МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 03.07.2009 N 654 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1063 від 25.09.2009 N 1084 від 01.10.2009 )
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 340 Митного кодексу України відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України в Миколаївській області від 03.06.2009 N 64/6842-дск, від 17.06.2009 N 64/7503-дск, від 17.06.2009 N 64/7504-дск, Управління Служби безпеки України в Донецькій області від 02.06.2009 N 56/28/17-695нт, Управління Служби безпеки України в Черкаській області від 01.06.2009 N 73/8/5247
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 28.07.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Миколаївській області, Управління Служби безпеки України в Донецькій області, Управління Служби безпеки України в Черкаській області, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
03.07.2009 N 654
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 1 | ПП "ГЛОБАЛ- УКРАЇНА" | ДОНЕЦЬКА | 84647, М. ГОРЛІВКА, ВУЛ. СОКОЛОВСЬКОГО, 21, КВ. 40 | 0034283649 | 183,9 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МЕГАЛИНК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/28/17-695нт від 02.06.2009 р., вх. N 08/39796-09 від 16.06.2009 р. |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.10.2009 по відношенню до ПП МАМЕДОВ САХІБ МАМЕД ОГЛИ див. Наказ Міністерства економіки N 1084 від 01.10.2009 )
| 2 | ПП МАМЕДОВ САХІБ МАМЕД ОГЛИ | МИКОЛАЇВСЬКА | 54025, М. МИКОЛАЇВ, ПРОВ. ПАРУСНИЙ, 7, КВ. 55. Р/Р 26002101902 В "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 2652822955 | 16,07 | Долар США | ТОВ "АЗЕРБАЙДЖАН ГАПЫ-ЛАРЫ" | АЗЕРБАЙДЖАН, 1133, Г. БАКУ, СУРАХАННСКИЙ Р-Н, УЛ. ЕНИ КЯРИМЛИ, 23, КВ. 8. ИНН 1900607741, Р/С 381701100000013 "ROYAL BANK OF BAKU", SWIFT: ROBKAZ22. ДИРЕКТОР - АБИШОВ ИЛХАМ ТУРАБ ОГЛЫ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Миколаївській області вих. N 64/6842-дск від 03.06.2009 р., вх. N 08/820-дск від 05.06.2009 р. |
| 3 | ТОВ "ІНТЕРШОУ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54003, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. СИВАШСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, 3. Р/Р 26008001303286 В "ОТР BANK", SWIFT: OTPVUAUK. ДИРЕКТОР - ПОДОЛЬСЬКИЙ Л.Н. | 0032189597 | 1980,34 | Долар США | "SAPA SPA" | ІТАЛІЯ, VIA DELLA GREMINA 2/4, 56029, S. CROCE SULLARNO (PI) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Миколаївській області вих. N 64/7503-дск від 17.06.2009 р., вх. N 08/885-дск від 22.06.2009 р. |
| 4 | ТОВ "АННАБЕЛЛА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54003, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЧИГРІНА, 165. Р/Р 26001001301724 В "ОТР BANK", SWIFT: OTPVUAUK. ДИРЕКТОР - ПОДОЛЬСЬКИЙ П.Н. | 0020916020 | 2377,62 | Долар США | "SAPA SPA" | ІТАЛІЯ, VIA DELLA GREMINA 2/4, 56029, S. CROCE SULURNO (PI) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Миколаївській області вих. N 64/7504-дск від 17.06.2009 р., вх. N 08/884-дск від 22.06.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕХНО-ИНВЕСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1063 від 25.09.2009 )
| 5 | ТОВ "ТЕХНО- ИНВЕСТ" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. РІЗДВЯНА, 300 | 0034556406 | 0 | назва невідома | адреса невідома | Ст. 340 Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ в Черкаській області вих. N 73/8/5247 від 01.06.2009 р., вх. N 08/37683-09 від 09.06.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |