• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 28.03.2008 № 102/147
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.03.2008 N 102/147
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/195 від 24.04.2008 N 102/197 від 25.04.2008 N 102/208 від 08.05.2008 N 102/258 від 29.05.2008 N 349 від 14.08.2008 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 11.11.2008 р. див. Наказ Міністерства економіки N 657 від 07.11.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Служби безпеки України від 28.02.2008 N 8/1/4-2040, Управління СБУ у м. Києві від 29.02.2008 N N 51/2/1-41460, 51/2/1-41461, 51/2/1-41462, 51/2/1-41366, 51/2/1-41367, 51/2/1- 41368, 51/2/1-41369, Управління СБУ в Донецькій області від 27.02.2008 N 56/6/1-606нт, Управління СБУ в Полтавській області від 06.03.2008 N 8/16-864, Управління СБУ в Черкаській області від 06.03.2008 N 73/8/2884,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 15 квітня 2008 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками NN 1-2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатках NN 1-2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки України, Управління СБУ у м. Києві, Управління СБУ в Донецькій області, Управління СБУ в Полтавській області, Управління СБУ в Черкаській області, Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації, Головного управління економіки Київської обласної державної адміністрації, Головного управління економіки Донецької обласної державної адміністрації, Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Полтавської обласної державної адміністрації, Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Черкаської обласної державної адміністрації.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Головному управлінню економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Лукашина М.В.), Головному управлінню економіки Київської обласної державної адміністрації (Завадський В.А.), Головному управлінню економіки Донецької обласної державної адміністрації (Машошин В.О.), Управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Полтавської обласної державної адміністрації (Орлов Д.В.), Управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Черкаської обласної державної адміністрації (Гураль В.П.) довести цей наказ до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках NN 1-2 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра
економіки України

Н.Є.Бойцун
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
28.03.2008 N 102/147
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУСума
заборг.
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Тип
порушення
Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БАЛЧУГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/197 від 25.04.2008 )
1ТОВ
"БАЛЧУГ"
ДОНЕЦЬКАМ. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ.
БАТІЩЕВА, 10
003275734967,55Долар США"TAIYUAN
REGARD
FOREIGN
TRADE
COMPANY"
КИТАЙСт. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Донецькій
області
вих.
N 56/6/1-606нт
від
27.02.2008 р.,
вх.
N 08/13655-08
від
03.03.2008 р.
17,5Євро"GUARDIAN
FLACHGLAS
GMBH"
НІМЕЧЧИНАСт. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2ПП
ПАВЛЕНКО
МИКОЛА
АНДРІЙОВИЧ
КИЇВСЬКАМ. БЕРЕЗАНЬ,
ВУЛ. 23, КВ.
29
1862855417122,44Українська
гривня
"ФІРМА
"ВІЗИТ"
НІМЕЧЧИНАСт. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ у
м. Києві
вих.
N 51/2/1-41462
від
29.02.2008 р.,
вх.
N 08/14837-08
від
07.03.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕТЕРІВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/195 від 24.04.2008 )
3ТОВ
"ТЕТЕРІВ"
КИЇВСЬКАСМТ ІВАНКІВ,
ВУЛ. ФРУНЗЕ,
49
00308694643837Українська
гривня
"CASKADE
BUSINESS
COMPANY
LLC"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Служби
безпеки
України
вих.
N 8/1/4-2040
від
28.02.2008 р.,
вх.
N 07/14038-08
від
04.03.2008 р.
4ПП
АРТЕМЕ-
НКО І.Л.
ПОЛТАВСЬКАМ. КОМСО-
МОЛЬСЬК,
ВУЛ.
КОСМОНАВТІВ,
13, ОФ. 2;
Р/Р
26004054515360
В ПОЛТАВСЬКЕ
ГРУ
"ПРИВАТБАНК",
ВІДДІЛЕННЯ
"КРЕМЕНЧУЦЬКА
ФІЛІЯ"
237260331230,7Українська
гривня
"HEBEI
WENLONG
PIPELINE
EQUIPMENT
CO LTD"
КИТАЙ, EAST OF
CANGYAN ROAD,
NORTH OF YANSHAN
TOWN, CANGZHOU
CITY, HEBEI P.R.;
ACC.
87241877080893001
BANK OF CHINA
NEWYORK BRANCH
VIA CHIPS;
ДИРЕКТОР - QIA
SHING
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Полтавській
області
вих.
N 8/16-864
від
06.03.2008 р.,
вх.
N 08/15851-08
від
13.03.2008 р.
( Щодо зміни виду спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АГРОТОРФ" починаючи з 11.11.2008 р. див. Наказ Міністерства економіки N 657 від 07.11.2008 )
5ТОВ
"ТОРГОВИЙ
ДІМ
"АГРОТОРФ"
ЧЕРКАСЬКАМ. ЧЕРКАСИ,
ПР. ХІМІКІВ,
50/508
003294076325,43Долар США"BAIT AL-
HANHRA"
OMAH, 221, MUSGAT
PC 113
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Черкаській
області
вих.
N 73/8/2884
від
06.03.2008 р.,
вх.
N 08/15860-08
від
13.03.2008 р.
2,7Євро"BAIT AL-
HANHRA"
OMAH, 221, MUSGAT
PC 113
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 349 від 14.08.2008 )
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
28.03.2008 N 102/147
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУСума
заборг.
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Тип
порушення
Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ СП "ВЕЛВАНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/208 від 08.05.2008 )
6ЗАТ СП
"ВЕЛВАНА"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ЩОРСА, 26-А
0023731918373,9Українська
гривня
"AS
VELVANA"
ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ у
м. Києві
вих.
N 51/2/1-41460
від
29.02.2008 р.,
вх.
N 08/14840-08
від
07.03.2008 р.
7ПП
КУТНА Е.Г.
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ЛОМОНОСОВА,
21/14, КВ. 42
194090018493,4Українська
гривня
"NEEDLE
INDUSTRIES
INDIA PVT
LTD"
ІНДІЯСт. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ у
м. Києві
вих.
N 51/2/1-41368
від
29.02.2008 р.,
вх.
N 08/14340-08
від
05.03.2008 р.
8СТ
"ТОРГОВИЙ
ДІМ "ІДМАР
УКРАЇНА"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ГНАТА ЮРИ,
9/414
0031903233137,74Українська
гривня
"FAF VANA
SAN VE TIC
LTD"
ТУРЕЧЧИНАСт. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ у
м. Києві
вих.
N 51/2/1-41366
від
29.02.2008 р.,
вх.
N 08/14350-08
від
05.03.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АО "БІЗНЕС-ЛІНК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/258 від 29.05.2008 )
9ТОВ "АО
"БІЗНЕС-
ЛІНК"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ПР-Т
НАУКИ, 42/1
003339734385,6Українська
гривня
"BUSINESS
TRAINING
AND
STUDYING"
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ у
м. Києві
вих.
N 51/2/1-41367
від
29.02.2008 р.,
вх.
N 08/14345-08
від
05.03.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НВК ЕНЕРГОСОЮЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/197 від 25.04.2008 )
10ТОВ "НВК
ЕНЕРГОСОЮЗ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
АНТОНОВА, 5,
ОФ. 208
0032619909790,28Українська
гривня
"SYRIAN
PETROLEUM
COMPANY"
СІРІЙСЬКА
АРАБСЬКА
РЕСПУБЛІКА
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ у
м. Києві
вих.
N 51/2/1-41369
від
29.02.2008 р.,
вх.
N 08/14335-08
від
05.03.2008 р.
11ТОВ "СОЮЗ-
СКБ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
МАГНІТОГОРСЬКА,
1, К. 308
0032732518568,1Українська
гривня
"RALAS
S.R.O."
СЛОВАЧЧИНАСт. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ у
м. Києві
вих.
N 51/2/1-41461
від
29.02.2008 р.,
вх.
N 08/14838-08
від
07.03.2008 р.
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко