МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.04.2010 N 435 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 26.02.2010 N 2001/5/22-6016, вх. від 27.02.2010 N 07/11688-10
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 27.04.2010 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мунтіяна В.І.
Міністр економіки України | В.П.Цушко |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 435
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
1 | ФОП ІЛЬНИЦЬКИЙ Д. Л. | ДОНЕЦЬКА | 87528, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. КРАЙНЯ, 17/79 | 2541207831 | 37 | Долар США | ТОВ "КОРПОРАЦИЯ РУССКАЯ ЕДА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 196128, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. ВАРШАВСКАЯ, 32, ЛИТЕР А, ПОМ. 5H. "BANK VTV NORTH-VEST", ST.-PETERSBURG, SWIFT ICSPRU2P, Р/С 40702840000000104211 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
2 | ТЗОВ "ЗАХІД-ПОЛ ІНВЕСТ-ЕКСПОРТ" | ЛЬВІВСЬКА | 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 104 | 0034542849 | 20,63 | Злотий | "BUDO-TRANS SPOLKA Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 37-450, STALOWA WOLA UL ENERGETYKOW, 13, NIP 865-20-78425, REGON 830413455, ДИРЕКТОР - RYSZARO DROBNY. KONTO BANKOWE, BANK PKO SA, PL22124027991111000038456691 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
3 | ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЗАВОД АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПАЛИВА" | МИКОЛАЇВСЬКА | МИКОЛАЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ОЛЬШАНСЬКЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 18, КВ. 34 | 0034387598 | 2790 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВІДСУТНЯ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ВІДСУТНЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
4 | ФОП КОЛІЙ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | ПЕЧЕНІЗЬКИЙ Р-Н СМТ ПЕЧЕНІГИ, ПРОВ. КОМСОМОЛЬСЬКИЙ, 2 | 3129308838 | 6565,3 | Українська гривня | ІП ПАВЛОВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ГРАЙВОРОН, УЛ. СВЕРДЛОВА, 78. ОГРН 304310320200023, ИНН 310800009102. РАКИТЯНСКОЕ ОСБ 3881, Г. ГРАЙВОРОН, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ. БИК 041403633 В БЕЛГОРОДСКОМ ОСБ 8592. К/С 30101810100000000633, Р/С 40802810107180100041 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
5 | ФОЛ ЦАТУРОВ ТИГРАН АРКАДІЙОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | ДЕРГАЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. ГОПТІВКА, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 9, КВ. 5 | 2690322313 | 77434,32 | Російський рубль вип. 1997 р. | ІП ХАМЦОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ГРАЙВОРОН, УЛ. МИРА, 26-А КВ. 53. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |