Про затвердження Змін до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Відповідно до Законів України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", від 14 липня 2023 року № 3257-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування діяльності відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави" та пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05 травня 2023 року № 1692/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 травня 2023 року за № 750/39806, що додаються.

2. Державному підприємству "Національні інформаційні системи" вжити заходів, необхідних для реалізації цього наказу.

3. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з 03 вересня 2024 року, але не раніше дня його офіційного опублікування, крім абзаців сьомого, одинадцятого підпункту 2 пункту 3 цих Змін, які набирають чинності з 01 червня 2024 року, підпунктів 1, 3 пункту 2 та абзаців восьмого та дев'ятого підпункту 2 пункту 3 цих Змін, які набирають чинності з дня розміщення на вебсайті Міністерства юстиції України оголошення щодо відповідного доопрацювання програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, але не раніше дня офіційного опублікування цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Горовця Є.

 

 

1. У розділі I:

1) у пункті 4:

підпункти 2, 3 викласти в такій редакції:

"2) щодо відокремленого підрозділу юридичної особи, у тому числі утвореної відповідно до законодавства іноземної держави:

найменування;

ідентифікаційний код;

керівник;

юридична особа, яка утворила відокремлений підрозділ;";

3) щодо фізичної особи - підприємця:

прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі";

у підпункті 4:

абзац другий після слів "засновник (учасник)" доповнити словами ", який є фізичною особою,";

після абзацу другого доповнити абзацом третім такого змісту:

"У разі застосування таких ідентифікаторів, як засновник (учасник), який є юридичною особою, або юридична особа, яка утворила відокремлений підрозділ, зазначаються найменування та/або ідентифікаційний код.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

2) у пункті 5 слова ", що не мають статусу юридичної особи" виключити.

2. У пункті 2 розділу IV:

1) абзац двадцять третій підпункту 1 викласти в такій редакції:

"відомості про наявність або відсутність виконавчих проваджень (шляхом відображення QR-коду або посилання для переходу на результати пошуку на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України, з використанням якого забезпечується доступ до інформації Автоматизованої системи виконавчого провадження, які є актуальними на момент переходу за таким QR-кодом або посиланням);";

2) підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) відокремлений підрозділ юридичної особи, у тому числі утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, а саме:

найменування;

ідентифікаційний код (за наявності);

вид;

місцезнаходження;

інформація для здійснення зв'язку;

види діяльності;

вид установчого документа;

відомості про юридичну особу, яка утворила відокремлений підрозділ;

відомості про керівника (членів керівного органу);

відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, яка утворила відокремлений підрозділ;

дата створення відокремленого підрозділу;

відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів;

дані про перебування відокремленого підрозділу юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, у процесі припинення;

дата та номер запису про державну реєстрацію припинення відокремленого підрозділу;

місце зберігання реєстраційної справи;";

3) абзац десятий підпункту 3 викласти в такій редакції:

"відомості про наявність або відсутність виконавчих проваджень (шляхом відображення QR-коду або посилання для переходу на результати пошуку на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України, з використанням якого забезпечується доступ до інформації Автоматизованої системи виконавчого провадження, які є актуальними на момент переходу за таким QR-кодом або посиланням);".

3. У розділі VI:

1) у пункті 1 після слів "відокремленого підрозділу юридичної особи," доповнити словами "у тому числі утвореної відповідно до законодавства іноземної держави,";

2) у пункті 2:

абзац перший після слів "відокремлений підрозділ юридичної особи," доповнити словами "у тому числі утвореної відповідно до законодавства іноземної держави,";

в абзаці другому:

перше речення після слів "відокремлений підрозділ юридичної особи," доповнити словами "у тому числі утвореної відповідно до законодавства іноземної держави,";

у другому реченні:

слово "дати" замінити словами "поточної дати та часу";

слова "такої юридичної особи у вигляді, в якому він долучений до реєстраційної справи, актуального на дату отримання такого витягу, за умови його" замінити словами "та структура власності такої юридичної особи у вигляді, в якому вони долучені до реєстраційної справи, актуальні на дату отримання такого витягу, за умови їх";

після абзацу другого доповнити абзацом третім такого змісту:

"Відомості про наявність або відсутність виконавчих проваджень відображаються у витягу з Єдиного державного реєстру щодо юридичної особи, фізичної особи - підприємця, який містить відомості з Єдиного державного реєстру станом на дату формування такого витягу (у разі обрання заявником/користувачем поточної дати та часу отримання відомостей з Єдиного державного реєстру). Відомості про наявність або відсутність виконавчих проваджень відображаються у вигляді QR-коду або посилання для переходу на результати пошуку на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України, з використанням якого забезпечується доступ до інформації Автоматизованої системи виконавчого провадження, які є актуальними на момент переходу за таким QR-кодом або посиланням.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати відповідно абзацом четвертим;

абзац четвертий після слова "документів" доповнити словами "та структури власності";

3) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Витяг з Єдиного державного реєстру станом на певну дату, обрану заявником/користувачем:

про перебування певної фізичної особи керівником юридичної особи або іншою особою, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи, керівником відокремленого підрозділу юридичної особи, у тому числі утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, містить відомості про найменування та ідентифікаційний код юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичної особи, у тому числі утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, в яких відповідна фізична особа є керівником або іншою особою, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи;

про перебування певної фізичної чи юридичної особи засновником (учасником) юридичної особи містить відомості про найменування та ідентифікаційний код юридичних осіб, в яких відповідна фізична чи юридична особа є засновником (учасником) юридичної особи;

про перебування певної фізичної особи кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи містить відомості про найменування та ідентифікаційний код юридичних осіб, в яких відповідна фізична особа є кінцевим бенефіціарним власником;

про перебування певної юридичної особи такою, що утворила відокремлений підрозділ, містить відомості про найменування та ідентифікаційний код відокремлених підрозділів, утворених такою юридичною особою.";

4) у пункті 5:

в абзаці другому:

після слів "відокремлений підрозділ юридичної особи" доповнити словами "у тому числі утвореної відповідно до законодавства іноземної держави,";

абзац перший підпункту 1 після слів "відокремленого підрозділу юридичної особи" доповнити словами ", у тому числі утвореної відповідно до законодавства іноземної держави".