANK OF CHINA NEWYORK BRANCH VIA CHIPS; ДИРЕКТОР - QIA SHING | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. N 8/16-864 від 06.03.2008 р., вх. N 08/15851-08 від 13.03.2008 р. |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АГРОТОРФ" починаючи з 11.11.2008 р. див. Наказ Міністерства економіки N 657 від 07.11.2008 )
| 5 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АГРОТОРФ" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ПР. ХІМІКІВ, 50/508 | 0032940763 | 25,43 | Долар США | "BAIT AL- HANHRA" | OMAH, 221, MUSGAT PC 113 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Черкаській області вих. N 73/8/2884 від 06.03.2008 р., вх. N 08/15860-08 від 13.03.2008 р. |
| 2,7 | Євро | "BAIT AL- HANHRA" | OMAH, 221, MUSGAT PC 113 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 349 від 14.08.2008 )
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
28.03.2008 N 102/147
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ СП "ВЕЛВАНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/208 від 08.05.2008 )
| 6 | ЗАТ СП "ВЕЛВАНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЩОРСА, 26-А | 0023731918 | 373,9 | Українська гривня | "AS VELVANA" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-41460 від 29.02.2008 р., вх. N 08/14840-08 від 07.03.2008 р. |
| 7 | ПП КУТНА Е.Г. | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 21/14, КВ. 42 | 1940900184 | 93,4 | Українська гривня | "NEEDLE INDUSTRIES INDIA PVT LTD" | ІНДІЯ | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-41368 від 29.02.2008 р., вх. N 08/14340-08 від 05.03.2008 р. |
| 8 | СТ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІДМАР УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 9/414 | 0031903233 | 137,74 | Українська гривня | "FAF VANA SAN VE TIC LTD" | ТУРЕЧЧИНА | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-41366 від 29.02.2008 р., вх. N 08/14350-08 від 05.03.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АО "БІЗНЕС-ЛІНК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/258 від 29.05.2008 )
| 9 | ТОВ "АО "БІЗНЕС- ЛІНК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т НАУКИ, 42/1 | 0033397343 | 85,6 | Українська гривня | "BUSINESS TRAINING AND STUDYING" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-41367 від 29.02.2008 р., вх. N 08/14345-08 від 05.03.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НВК ЕНЕРГОСОЮЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/197 від 25.04.2008 )
| 10 | ТОВ "НВК ЕНЕРГОСОЮЗ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АНТОНОВА, 5, ОФ. 208 | 0032619909 | 790,28 | Українська гривня | "SYRIAN PETROLEUM COMPANY" | СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-41369 від 29.02.2008 р., вх. N 08/14335-08 від 05.03.2008 р. |
| 11 | ТОВ "СОЮЗ- СКБ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МАГНІТОГОРСЬКА, 1, К. 308 | 0032732518 | 568,1 | Українська гривня | "RALAS S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-41461 від 29.02.2008 р., вх. N 08/14838-08 від 07.03.2008 р. |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |