• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 03.07.2009 № 654
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 03.07.2009
  • Номер: 654
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 03.07.2009
  • Номер: 654
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.07.2009 N 654
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1063 від 25.09.2009 N 1084 від 01.10.2009 )
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 340 Митного кодексу України відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України в Миколаївській області від 03.06.2009 N 64/6842-дск, від 17.06.2009 N 64/7503-дск, від 17.06.2009 N 64/7504-дск, Управління Служби безпеки України в Донецькій області від 02.06.2009 N 56/28/17-695нт, Управління Служби безпеки України в Черкаській області від 01.06.2009 N 73/8/5247
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 28.07.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Миколаївській області, Управління Служби безпеки України в Донецькій області, Управління Служби безпеки України в Черкаській області, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
03.07.2009 N 654
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Тип порушенняПідстава
1ПП "ГЛОБАЛ-
УКРАЇНА"
ДОНЕЦЬКА84647,
М. ГОРЛІВКА,
ВУЛ.
СОКОЛОВСЬКОГО,
21, КВ. 40
0034283649183,9Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"МЕГАЛИНК"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
в Донецькій
області вих.
N 56/28/17-695нт
від
02.06.2009 р.,
вх. N 08/39796-09
від 16.06.2009 р.
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.10.2009 по відношенню до ПП МАМЕДОВ САХІБ МАМЕД ОГЛИ див. Наказ Міністерства економіки N 1084 від 01.10.2009 )
2ПП МАМЕДОВ
САХІБ МАМЕД
ОГЛИ
МИКОЛАЇВСЬКА54025,
М. МИКОЛАЇВ,
ПРОВ.
ПАРУСНИЙ, 7,
КВ. 55. Р/Р
26002101902 В
"РАЙФФАЙЗЕН
БАНК АВАЛЬ"
265282295516,07Долар СШАТОВ
"АЗЕРБАЙДЖАН
ГАПЫ-ЛАРЫ"
АЗЕРБАЙДЖАН,
1133, Г. БАКУ,
СУРАХАННСКИЙ
Р-Н, УЛ.
ЕНИ КЯРИМЛИ,
23, КВ. 8. ИНН
1900607741, Р/С
381701100000013
"ROYAL BANK OF
BAKU", SWIFT:
ROBKAZ22.
ДИРЕКТОР -
АБИШОВ ИЛХАМ
ТУРАБ ОГЛЫ
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
в Миколаївській
області вих.
N 64/6842-дск від
03.06.2009 р.,
вх. N 08/820-дск
від 05.06.2009 р.
3ТОВ
"ІНТЕРШОУ"
МИКОЛАЇВСЬКА54003,
М. МИКОЛАЇВ,
ВУЛ.
СИВАШСЬКОЇ
ДИВІЗІЇ, 3.
Р/Р
26008001303286
В "ОТР BANK",
SWIFT: OTPVUAUK.
ДИРЕКТОР -
ПОДОЛЬСЬКИЙ Л.Н.
00321895971980,34Долар США"SAPA SPA"ІТАЛІЯ, VIA
DELLA GREMINA
2/4, 56029, S.
CROCE SULLARNO
(PI)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
в Миколаївській
області вих.
N 64/7503-дск від
17.06.2009 р.,
вх. N 08/885-дск
від 22.06.2009 р.
4ТОВ
"АННАБЕЛЛА"
МИКОЛАЇВСЬКА54003,
М. МИКОЛАЇВ,
ВУЛ. ЧИГРІНА,
165. Р/Р
26001001301724
В "ОТР BANK",
SWIFT: OTPVUAUK.
ДИРЕКТОР -
ПОДОЛЬСЬКИЙ П.Н.
00209160202377,62Долар США"SAPA SPA"ІТАЛІЯ, VIA
DELLA GREMINA
2/4, 56029, S.
CROCE SULURNO
(PI)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
в Миколаївській
області вих.
N 64/7504-дск від
17.06.2009 р.,
вх. N 08/884-дск
від 22.06.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕХНО-ИНВЕСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1063 від 25.09.2009 )
5ТОВ "ТЕХНО-
ИНВЕСТ"
ЧЕРКАСЬКАМ. ЧЕРКАСИ,
ВУЛ.
РІЗДВЯНА, 300
00345564060 назва
невідома
адреса
невідома
Ст. 340 Митного кодексу України Матеріали
Управління СБУ
в Черкаській
області вих.
N 73/8/5247 від
01.06.2009 р.,
вх.
N 08/37683-09
від 09.06.2009 р.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю




О.Жижко