МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 17.01.2008 N 102/22 |
Про зміну виду спеціальних санкцій, які застосовані до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/61 від 12.02.2008 )
Згідно Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 10.01.2008 N 102/5/22-6016, вх. від 14.01.2008 N 07/2074-08
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до частини 6 статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 23 січня 2008 року скасувати дію спеціальної санкції - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності та застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності, визначених у додатках NN 1 - 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності іноземних суб'єктів господарської діяльності визначених у додатках NN 1 - 3, починаючи з 23 січня 2008 року здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ у м. Києві, Управління СБУ в Рівненській області, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра економіки України | Н.Є.Бойцун |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
17.01.2008 N 102/22
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, яких переведено на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкція |
| 1 | "NOVERIX INTERNATIONAL LTD" | ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА | КОПТХОЛЛ, А/Я 2331, РОЗО, СЕНТ-ДЖОРДЖ, 00152, ИНН (КИО)-19526. Р/Р 40807810500000004018 В ВАТ КБ "ЄВРОПРОМІНВЕСТ" М. МОСКВА, БІК 044585594, IПН 7725035412. ДИРЕКТОР - ДОЛГОПОЛОВ СЕРГІЙ. | 149 000 | Російський рубль вип. 1997р. | ТОВ "ЦЕЛЮЛОЗАПРІНТ ПОСТАЧ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 118. Р/Р 260023010559 В ЗАТ "ПРАЙМ-БАНК", МФО 300669. ДИРЕКТОР - МЕЛЬНИК ВАЛЕРІЙ. | 0032911732 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | 102/506 від 15.10.2007 |
| 2 | "KASTONEX LLP." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО | NEWHALL STR., CORNWALL BUILDINGS 45-51, OFFICE 330, BIRMINGHAM, B3 3QR, REG.: OC311227. BANKIN "Р/Р LV86LATC0501041740010 "LATVIAN TRADE BANK", SWIFT: LATCLV22, AC 04419466; Р/Р LV85RIBR0002211ON0000 "REGIONAL INVESTMENT BANK JSC", SWIFT: RIBRLV22. ДИРЕКТОР - DALE GORDON. | 119 000 | Долар США | ТОВ "ЦЕЛЮЛОЗАПРІНТ ПОСТАЧ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 118. Р/Р 260023010559 В ЗАТ "ПРАЙМ-БАНК", МФО 300669. ДИРЕКТОР - МЕЛЬНИК ВАЛЕРІЙ. | 0032911732 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | 102/506 від 15.10.2007 |
| 3 | "SEWENT TRADING LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО | NEWHALL STR., CORNWALL BUILDINGS 45-51, OFFICE 330, BIRMINGHAM, B3 3QR, REG. NO.: OC 3112I9. Р/Р LV83LATC0501044710010 В "LATVIAN TRADE BANK", SWIFT: LATCLV22; Р/Р LT457010000025603850 В "UKIO BANKAS", SWIFT: UKIOLT2X. ДИРЕКТОР - MARIANNA GEMENITZI. | 54 000 | Долар США | ТОВ "ПРОМИСЛОВА ГРУПА "СТРЕМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, 4-А. Р/Р 260003010906 В ЗАТ "ПРАЙМ-БАНК", МФО 300669. ДИРЕКТОР СУСЛОВА ТЕТЯНА. | 0034538523 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | 102/506 від 15.10.2007 |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
17.01.2008 N 102/22
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, яких переведено на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкція |
| 4 | "UNTEX SYSTEM LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО | NEWHALL STR., CORNWALL BUILDINGS 45 - 51, OFF. 330, BIRMINGAM, REG.NO.:OC 311236. Р/Р LV34LATC0501044720010 "LATVIAN TRADE BANK", SWIFT:LATCLV22, ACC.04419466/949836110; Р/Р LT097010000016603189 "UKIOBANKAS"AC. 7055.048.516. ДИРЕКТОР - MARIANNA GEMENITZI. | 1 698 285 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПРОМИСЛОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МАСК-ЕНЕРГО" | М. КИЇВ | ВУЛ. ПОЛІТЕХНИЧНА, 16. Р/Р 260083010670 В ЗАТ "ПРАЙМ-БАНК", МФО 300669. ДИРЕКТОР - КУЧЕРЕНКО СЕРГІЙ. | 0033591764 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення | 102/506 від 15.10.2007 |
| 78 000 | Долар США | ТОВ "ПРОМИСЛОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МАСК-ЕНЕРГО" | М. КИЇВ | ВУЛ. ПОЛІТЕХНИЧНА, 16. Р/Р 260083010670 В ЗАТ "ПРАЙМ-БАНК", МФО 300669. ДИРЕКТОР - КУЧЕРЕНКО СЕРГІЙ. | 0033591764 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 5 | ТОВ "ПЕРФЕКТ СОФТВУД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | М. НОВОСИБІРСЬК, ВУЛ. ЗОРГЕ, 12. Р/С 40702810900430004634 В НОВОСИБІРСЬКОМУ ФІЛІАЛІ "БАНКА МОСКВИ", БИК 045004762. ДИРЕКТОР - КАЛИБЕРДА Г.П. | 237,25 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "П-ВО 3 ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ "ГОЛДЕН ВУД" | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ, ВУЛ. ВИГОВСЬКОГО, 45. Р/Р 26008301587858/643 В РІВНЕНСЬКІЙ ФІЛІЇ "ПРОМІНВЕСТБАНКУ", МФО 333335. ДИРЕКТОР - ПЛАСТУНОВ Д.Н. | 0033167163 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | 102/482 від 03.10.2007 |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
17.01.2008 N 102/22
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, яких переведено на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва нерезидента | Країна | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | N наказу, яким була заст. спецсанкція |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ИНТЕРБЕТОНМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/61 від 12.02.2008 )
| 6 | ТОВ "ИНТЕРБЕТОНМАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | 121309, М. МОСКВА, ВУЛ. НОВОЗАВОДСЬКА, 23/8, КВ. 2 | 2471,33 | Російський рубль вип. 1997 р. | МПП "БЕТОМАКС" | ДОНЕЦЬКА | СЛОВ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЧЕРКАСЬКЕ, ВУЛ. К.МАРКСА, 23 | 0023121982 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | 102/472 від 26.09.2007 |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |