| 46 | ТОВ "ГЛОБАЛДРЕВЕКС" | ЛЬВІВСЬКА | 81083, ЯВОРІВСЬКИИ РАЙОН, С. ДОМАЖИР, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, 611; Р/Р У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДОБАНК", М. ЛЬВІВ, МФО 325365; ДИРЕКТОР СОРОЧИЧ М.І. | 0037497129 | 31,25 | Злотий | "GLOBALDREWEX" SP ZO.O." | ПОЛЬЩА, 02-672, WARSZAWA, UL DOMANIEWSKA 47/10, NR KRS 0000387076, NIP 5213605095, REGON 142948140; ПРЕЗИДЕНТ JACEK SNIADA; КОНТРАКТ №1/2011 ВІД 15.06 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 47 | ТОВ "В В ХОЛДІНГ" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК / ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ, 15/4, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, 29-Б; Р/Р В ПАТ АКБ "КИЇВ", МФО 322498; ДИРЕКТОР - БЛОШКО МИКОЛА | 0014340722 | 1391,10 | Долар США | "SKILTON TRADING CORP" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), P.O.BOX 146 ROAD TOWN, TORTOLA; BANK CREDIT SUISSE MONAKO, SWIFT CRESMCMX, IBAN MC58 1404 8000 0110 7976 0000 164. КОНТРАКТ ВІД 20.01.2012 № 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
| 48 | ДП "МІЛКІЛЕНД УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 9; Р/Р В ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", ДИРЕКТОР РЕКОВ В.В. | 0024255176 | 104,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "КОМПАНИЯ БРАВО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 603127, Г. Н. НОВГОРОД, УЛ. КОНОВАЛОВА, 12, ИНН 5262120209, КПП 526301001; Р/С 40702810542070002852 В ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНК РФ СОРМОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 6652 БИК 042202603. ДИРЕКТОР ЛЕБЕДЕВ А. И.; КОНТРАКТ №308 ВІД 24.09.2009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
| 49 | ТОВ "ЮНІБРАЗКО" | М. КИЇВ | 01023, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНІКОВА, 10/2, КВ. 2. ДИРЕКТОР - СМІРНОВ ВАЛЕРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ; КОНТРАКТ ВІД 23.04.2001 № 3/DG | 0024380533 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 | ||||
| 50 | ПП "ЕКСПОСЕРВІС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 40-Б; Р/Р В АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (МФО 300249); ДИРЕКТОР ЗОТОВ І.В. | 0025403408 | 21,62 | Долар США | "ORIENTAL EXPO SERVICES(BEIJING) LTD" | КИТАЙ, ROOM 606,6/F, RICHEN INTERNATIONAL CENTR, № 13, NONGZHANGUAN SOUTH STREET, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING; BEIJING NEW CENTTURY HOTEL SUB-BRANCH, BANK OF CHINA № 6 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ТЕСПРО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 249 від 15.03.2013 ) | ||||||||||
| 51 | ТОВ "ТЕСПРО" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. В. КАСІЯНА, 2, КОРПУС 1; Р/Р В АТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - ІВАНОВ С.О. | 0030675516 | 12,63 | Долар США | "BEIJING CONDOR-TESKO MEDICAL TEHNOLODGY CO.LTD" | КИТАЙ, 47 # YONG AN ROAD, CHANGPING SCIENCE PARK, BEIJING; INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA BEIJING MUNICIPAL BRANCH, CHANGPING SUB-BRANCH; ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ - MAGGIE SHAO; КОНТРАКТ ВІД 05.11.2010 № 05/11/TESCON | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
| 52 | ТОВ "ШАТЛ ЛТД" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 6-А. ДИРЕКТОР - БАЖЕНОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ; КОНТРАКТ ВІД 20.07.2006 № ПК-30266 | 0031405561 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 | ||||
| 53 | ТОВ "СВІТ-МАРКЕТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 8-А; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЛАРИСИ РУДЕНКО, 6-А. КВ. 616; В/Р В АТ "СВЕДБАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300164; ДИРЕКТОР КОЛОТУН Н.Є. | 0032376081 | 432,90 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАО "ПРОМСТАЛЬ- КОНСТРУКЦИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ, 101, ОФ. 201, В/Р 40702810901380000130 В ОАО "МДМ БАНК", ДИРЕКТОР ЩЕРБАК О. П.; КОНТРАКТ ВІД 07.09.2011 № 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
| 54 | ПП "УКРТАРА" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. ЩОРСА, 29. ДИРЕКТОР - КУЧЕРУК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, КОНТРАКТ ВІД 27.12.2005 № 115Т-Г | 0032554632 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 | ||||
| 55 | ТОВ "СПОРТЛЕНД УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03115, М. КИЇВ, ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 3. ДИРЕКТОР - АБДУЛЛАЄВ ГОШГАР САХІБ ОГЛИ | 0033939193 | 219,74 | Євро | "SPORTLAND SIA" | ЛАТВІЯ, A.DEGLAVA 50, RIGA, LV 1035 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МФ СПЕЦЕНЕРГО-ПРОММОНТАЖ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 469 від 13.05.2015 )
| 56 | ТОВ "МФ СПЕЦЕНЕРГО- ПРОММОНТАЖ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ОБОЛОНСЬКА, 21; Р/Р В ПАО "ЕКСПОБАНК", МФО 322294; ДОВІРЕНА ОСОБА ВАДІМОВ О.В. | 0034482476 | 21,39 | Долар США | "IN "TRANS OIL REFINERY" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-2001, Г. КИШИНІВ, УЛ. БУКУРЕШТЬ, 37; Р/Р 2224609205 ВС "MOLDINDCONBANK", FIL. CENTRU, CHSINAU, MOLDOVA; ДИРЕКТОР КАРАСЕНЬ М. М.; КОНТРАКТ ВІД 01.08.2011 № 4 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "УКРЕНЕРГОБУДРЕСУРСИ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 256 від 15.03.2013 ) | ||||||||||
| 57 | ТОВ "УКРЕНЕРГО- БУДРЕСУРСИ" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТРІСА ЛУМУМБИ, 11; Р/Р В ПАТ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478; ДИРЕКТОР НОВИЦЬКИЙ С.С. | 0036203764 | 312,50 | Долар США | "CHOPONOTA PARRANDA" | УЗБЕКИСТАН, АНДСКАЯ ОБЛ., САМАРКАНДСКИЙ Р-Н, МАССИВ ЧУПОНАТА. БАНК ГАКБ "АСАКА", Р/С 20208000904624404001, В/С 20208000904624404002, SWIFT: CHASUS33, ACC: №. 00736777. КОНТРАКТ ВІД 24.01.2011 № 024-01-11, ДИРЕКТОР ФУЗАЙЛОВИМ А. Х. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 58 | ТОВ "СКАЛА УА" | М. КИЇВ | 02088, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 31, ОФІС 3; Р/Р У АТ КРД "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 322904; ДИРЕКТОР - КАР ЄВГЕН СТЕПАНОВИЧ | 0036272838 | 18,90 | Долар США | "SRL "CONMETMAS" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-2059 МУНІЦІПІЯ КИШИНЕВ, ВУЛ. ПЕТРИКАНСЬКА, 202, BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA FILIAL-2 CHISINAU, РОЗ/РАХ № 2251200678/840, ДИРЕКТОР ШТЕФАНЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА; КОНТРАКТ №01/07-07 ВІД 23.07.2009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПРАТ "БІОФАРМА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 954 від 12.08.2013 ) | ||||||||||
| 59 | ПРАТ "БІОФАРМА" | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. М. АМОСОВА, 9; Р/Р У ПАТ "УНИВЕРСАЛБАНК" (322001); ДИРЕКТОР МАКОВСЬКИЙ О.А. | 0036273281 | 39,30 | Долар США | СТОВ "МЕДИНТЕР" | БІЛОРУСЬ, 220141, М. МІНСЬК, ПР. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 164 8Н; Р/Р 3012069520014 У ФІЛІЇ № 529 "БЕЛСВЯЗЬ" ОАО АСБ "БЕЛАРУСБАНК"; ДИРЕКТОР ЯНИЦЬКИЙ С. С.; КОНТРАКТ №164-Б ВІД 18.01.2009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 60 | ТОВ "ІНВЕСТНАФТО- ПРОДУКТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛЬВАР ПРАЦІ, 2/27; ФАКТИЧНА - М. КИЇВ, ВУЛ. МАЛИШКА, 21-Б, КВ. 36; В/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300346, ДИРЕКТОР ЯЦИШИНА О.І. | 0036404672 | 5,58 | Євро | "PENFOLD OIL MARKETING LIMITED" | КІПР, STASINOU, 1 MITSI BUILDING, 1/1 ST FLOOR, FLAT/OFFICE, 4; В/Р 40005003400003400120690901 HELLENIC BANK LIMITED LARNACA MAIN BRANCH LARNAKA.CYPRUS. ДИРЕКТОР KHARCHISTOV A.V.; КОНТРАКТ ВІД 21.01.2011 № 21-01/2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 61 | ТОВ "ЕКОВАЛІС УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 02152, М. КИЇВ, ПР-Т ПАВЛА ТИЧИНИ, 15; Р/Р У ПАТ БАНК "КАМБІО", МФО 380399; ДИРЕКТОР БАБИЧ О.В. | 0036825485 | 1,10 | Євро | "PETROLIERA POLONA GRTF S.R.L." | РУМУНІЯ, STR LON LUCA CARAGIALE NR.1, 500413, BRASOW; NR. RC: J08/722/23 06.2010; ALPHA BANK BRASOV, CIF: RO 27094821, IBAN: RO05BUCU1141210848081/EUR; ГЕНДИРЕКТОР COGILNICEANU CORNELIU; КОНТРАКТ №1 ВІД 01.09.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
| 62 | ФОП БОРИСЕНКО ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 89, КВ. 110; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767 | 3049116813 | 2,80 | Долар США | "STORE OF WOOD-DREVO A PELETY S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, BERNARTICE NAD ODROU 156 PSC 74101. БАНК: CZ28623606 RAIFFEISENBANK CU: 5347672001/55 IBAN: CZ275500000000 5347672001; ДИРЕКТОР YURIY HYVNAR; КОНТРАКТ №3 ВІД 01.09.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 1,90 | Долар США | "POLITEKS ENTEGRE PLASTIK TEKSTIL INSAAT MUTEAHHITLIK SAN VE TIC.A.S" | ТУРЕЧЧИНА, ORGANIZE SANAYI BOLGESI 2. CADDE P.K 167 INEGOL/BURSA; БАНК: AKBANK. BRANCH: INEGOL. BRANCH CODE: 168, ACC. NO: 2418. IBAN: TR 2600046001 68001000 0024 18. SWIFT: AKBTRIS168; ДИРЕКТОР FERSAD KOZLU; КОНТРАКТ №2 ВІД 08.08.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 | |||||
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ІНТЕРЕКСПРЕС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 287 від 22.03.2013 ) | ||||||||||
| 63 | ТОВ "ІНТЕРЕКСПРЕС" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ПР. ЖОВТНЕВИЙ, 285, КВ. 100, ФАКТ. АДР.: М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МЕТАЛУРГІВ, 26-А; Р/Р У МИКОЛАЇВСЬКЕ ВІД-НЯ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 326438; ДИРЕКТОР - ПЕРМІНОВ Г.С. | 0032884264 | 19,32 | Долар США | "TALKO MANAGEMENT LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), ALEMAN, CORDERO, GALINDO AND LEE TRUST (BVI) LTD., 3RD FLOOR, GENEVA PLACE, WATERFRONT DRIVE, P/O BOX 3175, ROAD TOWN, TORTOLA, ОРІЕНБАНК, Р/Р 20214840416900010305, ДИРЕКТОР ДЖАБАРОВ С. М.; КОНТРАКТ ВІД 08.01.2009 № INT-01-2009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ОЛБЕР МЕДИКАЛ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 415 від 14.04.2014 )
| 64 | ТОВ "ОЛБЕР МЕДИКАЛ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, 87; Р/Р У МИКОЛАЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "УКРСОЦБАНК"; ДИРЕКТОР - ЛАПШИНА О.А. | 0033436612 | 20,00 | Шведська крона | "PANTHERA PRODUCTION AB" | ШВЕЦІЯ, GUNNEBOGATAN 26, 16353 SPANGA, SVERIGE; BANK: SE-BANKEN SEK IBAN: SE3050000000053921019230, BIC: ESSESESS, VAT: SE556762549501, CORP.ID.: 556762-5495; ДИРЕКТОР - NILS SALLNAS; ДОГОВІР ВІД 20.06.2011 № 110003 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 65 | ТОВ "СОРТНАСІННЄОВОЧ" | ОДЕСЬКА | 65085, М. ОДЕСА, ВУЛ. ШОСЕ ДАЛЬНИЦЬКЕ, 2; В/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ", М. ОДЕСА; ДИРЕКТОР - АЛМУРЗІНА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 0000492339 | 11,20 | Долар США | ОАО "ГОМЕЛЬСОРТСЕМОВОЩ" | БІЛОРУСЬ, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. БАРЫКИНА, 155, ОАО БЕЛ АПБ ГОМЕЛЬСКОЕ ОБЛ. УПР. Р/С 301220715092 В Ф-ЛЕ Г. ГОМЕЛЬ, КОД 151509912, УНН 400073396, ОКПО 00489113. ДИРЕКТОР В. Д. ГАВРИЛЕНКО; КОНТРАКТ №01/04-11 ВІД 01.04.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 66 | ДП "ОДЕСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ЗАВОД" | ОДЕСЬКА | 65121, М. ОДЕСА, ПР-Т МАРШАЛА ЖУКОВА, 32-А; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209; ДИРЕКТОР - ЮХАЧОВ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 0007756801 | 140,00 | Долар США | "ENGINEERING WORKS COMPANY INC" | ЛІВІЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХІРІЯ, ВУЛ. ДЖУМХУРІЯ, 86, М. ТРИПОЛІ, ВСНЛАД БАНК ЛІВІЙСЬКИЙ ЗОВНІШНІЙ БАНК (LIBYAN FOREING BANK), М. ТРИПОЛІ, ВСНЛАД, SWIFT: LAFBLYLT, Р/С: 60337; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ АЛЬ-ФИТУРИ АЛИ АЛЬ-ФИТУРИ ЛАУАР; КОНТРАКТ №17.AF 10 ВІД 09.08.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 67 | ТОВ "АКСА ЕНТЕРПРАЙЗЕС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВІДНА, 1-А, КВ. 509, ФАКТ.: М. ОДЕСА, ВУЛ. БУГАЇВСЬКА, 35, ОФ. 1001; В/Р ВІДКРИТИЙ В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР МІРЗА АБДУЛА АЗІЗА БЕГА | 0036610716 | 40,00 | Долар США | "JAMIL & AZIZ TRADERS" | ПАКИСТАН, STREET 1, RACE CORSE ROAD, BAIG HOUSE, MUGHAL COLONY GUJRANWALA, SUMMIT BANK LTD, IBAN: 17120311714104588. ДИРЕКТОР ДЖ А. А. БЕГА; КОНТРАКТ №0407/2011 ВІД 04.07.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 112,70 | Долар США | "ALI TEXTILES" | ПАКИСТАН, GHOUSIA GATE, FACTORY AREA, FAISALABAD; SONERI BANK LIMITED FAISALABAD, ACC. 0201-1135382; КОНТРАКТ №0107/2011 ВІД 01.07.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 | |||||
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГРЮММАШ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 467 від 13.05.2013 ) | ||||||||||
| 68 | ТОВ "ГРЮММАШ" | ОДЕСЬКА | 65070, М. ОДЕСА, ВУЛ. 25-Ї ЧАПАЇВСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, 1-А; Р/С В ПАТ КБ "ІНВЕСТБАНК", МФО 328210, ТА В ПАТ КБ "ІНВЕСТБАНК", МФО 328210; ДИРЕКТОР - МАРУНЧАК М.О. | 0037872866 | 42,50 | Долар США | ООО "РОСДОРСНАБ-ЭКСПОРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344090, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ПЕСКОВА, 7, ИНН 6164259740, КПП 616801001. Р/С 40702810186020000006 В РОСТОВСКОМ Ф-ЛЕ ОАО "АК БАРС" БАНКА, БИК 046027287, В/С 40702840386020800005, АК BARS BANK, KAZAN, SWIFT: ARRSRU2K | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
| 69 | ТОВ "БОРА" | ПОЛТАВСЬКА | 37500, М. ЛУБНИ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 33, КВ. 21; В/Р У ПРУ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 331401; ДИРЕКТОР - НІШКУРА АРКАДІЙ ВІКТОРОВИЧ | 0032027107 | 1,30 | Євро | ИНОСТРАННОЕ ООО "БЕНДОМ" | БІЛОРУСЬ, 231818, ГРОДНЕНСЬКА ОБЛ., СЛОНИМСЬКИЙ Р-Н, С. ЧЕМЕРИ, Р/Р 3012758965014 В ОАО "БСП-БАНК", МФО 152101335, SWIFT: BPSBBY2X, ДИРЕКТОР ВОЛКОВ В. М.; КОНТРАКТ №CH-UKR/NAV2011-04 ВІД 18.07.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
| 70 | ТОВ "МАГІСТРАЛЬ" | РІВНЕНСЬКА | М. ДУБНО, ВУЛ. БЕРЕСТЕЦЬКА, 1/1, В/Р В ФІЛІЇ ПАТ "УКРЕКСИМБАНК" М. РІВНЕ, МФО 333539, ДИРЕКТОР МАЦНЕВА В.А. | 0032039505 | 72,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "СК МАСТЕР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 400119, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. 25 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 1, ПОЧТ. АДР.: 400002, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ШАУЛЯЙСКАЯ, 6, ИНН/КПП 3446011407/344601001, Р/С 40702810511170100809 В ВОЛГОГРАДСКОМ ОСБ № 8621, БИК 041806647 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0751-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 71 | ТОВ "РА-ПІД СЕРВІС" | РІВНЕНСЬКА | РОКИТНІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ РОКИТНЕ, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 1; Р/Р У JSC "KREDOBANK", М. ЛЬВІВ; ДИРЕКТОР - БІЛЕЦЬ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ | 0035906217 | 19,65 | Злотий | "YKS MASKTNER POLSKA SP. Z.O.O " | ПОЛЬЩА, 03-710 WARSZAWA, UL.OKRZEI, 34/25; BANK: PEKAO S.A., IBAN PL43124060741111000049990845, SWIFT: PKOPPLPW, ДИРЕКТОР МИХАЛ ПАЦЕВИЧ; КОНТРАКТ №1 ВІД 22.03.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
| 72 | ПП "ФРАГО" | РІВНЕНСЬКА | 33013, М. РІВНЕ, ВУЛ. КАВКАЗЬКА, 9-А/107; В/Р В ПАТ "БАНК ФОРУМ", МФО 322948, ДИРЕКТОР КРИЧКЕВИЧ І.В. | 0036543069 | 36,13 | Євро | "ARKON NATURSTEINE" | НІМЕЧЧИНА, FRIEDRICHSRING 14-68161 MANNHEIM, RV BANK RHEIN-HAARDT EG, HAUPTSTRABE 24, 67245 LAMBSHEIM, KTO.:5245583, BLZ: 545 613 10, IBAN: DE 25 545 613 10 000 524 55 83, BIC: GENODE61LBS, ДИРЕКТОР THOMAS FRATCZAK; КОНТРАКТ №D01-09 ВІД 30.09.2009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 73 | ПАТ "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ МБДЕ ЗАВОД "ТЕМП" | СУМСЬКА | 42200, М. ЛЕБЕДИН, ВУЛ. ПЕРШОГВАРДІЙСЬКА, 86. Р/Р У СФ ПАТ "ПРИВАТБАНК", МФО 337546; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ В.С. | 0002971676 | 29,70 | Долар США | TOO "GREEN LINE TECHNOLOGY" | КАЗАХСТАН, 010000, АЛМААТИНСКАЯ ОБЛ., Г. КАПШАГАЙ, 4М/РАЙОН, 66, КВ. 21, РНН 00900611299, БІН080840015655 ОКПО 50492926 КБЕ 17 БАНК. РЕКВ.: СЧЕТ В АЛМААТИНСКОМ ОБЛАСТНОМ Ф-ЛЕ АО "БАНК "ЦЕНТР КРЕДИТ" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 74 | ПФ "КОНТАКТ" | СУМСЬКА | 42800, ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ВЕЛИКА ПИСАРІВКА, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 5; В/Р В СФ ПАТКБ "ПРИВАТБАНК" М. СУМИ, МФО 337546, ДИРЕКТОР - ЩЕРБАК О.А. | 0032266270 | ООО "ПАНОРАМА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309341, БЕЛГОРОДСЬКА ОБЛ., П. БОРИСОВКА, УЛ. ГРАЙВОРОНСКАЯ, 2; КОНТРАКТ №1804 ВІД 18.04.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 | ||
| 75 | ПП "ХАННІ" | СУМСЬКА | 41000, М. СЕРЕДИНА-БУДА, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 1; В/Р В СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. СУМИ, МФО 337546, ДИРЕКТОР КУЛІБАБІН О.Є. | 0034205073 | 1,20 | Долар США | "ПРОИЗВОДСТВЕННО- КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "МАРО" | БІЛОРУСЬ, 222323, МИНСКАЯ ОБЛ., МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ Р-Н, Д. ОЛЕХНОВИЧИ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 17-А, УНН 100262213, В/С 3012011035037/240, Р/С 3012011030016 В ЗАВОДСКОМ ОТД. ОАО БЕЛПРОМСТРОЙБАНК Г. МИНСКА, МФО 153001338; ДИРЕКТОР СУСЛИН В.А. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПС вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-331 вх. від 03.10.2012 № 07/112144-12 |
| 6,6 | Долар США | "EXPOTRADE GROUP S.A." | ПАНАМА, 50 TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER 19 TH, CERTIFICATE № 272318. REC.NUM. 799741; Р/Р LV84AIZK0000010371447 "ABLV BANK AS", RIGA; КОНТРАКТИ № 27/11 ВІД 28.11.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДФСУ вих. від 29.09.2014 № 3881/5/99-99-22-04-02-16 вх. від 02.10.2014 № 03/84980-14 | |||||
| 76 | ТОВ "СУМСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ" | СУМСЬКА | 42600, М. ТРОСТЯНЕЦЬ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 56; ДИРЕКТОР - НАЗАРЕНКО А.О. | 0036635933 | 847,00 | Долар США | ООО "ТРАНЗИТ-ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 30801, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОРОЧАНСКАЯ, 132-Б; КОНТРАКТ №27/2010 ВІД 27.12.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
| 77 | ТОВ "БУЧАЦЬКА АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ПЕТРИКІВ, ВУЛ. СТЕПАНА БУДНОГО, 22; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 351005; ДИРЕКТОР БАРИЛКО ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ | 0034571618 | 5,40 | Долар США | "METSKNOX OU" | ЕСТОНІЯ, REG, NR/ 12037008 ESTONIA, TALLIN, PALDISKI MNT 20-28, AS SEB PANK BIC/SWIFT: EEUHEE2X IBAN: EE 7710102201 91296221 TORNMAE 2, TALLIN; ДИРЕКТОР JUPJ METS; ДОГОВІР КОМІСІЇ Б/Н ВІД 28.03.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВ "КАІС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 197 від 27.02.2013 ) | ||||||||||
| 78 | УКРАЇНСЬКО- АМЕРИКАНСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВ "КАІС" | ХАРКІВСЬКА | 61022, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ІВАНІВСЬКА, 1; Р/Р У ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ, МФО 350813, ДИРЕКТОР - КУПРІЯНОВ О.П. | 0020023279 | 48,70 | Долар США | "ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗЕРНОБЕЛОКТОРГ" ЗАО "БЕЛАГРОИНТОРГ" | БІЛОРУСЬ, 220073, Г. МИНСК, УЛ. СКРЫГАНОВА, 6 К. 905; В/С 3012160100002 (ДОЛ. США), В/С 3012160100001 (РУБЛИ РФ) В БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНКЕ, Г. МИНСК, ОТД. № 5, КОД 251, SWIFT: BELBBY2X, ДИРЕКТОР - ТАБАЛ П. К., КОНТРАКТ ВІД 17.12.2010 № КА/ЗБ-02-Ш | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 79 | ПАТ "ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД КАРДАННИХ ВАЛІВ" | ХЕРСОНСЬКА | 73034, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНА, 26; В/Р В ФІЛІЇ "ПОДЕННЕ РУ" АТ БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 326933; ДИРЕКТОР ЛАВЕЦЬКИЙ М. В. | 0005743013 | 88,08 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "СЕРОВМЕТЕКСПОРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 454084, Г. ЧЕЛЯБИНСК, ПР-Т ПОБЕДЫ, 177, ОФ. 209, ИНН 7447166062; Р/С 40702810372190027582 В ЧЕЛЯБИНСКОМ ОТД. № 8597 БИК 047501602, ДИРЕКТОР ЧЕРЕСОВ П. Ю.; КОНТРАКТ ВІД 05.02.2010 № 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 2,73 | Долар США | "NINGBO TO-KING INTERNATIONAL TRADE CO, LTD" | КИТАЙ, RM4-5 FL. DU SHI REN HE CENTR NO.58, QI ZHA STREET, NINGBO; ACC. 350659496894, SWIFT: BKCH CH BJ 92A, BANK OF CHINA NINGBO BRANCH; ДОВІРЕНА ОСОБА - MR. JOHANSON MA; КОНТРАКТ ВІД 28.12.2011 № CX111FL252 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.05.2013 № 2740/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 13.05.2013 № 06/49553-13 | |||||
| 80 | ПАТ "СИГМА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. БЄЛІНСЬКОГО, 15; В/Р У ПАТ "СВЕДБАНК" (МФО 300164) ТА ХФ ПАТ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - МЕЛЬНИК О.Ю. | 0014120788 | 239,03 | Долар США | "FIRST INTERTRADE, S.A." | ПАНАМА, SAMUEL LEWIS AVENUE AND GERARDO ORTEGA STREET EDIFICIO CENTRAL, 5 TH FLOOR PANAMA, REG 2,429, ДОВІРЕНА ОСОБА - O. BRYGADYR; КОНТРАКТ ВІД 15.04.2011 № 20/10 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 6648/0/51-12/22-3316, вх. від 10.12.2012 № 07/133736-12 |
| 150,46 | Українська гривня | Ст. 195, 302 Митного кодексу України (чинного на момент здійснення правопорушення), ст. 1 Угоди між Урядом України та Урядом Азербайджанської Республіки про вільну торгівлю , ст. 1 Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про вільну торгівлю | Матеріали Державної митної служби України вих. від 16.01.2013 № 18/15-16-358, вх. від 18.01.2013 № 07/7563-13 | |||||||
| 81 | ТОВ "АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД "АНТОРУС" | ХЕРСОНСЬКА | 73016, М. ХЕРСОН, ВУЛ. МАРІЇ ФОРТУС, 36; Р/Р У ПАО "КРЕДИТПРОМБАНК", М. КИЇВ | 0031048021 | 477,00 | Долар США | "WUHAN DONGFENG TRADE CO, LTD" | КИТАЙ, ECONOMIK AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE DUNKOU, WUHAN CITY, HUBEI PROVINCE, P.R.CHINA. БАНК: BANK OF CHINA NUBEI BRANCH, WUHAN ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPVTNT ZONT SUB-BRANCH NO. 65 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1149 від 24.09.2014 )
| 82 | ТОВ "КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ, ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 32; В/Р В ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ОБЛАСНОМУ УПРАВЛІННІ АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478; ГЕНДИРЕКТОР ДЬЯКОНОВ Л.О. | 0000213807 | 1529,35 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО "ВМГ-ГРУПП" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 142171, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЩЕРБИНКА, УЛ. СПОРТИВНАЯ, 7, ОФИС 43; ЗАО "ПРОМСБЕРБАНК", Г. ПОДОЛЬСК. БИК:044695151,ОКПО: 92664268; Р/С 40702810500007007143; ДИРЕКТОР - ГОЛОВИЧКИН В. М.; ДОГОВІР ВІД 09.11.2011 № 136/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 83 | ТОВ "ЛАМЕКС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 31300, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ЧЕРВОНА ЗІРКА; ФАКТИЧНА: 29000, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. КОВПАКА, 12, ACC. 26000010054667 BANK "PJSC UKRSOTSBANK"; ДИРЕКТОР - БОГОЛІДОВА С.М. | 0031008062 | 4,65 | Долар США | "TRADING COMPANY "INTERBRIDGE" LTD" | ІЗРАЇЛЬ, 77452 ASHDOD ST. HAAZMAUT 38/30; FIRST INTERNATIONAL BANK OF IZRAEL, PET AN TIKVA BRANCH, BRANCH NO. 034, IBAN: IL920310340000000299855. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - АНАТОЛІЙ ТУРБАН; КОНТРАКТ №05 ВІД 11.08.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 84 | ТОВ "ПОНІНКІВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ПОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ПГТ ПОНІНКА, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 34; Р/Р У PJSC CB "PRIVATBANK" DNEPROPETROVSK; ДИРЕКТОР - СЕМЧИШИН П.Й. | 0036475570 | 0,14 | Долар США | ВАТ "ПРОДТОВАРИ" | БІЛОРУСЬ, 224005, М. БРЕСТ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 34; Р/Р 3012500004748 - ЕВРО, Р/Р 3012500004546 - ДОЛ. США В "ПРИОРБАНК" ВАТ ЦБУ - 500 М. БРЕСТ, МФО 153001749, ОКПО 01567909, УНН 200019837, ДИРЕКТОР - КОЗИЧ М. М; КОНТРАКТ №173 ВІД 06.10.2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 2,80 | Долар США | ТОВ "PAPIRCART&CO" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-2071, М. КИШИНІВ, ВУЛ. АЛБА ЮЛІЯ, 05/108, Р/С 2251403819 USD, ВС "VICTORIABANK", FIL 3 SWIFT: VICBMD 2X416 F/C: 1007600033798; ДИРЕКТОР БУЙНОВСКІ В.; КОНТРАКТ №РАС-01 ВІД 01.10.2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 | |||||
| 85 | ТОВ "ЕКОТРІ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 31345, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н, М. КОПИСТИН, ВУЛ. ЛЕНІНА, 67/1. Р/Р У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 315405 | 0037126031 | 11,21 | Євро | "VITO GRIL" S. R. O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PODNIKATELSKA 553.190 11 PRAHA 9; БАНК. РЕКВ.: CSOB CHLUMECKA 765/6 PRAHA 9 ACC: 207099431/0300. ДИРЕКТОР - MIKOLASA UTKA; КОНТРАКТ № 21/06/2011 ВІД 21.06.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 8,38 | Євро | "TA@DE S. R. O." | СЛОВАЧЧИНА, KOLLAROVA, 85A, 036 01 MARTIN; BANK SLOVENSKA SPORITEL'NA A.S. 03601 MARTINNUMER: 0353172828/0900, SWIFT: GIBASKBH; ДИРЕКТОР - M. TAMASIOVA; КОНТРАКТ № 02/03/2012 ВІД 02.03.2012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 25.01.2013 № 955/5/22-3316, вх. від 30.01.2013 № 07/12191-13 | |||||
| 86 | ФОП ГРИГОР'ЄВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 32400, М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ДМИТРА ЖЛОБИ, 73; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 2619602714 | 11,00 | Євро | "NV MORTIER AGRI" | БЕЛЬГІЯ, OOSTENDSE BAAN 121, 8470 GISTEL; БАНК: BE70 2800 4448 33025 BIC GEBABEBB, КОНТРАКТ №GR-2011 -06-30 ВІД 30.06.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 1,00 | Євро | "DEBOFFE SA" | ФРАНЦІЯ, 1029 ROUTE DE ROUEN SUR GPS, 80480 SALEUX. CREDIT AGPJCOLE, IBAN FR7618706000000866720016180, ВЛАСНИК - ФРАНЦІЇ MARTIN MICHEL; КОНТРАКТ №GR-2011-02-25 ВІД 25.02.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 | |||||
| 14,00 | Євро | "MTS.SYTMA&ZN" | НІДЕРЛАНДИ, 8801 FRANEKER, SALVERDERVEG 63; БАНК. РЕКВ.: NL45ABNA0580412830 BIC ABNANL2A, ВЛАСНИК - BIANHE SYTSMA; КОНТРАКТ №GR-2011-05-05 ВІД 05.04.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 | |||||
| 2,21 | Євро | "OLAF DEHNING- LANDMASCHINEN UND NUTZFAHRZ" | НІМЕЧЧИНА, 21388 ROLFSEN, IM SANDE, 9; БАНК: DE 64240603004032140100; КОНТРАКТ №GR-2011-08-25 ВІД 25.08.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 | |||||
| 87 | ТОВ "ПАПЕРОВА ФАБРИКА "НОВИЙ КИЇВ" | ЧЕРКАСЬКА | 180006, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, 1, КВ. 239, ФАКТ.: М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ЛУЦЕНКА, 7; Р/Р В ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ" (М. КИЇВ, МФО 320627). ДИРЕКТОР ЛАВРИЧЕНКО Т.В. | 0036995140 | 2,50 | Євро | "PAKMAN SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, TURSKO 29, 63-322 GOLUCHOW, NIP PL 618-19-74-682; БАНК. РЕКВ. ING BANK SLASKI S. A. ODDZIAL KALISZ UI, IB AN PL911050120 11000009067213471, SWIFT INGBPLPW, ДИРЕКТОР - МИРОСЛАВ ЧИЧУРСКИ; КОНТРАКТ ВІД 21.06.2011 № 2111 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 88 | ТОВ "ЄВРОПА-МІСТ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. П'ЯТНИЦЬКА, 32/80; Р/Р В ПАО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ДИРЕКТОР ЧУРКАЛО ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА | 0036931862 | 15,00 | Євро | "MN TRADING LTD" | БЕЛІЗ, 1 MAPP STREET, BELIZE CITY, BELIZE SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK33 7500 0000 0040 1453 4087 CSOB BANK SLOVAKIA MICHALSKA 18, BRATISLAVA; КОНТРАКТ ВІД 28.11.2011 № 27-11/2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 299 від 25.03.2013, № 352 від 01.04.2013, № 404 від 16.04.2013, № 409 від 17.04.2013, № 410 від 17.04.2013, № 669 від 14.06.2013, № 677 від 14.06.2013, № 674 від 14.06.2013, № 187 від 27.02.2015 )
| Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності | Ю.О. Петровський |
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua