МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| 27.02.2015 № 187 |
Про внесення змін у деякі накази Мінекономрозвитку України
У зв'язку з надходженням до Мінекономрозвитку України додаткових матеріалів щодо суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" , на підставі подань Державної фіскальної служби України вих. від 08.09.2014 № 2710/5/99-99-22-04-02-16, вх. від 11.09.2014 № 03/80489-14, вих. від 10.10.2014 № 4802/5/99-99-22-04-02-16, вх. від 15.10.2014 № 03/88800-14, вих. від 29.09.2014 № 3881/5/99-99-22-04-02-16, вх. від 02.10.2014 № 03/84980-14, вих. від 19.11.2014 № 7245/5/99-99-22-05-02-16, вх. від 21.11.2014 № 03/97495-14
НАКАЗУЮ:
1. Позиції 21 і 113 додатка до наказу Мінекономрозвитку України від 11.11.2014 № 1322 викласти в новій редакції згідно з додатком 1 до цього наказу.
2. Позицію 2 додатка до наказу Міністерства економіки України від 25.11.2009 № 1323 викласти в новій редакції згідно з додатком 2 до цього наказу.
3. Позицію 73 додатка до наказу Мінекономрозвитку України від 25.12.2013 № 1562 викласти в новій редакції згідно з додатком 3 до цього наказу.
4. Позицію 75 додатка до наказу Мінекономрозвитку України від 15.01.2013 № 36 викласти в новій редакції згідно з додатком 4 до цього наказу.
5. Позиції 78 і 101 додатка до наказу Мінекономрозвитку України від 06.06.2014 № 656 викласти в новій редакції згідно з додатком 5 до цього наказу.
6. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Державної фіскальної служби України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
7. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках до цього наказу.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України | М. Нефьодов |
Додаток 1
до наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України
27.02.2015 № 187
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| № | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 21 | ТОВ "ПГТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 53853, АПОСТОЛІВСЬКИЙ Р-Н, Н/П ТОКІВСЬКЕ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 38; Р/Р У "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ГАЙДУК І.А. | 0035852570 | 4,80 | Долар США | "CON FUTURO" PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA CENTRUM SZKOLENIOWO - TERAPEUTYCZNE" | ПОЛЬЩА, 20-447, LUBLIN, UL. DIAMENTOWA 4/104; ДИРЕКТОР - JOLANTA RUS; КОНТРАКТ ВІД 20.05.2013 № 2005/13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 29.04.2014 № 7985/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 06.05.2014 № 03/44417-14 |
| 11,19 | Долар США | ВАТ "ДАВАЛІ" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. ВЕРХНЯЯ КОЛЬЦЕВАЯ, 212, СТ. СУМГАИТ; Р/С 381600001000632 В КВ ЗАО "BANK STANDART"; ДИРЕКТОР - МЕХТИЕВ Б. Г.; КОНТРАКТ ВІД 02.09.2012 № 0209/12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.10.2014 № 4802/5/99-99-22-04-02-16 вх. від 15.10.2014 № 03/88800-14 | |||||
| 113 | ТОВ "АРОМАТ" | ХАРКІВСЬКА | 62461, ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, М. ПІВДЕННЕ, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 101/2; Р/Р У ХОЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365, ДИРЕКТОР - БЛОХІНА В.Д. | 0030226021 | 2016,80 | Російський рубль | ООО "КАЛИСТО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308002, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. МИЧУРИНА, 104, ИНН 3123078073, ОКПО 05066328, ОКОНХ 71100; Р/С 40702810005250000529 В ФИЛИАЛЕ БАНКА "ВТБ"; КОНТРАКТ ВІД 02.11.2009 № 02/09/2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 29.04.2014 № 7985/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 06.05.2014 № 03/44417-14 |
| 62,2 | Долар США | ЧП "DOVON SIFAT BIZNES XAMKOR" | УЗБЕКИСТАН, ФЕРГАНГСЬКА ОБЛ., М. КОКАНД, ВУЛ. МОВАРОУННАРХ, 49; ІНН 200129236, ОКОНХ: 71150; НБУ ВЕД РУЗ, МФО 00545, SWIFT: NBAUZ2X, В/Р 2020884090025430001; ГЕНДИРЕКТОР - ИСАКОВ М. М.; КОНТРАКТ ВІД 09.12.2013 № 77 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 10.10.2014 № 4802/5/99-99-22-04-02-16 вх. від 15.10.2014 № 03/88800-14 |
| Начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О. Антоненко |
Додаток 2
до наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України
27.02.2015 № 187
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| № | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 2 | ВКП "СПЕЦОДЯГ" ЗАСНОВАНЕ НА ВЛАСНОСТІ ВОГО "АРГО" | ВІННИЦЬКА | 21100, М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 42; Р/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС БАНК"; ДИРЕКТОР - НАРСІА МЕРАБІ ПАТІКОЄВИЧ | 0032648133 | 3,6 | Долар США | ИП "ЛАШКАРА ДЖИКИА" | ГРУЗІЯ, ЧХОРОЦКУИНСКИЙ Р-Н, С. КИРЦХИ. ІДЕНТ. НОМЕР 142265910. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ Р/Р 361201011700475 "ПРОКРЕДИТ БАНК" М. ЗУГДІДІ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6,1 | Долар США | ООО "АГРОТРЕЙД" | ГРУЗІЯ, ТБІЛІСІ, ВУЛ. ГАМРЕКЕЛІ, 35; ДИРЕКТОР - М. МАЧАРАШВИЛИ; BASISBANK, TBILISI; РАХ. № GE5656 BS00 0000 0045 8367 96; КОНТРАКТ № 20 ВІД 13.07.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 3,8 | Долар США | ЧП "ОТАРИ ГУРЦКАИА" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. КИНДЗМАРАУЛИ, 5; КОНТРАКТ № 33 ВІД 25.12.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О. Антоненко |
Додаток 3
до наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України
27.02.2015 № 187
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| № | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 73 | ПАТ "КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ" | ЛЬВІВСЬКА | 79035, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ХЛІБНА, 2, Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК", М. КИЇВ, МФО 300528; ГЕНДИРЕКТОР - ХРУЩ Р.А. | 0005511001 | 109,10 | Долар США | ООО "ЕКО-ФУД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125412, М. МОСКВА, КОРОВИНСЬКЕ ШОСЕ, 35. СТР. 4, ІНН 7743745246, БИК 044525225, КПП 774301001, ОГРН 1097746327546, Р/Р В ТВЕРСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ № 7982 СБЕРБАНКА РОСІЇ ОАО: ГЕНДИРЕКТОР - МАКАРОВ І. О.; КОНТРАКТИ; 1/1-1-090310/781 ВІД 09.03.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 №12927/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 820,94 | Євро | "GATEBORG SOLUTIONS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 13 JOHN PRINCE'S STREET. 4 TH FLOOOR. LONDON, WIG0JR, ENGLAND, REG. № 8270917; ABLV BANK AS, RIGA, IBAN: LV62AIZK00000103593300, SWIFT: AIZKLV22 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 19.11.2014 №7245/5/99-99-22-05-02-16 вх. від 21.11.2014 №03/97495-14 |
| Начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О. Антоненко |
Додаток 4
до наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України
27.02.2015 № 187
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| № | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 75 | ПП "ХАННІ" | СУМСЬКА | 41000, М. СЕРЕДИНА-БУДА, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 1; В/Р В СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. СУМИ, МФО 337546, ДИРЕКТОР КУЛІБАБІН О.Є. | 0034205073 | 1,20 | Долар США | "ПРОИЗВОДСТВЕННО- КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "МАРО" | БІЛОРУСЬ, 222323, МИНСКАЯ ОБЛ., МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ Р-Н, Д. ОЛЕХНОВИЧИ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 17-А, УНН 100262213, В/С 3012011035037/240, Р/С 3012011030016 В ЗАВОДСКОМ ОТД. ОАО БЕЛПРОМСТРОЙБАНК Г. МИНСКА, МФО 153001338; ДИРЕКТОР СУСЛИН В.А. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПС вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-331 вх. від 03.10.2012 № 07/112144-12 |
| 6,6 | Долар США | "EXPOTRADE GROUP S.A." | ПАНАМА, 50 TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER 19 TH, CERTIFICATE № 272318. REC.NUM. 799741; Р/Р LV84AIZK0000010371447 "ABLV BANK AS", RIGA; КОНТРАКТИ № 27/11 ВІД 28.11.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 29.09.2014 № 3881/5/99-99-22-04-02-16 вх. від 02.10.2014 № 03/84980-14 |
| Начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О. Антоненко |
Додаток 5
до наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України
27.02.2015 № 187
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| № | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 78 | ПП "ОККО-БІЗНЕС" | ЛЬВІВСЬКА | 79056, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПЛАСТОВА, 1; Р/Р В ПАТ "СІТІБАНК", М. КИЇВ, МФО 300584, SWIFT: CITIUAUK, ДИРЕКТОР - КУЧАБСЬКИЙ Ю. Л. | 0037278249 | 200,00 | Євро | "РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕЛОРУССКИЙ НЕФТЯНОЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ" (BELARUSIAN OIL TRADING HOUSE) | БІЛОРУСЬ, 220116, Г. МИНСК, ПР. ДЗЕРЖИНСКОГО, 73; ЗАО АКБ "БЕЛРОСБАНК", КОД 770, СЧ. 3012201880041 (ЕВРО), SWIFT: BROSBV22; ГЕНДИРЕКТОР - СТРЕЛЕЦКИЙ А.В. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 |
| 11750,00 | Євро | "GATEBORG SOLUTIONS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 13 JOHN PRINCH'S STREET, 4 TH FLOOOR, LONDON, WIG0JR, ENGLAND, REG. № 8270917; ABLV BANK AS 23 ELIZABETHS STREET, RIGA, IBAN LV62AIZK00000103593300, SWIFT: AIZKLV22 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 08.09.2014 № 2710/5/99-99-22-04-02-16 вх. від 11.09.2014 № 03/80489-14 | |||||
| 101 | ТОВ "СІТІ ТРАНСПОРТ ГРУП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, Б-Р ІВАНА ЛЕПСЕ, 6; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК" ТА АТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - ЧУРКІНА Г. А. | 0035122889 | 0,26 | Долар США | "ОАО "БЕЛКАД" | БІЛОРУСЬ, УПН 500013879, ОКПО 002323254000, ОКОНХ 14341; УЛ. СЧАСТНОГО, 38, 230026Ю М. ГРОДНО; АСС № 400009904 "BANK MOSCOW-MINSK JSC MINSK, SWIFT: MMBNBY22; КОНТРАКТ ВІД 11.01.2013 № 804/3014 УК/ЛАЗ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14 |
| 103,13 | Євро | "ЦФ "ФРИДРИХСХАФЕН АГ" | НІМЕЧЧИНА, ТИТТЛІНГЕРШТРАССЕ, 28, ПАССАУ Д-94034, ПЛОЩА ГРАФ-ФОН-ЗОЛЬДЕН 1, 88046 ФРІДРІХСХАФЕН; COMMERZBANK BANK PASSAU, BLZ. 700 800 00. KONTO-NR.: 501 200 000. SWIFT: DEUT DE MM 750. IBAN: DEH 750 700 130 501 200 000; КОНТРАКТ ВІД 12.06.2013 № 12/06/2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 8,84 | Євро | "INOVA OTOMOTIV" | ТУРЕЧЧИНА. NOSAB 116 SOKAK NO: 9 16140 NILUFER/BURSA; YAPI KREDI BANKASI ORGANIZE SANAYI SUBESI BURSA, ACC. 568/84468464 EUR IBAN: TR760006701000000084468464, SWIFT: YAPITRIS; ДИРЕКТОР - КОРЕЙ УКАР; КОНТРАКТ ВІД 05.02.2013 № 0502 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 0,12 | Євро | "STER SP. ZO.O." | ПОЛЬЩА, 60-434, POZNAN, UL. CZLUCHOWSKA 12; BANK MILLENIUM S.A., ODDZIAL POZNAN. IBAN: PL38 1160 2202 0000 0000 4623 8759, BIC/SWIFT: BIGBPLPWXXX; КОНТРАКТ ВІД 23.01.2013 № PL-2/01/2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 1,46 | Євро | "HURPAZ OTOBUS YEDEK PARCA PAZARLAMA SAN.INT.IHR. VE TIC.A.S." | ТУРЕЧЧИНА, ESKI GEMLIK YOLU AY SOKAK NO:5 16250 K.BALIKLI/BURSA, ASYA KATILIM BANKASI A.S., IBAN: TR910010800135001993290031, SWIFT: ASYATRIS; ДИРЕКТОР - МЕЛИХА ХЮРОГЛУ; КОНТРАКТ ВІД 15.08.2013 № 1508 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 08.09.2014 № 2710/5/99-99-22-04-02-16 вх. від 11.09.2014 № 03/80489-14 |
| Начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О. Антоненко |
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua