| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
24.12.2009 N 1454
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 51 | ТОВ "ЮРМАШ-ГРУПП" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198097, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. СТАЧЕК, 47; ИНН7805416460, КПП780501001, ОГРН1069847551575, ОКАТО40276565000, ОКВЭД51652, ОКПО98541495; Р/С40702810100040000156 В ОАО "БАНК ВЕФК" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БИК044030809; К/С30101810600000000809 | 58,58 | Долар США | ТОВ "ЧАС ФОРТУНИ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ПОЛЯКОВА, 3 | 0035468960 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 52 | "OIL & GAS TECHNOLOGIES LTD" | АНГІЛЬЯ, 27 FOXEARTH ROAD, SOUTH GROYDON SURREY, CR2 8EL, IBAN-EE91 5500 0005 1090, MARFIN PANK EESTI AS-S. W.I.F.T SBMBEE22, VENTONY GROUP LTD, REGISRIKOOD 10586461 INDEKS 10148 TALLINN | 277 | Долар США | ПП "ПРОМЗБУТ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14037, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. БОРИСЕНКА, 45 | 0031691099 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 53 | "EBA GROUP FZE" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, PO BOX 10559, RAS AL KHAIMAH. EMIRATES BANK UP TOWER BRANCH, ACC0057-120467-010 USD, SWIFTEBILAED P.O. BOX 2923 DUBAI | 114 | Долар США | ТОВ "КРЕСАВТОГРУП" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАРІЇ ФОРТУС, 36 | 0032479587 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 54 | "AYAZ TEKSTIL TURIZM SAN.TIC.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, GAZI MUHTARPASA BULVARI HALI SERAYI КАТ. 1/154 SEHITKAMIL-GAZIANTEP | 30 | Долар США | ТОВ "БІГ НАТС" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. ПЕРВОМАЙСЬК, ПРОВ. ЛЬВІВСЬКИЙ, 16 | 0033530743 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ERFOR EROGLU INS.KER.SAN.TIC. LTD.STI" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 130 від 12.02.2010 )
| 55 | "ERFOR EROGLU INS.KER.SAN.TIC. LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, BAGDAT CAD. N 233, MALTEPE, ISTANBUL; OYAK BANK A.S., HESAP Ns 18714, SWIFTOYAKTRIS 159 | 5,3 | Долар США | ТОВ "МЕТА-М" | СУМСЬКА | ЮР. АДР. М. СУМИ, БІЛОПІЛЬСЬКИЙ ШЛЯХ, 24-А; Ф. АДР. М. СУМИ, ВУЛ. МАШИНОБУДІВНИКІВ, 4 | 0032463430 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 56 | "UGUR YERLI MAHSULLERI TICARET VE PAZARLA MA" | ТУРЕЧЧИНА, GATEM, FISTIKCILAR SITESI 1, KISIM 66 SENITKAMIL, GAZINAMTEP | 20 | Долар США | ТОВ "БІГ НАТС" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. ПЕРВОМАЙСЬК, ПРОВ. ЛЬВІВСЬКИЙ, 16 | 0033530743 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 57 | "LUTFY ABDEL RASOUL ABDEL AAL" | ЄГИПЕТ, 38 KHALIL EI KHAIAT, STR. ROUSHOY ALEXANDRIA, ACC1991 IN ALECEGALMAI UNION NATIONAL BANK - EGYPT S.A.E. (EL HORREYA BRANCH) | 12,3 | Долар США | ДП "УКРСПЕЦ-РЕЗЕРВ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ГАЙДАРА, БУД. 1, КВ. 57 | 0034380241 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GSI INTERNATIONAL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 321 від 26.03.2010 )
| 58 | "GSI INTERNATIONAL" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1004 Е. ILLINOIS STREET ASSUMPTION, IL 62510; BANK OF AMERICA, ACC3756513521, ABA/ROUTING0260-0959-3, SWIFTBOFAUS3N, THE GSI GROUP, INC, THE GSI GROUP, INC, WACHOVIA BANK, NC07428739, NC 28262, SWIFTPNBPUS33, МЕНЕДЖЕР - САМЕР МУОЛЛИ | 1263,34 | Долар США | ТЗОВ "РАЙЗ-ЦУКОР" | ПОЛТАВСЬКА | М. ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКЕ, ВУЛ. МАТРОСОВА, 10 | 0034235972 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 8
до наказу Міністерства
економіки України
24.12.2009 N 1454
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "WIDCOMBE ITD.CO" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 269 від 09.03.2010 )
| 59 | "WIDCOMBE ITD.CO" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 101, SOUTH SPRING STREET, SUITE 220 LITTLE ROCK, ARKANSAS 72201, BANK AIZKRAUKLES BANKA SWIFT1-469-0025131-0201 INTERMEDIARY BANK HARRIS BANK INTERNATIONAL CORP. COR/.ACC.20029870, SWIFTHATR US 33 | 4,6 | Долар США | ПП "ЛОГРО-85" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ПРОВУЛОК ГАЗОВИЙ, 8 | 0035050317 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 60 | ИП "ROS-FARM-TUR" | УЗБЕКИСТАН, 700057, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. ШИРОК, 104 | 357,47 | Долар США | ВАТ "КИІВМЕДПРЕПАРАТ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 | 0000480862 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 61 | ТОВ "MEGA FARM" | УЗБЕКИСТАН, 700000, Г. ТАШКЕНТ, МИРАБАЦЬКИЙ Р-Н, УЛ. БЕХТЕРЕВА 7 | 663,14 | Долар США | ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 | 0000480862 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЖАХОН-ЖОН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 509 від 06.05.2010 )
| 62 | ТОВ "ЖАХОН-ЖОН" | УЗБЕКИСТАН, Г. САМАРКАНД. УЛ. А. НАБИЕВА, 6 | 3,35 | Долар США | ТОВ "МАГИСТРАЛЬ" | ДОНЕЦЬКА | 83112, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КУПРІНА, 119 | 0031944950 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СОГДАФАРМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 324 від 04.04.2011 )
| 63 | ТОВ "СОГДАФАРМ" | УЗБЕКИСТАН, Г. САМАРКАНД, УЛ. М. ХАЙДАРОВА, 29 | 290,02 | Долар США | ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 | 0000480862 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 64 | "ДРАФ-4М" | СЕРБІЯ, Г. БЕЛГРАД, ДР. ИВАНА РИБАРА, 204/1; VOJVODJANSKA BANKA, NOVI SAD, SRBIJA, 540101-17098926/22, DRAF 4M DOO IVAN KOD RS 35355000000200095705. 11000 BEOGRAD; КЕРІВНИК- НИКОЛО ДРАГАШ | 2 | Євро | ЗАТ "АВТОНАВАНТАЖУВАЧ" | ЛЬВІВСЬКА | ЯВОРІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. ШКЛО, ПРОВ. НОВИЙ, 1 | 0031210049 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ENTA STEEL S.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1030 від 18.08.2010 )
| 65 | "ENTA STEEL S.A." | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, 3 RD FLOOR, GENEVA PLASE, WATERFRONT DRIV, ROAD TOWN, TORTOLA, BVI | 28828,8 | Долар США | ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49600, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А | 0033668606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |