МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 12.06.2008 N 102/284 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/311 від 03.07.2008 N 367 від 19.08.2008 N 869 від 15.12.2008 N 1081 від 01.10.2009 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 721 від 29.08.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 15.05.2008 N 5654/5/22-6016, вх. від 20.05.2008 N 07/31374- 08,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 8 липня 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної політики - начальника відділу нетарифного регулювання Богданова В.С.
| Директор департаменту зовнішньоекономічної політики | В.В.Андріящук |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
12.06.2008 N 102/284
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "ALFATEX MODA" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, KREMESNICKA 650 39326 PELHRIMOV CZECH | 10,5 | Євро | ЗАТ "ОВЕТРІ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | М. ОРДЖОНІКІДЗЕ, ВУЛ. ЗОНОВА, 3 | 0005517423 | Ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" |
| 2 | "ROTORFLUG GMBH" | НІМЕЧЧИНА, POSTFACH, 14 28, 61365 FRIDRICHSDORF COMMERZBANK AG, IBAN DE67 2604 0030 060 | 9,5 | Євро | ТОВ "АВГУР" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н. П. 43 | 0016400701 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | "RORE TRANSFRUCT KFT" | УГОРЩИНА, 4831 TISZASZALKA PETOFI UT 22 HUNGARY ADOSZAM: 13833532-2-15 CG. 15-09- 071063. BANK "KERESKEDELMI ES HITEL BANK SZAMLASZAM": 10404484- 49575356- 55541011 | 7,5 | Євро | ПП КОСТЬОВ'ЯТ МАРІЯ ЄВГЕНІЇВНА | ЗАКАРПАТСЬКА | БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. БЕНЕ, ВУЛ. РАКОЦІ, 40 | 3165807448 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FLLI. FERRARI VENTILATORI INDUSTRIALI SP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 367 від 19.08.2008 )
| 4 | "FLLI. FERRARI VENTILATORI INDUSTRIALI SP" | ІТАЛІЯ, ВІА МАРЧЕТТІ, 28, 36071, АРЦІГНАНО ВІЧЕНЦА | 12,14 | Євро | ЗАТ "КЕРАММАШ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 1-А | 0004873009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "MAGLIFICIO PUDDU FRANCESCO" | ІТАЛІЯ, V. A. LIPPI, 25 52011 BIBBIENA | 8,97 | Євро | ЗАТ "ОВЕТРІ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | М. ОРДЖОНІКІДЗЕ, ВУЛ. ЗОНОВА, 3 | 0005517423 | Ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" |
| 6 | "REDS SRL" | ІТАЛІЯ, VIA A. LIPPL, 29-52011 BIBBIENA | 23,04 | Євро | ЗАТ "ОВЕТРІ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | М. ОРДЖОНІКІДЗЕ, ВУЛ. ЗОНОВА, 3 | 0005517423 | Ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ECLIPSE COMBUSTION BV" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 367 від 19.08.2008 )
| 7 | "ECLIPSE COMBUSTION BV" | НІДЕРЛАНДИ, P. O. BOX 37, 2800 AA GOUDA, ZWOLLEWEG, 5, 2803, PS GOUDA | 16,71 | Євро | ЗАТ "КЕРАММАШ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 1-А | 0004873009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "MOSPHIL AERO INCORPORATED" | ФІЛІППІНИ, 4TH FLOOR BMMC BLDG, 143 DELA ROSA CORNER ADELANTADO STREET, LEGASPI VILLAGE, MAKATI | 135 | Долар США | ТОВ "АСТРА ПЛЮС" | КИЇВСЬКА | 08136, КИЄВО- СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. КРЮКІВЩИНА, ВУЛ. ЗОРЯНА, 4 | 0031022752 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ВИМАТЕК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 15.12.2008 )
| 9 | ЗАТ "ВИМАТЕК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 194156, Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ЯРОСЛАВСКИЙ ПР-Т, 14 | 900 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ДП "ДКТБ ІЕЗ ІМ. Є.О.ПАТОНА НАНУ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БОЖЕНКА, 15, КОРП. 7 | 0005417457 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
12.06.2008 N 102/284
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 10 | ТОВ "АСКОН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 446112, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ЧАПАЕВСК, УЛ. ГЕРЦЕНА, 24, ИНН 6335010410, КПП 633501001, ОКПО 33523552; ПОВОЛЖСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА Г. САМАРА, ОТДЕЛЕНИЕ N 7723, БИК 043601607, К/С 30101810200000000607, Р/С 40702810054090101630 | 3801,6 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТК "ІНТЕР ОЙЛ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ПРОВ. МАЛО-ПА- НАСІВСЬКИЙ, 4/7 | 0034758632 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ТОВ "ПЕТРОПРОДУКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127108, Г. МОСКВА, УЛ. БОТАНИЧЕСКАЯ, 41, К. 7 | 190,44 | Долар США | ТОВ "ДАНКО І К" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 65, КВ. 23 | 0024579815 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПП ВЕРТИКАЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 721 від 29.08.2011 )
| 12 | ТОВ "ПП ВЕРТИКАЛЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ВОСКРЕСЕНСК, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, 6 | 1049 | Долар США | ТОВ "ДЕЛЬТА ВІЛМАР СНД" | ОДЕСЬКА | М. ЮЖНЕ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 6 | 0033268860 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ТОВ "ТОРНЭТ - ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 238300, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ГУРЬЕВСК, УЛ. ЛЕНИНА, 2-А, ОФИС 14 | 783 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СИГМА" | ДОНЕЦЬКА | М. ГОРЛІВКА, ВУЛ. ОЗЕРЯНІВСЬКА, 37-Б | 0032924322 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | ТОВ "УФА СТЕКЛО" РОССИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 450027, Г. УФА, УЛ. ТРАМВАЙНАЯ, 15 | 264,8 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКИЙ ЛАКОФАРБОВИЙ ЗАВОД УКРАЇНА" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49600, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БУДЬОНОГО, 2-А | 0005743605 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "CHODOVIA PLUS A. S." | СЛОВАЧЧИНА, BLUMENTALSKA, 20, 811 07 BRATISLAVA OTP BANKA SLOVENSKO A. S. BRATISLAVA | 46,7 | Євро | ТОВ "Г-ББ ІНВЕСТ" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. РУСЬКА, 203 | 0034944906 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "ALTA LTD" | ШВЕЙЦАРІЯ, BAHNHOFSTRASSE 71, POSTFACH 6119, ZURICH, Р/Р 0835-832347- 32-1 ВІДКРИТИЙ У "CREDIT SUISSE", BLEICHERWEG 10, 8070 ZURICH, SWITZERLAND, IBAN-NR. CH1504835083234732001, SWIFT: CRESCHZZ 80A | 167 | Євро | ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КРИМ- ЗАЛІЗОБЕТОН" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. МОСКАЛЕВА, 1 | 0034459379 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "COPPERDALE F. LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/311 від 03.07.2008 )
| 17 | "COPPERDALE F. LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 17 DARTMOUTH STREET, ST JAMES'S PAR'K, LONDON SW 1H, REGISTRATION: 5309278 ACC. 44150903 USD, IBAN. USD - TR 650006701000000044150903, ДИРЕКТОР - PATRICK DUNNE | 3,4 | Долар США | ДП "ОСТРОЗЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | РІВНЕНСЬКА | 35800, М. ОСТРОГ, ПР-Т НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 167 | 0000992763 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.10.2009 по відношенню до "DILFORD PROPERTIES LTD" див. Наказ Міністерства економіки N 1081 від 01.10.2009 )
| 18 | "DILFORD PROPERTIES LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUIT 26, 22NORTING HILL GATE, LONDON W11 3JE, REG 4325843 SAMPO BANK, TALLIN | 674,9 | Долар США | ТОВ "АВГУР" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н. П. 43 | 0016400701 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
12.06.2008 N 102/284
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 19 | "DRAYTON COMMERCE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 26, 22 NOTTING HILL GATE LONDON W113JE | 2495 | Долар США | ТОВ "ДАНКО І К" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 65, КВ. 23 | 0024579815 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |