МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| 25.12.2013 № 1562 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 106 від 06.02.2014 № 110 від 07.02.2014 № 159 від 13.02.2014 № 167 від 14.02.2014 № 186 від 19.02.2014 № 214 від 26.02.2014 № 239 від 28.02.2014 № 249 від 04.03.2014 № 252 від 04.03.2014 № 254 від 04.03.2014 № 255 від 04.03.2014 № 271 від 07.03.2014 № 302 від 12.03.2014 № 308 від 13.03.2014 № 415 від 14.04.2014 № 439 від 17.04.2014 № 442 від 17.04.2014 № 454 від 17.04.2014 № 467 від 18.04.2014 № 474 від 22.04.2014 № 479 від 22.04.2014 № 488 від 23.04.2014 № 585 від 22.05.2014 № 591 від 22.05.2014 № 592 від 22.05.2014 № 593 від 22.05.2014 № 649 від 04.06.2014 № 672 від 10.06.2014 № 699 від 17.06.2014 № 706 від 18.06.2014 № 707 від 18.06.2014 № 710 від 18.06.2014 № 749 від 27.06.2014 № 765 від 02.07.2014 № 1099 від 12.09.2014 № 1344 від 14.11.2014 № 1380 від 25.11.2014 № 1383 від 25.11.2014 № 51 від 26.01.2015 № 187 від 27.02.2015 № 513 від 21.05.2015 № 955 від 11.08.2015 № 1224 від 29.09.2015 № 1530 від 24.11.2015 № 1678 від 15.12.2015 № 162 від 03.02.2016 № 296 від 25.02.2016 № 407 від 11.03.2016 № 789 від 06.05.2016 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Міністерства доходів і зборів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13, вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13, вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Національного банку України, Міністерства доходів і зборів України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України | А.А. Максюта |
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
25.12.2013 № 1562
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| № | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 1 | ДП "ЯЛТИНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | АР КРИМ | М. ЯЛТА, ВУЛ. РУЗВЕЛЬТА, 3; Р/Р У ПАТ "ЧБРР", М. СІМФЕРОПОЛЬ, МФО 384577; В. О. НАЧАЛЬНИКА ПОРТУ - ПОПОВ В. П. | 0001125591 | 1,30 | Долар США | "GRANADA LOGISTICS S.A." | БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРІЯ В ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ, HEYWOOD HOUSE, SOUTH HILL, ANGUILLA, BRITISH WEST INDIES, ACC. LV95BLIB 3201007039001 "BALTIC INTERNATIONAL BANK", RIGA, SWIFT: BLIB LV 22; КОНТРАКТ № 22 ВІД 12.03.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 |
| 2 | ТОВ "КЕРЧХОЛОД" | АР КРИМ | М. КЕРЧ, ВУЛ. ЦЕМЕНТНА СЛОБОДКА, 49; Р/Р У АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", М. КИЇВ, МФО 300658; ГЕНДИРЕКТОР - МЕЛЕШКО В. В. | 0005397189 | 1280,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ИП МИНЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, СВІДОЦТВО ОГРНИП СЕРІЯ 32 № 001741576 ВІД 22.10.2010, ІПН 591606619602, ОГРН 310325629500142, Р/Р 40802810205000000808 У ФІЛІЇ ВАТ "БАНК СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ" В М. БРЯНСЬК, БІК 041501772, КОНТРАКТ № 0/1 ВІД 01.08.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "КРИМСЬКИЙ СОДОВИЙ ЗАВОД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 706 від 18.06.2014 )
| 3 | ПАТ "КРИМСЬКИЙ СОДОВИЙ ЗАВОД" | АР КРИМ | 96002, М. КРАСНОПЕРЕКОПСЬК, ВУЛ. ПРОЕКТНА, 1; В/Р У ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ДИРЕКТОР - ШМЕЛЬКОВ В. В. | 0005444546 | 170,00 | Долар США | СЗАО "ГОМЕЛЬСКИЙ СТЕКЛОТАРНЫЙ ЗАВОД" | БІЛОРУСЬ, 247045, М. ГОМЕЛЬ, Г. П. КОСТЮКОВКА, ВУЛ. ГОМЕЛЬСЬКА, 25, К. 2; КОД ОКПО 293126543000, Р/Р 3012206690036 (БЕЛ. РУБЛІ), Р/Р 3012206695015 (ДОЛ. США), КОНТРАКТ № 40003180 ВІД 02.12.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/93523-13 |
| 4 | ТОВ "ПАРК-ГОТЕЛЬ "ПОРТО-МАРЕ" XXI" | АР КРИМ | 97500, М. АЛУШТА, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 20/2; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК" ТА АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ"; ДИРЕКТОР - БИЧЕНКОВ М. Е. | 0013795277 | 112,50 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "ТЭНГРИ-ТУР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 664075, М. ІРКУТСЬК, ВУЛ. БАЙКАЛЬСЬКА, 249, ОФ. 225, ОГРН 1043801541464, ІПН 3811081373, ГЕНДИРЕКТОР - ДОЦЕНКО Т. М.; КОНТРАКТ ВІД 10.06.2011 № 389 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕРГО-СТІЛЬ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 488 від 23.04.2014 ) | ||||||||||
| 5 | ТОВ "ЕРГО-СТІЛЬ" | АР КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 41/4; Р/Р У Ф КРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ЮХИМЕНКО С. Б. | 0034308893 | 11,10 | Долар США | "KVS EXPORTERS SDN. BHD." | МАЛАЙЗІЯ, NO. KN 1-7, 1ST FLOOR, JALAN ISMAIL, 84000 MUAR, JOHOR DARUL TA'AZIM, BANK: HSBC MALAYSIA BERHAD MUAR BRANCH, AC. 312-161557-725, SWIFT: HBMBMYKL; ДИРЕКТОР - MR. SEELAN A/L MATHAVEN; КОНТРАКТ ВІД 01.06.2012 № 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
| 6 | ТОВ "АЛЬЯНС ЕНЕРГО СТРОЙ" | АР КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. САМОКІША, 10-А, КВ. 5; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"; ДИРЕКТОР - ЗАБРОДИНА О. О. | 0034416340 | 15,20 | Долар США | "AKER MH AS COMPANY" | НОРВЕГІЯ, SERVICEBOX 413, 4604 KRISTIANSAND, DEN NORSKE BANK, ACC. NO 7058.06.91909; ДОВІРЕНА ОСОБА - MR. GEORGE TAGGART; КОНТРАКТ ВІД 06.09.2012 № 001 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 |
| 7 | ПП "КЕРЧЕНСЬКА СУДНОРЕМОНТНА ВЕРФ "ФРЕГАТ" | АР КРИМ | 98300, М. КЕРЧ, ВУЛ. 2-ОЇ П'ЯТИРІЧКИ, Б. 11; Р/Р У КЕРЧЕНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В АР КРИМ (МФО 300012) ТА У ПАТ БАНК "МОРСЬКИЙ" (МФО 324742); ДИРЕКТОР - АРТЕМОНЕНКО В. В. | 0036951742 | 267,97 | Російський рубль вип. 1997 р. | ИП ДЕМЧЕНКО АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ІПН 235203841041, ОГРН 304235208900090, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, ТЕМРЮКСЬКИЙ РАЙОН, М. ТАМАНЬ, ВУЛ. ФАНАГОРІЙСЬКА, 27; Р/Р 40802810330030100252 У ВОБ № 1803 М. ТЕМРЮК, БІК 046015602, КОНТРАКТ № 26-06/2012 ВІД 26.06.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| 8 | ПАТ "ВІННИЦЯ- ОБЛЕНЕРГО" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 2; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ"; ДИРЕКТОР - КАСІЧ Ю. П. | 0000130694 | 204,40 | Євро | "IMEX ENERGO" SP. Z.O.O." | ПОЛЬЩА, RZESZOW, UL. PRZEMYSLOWA 14, 35-105; REGON № 651542435; ACC. PL19249000050000460054137530 В ALIOR BANK S.A.; ДИРЕКТОР - ВАСИЛЬ ПРОЦИШИН; КОНТРАКТ ВІД 14.10.2011 Б/Н | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ - ФІРМА "АЗИМУТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 488 від 23.04.2014 ) | ||||||||||
| 9 | ТОВ - ФІРМА "АЗИМУТ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 69; Р/Р У ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК" У М. ВІННИЦІ; ДИРЕКТОР - БАБІЙ С. А. | 0013319909 | 4,50 | Євро | "PRONAR" SP. Z O.O." | ПОЛЬЩА, UL. MICKIEWICZA 101 A. NAREW; "BANK MILLENNIUM S.A." PL. 73116022020000000153128249, ДИРЕКТОР - СЕРГИУШ МАРТИНЮК, КОНТРАКТ № ЕНЕ/008002850/2012-118 ВІД 19.11.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "ГАССІБ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 51 від 26.01.2015 )
| 10 | ПП "ГАССІБ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 28; Р/Р У ПАТ "КБ ХРЕЩАТИК"; ДИРЕКТОР - ГАССІБ КАМАЛЬ МІШЕЛЬ | 0020095406 | 13,89 | Долар США | "KLUDI R.A.K LLC" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, P. O. BOX: 6679, AL JAZEERA AL HAMRA, RAS AL KHAIMAH, БАНК HSBC BANK MIDDLE EAST, SWIFT: BBMEAEADRKS, PAX. 061-107827-100; КОНТРАКТ № 5 ВІД 11.01.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| ( Дію Наказу зупинено у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 254 від 04.03.2014 ) | ||||||||||
| 11 | ТОВ "ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" | ВІННИЦЬКА | ЖМЕРИНСЬКИЙ Р-Н, С. МОГИЛІВКА; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627; ДИРЕКТОР - УСИК К. Є. | 0031398448 | 4,30 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "ТРАНС- НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620146, М. ЄКАТЕРИНБУРГ, ВУЛ. АМУДСЕНА, 52, КВ. 69 16; ФКБ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК"; ДИРЕКТОР - ЛУКИНА О. В.; КОНТРАКТ № 240712 ВІД 24.07.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| 97,60 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ГСП - ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117152, М. МОСКВА, ЗАГОРОДНОЕ ШОССЕ, 8, КОРП. В, ОФ. 16; ФІЛІЯ ВАТ "АТБ" М. МОСКВА; ДИРЕКТОР - ДУБРОВСКИЙ А. В.; КОНТРАКТ № 010312 ВІД 01.03.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 | |||||
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІНТЕР-ФУД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 186 від 19.02.2014 ) | ||||||||||
| 12 | ТОВ "ІНТЕР-ФУД" | ВІННИЦЬКА | М. ТУЛЬЧИН, ВУЛ. П-КА ГАНЖІ, 16; Р/Р У ВІДДІЛЕННІ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" М. ВІННИЦЯ, МФО 302571 | 0035438742 | 75,30 | Долар США | "SENORITA INTERNATIONAL FOR COMMERCE AND INDUSTRY" | ЄГИПЕТ, 11 EL ABOUR BLDGE, HELIOPOLIS CAIRO; COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK OF EGYPT EL-SABTIA BRANCH, BANK ADD:50 EL SABTIA BOLAK.CAIRO, SWIFT: CIBEEGCXO45; ACC. 4550300802; КОНТРАКТ № IТ-02 EG ВІД 08.12.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 |
| 23,80 | Євро | "LTD "INMERO" SP. Z.O.O." | ПОЛЬЩА, JASTRZEBIE -ZDROJ, UL. KILINSKIEGO, 13; NIP 6332112732, REGON 278326358, ING BANK SLASKISA, IBAN: PL 68105016051000009069010206, SWIFT: INGBPLPW, ГЕНДИРЕКТОР - ДАМИАН РИДЗОН; КОНТРАКТ № PL/6332195126/09012013/2 ВІД 09.01.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 | |||||
| 88,00 | Долар США | "ALFARAH INTERNATIONAL FOR GRAINS TRADING CO" | ЙОРДАНІЯ, YORDAN-AMMAN P.O.BOX 950950 AMMAN 11195; ГЕНДИРЕКТОР - НАБУЛЬСИ АБДЕЛСАЛАМ; КОНТРАКТ № 324 ВІД 16.05.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 | |||||
| 13 | ФОП ВЕЛКОВА ОКСАНА ГЕОРГІЇВНА | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ПРОВ. РИЛЬСЬКОГО, 3-А/21, Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 2691406503 | 42,50 | Долар США | "YALCIN ORMAN URUNLERI INS.SAN.TIC.LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, E-5 KARAYOLU UZERI KAMAN YERI MEVKII TAVSANLIKOYU 41490 GEBZE/KOSAELI; ДИРЕКТОР - ХУСЕЙН ЯЛЧИН, BANK: ALBARAKA TURK PATRICIPATION BANK GEBZE BRANCH; ACC. 655980-2, USD 175958-3; КОНТРАКТ № 0023/12 ВІД 01.06.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДП "ВОЛИНЬТОРФ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 749 від 27.06.2014 )
| 14 | ДП "ВОЛИНЬТОРФ" | ВОЛИНСЬКА | 44614, МАНЕВИЦЬКИЙ Р-Н, С. ПРИЛІСНЕ; Р/Р У AS USD OJSC BANK "NADRA" № 26007030791001; Р/Р у "OSCHADBANK"; ДИРЕКТОР - КИРИЧИК І. М. | 0000426302 | 7,80 | Долар США | "NORDIS EKO POLSKA SP. Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 37-300 LEZAJSK WIERZAWISE 806; BANK BRE BANK S.A, Р/С 54114010100000518443001003; ДИРЕКТОР - JOZEF SOBOTA; КОНТРАКТ № 112 ВІД 24.03.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 |
| 0,03 | Долар США | "SUPERIOR MARKETS L.P" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 1, 78 MONTGOMERY STREET EDINBURGH EH7 5JA /SCOTLAND; ACC. LV 16 RTMB 0000613806483; ДОВІРЕНА ОСОБА - A. OSTRENSKY; КОНТРАКТ № 223 ВІД 17.08.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 1,46 | Долар США | "BIO-BITOZ KFT" | УГОРЩИНА, 5200 TOROKSZENMIKLOS FOLDVARI UTCA 7, CEGJEGYZEKSZAM 16-09-012907 ABOSZAM 23155895216; OTP BANK, BANKSZAMLASZAM: 11745004-20118549; ДИРЕКТОР - НАДЬ ЛАСЛО; КОНТРАКТ № 225 ВІД 19.08.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 15,95 | Долар США | "NORDIS-POLSKA SP. Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 01-330 WARSZAWA, UL. MERY 8; BRE BANK S.A., SWIFT BREXPLPV; ДИРЕКТОР - JOZEF SOBOTA; КОНТРАКТ № 37 ВІД 16.01.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 1,00 | Євро | "SUPERIOR MARKETS L.P" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 1, 78 MONTGOMERY STREET EDINBURGH EH7 5JA /SCOTLAND; ACC. LV 16 RTMB 0000613806483; ДОВІРЕНА ОСОБА - A. OSTRENSKY; КОНТРАКТ № 223 ВІД 17.08.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АГРО-ВЕСТ К" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 308 від 13.03.2014 ) | ||||||||||
| 15 | ТОВ "АГРО-ВЕСТ К" | ВОЛИНСЬКА | 43018, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. СТЕПОВА, 78, ФАКТ.: 43025, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КОПЕРНИКА, 8-А; В/Р 26005202663, SWIFT: AVAL UA UKLUT, RAIFFAIZEN BANK AVAL; ДИРЕКТОР - МОГОЛЮК М. М. | 0021754542 | 3,50 | Євро | "P.W. "ORENA" DANIEL ORENCZUK" | ПОЛЬЩА, STAWKI 50 GM WLODAWA 22-211; Р/С 86124022491978001030385749 "PEKAO S.A."; ДИРЕКТОР - DANIEL ORENCZUK; КОНТРАКТ № 24/10-12 ВІД 24.10.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| 16 | СП "УКРАЇНСЬКА БАВОВНЯНА КОМПАНІЯ" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРБИШЕВА, 2; Р/Р У ВОЛИНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДОБАНК"; ДИРЕКТОР - О. І. МАРТИНЮК | 0032144412 | 12,50 | Долар США | ЗАО "ОЛИМ ТЕКСТАЙЛ" | ТАДЖИКИСТАН, СОГДИЙСКАЯ ОБЛ., МАТЧИНСКИЙ Р-Н, П. ТАКЕЛИ, МАССИВ ГУЛИСТОН; ТАКПБРР "ТАДЖПРОМБАНК", В/Р № 20206840700104000000, МФО 350501721; ДИРЕКТОР - НАБИЕВ В. С.; КОНТРАКТ № 85/2012 ВІД 25.10.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЗЛАТА П'ЯТЬ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 415 від 14.04.2014 ) | ||||||||||
| 17 | ПП "ЗЛАТА П'ЯТЬ" | ВОЛИНСЬКА | 44341, ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ПОЧАПИ; Р/Р В ПАО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", М. КИЇВ, МФО 300614, SWIFT: AGRIUAUK; ДИРЕКТОР - ЖУКОВА О. В. | 0034887487 | 15,00 | Євро | "KENWARD EUROPE LTD" | НІДЕРЛАНДИ, GENDROOKSTRAAT 102 5912 EH VENLO NL; BTW/TVA: NL817130299B.01, ING BANK, VENLO IBAN: NL 42INGB0002105134, SWIFT: INGBNL2A; ДИРЕКТОР - GREGORI RAIFOURAK, КОНТРАКТ № 010/12 ВІД 14.10.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТД "ЕКОТЕХНОЛОГІЇ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 271 від 07.03.2014 ) | ||||||||||
| 18 | ТОВ "ТД "ЕКОТЕХНОЛОГІЇ" | ВОЛИНСЬКА | 43021, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ШОПЕНА, 22; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0035900629 | 449,43 | Російський рубль вип. 1997 р. | ИП ПАВЛОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 352430, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН, Г. КУРГАНИНСК, УЛ. САДОВАЯ, 16, ИНН 610208753856, ОГРН 311233910300010. Р/С В КУРГАНИНСКОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОФИСЕ ФИЛИАЛА ОАО "УРАЛСИБ" В Г. АРМАВИРЕ, Р/С 40802810549010015869; КОНТРАКТ № 1 ВІД 27.11.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВЕСТАВТОТРЕЙД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 672 від 10.06.2014 )
| 19 | ТОВ "ВЕСТАВТОТРЕЙД" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ВАХТАНГОВА, 2-А: Р/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. ЛУЦЬК | 0036407488 | 7,30 | Євро | "VL LAMEK ADAM LAMEK FHU" | ПОЛЬЩА, MYSLNIEW, 8, 63-507, KOBYLA GORA; BANK PKO BP O SYCOW, IBAN: PL02102052970000110201600287; ДИРЕКТОР - ADAM LAMEK; КОНТРАКТ № 48/1-2012 ВІД 19.09.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
| 20 | ТОВ "ІМПО-ВТОРМА" | ВОЛИНСЬКА | 45264, С. ЖОРНИЩЕ, ВУЛ. КУНИЦЬКОГО, 17; Р/Р В АТ "ДЕЛЬТА БАНК", МФО 380236; ДИРЕКТОР - ЛІЩУК В. С. | 0036703978 | 65,11 | Долар США | "SRL "CARTON TRAIDE" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, CHISINAU STR. MUNCESTI 799; BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. КОД AGRNMD2X, Р/Р 22511755238; КОНТРАКТ № 04/2011 ВІД 26.09.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
| 21 | ТОВ "ВЕЛФОРД" | ВОЛИНСЬКА | 44731, М. УСТИЛУГ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 14; Р/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", М. ЛУЦЬК, МФО 300614, SWIFT: AGRIUAUK | 0037236261 | 40,00 | Долар США | "VAN'S AIRCRAFT, IN." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 14401 NE KEIL RD. AURORA, OR 97002; ACC. 123200088, WELLS FARGO BANK NA, SWIFT: WFBIUS6S, РАХУНОК 007200924; ДИРЕКТОР - SCOTT RISAN | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 |
| 22 | ТОВ "СВАРОГ ЛТД ПЛЮС" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 48; Р/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614, SWIFT: INEJUAUK; ДИРЕКТОР - О. В. ОНОПРІЙЧУК | 0037572808 | 2,35 | Євро | "CRAFT INTERNATIONAL LIMITED" | КІПР, COMMONWEALTH TRUST LIMITED P.O. BOX 3321 DRAKE CHAMBERS. ROAD TOWN TORTOLA BVI REG. N1430278. C.I.M. BANK GENEVA, IBAN: CH 9608822106158195, SWIFT: NDEAGB21; ДИРЕКТОР - INETA ZINGERE; КОНТРАКТ № 1 ВІД 06.07.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| 23 | ТОВ "ЕХСО" | ВОЛИНСЬКА | 45632, С. ЗМІЇНЕЦЬ, ВУЛ. ЛІСКОВА, 20; ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0037950776 | 1,90 | Євро | "HEMELKA S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 696 13 SARDICE 777, RAJON HODONINREG. № 60751452; КОНТРАКТ № EX-Q-BF-K-20/02/2012-001 ВІД 21.02.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛУЦЬКА КАРТОННО-ПАПЕРОВА ФАБРИКА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1530 від 24.11.2015 )
| 24 | ТОВ "ЛУЦЬКА КАРТОННО-ПАПЕРОВА ФАБРИКА" | ВОЛИНСЬКА | 43023, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРБИШЕВА, 3; Р/Р У ВІДДІЛЕННІ АТ "ОТП БАНК" В М. ЛУЦЬК | 0038272943 | 640,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "ИНВЕСКОМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309071, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН, ХУТОР ЖДАНОВ, ИНН/КПП 3123181056/312301001; ОАО "БЕЛГОРОДСТРОЙБАНК", Р/С 40702810500000003052, БИК 041403737; ДИРЕКТОР - О. А. ТОМОНОВ; КОНТРАКТ № 02-Р/12 ВІД 09.10.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 |
| ( Дію Наказу зупинено у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДП "НВО "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 407 від 11.03.2016 ) | ||||||||||
| 25 | ДП "НВО "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51402, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 44; Р/Р В ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 320478: ДОВІРЕНА ОСОБА - КАПУСТА І. Ю. | 0014310112 | 1376,41 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "МЕГА-СБЫТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344092, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КОРОЛЬОВА, 5/4; ОКПО 89240398 ІНН 6161062707 КПП 616101001 ОГРН 1116193006247; Р/Р 40702810811050001932 У ФІЛІАЛІ ВАТ "БІНБАНК" В ГРКЦ ГУ БАНКУ РОСІЇ ПО РОСТОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, БІК 046015215; КОНТРАКТ ВІД 25.01.2012 № 100004-12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 |
| 5149,75 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "ИНТЕРТРИОНИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308006, М. БЕЛГОРОД, ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 75; ОКПО 83590683 ИНН 3123170921 КПП 312301001 ОГРН 108312300013; Р/Р 40702810126160007997 У ФІЛІАЛІ № 3652 ВТБ 24 (ЗАО) М. ВОРОНЕЖ, БИК 042007738; ГЕНДИРЕКТОР - ІВАНЧИК А. Д.; КОНТРАКТ ВІД 12.06.2009 № 339109 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 239 від 28.02.2014 ) | ||||||||||
| 26 | ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49034, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БІЛОСТОЦЬКОГО, 181; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДОВІРЕНА ОСОБА - КРЯЧКО В. О. | 0014367980 | 51,40 | Євро | ООО "ААЛАНГ-ИНВЕСТ" | ЕСТОНІЯ, 10919, М. ТАЛЛІНН, КИВИМЯЄ, 20; ACC. EE 642200221033906316 "HANSAPANK", SWIFT: HABA EE 2X; ДИРЕКТОР - ФЕДОРОВ О. В. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ ПП "ЗІП" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 488 від 23.04.2014 ) | ||||||||||
| 27 | ТОВ ПП "ЗІП" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51901, М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. ШИРОКА, 107-А; В/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК", МФО 380009; ГЕНДИРЕКТОР - НАУМЕНКО С. І. | 0021875464 | 58,21 | Долар США | ООО "СУПРАПРИМ" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. ДАЧІЯ ?-7, ОФІС КИШИНІВ, ВУЛ. ВАЛЕА БИКУЛУЙ, 9; Р/Р 22511387439 MDL Р/Р 22511387590 USD BC MOLDOVA AGROINDBANK SA.FIL/NR.20, МФО AGRNMD2X452, ДИРЕКТОР - БЕРГІЄ ДОРІН | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| 28 | ПВКП "НАРИС-ІМПЕКС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51600, М. ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК, ВУЛ. ШЕЛЕПОВА, 13; Р/Р В ДФ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305965; ДИРЕКТОР - ДРИГА В. В. | 0024248124 | 12,53 | Долар США | ООО "ДНЕПРИ" | ГРУЗІЯ, 6010, Г. БАТУМИ. УЛ. ЖОРДАНИЯ, 17/4, ID 245413151; PRIVATBANK, TBILISI, IBAN: GE28TR0036180070002401 USD; ДИРЕКТОР - Д. ТАРИЕЛАДЗЕ; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2012 № 0107 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРТЕХПОСТАВКА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 467 від 18.04.2014 ) | ||||||||||
| 29 | ТОВ "УКРТЕХПОСТАВКА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49008, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. РОБОЧА, 23-В, ОФ. 208; Р/Р В ДОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - КІКОТЬ О. М. | 0032314748 | 6,51 | Долар США | "XUZHOU RETHEL MACHINERI CO. LTD" | КИТАЙ, JINSHAN BRIDGE DEVELOPMENT ZONE, XUZHOU CITY; ACC. 1106021409814004310 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA JIANGSU XUZHOU, SWIFT: ICBKCNUS; ГЕНДИРЕКТОР - ЛИ БИНЬ; КОНТРАКТ ВІД 07.12.2011 № 30 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 |
| 30 | ТОВ "ДІАБАЗ Д" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПАНІКАХИ, 2-Б, КІМ. 3; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - МОРОЗ Ю. В. | 0033114944 | 38,11 | Долар США | ОАО "ЧИРЧИКСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД" | УЗБЕКИСТАН, 111700, Г. ЧИРЧИК, ПЛОЩАДЬ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 1, КОД ПРЕДПРИЯТИЯ: 4165. ОПЕРУ ОАИКБ "ИПАКЙУЛИ", МФО: 00444; ДОВІРЕНА ОСОБА - МУХАМЕДОВ АНВАР АТАБАЕВИЧ; КОНТРАКТ № 152/11 ВІД 10.05.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 |
| 31 | ПП "АЛЬКОН" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ВОРОНЦОВА, 73; Р/Р В ПАТ "КБ "АКСІОМА", МФО 307305 ТА В ФІЛІЇ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ РУ ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", МФО 305266; ДИРЕКТОР - КОСТЕНКО А. П.; КОНТРАКТ ВІД 14.09.2012 № 14/09 | 0033338656 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 | ||||
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 592 від 22.05.2014 )
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АРКТІК ЛАЙТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 593 від 22.05.2014 )
| 33 | ТОВ "АРКТІК ЛАЙТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 52500, М. СИНЕЛЬНИКОВЕ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 34, КІМ. 18, Р/Р У БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ", МФО 305880; ДИРЕКТОР - ТРЕГУБ Л. Ю. | 0036910659 | 8,00 | Долар США | "MADEPACIF S.A." | ЕКВАДОР, KM.1 MANTA - MONTECRISTI ROAD, MANTA CITY MANTA - MANABI-ECUADOR, R.U.C. 1390149316001; BANCO INTERNACIJNAL BIC/SWIFT BINTECEQ, ACC. 7000047756; ДИРЕКТОР - MR. MAURICIO ABRIL CAMARGO; КОНТРАКТ № 06/04-12 ВІД 06.04.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| 34 | ПАТ "СНІЖНЯНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНО- БУДУВАННЯ" | ДОНЕЦЬКА | 86510, М. СНІЖНЕ, ВУЛ. СОВЕТСЬКА, 101; Р/Р У ФІЛІЇ "ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПАТ "ПІБ" В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (МФО 334635), ФІЛІЇ "ДОНЕЦЬКЕ РУ" АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" У М. ДОНЕЦЬКУ (МФО 335816); ГЕНДИРЕКТОР - МОРГУНОВ Ю. П. | 0000217662 | 213,20 | Долар США | "FZC CONCORD STEEL GENERAL TRADING" | ОБ'ЭДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, RAK FREE TRADE ZONE P.O. BOX 10559 RAS AL KHAIMAH; ACC. 061117131100 WITH HSBS BANK MIDDLE EAST LIMITED, DUBAI INTERNET CITY SH ZAYED ROAD DUBAI, SWIFT: BBMEAEAD, ДИРЕКТОР - ЯШКОВ В.; КОНТРАКТ ВІД 11.05.2011 № A11170 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| 35 | ПАТ "ЗАВОД "УНІВЕРСАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ" | ДОНЕЦЬКА | 83017, М. ДОНЕЦЬК, ПРОВ. ВЯТСЬКИЙ, 2-А; Р/Р В '"БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ"; ДИРЕКТОР - ДЬОМІНА О. В. | 0005400783 | 313,46 | Долар США | "DUCTIL STEEL SA" | РУМУНІЯ, 10 M.EMINESCU ST., OTELU ROSU 325700, CARAS SEVERIN COUNTY, ЄРК: RO11845183, № В ТОРГОВЕЛЬНОМУ РЕЄСТРІ: J10/216/1999. BANCA COMERCIALA ROMANA - BUZAU, SWIFT: RNCBROBUBZO, IBAN: RO19RNCB 0096022541440002; ДИРЕКТОР - ЩЕТИНИНА А. П., КОНТРАКТ ВІД 08.02.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
| 137,25 | Долар США | "SA MECHEL TARGOVISTE" | РУМУНІЯ, 9-11 GAESTI ST., TARGOVISTE 130087, DAMBOVITA COUNTY; RAIFFEISEN BANK SUCURASALA TARGOVISTE CALEA DOMNEASCA NR.227 TARGOVISTE IBAN RO 15 RZ BR 0000060002608453 SWIFT: RZBRROB2; ГЕНДИРЕКТОР - ГОФМАН В. А.; КОНТРАКТ ВІД 29.08.2011 № 154-П/11 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 36 | ТОВ "ТЕХНОСОЮЗ" | ДОНЕЦЬКА | 86123, М. МАКІЇВКА, ВУЛ. ТЕРИКОННА, 8; ФАКТ.: 83017, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АРКТИКИ, 7; Р/Р В ДОНЕЦЬКОМУ В-НІ ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ВАСЬКЕВИЧ М. А. | 0025327021 | 772,60 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "ТЕХНОСОЮЗ- ВОСТОК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344012, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ИВАНОВСКОГО, 38/63, ЛИТЕР. Б, 10 ЭТАЖ; ОКПО 80402244, ОГРН 1076165012153, ИНН 6165143562, КПП 616501001; Р/С 40702810852090109910, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБ РФ; ДИРЕКТОР - АПАЛЬКОВА Л. А.; КОНТРАКТ ВІД 11.12.2007 № 006/07 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЗЕРНОПРОДУКТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 454 від 17.04.2014 ) | ||||||||||
| 37 | ПП "ЗЕРНОПРОДУКТ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ЧУБАРЯ, 3; Р/Р В ГОРЛІВСЬКОМУ ФІЛІАЛІ "ПІБ", МФО 334464; ДИРЕКТОР - ЄРМАКОВ В. В. | 0031349282 | 268,93 | Долар США | ООО "QUQUMBOY NASLCHILIK PARRANDA" | УЗБЕКИСТАН, НАМАНГАНСЬКА ОБЛ., КОСОНСОЙ, "КУКУМБОЙ" КФЙ, "БУСТОН" МФЙ, ОКПО 16529665; НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК ЗЕД УЗБЕКИСТАНУ, НАМАНГАНСЬКЕ В-НЯ Р/Р 20208000700370736001 SWIFT: NBFA UZ 2X; ДИРЕКТОР - ОДИЛ ТАХТАБАЄВ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДП "АСКАНІЯ ДІСТРІБ'ЮШН ДОН" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 439 від 17.04.2014 ) | ||||||||||
| 38 | ДП "АСКАНІЯ ДІСТРІБ'ЮШН ДОН" | ДОНЕЦЬКА | 83076, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПРОХІДНИКІВ, 20; Р/Р У "BANK NATIONAL CREDIT"; ДИРЕКТОР - АЛЮКОВ С. О. | 0032756895 | 80,00 | Євро | "LUIGI LAVASSA S.P.A." | ІТАЛІЯ, 10154 TORINO, 59 CORSO NOVARA ST., CHAMBER OF COMMERCE: CAMERA Dl COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANOE E AGRICOLTURA DI TORINO VAT NUMBER 00470550013 BANCA INTENSA SANPAOLO CORSO VERCELLI №. 61-10155 TORINO SWIFT: BCITITMMXXX IBAN: IT79 L 0306901007100000118 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
| 39 | ПП "ABC ДОМ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. КОМ'ЯХОВА, 85/8, ФАКТ.: М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. СВОБОДИ, 5; Р/Р У КРАМАТОРСЬИЙ Ф-Л ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 335548; ДИРЕКТОР - СОКОЛОВ А. В. | 0033112858 | 8,70 | Долар США | "PINGHU NEW FLYSKY SANITARY WARE CO. LTD" | КИТАЙ, ZHONGXING INDUSTRIAL PARK, ZHONDAI TOWN, PINGHU, ЛAXING CITY, ZHEJIANG PROVIDANCE; BANK OF CHINA, ЛAXING BRANCH, А/С NO: 860042699108091014, SWIFT: BKCHCNBJ92F; ДИРЕКТОР - МІСТЕР ХУАН; КОНТРАКТ ВІД 01.05.2012 № 204 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| 40 | ПП "АНКОР ІНВЕСТ" | ДОНЕЦЬКА | 83112, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КУПРІНА, 117/3-А; PJSC "VTB BANK", SWIFT: VTBRUAUK, ACC. 26007010055618, ДИРЕКТОР - ДЗАДЗАМИЯ Е. Л. | 0036559257 | 15,53 | Долар США | "CONTACT INTERNATIONAL" | ІЗРАЇЛЬ, 77609 HABANAYIM STR.3 FORUM BUILDING, ASHDOD, P.O.B. 8217, V.A.T. NO 306289877, ACC. 295293 MIZRAHI BANK BRANCH 416, SWIFT: MIZBULIT; ГЕНДИРЕКТОР - СЕНДЕРОВ А. Г.; КОНТРАКТ ВІД 18.05.2011 № 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 |
| 41 | ТОВ "ТОМА-СЛАВ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. АГРАРНА, 13; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478; ДИРЕКТОР - ГАЛЕР НЕДЖЕТ | 0036806939 | 38,60 | Долар США | "POLAT KERESTECILIK NURDAN POLAT" | ТУРЕЧЧИНА, CORLU-CERKEZKOY YOLU UZERI VELIMESE TREN ISTASYONU KARSISI OPET PETROL VANI VELIMESE CORLU TEKIRDAG; ACC. 15003007005086 "DEUT SCHE BANK TRUST COMPANY AM"; ДИРЕКТОР - NURDAN POLAT; КОНТРАКТ ВІД 19.09.2012 № 24 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 |
| 87,00 | Долар США | "DEMIR KERESTE ITH. VE TOPTAN TICARET" | ТУРЕЧЧИНА, ESKI SANAYI SIESI YURISEVER CAD. NO: 10 SAMSUN 19 MAYIS V. D. 8050342647 VAKIFLAR BANKASI T. A. O.; ДИРЕКТОР - SENER SAGLAM; КОНТРАКТ ВІД 30.09.2011 № 14 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 3,12 | Долар США | "SENER SAGLAM ORMAN URUNLERI INS. SA" | ТУРЕЧЧИНА, ESKI SANAYI SIESI YURISEVER CAD. NO: 10 SAMSUN 19 MAYIS V. D. 8050342647 VAKIFLAR BANKASI T. A. O.; ДИРЕКТОР - SENER SAGLAM; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2011 № 14 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 26,50 | Долар США | "BC GROUP" | ІРАК, ARBIL, GULAN STR. NO 93. DREAM CITY COMPLEX, ISBANK - ARBIL BRANS; ДИРЕКТОР - BARAN COKTIN; КОНТРАКТ ВІД 08.11.2012 № 26 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 42 | ТОВ "ПТМ ЛТД" | ДОНЕЦЬКА | 83009, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. НОВОРОСІЙСЬКА, 9; В/Р В ПАТ "БАНК КАМБІО" В М. ДОНЕЦЬК; ДИРЕКТОР - ПОСТНІКОВ О. В. | 0037544875 | 148,50 | Долар США | "POLLEX PETROLEUM B.V." | НІДЕРЛАНДИ, 1185ХХ BOUWERU 100 AMSTELVEEN; ABN AMRO, ROTTERDAM, ACC. 24.20.57.357, SWIFT: FTSBNL2R, IBAN: NL76ABNA0242057357; ДИРЕКТОР - ГААС А. И.; КОНТРАКТ ВІД 07.12.2012 № PL 2012-033-17 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| 43 | ТОВ "УНІПРОМ ЛТД" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ПІВДЕННА, 16; В/Р У ЦЕНТРАЛЬНЕ РУ ПАТ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" | 0031469405 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 | ||||
| 44 | СТОВ "ЕТАЛОН-АГРО" | ЖИТОМИРСЬКА | М. АНДРУШІВКА, ВУЛ. ЗОЗУЛІНСЬКОГО, 30, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО- СЛОБІДСЬКА, 2-Б; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", М. ЖИТОМИР, МФО 321767; ДИРЕКТОР - РУДЮК О. А. | 0032784424 | 59,00 | Євро | "SCHWEINEZUCHT BINDE GMBH" | НІМЕЧЧИНА, SCHERNIKAUERSTR. 1 29416, BINDE; 101435006, NORD LB HANNOVER; ГЕНДИРЕКТОР - EVERT ROOIJAKKERS; КОНТРАКТ № 003/11-09/2012 ВІД 11.09.2012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13 |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ТЕХНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 159 від 13.02.2014 ) | ||||||||||
| 45 | ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ТЕХНА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. НОВОГРАД- ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ПУШКІНА, 48; В/Р У ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 300249, М. КИЇВ; ГЕНДИРЕКТОР - Г. В. МАЛЬОВАНИЙ | 0033063942 | 30,30 | Долар США | ОАО "КОМАРОВКА" | БІЛОРУСЬ, 225025, БРЕСТСКИЙ Р-Н, Д. ТОМАШОВКА, УЛ. ГАГАРИНА, 19, УНП 200224455; Р/С 3012000001574 В ФИЛ. 104 АСБ "БЕЛАРУСБАНК"; ДИРЕКТОР - ПРОКОПОВИЧ В. П., КОНТРАКТ № НВ/11-10/12 BY ВІД 11.10.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |