• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Реєстр повідомлень про підозрілу фінансову діяльність

від 28.09.2020
Реквізити
  • Дата: 28.09.2020
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Дата: 28.09.2020
Документ підготовлено в системі iplex
Реєстр повідомлень про підозрілу фінансову діяльність
Реєстр повідомлень про підозрілу фінансову діяльність
- реєстр повідомлень банку про підозрілу фінансову діяльність.
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (Положення, розд.1, п.5) 19.05.2020 № 65
Реєстр повідомлень про підозрілу фінансову діяльність
- реєстр повідомлень установи про підозрілу фінансову діяльність.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВАПро затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу (Положення, розд.1, п.5) 28.07.2020 № 107