• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 15.10.2007 № 102/506
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 15.10.2007
  • Номер: 102/506
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 15.10.2007
  • Номер: 102/506
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.10.2007 N 102/506
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Щодо зміни виду спеціальних санкцій починаючи з 23.01.2008 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/22 від 17.01.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" за проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подань Управління СБУ у м. Києві від 24.09.2007 N 51/2/1-45283-ДСК, від 24.09.2007 N 51/2/1-45286-ДСК, від 24.09.2007 N 51/2/1-45287-ДСК, від 28.09.2007 N 51/2/1-45388-ДСК
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 23 жовтня 2007 року застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ у м. Києві, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
3. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра Н.Бойцун
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
15.10.2007 N 102/506
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип порушенняПідстава
( Щодо зміни виду спеціальної санкції по відношенню до "NOVERIX INTERNATIONAL LTD." починаючи з 23.01.2008 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/22 від 17.01.2008 )
1"NOVERIX
INTERNATIONAL
LTD."
ДОМІНІКАНСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
КОПТХОЛЛ, А/Я 2331,
РОЗО, СЕНТ-ДЖОРДЖ,
00152, ИНН (КИО) -
19526.
Р/Р
40807810500000004018
В ВАТ КБ
"ЄВРОПРОМІНВЕСТ"
М. МОСКВА,
БІК 044585594,
ІПН 7725035412.
ДИРЕКТОР -
ДОЛГОПОЛОВ СЕРГІЙ
149 000Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
ТОВ
"ЦЕЛЮЛОЗАПРІНТ-
ПОСТАЧ"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. КОЗАЦЬКА,
118.
Р/Р
260023010559 В
ЗАТ
"ПРАЙМ-БАНК",
МФО 300669.
ДИРЕКТОР -
МЕЛЬНИК
ВАЛЕРІЙ
0032911732Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
у м. Києві
вих.
N 51/2/1-
45283-ДСК від
24.09.2007 р.,
вх.
N 83/1236-ДСК
від
27.09.2007 р.
( Щодо зміни виду спеціальної санкції по відношенню до "KASTONEX LLP." починаючи з 23.01.2008 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/22 від 17.01.2008 )
2"KASTONEX LLP."СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО,
NEWHALL STR.,
CORNWALL
BUILDINGS 45-51,
OFFICE 330,
BIRMINGHAM, B3 3QR,
REG.: OC311227.
Р/Р
LV86LATC0501041740010
"LATVIAN TRADE
BANK", SWIFT:
LATCLV22,
AC 04419466;
Р/Р
LV85RIBR00022110N0000
"REGIONAL
INVESTMENT BANK
JSC", SWIFT:
RIBRLV22.
ДИР. DALE GORDON
119 000Долар
США
ТОВ
"ЦЕЛЮЛОЗАПРІНТ-
ПОСТАЧ"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. КОЗАЦЬКА,
118.
Р/Р
260023010559 В
ЗАТ
"ПРАЙМ-БАНК",
МФО 300669.
ДИРЕКТОР -
МЕЛЬНИК
ВАЛЕРІЙ
0032911732Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
у м. Києві
вих.
N 51/2/1-
45287-ДСК від
24.09.2007 р.,
вх.
N 83/1238-ДСК
від
27.09.2007 р.
( Щодо зміни виду спеціальної санкції по відношенню до "SEWENT TRADING LLP" починаючи з 23.01.2008 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/22 від 17.01.2008 )
3"SEWENT TRADING
LLP"
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО,
NEWHALL STR.,
CORNWALL
BUILDINGS 45-51,
OFFICE 330,
BIRMINGHAM, B3 3QR,
REG. NO.: OC 311219.
Р/Р
LV83LATC0501044710010
B "LATVIAN TRADE
BANK", SWIFT:
LATCLV22;
Р/Р
LT457010000025603850
B "UKIO BANKAS",
SWIFT: UKIOLT2X.
ДИРЕКТОР - MARIANNA
GEMENITZI
54 000Долар
США
ТОВ "ПРОМИСЛОВА
ГРУПА "СТРЕМ"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. НОВОКОС-
ТЯНТИНІВСЬКА,
4-А.
Р/Р
260003010906 В
ЗАТ "ПРАЙМ-
БАНК",
МФО 300669.
ДИРЕКТОР -
СУСЛОВА ТЕТЯНА
0034538523Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
у м. Києві
вих.
N 51/2/1-
45388-ДСК від
28.09.2007 р.,
вх.
N 83/1266-ДСК
від
03.10.2007 р.
( Щодо зміни виду спеціальної санкції по відношенню до "UNTEX SYSTEM LLP" починаючи з 23.01.2008 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/22 від 17.01.2008 )
4"UNTEX SYSTEM
LLP"
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО,
NEWHALL STR.,
CORNWALL
BUILDINGS 45-51,
OFF. 330, BIRMINGAM,
REG.NO.: OC 311236.
Р/Р
LV34LATC0501044720010
"LATVIAN TRADE BANK",
SWIFT: LATCLV22,
ACC.
04419466/949836110;
Р/Р
LT097010000016603189
"UKIO BANKAS" AC.
7055.048.516.
ДИРЕКТОР - MARIANNA
GEMENITZI
1 698 285Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
ТОВ "ПРОМИСЛОВЕ
ОБ'ЄДНАННЯ
"МАКС-ЕНЕРГО"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. ПОЛІТЕХ-
НІЧНА, 16.
Р/Р
260083010670 В
ЗАТ
"ПРАЙМ-БАНК",
МФО 300669.
ДИРЕКТОР -
КУЧЕРЕНКО
СЕРГІЙ
0033591764Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
у м. Києві
вих.
N 51/2/1-
45286-ДСК від
24.09.2007 р.,
вх.
N 83/1237-ДСК
від
27.09.2007 р.
78 000Долар
США
ТОВ "ПРОМИСЛОВЕ
ОБ'ЄДНАННЯ
"МАКС-ЕНЕРГО"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. ПОЛІТЕХ-
НІЧНА, 16.
Р/Р
260083010670 В
ЗАТ
"ПРАЙМ-БАНК",
МФО 300669.
ДИРЕКТОР -
КУЧЕРЕНКО
СЕРГІЙ
0033591764Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко