• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про зміну виду спеціальних санкцій, які застосовані до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 17.01.2008 № 102/22
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 17.01.2008
  • Номер: 102/22
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 17.01.2008
  • Номер: 102/22
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.01.2008 N 102/22
Про зміну виду спеціальних санкцій, які застосовані до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/61 від 12.02.2008 )
Згідно Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 10.01.2008 N 102/5/22-6016, вх. від 14.01.2008 N 07/2074-08
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до частини 6 статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 23 січня 2008 року скасувати дію спеціальної санкції - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності та застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності, визначених у додатках NN 1 - 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності іноземних суб'єктів господарської діяльності визначених у додатках NN 1 - 3, починаючи з 23 січня 2008 року здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ у м. Києві, Управління СБУ в Рівненській області, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра
економіки України

Н.Є.Бойцун
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
17.01.2008 N 102/22
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, яких переведено на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
нерезидента
КраїнаАдреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУТип
порушення
N наказу,
яким була
заст.
спецсанкція
1"NOVERIX
INTERNATIONAL
LTD"
ДОМІНІКАНСЬКА
РЕСПУБЛІКА
КОПТХОЛЛ, А/Я 2331,
РОЗО, СЕНТ-ДЖОРДЖ,
00152, ИНН
(КИО)-19526. Р/Р
40807810500000004018
В ВАТ КБ
"ЄВРОПРОМІНВЕСТ"
М. МОСКВА, БІК
044585594, IПН
7725035412.
ДИРЕКТОР - ДОЛГОПОЛОВ
СЕРГІЙ.
149 000Російський
рубль вип.
1997р.
ТОВ
"ЦЕЛЮЛОЗАПРІНТ
ПОСТАЧ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
КОЗАЦЬКА, 118. Р/Р
260023010559 В ЗАТ
"ПРАЙМ-БАНК", МФО
300669. ДИРЕКТОР -
МЕЛЬНИК ВАЛЕРІЙ.
0032911732Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
102/506 від 15.10.2007
2"KASTONEX
LLP."
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО
NEWHALL STR.,
CORNWALL BUILDINGS
45-51, OFFICE 330,
BIRMINGHAM, B3 3QR,
REG.: OC311227.
BANKIN "Р/Р
LV86LATC0501041740010
"LATVIAN TRADE BANK",
SWIFT: LATCLV22, AC
04419466; Р/Р
LV85RIBR0002211ON0000
"REGIONAL INVESTMENT
BANK JSC", SWIFT:
RIBRLV22. ДИРЕКТОР -
DALE GORDON.
119 000Долар СШАТОВ
"ЦЕЛЮЛОЗАПРІНТ
ПОСТАЧ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
КОЗАЦЬКА, 118. Р/Р
260023010559 В ЗАТ
"ПРАЙМ-БАНК", МФО
300669. ДИРЕКТОР -
МЕЛЬНИК ВАЛЕРІЙ.
0032911732Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
102/506 від 15.10.2007
3"SEWENT
TRADING LLP"
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО
NEWHALL STR.,
CORNWALL BUILDINGS
45-51, OFFICE 330,
BIRMINGHAM, B3 3QR,
REG. NO.: OC 3112I9.
Р/Р
LV83LATC0501044710010
В "LATVIAN TRADE
BANK", SWIFT:
LATCLV22; Р/Р
LT457010000025603850
В "UKIO BANKAS",
SWIFT: UKIOLT2X.
ДИРЕКТОР - MARIANNA
GEMENITZI.
54 000Долар СШАТОВ
"ПРОМИСЛОВА
ГРУПА "СТРЕМ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА,
4-А. Р/Р
260003010906 В ЗАТ
"ПРАЙМ-БАНК", МФО
300669. ДИРЕКТОР
СУСЛОВА ТЕТЯНА.
0034538523Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
102/506 від 15.10.2007
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
17.01.2008 N 102/22
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, яких переведено на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
нерезидента
КраїнаАдреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУТип
порушення
N наказу,
яким була
заст.
спецсанкція
4"UNTEX
SYSTEM LLP"
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО
NEWHALL STR., CORNWALL
BUILDINGS 45 - 51, OFF.
330, BIRMINGAM,
REG.NO.:OC 311236. Р/Р
LV34LATC0501044720010
"LATVIAN TRADE BANK",
SWIFT:LATCLV22,
ACC.04419466/949836110;
Р/Р
LT097010000016603189
"UKIOBANKAS"AC.
7055.048.516. ДИРЕКТОР
- MARIANNA GEMENITZI.
1 698 285Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"ПРОМИСЛОВЕ
ОБ'ЄДНАННЯ
"МАСК-ЕНЕРГО"
М. КИЇВВУЛ. ПОЛІТЕХНИЧНА,
16. Р/Р
260083010670 В ЗАТ
"ПРАЙМ-БАНК", МФО
300669. ДИРЕКТОР -
КУЧЕРЕНКО СЕРГІЙ.
0033591764Ст. 2
Закону
України
"Про
порядок
здійснення
102/506 від 15.10.2007
78 000Долар СШАТОВ
"ПРОМИСЛОВЕ
ОБ'ЄДНАННЯ
"МАСК-ЕНЕРГО"
М. КИЇВВУЛ. ПОЛІТЕХНИЧНА,
16. Р/Р
260083010670 В ЗАТ
"ПРАЙМ-БАНК", МФО
300669. ДИРЕКТОР -
КУЧЕРЕНКО СЕРГІЙ.
0033591764Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5ТОВ
"ПЕРФЕКТ
СОФТВУД"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ
М. НОВОСИБІРСЬК, ВУЛ.
ЗОРГЕ, 12. Р/С
40702810900430004634 В
НОВОСИБІРСЬКОМУ ФІЛІАЛІ
"БАНКА МОСКВИ", БИК
045004762. ДИРЕКТОР -
КАЛИБЕРДА Г.П.
237,25Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "П-ВО 3
ІНОЗЕМНОЮ
ІНВЕСТИЦІЄЮ
"ГОЛДЕН ВУД"
РІВНЕНСЬКАМ. РІВНЕ, ВУЛ.
ВИГОВСЬКОГО, 45.
Р/Р
26008301587858/643
В РІВНЕНСЬКІЙ
ФІЛІЇ
"ПРОМІНВЕСТБАНКУ",
МФО 333335.
ДИРЕКТОР -
ПЛАСТУНОВ Д.Н.
0033167163Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
102/482 від 03.10.2007
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
17.01.2008 N 102/22
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, яких переведено на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
нерезидента
КраїнаАдреса
нерезидента
Сума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
N наказу,
яким була
заст.
спецсанкція
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ИНТЕРБЕТОНМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/61 від 12.02.2008 )
6ТОВ
"ИНТЕРБЕТОНМАШ"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ
121309,
М. МОСКВА,
ВУЛ.
НОВОЗАВОДСЬКА,
23/8, КВ. 2
2471,33Російський
рубль вип.
1997 р.
МПП
"БЕТОМАКС"
ДОНЕЦЬКАСЛОВ'ЯНСЬКИЙ
Р-Н, СМТ
ЧЕРКАСЬКЕ,
ВУЛ.
К.МАРКСА, 23
0023121982Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
102/472 від 26.09.2007
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко