• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 20.04.2010 № 435
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.04.2010 N 435
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 903 від 26.07.2010 N 904 від 26.07.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 711 від 29.08.2011 N 284 від 29.11.2011 N 163 від 13.02.2012 N 573 від 17.05.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 26.02.2010 N 2001/5/22-6016, вх. від 27.02.2010 N 07/11688-10
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 27.04.2010 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мунтіяна В.І.
Міністр економіки
України

В.П.Цушко
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 435
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУСума
заборг.,
тис. од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаТип порушення
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ФОП ІЛЬНИЦЬКИЙ Д. Л. починаючи з 27.07.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 903 від 26.07.2010 )
1ФОП ІЛЬНИЦЬКИЙ
Д. Л.
ДОНЕЦЬКА87528, М.
МАРІУПОЛЬ, ВУЛ.
КРАЙНЯ, 17/79
254120783137Долар СШАТОВ
"КОРПОРАЦИЯ
РУССКАЯ
ЕДА"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 196128,
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ.
ВАРШАВСКАЯ, 32, ЛИТЕР А,
ПОМ. 5H. "BANK VTV
NORTH-VEST", ST.-PETERSBURG,
SWIFT ICSPRU2P, Р/С
40702840000000104211
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТЗОВ "ЗАХІД-ПОЛ ІНВЕСТ-ЕКСПОРТ" починаючи з 27.07.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 903 від 26.07.2010 )
2ТЗОВ "ЗАХІД-ПОЛ
ІНВЕСТ-ЕКСПОРТ"
ЛЬВІВСЬКА82100, М.
ДРОГОБИЧ, ВУЛ.
СТРИЙСЬКА, 104
003454284920,63Злотий"BUDO-TRANS
SPOLKA
Z.O.O."
ПОЛЬЩА, 37-450, STALOWA WOLA
UL ENERGETYKOW, 13, NIP
865-20-78425, REGON
830413455, ДИРЕКТОР -
RYSZARO DROBNY. KONTO
BANKOWE, BANK PKO SA,

PL22124027991111000038456691
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЗАВОД АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПАЛИВА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 573 від 17.05.2012 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЗАВОД АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПАЛИВА" починаючи з 27.07.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 904 від 26.07.2010 )
3ТОВ
"МИКОЛАЇВСЬКИЙ
ЗАВОД
АЛЬТЕРНАТИВНОГО
ПАЛИВА"
МИКОЛАЇВСЬКАМИКОЛАЇВСЬКИЙ
Р-Н, СМТ
ОЛЬШАНСЬКЕ,
ВУЛ. ЛЕНІНА,
18, КВ. 34
00343875982790Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"ЕНЕРГО-
СЕРВІС"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
ВІДСУТНЯ
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ФОП КОЛІЙ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 284 від 29.11.2011 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ФОП КОЛІЙ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ починаючи з 27.07.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 904 від 26.07.2010 )
4ФОП КОЛІЙ ЄВГЕН
СЕРГІЙОВИЧ
ХАРКІВСЬКАПЕЧЕНІЗЬКИЙ Р-Н
СМТ ПЕЧЕНІГИ,
ПРОВ.
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ,
2
31293088386565,3Українська
гривня
ІП ПАВЛОВ
ВИКТОР
ГРИГОРЬЕВИЧ
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г.
ГРАЙВОРОН, УЛ. СВЕРДЛОВА,
78. ОГРН 304310320200023,
ИНН 310800009102.
РАКИТЯНСКОЕ ОСБ 3881, Г.
ГРАЙВОРОН, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ.
БИК 041403633 В
БЕЛГОРОДСКОМ ОСБ 8592. К/С
30101810100000000633, Р/С
40802810107180100041
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ФОП ЦАТУРОВ ТИГРАН АРКАДІЙОВИЧ згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 163 від 13.02.2012 )( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності ФОП ЦАТУРОВ ТИГРАН АРКАДІЙОВИЧ починаючи з 27.07.2010 див. Наказ Міністерства економіки N 904 від 26.07.2010 )
5ФОП ЦАТУРОВ
ТИГРАН
АРКАДІЙОВИЧ
ХАРКІВСЬКАДЕРГАЧІВСЬКИЙ
Р-Н, С.
ГОПТІВКА, ВУЛ.
ШКІЛЬНА, 9, КВ.
5
269032231377434,32Російський
рубль вип.
1997 р.
ІП ХАМЦОВ
АНДРЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г.
ГРАЙВОРОН, УЛ. МИРА, 26-А
КВ. 53.
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України N 711 від 29.08.2011, N 573 від 17.05.2012 )
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня