Документ підготовлено в системі iplex
від 28.09.2020
Реєстр повідомлень про підозрілу фінансову діяльність
Реєстр повідомлень про підозрілу фінансову діяльність
- реєстр повідомлень банку про підозрілу фінансову діяльність.
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (Положення, розд.1, п.5) 19.05.2020 № 65
Реєстр повідомлень про підозрілу фінансову діяльність
- реєстр повідомлень установи про підозрілу фінансову діяльність.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВАПро затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу (Положення, розд.1, п.5) 28.07.2020 № 107