Про затвердження ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор

33. Гравець самостійно створює клієнтський рахунок гравця (особистий кабінет) в онлайн-системі організатора азартних ігор.

34. Оплата ставок, повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх через мережу Інтернет, виплата виграшів гравцям здійснюються у безготівковій формі через онлайн-систему організатора азартних ігор з урахуванням положень Законів України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" та "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

35. Організатор азартних ігор зобов’язаний встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання в його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри.

36. Організатор азартних зобов’язаний забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб’єктами сертифікації (у разі, коли сертифікація відповідно до Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" є обов’язковою).

37. Орган ліцензування встановлює виключний перелік грального обладнання, що підлягає обов’язковій сертифікації. Забороняється використання несертифікованого грального обладнання, щодо якого встановлена вимога органу ліцензування про сертифікацію.

38. Сертифікація та інспектування грального обладнання щодо відповідності встановленим технічним вимогам (стандартам) проводяться відповідно до встановленого порядку суб’єктами сертифікації, перелік яких визначений органом ліцензування.

39. Забороняється підключення до грального обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації, та елементів, що можуть вплинути на роботу грального обладнання, які не сертифіковані суб’єктом сертифікації.

40. Забороняється внесення змін (модифікацій) до грального обладнання, здійснення яких не погоджено розробником такого грального обладнання, або в разі, коли це не передбачено технічною та програмною документацією грального обладнання.

Забороняється підключення до грального обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації, крім підключення до онлайн-системи організатора азартних ігор чи Державної системи онлайн-моніторингу.

41. Забороняється вносити не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника зміни у конструкцію сертифікованого грального обладнання.

42. Програмне забезпечення грального обладнання повинно бути ліцензованим та сертифікованим щодо відповідності національним або міжнародним стандартам.

43. Онлайн-система організатора азартних ігор повинна забезпечувати прийняття ставки та фіксацію кожної операції з прийняття ставки, виплати (видачі) виграшу (призу), здійснення виплати та інших операцій, пов’язаних з організацією та проведенням азартних ігор казино в мережі Інтернет, захист даних від втрати, перекручення, підробки, знищення, копіювання, несанкціонованого доступу та будь-якого іншого стороннього (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн-системи організатора азартних ігор.

44. Онлайн-система організатора азартних ігор повинна бути пов’язана каналами зв’язку з Державною системою онлайн-моніторингу відповідно до вимог Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

45. Технічні засоби онлайн-системи організації азартних ігор, за допомогою яких надаються послуги, повинні розміщуватися виключно на території України. Інформація в онлайн-системі повинна оброблятися виключно на території України.

46. Працівниками організатора азартних ігор та іншими особами, залученими до надання послуг організаторам азартних ігор, не можуть бути особи, які на момент початку роботи не досягли 21-річного віку.

47. У керівників, головних бухгалтерів або осіб, на яких покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор повинна бути бездоганна ділова репутація.

48. Організатори азартних ігор зобов’язані забезпечити періодичне проведення інструктажів з персоналом щодо принципів відповідального ставлення до відповідних азартних ігор та заходів, спрямованих на запобігання (попередження) виникненню ігрової залежності.

49. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України, статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше 30 млн. гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав.

Організатор азартних ігор зобов’язаний на дату подання заяви про отримання ліцензії та протягом строку дії такої ліцензії підтримувати розмір статутного (складеного) капіталу у розмірі не меншому, ніж встановлений цим пунктом.

50. Статутний (складений) капітал організатора азартних ігор не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів. Не допускається формування статутного (складеного) капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку.

51. Організатор азартних ігор зобов’язаний оформити цільовий банківський депозит чи банківську гарантію для забезпечення здійснення виплати виграшів на суму 7200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.

1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" та встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет, а також вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності.

2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх юридичних осіб, що провадять господарську діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет та на здобувачів ліцензій.

3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у такому значенні:

здобувач ліцензії (заявник) - юридична особа, яка звернулася в установленому законодавством порядку до органу ліцензування із заявою про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет;

ліцензіат (організатор азартних ігор) - юридична особа, яка має ліцензію;

ліцензійна справа - єдиний набір документів в електронній формі на електронних носіях інформації (або в електронній формі на електронних носіях інформації та на паперових носіях у разі, коли заявник подав заяву та документи на паперових носіях) стосовно відповідного здобувача ліцензії (заявника) чи ліцензіата, які подані ним та/або надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних осіб, фізичних осіб чи прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор";

місце провадження діяльності - веб-сайт організатора азартних ігор та/або мобільні (програмні) додатки, зазначені ним у поданих до органу ліцензування документах для отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет та зазначені у відповідному реєстрі органу ліцензування.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" та "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

4. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей є органом ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет (далі - орган ліцензування).

5. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії для її одержання - їм відповідати.

Провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет може здійснюватися виключно за наявності в юридичних осіб відповідної ліцензії з використанням сертифікованого (відповідно до Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор") та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-системи організатора азартних ігор.

6. Провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет здійснюється на підставі відповідної ліцензії.

Здобувач ліцензії, ліцензіат не можуть перебувати прямо чи опосередковано під контролем (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції") резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України") та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та/або не можуть діяти в інтересах таких осіб.

Здобувач ліцензії, ліцензіат та/або пов’язані з ним особи не можуть належати до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України "Про санкції".

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет дає право використовувати тільки один бренд організатора азартних ігор відповідно до правил, встановлених Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

7. Документи подаються до органу ліцензування та отримуються від нього за вибором здобувача ліцензії у спосіб, визначений цими Ліцензійними умовами.

Документи для отримання ліцензії можуть бути подані до органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії:

шляхом особистого звернення;

надіслані поштовим відправленням;

подані в електронній формі, у тому числі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, за умови технічної реалізації.

8. Для отримання ліцензії заявник подає до органу ліцензування заяву за формою згідно з додатком 1.

У заяві про отримання ліцензії повинні міститися такі дані:

найменування органу ліцензування;

найменування, місцезнаходження, адреса електронної пошти, банківські реквізити, ідентифікаційний код заявника;

вид господарської діяльності, зазначений у частині першій статті 2 Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", на провадження якого здобувач ліцензії має намір одержати ліцензію;

вид ліцензії, що має намір отримати заявник;

інформація про правові підстави для використання онлайн-системи організатора азартних ігор;

інформація про бренд організатора азартних ігор, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор;

доменне ім’я, що заявник планує використовувати для провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор через мережу Інтернет;

дата складення заяви.

9. До заяви про отримання ліцензії додаються:

1) засвідчені копії установчих документів заявника у разі їх відсутності в актуальному стані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

2) оригінал або належним чином засвідчена копія витягу з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подання заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа;

3) оригінал або належним чином засвідчена копія документа, виданого незалежним аудитором, який діє відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", що підтверджує повноту формування статутного (складеного) капіталу;

4) оригінал або належним чином засвідчена копія документів, що підтверджують джерела походження коштів, використаних для формування статутного (складеного) капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або податкова звітність фізичних осіб - засновників (учасників) юридичної особи, яка має намір проваджувати діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет;

5) оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;

6) оригінал або належним чином засвідчена копія довідки про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників здобувача ліцензії;

7) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують права здобувача ліцензії або його засновника (учасника) на відповідне доменне ім’я доменної зони UA, з використанням яких планується організовувати та проводити азартні ігри, а також інформація про постачальника послуг хостингу та реєстратора доменного імені за формою згідно з додатком 4;

8) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують права заявника або його засновника (учасника) на відповідний бренд організатора азартних ігор, та інша інформація щодо бренду, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет;

9) відомості, необхідні для отримання ліцензії, за формою згідно з додатком 2;

10) інформація про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції") резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України") та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

11) інформація про те, що здобувач ліцензії та/або пов’язані з ним особи не належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України "Про санкції". Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

12) інформація про те, що керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

13) інформація про те, що учасники (акціонери) здобувача ліцензії не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

14) інформація про те, що здобувач ліцензії не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

15) інформація про те, що здобувач ліцензії не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

16) структура власності здобувача ліцензії подається за формою та змістом, визначеними Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

16-1) інформація про кінцевого бенефіціарного власника здобувача ліцензії, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, а саме: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому така особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).

У разі відсутності у здобувача ліцензії кінцевого бенефіціарного власника, зокрема кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, подається обґрунтована причина його відсутності.

Разом з відповідною заявою та підтвердними документами здобувач ліцензії подає до органу ліцензування два примірники опису документів (за формою згідно з додатком 3), на яких уповноваженою посадовою особою органу ліцензування робиться відмітка про дату прийняття документів і засвідчується своїм підписом із зазначенням прізвища, ініціалів, посади. Один примірник опису надсилається органом ліцензування здобувачу ліцензії (у разі подання здобувачем ліцензії документів до органу ліцензування шляхом особистого звернення - видається йому особисто одразу після заповнення), а другий примірник опису залишається в органі ліцензування.

10. Усі подані здобувачем ліцензії документи формуються в єдину ліцензійну справу.

Орган ліцензування після надходження від здобувача ліцензії заяви про отримання ліцензії формує єдину ліцензійну справу щодо цього суб’єкта (якщо орган ліцензування ще не має ліцензійної справи щодо відповідної юридичної особи).

Під час ведення ліцензійних справ орган ліцензування повинен дотримуватися вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

Зберігання ліцензійних справ в електронній формі на електронних носіях інформації та подання їх до архівних установ здійснюється відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".

У ліцензійній справі зберігаються:

документи, подані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" та цих Ліцензійних умов (разом із конвертами);

завірені органом ліцензування копії (фотокопії) рішень стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

оригінали, копії (фотокопії) судових рішень, звернень правоохоронних органів, що надійшли до органу ліцензування стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

матеріали (документи або їх копії (фотокопії), завірені органом ліцензування) перевірок органом ліцензування додержання ліцензіатами вимог Ліцензійних умов (зокрема скарг, що стали підставою для проведення позапланових перевірок, повідомлень органом ліцензування ліцензіатів про проведення планових перевірок, актів, складених за результатами проведення таких перевірок, та розпоряджень про усунення порушень цих Ліцензійних умов);

оригінали судового рішення про витребування документів з ліцензійної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, фотокопії описів витребовуваних документів;

інші документи, встановлені законом.

Ліцензійна справа зберігається протягом строку, визначеного законодавством.

Вилучення документів з ліцензійних справ здійснюється в порядку, передбаченому законом.

Орган ліцензування зобов’язаний зробити копії (фотокопії) документів, що вилучаються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До ліцензійної справи долучаються документи, визначені законом, на підставі яких вилучено документи з ліцензійної справи.

Витребування документів з ліцензійних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Орган ліцензування зобов’язаний зробити копії (фотокопії) документів, що витребовуються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.

До ліцензійної справи долучаються судове рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, та копія (фотокопії) до опису витребовуваних документів.

Оригінали витребуваних документів надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.

Вилучення документів з ліцензійної справи не є підставою для відмови органом ліцензування у здійсненні передбачених Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" дій, крім випадку одержання органом ліцензування судового рішення про заборону їх вчинення.

11. Документи, що складаються здобувачем ліцензії або ліцензіатом відповідно до цих Ліцензійних умов, викладаються державною мовою та підписуються здобувачем ліцензії або ліцензіатом, або особою, уповноваженою представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами.

У разі оформлення документів, що складаються здобувачем ліцензії, ліцензіатом на паперовому носії, вони складаються за допомогою друкувальних засобів або оформлюються рукописним способом (друкованими літерами, чітко та розбірливо, виправлення не допускаються).

Сторінки багатосторінкових документів нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою здобувача ліцензії, ліцензіата (за наявності).

Документи, що подаються в електронній формі, повинні відповідати вимогам Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".

Документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

Документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.

12. Органу ліцензування забороняється вимагати додаткові документи, які не зазначені у цих Ліцензійних умовах.

13. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про будь-які зміни даних, зазначених у документах організатора азартних ігор, що зберігаються в ліцензійній справі, протягом одного місяця з дня, наступного за днем їх настання. Інформація про зміни даних надсилається у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (шляхом особистого звернення, надсилання поштовим відправленням або в електронній формі) у довільній формі разом з документами або засвідченими в установленому порядку копіями, які підтверджують такі зміни.

14. Відповідальність за достовірність поданої інформації несе здобувач ліцензії, ліцензіат.

15. Повідомлення про прийняте рішення про видачу ліцензії за формою згідно з додатком 5 надсилається ліцензіату у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (шляхом особистого звернення, надсилання поштовим відправленням або в електронній формі) протягом п’яти робочих днів з дня прийняття такого рішення.

16. Повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за формою згідно з додатком 6 надсилається здобувачу ліцензії у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (шляхом особистого звернення, надсилання поштовим відправленням або в електронній формі) протягом п’яти робочих днів з дня прийняття такого рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються перелік та опис підстав (обґрунтування) для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

17. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити отримання кореспонденції, у тому числі тієї, що надсилається органом ліцензування та його територіальними органами, за своїм місцезнаходженням та повідомлень в електронній формі за адресою електронної пошти, зазначеною у заяві про отримання ліцензії.

18. Документи, подання яких для отримання ліцензії передбачено цими Ліцензійними умовами та які прийняті органом ліцензування до розгляду для видачі ліцензії, поверненню здобувачеві ліцензії не підлягають.

19. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України:

1) яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;

2) статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше 30 млн. гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав;

3) статутний (складений) капітал якої не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів. Не допускається формування статутного (складеного) капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку;

4) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України;

5) яка не має у складі учасників (акціонерів) органів місцевого самоврядування або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

6) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах;

7) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

8) учасники (акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

9) яка не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

10) яка не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

11) яка не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу;

12) яка відповідає іншим встановленим Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" та цими Ліцензійними умовами вимогам.

20. Організатором азартних ігор не можуть бути:

1) банки та інші фінансові установи;

2) підприємства, установи та організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

3) юридичні особи, яким за рішенням суду, що набрало законної сили, заборонено займатися організацією та проведенням азартних ігор.

21. Господарська діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет провадиться юридичними особами на підставі відповідної ліцензії за умови виконання організаційних, матеріально-технічних, кадрових та фінансово-економічних вимог, установлених цими Ліцензійними умовами та Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

22. Організатор азартних ігор зобов’язаний:

1) дотримуватися вимог Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", цих Ліцензійних умов, а також інших нормативно-правових актів України;

2) дотримуватися правил проведення азартних ігор;

3) проводити виключно дозволені Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" види азартних ігор у покер у мережі Інтернет лише після отримання відповідної ліцензії;

4) дотримуватися вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

5) не вчиняти дії, що можуть мати вплив на результати азартних ігор;

6) встановлювати та розробляти правила організатора азартної гри (у тому числі порядок визначення результату азартних ігор, розрахунку та здійснення виплат виграшів (призів), умови взаємодії організатора азартних ігор з гравцями та іншими особами, що повинні міститися у правилах проведення азартних ігор);

7) фіксувати в онлайн-системі, використання якої для організатора азартних ігор є обов’язковим відповідно до Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" та яка пов’язана каналами зв’язку (в режимі реального часу) з Державною системою онлайн-моніторингу, операції, визначені порядком функціонування Державної системи онлайн-моніторингу;

8) встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання в його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри;

9) своєчасно та в повному обсязі здійснювати виплату (видачу) виграшу (призу), виплату відповідно до правил проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет протягом строку, встановленого Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", крім випадків, визначених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", а також на вимогу гравця здійснити виплату виграшу (призу) у грошовій безготівковій формі;

10) вживати заходів для недопущення виплати (видачі) виграшу (призу) або його еквіваленту, повернення ставок будь-яким третім особам, у тому числі особам, на користь яких гравець пропонує здійснити виплату або повернення (крім випадків звернення щодо повернення ставок, зроблених неповнолітньою, недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність якої обмежена, або особою, внесеною до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, якщо особа, яка звертається за поверненням ставки, є законним представником такої особи);

11) вести облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного або прогресивного джек-поту) (у разі наявності таких виграшів (призів);

12) вживати заходів для запобігання порушенню вимог законодавства гравцями, відвідувачами, працівниками організатора азартних ігор;

13) вживати заходів для недопущення до участі в азартних іграх у покер у мережі Інтернет осіб, які не досягли 21-річного віку, та осіб, стосовно яких наявні обмеження згідно із Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор";

14) своєчасно вносити плату за відповідну ліцензію, яку отримав такий організатор азартних ігор;

15) використовувати під час організації та проведення азартних ігор онлайн-системи, що виключають можливість несанкціонованого втручання в їх роботу або створення умов для заздалегідь визначеного результату гри;

16) вживати заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією), в тому числі розміщувати у загальному доступі в місцях провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, зокрема про обмеження віку гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри, ознаки патологічної та проблемної гральної залежності та про місця, де можна отримати допомогу в разі гральної залежності;

17) розглядати скарги гравців та інших осіб, у тому числі в електронній формі, надавати на них відповіді у строки, визначені правилами проведення азартних ігор;

18) у встановленому порядку забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб’єктами сертифікації, не використовувати несертифіковане гральне обладнання (у разі, коли сертифікація відповідно до Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" є обов’язковою);

19) розмістити інформацію про діяльність організацій, лікувальних закладів та/або медичних працівників, які лікують ігрову залежність (контактні дані, номер телефону служби підтримки), на веб-сайті організатора азартних ігор;

20) дотримуватися принципів відповідальної гри, зокрема:

забезпечувати ідентифікацію гравця (гравців) під час провадження діяльності у покер у мережі Інтернет;

у випадках та порядку, встановлених органом ліцензування, не допускати до участі в азартних іграх осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх, та осіб, у яких виражена ігрова залежність (лудоманія);

утримуватися від надання гравцям будь-яких бонусних виплат, подарунків та/або надання товарів (послуг) у будь-якій формі, використання інших видів заохочення, надання яких прямо чи опосередковано обумовлено настанням факту програшу гравця у відповідній азартній грі.

Організатор азартних ігор, який не забезпечив неможливість участі в азартних іграх осіб, участь яких у таких іграх заборонена Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" та іншими законами, зобов’язаний відшкодувати таким особам на їх вимогу або на вимогу членів сім’ї таких осіб фінансову шкоду в розмірі десятикратного розміру програшу, що заподіяна зазначеним особам внаслідок такої бездіяльності організатора азартних ігор. Порядок відшкодування встановлюється органом ліцензування;

21) забезпечити наявність на веб-сайті, зазначеному в поданих до органу ліцензування документах для отримання ліцензії, достовірної інформації, викладеної державною мовою та за бажанням організатора азартних ігор іншими мовами, а саме:

повного найменування організатора азартних ігор згідно з установчими документами;

місцезнаходження організатора азартних ігор згідно з реєстраційними документами та інформацією про фактичне місцезнаходження;

ідентифікаційного коду організатора азартних ігор;

відомостей про ліцензію (номер (за наявності), дата та номер рішення, строк дії ліцензії);

правил організатора азартних ігор та правил участі в азартній грі;

порядку і строків виплати (видачі) виграшів (призів);

інформації про усі мобільні (програмні) додатки та інше гральне обладнання, що використовується організатором азартних ігор;

інформації про сервісну та технічну службу підтримки організатора азартних ігор;

інформаційних матеріалів щодо гральної залежності та відповідальної гри, способів допомоги особам, які страждають на ігрову залежність, і контактні дані медичних центрів, які лікують ігрову залежність;

попередження про заборону участі в азартних іграх особам, які не досягли 21-річного віку, обмежено дієздатним та недієздатним особам, а також особам, внесеним до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;

інформації про загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю).

22) забезпечити захист інформації про гравців у порядку, визначеному законодавством;

23) забезпечити розміщення на веб-сайті, зазначеному в поданих до органу ліцензування документах для отримання ліцензії, інформації про реальний час, зокрема шляхом розміщення годинника, що відображає актуальний час, на кожній сторінці веб-сайту;

24) повідомляти органу ліцензування про будь-які зміни даних, зазначених у документах організатора азартних ігор, що зберігаються в ліцензійній справі, протягом строку, встановленого законом;

25) виконувати інші обов’язки, передбачені Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", цими Ліцензійними умовами та іншими актами законодавства про азартні ігри.

23. Організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет здійснюється організатором азартних ігор під брендом, зазначеним у поданих до органу ліцензування документах для отримання ліцензії, на підставі відповідної ліцензії відповідно до вимог Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" та законодавства про азартні ігри виключно через онлайн-систему організаторів азартних ігор, що відповідає вимогам зазначеного Закону.

24. Організатор азартних ігор може провадити свою діяльність у мережі Інтернет через веб-сайт, доменне ім’я якого знаходиться в доменній зоні UA, через мобільні (програмні) додатки на різних операційних системах, що відповідають вимогам Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

25. Організатор азартних ігор може приймати ставки від осіб, які перебувають на території України або за її межами та не внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, відповідно до вимог Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" та інших нормативно-правових актів.

26. Організатор азартних ігор може провадити діяльність через веб-сайт після повідомлення органу ліцензування про доменне ім’я в доменній зоні UA, яке він збирається використовувати під час організації та проведення азартних ігор.

27. Веб-сайт організатора азартних ігор повинен належати організатору азартних ігор на праві власності або праві користування.

28. Організаторам азартних ігор забороняється:

1) проводити ігри в покер та/або покерні турніри, не передбачені правилами організатора гри в покер;

2) провадити діяльність без ліцензії;

3) пропонувати як виграш алкогольні напої, пиво, слабоалкогольні напої, вина столові, тютюнові вироби або інше майно, володіння чи розпорядження яким передбачає отримання відповідних дозволів або ліцензій;

4) примушувати відвідувачів до участі у грі в покер.

29. Не допускається провадження організаторами азартних ігор діяльності з надання електронних комунікаційних послуг та будь-якого обладнання для організації та надання обладнаних місць третім особам для доступу в мережу Інтернет (Інтернет-клубів, Інтернет-кафе тощо).

30. Організатор азартних ігор з дотриманням вимог Законів України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" та "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", правил гри в покер має право застосовувати такі обмеження у відносинах з гравцями та/або відвідувачами:

1) відмовити у здійсненні виплат виграшів (призів) особі, яка не є гравцем та не має права отримувати такий виграш або ставку;

2) відмовити у здійсненні виплат виграшів (призів) та у поверненні гравцю зроблених ним ставок за наявності підстав, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

3) заборонити або обмежити доступ гравцю та/або відвідувачу до веб-сайту, якщо така особа порушує громадський порядок, перешкоджає проведенню гри в покер, здійсненню ставок або щодо якої виникла обґрунтована підозра у застосуванні методів, технологій, програм, прийомів, які можуть вплинути на результати виграшу, або яка перешкоджає здійсненню виплат виграшів, порушує правила гри в покер, ображає честь і гідність гравців, учасників, представників організатора азартних ігор, третіх осіб, відмовляється від пред’явлення документа, що дає можливість достовірно встановити її вік, чи вчиняє інші дії, що перешкоджають нормальній діяльності організатора азартних ігор.

31. Інші обмеження можуть встановлюватися правилами організатора азартних ігор.

32. Мобільні (програмні) додатки чи інше гральне обладнання, призначене для участі в азартних іграх у покер у мережі Інтернет, повинні надавати гравцям доступ до такої інформації:

1) повне найменування організатора азартних ігор згідно з установчими документами;

2) місцезнаходження організатора азартних ігор згідно з реєстраційними документами та інформацією про фактичне місцезнаходження;

3) ідентифікаційний код організатора азартних ігор;

4) відомості про ліцензію (номер (за наявності), дата та номер рішення, строк дії ліцензії);

5) правила організатора азартних ігор та правила участі в азартній грі;

6) порядок і строки виплати (видачі) виграшів (призів);

7) інформація про усі мобільні (програмні) додатки та інше гральне обладнання, що використовується організатором азартних ігор;

8) інформація про сервісну та технічну службу підтримки організатора азартних ігор;

9) інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, способів допомоги людям, які страждають на ігрову залежність, і контактні дані медичних центрів, які лікують ігрову залежність;

10) попередження про заборону участі в азартних іграх особам, які не досягли 21-річного віку, обмежено дієздатним та недієздатним особам, а також особам, внесеним до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;

11) інформація про загальний відсоток виграшу (теоретичне повернення гравцю).

33. Забороняється розповсюджувати, давати доступ, пропонувати до завантаження або іншим чином поширювати в Україні веб-сайти, мобільні (програмні) додатки та/або інше гральне обладнання для участі в азартних іграх у покер у мережі Інтернет, якщо такі веб-сайти, мобільні (програмні) додатки та/або інше гральне обладнання надають доступ до серверів або баз даних осіб, які не є організаторами азартних ігор відповідно до Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

34. Гравець самостійно створює клієнтський рахунок гравця (особистий кабінет) в онлайн-системі організатора азартних ігор.

35. Оплата ставок, повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх через мережу Інтернет, виплата виграшів гравцям здійснюються у безготівковій формі через онлайн-систему організатора азартних ігор з урахуванням положень Законів України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" та "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

36. Організатор азартних ігор зобов’язаний встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання в його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри.

37. Організатор азартних ігор зобов’язаний забезпечити проведення сертифікації та інспектування грального обладнання суб’єктами сертифікації (у разі, коли сертифікація відповідно до Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" є обов’язковою).

38. Орган ліцензування встановлює виключний перелік грального обладнання, що підлягає обов’язковій сертифікації. Забороняється використання несертифікованого грального обладнання, щодо якого встановлена вимога органу ліцензування про сертифікацію.

39. Сертифікація та інспектування грального обладнання щодо відповідності встановленим технічним вимогам (стандартам) проводяться відповідно до встановленого порядку суб’єктами сертифікації, перелік яких визначений органом ліцензування.

40. Забороняється підключення до грального обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації, та елементів, що можуть вплинути на роботу грального обладнання, які не сертифіковані суб’єктом сертифікації.

41. Забороняється внесення змін (модифікацій) до грального обладнання, здійснення яких не погоджено розробником такого грального обладнання, або в разі, коли це не передбачено технічною та програмною документацією грального обладнання.

Забороняється підключення до грального обладнання елементів (обладнання), використання яких не передбачено документацією з експлуатації, крім підключення до онлайн-системи організатора азартних ігор чи Державної системи онлайн-моніторингу.

Забороняється внесення не передбачених конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника зміни у конструкцію сертифікованого грального обладнання.

42. Програмне забезпечення грального обладнання повинно бути ліцензованим та сертифікованим щодо відповідності національним або міжнародним стандартам.

43. Онлайн-система організатора азартних ігор повинна забезпечувати прийняття ставки та фіксацію кожної операції з прийняття ставки, виплати (видачі) виграшу (призу), здійснення виплати та інших операцій, пов’язаних з організацією та проведенням азартних ігор, захист даних від втрати, перекручення, підробки, знищення, копіювання, несанкціонованого доступу та будь-якого іншого стороннього (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн-системи організатора азартних ігор.

44. Онлайн-система організатора азартних ігор повинна бути пов’язана каналами зв’язку з Державною системою онлайн-моніторингу відповідно до вимог Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

45. Технічні засоби онлайн-системи організатора азартних ігор, за допомогою яких надаються послуги, повинні розміщуватися виключно на території України. Інформація в онлайн-системі організатора азартних ігор повинна оброблятися виключно на території України.

46. Провадження діяльності організатором азартних ігор здійснюється виключно через онлайн-систему організатора азартних ігор, що відповідає вимогам Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

47. Організатор азартних ігор може провадити свою діяльність у мережі Інтернет з використанням веб-сайту та/або мобільних (програмних) додатків на різних операційних системах, зазначених у відповідному реєстрі органу ліцензування.

48. Організатору азартних ігор забороняється прийняття ставок у кредит (із розстроченням платежу) або з наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками за наявності авторизації платежу. Організатору азартних ігор забороняється надання гравцю позики для участі у грі.

49. Працівниками організатора азартних ігор та іншими особами, залученими до надання послуг організатором азартних ігор, не можуть бути особи, які на момент початку роботи не досягли 21-річного віку.

50. У керівників, головних бухгалтерів або осіб, на яких покладено обов’язок щодо ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників організатора азартних ігор повинна бути бездоганна ділова репутація.

51. Організатори азартних ігор зобов’язані забезпечити періодичне проведення інструктажів з персоналом щодо принципів відповідального ставлення до відповідних азартних ігор та заходів, спрямованих на запобігання (попередження) виникненню ігрової залежності.

52. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України, статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше 30 млн. гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав.

Організатор азартних ігор зобов’язаний на дату подання заяви про отримання ліцензії та протягом строку дії такої ліцензії підтримувати розмір статутного (складеного) капіталу у розмірі не меншому, ніж встановлений цим пунктом.

53. Статутний (складений) капітал організатора азартних ігор не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів. Не допускається формування статутного (складеного) капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку.

54. Організатор азартних ігор зобов’язаний оформити цільовий банківський депозит чи банківську гарантію для забезпечення здійснення виплати виграшів на суму 7200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.