МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 15.10.2007 N 102/506 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Щодо зміни виду спеціальних санкцій починаючи з 23.01.2008 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/22 від 17.01.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" за проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подань Управління СБУ у м. Києві від 24.09.2007 N 51/2/1-45283-ДСК, від 24.09.2007 N 51/2/1-45286-ДСК, від 24.09.2007 N 51/2/1-45287-ДСК, від 28.09.2007 N 51/2/1-45388-ДСК
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 23 жовтня 2007 року застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ у м. Києві, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
3. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | Н.Бойцун |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
15.10.2007 N 102/506
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції по відношенню до "NOVERIX INTERNATIONAL LTD." починаючи з 23.01.2008 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/22 від 17.01.2008 )
| 1 | "NOVERIX INTERNATIONAL LTD." | ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА, КОПТХОЛЛ, А/Я 2331, РОЗО, СЕНТ-ДЖОРДЖ, 00152, ИНН (КИО) - 19526. Р/Р 40807810500000004018 В ВАТ КБ "ЄВРОПРОМІНВЕСТ" М. МОСКВА, БІК 044585594, ІПН 7725035412. ДИРЕКТОР - ДОЛГОПОЛОВ СЕРГІЙ | 149 000 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЦЕЛЮЛОЗАПРІНТ- ПОСТАЧ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 118. Р/Р 260023010559 В ЗАТ "ПРАЙМ-БАНК", МФО 300669. ДИРЕКТОР - МЕЛЬНИК ВАЛЕРІЙ | 0032911732 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1- 45283-ДСК від 24.09.2007 р., вх. N 83/1236-ДСК від 27.09.2007 р. |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції по відношенню до "KASTONEX LLP." починаючи з 23.01.2008 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/22 від 17.01.2008 )
| 2 | "KASTONEX LLP." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, NEWHALL STR., CORNWALL BUILDINGS 45-51, OFFICE 330, BIRMINGHAM, B3 3QR, REG.: OC311227. Р/Р LV86LATC0501041740010 "LATVIAN TRADE BANK", SWIFT: LATCLV22, AC 04419466; Р/Р LV85RIBR00022110N0000 "REGIONAL INVESTMENT BANK JSC", SWIFT: RIBRLV22. ДИР. DALE GORDON | 119 000 | Долар США | ТОВ "ЦЕЛЮЛОЗАПРІНТ- ПОСТАЧ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 118. Р/Р 260023010559 В ЗАТ "ПРАЙМ-БАНК", МФО 300669. ДИРЕКТОР - МЕЛЬНИК ВАЛЕРІЙ | 0032911732 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1- 45287-ДСК від 24.09.2007 р., вх. N 83/1238-ДСК від 27.09.2007 р. |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції по відношенню до "SEWENT TRADING LLP" починаючи з 23.01.2008 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/22 від 17.01.2008 )
| 3 | "SEWENT TRADING LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, NEWHALL STR., CORNWALL BUILDINGS 45-51, OFFICE 330, BIRMINGHAM, B3 3QR, REG. NO.: OC 311219. Р/Р LV83LATC0501044710010 B "LATVIAN TRADE BANK", SWIFT: LATCLV22; Р/Р LT457010000025603850 B "UKIO BANKAS", SWIFT: UKIOLT2X. ДИРЕКТОР - MARIANNA GEMENITZI | 54 000 | Долар США | ТОВ "ПРОМИСЛОВА ГРУПА "СТРЕМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОКОС- ТЯНТИНІВСЬКА, 4-А. Р/Р 260003010906 В ЗАТ "ПРАЙМ- БАНК", МФО 300669. ДИРЕКТОР - СУСЛОВА ТЕТЯНА | 0034538523 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1- 45388-ДСК від 28.09.2007 р., вх. N 83/1266-ДСК від 03.10.2007 р. |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції по відношенню до "UNTEX SYSTEM LLP" починаючи з 23.01.2008 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/22 від 17.01.2008 )
| 4 | "UNTEX SYSTEM LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, NEWHALL STR., CORNWALL BUILDINGS 45-51, OFF. 330, BIRMINGAM, REG.NO.: OC 311236. Р/Р LV34LATC0501044720010 "LATVIAN TRADE BANK", SWIFT: LATCLV22, ACC. 04419466/949836110; Р/Р LT097010000016603189 "UKIO BANKAS" AC. 7055.048.516. ДИРЕКТОР - MARIANNA GEMENITZI | 1 698 285 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПРОМИСЛОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МАКС-ЕНЕРГО" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛІТЕХ- НІЧНА, 16. Р/Р 260083010670 В ЗАТ "ПРАЙМ-БАНК", МФО 300669. ДИРЕКТОР - КУЧЕРЕНКО СЕРГІЙ | 0033591764 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1- 45286-ДСК від 24.09.2007 р., вх. N 83/1237-ДСК від 27.09.2007 р. |
| 78 000 | Долар США | ТОВ "ПРОМИСЛОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МАКС-ЕНЕРГО" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛІТЕХ- НІЧНА, 16. Р/Р 260083010670 В ЗАТ "ПРАЙМ-БАНК", МФО 300669. ДИРЕКТОР - КУЧЕРЕНКО СЕРГІЙ | 0033591764 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |