• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 12.06.2008 № 102/284
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.06.2008 N 102/284
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/311 від 03.07.2008 N 367 від 19.08.2008 N 869 від 15.12.2008 N 1081 від 01.10.2009 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 721 від 29.08.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 15.05.2008 N 5654/5/22-6016, вх. від 20.05.2008 N 07/31374- 08,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 8 липня 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної політики - начальника відділу нетарифного регулювання Богданова В.С.
Директор департаменту
зовнішньоекономічної
політики


В.В.Андріящук
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
12.06.2008 N 102/284
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Сума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
1"ALFATEX
MODA"
ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
KREMESNICKA
650 39326
PELHRIMOV
CZECH
10,5ЄвроЗАТ
"ОВЕТРІ"
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
М. ОРДЖОНІКІДЗЕ,
ВУЛ. ЗОНОВА, 3
0005517423Ст. 6 Закону
України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах"
2"ROTORFLUG
GMBH"
НІМЕЧЧИНА,
POSTFACH, 14
28, 61365
FRIDRICHSDORF
COMMERZBANK
AG, IBAN DE67
2604 0030
060
9,5ЄвроТОВ
"АВГУР"
М. КИЇВ04073,
М. КИЇВ, ВУЛ.
ГРУШЕВСЬКОГО,
28/2, Н. П.
43
0016400701Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3"RORE
TRANSFRUCT
KFT"
УГОРЩИНА,
4831
TISZASZALKA
PETOFI UT 22
HUNGARY
ADOSZAM:
13833532-2-15
CG. 15-09-
071063. BANK
"KERESKEDELMI
ES HITEL BANK
SZAMLASZAM":
10404484-
49575356-
55541011
7,5ЄвроПП
КОСТЬОВ'ЯТ
МАРІЯ
ЄВГЕНІЇВНА
ЗАКАРПАТСЬКАБЕРЕГІВСЬКИЙ
Р-Н, С. БЕНЕ,
ВУЛ. РАКОЦІ,
40
3165807448Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FLLI. FERRARI VENTILATORI INDUSTRIALI SP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 367 від 19.08.2008 )
4"FLLI. FERRARI
VENTILATORI
INDUSTRIALI
SP"
ІТАЛІЯ, ВІА
МАРЧЕТТІ, 28,
36071,
АРЦІГНАНО
ВІЧЕНЦА
12,14ЄвроЗАТ
"КЕРАММАШ"
ДОНЕЦЬКАМ. СЛОВ'ЯНСЬК,
ВУЛ.
СВЕРДЛОВА,
1-А
0004873009Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5"MAGLIFICIO
PUDDU
FRANCESCO"
ІТАЛІЯ, V. A.
LIPPI, 25
52011
BIBBIENA
8,97ЄвроЗАТ
"ОВЕТРІ"
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
М. ОРДЖОНІКІДЗЕ,
ВУЛ. ЗОНОВА, 3
0005517423Ст. 6 Закону
України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах"
6"REDS SRL"ІТАЛІЯ, VIA
A. LIPPL,
29-52011
BIBBIENA
23,04ЄвроЗАТ
"ОВЕТРІ"
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
М. ОРДЖОНІКІДЗЕ,
ВУЛ. ЗОНОВА, 3
0005517423Ст. 6 Закону
України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ECLIPSE COMBUSTION BV" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 367 від 19.08.2008 )
7"ECLIPSE
COMBUSTION
BV"
НІДЕРЛАНДИ,
P. O. BOX
37, 2800 AA
GOUDA,
ZWOLLEWEG,
5, 2803, PS
GOUDA
16,71ЄвроЗАТ
"КЕРАММАШ"
ДОНЕЦЬКАМ. СЛОВ'ЯНСЬК,
ВУЛ.
СВЕРДЛОВА,
1-А
0004873009Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8"MOSPHIL AERO
INCORPORATED"
ФІЛІППІНИ,
4TH FLOOR
BMMC BLDG,
143 DELA
ROSA CORNER
ADELANTADO
STREET,
LEGASPI
VILLAGE,
MAKATI
135Долар
США
ТОВ "АСТРА
ПЛЮС"
КИЇВСЬКА08136, КИЄВО-
СВЯТОШИНСЬКИЙ
Р-Н,
С. КРЮКІВЩИНА,
ВУЛ. ЗОРЯНА, 4
0031022752Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ВИМАТЕК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 15.12.2008 )
9ЗАТ "ВИМАТЕК"РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
194156,
Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ,
ЯРОСЛАВСКИЙ
ПР-Т, 14
900Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
ДП "ДКТБ
ІЕЗ ІМ.
Є.О.ПАТОНА
НАНУ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
БОЖЕНКА, 15,
КОРП. 7
0005417457Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
12.06.2008 N 102/284
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
10ТОВ "АСКОН"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
446112, САМАРСКАЯ ОБЛ.,
Г. ЧАПАЕВСК, УЛ.
ГЕРЦЕНА, 24, ИНН
6335010410, КПП
633501001, ОКПО 33523552;
ПОВОЛЖСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА
Г. САМАРА, ОТДЕЛЕНИЕ
N 7723, БИК 043601607,
К/С 30101810200000000607,
Р/С 40702810054090101630
3801,6Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
ТОВ "ТК "ІНТЕР
ОЙЛ"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ, ПРОВ.
МАЛО-ПА-
НАСІВСЬКИЙ, 4/7
0034758632Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11ТОВ
"ПЕТРОПРОДУКТ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
127108, Г. МОСКВА, УЛ.
БОТАНИЧЕСКАЯ, 41, К. 7
190,44Долар
США
ТОВ "ДАНКО І
К"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
САКСАГАНСЬКОГО,
65, КВ. 23
0024579815Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПП ВЕРТИКАЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 721 від 29.08.2011 )
12ТОВ "ПП
ВЕРТИКАЛЬ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,
Г. ВОСКРЕСЕНСК, УЛ.
ПИОНЕРСКАЯ, 6
1049Долар
США
ТОВ "ДЕЛЬТА
ВІЛМАР СНД"
ОДЕСЬКАМ. ЮЖНЕ, ВУЛ.
ІНДУСТРІАЛЬНА,
6
0033268860Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13ТОВ "ТОРНЭТ -
ТОПЛИВНАЯ
КОМПАНИЯ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
238300, КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. ГУРЬЕВСК, УЛ.
ЛЕНИНА, 2-А, ОФИС 14
783Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
ТОВ "СИГМА"ДОНЕЦЬКАМ. ГОРЛІВКА,
ВУЛ.
ОЗЕРЯНІВСЬКА,
37-Б
0032924322Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14ТОВ "УФА
СТЕКЛО"
РОССИЯ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
450027, Г. УФА, УЛ.
ТРАМВАЙНАЯ, 15
264,8Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
ВАТ "ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКИЙ
ЛАКОФАРБОВИЙ
ЗАВОД
УКРАЇНА"
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
49600,
М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. БУДЬОНОГО,
2-А
0005743605Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15"CHODOVIA PLUS
A. S."
СЛОВАЧЧИНА, BLUMENTALSKA,
20, 811 07 BRATISLAVA
OTP BANKA SLOVENSKO A. S.
BRATISLAVA
46,7ЄвроТОВ "Г-ББ
ІНВЕСТ"
ЧЕРНІВЕЦЬКАМ. ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ. РУСЬКА,
203
0034944906Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16"ALTA LTD"ШВЕЙЦАРІЯ, BAHNHOFSTRASSE
71, POSTFACH 6119,
ZURICH, Р/Р 0835-832347-
32-1 ВІДКРИТИЙ У "CREDIT
SUISSE", BLEICHERWEG 10,
8070 ZURICH,
SWITZERLAND, IBAN-NR.
CH1504835083234732001,
SWIFT: CRESCHZZ 80A
167ЄвроТОВ
"БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ
"КРИМ-
ЗАЛІЗОБЕТОН"
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ. МОСКАЛЕВА,
1
0034459379Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "COPPERDALE F. LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/311 від 03.07.2008 )
17"COPPERDALE F.
LIMITED"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 17
DARTMOUTH STREET, ST
JAMES'S PAR'K, LONDON SW
1H, REGISTRATION: 5309278
ACC. 44150903 USD, IBAN.
USD - TR
650006701000000044150903,
ДИРЕКТОР - PATRICK
DUNNE
3,4Долар
США
ДП "ОСТРОЗЬКЕ
ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО"
РІВНЕНСЬКА35800,
М. ОСТРОГ, ПР-Т
НЕЗАЛЕЖНОСТІ,
167
0000992763Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.10.2009 по відношенню до "DILFORD PROPERTIES LTD" див. Наказ Міністерства економіки N 1081 від 01.10.2009 )
18"DILFORD
PROPERTIES
LTD"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
SUIT 26, 22NORTING HILL
GATE, LONDON W11 3JE, REG
4325843 SAMPO BANK,
TALLIN
674,9Долар
США
ТОВ "АВГУР"М. КИЇВ04073, М. КИЇВ,
ВУЛ.
ГРУШЕВСЬКОГО,
28/2, Н. П. 43
0016400701Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
12.06.2008 N 102/284
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Сума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
19"DRAYTON
COMMERCE
LTD"
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО,
SUITE 26,
22 NOTTING
HILL GATE
LONDON
W113JE
2495Долар
США
ТОВ "ДАНКО
І К"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
САКСАГАНСЬКОГО,
65, КВ. 23
0024579815Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко