• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | Наказ, Перелік від 15.01.2013 № 36
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 15.01.2013
  • Номер: 36
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 15.01.2013
  • Номер: 36
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
15.01.2013 № 36
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Державної податкової служби вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 та вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Петровського Ю.О.
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

О.І. Пінський
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.01.2013 № 36
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
Назва резидентаОбластьАдреса резидентаКод згідно з ЄДРПОУСума заборг., тис. од.ВалютаНазва нерезидентаАдреса нерезидентаТип порушенняПідстава
1ПРАТ "НВП "СІМПЕКС"АР КРИММ. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КРИЛОВА, 73; Р/Р В КРУ ПАТ "ПРИВАТБАНК", МФО 38443600010329017,00Євро"SCANDINAVIAN WATER TECHNOLOGY AS"НОРВЕГІЯ, KVEMHUSVEIEN 21 P.O. BOX 83, №-2716 HARESTUA, NORDEA BANK NORDE ASA №-0107 OSLO IBAN-N07561770540657 SWIFT-NDEANOKK; ДИРЕКТОР - TROND KOSTVEIT; КОНТРАКТ ВІД 16.09.2010 № SW-29/2010Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
2ТОВ "ЕСІ"АР КРИММ. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КРИЛОВА, 147; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". ДИРЕКТОР - МАССАЛІМОВ М.М.00236621691,30Долар СІЛАТОВ "ZENIT-FARMA SAVDO"УЗБЕКИСТАН, 160050, НАМАНГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, М. НАМАНГАН, ВУЛ. НАВОЇ, 37, КВ. 2, РАХ. 20208000504869325001 У ВАТБ "КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК", ДИРЕКТОР - СУЛТАНОВ Ж.; КОНТРАКТ №7/61 ВІД 01.11.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЛАРІС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 28 від 14.01.2014 )
3ПП "ЛАРІС"ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ, ВУЛ. Р. СКАЛЕЦЬКОГО, 40-А; Р/Р У ПАТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", ДИРЕКТОР - ТАРАСОВ Г.М.003068463075,00Євро"AWL-TECHNIEK B. V."НІДЕРЛАНДИ, NOBELSTRAAT 37, 3846 CE HARDERWIJK, ABN AMRO BANK NV POSTBUS 2059 3500 GB UTRECHT HOLLAND SWIFT: ABNANL 2A IBAN: NL 62ABNA0432637001, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - PIET MOSTERD; КОНТРАКТ №20110233 ВІД 19.10.2011Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ВІНПРОМХОЛОД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1325 від 11.11.2013
)
4ТОВ "ВІНПРОМХОЛОД"ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ ВУЛ. ЧЕХОВА, 56; Р/Р У ВІННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ ВАТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 302429; ДИРЕКТОР - НОВОГРЕБЕЛЕЦЬ О.В.00355995508,99Долар СШАOU "MOK"ЕСТОНІЯ, REG. NR 10008675 KMRK EE 100467336 VOISTE 86501, TAHKURANNA VALD PARNU MAAKOND; ДИРЕКТОР - КОВАЛЬОВА МАРИНА. БАНК - SEB PANK, IBAN: EE 101010220007476025 USD, BIC: EEUHEE2X; КОНТРАКТ №1/11 ВІД 01.03.2011Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ПП "ТОТАЛ ТРАНС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 599 від 10.06.2013
)
5ПП "ТОТАЛ ТРАНС"ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ, ВУЛ. СТАХУРСЬКОГО, 2/69; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - НІКОЛІШИН О.Ф.003696723912,40Долар СШАЧП ТУП "СЛАВЯНСКИЙ ОБРЯД"БІЛОРУСЬ, 247840, ГОМЕЛЬСЬКАЯ ОБЛАСТЬ, М. ЛЕЛЬЧИЦЫ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 92-А; АСБ "БЕЛАРУСЬБАНК", РАХ. № 3012086210046; ДИРЕКТОР - КОЛЕДА Л. Л., КОНТРАКТ №07/11 ВІД 07.11.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
6ФОП САРАНЧУК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧВІННИЦЬКАВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ЛУКА МЕЛЕШКІВСЬКА, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 38, Р/Р У ВФ ПАТ "УКРІНБАНК"23917113993,60Євро"KAYA CILA LAKE MOBILYA DEK.SAN.TIC.STI."ТУРЕЧЧИНА, IKITELLI ORGANIZE SAN. BOLG.CEVRE SAN.SIT. 12 BLOK № 25/1. BASAHSEHIR-ISTANBUL; BANK: YAPICREDI BANKASI, TUMSAN SB. IBAN NO: TR 420006701000 000085312976. ДИРЕКТОР - Ф. КАЙА; ДОГОВІР № 19/12 ВІД 19.12.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ДП "КАМІНЬ-КАШИРСЬКИЙ ЛІСГОСП" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 756 від 05.07.2013
)
7ДП "КАМІНЬ-КАШИРСЬКИЙ ЛІСГОСП"ВОЛИНСЬКА44500, М. КАМІНЬ-КАШИРСЬКИЙ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 42; Р/Р У КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 303440; ДОВІРЕНА ОСОБА - КОЛІСНИКОМ Р.Б.00009915685,70Євро"LACKNER & MEYER GMBH"АВСТРІЯ, A-4810, GMUNDEN, TRAUNSTEINSTRASSE, 47; UID NUMMER ATU 30131407 BANKVERBINDUNG IBAN DE 138610541 AT 292081509100013291 BIC STSPAT2G, ДИРЕКТОР - WALTER MEYER; КОНТРАКТ №2-КК ВІД 25.05.2010Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "АГРОТЕХНІКА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 160 від 21.02.2013
)
8ТОВ "АГРОТЕХНІКА"ВОЛИНСЬКА43026, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЄРШОВА, Д. 11, ФАКТ.: 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ГОРДІЮК, Д. 47, АСС. PJSC VTB BANK KIEV, SEPARATION "LUTSK REGIONAL MANAGEMENT"; ДИРЕКТОР - ГОРЛАЧ СЕРГІЙ002175095291,80Долар США"TDINVESTMENT SP.Z.O.O."ПОЛЬЩА, 20-460 SZCZEBRZESZYN, BRODY MALE, 26. КЕРІВНИК - МАРЕК БОНК. KONTO DEUTCHE BANK PBC S.A. O/LUBLIN 42 1910 1048 2305 5200 2740 0003 SWIFT: DEUTPLPK; КОНТРАКТ №03/11/2011 ВІД 03.11.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
9ПП "АЛЬТУРА"ВОЛИНСЬКА43021, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. СТРІЛЕЦЬКА, 43, КВ. 35; Р/Р В ВАТ "ВТБ БАНК" ЛУЦЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ; ДИРЕКТОР - ЖУКОВ О.00316705661,20Євро"OKASKO ООО"ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, ID: 24712850, UST-ID: CZ24712850, PRAG-ZBRASLAV ZBRASLAV ZU KRNOV 630, 15600 PRAG; KONTONUMMER: 2106300430, BANK: UNICREDIT BANK, CODE 2700, IBAN: CZ5127000000 002106300430, SWIFT: BACX CZ PP. ДИРЕКТОР - АЛЕКСЕЙ АНТРОПОВ; КОНТРАКТ № 30/280911 ВІД 28.09Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
2,10Євро"VILLUS KUKANAUSKAS"НІМЕЧЧИНА, EILSER MASCH 10, D-30419 HANNOVER; ДИРЕКТОР - VILLUS KUKANAUSKAS; VTB BANK AG, FRANKFURT-AM-MAIN, SWIFT: OWHBDEFF, НОМЕР СЧЕТА: 0104644398; КОНТРАКТ № 29/270911 ВІД 27.09.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
3,35Євро"EINZELUNTERNEHMER, LEONHARD BRINKEL"НІМЕЧЧИНА, LAURE STRASSE, 44, 48431 - RHEINE; VTB BANK AG FRANKFURT-AM-MAIN, SWIFT: OWHBDEFF, ACC. 0104644398; ДИРЕКТОР - LEONHARD BRINKEL; КОНТРАКТ № 37/210312 ВІД 21.03.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.05.2013 № 2740/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 13.05.2013 № 06/49553-13
3,29Євро"FEUER&FLAMME HOLZBRENNSTOFFE VRESTPOSTEN GMBH"НІМЕЧЧИНА, ALTE ZIEGELEI D-24594 HOHENWESTEDT. VTB BANK, AG FRANKFURT-AM-MAIN, SWIFT: OWHBDEFF, ACC. 0104644398, ДИРЕКТОР - MANFRED HANSEN; КОНТРАКТ № 39/210312 ВІД 03.07.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.05.2013 № 2740/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 13.05.2013 № 06/49553-13
10ТОВ "ВОЛИНСЬКА ФАБРИКА ГОФРОТАРИ"ВОЛИНСЬКА45400, М. НОВОВОЛИНСЬК, ВУЛ. ЛУЦЬКА, 25; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" ВОЛИНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НОВОВОЛИНСЬКА ФІЛІЯ, МФО 325365; ДИРЕКТОР - ШУМІН З.00332113533815,50Російський рубль вип. 1997 р.ООО "ИНКОМКРАСТ"БІЛОРУСЬ, 224024, М. БРЕСТ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ 2, КОРП. 2; Р/С 3012210705001 В ЗАО "АЛЬФА-БАНК", МФО 153001270, Р/С 16003500000001 ЗАО "АЛЬФА-БАНК" Г. КИЕВ, SWTFT-ALFA UA UK.; ДИРЕКТОР СТРАПКО С. М.; КОНТРАКТ №79-10 ВІД 14.09.2010Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
11ТОВ "ФОРЕСТ ТД"ВОЛИНСЬКА43000, М. ЛУЦЬК, ПРОСПЕКТ МОЛОДІ, 4, КВ. 162; Р/Р У ПАО "УКРСОЦБАНК", МФО 300023. ДОВІРЕНА ОСОБА - САВРУК ТАРАС00349285493,30ЄвроUAB "JUKARAS"ЛИТВА, LITHUANIA. MANTO ST. 2. LEPU 1 KLAIPEDA; КЕРІВНИК - ПОВИЛАС ТУРКУС. Р/С LT 624010044200050475, АО БАНК "DNB NORD", КОНТРАКТ №А-43.2011 ВІД 18.05.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
12ТОВ "АЛЬФА-МАГІСТРАЛЬ"ВОЛИНСЬКА43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. 8-ГО БЕРЕЗНЯ, Д. 33; Р/Р В АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - БАЛАБАНІ ОЛЕКСАНДР00370681272,30Євро"MANDENS BIOBRANDSEL A/S"ДАНІЯ, SKIVEVEJ 185, HVAM-7500 HOLSTEBRO; BANKKONTO: 76702069529, SWIFT: RINGDK22. КЕРІВНИК - ERIC MADSEN; КОНТРАКТ № 12/08/11 ВІД 11.08.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
2,30Євро"SIA COMMERCIAL PLANET"ЛАТВІЯ, LV 10-11 RIGA, DZIRNAVU 87-307. DEXIA BANK, IBAN: LU350028189065255900, SWIFT: BILLLULL. ДИРЕКТОР - РАБЧЕВСЬКИЙ МИКОЛА; КОНТРАКТ № 13/05/10 ВІД 13.05.2010Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
2,1Євро"HD NATURPRODUKTE"НІМЕЧЧИНА, 26160 BAD ZWISCHENAHN, LANGEBRUGGER STR.3; КОНТРАКТ № 25/11/11 П-Б ВІД 25.11.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.05.2013 № 2740/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 13.05.2013 № 06/49553-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "ФІРМА КОНТИНЕНТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1024 від 23.08.2013
)
13ПП "ФІРМА КОНТИНЕНТ"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49008, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ТІМІРЯЗЄВА, 31, В/Р В ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ", М. КИЇВ, МФО 319092; ДИРЕКТОР - АРТЕМЕНКО Г.П.00191425472174,72Російський рубль вип. 1997 р.ЗАО "ВОСХОД"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. СЕРПУХОВ, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 134, ОГРН 1077759402874, ИНН 7705806498, КПП 504301001, ОКПО 82509650; Р/С 40702810640400001723 ОАО "СБЕРБАНКА РОССИИ", Г. МОСКВА, БИК 044525225; ГЕНДИРЕКТОР ЄГОРОВ В. В.; КОНТРАКТ №292И ВІД 01.10.2010Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ІСТА-ЦЕНТР" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1023 від 23.08.2013
)
14ПАТ "ІСТА-ЦЕНТР"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49051, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КУРСАНТСЬКА, 30; Р/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 305675, ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - БІЛИЙ О.П.0023073489115,38Долар СШАООО "АГУТИ"БІЛОРУСЬ, 220094, Г. МИНСК, 2-Й ВЕЛОСИПЕДНИЙ ПЕРЕУЛОК, 30/214А, Р/С № 3012002516011 В ОАО ЦБУ "ПРИОРБАНК", COMERZBANK AG, GERMANY, Р/С 1750000115690101 USD, SWIFT: COBADEFFСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
15ПРАТ "ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА53300, М. ОРДЖОНІКІДЗЕ, ВУЛ. ГРИГОРІЯ ТИКВИ, 3. В/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" В М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ, МФО 305813. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ПОЛЯКОВ С. О.003086654799,80Долар СШААО "КОКМАЙСА"КАЗАХСТАН, 050043, М. АЛМАТИ, М-Н МИРАС, 188. БАНК. РЕКВ.: РНН 600 900 174 240, БИН 010 540 000 356, IBAN KZ6494800USD22030060, "EURASIAN-BANK" JSC, SWIFT: EURIKZKA. ДИРЕКТОР АГАБЕКОВ Б. М.Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
37,1Долар СШААО "СОКОЛОВСКО- САРБАЙСКОЕ ГОРНО- ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 111500, Г. РУДНЫЙ, УЛ. ЛЕНИНА, 26, РНН 391900000016, БИН 920240000127; Р/С KZ4194802RUB22030000 В ФИЛИАЛЕ №2 АО "ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК" Г. РУДНЫЙ; ДОВІРЕНА ОСОБА КАЛИВАЧ ОЛЕНА; КОНТРАКТ ВІД 14.06.2011 № С11/0100Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 05.03.2013 № 2630/5/22-3316, вх. від 11.03.2013 № 07/27900-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ПРАТ "ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1093 від 12.09.2014 )
16ПРАТ "ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КАРЛА МАРКСА, 54-А; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305299; ДИРЕКТОР ПЕРЦЕВ Ю. О.0033717202154,02ЄвроООО "ГАБИКОМ-ВОСТОК"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105005, Г. МОСКВА, АПТЕКАРСКИЙ ПЕР. 4, СТР. 1, ОФ. 403, ИНН 7701868976, КПП 770101001, Р/С 40702810040170515501 В ОВО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" БИК 044583119. ДИРЕКТОР КОЗЛОВ О. Я.; КОНТРАКТ ВІД 12.10.2010 № 12/10-01ЕХРСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
17ТОВ "ДІМЕТ"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 2, В/Р У ПАО "АКТА БАНК", МФО 307394, ДИРЕКТОР - ШУМКІН О.В.003533943530,50Євро"COLMAR S.P.A."ІТАЛІЯ, 45031, ARGUA POLESINE, VIA NAZIONALE ADRIATICA 539/539 ANGOLO VIA PROVINCIALE EST. 1791; BANCA DELLA MARCA, FILIALE DI VITTORIO VENETO, ABI 07084 CAB 62191 C/C 026002710542, CODICE IBAN: IT 92 M 07084 62191 026002710542, SWIFT/BIC: ICRA IT RR U40; ДИРЕКТСт. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "МОРСЬКЕ ПОСТАЧАННЯ ТА СЕРВІС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 255 від 15.03.2013
)
18ТОВ "МОРСЬКЕ ПОСТАЧАННЯ ТА СЕРВІС"ДОНЕЦЬКА87510, М. МАРІУПОЛЬ, ПР. АДМ. ЛУНІНА, 14; Р/Р У ПАТ "БАНК ФОРУМ", М. КИЇВ, МФО 322948, ДОВІРЕНА ОСОБА - ВЕРГУН ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ00255778411,70Долар СШАООО "PORTWELL"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ЕЙСК, УЛ. РАБОЧАЯ, 2-А, ДОГОВІР Б/Н ВІД 06.10.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
19ТОВ "ДОННА Н"ДОНЕЦЬКА83003, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КАРПИНСКОГО, 24, В/Р У В ПАТ "УКРСОЦБАНК", ДОВІРЕНА ОСОБА - ТИМОФЕЕВА.Г.00358329738,60Долар СШАООО "ЛЕКО 2007"ГРУЗІЯ, Г. БАТУМИ, УЛ. ТАБИДЗЕ, 6, ИНН 245602334; БАНК: АО "БАНК ГРУЗИИ" SWIFT: BAGAGE22, Р/С 212941000, ДОВІРЕНА ОСОБА КОБА ТАРИЕЛАДЗЕСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
20ФОП МХЕЯН ЕГОР СЕРЖИКОВИЧДОНЕЦЬКАМ. ХАРЦИЗЬК, ВУЛ. АНДРІЯ ЧУМАКА, 112; В/Р В ДОНЕЦЬКОМ КБ "ПРИВАТБАНК"308941645733,70Долар США"MERT PAKETLEME AMBALAJ SANAYLL TICARET"ТУРЕЧЧИНА, BAGLAR MEVKII CAKILKOY CATALCA ISTANBUL, TUMSAN IKITELLI ISTANBUL ACC: 43536209 USD; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР СЕНОЛ МЕРТ; КОНТРАКТ ВІД 19.10.2011 № 19/10/2011Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
21ПП "ПРИВАТ ЛІС СЕРВІС"ЖИТОМИРСЬКА11100, ОВРУЦЬКИЙ Р-Н, С. МОЖАРИ, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 1; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. ЖИТОМИР, МФО 311744, ДИРЕКТОР - ГРИШНЮК В.П.003726026813,80Долар США"YALCIN GIDA ITH IHRACAT SAN LTD STI"ТУРЕЧЧИНА, EVKAF MH KUMURU YOULU UZERI 1 KM FATSA/ ORDU; NUMBER 9310051573, YAPIKREDI BANKASI AS, CITY AND KOD: FATSA/518 KOD USD ACCOUNT/IBAN NO: TR 410006701000000085242863, ДИРЕКТОР - ISMAIL YALCIN; КОНТРАКТ ВІД 12.09.2011 № 3/ПЛССт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
22ПП "ПОЛІССЯ- ЛІСПРОМСЕРВІС"ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР, ВУЛ. ОЛЬЖИЧА, 7-А003732102115,61Євро"GRJLL-IMPEX" SF.Z.O.O."ПОЛЬЩА, 06-231, MLYNARZE.SIELUN, 4А; КОНТРАКТ №1 ВІД 04.01.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
8,90Євро"PPHU EXTRANS"ПОЛЬЩА, 38-500, SANOK, UL. SANOCKA, 61, КОНТРАКТ №1 ВІД 10.09.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
23ФОП СМИРНОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧЖИТОМИРСЬКАМ. МАЛИН, ВУЛ. Л. УКРАЇНКИ, 6, Р/Р У ПАТ КБ "ВТБ", МФО 32176728369076943,60Долар США"DOGAN DIS TICARET"ТУРЕЧЧИНА, KASIMOGLU ISHAM KAT 3 HOPA TURKEY; CAM.05325580507, БАНК. РЕКВ.: V.D.T.C. NO:16282524134. HOPA AKBANK SB.KD252 HESAP N0:64580; ДОВІРЕНА ОСОБА - ITHALAT-IHTACAT SEVINC KAPCIOGLU, КОНТРАКТ ВІД 19.08.2011 № 1Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
24ТОВ "ФАКТОР ТОЙС"ЗАКАРПАТСЬКАІРШАВСЬКИЙ РАЙОН, М. ІРШАВА, ВУЛ. ФЕДОРОВА, 3600326373201,79Євро"MECH-TECH" ESTABLISHMENT"ЛІХТЕНШТЕЙН, ZOLLSTRASSE 35, LI-9494 SCHAAN; БАНК. РЕКВ.: LI 39088100000229984 AB LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AG, SWIFT: BLFLLI2X; КОНТРАКТ №01/12-2009 ВІД 01.12.2009Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
25ТОВ "БІО-НОВІС"ЗАКАРПАТСЬКАБЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. ДИЙДА, ВУЛ. СПОРТИВНА, 1; Р/Р В ПАТ "ФОЛЬКБАНК"; ДИРЕКТОР - САБОВ С.С.003683183477,41Євро"PETRO ES FIA KFT"УГОРЩИНА, 4400 NYIREGYHAZA SOLYOM UT. 12 ADOSZAM 203367869-2-15 CEGSZAM 15-09-077633 BANKI SZAMLA SZAM K & H 10404405-5052266584-5571017; ДИРЕКТОР - PETRO ZOLTAN; КОНТРАКТИ № 05/2011 ВІД 05.09.2011 ТА № 06//2011 ВІД 25.10.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
26ФОП ГАРМАЗА ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧЗАКАРПАТСЬКАМ. БЕРЕГОВО, ВУЛ. ПЛЯЖНА, 30/3, КВ. 6; В/РВ ЗАКАРПАТСЬКОМУ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. УЖГОРОД275302219817,36Долар США"OLCSVAYI ES TARSA KFT"УГОРЩИНА, 3950 NAPKOR POCSI U. 46/A, MAGYARORSZAG, NK ADOSZAM HU 14212871-2-1513; ДИРЕКТОР - ОЛЧВАЇ ЙОЖЕФ; КОНТРАКТ №5/2011 ВІД 01.07.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
27ТОВ "ГРІНВУД УКРАЇНА"ЗАПОРІЗЬКА69118, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ГАВРИЛОВА, 5, КВ. 170; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - НЕТЯГА АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ003705647825,06Євро"ALL WOOD LIMITED"ГОНКОНГ (СЯНГАН), HK, WAN CHAI, 16, HENNESY ROAD, 15/F, EFFECTUAL BUILDING; БАНК. РЕКВ.: BANK AIZKRAUKLES BANK JSC, LATVIA, LV45AIZK0 0000 1032 1709, SWIFT: AIZKLV22; КОНТРАКТ №23/09-11 ВІД 15.09.2011Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
28ПП "ЗОЛОТІ ВОРОТА"ІВАНО-ФРАНКІВСЬКАРОЖНЯТІВСЬКИЙ Р-Н, С. КРЕХОВИЧІ, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 11; Р/Р В ПАТ "ПЛЮС БАНК", МФО 336310 (НОВА НАЗВА ПАТ "ІДЕЯ БАНК"); ДИРЕКТОР ФЕДОРОВИЧ Ю.Ю.00246877744,72Євро"SIA TMBEREX"ЛАТВІЯ, DAUGAVGRIVAS 83, LV-107, RIGA; КОНТРАКТ №01/09/10 ВІД 01.09.2010Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
3,37ЄвроOOO "DGR"ЛАТВІЯ, CZUCZI DUNALKA LV 42101002022; КОНТРАКТ №01/01/2011 ВІД 20.01.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до СП ТОВ "ЛІСОВА КОМПАНІЯ "ЛАВАНДА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 29 від 19.01.2015 )
29СП ТОВ "ЛІСОВА КОМПАНІЯ "ЛАВАНДА"ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА78200, М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. Й. СЛІПОГО, 28; ФАКТИЧНА - М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. ОРЕНШТАЙНА, 15; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ЛАДИЖЕНСЬКИЙ П.Є.003165615936,90Євро"ARESPAN BROCCA S.R.L."ІТАЛІЯ, PIAZZA 1 MAGGIO, 1, 14047 MOMBERCELLI, ДИРЕКТОР - ВАЛЬТЕР АРЕСКА; КОНТРАКТ №1-AB-L ВІД 01.10.2009Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
30ТОВ "СМЕРЕКА СЕРВІС"ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА78700, СМТ ВЕРХОВИНА, ВУЛ. ФРАНКА, 8; Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР ПРОЦЮК В.В.00352936216,09Долар СШАOOO "ARZAR"ВІРМЕНІЯ, CITY EREVAN, ST. ZAKIAN PROULOK, D.I, KV. 44; BANK: "HSBC", CITY EREVAN, ACC. 003.096641101, KOD 0250872; ДИРЕКТОР ГУСПАРІЯН А. М.; КОНТРАКТ №7 ВІД 27.09.2010Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
31ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРОДІНВЕСТ"ІВАНО-ФРАНКІВСЬКАМ. РОГАТИН, ВУЛ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, 21/2; ДИРЕКТОР МАТУЛЬСЬКИЙ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ; КОНТРАКТ ВІД 15.03.2011 № 15/03-110036169933 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
32ТОВ "БАГАТСТВО ЗАКАРПАТТЯ"ІВАНО-ФРАНКІВСЬКАТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАГВІЗДЯ, ВУЛ. ВЕРБОВА, 6; Р/Р В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 336677; ДИРЕКТОР ДВОРСЬКИЙ Р.В.003752977317,10Долар США"NEQAM"АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, ВУЛ. О. КЕРІМОВ, 68/70; SBERBANK, RUSSION FEDERATION, MOSKOW, SWIFT: SABR RU MM, B/P 30111840100000000235 USD, 30231810900000000235 RUR; ДИРЕКТОР - МАМЕДОВ Г. А.; КОНТРАКТ №2-10 ДР ВІД 28.09.2011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
33ФОП ДОСЯК ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧІВАНО-ФРАНКІВСЬКАДОЛИНСЬКИЙ Р-Н, М. БОЛЕХІВ, ВУЛ. ГУЗІЇВСЬКА, 12/2; Р/Р В "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М. КИЇВ, МФО 38080528977149372,94Євро"WOODER PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE"ПОЛЬЩА, 63-100 SREM, FREDERIKA CHOPIN STR 4/91. NIP 785-160-09-62, REGON 300086104, КОНТРАКТ №1 ВІД 14.09.2009, ДИРЕКТОР - MARCIN NIEWINSKI; КОНТРАКТ №1 ВІД 14.09.2009Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
34ТОВ "СТОЛЯРНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ"КИЇВСЬКА7263, ІВАНКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ФЕНЕВИЧІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 25-А; Р/Р У КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" ІВАНІВСЬКЕ ВІД-НЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛ., МФО 321842, ДИРЕКТОР - БОРИСОВА Л.В.00330111034,08Долар США"ASSIST SOLUTION LTD"СЕЙШЕЛИ, VICTOERIA 103 SHAM PEHG TONG PLAZA CERTIFICATE № 059596; ДИРЕКТОР: ШЕНТЮРК ЮДЖЕЛЬ; REGISTRATION NUMBER LV80 AIZK 0000 0103 2098 2 IN "AIZKRAUKLES BANKA LATVIJA"; КОНТРАКТ ВІД 29.06.2010 № 29/06Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "РАНГОЛІ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 245 від 13.03.2013
)
35ТОВ "РАНГОЛІ"КИЇВСЬКА8324, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРА, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 21; Р/Р У КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805, ФІЛІЯ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М. КИЄВІ, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - АМІТ МІШРА0035866777213,00Долар США"CREATING BIOTEC LLP"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 122-126 TOOLEY STREET, LONDON SEI 2TU; A/C NO. LV10 MULT 1010 6006 50010, JOINT STOCK COMPANY MULTIBANK (SMP BANK), RIGA, LATVIA, SWIFT: MULTLV2X, УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК: ТЕТЯНА ГОЕЛ, КОНТРАКТ №RNG-PB/03Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
36ВАТ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ КАР'ЄР"КІРОВОГРАДСЬКАМ. КІРОВОГРАД, ВУЛ. АВТОЛЮБИТЕЛІВ, 5, Р/Р У ВІДДІЛЕНІ ВАТ "ВІЕЙ БАНК", МФО 380537000029215545,00Євро"METSO MINERALS TAMPERE OY"ФІНЛЯНДІЯ, LOKOMONKATU 3, FIN-33100, TAMPERE; Р/Р № 233318-19707 В NORDEA BANK FINLD, IBAN FI56-233318-000-19707; ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНІЇ - РОБЕРТО КВІНТЕРО, КОНТРАКТ №MM-TAMPERE/2007-27/UA ВІД 12.07.2007Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
37ТОВ "ХІМВІСКПРОМ"КІРОВОГРАДСЬКА28022, ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ Р-Н, С. КОМІНТЕРН; ПОШТОВА: 28000, М. ОЛЕКСАНДРІЯ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 91, Р/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - КУШНІР О.В.00236907926,90Долар США"NEXUS BUSINESS MARKETING" LLP"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 351,10 CREAT RUSSELL STREET, LONDON WC1 B 3BQ, REG. NO. OC34494; ДИРЕКТОР - ХОМЕНКО В. Н. БАНК: AB BANKAS SNORAS, VILNIUS, SWIFT: SNORLT22 ACC. LT870075800124467466Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
38ТОВ "МЕТСЕРВІСГРУП"КІРОВОГРАДСЬКАГОЛОВАНІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ПОБУЗЬКЕ, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 4; Р/Р У КІРОВОГРАДСЬКОМУ РУ "ПРИВАТБАНК", М. КІРОВОГРАД0036654528475,20Євро"SYSTEM TRADE GMBH"НІМЕЧЧИНА, PROF.-BIER-STRABE, 46, D-34454 BAD AROLSEN, GOMMERZBANK KASSEL KONIQSPLATZ 32-34 SWIFT: COBADFFF520Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
39ФОП БОНДАРЕНКО А. Д.КІРОВОГРАДСЬКАМ. КІРОВОГРАД, ВУЛ. ПОПОВА, 18, КОРП. 3, КВ. 6; Р/Р У ФІЛІЇ ВАТ "ОЩАДБАНК" У М. КІРОВОГРАДІ, МФО 323475214512328116,50Долар СШАТОВ "ДАРСАТ-ПТК"КАЗАХСТАН, 48009, М. АЛМАТИ, ВУЛ. ТОЛЕБИ, 221/82, РНН: 600700172533, Р/С 17070312 А АО ДБ КЗИ БАНКУ МФО 190501885 ОКГЮ 19978895; ГЕНДИРЕКТОР БАЙМАГАМБЕТОВА Т. А.; КОНТРАКТ №23 ВІД 30.03.2010Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "ВИРОБНИЧА ФІРМА "АГРОТЕХ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 445 від 17.04.2014 )
40ПП "ВИРОБНИЧА ФІРМА "АГРОТЕХ"ЛУГАНСЬКАМ. ЛУГАНСЬК, КВ. АЛЕКСЄЄВА, 16/38; ДИРЕКТОР - КОСІЛОВ ВОЛОДИМИР МИТРОФАНОВИЧ0032538804609,00Російський рубль вип. 1997 р.ООО "СЦ "ТЕХНИКА-СЕРВИС"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346000, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. КАЛИНИНГРАДСКАЯ, 100, КВ. 71, ОКПО 366101001, ИНН 3663048669, Р/С 40702810000000001916 В ОАО БАНК "ЮГО-ВОСТОК"; КОНТРАКТ ВІД 12.03.2009 № 07/03/09Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
330,10Російський рубль вип. 1997 р.ТОО "MASHIDA" (ТОО "СЕВТЕХАГРО")КАЗАХСТАН, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, 2, Р/С 021160044 В АО ДБ "АЛЬФА БАНК" Г. АЛМАТЫ; КОНТРАКТ ВІД 21.01.2009 № 02/01/09Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ЛУГА-РАЙЗ-АГРО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 409 від 17.04.2013
)
41ТОВ "ЛУГА-РАЙЗ-АГРО"ЛУГАНСЬКА91021, М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЖЕЛЄЗНОДОРОЖНАЯ, 61; ДИРЕКТОР - КАБАНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ0032742717220,00Російський рубль вип. 1997 р.ТОВ "НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СЕЛЕКЦИОННО- СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. МАЛЮГИНОЙ, 131; ИНН 6164234136, КПП 616401001, ОГРН 1056164087077, Р/С 40702810415100008200 В ОАО АКБ "АВАНГАРД" Г. МОСКВА, БИК 044525201; ДИРЕКТОР ЯЦЕНКО В. В.; КОНТРАКТ ВІД 26.07.2011 Б/НСт. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ДОНУГОЛЬ АЛЬЯНС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 410 від 17.04.2013
)
42ТОВ "ДОНУГОЛЬ АЛЬЯНС"ЛУГАНСЬКА94520, М. КРАСНИЙ ЛУЧ, ВУЛ. К. МАРКСА, 9; Р/Р У ЛУГАНСЬКА ФАБ "УКРГАЗБАНК"; ДИРЕКТОР - ДРАШКО ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ00353677922,60Долар США"WOLTON LLP"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 6А, VULCAN HOUSE, CALLEVA PARK, ALDERMASTON READING, BERKSHIRE RG78PA, BANK RAIFFEISEN ZENTRALBANK ESTERREICH AG, SWIFT: RZBAATWW, ACC. 70-55.047.617 БАНК-ОТРИМУВАЧ: TRUST COMMERCIAL BANK, RIGA, SWIFT: KBRBL V2X LV06 KBRB 1111 2135 6900Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ВАТ "НПК-ГАЛИЧИНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1016 від 22.08.2013
)
43ВАТ "НПК-ГАЛИЧИНА"ЛЬВІВСЬКА82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. БОРИСЛАВСЬКА, 82; Р/Р В ЗАХІДНЕ ГРУ "ПРИВАТБАНК", М. ЛЬВІВ; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - БАРАДНИЙ БОГДАН СТЕФАНОВИЧ00001523882000,00Євро"HALDOR TOPSOE A/S"ДАНІЯ, NYMOLLEVEJ 55, DK-2800, LYNGBY; ACC. 0890 3014424, HTAS, HANDELSBANKEN AB, COPENHAGEN CITY BRANCH, SWIFT: HANDDKKK, IBAN: DK8208900003014424; КОНТРАКТ Б/Н ВІД 18.06.2008Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
44ТОВ "МЕТАЛІК-КОМПЛЕКТ"ЛЬВІВСЬКА79066, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 301; Р/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614; ДИРЕКТОР ВІТЮК ВОЛОДИМИР СЕМЕНОВИЧ0025548673187,00Російський рубль вип. 1997 р.ЗАО "АРМАТУРНО-ИЗОЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД"БІЛОРУСЬ, 213004, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ., Г. ШКЛОВ, УЛ. ПОЧТОВАЯ, 33, УНН 790376608, ОКПО 293468607; ДИРЕКТОР ПРОКОПЕНКО Г. И; БАНК ЗАО "ТРАСТБАНК", ЦБУ № 08/01, КОД МФО 153001288, Г. МОГИЛЕВ, Р/С 3012618535019; КОНТРАКТ ВІД 15.06.2010 № Б-01Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12
45ТОВ "КВК-ЕСКО"ЛЬВІВСЬКА81146, ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н, С. ПІДБЕРІЗЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 52; Р/Р У ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", МФО 325213; ДИРЕКТОР - КІНДЗЕР Я.Р.003333762948,80Долар СШАЧП РАДИВОНИК ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНАБІЛОРУСЬ, Г. ГРОДНО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 4/47, СВІДОЦТВО ЧП ВІД 30.04.2010 № 025195, ВИДАНО АДМІНІСТРАЦІЄЮ ОКТЯБРСКОГО Р-НА Г. ГРОДНО, УНН 590993498, Р/С 3013000006561 В ФИЛИАЛЕ № 400 ГОУ АСБ "БЕЛАРУСБАНК", КОД БАНКУ 752, МФО 152101752; ДОГОВІР ВІД 14.05.2010 № 17/04-10Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
4,70Долар СШАЧП СТАЛЬБОВСЬКА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНАБІЛОРУСЬ, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., Г. СКИТЕЛЬ, УЛ. ЛУГОВАЯ, 73-А, СВІДОЦТВО ЧП ВІД 18.01.2007 № 030882, УНП 590160977; Р/С 3013251320017 В ГЛАВНОМ ФИЛИАЛЕ ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛ. ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", ДОГОВІР ВІД 22.10.2007 № 22/10-07Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
34,40Долар СШАЧП ГУРБАНОВ ЗАКИР МАГОМЕД ОГЛИБІЛОРУСЬ, Г. ГРОДНО, ИНДУРССКОЕ ШОССЕ, 6-149, СВІДОЦТВО ЧП ВІД 02.11.2001 № 003056, УНП 590563541; Р/С 3013251470013 В ГЛАВНОМ ФИЛИАЛЕ ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛ. ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", КОД БАНКА - 152101705; ДОГОВІР ВІД 28.03.2007 № 28/03-07Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12