Надійні джерела
Надійні джерела
- джерела, зазначені в цьому Положенні, крім офіційних джерел та офіційних документів, як можливі до використання банками під час виконання ними вимог законодавства України у сфері ПВ^ФТ.
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (Положення, розд.1, п.5) 19.05.2020 № 65
Надійні джерела
- джерела, зазначені в цьому Положенні, крім офіційних джерел та офіційних документів, як можливі до використання установами під час виконання ними вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВАПро затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу (Положення, розд.1, п.5) 28.07.2020 № 107
Надійні джерела
- джерела, зазначені вПоложенні № 65, крім офіційних джерел та офіційних документів, які можливі до використання банками під час виконання ними вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ (підпункт 27 пункту 5 розділу І Положення № 65).
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ Про забезпечення безперешкодного доступу громадян України з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя до банківських послуг 17.02.2021 № Р/25-0006/20778
Надійні джерела
- джерела, зазначені в цьому Положенні, крім офіційних джерел та офіційних документів, які можливі до використання суб'єктом первинного фінансового моніторингу під час виконання ним вимог законодавства у сфері запобігання та протидії.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України (Положення, розд.1, п.4) 07.06.2024 м.Київ № 282
