МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 20.04.2010 N 435 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 903 від 26.07.2010 N 904 від 26.07.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 711 від 29.08.2011 N 284 від 29.11.2011 N 163 від 13.02.2012 N 573 від 17.05.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 26.02.2010 N 2001/5/22-6016, вх. від 27.02.2010 N 07/11688-10
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 27.04.2010 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мунтіяна В.І.
| Міністр економіки України | В.П.Цушко |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 435
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ФОП ІЛЬНИЦЬКИЙ Д. Л. починаючи з 27.07.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 903 від 26.07.2010 )
| 1 | ФОП ІЛЬНИЦЬКИЙ Д. Л. | ДОНЕЦЬКА | 87528, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. КРАЙНЯ, 17/79 | 2541207831 | 37 | Долар США | ТОВ "КОРПОРАЦИЯ РУССКАЯ ЕДА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 196128, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. ВАРШАВСКАЯ, 32, ЛИТЕР А, ПОМ. 5H. "BANK VTV NORTH-VEST", ST.-PETERSBURG, SWIFT ICSPRU2P, Р/С 40702840000000104211 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТЗОВ "ЗАХІД-ПОЛ ІНВЕСТ-ЕКСПОРТ" починаючи з 27.07.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 903 від 26.07.2010 )
| 2 | ТЗОВ "ЗАХІД-ПОЛ ІНВЕСТ-ЕКСПОРТ" | ЛЬВІВСЬКА | 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 104 | 0034542849 | 20,63 | Злотий | "BUDO-TRANS SPOLKA Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 37-450, STALOWA WOLA UL ENERGETYKOW, 13, NIP 865-20-78425, REGON 830413455, ДИРЕКТОР - RYSZARO DROBNY. KONTO BANKOWE, BANK PKO SA, PL22124027991111000038456691 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЗАВОД АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПАЛИВА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 573 від 17.05.2012 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЗАВОД АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПАЛИВА" починаючи з 27.07.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 904 від 26.07.2010 )
| 3 | ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЗАВОД АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПАЛИВА" | МИКОЛАЇВСЬКА | МИКОЛАЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ОЛЬШАНСЬКЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 18, КВ. 34 | 0034387598 | 2790 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЕНЕРГО- СЕРВІС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ВІДСУТНЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ФОП КОЛІЙ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 284 від 29.11.2011 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ФОП КОЛІЙ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ починаючи з 27.07.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 904 від 26.07.2010 )
| 4 | ФОП КОЛІЙ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | ПЕЧЕНІЗЬКИЙ Р-Н СМТ ПЕЧЕНІГИ, ПРОВ. КОМСОМОЛЬСЬКИЙ, 2 | 3129308838 | 6565,3 | Українська гривня | ІП ПАВЛОВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ГРАЙВОРОН, УЛ. СВЕРДЛОВА, 78. ОГРН 304310320200023, ИНН 310800009102. РАКИТЯНСКОЕ ОСБ 3881, Г. ГРАЙВОРОН, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ. БИК 041403633 В БЕЛГОРОДСКОМ ОСБ 8592. К/С 30101810100000000633, Р/С 40802810107180100041 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ФОП ЦАТУРОВ ТИГРАН АРКАДІЙОВИЧ згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 163 від 13.02.2012 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ФОП ЦАТУРОВ ТИГРАН АРКАДІЙОВИЧ починаючи з 27.07.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 904 від 26.07.2010 )
| 5 | ФОП ЦАТУРОВ ТИГРАН АРКАДІЙОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | ДЕРГАЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. ГОПТІВКА, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 9, КВ. 5 | 2690322313 | 77434,32 | Російський рубль вип. 1997 р. | ІП ХАМЦОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ГРАЙВОРОН, УЛ. МИРА, 26-А КВ. 53. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України N 711 від 29.08.2011, N 573 від 17.05.2012 )
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |