• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 07.11.2008 № 657
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 07.11.2008
  • Номер: 657
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 07.11.2008
  • Номер: 657
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.11.2008 N 657
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 86 від 05.02.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статті 1 та 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі листів Управління СБУ у Дніпропетровській області від 15.09.2008 N 55/23/10/5680, від 08.10.2008 N 55/23/10/6062, Управління МВС України в Черкаській області від 26.08.2008 N 4/33-6685, від 26.08.2008 N 4/33-6686
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 11.11.2008 скасувати дію спеціальної санкції - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - та застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління СБУ у Дніпропетровській області, Управління МВС України в Черкаській області, Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Черкаської обласної державної адміністрації.
3. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки у розділі спеціальних санкцій.
4. Управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації (Завгородній Ю.О.), Управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Черкаської обласної державної адміністрації (Гураль В.П.) довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бойцун Н.Є.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
07.11.2008 N 657
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента

Область
Адреса
резидента

Код ЄДРПОУ
Сума
заборг.,
тис.од.

Валюта
Назва
нерезидента

Адреса нерезидента
N наказу на
застосування
спец.санкції
Тип
порушення

Підстава
1ТОВ
"ПРОМКАНАТ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА50007, М.КРИВИЙ
РІГ,
ПР.ДЗЕРЖИНСЬКОГО,
36
00324103683758,15Рос.
рубль
ТОВ "БОРК
АГРОИНВЕСТ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
450078, Г. УФА,
УЛ. КИРОВА, 128,
ИНН 0273025131,
КПП 027301001. Р/С
40702810812000000207
В ФКБ "ЮНИАСТРУМ
БАНК", Г. УФА,
БИК 048073932.
ДИРЕКТОР -
РИБАКОВ А.Б.
N 102/191 від 22.05.2006Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ у
Дніпропетровській
області вих.
N 55/23/10/5680 від
15.09.2008 р. вх.,
N 08/59175-08 від
17.09.2008 р., вих.
N 55/23/10/6062 від
08.10.2008 р., вх.
N 08/64071-08 від
09.10.2008 р.
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АГРОТОРФ" починаючи з 11.02.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 86 від 05.02.2009 )
2ТОВ
"ТОРГОВИЙ
ДІМ
"АГРОТОРФ"
ЧЕРКАСЬКАМ. ЧЕРКАСИ, ПР.
ХІМІКІВ,50,
К. 508. Р/Р
26003001309033
В ЗАТ "ОТП БАНК",
М. КИЇВ,
МФО 200528.
ДИРЕКТОР -
САДОВА Т.О.
003294076329,71Долар
США
"INTERSERVICE"ТУНІС, AGENCE LES
BERGES DU LAC TUNIS
BANK: UBCI BANK
TUNISIA, SWIFT:
UBCITNTT ДИРЕКТОР -
LIA MARIA FERARU
N 102/147 від 28.03.2008Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління МВСУ в
Черкаській області
вих. N 4/33-6686 від
26.08.2008 р., вх.
N 08/55113-08 від
28.08.2008 р.
23,98Долар
США
"AGROMED
TUNISIE"
ТУНІС, AGENCE El
MENZAH 037, BANK:
SOCIETE TUNISIENNE
DES BANQUES (STB).
SWIFT: STBKTNTT.
ДИРЕКТОР - MEHDI
DALDOUL
N 102/147 від 28.03.2008Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"