• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | Наказ, Перелік від 25.12.2013 № 1562
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 25.12.2013
  • Номер: 1562
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 25.12.2013
  • Номер: 1562
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГУЛЯНЕЦЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 513 від 21.05.2015 )
46ТОВ "ГУЛЯНЕЦЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"ЖИТОМИРСЬКА11562, КОРОСТЕНСЬКИЙ Р-Н, С. БОНДАРІВКА; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", М. КИЇВ, МФО 300023, ТА ФІЛІАЛІ ПАТ "УНІКРЕДИТБАНК" В М. КИЄВІ, МФО 300744; ДИРЕКТОР - ЯРМОЛЮК О. М.0033201062399,80Російський рубль вип. 1997 р.ООО "ЛОГИСТИК - ИНТЕР-СЕРВИС"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117624, Г. МОСКВА, УЛ. ИЗЮМСКАЯ, 22, КОРП. 2, ОФ 13; ИНН 7727773990, КПП 775001001, ОГРН 1127746162664; Р/С 40702810200010007310 КБ "АЛЬТА-БАНК" (ЗАО); ГЕНДИРЕКТОР - МИРАКЯН С. Г., КОНТРАКТ ВІД 10.09.2012 № 10/09/12Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
47ПП "РУЖИН-ЛІС-СЕРВІС"ЖИТОМИРСЬКАСМТ РУЖИН, ВУЛ. ПАВОЛОЦЬКА, 269; В/Р В ЖИТОМИРСЬКОМУ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744; ДИРЕКТОР - ТЕЛІНКЕВИЧ В. О.00369078662,10Євро"IMMO BENELUX S.A."БЕЛЬГІЯ, 162 ROUTE DE FALISE.4960 MALMEDY BELGIQUE BE 437663010 CBC BANK: 732-1053285-13; ДОВІРЕНА ОСОБА - НИКОЛАУС ЧОРНИЙ, КОНТРАКТ № 03/03-24.09.2012 ВІД 24.09.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
48ТОВ "ТЮРКМЕНЛЕР ЛІСМАТЕРІАЛ ІМПОРТ-ЕКСПОРТ УКРАЇНА"ЖИТОМИРСЬКА11602, М. МАЛИН, ВУЛ. ГАГАРІНА, 16, КВ. 56; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" ЖИТОМИРСЬКЕ РУ, МФО 311744003755578234,10Долар СШАООО "ММ ОРБИТА-ЛТД"АЗЕРБАЙДЖАН, АЗ-1052, М. БАКУ, ВУЛ. А. НЕЙМАТУЛЛА, 73/32; КОНТРАКТ № 03/05/12 ВІД 03.05.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
49ТОВ "АЛЬЯНС ТРАНСГРАНІТ"ЖИТОМИРСЬКАМ. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 26, ОФ. 401.1; Р/Р У ВОЛИНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", М. ЛУЦЬК, МФО 303741; ДИРЕКТОР - КАЙНАРА В. В.00381156121639,30Російський рубль вип. 1997 р.ООО "СТАРТ-НИЖНИЙ НОВГОРОД"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 603034, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ПРЕМУДРОВА, 7, КОРП. 1; ОГРН 1025203563120, ИНН/КПП 5261026732/526101001, ОКПО 53672490; Р/С 40702810490080059601 ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - ШИГУНОВА В. Ю.; КОНТРАКТ ВІД 28.08.2012 № 15/28/08-2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
50ТОВ "ГРАНД ТРЕЙДІНГ ГРУП"ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР, ПРОВ. СКОРУЛЬСЬКОГО, 3; Р/Р У ЖИТОМИРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДОБАНК"; МФО 325365; КОНТРАКТ № 09/TU/2012 ВІД 17.09.20120038190802Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України, вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
51ФОП КОРЧИНСЬКИЙ МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧЖИТОМИРСЬКАКОРОСТИШІВСЬКИЙ Р-Н, С. СТРИЖІВКА, ПРОВ. 1-ГО ТРАВНЯ, 14; В/Р В ЖИТОМИРСЬКОМУ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; МФО 311744323741327412,00Долар СШАООО "ГРАНИТ СТОУН"БІЛОРУСЬ, Г. МОГИЛЕВ, УЛ. РОВЧАКОВА, 8; Р/С 3012030028483 В ЗАО "БАНК ББМБ" Г. МИНСК, ЦБУ № 3; ДИРЕКТОР - КУПРЕЕВ Г. В.; КОНТРАКТ № 2 ВІД 13.02.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійсненні розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України, вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
52ПП "РОЛІС - ЮВМ"ЗАКАРПАТСЬКА89625, МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН, С. В. ЛУЧКИ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 44; В/Р У ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", МФО 325213; ДИРЕКТОР - ФЕЦИНЕЦЬ В. В.00311338132,60Євро"YURIY TROMPAK T.R.A."ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, RYBOVA 1061, PREST1CE 33401. IC. 62657283. DIC: CZ614202126; BANKA CESKA SPORITELNA, 2131575153/0800; ДИРЕКТОР - YURIY TROMPAK; КОНТРАКТ № 10/04/2011 ВІД 10.04.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/5523-13
53ПП "САМУ КОНТЕЙНЕР ТЕХНІК УКРАЇНА"ЗАКАРПАТСЬКАМ. ХУСТ, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, 207; В/Р ВІДКРИТІ В ЗОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - МЮРХЕ МАЙК; КОНТРАКТ № 01/2012 ВІД 26.01.20120034005258Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
54ТОВ "ВУД ПЛАНЕТ ГРУП"ЗАКАРПАТСЬКАМ. СВАЛЯВА, ВУЛ. ВОЛОШИНА, 134; В/Р У ПАТ "БАНК ФОРУМ", МФО 322948, ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК", МФО 312248, ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" МФО 325213; ДИРЕКТОР - БІГУН В. Н.00370724630,10 Євро "SKANDICFIRE GMBH"НІМЕЧЧИНА, MARKTALLE, 35, D-48165 MUNSTER; ДОЙЧЕ БАНК АГ, КОД 40070024, Р/С 2249662, СВИФТ: DEUTD DB400, ИБАН: DE07 400700240224966200; ДИРЕКТОР - CLAUDIA NITSCH; КОНТРАКТ № 1227/10 ВІД 27.12.2010 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
1,90Євро"F.T.H.U. PANMAR SP.J."ПОЛЬЩА, 38-400 KROSNO, UL. PODKARPACKA, 16B; KRS 0000004314, NIP PL 6840008202/ REGON 370009017, BANK PEKAO SA O.KROSNO 96124014571111000019304045, КОНТРАКТ № 01/2011-PL ВІД 09.02.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3,20Євро"BI - JAR IRENEUSZ BYCZUK"ПОЛЬЩА, UL. PONIATOWSKIEGO 42/3, 37-500 JAROSLAW; ДИРЕКТОР - IRENEUSZ BYCZUK; КОНТРАКТ № 01-08/2011 ВІД 10.08.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійсненні розрахунків в іноземній валюті"
55ТОВ "ІНТЕРВООД"ЗАКАРПАТСЬКАМ. УЖГОРОД, ВУЛ. ШВАБСЬКА, 64-А, ЮР. АДР.: М. УЖГОРОД, ВУЛ. СОБРАНИЦЬКА, 152, ОФ. 3; В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023 ТА В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - СИВОХОП М. Ю.00374936274,95Євро"KRAJPL ZDENE"ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 683 52, KRENOVICA, 89, DIC- CZ7307164689, IC-67603637; КОНТРАКТ № 01/CZ/2012 ВІД 10.02.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
0,53Євро"SYNRIDIC TRADING LLP"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, CORNWALL BUILDINDS, 45-51 NEWHALL STREET, OFFICE 330, BIRMINGHAM, B3 3QR, REG. № OC 356233; ДИРЕКТОР - ALAN WATSON, БАНК. JSC AIZKRAUKLES BANKA, LATVIA, IBAN - LV 02AIZK0000010327430,. SWIFT - AIZKLV22, КОНТРАКТ № 1 ВІД 10.02.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2,61Євро"ASTERCO LIMITED"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ENTERPRISE HOUSE, 82 WHITCHURCH ROAD CARDIFF SOUTH GLAMORGAN CF 143LX,UK", REG. № 7443522 VON 18.11.2010; ДИРЕКТОР - SAVVA PANAGIOTIS, БАНК: AIZKRAUKLES BANKA, LATVIA, SWIFT: AIZK LV 22, IBAN - LV AJZK 0000010330996; КОНТРАКТ № 01 ВІД 10.02.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
56ФОП ШПАК ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧЗАКАРПАТСЬКАІРШАВСЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРІЧЧЯ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 7825825050906,21Євро"HOUTBRUG"НІДЕРЛАНДИ, 6931 AH WESTERVOORT, MOSTERDHOF 41, БАНК. ABN-AMRO BANK NR: 422.558.958, SWIFT: ABNANL2A IBAN: NL48ABNA0422558958; ДИРЕКТОР - САЛИ РЕЙ; КОНТРАКТ № 1ГО/2012 ВІД 06.02.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
57ФОП АББАСОВ АЛІШ ЕЛМАН ОГЛИЗАКАРПАТСЬКАХУСТСЬКИЙ РАЙОН, С. ІЗА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 218; Р/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 380838; КОНТРАКТ № 2 ВІД 07.03.20113025721539Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "НПКО "ТАТА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1099 від 12.09.2014 )
58ПП "НПКО "ТАТА"ЗАПОРІЗЬКА69118, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. НОВОКУЗНЕЦЬКА, 4; ФАКТ. АДР.: 69032, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. МАКАРЕНКА, 13; В/Р В АТ "МЕТАБАНК", МФО 313582; ДИРЕКТОР - СІДЕЛЬНИКОВА Л. В.001926419617,60Долар США"LLC "METAL SERVISE GROUP"ГРУЗІЯ, 0162, Г. ЗЕСТАФОНИ, УЛ. Д. АРМАШЕНЕБЕЛИ, 57/55; CITIBANK №. A. SWIFT: CITIUS33, ABA: 021000089; ДИРЕКТОР - MR. SERGI LEJAVA; КОНТРАКТ № 106 ВІД 04.10.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПОЛІГОН-АВТО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 765 від 02.07.2014 )
59ТОВ "ПОЛІГОН-АВТО"ЗАПОРІЗЬКА69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. АНТЕННА, 11; Р/Р У БАНК ПАО "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - МАТВІЄНКО В. А.00252217881727,44Російський рубль вип. 1997 р.ООО "РЕМОНТНО-
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309650, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., П. ВОЛОКОНОВКА, УЛ. ЛЕНИНА, 1; Р/С 40702810402070000092 В ОАО "НОМОС-БАНК", Г. БЕЛГОРОД. БИК 042007781, ОГРН 1027739019208; ГЕНДИРЕКТОР - САДУНОВ А. А.; КОНТРАКТИ № 000107 ВІД 22.08.2012, № 000112 ВІД 28.08.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06781233-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕПЛОПРИЛАД-УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 710 від 18.06.2014 )
60ТОВ "ТЕПЛОПРИЛАД-
УКРАЇНА"
ЗАПОРІЗЬКА69123, М. ЗАПОРІЖЖЯ, БУЛЬВАР БУДІВЕЛЬНИКІВ, 6, КВ. 136; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ТИМОФЄЄВ О. Г.0031549181276,88Російський рубль вип. 1997 р.ЗАО "МЕТРАН-ЭКСПОРТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 7448025875, ОГРН 1027402542276, КПП 744801001; Г. ЧЕЛЯБИНСК, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР., 29; Р/С 40702810701000002821 В ОАО "БАНК "СНЕЖИНСКИЙ", Г. СНЕЖИНСК, БИК 047501799; ДИРЕКТОР - ГОЛЬДІН Е. В., КОНТРАКТ № 44-11/ЕХ/КВ ВІД 23.05.2011Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДЕМЗ ІНЖИНІРІНГ" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 474 від 22.04.2014
)
61ТОВ "ДЕМЗ ІНЖИНІРІНГ"ЗАПОРІЗЬКА69120, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ВОРОНІНА, 29; В/Р В ЗОД АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", SWIFT: AVALUAUKZAP; ДИРЕКТОР - ЯРОСЛАВСЬКИЙ ВАДИМ00333779870,06Євро"ZELEZIARNE PODBEREZOVA A.S."СЛОВАЧЧИНА, 35 KOLKAREN 976 81 PODBEREZOVA; СИТИБАНК ЕВРОПА ПЛС, БРАТИСЛАВА, IBAN: SK 9781300000002001940300, SWIFT: CITISKBAXXX; ДИРЕКТОР - ПАВЕЛ КЮНЕЛЬ; КОНТРАКТ № 135003/2013-01-02 ВІД 02.01.2013Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
0,02Долар США"ASSAN DEMIR VE SAC SAN.A.S."ТУРЕЧЧИНА, YAYLA MH.D-100 KARAYOLU RUYA SK.#2 TUZLA ISTANBUL; БАНК. РЕКВ.: ТУРКИЕ ГАРАНТИИ БАНК А.Ш ФИЛИАЛ КУРУМСАЛ В СТАМБУЛЕ, IBAN: TR06 0006200038100009099830, SWIFT: TGBATRIS381A; ДИРЕКТОР - СЕРТУГ ЧЕНГИЗ; КОНТРАКТ № SC. 20121107-CR ВІД 07.11.2012Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5,82Долар США"XINXIANG SIMO BLOWER LIMITED CO."КИТАЙ, FENGQUAN DISTRICT, X1NXIANG, HENAN, PROVINCE; ACC. 41014082800220100306 В СТРОИТЕЛЬНОМ БАНКЕ КИТАЯ ФИЛИАЛ В ХЭНАНЕ, АДРЕСА БАНКУ, SWIFT: PCBCCNBJHAX; УПРАВЛЯЮЧИЙ - КЕВІН СУН; КОНТРАКТ № XM130118001 ВІД 18.01.2013Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЗНА "ЛІДЕР ЕЛЕКТРІК" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1678 від 15.12.2015 )
62ТОВ "ЗНА "ЛІДЕР ЕЛЕКТРІК"ЗАПОРІЗЬКА69041, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ВАВІЛОВА, 19, К. 15; Р/Р У JSC "UKREXIMBANK", KYIV, МФО 313009; ДИРЕКТОР - ПОТАПЕНКО Р. В.0035036863159,24Долар СШАИП УЛЬКЕТУРКМЕНІСТАН, Г. АШГАБАД, УЛ. 2087 (АГА БЕРДЫЕВА), Д. 163; Р/С 23202934170668602553000, МФО 390101706, НАЛОГ. КОД 103211011042, АКБ "СЕНАГАТ" АСС: 23202840170668602553000, SWIFT: SENB TM 22; ДИРЕКТОР - СУДАКОВ В. В., КОНТРАКТ № 6 ВІД 01.10.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
63ТОВ "СПД ТРЕЙД"ЗАПОРІЗЬКА69123, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ХОРТИЦЬКЕ ШОСЕ, 3; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ДЕМІР КЕНАН003716724040,00Долар США"ЧПТУП "БЕЛТОРГСБЫТ"БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. СТЕБЕНОВА, 20, КОР. 2, КОМ. 401; УНП 191539400; Р/С 3012908175117 В ОТДЕЛЕНИИ № 522 ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК"; ДИРЕКТОР - КАТАРСКИЙ Д. И.; КОНТРАКТ № 3 ВІД 26.03.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
64ТОВ "ІНВУД"ЗАПОРІЗЬКА69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. АДМІРАЛА НАХІМОВА, 4, КВ. 35; Р/Р У ФІЛІЇ "ЗРУ ОАО "БАНК "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ", МФО 313731; ДИРЕКТОР - МАТВІЄНКО М. Ю.003828474022,38Євро"DOO EA WOOD EXPORT"ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ, ЧОРНОГОРІЯ), 84210, Г. ПЛЕВЛЯ, RVl#10; NLB MONTENEGROBANKA AD, IBAN: ME 25530105010007436360, SWIFT: MNBAMEPG; ДИРЕКТОР - АРНИС БАЛОДИС; КОНТРАКТ № 04/07 ВІД 20.07.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДП ПАТ "ОБОЛОНЬ" "ПИВОВАРНЯ ЗІБЕРТА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1224 від 29.09.2015 )
65ДП ПАТ "ОБОЛОНЬ" "ПИВОВАРНЯ ЗІБЕРТА"КИЇВСЬКАМ. ФАСТІВ, ВУЛ. ПУШКІНА, 3; Р/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 321422; ДИРЕКТОР - ОНИЩУК Л. І.000038253310,01Євро"OU STANLEY JOOGID"ЕСТОНІЯ, VANA-NARVA MNT24, 74114 MAARDU; ДИРЕКТОР: ІЛЬЯ СУСЛІН; HANSABANK, TALLINN, SWIFT HABA EE 2X, IBAN EE31 2200221029487881, КОНТРАКТ ВІД 19.06.2006 № ЭСУ-01/2006Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06776510-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФІРМА "ЕЛЕКОН ЛТД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 479 від 22.04.2014
)
66ТОВ "ФІРМА "ЕЛЕКОН ЛТД"КИЇВСЬКАКИЄВО-
СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА. 19; Р/Р У ПАТ "ТЕРРА БАНК", МФО 380601; ДИРЕКТОР - МІЗІН П. О.
0013734376159,22Долар США"HJ "BALKANTEHNIKA"ТУРКМЕНІСТАН, Г. АШХАБАД, МАХТИМКУЛИ ШАЕЛИ, 94; ВНЕШЕКОНОМБАНК ТУРКМЕНІСТАНУ, В/Р 23202000120182700035000, МФО 390101201; ГЕНДИРЕКТОР - АХУНДОВ Р. А.; КОНТРАКТИ ВІД 08.08.2012 № 16, ВІД 22.10.2012 № 20Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВАЛТЕКС-ГУМА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 439 від 17.04.2014
)
67ТОВ "ВАЛТЕКС-ГУМА"КИЇВСЬКА09114, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. П. ЗАПОРОЖЦЯ, 361; Р/Р У ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ДИРЕКТОР - РУБЛЕНО О. В.00340192975,02Долар США"ASMC" LTD"ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ОДЕССЫ, 12-Б, КОД 404866356, АСС. GE76BG0000000624127900 "BANK OF GEORGIA", SWIFT: BAGAGE22XXX; КОНТРАКТ № 102/2013/GE ВІД 21.01.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПРАТ "НГК "ПРОМИСЛОВІ СИСТЕМИ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 488 від 23.04.2014
)
68ПРАТ "НГК "ПРОМИСЛОВІ СИСТЕМИ"КИЇВСЬКА08200, М. ІРПІНЬ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 1-І; В/Р В АТ "ПИРЕУС БАНК МКБ", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - РУСЛАН ГОРОВИЙ00341876205,37ЄвроSJA "LIFTOR TOWER TECHNOLOGIES"ЛАТВІЯ, TERBATAS STREET, 14-2, RIGA, LV-1011, REG. № 40103496013, VAT: LV40103496013; ДОВІРЕНА ОСОБА - ІНГУНА ПЕРУНОВА, КОНТРАКТ № SIA-NHC-210612 ВІД 21.06.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
69ТОВ "ЮСМАС"КИЇВСЬКА08522, ФАСТІВСЬКИЙ Р-Н, С. ЧЕРВОНА МОТОВИЛІВКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 120; В/Р В АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" КИЇВСЬКИЙ ФІЛІАЛ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - СВІТЛИЙ А. М.00364155321,07Долар США "PPUH DREWMEX SPECIALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA"ПОЛЬЩА, 27-215 WACHOK, UL. SW. ROCHA 30; BANK: PKO BP NUMER KONTA; PL 64102026740000250200819920 NIP: PL 6641006270, SWIFT: BPKOPLPW, ДОВІРЕНА ОСОБА -TOMASZ BUJAK; КОНТРАКТ № 02/12 ВІД 26.01.2012 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
0,78Долар США"ATAMYR GRUP INSAAT-METAL SANAYI VE DIS TICARET LTD.STI"ТУРЕЧЧИНА, TARABYA, FERAH EVLER, MECIDIYE CAD. BEYAZ KONAK BINASI, NO: 39/2, SARIYER-ISTANBUL; TURKIYE GARANTI BANKASI A.S., SWIFT: TGBATRISXXX, IBAN: TR 280006200142700009099927; КОНТРАКТ № 2012/07-23 ВІД 23.07.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
0,27Долар США"YALCINORMAN URUNLERI INS.SAN.TIC.LTD.STI"ТУРЕЧЧИНА, E-5 KARAYOLU UZERI KAMAN YERI MEVKII TAVSANLIKOYU 41490, GEBZE/KOCAELI; ACC. 655980-2.BANK ALBARAKA TURK PARTICIPATION BANK GEBZE BRANCH; USD: 175958-3 BANK ASYA GEBZE SUBESI; КОНТРАКТ №001/11 ВІД 20.12.2010Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13,91Долар СШАПП АТАЖАНОВ АБДУЛАУЗБЕКИСТАН, 707734, Г. ПИТНАК, УЛ. МУСТАКИЛЛИК, 3/13, КВ. 6, АСС. 20218000004869969001, УРГЕНЧСКИЙ ФИЛИАЛ ХАМКОРБАНКА, ИНН 476090124; КОНТРАКТ № 2012/08-06 ВІД 06.08.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
70ТОВ "ЗАВОД ДЕКОРАТИВНОЇ УПАКОВКИ"КИЇВСЬКАБОРОДЯНСЬКИЙ Р-Н, С. ЛУБЯНКА, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 3-А; Р/Р В ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 321024; ДИРЕКТОР - КОВАЛЬЧУК Ю. О.003696513733,96Долар США"ZHEJIANG YIWU HUAYANG IMP. & EXP.CO., LTD"КИТАЙ, 3F.NO.20, STREET HOUFAN, XINGZHONG DISTRICT YIWU CITY ZHEJIANG PROVINCE; "SHENZHEN DEVELOPMANT BANK CO. LTD."; КОНТРАКТ ВІД 02.03.2012 № 203-2012Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
71ФОП МЕЛЬНИЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧКИЇВСЬКА08600, М. БУЧА, ВУЛ. КИЄВО-МИРОЦЬКА, 104-Б, КВ. 32; В/Р У ПАТ АКБ "КИЇВ", МФО 32249830866225185,19Долар США"CASTILLA ENTERPRISES LTD"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 186 HAMMERSMITH ROAD, LONDON W6 7DJ; COUTTS BANK VON ERNST LTD, SWIFT: COUTCHZZ, ABA CODE: 021000021, ACC. Z311566AA; ГЕНДИРЕКТОР - ШКОЛЬНІКОВ Л. М., КОНТРАКТ № 16/05 ВІД 16.05.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
72ПРАТ "СОКІЛ"КІРОВОГРАДСЬКА27641, С. СОКОЛІВСЬКЕ, ПР-Т КОМСОМОЛЬСЬКИЙ, 17; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351005; ГЕНДИРЕКТОР - ОНУЛ В. Г.003112952486,50Російський рубль вип. 1997 р.ТОВ "ПАРТНЕР-XXI"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САРАТОВ, ВУЛ. ВЕЛИКА САДОВА, 239; ИНН/КПП 6452916061/645201001; ОГРН 1026400001836, БАНК: ЗАО АКБ "ЕКСПРЕС-ВОЛГА", БИК 046311808, РАХ. 40702810600000014902; ДИРЕКТОР АГЄЄВ Є. В.; КОНТРАКТ № 07/04-И ВІД 25.04.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
73ПАТ "КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ"ЛЬВІВСЬКА79035, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ХЛІБНА, 2, Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК", М. КИЇВ, МФО 300528; ГЕНДИРЕКТОР - ХРУЩ Р.А.0005511001109,10Долар СШАООО "ЕКО-ФУД"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125412, М. МОСКВА, КОРОВИНСЬКЕ ШОСЕ, 35. СТР. 4, ІНН 7743745246, БИК 044525225, КПП 774301001, ОГРН 1097746327546, Р/Р В ТВЕРСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ № 7982 СБЕРБАНКА РОСІЇ ОАО: ГЕНДИРЕКТОР - МАКАРОВ І. О.; КОНТРАКТИ; 1/1-1-090310/781 ВІД 09.03.2010Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
820,94Євро"GATEBORG SOLUTIONS LTD"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 13 JOHN PRINCE'S STREET. 4 TH FLOOOR. LONDON, WIG0JR, ENGLAND, REG. № 8270917; ABLV BANK AS, RIGA, IBAN: LV62AIZK00000103593300, SWIFT: AIZKLV22Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДФСУ вих. від 19.11.2014 №7245/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.11.2014 №03/97495-14
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до СП ТОВ "ГАЛКА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 214 від 26.02.2014
)
74СП ТОВ "ГАЛКА"ЛЬВІВСЬКАМ. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗАПОВІТНА, 1; В/Р У ПЛФ ВАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - ДУБОВИЙ Б. В.0022331884145,98Долар СШАООО "SODOR"ЛАТВІЯ, УЛ. СПИЛВЕС, 2А, LV-1055, Г. РИГА, РЕГ. № 0003921784, AS DNB NORD BANKA, КОД RIKO LV 2X, Р/Р LV58RIKO0002013084584; ДИРЕКТОР - С. СЛЕТОВ; КОНТРАКТ ВІД 11.01.2009 № 003-ЛВСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
75ТОВ "УКРЕНЕРГО"ЛЬВІВСЬКА79056, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КОНОПНИЦЬКОЇ, 10/7; Р/Р У ПАТ "БАНК ФОРУМ", МФО 322948; ГЕНДИРЕКТОР - БРОДИК Д. М.003016258132,80Євро"SUPRAMOND IMPEX LLC"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 175 DARKES LANE, SUITE B, 2ND FLOOR, POTTERS BAR, HERTFORDSHIRE, EN61 BW, ENGLAND, ПРЕДСТАВНИК MARIYA VLAEVA; PARTNERSHIP NUMBER: OC371593 LV95AIZK0000010342052; ABLV BANK RIGA, SWIFT: AIZKLV22; КОНТРАКТ ВІД 08.05.2012 № 08/05/2012-ACJСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
76ДП "ЛЬВІВДІАЛІК" ДАК "УКРМЕДПРОМ"ЛЬВІВСЬКА79024, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 12; Р/Р У ПАТ "ІНТЕГРА-БАНК", МФО 320735; ДИРЕКТОР - КУРИЩУК К. В.0030274777824,00Російський рубль вип. 1997 р.ООО "АСТРА ФАРМ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ТАГИЛЬСКАЯ, 4, СТР. 5; ОАО "УРАЛСИБ", БИК 044525787Б, Р/С 40702810100430002280; ГЕНДИРЕКТОР - ПАЩЕНКО Л. А., КОНТРАКТ ВІД 15.04.2009 № 15Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
( Дію Наказу зупинено у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДП "МА ЛЬВІВ" ІМ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО" згдіно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 162 від 03.02.2016 )
77ДП "МА ЛЬВІВ" ІМ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО"ЛЬВІВСЬКА79000, М. ЛЬВІВ, АЕРОПОРТ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ; Р/Р У ФІЛІЯ АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 325718 ТА ЛЬВІВСЬКІЙ ФІЛІЇ АБ "ЕКСПРЕС-БАНК", МФО 325956; ДИРЕКТОР - ГОНТАРЄВ Р. П.00330734425,50Євро"SKYWINGS AIRLINES SA"ГРЕЦІЯ, 58, VOULIAGMENIS AVE., 16673 VOULA ATHENS; БАНК: PIRAEUS BANK SA, ATHENS GR, GR7501720210005021052755391; ГЕНМЕНЕДЖЕР NIKOLAOS ANDREOU; КОНТРАКТ ВІД 18.07.2011 № 187-11Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
( Дію Наказу зупинено у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПРАТ "РОЗДІЛЬСЬКИЙ КЕРАМІЧНИЙ ЗАВОД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 296 від 25.02.2016 )
78ПРАТ "РОЗДІЛЬСЬКИЙ КЕРАМІЧНИЙ ЗАВОД"ЛЬВІВСЬКА81650, МИКОЛАЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ РОЗДІЛ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 3; Р/Р У ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ І ЗАОЩАДЖЕНЬ" ВРВ, М. ЛУЦЬК; ДИРЕКТОР - БУРУН О. І.003318288324,70Долар СШАTOO "EPS KAZAKHSTAN LTD"КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, УЛ. ЖАМБЫЛА БАЙТУРСЫНОВА, 114/85, ОФИС 129, РНН 600400571815; Р/С В USD KZ 239470840029070042 В АО ДБ "АЛЬФА БАНК", БИК ALFAKZKA; ДИРЕКТОР - МУЛДАГУЛОВА А. М., КОНТРАКТ ВІД 04.01.2011 № 09-11/03Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МЕТАЛКОМПЛЕКТ ЛТД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 699 від 17.06.2014 )
79ТОВ "МЕТАЛКОМПЛЕКТ ЛТД"ЛЬВІВСЬКА82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. РАНЕВИЦЬКА, 21; В/Р В ДРОГОБИЦЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "УКРІНБАНК", SWIFT: UKRBUAUX; ДИРЕКТОР - ЛУПАК М. М.0034454323120,00Долар США"PCI MIDDLE EAST FZE"ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, E-LOB OFFICE NO. E59, G-22, P.O. BOX-41936, HAMRIYAH FREE ZONE, SHARJAH, DUBAI; SWIFT: PUNBAEAD, IBAN: AE976286171001100000017, ACC. N890-0720-700; ДОВІРЕНА ОСОБА - PREM LAL MADAM; КОНТРАКТ № 001 ВІД 19.02.2013Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
80ТОВ "БЛУ БЕРІ"ЛЬВІВСЬКА81130, ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н, С. СОКІЛЬНИКИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 82; Р/Р У ПАТ "МЕГАБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351629; ДИРЕКТОР - ВІЧИСТИЙ Ю. М.0034856988266,00Долар СШАООО "ВЕКТОР"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241520, БРЯНСКАЯ ОБЛ., С. СУПЕНЕВО, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 16; Р/С 40702.840.4.08019000029 В CREDIT-MOSCOW BANK, SWIFT: CRMORUMM, ACC. №: 0104417415; ГЕНДИРЕКТОР - ВИКТОР НАГОРНЫЙСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
7,40Долар СШАООО "ЕВРОФРУТТО"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198095, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МИХАЙЛОВСКИЙ ПЕР., 7-Б, ИНН 7805524881; "SIAB", SWIFT: SAOARU2P, ACC. 40702840904000053663; ГЕНДИРЕКТОР - ВОЙТИК К. В.; КОНТРАКТ ВІД 08.08.2012 № 2012/56Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4,80Долар СШАООО "КНП-ПРОДУКТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 236039, Г. КАЛИНИНГРАД, ПР. КАЛИНИНА, 4, ИНН 3905047410; Р/С 40702840000000002841 В ОАО КБ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", БИК 044525201; ГЕНДИРЕКТОР - ГУСЕЙНОВ МААРИФ МАГЕРРАМ ОГЛЫ, КОНТРАКТ ВІД 30.07.2012 № 30/07/12Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19,35Долар СШАООО "ЛИСТОПАД"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 236016, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. РИМСКАЯ, 31-37, ИНН/КПП: 3906207240/390601001; Р/С 40702840600050002657 В ОАО КБ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - АББАСОВ АЛИСАХИБ ДУНЯМАЛЬІ; КОНТРАКТ ВІД 14.08.2012 № 15/12Ст. 1 Закону України "Про порядок здійсненні розрахунків в іноземній валюті"
2,60Долар США"ZIVOJIN COSIC"ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ, ЧОРНОГОРІЯ), RADNJA ZAGAJENJE LOZNIH SADNICA I TRGOVINU STEVBAN, TRSTENIK, VELIKA DRENOVA; IBAN: RS 35295000000010473978, SRPSKA BANKA A.D., BEOGRAD; ДИРЕКТОР - ZIVOJIN COSIC; КОНТРАКТ ВІД 28.11.2012 № 28/1112Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25,77Долар СШАООО "ДИОНИС"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123063, Г. МОСКВА, ПЕР. МИРСКОЙ, 16, КОР. 2; Р/С 40702840901000001682, 40702842020000001682 В ООО КБ "БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ"; ГЕНДИРЕКТОР - ТОЦКИЙ С. Г.; КОНТРАКТ ВІД 03.07.2012 № БЛУ/12-31Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
81ТОВ "ДОМІНІОН ТРЕЙД"ЛЬВІВСЬКА79071, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЩИРЕЦЬКА, 36; Р/Р У "ЗАХІДНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ "ПРИВАТБАНКУ", 79008; ДИРЕКТОР - БАЛЮК Ю. В.003693000813,40Долар СШАОДО "ИНТЕР ГРАНЬ"БІЛОРУСЬ, УНП 490421524; 246021, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ИЛЬИЧА, 47, БАНК: ФИЛИАЛ № 300 ГОУ ОАО АСБ "БЕЛАРУСБАНК", МФО 151501661, Р/С 3012011760024, 3012011760011; ДИРЕКТОР - МИНЧЕНКО В. Е., КОНТРАКТ ВІД 27.07.2012 № 27-07Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
82ПП "КАМЧАДАЛ"М. КИЇВ02160, М. КИЇВ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 8; В/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 322313; ДИРЕКТОР - ПЕТРОЧЕНКО М. Ю.00136624933669,00Російський рубль вип. 1997 р.ООО "ОРЛАНДО"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 683000, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, ПР-Т ПОБЕДЫ, 79-А, ИНН 4101076606, КПП 410001001, ОКПО 42379284; Р/С 40702810600000003693 В ЗАО "СОЛИД-БАНК", БИК - 043002708, ДИРЕКТОР - ОСАДЧИЙ О. І.; КОНТРАКТ ВІД 15.04.2011 № 15/07-11Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДАХК "АРТЕМ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 255 від 04.03.2014
)
83ДАХК "АРТЕМ"М. КИЇВ04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 2/10; Р/Р 26005012819946 У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - СМАЛЬ С. М.0014307699633,60Долар СШАОАО "ТАМБОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОПРИБОР"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 39200, М. ТАМБОВ, МОРШАНСКОЕ ШОССЕ, 36; РАХ. № 40702840800000000033 В АКБ "ТКПБ", ГЕНДИРЕКТОР - ДМІТРІЄВ Є. М., КОНТРАКТ № 25 ВІД 15.06.2010Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФІРМА "КАЛИНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 591 від 22.05.2014 )
84ТОВ "ФІРМА "КАЛИНА"М. КИЇВ02105, М. КИЇВ, ПР. Ю. ГАГАРІНА, 9; В/Р В АТ "ОЩАДБАНК РОСІЇ"; ДИРЕКТОР - ПРИМА Н. І.00164703288,97Євро"G.M. FABRICS PVT. LTD"ІНДІЯ, ІНДІЯ, DHANA SINGH COMPOUND J.B NAGAR, ANDHERI-KURLA ROAD, MUMBAI - 4000059; BANK: CITI BANK INDIA: BRANCH-MUMBAI (INDIA), SWIFT: CITIINBX A/C NO. 0351869003; ДИРЕКТОР - RASHMI J.; КОНТРАКТ ВІД 19.03.2012 № 01-12Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОКТЕР ЕНД ГЕМБЛ УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 110 від 07.02.2014
)
85ТОВ "ПРОКТЕР ЕНД ГЕМБЛ УКРАЇНА"М. КИЇВ03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ІГОРЕВСЬКА / НАБЕРЕЖНО-
ХРЕЩАТИЦЬКА, 13/5-А
001934100522,00Євро"ORCAS MEDIA GROUP S.R.I."РУМУНІЯ, 030992, BUCHAREST, POET PANAIT CERNA, NR. 2; КОНТРАКТ № OFT3998ORC ВІД 22.06.2012Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до СП ТОВ "ОСНОВА-СОЛСИФ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 955 від 11.08.2015 )
86СП ТОВ ОСНОВА-СОЛСИФМ. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ. КОВПАКА, 17; Р/Р В ПАТ "КІБ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300379); ГЕНДИРЕКТОР - КАРПЕНКО Ю. В.0020057315312,47Долар СШАСТОВ "ЕЛІТ ЕСТЕЙТ"БІЛОРУСЬ, 220035, Г. МИНСК, ПР-Т ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 51, КОРП. 2, ПОМ. 34; УНП 1911111379, ОКПО 378426415000; Р/С 3012014476019 (БІЛ. РУБ.), Р/С 3012014476514 (USD EUR RUB)Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АСКАНІЯ ТРЕЙДІНГ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 167 від 14.02.2014
)
87ТОВ "АСКАНІЯ ТРЕЙДІНГ"М. КИЇВМ. КИЇВ, ПР. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, 5; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346); ДИРЕКТОР - МУХІНИМ А. Н.00253900601,00Євро"STORAENSO OYJ"ФІНЛЯНДІЯ, IMATRA MILLS - 55800 IMATRA; NORDEA BANK FINLAND PLC SWIFT: NDEAFIHH, ACC. FI7216603000052103; ДОВІРЕНА ОСОБА ТОМІ НУРМИНЕНОМ; КОНТРАКТ ВІД 01.02.2012 № K1-UA/APK 2012/1Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДП "ЛАКТАЛІС-УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 106 від 06.02.2014
)
88ДП "ЛАКТАЛІС-
УКРАЇНА"
М. КИЇВ04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12; Р/Р У PJSC "CIBCREDITAGRICOLE", МФО 300379; ДИРЕКТОР - РУШЧИК РЕНАТО00255936560,71Долар СШАООО "ШЕРИФ"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, ПРИДНІСТРОВ'Я, 3300, М. ТИРАСПОЛЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 81/11; КОНТРАКТ № M-2012-U03 ВІД 01.01.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
169,78ЄвроТОВ "ЛАКТАЛІС-
ДЖОРДЖИЯ"
ГРУЗІЯ, 0179, М. ТБІЛІСІ, ПРОСП. ІЛЬЯ ЧАВЧАВАДЗЕ, № 33А/4; КОНТРАКТ № GE-2012-U03 ВІД 12.01.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
61,38Євро"SA LACTALIS INTERNATIONAL"ФРАНЦІЯ, IMMEUBLE ORIX - 4 ETAGE 16, AVENUE JEAN-JAURES 94607 CHOISY-LE-ROI CEDER; КОНТРАКТ № LIN-2012 ВІД 26.09.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12,10Євро"LACTALIS CASPI MMC"АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, ВУЛ. МАРТУЗА МУХТАРОВ, 203-А, КВ. 37; КОНТРАКТ № CS-2012-U03 ВІД 20.03.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3,66Євро"LACTALIS ARMA LLC"ВІРМЕНІЯ, 0082, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. АЙАСИ 10/2; КОНТРАКТ № ARM-2012-U04 ВІД 20.07.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
89ТОВ "УКРЗОО"М. КИЇВ01133, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНІКОВА, 8, КВ. 22; ДИРЕКТОР - ЯРЕНКО О. П.0031112196Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
90ТОВ "РІКОН"М. КИЇВ01021, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, КВ. 43; ДИРЕКТОР ГОРБАТЕНКО І. В.0031838793Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
91ТОВ "ТЕХКАРД-
СЕРВІС"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ. МІЧУРІНА, 4; ДИРЕКТОР - КАРЛИК О. М.0031867981Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "САФАРІ-УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 649 від 04.06.2014 )
92ТОВ "САФАРІ-
УКРАЇНА"
М. КИЇВ01103, М. КИЇВ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, 6; Р/Р В ПАТ "БАНК КІПРУ"; ДИРЕКТОР - ЛУНГА О. С.00319008034,90Євро"KARL HAUPTMANN GMBH JAGDWAFFEN"АВСТРІЯ, BAHNHOFSTRASSE 5, A-9170 FERLACH; БАНК: UID: ATU 62294047, FN: 274491P, BANK: BKS17000, KTO.: 00111121044, SWIFT: BFKKAT2K, IBAN: AT501700000111121044; ПРЕЗИДЕНТ - MR. GERD HAUPTMANN; КОНТРАКТ ВІД 11.05.2011 № 05/11Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
93"ПІДПРИЄМСТВО НКСІУ "СОЦІАЛЬНИЙ ПРІОРИТЕТ"М. КИЇВ01042, М. КИЇВ, ПР. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, 5; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 3206490); ГЕНДИРЕКТОР - ТРОФИМЕНКО Ю. П.0032250889595,70Долар США"AIR ASSETS LTD"ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), GENEVA PLACE, WATERFRONT DRIVE, P.O.BOX 3469, ROAD TOWN, TORTOLA, РЕЄСТР. НОМЕР 1660340, Р/Р LV16 AIZK 0001140114211, SWIFT: AIZK LV 22, РЕЄСТР. № 50003149401; КОНТРАКТ ВІД 10.12.2012 № 10/12Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
94ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ. Г. СКОВОРОДИ, 21/16; Р/Р В ПАТ "ЕКСПРЕС-БАНК"; ДИРЕКТОР - БОНДАР О. Л.0033052684314,07Російський рубль вип. 1997 р.ООО "ЕВРОГРАН"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241050, М. БРЯНСЬК, ВУЛ. КАЛІНІНА, 98-А; БАНК: Р/Р 40702810000051850866 У БРЯНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ЗАО МБК "МОСКОМПРИВАТБАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - ЗАВОРУЄВ Є. П.; КОНТРАКТ ВІД 23.05.2012 № 553/ЕСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
95ТОВ "НІСТАС-УКРАЇНА"М. КИЇВ01011, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13; ДИРЕКТОР - ГОРЛАЧ П. В.0034349568Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
96ТОВ "РЕВЕРС УКРАЇНА"М. КИЇВ03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ДИМИТРОВА, 3; ДИРЕКТОР - ЄФРЄМОВ В. С.0035372142Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
97ТОВ "С ЕНД К ГРУП ПЛЮС"М. КИЇВ01004, М. КИЇВ, ВУЛ. БАСЕЙНА, 9, КВ. 3; ДИРЕКТОР - КРАСЮК А. А.0036678781Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
98ТОВ "ТЕХНООПТ-ТОРГ"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ. КРУГЛО-
УНІВЕРСИТЕТСЬКА, 14; ДИРЕКТОР - РОЄНКО О. Ю.
0037100469Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
99ТОВ "ВІК ГРУПП-ІНВЕСТ"М. КИЇВ03062, М. КИЇВ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 67; Р/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС БАНК", МФО 380838; ДИРЕКТОР - ЧЕРВОНИЙ В. М.0037226075531,80Євро"FISAR HANDELSGES M.B.H."АВСТРІЯ, A-1080 WIEN, WICKENBURGG, 21/8 VIENNA; RAIFFEISENLANDESBANK NOE-WIEN AG, SWIFT RLNWATWW, IBAN AT15 3200000102742989, ДОВІРЕНА ОСОБА - В. АШУРОВ; КОНТРАКТ ВІД 24.12.2012 № 18-2012Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
100ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ "КАДІЛЛАК, ШЕВРОЛЄ"М. КИЇВ01103, М. КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, 21; В/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 322313; ГЕНДИРЕКТОР - ЩЕРБИНА С. В.00374488017,00Долар США"STAN-KA AUTO CORPORATION LTD"КАНАДА, CANADA, TOWNSGAT DRIVE, 7, AP. 516, TORNHILL, ONTARIO L4J 7Z9 43-40; HSBC BANK USA, WOODSIDE-L.I.C., ACC. 032707614 ABA: № 021001088 SWIFT: MRMDUS33RTL; ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ - ХАРОЛЬД БЕНДЕЛЛА; КОНТРАКТ ВІД 01.11.2012 № 001/11-2012Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
101ТОВ "САНТАРМ"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 3; ДИРЕКТОР - ОСТАПЕНКО Т. П.0038103701Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
102ТОВ "ПРОМ ІНТЕРТРЕЙД"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ. ФІЛАТОВА, 10-А, КВ. 2/20; Р/Р В ФІЛІЇ ПАТ "УКРСИББАНК" У М. КИЄВІ (МФО 351005); ДИРЕКТОР - МИХАЛЬЧИШИН М. Ю.00383464504,30Євро"READY WOOD DI OSADCHA NINA"ІТАЛІЯ, VIA SAFFI 63-21100 VARESE (VA), P.IVA 03270380128. BANCA DI LEGNANO, VIA SAFFI 88-21100 VARESE AGENZIA № 0049, IBAN - IT73 A 0320410800000000000550, BIC - BDLEIT2LXXX; ДОВІРЕНА ОСОБА - ОСАДЧА Н. В.; КОНТРАКТ ВІД 11.12.2012 № 111212Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
103ТОВ "ДЕТРЕЙД"М. КИЇВ01014, М, КИЇВ, ВУЛ. ЗВІРИНЕЦЬКА, 63; ДИРЕКТОР - МАКСИМЕНКО Т. М.00383885321,22Євро"GDB CENTRAL EUROPE SA"БЕЛЬГІЯ (КОНТРАКТ ВІД 01.02.2013 № 0201/13)Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
104ТОВ "НАУКОВО-
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХРИБА"
М. СЕВАСТОПОЛЬ99014, М. СЕВАСТОПОЛЬ, КАМИШОВСЬКЕ ШОСЕ, 55; ФАКТ.: ВУЛ. ПРАВДИ, 10-404; Р/Р У АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" (МФО 320627); ДИРЕКТОР - ЖИГАЛОВ С. О.0025124996130,20Долар СШАООО "ДИМАРЕ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125047, Г. МОСКВА, УЛ. 1-А-ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ, 29/66, КОР. 1, КВ. 15; ОКПО 81632517, ИНН 5017070559; Р/С 40702840770710503802 В ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", БИК 044583119; ГЕНДИРЕКТОР - ПЕТРУХИН С. М.; КОНТРАКТ № 25/08 ВІД 25.08.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
105АТ "МОРСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС"М. СЕВАСТОПОЛЬ99016, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 2; Р/Р У ПАТ "ПУМБ", МФО 334851; ДИРЕКТОР - ПОСОХОВ С. В.003289773424,20Долар СШАЗАО "НАВИГАТОР"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344019, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. 13-ЛИНИЯ, 93; ИНН 6167044831, КПП 616701001; Р/С 40702810714000000274 В ФАКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК" (ОАО) "РОСТОВСКИЙ", БИК 046027285; ГЕНДИРЕКТОР - ЧЕРНОШТАН А. П.; КОНТРАКТ № 25-09/12 ВІД 25.09.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
106ТОВ "АРМАТОН"М. СЕВАСТОПОЛЬ99011, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. АДМІРАЛА ОКТЯБРСЬКОГО, 12, КВ. 2; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - СІРОТІНА Ю. В.00380229847,00Євро"LUSIA AGRONATUR CITRUS S.L."ІСПАНІЯ, C.I.F ES-B98262934 CI/JUMILLA № 20 PT19, 46018 VALENCIA; SANTANDER CENTRAL HISPANO, IBAN: ES2600490576722210996058; ГЕНДИРЕКТОР - GEVORG SEROBYAN; КОНТРАКТ № 7 ВІД 07.03.2012Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
107ТОВ "КРИМ ЕКО ТОП"М. СЕВАСТОПОЛЬ99008, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПОЖАРОВА, 28, К. 208; Р/Р У АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" (МФО 320627); ДИРЕКТОР - ЄМЕЛЬЯНЕНКО О. В.003816695590,00Євро"COMMERCIAL CREDIT GROUP, INC."СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 41 STATE STREET, ALBANY, NY 12207; KREDYT BANK S.A. II O/WARSZAWA, IBAN: PL29150010701210700945050000 (EUR); КОНТРАКТ № 01-ИЕ-2012 ВІД 04.06.2012Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПРАТ "МИКИТІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 789 від 06.05.2016 )
108ПРАТ "МИКИТІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"МИКОЛАЇВСЬКА56530, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛ. МИКИТІВСЬКА, 1; Р/Р У ВІДДІЛЕННІ В М. ВОЗНЕСЕНСЬКА ФІЛІЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. МИКОЛАЄВІ, МФО 326739; ЗАСТ. ГЕНДИРЕКТОРА - КОНОВАЛЕНКО В. В.00010332556696,10Російський рубль вип. 1997 р.ЗАТ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НИКИТОВСКИЙ ГРАНИТНЫЙ КАРЬЕР"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115093, Г. МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ СЕРПУХОВСКАЯ, 44, ОФ. 19; ОГРН: 5117746068941, ИНН/КПП 7705974460/770501001; Р/Р 40702810200000800109, КБ "НС БАНК" (ЗАО); ГЕНДИРЕКТОР - ТУРЧАНИНОВ О. М.; КОНТРАКТ № 5 ВІД 04.01.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
109ТОВ "АКАР-ЕКСПОРТ-
МИКОЛАІВ"
МИКОЛАЇВСЬКА54017, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЛЯГІНА, 29-А, КВ. 42; Р/Р У ФІЛІЯ ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" В М. МИКОЛАЄВІ; КОНТРАКТ № АО-03 ВІД 30.06.2011 ТА № АО-4 ВІД 15.07.20110033250502Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
110ТОВ "МПЗ ЕКСПОРТУ ОБЛАДНАННЯ"ХЕРСОНСЬКА73001, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 171, КВ. 101; В/Р У ФІЛІЯ ПАТ "ВТБ БАНК" В М. МИКОЛАЄВІ; КОНТРАКТ № NPEO-TEC/06-1 ВІД 16.08.20100034992525Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
111КСП "РОЗДІЛЬНЯНСЬКА КОКОНОСУШАРКА"ОДЕСЬКА67400, М. РОЗДІЛЬНА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 75; Р/Р У ФІЛІЯ "ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В М. ОДЕСА, МФО 328135; ДИРЕКТОР - СТРАТІЄВСЬКИЙ А. Д.00007256025,50Долар США"NITORA COMMODITIES AG"ШВЕЙЦАРІЯ, LINDENSTRASSE 2 CH-6340 BAAR/ZUG, CREDIT SUISSE ZURICH, SWIFT: CRESCHHZZ80A, IBAN: CH27 04835131343152000; ДОВІРЕНА ОСОБА - Е. КОРЕНБЛИТ$ КОНТРАКТ ВІД 07.12.2011 № 200140 ASСт. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
112ДП "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"ОДЕСЬКА67700, М. БІЛГОРОД-
ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ШАБСЬКА, 81; В/Р У ЧОРНОМОРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ"
00011256892,50Долар СШАЗАО "МАДЖИТЛЕР ИЧ ВЕ ДИШ ТИК"ТУРЕЧЧИНА, E-5, KARAYOLU TAVSANLI KOYU ESENTEPE MEVKII, БАНК. РЕКВ.: BANKA BILGINERI HALKBANKASI T.A.S. TR70-001-2009-6190-0053-0004-32; ДИРЕКТОР - АХМЕТ КЕЛЕШ; КОНТРАКТ № 129 ВІД 19.03.2009Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 388562, ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168, АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209; ДИРЕКТОР - СЄЧКІН С. А.3,30Долар США"ASTRID TRADERS INCСПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT 1, MAUN HOUSE, 25-31 SHACKLEWELL LANE LONDON E 8 2 DA; БАНК. РЕКВ. № 140/00/35022116 NATWEST UK BUSINESS BANKING, SWIFT: NX NFN KJD; ДИРЕКТОР - БЮЛЕНТ АСЛАН; КОНТРАКТ № 146 ВІД 08.05.2009Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8,20Долар США"TIGER-TRADING COMPANY"ЛІВАН, STREET: DUER-KODEL, BIELDING ALEKLOS STAGE № 3 LEBANON - BEIRUT, БАНК. PEKB.: FRANSABANK 63/21/10 932844.62, SWIFT: SSIBLB3X, ДИРЕКТОР АДІ ЕЛЬ НАМЕР; КОНТРАКТ № 39-ОД ВІД 22.01.2010Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9,60Долар США"YALGIN ORMAN URUNLERJ INSAAT SAN VE TIC LTD"ТУРЕЧЧИНА, Е-5, KANAYOLU UZERI KAMAN YERI MEVK TAVSANLI KOYU GEBZE /KOCAELI, БАНК. РЕКВ.: № 175958-3 AL BARAKA TURK PARTICIPATION BANK GEBZE BRANCH; ДИРЕКТОР - ХЮСЕЙН ЯЛЧИН; КОНТРАКТ № 105-ОД ВІД 31.12.2010Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2,90Долар СШАЕООД "ATLANTIK"БОЛГАРІЯ, СОФИЯ, Р-Н СЕРДИКА, Ж. К. БАНИШОРА, 24, КВ. 12; № 10080959521, TTS BANKASI BESIKAS BRANCH SWIFT: ISB KTRIS; ДИРЕКТОР - СТЕФАН СТЕФАНОВ; КОНТРАКТ № 111 ВІД 02.02.2009Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
0,10Долар СШАOOO "BARFAT ORMAN URUNLER LTD STI"ТУРЕЧЧИНА, Е 5 KARAYOLU TAVSANLI KOYU ESENTEPE MEVKII GEBZE/KOCAELI, БАНК. РЕКВ.: № TR 32-0006-7010-0000-0081-4782-61 YAPI KREDI BANKASI AS SUBE ADI: 572 KAYNARCA SUBERI SWIFT: 072 YAPITRIS; ДИРЕКТОР - ГАЛИП МУРАТ СУНАР; КОНТРАКТ №128 ВІД 19.03.2009Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17,90Долар США"RIVA NAKLIYE TURIZM INSAAT TAAHHUT GIDA URUNLERI ITHALAT"ТУРЕЧЧИНА, E5 KARAYOLU UZURI MUALLIM KOYO SAPAGI YILDIZ TESISLERI YARI GEBZE KOCAELI; БАНК. РЕКВ.: № 98128901 BANK ASYA; ДИРЕКТОР - ФАТИХ ЙИЛДИЗ; КОНТРАКТ № 53-ОД ВІД 30.04.2010Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
0,20Долар США"DIALOG ORMAN URUNLERI INSAAT TAAHHUT VE SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI"ТУРЕЧЧИНА, KORDON BOYU MH.NEYZEN TEYFIK CD, NIZAM SIT 25, БАНК. РЕКВ.: № 2950117113 YAPI KREDI BANKASI; ДИРЕКТОР - БАХАДИР КАРЛИДАГА; КОНТРАКТ № 1-1-ОД ВІД 01.01.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ОРІОН" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 249 від 04.03.2014
)
113ТОВ "ОРІОН"ОДЕСЬКА67700, М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 59-В; В/Р В АК "ПІВДЕННИЙ"; ДИРЕКТОР - ГЕОРГІЄВ К. Г.0013920050136,70Російський рубль вип. 1997 р.ООО "ПЕГАС"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 194295, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ИВАНА ФОМИНА, 7, КОРП. 1, К 351; Р/Р 40702810200000018880 В ОАО "ПСКБ", БИК 044030852; ГЕНДИРЕКТОР - ФЕДОРОВ В. В.; КОНТРАКТ № 0 -11 ВІД 22.12.2010Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
114ДСК "УКРТАНКЕР"ОДЕСЬКА65026, М. ОДЕСА, ВУЛ. ДЕРИБАСІВСЬКА, БУД. 4; Р/Р В ОФ ПАТ "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ЕКСПРЕСС-БАНК", МФО 328801; ДИРЕКТОР - БУБНОВ І. А.00209599634,00Долар США"ALGORA S.A."ПАНАМА, ANDVANCED 099 TOWER, RICARDO ARIAS STREET, PANAMA CITI; ПРЕЗИДЕНТ - МАКАРЕНКОВ В. Н.; ДОГОВІР БЕРБОУТ-ЧАРТЕР ВІД 03.04.2008 № Б/НСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
115КП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "ОДЕСА"ОДЕСЬКА65054, М. ОДЕСА, ВУЛ. АЕРОПОРТ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ; Р/Р У PJSC "FINBANK"; ДИРЕКТОР - КРАЙТМАН М. С.003044190272,80Долар СШААВИАКОМПАНИЯ "МАЛЕВ" (MALEV, HUNGARIAN AIRLINES LTD)УГОРЩИНА, KONYVES K.KVT.12-14 H-1097 BUDAPEST; ICAO: MAN; IATA: MA; КОНТРАКТ ВІД 01.01.2007 № 1147/06Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
116ТОВ "ПРОГРЕС ПЛЮС"ОДЕСЬКА65026, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПАСТЕРА, 44/44; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209; ДИРЕКТОР - КНИГА Ю. Ф.003137333680,00Російський рубль вип. 1997 р.ООО "ПЕТРОЛ-ТРЕЙД"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 450001, Г. УФА, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 1/1, ОФ. 803; ИНН 0278173743, КПП 027801001; Р/С 40702810723000016701 ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД; ДИРЕКТОР - РАХИМОВ А. А.; КОНТРАКТ ВІД 08.11.2012 № 46-12ЄСт. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
117"СЕЛЯНСЬКЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КРИСТАЛ"ОДЕСЬКАТАРУТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ВИНОГРАДІВКА, ВУЛ. 26 СЕРПНЯ, 96; ГОЛОВА - ЧЕРНЕВ С. С.003185177272,30Долар США"UNITED HARVEST LTD"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, DEPT. 400, 61 PRAED STREET, LONDON, W2 1 NS; ГЕНМЕНЕДЖЕР - ЛІХОДЄДОВ К.; КОНТРАКТ № FK107-MW ВІД 01.07.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
118ТОВ "Л.Л.ЛАТУК-ФАРМ"ОДЕСЬКА68001, М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 1-Г, ОФ. 107-Н; В/Р У ПАТ "МАРФІН БАНК", М. ОДЕСА; ДОВІРЕНА ОСОБА - ОЛЕНА КАРНАЧ00381675505,00ЄвроООО "ЛАТУК ЛВ" (SIA "LATUK LV")ЛАТВІЯ, РИЖСКИЙ Р-ОН, МАРУПСКАЯ ВОЛОСТЬ, МАРУПЕ, УЛ. КУРМАЛЕС, 44, ЛВ 2166, АО "SWEDBAN", БАЛАСТА ДАМБИС 1А, РИГА, LV-1048, ЛАТВИЯ, КОД HABALV22 СЧЕТ LV53HABA0551033845079; ДИРЕКТОР - МАНИВ Д. Р.; КОНТРАКТ № 1 ВІД 20.11.2012Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГПЛ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 302 від 12.03.2014
)
119ТОВ "ГПЛ"ПОЛТАВСЬКА36010, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ПОЛОВКИ, 70; Р/Р У ФІЛІЇ "ПОЛТАВСЬКА ДИРЕКЦІЯ АТ "ІНДЕКС-БАНК"; ДИРЕКТОР - ДЕМУСЕНКО К. В.00331906841,12Євро"TORRES LTD"СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, CAPITOL AVE CHEYENNE, ACC. AIZK 0000010325246 В "ABLV BANK AS" LATVIA; ДОВІРЕНА ОСОБА - ТОВТЕНКО Ю. Н.; КОНТРАКТ ВІД 29.07.2011 № 29/07 BY-UKRСт. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МАЙСТЕР ВУД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 585 від 22.05.2014
)
120ТОВ "МАЙСТЕР ВУД"РІВНЕНСЬКА35311, РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН, СМТ КЛЕВАНЬ, ВУЛ. ЛІСОВА, 3; В/Р У "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ", SWIFT: AVALUAUKRIV; ДИРЕКТОР - БОРИСИК С. В.00339773076,73Євро"TSERMI GMBH"НІМЕЧЧИНА, DEUTSCHLAND KAISER-FRIDRICH STRASSE 4, 10585 BERLIN, COMMERZBANK BERLIN-ZELENDORF BLZ 10040000 KONTO 686927500; ДИРЕКТОР - МИХАЙЛО ТСЕРАИДИС; КОНТРАКТ № 1 ВІД 12.01.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
121ПП "АЛЬФА ЛІС"РІВНЕНСЬКА35000, М. КОСТОПІЛЬ, ВУЛ. НОВА, 2-Д, В/Р У ФІЛІЇ "ПЗРУ "АТ БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" М. РІВНЕ, МФО 333603; ДИРЕКТОР - ВОРОЩУК О. Д.00358612296,42Євро"MABAWOOD S.L."ІСПАНІЯ, AV.LIBERTAD 45.5, 12500, VINAROS CASTELLON, CIF:B-12852109, BANCO 1: BANKO DE SABADELL, S. A. IBAN: ES5400810241660001365940 BIC: BSABESBB; ДИРЕКТОР - БАБАЄВ Ю. Б., КОНТРАКТ № 1/10/2010 ВІД 01.10.2010Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
122ТОВ "МАГМА ІНДУСТРІЯ"РІВНЕНСЬКА35000, М. КОСТОПІЛЬ, ВУЛ. ГВАРДІЙСЬКА, 7; В/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - ЄСІПОВ В. Г.003586123420,90Долар США"ИНОСТРАННОЕ ЧАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОРДАЛЬФ-БЕЛ"
БІЛОРУСЬ, 222750, МИНСКАЯ ОБЛ., ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОН, Г. ФАНИПОЛЬ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 37-А, УНП 690653513, ПОШТ. АДР.: 220020, Г. МІНСЬК, ПР-Т ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 101, ОФ. 2, КОМН. 7, 8; Р/С № 3012479230017 В ОАО "ПАРИТЕТБАНК", БИК 153001782; ДИРЕКТОР - ОСИПЕНКО С. В.; КОНТРАКТ № 1Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
123ТОВ "УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЕВО"РІВНЕНСЬКА35314, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ЗОРЯ, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 40; Р/Р В РФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391; ДИРЕКТОР - ЛЕГКИЙ С. В.00369376912,00Долар США"RJ BUSINESS HUB FZE"ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, PO BOX 51967 HAMRIYAH FREEZONE SHARJAH, Р/С 0003.287471.002 AL MAKTOUM DEIRA BRANCH RAK BANK, SWIFT: NRAKAEAK; ДИРЕКТОР - RAJENDRA JUNG LAMICHHANE; КОНТРАКТ № 01/11 ВІД 05.04.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 №8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
1,12Євро"TRENDY S.C."ПОЛЬЩА, 69-100, SLUBICE PL.PRZYJAZNI 18/9, NIP 598-15-45-433, REGON 211295880; ДИРЕКТОР JANRYS; КОНТРАКТ № 1/041011 ВІД 04.10.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
124ТОВ "ЗАХІДТЕПЛОТОРФ"РІВНЕНСЬКА35000, М. КОСТОПІЛЬ, ВУЛ. С. РУДАНСЬКОГО, 5; В/Р У РІВНЕНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391; ДИРЕКТОР - ІЛЬЇН К. В.00379054141,58Євро"MONIKA ZIEGERD"НІМЕЧЧИНА, HAUP STR.64 D53913, NEUNKIRCHEN-SEELSCHEID; КОНТРАКТ № 01/09 ВІД 01.09.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
125ТОВ "ДРУЖБА ЕКСПОРТ УКРАЇНА"РІВНЕНСЬКА35341, РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРОДИЩЕ, ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 112, 64/1; В/Р В PRIVATBANK, SWIFT: PBANUA2X; ДИРЕКТОР - МУЗИЧУК А. В.00381658579,99Долар СШАИП НАМАЗОВ ДЖАВАНШИР ЧИНГИЗ ОГЛЫАЗЕРБАЙДЖАН, ХАНЛАРСКИЙ РАЙОН, С. НАБИАГАЛЫ, ИНН 6900069252; ЗАМИНБАНК, Г. БАКУ, СЧЕТ 38220002870024, ФИЛИАЛ: ИНШААТЧЫЛАР; КОНТРАКТ № 2 ВІД 05.09.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
126ФОП ЮШКО ІГОР ІВАНОВИЧРІВНЕНСЬКА34500, М. САРНИ, ВУЛ. КОВПАКА, 2-А; В/Р У ФІЛІЇ "ПІВНІЧНО-ЗАХІДНЕ РУ" АТ БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"238861283026,08Долар СШАИП КАЧУР АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧБІЛОРУСЬ, 220116, Г. МИНСК, УЛ. АЛИБЕГОВА, 13/3, КВ. 152, УНП 190831304; Р/С 3013148420013 В АКБ "БЄЛРОСБАНК", МФО 153001770; КОНТРАКТ № 05/09-12 ВІД 05.09.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
127ФОП ПАРШИКОВА ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНАРІВНЕНСЬКА33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 17-А; В/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК", МФО 38000926385195807,09Євро"KOREA MACHINE TRADE"КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, THE SELLER KOREA MACHINE TRADE RM.701 HWANGKUM-PLAZA BLDG.MOK-DONG-SEORO 285 (SENJEONG -DONG) YANGCHEON-GU, SEOUL; KOOKMINBANK/
(MOK-DONG&BRANG, A/C NO.848668-11-001018; ДИРЕКТОР - TAE HOON KANG; КОНТРАКТ № 21/0113 ВІД 21.01.2013
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 №9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
128ФОП САХНО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧРІВНЕНСЬКА342006, СМТ РОКИТНЕ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 22/2; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391, SWIFT: PBNUA2X29302021967,50Євро"DEM F.H.U. DARIUSZ MANNISCHEFF FIRMA"ПОЛЬЩА, 08-304, GDANSK, UL. GLEBOKA, 11, NIP 5841541547, REGON 190367753, BANK BZ WBK NUMER KONTA 69109010980000000113120218 SWIFT: WBKPPLPP; ДИРЕКТОР DARIUSZ MANNISCHEFF; КОНТРАКТ № 1 ВІД 20.08.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
9,95Євро"GRZEGORZ JUSZKO OPAL"ПОЛЬЩА, 13-204, NIECHLONMIN 45C, KONTO BANKOWE 33109010980000000114921671 EURO, SWIFT: WBKPPLPP, BANK BZ WBK S.A. GDANSK NR1; ДИРЕКТОР GRZEGORZ JUSZKO; КОНТРАКТ № 2/2012 ВІД 16.01.2012Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ФОП ЮРИМ ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 488 від 23.04.2014
)
129ФОП ЮРИМ ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧРІВНЕНСЬКА35040, КОСТОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ВИГІН, ВУЛ. ЛІСОВА, 3; В/Р В РФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 33339130549143528,31Долар США"NOVAPL"ПОЛЬЩА, UL. MONIUSZKI 17/9 26-600 RADOM, REGON 145856740, NIP 9481710055 PL, BANK SPOLDZIELCZY RZEMIOSLA, № 1891150002, 0040040189660001, SWIFT: POLUPLPR; ДИРЕКТОР HALINA GAJOS; КОНТРАКТ № 1 ВІД 03.01.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13