• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 01.10.2009 № 1084
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 01.10.2009
  • Номер: 1084
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 01.10.2009
  • Номер: 1084
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.10.2009 N 1084
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 7 від 20.01.2010, Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 435 від 16.05.2011 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 28.08.2009 N 10411/5/22-6016, вх. від 01.09.2009 N 07/59253-09
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 20.10.2009 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
01.10.2009 N 1084
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
N наказу на
застосування
спец. санкції
Тип порушення
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ДОНМЕТАЛЛХОЛДИНГ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 435 від 16.05.2011 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "ДОНМЕТАЛЛХОЛДИНГ" починаючи з 20.01.2010 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 7 від 20.01.2010 )
1ТОВ
"ДОНМЕТАЛЛ-
ХОЛДИНГ"
ДОНЕЦЬКА83117,
М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ.
ПЕТРОВСЬКОГО,
123-А,
КВ. 127
00342259641082,75Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ФЕРРОПОРТ"РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
344092, Г.РОСТОВ-
НА-ДОНУ,
УЛ. КОРОЛЕВА,
5/3, ОФ. 407
Від
24.03.2009 N 263
ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ФОП МАМЕДОВ САХІБ МАМЕД ОГЛИ починаючи з 20.01.2010 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 7 від 20.01.2010 )
2ФОП МАМЕДОВ
САХІБ МАМЕД
ОГЛИ
МИКОЛАЇВСЬКА54025,
М. МИКОЛАЇВ,
ПРОВ.
ПАРУСНИЙ, 7,
КВ. 55
26528229554,5Долар США"ISTENSAL-
KOMMERSIYA
FIRMASI
YENILIK"
АЗЕРБАЙДЖАН,
Г. БАКУ, УЛ.
НЕЕЙМАТУЛЛА,
79С. В/Р
130001720 UNI
BANK KB М. БАКУ.
КОД 505754, NTR
1300017201, ИНН
1300017201, SWIFT
UBAZAZ 22, CORR:
2000193002670
SWIFT WACHOVIA
BANK NA
PNBPUS3NNYC NEW
YORK
(INTERNATIONAL
BRANCH) NEW YORK.
NY 10038
ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16,07Долар СШАТОВ
"АЗЕРБАЙДЖАН
ГАПЫЛАРЫ"
АЗЕРБАЙДЖАН,
1133, Г. БАКУ,
СУРАХАННСКИЙ Р-Н,
УЛ. ЕНИ КЯРИМЛИ,
23, КВ. 8. НИИ:
1900607741. Р/С
381701100000013
"ROYAL BANK OF
BAKU", SWIFT:
ROBKAZ22.
ДИРЕКТОР -
АБИШОВ ИЛХАМ
ТУРАБ ОГЛЫ
Від
03.07.2009 N 654
ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "АВГУР" починаючи з 20.01.2010 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 7 від 20.01.2010 )
3ТОВ "АВГУР"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ГРУШЕВСЬКОГО,
28/2, Н.П. 43
0016400701674,9Долар СШАКОМПАНІЯ
"DILFORD
PROPERTIES LTD"
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ,
SUITE26,
22NORTING HILL
GATE, LONDON W11
3JE, REG N
4325843, SAMPO
BANK, TALLINN
ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
320,5Українська
гривня
"DILFORD
PROPERTIES LTD"
ВЕЛИКОБРИТАНІЯВід
24.03.2009 N 263
ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
650,8Долар СШАКОМПАНІЯ
"INVESTCOMTRADE
KFT"
УГОРЩИНА,
BUDAPEST,
KRIZANTEM U. 30,
3/11 TRASTA
KOMERCBANKA
MIESNIEKU IELA9
ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
228,06Долар СШАФІРМА
"EUROCONTECH
CORPORATION
LIMITED"
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ,
SUITE 9. 8
SHEPHERD MARKET,
MAYFIRE, LONDON
W1 J7 JY
ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
401,6Російський
рубль вил.
1997 р.
ЗАТ "СВЯЩЕННИЙ
БАЙКАЛ"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
671701,
РЕСПУБЛІКА
БУРЯТІЯ,
М. СЕВЕРО-
БАЙКАЛЬСЬК,
ВУЛ. ПОРТОВАЯ, 3
ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
480,3Долар США"STARWOOD
BROKERS INC"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
MILVILLE STREET,
KINGSTOWN, ST.
VINCENT WEST
INDIES
20WILDWOOD LANE,
SCARBOROUGH
ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня