МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 29.01.2009 N 54 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 115 від 16.02.2009 N 189 від 03.03.2009 N 271 від 27.03.2009 N 312 від 03.04.2009 N 360 від 23.04.2009 N 393 від 24.04.2009 N 438 від 12.05.2009 N 540 від 04.06.2009 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації вих. від 26.12.2008 N 19404/5/22-6016, вх. від 29.12.2008 N 07/82904-08 та Управління СБУ в Луганській області вих. від 14.01.2009 N 63/25/224, вх. від 16.01.2009 N 08/2566-09
НАКАЗУЮ:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 27.02.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1 - 7 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління СБУ в Луганській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Поживанова М.О.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
29.01.2009 N 54
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 1 | "HS C-TECH FA. HERBERT SEWERIN" | АВСТРІЯ, А-1100, WIEN, JOHANNITERGASSE, 5. BANK: AUSTRIA- GREDITANSTALT, B/P 51355425701, BLZ 12000, REGISTRATION STEHERNUMMER 139/4693 UID NR. ATU61777544 | 1,5 | Євро | ВАТ "ЗАКАРПАТСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" | ЗАКАРПАТСЬКА | 89600, М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. ПРЯШІВСЬКА, 7 | 0003330413 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
| 2 | ТОВ "ЛЯХОВИЧИДРЕВ" | БІЛОРУСЬ, 225372, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., Г. ЛЯХОВИЧИ, УЛ. ЭНЕРГЕТИКОВ, 3. БАНК: ЦБУ 117 В Г. ЛЯХОВИЧИ ФИЛИАЛА N 107 АСБ БЕЛАРУСБАНКА, В/С: 3012009619780 МФО 150501619, УНН 290317298, ОКПО 29191185, SWIFT- CODE AKBB BY 2X | 8,8 | Євро | ТОВ "АКАДЕМІЯ БУДМАТЕРІАЛІВ" | ОДЕСЬКА | 65007, М. ОДЕСА, ВУЛ. МАЛА АРНАУТСЬКА, 106, КВ. 19 | 0033016960 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
| 3 | "TCL OVERSEAS MARKETING LTD" | КИТАЙ, 13/FTCL TOWER. 8 TAI CHUNG RD. TSUEN WAN. N. T. HONG KONG | 90,17 | Долар США | ТОВ "КЕСК ЮКРЕІН" | ДОНЕЦЬКА | ПЕРШО- ТРАВНЕВНЕВИЙ Р-Н, СМТ. МАНГУШ, ВУЛ. ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, 50 | 0035114553 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "LECO INSTRUMENTE PLZEN SPOL. S.R.O." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 115 від 16.02.2009 )
| 4 | "LECO INSTRUMENTE PLZEN SPOL. S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 32325, PLZEN, PLASKA 66 | 15,89 | Євро | "ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРО- ЗВАРЮВАННЯ ІМ. ПАТОНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БОЖЕНКА, 11 | 0005416923 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "STV GROUP A.S" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 393 від 24.04.2009 )
| 5 | "STV GROUP A.S" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 11000 PRAHA, UL. ZITNA, 45 | 1,1 | Долар США | ПП "ПОСІВ- УКРАЇНА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. БЕРДИЧІВ, ВУЛ. НОВОІВАНІВСЬК, 3, КВ. 124 | 0030741159 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MAN B & W DIESEL A/S" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 271 від 27.03.2009 )
| 6 | "MAN B & W DIESEL A/S" | ДАНІЯ, 9900, FREDERIKSHAVN, NUELS JUELS VEJ, 15. NORDEA BANK DENMARK, MERCHANT BANKING DIVISION, DK-1786 COPENHAGEN, SWIFT: NDEADKKKXXX, IBAN: DK5820005005849441 | 26,48 | Євро | ВАТ "ДАМЕН ШІП'ЯРДС ОКЕАН" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ПЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0014307653 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
| 7 | "CROWTON CAPITAL LLC" | ЕСТОНІЯ, 8 BEAVERTON-HILLSDA PORTLAND OR 97225, I HC 2004-2223 | 5,8 | Долар США | ТОВ "МАЯК- СЕВЕР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 24, 21 | 0031112950 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
| 8 | "OU OSEL FISH" | ЕСТОНІЯ, 93872, Д. НАСВА, ВОЛОСТЬ КАРМА, СААРЕМАА ЮЛЕЙИ 12 | 7,4 | Долар США | ТОВ "МАЯК- СЕВЕР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 24, 21 | 0031112950 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
29.01.2009 N 54
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PEPINIERES GUILLAUME SA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 312 від 03.04.2009 )
| 9 | "PEPINIERES GUILLAUME SA" | ФРАНЦІЯ, GRANDE RUE 70700 CHARCENNE, BANQUE POPULAIRE DE FRANCHE-COMPTE DE MACONNAIS ET DEL'AI 1, PLACE DE LA 1-ERE ARMEE FRANCAISE 25087 BESANCON CEDEX 09 SWIFT: CCBPFRPPDJN. IBAN: FR761080 7000 2202 0214 2129 841 ACC. 02021421298 PEPINIERES GUILLAUME SA | 2,2 | Євро | ПП ОГОРОДОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | М. СЕВАСТО- ПОЛЬ | М. СЕВАСТО- ПОЛЬ, ВУЛ. СТЕПАНЯНА, 7, КВ. 54 | 2492010795 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
| 10 | ПП ДЖЕМАЛ ТВАУРИ | ГРУЗІЯ, М. ГОРИ, ВУЛ. БОРНОВА, 9-А, КВ. 51 | 5,6 | Долар США | ПП ГОЛУМБЙОВ- СЬКИЙ В.І. | ЖИТОМИРСЬКА | М. КОРОСТИШІВ, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 5 | 1906514998 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ANDREAS NEWEROWSKI" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 540 від 04.06.2009 )
| 11 | "ANDREAS NEWEROWSKI" | НІМЕЧЧИНА, 57072 SIEGEN. UL SCHLACHTHAUS STR. 2 | 6,4 | Євро | ПП БАЛОГ В.Д. | ЗАКАРПАТСЬКА | 89625, МУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. В. ЛУЧКИ, ВУЛ. МУКАЧІВСЬКА, 85 | 8392902696 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
| 12 | "FINNE ROOB GMBH & CO KG" | НІМЕЧЧИНА, 99441 KROMSDORF SIZNBORWEG 46. MERKUR BANK KG O A WIEMAR. BLZ 70130800 KONTO 7701462 | 1,65 | Євро | ПП РИМАР ТАМАРА ПЕТРІВНА | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ, ВУЛ. ВОЛИНСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, 116, КВ. 80 | 2574416283 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
| 13 | "HAMBERGER INDUSTRIEWERKE GMBH" | НІМЕЧЧИНА, ROHRDORFER STR. 133, ROSENHEIM 83003 | 6 | Євро | ПП ГАРТМАН А.В. | ВІННИЦЬКА | 24400, М. БЕРШАДЬ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 31 | 2018422653 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
| 14 | "HEITZ OHG" | НІМЕЧЧИНА, BENZSTABE 17. 667269 GRUNSTADT COMMERZBANK MANHEIM | 479,22 | Євро | ТОВ "ІНВІКТА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 8, КОРП. 7 | 0030373602 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
| 15 | "HOZLHANDEL- WEST" | НІМЕЧЧИНА, 48565 STEINFURT, INDUSTRIE STR. 1, DEUTSCHE BANK AG, KONTO-N : 192122000 BLZ.: 40070024, IBAN: DE2640070024019 2122000 | 3,55 | Євро | ТОВ "ПЄЛЛЄТ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 449 | 0034642531 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р., Управління СБУ в Луганській області вих. N 63/25/224 від 14.01.2009 р., вх. N 08/2566-09 від 16.01.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
29.01.2009 N 54
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 16 | "NICOLAUS MODEAGENTUR GMBH" | НІМЕЧЧИНА, 12099, BERLIN, MARIENDORFER DAMM 1-3. DEUTSCHE BANK PRIVATUND GESCHAFTSKUNDEN AG, KONTO-NR. 700399194001, BAN; DE 23100700240399194001 BIC: DEUTDEDBBER. COMMERZBANK AG KONTO-NR. 876266803. ДИРЕКТОР - HEINZ NICOLAUS | 7,06 | Євро | ТОВ "КАПА ТРЕЙД" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 44 | 0033203405 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
| 17 | "TORGINVEST LTD" | ГРЕЦІЯ, 212 EL. BENIZELOU AVE. 17675 ATHENS. EMPORIKI BANK: ACC. 026-83586869. PIRAEUS BANK: ACC. 5018-020211-533, SWIFT CODE: PIRBGRM, NATIONAL BANK OF GREECE S.A., ACC. 155/470881-44, SWIFT CODE: ETHN GRAA, ДИРЕКТОР - МИХАЛИС РЕНЕСИС | 0,56 | Євро | ТОВ "КАПА ТРЕЙД" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 44 | 0033203405 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
| 18 | ТОВ "КИНЕМАТИК" | УГОРЩИНА, Г. ЕГЕР, УЛ. ФЕЛХОЛД, 13 | 25,2 | Євро | ПП "БУДЕКСПЕРТ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АВТОТРАН-СПОРТНА, 2 | 0035738122 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
| 19 | "BAKKAFROST P/F" | ІСЛАНДІЯ, BAKKAVEGUR 8, FO 625 GLYVRAR FAROEISUNDS HUSAGOTA, FO 100 TORSHAVN SWIFT FIFBFOTX | 34 | Долар США | ТОВ "МАЯК- СЕВЕР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 24, 21 | 0031112950 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
| 20 | "PIETRE NATURALI MACHEDA S.R.L." | ІТАЛІЯ, LOC. GROTTA 38040 LONA-LASES TN. P.I.V.A. 01420530220 BANKA INTESA FIL. TRENTO. ABI 03069 CAB 01814 | 3,63 | Євро | ПП РИМАР ТАМАРА ПЕТРІВНА | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ, ВУЛ. ВОЛИНСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, 11-Б, КВ. 80 | 2574416283 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
| 21 | ТОО "АЗИЯ-ТОРГ" | КАЗАХСТАН, Г. ШЫМКЕНТ, УЛ. ЖАНДОСОВА, 73. Р/С N 007070201/001 В ФИЛИАЛЕ АО "АТФ-БАНК" Г. ШЫМКЕНТ, КОД ОКПО БАНКА: 306241520391, БИК 195801780, SWIFT: ALMNKZKA. ДИРЕКТОР - НАРБАЕВ А.Н. | 10 | Долар США | ТОВ "ВИДАВНИЧО- КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАРИТЕТ-ЛТД" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. 2-Ї П'ЯТИРІЧКИ, 40/10 | 0014101911 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОО "СНАБЖЕНЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "СТАЛЬСНАБ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 360 від 23.04.2009 )
| 22 | ТОО "СНАБЖЕНЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "СТАЛЬСНАБ" | КАЗАХСТАН, 140000, Г. ПАВЛОДАР, УЛ. АКАДЕМИКА САПТАЕВА, 40-70 | 1,41 | Долар США | ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49600, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А | 0033668606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
29.01.2009 N 54
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОО "ТД "СТАЛЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 360 від 23.04.2009 )
| 23 | ТОО "ТД "СТАЛЕКС" | КАЗАХСТАН, Г. КАРАГАНДА, 100017, САРАНСКОЕ ШОССЕ, 8 | 1,48 | Долар США | ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49600, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А | 0033668606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
| 24 | "KHODER SHAKER EST" | ЛІВАН, LEBANON, TRIPOLI LEBANON SOUK EI KAHM, HOUSE 3. ДИРЕКТОР - ШАКЕРА АМЕРА ХОДЕРА | 0,93 | Долар США | ПП КУЗЬМЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, КВ. 50 РОКІВ ОКТЯБРЯ, 50/45 | 2734318814 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
| 25 | "SIA "RISON INTER" | ЛАТВІЯ, KR. BARONA 130, RIGA, LV-1012, LATVUAS HIPOTEKU UN ZEMES BANKA" UNIJAS FILIALE ACC: LV38LHZB2500016135003 | 1 | Євро | ПП "ТЕХНОБУД-ЮГ | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. СКІСНА, 27/29 | 0034379461 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
| 26 | "ARCH LTD" | БАГАМИ, 1 ST FLOOR, KING COURT, BAY STREET, NASSAU | 661,72 | Долар США | ВАТ "УКРТРАНСНАФТА" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 60 | 0031570412 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07182904-08 від 29.12.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "UAB "PRASLAS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 438 від 12.05.2009 )
| 27 | "UAB "PRASLAS" | ЛИТВА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. ДЗУКУ, 77-A AB "VILNIAUS BANKAS", SWIFT CBVILT2X | 28,7 | Євро | ТОВ "ПЕРЕЯСЛАВ- ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ТЕРМІНАЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 2, КВ. 38 | 0033598764 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "TIMBER PACK" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 189 від 03.03.2009 )
| 28 | ЗАТ "TIMBER PACK" | ЛИТВА, VILNIUS, ST. DOBKJAVICHJAUS, 8, КОД 300018656. БАНК; HANSABANKAS, VILNIUS, IBAN LT 757300010083973643, SWIFT: HABALT 22 | 0,3 | Євро | ПП РЕМША ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | РІВНЕНСЬКА | СМТ КПЕВАНЬ, ВУЛ. САДОВА, 3-Б | 2825710215 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 219404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12/2008 р. |
| 29 | ЗАТ "БЕБРУВА" | ЛИТВА, Г. КАУНАС, УЛ. ХЕМИОС, 13C. ЛТ-350943113. P/CLT- 787044060003163707, AB "SEB VILNIAUS BANKAS" | 14 | Євро | ПП "ВПК" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЗАХАРОВА, 9/4 | 0030733242 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/6/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
| 30 | "SIAVDI GROUP CORPORASHEN LTD" | НІДЕРЛАНДИ, BERGWEG ZUID 64, 2661 CR BERGSCHENHOCKBANK VOLKSBANK BRANCH NYIREGYHAZA | 5 | Євро | ТОВ "ПЕРЕЯСЛАВ- ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ТЕРМІНАЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 2, КВ. 38 | 0033598764 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
29.01.2009 N 54
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 31 | "NUR EUROPE S.A." | БЕЛЬГІЯ, RUE DU BOSQUET 8, 1348 LOUVAN LA NEUVE | 122,8 | Євро | ТОВ "САЙМОН ЛОГІСТІКС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 5 | 0034715138 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22- 6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
| 32 | "SALMUS AS" | НОРВЕГІЯ, N-8890, LEIRFJORD, 8ANKN0K N045302967079 BIC/SWIFT DNSNOR ASA. P/BOX7100NO-5020 | 106,5 | Долар США | ТОВ "МАЯК- СЕВЕР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 24, 21 | 0031112950 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22- 6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
| 33 | "PRZEDSIBIORSTWO "AGRO-WAR" | ПОЛЬЩА, 87-800, WLOCLAWEK, UL. KWIATOWA 32, REGON 911299525, KUJAWSKO- DOBRZYNSKI | 15,9 | Долар США | ТОВ "ЗЕВС" | ХЕРСОНСЬКА | М. НОВА КАХОВКА, ПР. ДНІПРОВСЬКИЙ, 291/1 | 0032940460 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22- 6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
| 34 | ВАТ "ВОЛГОГРАДСКИЙ СУДОСТРОИ- ТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 400112, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. АРСЕНЬЕВА, 2. Р/С 40702810000530143079, К/С 30101810800000000824, ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО БАНКА "ВОЗРОЖДЕНИЕ", Г. ВОЛГОГРАД, БИК 041806824, ОКОНХ 14740, ОКПО 07519550, КПП 345250001 | 73,56 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КАЛИПСО- ЮГ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. В. МОРСЬКА, 49 | 0035273488 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22- 6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
| 35 | ЗАТ "БАЛТЭК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 199155, Г. САНКТ-ПЕТЕРВУРГ, УЛ. ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ, 17/5. ИНН 7801263808, ОАО "БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД", БИК 044030791, КОРР. СЧЕТ 30101810200000000791, Р/С 40702810668000003899. ДИРЕКТОР - ВЛАДИМИРОВ А.А. | 322,5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ТОП-РЕЗОН" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ПРОВ. МАЛО- ПАНАСІВСЬКИЙ, 4/7 | 0034467966 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22- 6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
| 36 | ТОВ "ІНВЕСТ- ЦЕНТР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123056, М. МОСКВА, ГРУЗИНСЬКИЙ ПРОВ., 10 ЗКПО 771001001 | 440 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ВЕДА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 9 | 0031111386 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22- 6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
| 37 | ТОВ "КОМПАНИЯ "ИГНИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, БРЮСОВ ПЕР, 1, ИНН 77103628264. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ - ОАО ДМИТРОВСКИЙ ФИЛИАЛ "МАСТЕР-БАНК- К/С - 30101810100000000776, Р/С - 40702810507765010120 Г. МОСКВА, ДИРЕКТОР - С.А.БАРАННИКОВА | 5130,5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО- ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ" | КИЇВСЬКА | М. ОБУХІВ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 130 | 0005509659 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22- 6016. від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
29.01.2009 N 54
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 38 | ТОВ "ПОЛИМЕР- НКНХ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 423574, Г. НИЖНЕКАМЕНСК, ОАО "НИЖНЕ- КАМСКНЕФТЕХИМ". ИНН 1651017133/ КПП 165101001. Р/С 40702810506020002958, В ОАО "АК БАРС", Г. КАЗАНЬ. БИК 049205805, К/С 30101810000000000805. ОКПО 36642317, ОКНХ 13141, ОГРН 1021602508916 ОКАТО 92435000000, ОКОГУ 49014 | 7,63 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП БОБРИЦЬКИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, КВ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 9/13 | 2623001253 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22- 6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
| 39 | ТОВ "РЕГЛАМЕНТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119049, Г. МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ ПР-Т, 4, СТР. 1А | 13,25 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "АСК "ІНТЕРТРАНСПОЛІС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 69 | 0031451838 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22- 6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
| 40 | ТОВ "СПЕЦКОМПЛЕКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КУРСК, УЛ. КРАСНОЙ АРМИИ, 29-А | 113,61 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "КОМПАНІЯ НЕРУДНИХ МАТЕРІАЛІВ" | ДОНЕЦЬКА | 83048, М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т ТІТОВА, 15, ОФ. 440 | 0033453879 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22- 6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
| 41 | ФГУ "НАУЧНИЙ ЦЕНТР ЕКСПЕРТИЗИ СРЕДСТВ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ПЕТРОВСКИЙ БУЛЬВАР, 8, ИНН 7707306652, КПП 770701001 | 70,38 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ КПК" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | ВЕРХНЬО- ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ДНІПРОВСЬКЕ, ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 11 | 0000383372 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22- 6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GAMED S.R.O" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 393 від 24.04.2009 )
| 42 | "GAMED S.R.O" | СЛОВАЧЧИНА, JANA MILKA 39, 01001 ZIUNA | 6,4 | Долар США | ПП "ПОСІВ- УКРАЇНА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. БЕРДИЧІВ, ВУЛ. НОВА ІВАНІВСЬК, 3, КВ. 124 | 0030741159 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22- 6016 від 26.12.2006 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
| 43 | "MADTRANS MEDINA S.L." | ІСПАНІЯ, 45300, OSANA, TOLEDO; BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO | 7,1 | Євро | ТОВ "ПЕРЕЯСЛАВ- ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ ТЕРМІНАЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 2, КВ. 38 | 0033598764 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22- 6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
| 44 | "GALIKA AG" | ШВЕЙЦАРІЯ, GEISSBUELSTRASSE, 15. CH-8604VOLKETSWIL/ ZURICH SCHWEIZ, UBS AG, BAHNHOFSTRASSE 45, POSTFACH CH-8098 ZURICH, SCHWEIZ, SWIFT BIC: UBS WCHZH80A, BANK CLEARING NR: 267, KONTO NR: 267814.379, IBAN EUR: CH 750026726781437976U | 69,5 | Євро | ТОВ "ЄКСІМСТАР" | СУМСЬКА | ЮР АДР. М. СУМИ, ВУЛ. МАЛИНОВСЬКОГО, 12; ФАКТ. АДР. М. СУМИ, ВУЛ. РУБІЖНА, 9 | 0032778505 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22- 6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки України
29.01.2009 N 54
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 45 | "AVONCLIFFE INDUSTRIES LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 186. HAMMERSMITH ROAD LONDON W6 7DJ | 9610,06 | Долар США | ТОВ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТОНКОСТІННИХ ТРУБ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | М. НІКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКІВ, 56 | 0032930540 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
| 46 | "U.S.AG SUPPLY LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1801 MORAINE DRIVE CHAMPAIGN ILLINOIS 61822. BANK NAME COMMERCE BANK ADDRESS 120 N. CENTER STREET. BLOOMINGTON. ILLINOIS 61701 U.S.A. SWIFT CBKCUS44, BANK ACC. 723032412 | 256,9 | Долар США | ПП "АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ВОЛОЧИСЬКИЙ Р-Н, С. ПОЛІВЦІ, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 34 | 0033007579 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
| 47 | "WITZCO TRAILERS" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 6101 SOUTH MCINTOSH ROAD. SARASOTA FLORIDA 34238. RBC CENTURAL BANK ABA N 067012882 У ВІДДІЛЕННЯ CLARK ROAD 5440 CLARK ROAD SARASOTA FL 34239 ДЛЯ WITZCO TRAILERS INC, РАХУНОК N 713-0065699 | 118,5 | Долар США | ПП "ТРАНС- АВТО-Д" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ВОЛОЧИСЬК, ВУЛ. КОПАЧІВСЬКА, 6 | 0034412482 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
| 48 | "BAZO MEDIA GROUP" | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, Ю. АБАД, УЛ. АХМАД ДОНИША, 62 | 327,56 | Долар США | ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49600, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А | 0033668606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
| 49 | "CROSSCON C.A" | ВЕНЕСУЕЛА, AV VENEZUELA EDIFICO ZULIA PISO 2 OFICINA 22 SABANA GRANDE CARACAS, BANK: BANCO DE CREDITO DEL PERU. BENEFICIARY: ELVIROSINA NIQUEN JACINTO ACC: 19113038965170 SWIFT CODE: BCPLPEPL JR. ADDRESS: LAMPA 499 LIMA 1 | 2,6 | Долар США | "ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "ВІРА" | МИКОЛАЇВСЬКА | ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, СТ. ГОРОХІВКА | 0023088380 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 19404/5/22-6016 від 26.12.2008 р. вх. N 07/82904-08 від 29.12.2008 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
