• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | Наказ, Перелік від 27.12.2010 № 1648
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.12.2010 N 1648
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 194 від 28.02.2011 N 196 від 28.02.2011 N 221 від 12.03.2011 N 247 від 18.03.2011 N 645 від 03.08.2011 N 647 від 03.08.2011 N 118 від 13.10.2011 N 310 від 09.12.2011 N 215 від 17.02.2012 N 757 від 04.07.2012 N 1501 від 27.12.2012 N 574 від 10.06.2013 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 22.11.2010 N 14864/5/22-6016, вх. від 25.11.2010 N 07/87679-10
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 18.01.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії з проведення
реорганізації Міністерства
економіки України,
перший заступник Міністра
економіки України




А.А.Максюта
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
27.12.2010 N 1648
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса нерезидентаСума
заборг.,
тис од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод згідно
з ЄДРПОУ
Тип порушення
1"BRUNE &. CO"ФРАНЦІЯ, FLAVIGNY SUR MOSELLE
NANCY RUE DE ST JEAN 48/52 N
COMPTE 03102003157, 54000
26,70ЄвроПП "ФІНІМПЕКС"ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
М. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК, ВУЛ.
НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 4
0030609925Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2"BRUNO FINAT
KOTJTTARUGUAR KFT"
УГОРЩИНА, IPARI UT 20/B 4700
MATESZALKA
15,50ЄвроТОВ "БЮТІ ЕЛАСТ"ЗАКАРПАТСЬКАМ. ІРШАВА, ВУЛ.
ФЕДОРОВА, 20.
ДИРЕКТОР -
ФЕРРАТОВ МІРКО
0033281609Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3"CHOSSICO LTD"БОЛГАРІЯ, СОФИЯ, 111, Р-Н СЛ
АТИНА, Г. МИЛЕВ, УЛ. "101",
Д. 3, ОФ. N 5. EIN 200754963
RAIFFEISENBANK, Р/С BG 08
RZBB 91551027382703
8,40ЄвроТОВ "ЕМШЛС -
УКРАЇНА"
ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА, ВУЛ.
2-Й ЛИМАНЧИК,
6-А ЛІНІЯ, 1
0032835704Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4"COSTESTI IONAS ION
DOMENTE"
МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА,
ЯЛОВЕНСЬКИЙ Р-Н, С КСТЕШТЬ
CODUL FISCAL 1003600134790 MD
0053085 КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР
-ІОНАС ЮН
3,60Долар СШАФОП ОЛІЙНИК А. В.ЗАКАРПАТСЬКАМГЖПРСЬКИЙ Р-Н,
С В. БИСТРИЙ
ГАГ АРІНА, 79
2760802228Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5"DAPA-PELLI S.R.O."ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 13000, М.
ПРАГА 3, ВУЛ. БОРШІВОЛЬОВА,
35/878. CESKA SPORITELNA
1410148379/0800. ДИРЕКТОР -
ЯН ЕРАЦОВ
1,47ЄвроТОВ "ЕНЕРГІЯ-АБ"ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
78200, М.
КОЛОМИЯ, ПЛОЩА
ВІДРОДЖЕННЯ, 3
0036682466Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6"DONADONI MARIA
GRAZIA"
ІТАЛІЯ, VIA ARGINE РО N 2866
45032 BERGANTINO (RO) P. IVA
01170510299
0,90ЄвроТОВ "НАДРА - К"ЗАКАРПАТСЬКАСВАЛЯВСЬКИИ Р-Н,
М СВАЛЯВА, ВУЛ.
ЧЕХОВА, 55
0033000601Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7"DRAGON OCEAN
INVESTMENTS
LIMITED"
ВІРПНСЬКІ ОСТРОВИ
(БРИТАНСЬКІ), BRITISH-VG.
AKARA BULDING. 24DG.CASTRO
STR WICKHAMS CAY - I RD TOWN
TORTOLA. ACC.l 12-185715-838.
BANK: HONGKONG AND SHANGHAI
BANKING CORPORATION LIMITED,
THE SWIFT: HSBCHKHHKH HONG
KONG-HK. 1 QUEEN'S ROAD
CENTRAL HONG KONG. ДИРЕКТОР -
MR.SHARMA JAY ANT
69,08Долар СШАПРИВАТНА ФІРМА
"ПРОГРЕС"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ, ВУЛ
СТУДЕНТСЬКА, 20
0024137347Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EXICOM TECHNOLOGIES LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 від 03.08.2011 )
8"EXICOM
TECHNOLOGIES
LIMITED"
НОВА ЗЕЛАНДІЯ, 24 PROSSER
STREET, PORIRUA, WELLINGTON.
5022. ДОВІРЕНА ОСОБА - NASH
ANAND.
2,80Долар СШАТОВ "РАДІАН"ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ. ВУЛ.
ЛЕНІНА, 41, КВ.
73
0030755109Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9"FLO-DYNE LLC"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
FLO-DYNE PLACE, RD CHESHAM
BUCKS HP5 2PT. Р/Р 1042040
LLOYDS TSB BANK PLC, 8
SYCAMORE ROAD, AMERSHAM,
BUCKINGHAMSHIRE, ENGLAND HP6
5DU LOYDGB21242, GB11 LOYD
3090 1801 0420 40.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР - MAX
HIGGINBOTHAM
1,79ЄвроТОВ "ФЛО-ДАЙН
(ЮКРЕЙН) ЛТД"
М. КИЇВЮР.АДР.: М. КИЇВ
ВУЛ.
ОСИПОВСЬКОГО,
3-Б; ФАКТ.АДР:
04080, М. КИЇВ,
НИЖНЬОЮРКІВСЬКА
2
0034968089Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GENAL LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 247 від 18.03.2011 )
10"GENAL LTD"КІПР, ZINONOS KITIEOS. 9
EGKOMI, PC, 2406, NICOSIA.
IBAN
CY80003001780000017832078519
BANK INFO: MARFIN POPULAR
BANK PUBLIC COMPANY LTD 50
KENNEDY AVE) ST FL PO BOX
22032 NICOSIA, SWIFT LIK1CY2N
8,95Долар СШАТОВ "БМБ"М. КИЇВЮР.АДР.: М.
КИЇВ. ВУЛ
БУЛГАКОВА, 16;
ФАКТ.АДР.: М.
КИЇВ, ВУЛ. Б.
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
42, КВ. 18
0032774076Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11"GRYFEX" PRODUKCJA
IMPORT-EXPORT
JEREMIUSZ ROZYCKI"
ПОЛЬЩА, 38-722, OLSZANICA
139A, NIP 688-100-60-16,
REGON 370515157. B/P
97124023401111000031979076 В
BANK PEKAO SA I O/SANOK.
КЕРІВНИК - JEREMIUSZ ROZYCKI
5,16ЄвроТОВ "УККАН"ЛЬВІВСЬКА82100, М.
ДРОГОБИЧ, ВУЛ.
ПИЛИПА ОРЛИКА,
26
0032613404Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12"HANDLOWA "WIPOL"ПОЛЬЩА, 37-611.CIESZANOW,
DACHNOW 241. ING BANK SLASKI
OAITCHY PL
9510501399000002323583613,
SWIFT 1NGBPLPW. ДИРЕКТОР -
ЖОЗЕФ ВИТКО
3,37ЄвроПП "МАВЮТОС"РІВНЕНСЬКА34550,
САРНЕНСЬКИЙ Р-Н
СМТ КЛЕСІВ,
ВУЛ.
ДЗЕРЖИНСЬКОГО,
12А
0030132625Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13"INTEGRA
INTERNATIONAL CORP"
ПАНАМА, 50ТН STREET, GLOBAL
PLAZA TOWER, I9TH FLOOR,
SUITE 19-H, PANAMA CITY
1041,22Долар СШАТОВ "МУЛЬТІФОРМ"ДНІПРОПЕТРОВ
СЬКА
49000, М.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. ЗАПОРІЗЬКЕ
ШОСЕ, 26
0036726377Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ISSBRUECKER, JARO TRADING IMP-EXP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 310 від 09.12.2011 )
14"ISSBRUECKER, JARO
TRADING IMP-EXP"
НІМЕЧЧИНА, SPEICHERSTR. 11,
0327 FRANKFURT AM MAIN.
KOTO1NHABER. ISSBRUECKER,
JARO TRADING IMP-EXP,
KONTONR. 0165594200, DLZ:
50080000, IBAN:
DE5250O80OO0OI655942OO,
SWIFT: DRESDEFF. ДИРЕКТОР -
JENNY ISSBRUECKER
22,80ЄвроТОВ "КОМПАНІЯ
"ТРІАДА-З.АХІД"
ЛЬВІВСЬКАЖОВКІВСЬКИЙ Р-Н,
М. ЖОВКВА, ВУЛ.
ШАНА ФРАНКА, 85
0035424373Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15"JPJ WOOD S R.O."ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 588 64,
KRASON1CE 62, MLYNSKA
543.768 61 BYSTRICE TOD
HOSTYNEM, 1С: 27753131, DIC:
CZ27753131. IBAN: CZ 0308
0000 0000 1794 0962 63.
ДИРЕКТОР -PETRO ONTOLCIK
4,08ЄвроПП "ПЕРСТ"ЛЬВІВСЬКА82100, ЛЬВІВСЬКА
ОБЛ., М.
ДРОГОБИЧ, ВУЛ.
СТРИЙСЬКА, 103,
ОФ. 172
0030444809Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16"JUGOPROMET DOO"ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ,
ЧОРНОГОРІЯ), ВАСКА TOPOLA 1,
GORAN A KOVACHICHA 1.
ДИРЕКТОР - ПЕРИЧ КРСТАН
1,00ЄвроМПП "МЕРИДІАН"ВОЛИНСЬКАМ. КОВЕЛЬ, ВУЛ
МЩКЕВИЧА, 19
0020122627Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17"OUYILU
IKTERNATIONAL
COMPANY LIMITED"
КИТАЙ, ROOM 2205 GREENCITY
SHIMAO MANSION, XIAOSHAN,
HANGZHOU
9,47Долар СШАФОП БЕРБЕЦЬ
ВІТАЛІЙ ДМИТТОВИЧ
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
М. КАЛУШ, ВУЛ.
ЛИТВИНА, 7/18
2683420199Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18"SABI-SK. S.R.O."СЛОВАЧЧИНА, HV1EZDOSLAVOVO
NAM. 27, 026 01 DOLNY KUBIN.
ICO: 36001007. UIDNR.:
SK2020426100. ACC. SK
78110000000002628150468
(TATRA BANKAAS. TATRSKBX)
1,10ЄвроТОВ ТЛОБФАРМЕРС-
АГРО-СЕРВІС"
СУМСЬКАЮР.АДР: 40030,
М. СУМИ, ВУЛ.
ЗАЛІЗНИЧНА, 1;
ФАКТ.АДР., М>.
СУМИ, ПРОВ
ВІЛЬНИЙ, 6/6
0036067391Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19"VA INTERTRADING
AKTIENGESELLSCHAFT"
АВСТРІЯ, P.O.BOX 22 А4010
L1NZ OFFICE: STRASSERAU, 6.
A-4020 LINZ RZB WIEN USD
7050304732 (reAN
T513100007050304732) USD VIA
CITIBANK NY SWIFT RZBAATWW
ДИРЕКТОР - ВІЛЬДАУЕРА Р.
2,90Долар СШАВАТ "БЕРЕГІВСЬКИЙ
КХП"
ЗАКАРПАТСЬКАМ. БЕРЕГОВО,
ВУЛ.
ДОСТОЄВСЬКОГО, 3
0000954142Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20"VOLKER GEIGENGACK
IMTORT & EXTORT
НІМЕЧЧИНА, UNTER DEN BERGEN 9
35433 BAD SALZUNGEN, KONTO
NR. 4308110, BLZ 820 700 24
DEUTSCHE BANK. ДИРЕКТОР -
VOLKER GEIGENGACK
27,61ЄвроТОВ "ТЕМА"ЛЬВІВСЬКА79056, М ЛЬВІВ,
ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА
109А
0022334316Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БАЗА "БАКАЛЕЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 194 від 28.02.2011 )
21ВАТ "БРЕСТСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ БАЗА
"БАКАЛЕЯ"
БІЛОРУСЬ, 224025, Г. БРЕСТ,
УЛ. Я. КУПАЛЫ, 100. ФИЛИАЛ N
126 Г. БРЕСТ АСБ
"БЕЛАРУСБАНК", Р/С
3012000000641
3,31Долар СШАФОП ЛАВРУЩЕНКО
СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
РІВНЕНСЬКАМ. САРНИ, ВУЛ
ЯВОРНИЦЬКОГО,
2/1
2590211251Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ВАТ "ВОЛГАБУРМАШ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 574 від 10.06.2013 )
22ВАТ "ВОЛГАБУРМАШ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 443004,
Г. САМАРА, УЛ. ГРОЗНЕНСКАЯ,
1. ИНН 6314007329, КПП
631050001, Р/С
40702810654020101110
ПОВОЛЖСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ,
К/С 30101810200000000607,
БИК 043601607. ВО ДИРЕКТОРА
ПО МАРКЕТИНГУ -СПИРКИН А.В.
8236,60Російський
рубль
вип.1997
р.
ВАТ "ДРОГОБИЦЬКИЙ
ДОЛОТНИЙ ЗАВОД"
ЛЬВІВСЬКА82100, М.
ДРОГОБИЧ, ВУЛ.
ТУРАША, 20
0000217596Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23ВАТ "ЧЕХОВСКИЙ
ЗАВОД "ГИДРОСТАЛЬ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 142300,
МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЧЕХОВ,
УЛ. ЧЕХОВА, 20А. ІНН
5048080606, КПП 504801001.
Р/Р 40702810205700140285 В
ЧЕХОВСКОМ ФИЛИАЛЕ БАНКА ВАТ
"ВОЗРОЖДЕНИЕ", Г. ЧЕХОВ, К/С
30101810900000000181, БИК
044525181, ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР - КЕСОН А.Д.
344,60Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ЗАВОД
ПІДЙОМНИХ МАШИН
ТА МЕТАЛО-
КОНСТРУКЦІЙ"
ЗАПОРІЗЬКА69002, М.
ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ.
КРИВА БУХТА, 89А
0033700560Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24ИП "ПАПАКУЛЬ ГЕНРИХ
ИВАНОВИЧ"
БІЛОРУСЬ, 2200221, Г. МИНСК,
ПРОСП. ПАРТИЗАНСЬКИЙ, 117-13
Р/РЗО13608895057 В
BELINVESTBANK (BRANCH 521),
RB, MINSK
13,80Долар СШАДП "ТОРГІВЕЛЬНИЙ
ДІМ "ГУРМАН-
ОДЕСЬКАБІЛЯЇВСЬКИЙ Р-Н,
С. МАЯКИ, ВУЛ.
БОГАЧОВА, 78-А
0034421696Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25ИП "ТАРАБАН ВИКТОР
АЛЕКСЕЕВИЧ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 243040,
БРЯНСКАЯ ОБЛ., ПГТ. КЛИМОВО,
УЛ. 60-ЛЕТ СССР, 26, ИНН
321600029861 Р/С
40802810408190105080 В
НОВОЗЫБКОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ
5580/061 СРЕДНЕРУССКОГО БАНКА
СБ РФ.
598,10Російський
рубль вип.
1997 р.
ФОЛ СЕМЕНІВ
ВАСИЛЬ
ВОЛОДИМИРОВИЧ
ХМЕЛЬНИЦЬКАКАМ'ЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н,
С. КОШІБАІВКА,
ВУЛ.
ДЗЕРЖИНСЬКОГО,
98
2321113753Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
26ИП "ШАТЛЫК ЙЫЛЫ" -
ДЕРМАНХАНА"
ТУРКМЕШСТАН, Г. АШГАБАТ, УЛ.
1957 (ОГУЗХАНА), 10-Й
МИКРОРАЙОН. 5 ПРОЕЗД, Д.
ІЗ-В. Р/Р 14681829, В/Р
16730260 В АКБ "СЕНАТАГ' Г.
АШГАБАТ, МФО 390101706.
ДИРЕКТОР - ОВЕЗОВА ГУЛЯЛЕК
ХАЛМУХАМЕДОВНА.
185,14Долар СШАТОВ "ВЕТСИНТЕЗ"ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ, ВУЛ
СМОЛЬНА, 30
0031061220Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПОО "АЙБОЛИТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 118 від 13.10.2011 )
27ПОО "АЙБОЛИТ"ТАДЖИКИСТАН. 734025, Г
ДУШАНБЕ. УЛ. КАХОРОВА, 33.
В/С 20206840914030015567, К/С
2О4О2972714031 КОД ОКПО
303102209, ИНН 040011653,
ОТДЕЛЕНИЕ АГРОИНВЕСТБАНКА
ШОХМАНСУРСКИЙ Р-Н Г. ДУШАНБЕ.
ДИРЕКТОР - БОЛТАЄВА МАЛИКА.
36,59Долар СШАТОВ "ВЕТСИНТЕЗ"ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ, ВУЛ.
СМОЛЬНА, 30
0031061220Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "КИРИКОВИЧ В.В." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1501 від 27.12.2012 )
26ПП "КИРИКОВИЧ В.
В."
БІЛОРУСЬ, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., Г.
ПИНСК, УЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ,
37. Р/С 301210115002 (840)
ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", Г. ПИНСК
УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 66
102,51Долар СШАФОП ЛАВРУШЕНКО
СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
РІВНЕНСЬКАМ. САРНИ, ВУЛ.
ЯВОРНИЦЬКОГО,
2/1
2590211251Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
29ПП "ЯНЧУК В. Г."БІЛОРУСЬ, БРЕСТСКАЯ ОБЛ.,
ЖАБНИКОВСКИЙ Р-Н, С. САЛЕЙКИ
УНП 200309793. Р/С
301350303549 "ПРИОРБАНК" ОАО
ЦБУ 500, Г. БРЕСТ, МФО
153001749
49,04Долар СШАФОП ЛАВРУЩЕНКО
СЕРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
РІВНЕНСЬКАМ. САРНИ, ВУЛ.
ЯВОРНИЦЬКОГО,
2/1
2590211251Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
30ПТУП "СЕРЖ-ВЕСТА"БІЛОРУСЬ, 220073, Г, МИНСК,
УЛ. ПРИТЫЦКОГО, 22-47. Р/С
30122205300!7, В/С
3012220535012, ОАО
"БЕЛАГРОПРОМБАНК", МИНСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ДИРЕКЦИЯ, КОД БАНКУ
153001963, DEUTSCHE BANK
TRUST COMPANY AMERICAS, NEW
YORK, SWIFT: BKTRUS33, N
04-098-826.
4,00Долар СШАТОВ "УКРБІФРЕШ"ОДЕСЬКА65012, М. ОДЕСА,
ВУЛ КАНАТНА, 84
КВ. І
0036611568Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
31ТОВ "АБСОЛЮТ-С"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198303,
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕНИНСКИЙ
ПР., 110, КОРП. 1, ЛИТ Б,
ПОМ. 53-Н. ИІН/КПП
7805442357/780501001, ОКПО
82233478, ОГРН 1077847637669.
ОАО "ВИТАБАНК" Г
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Р/С
40702810700000003543, ТР/С
40702840300000003544
14,16Долар СШАТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ
ФРУКТОВИЙ АЛЬЯНС"
м. київМ. КИЇВ, ВУЛ.
КОТЕЛЬНІКОВА, 51
0036174257Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВЕТФАРМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 647 від 03.08.2011 )
32ТОВ "ВЕТФАРМ"АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 1021, Г. БАКУ
П. БАДАМДАР, 2-Й МАССИВ, 3-Й
ПЕРЕУЛОК, 81. В/С
38150000І300002 JSC "BANK
STANDARD" CB SWIFT MOSZAZ 22.
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY
AMERICAN NEW YORK, USA, CORR.
ACCT 04-404-328 SWIFT BKTRUS
33. ДИРЕКТОР - ГУЛИЕВ
ЭЛЬДИНИЗ ЭЙЮБ ОГЛЫ.
51,43Долар СШАТОВ "ВЕТСИНТЕЗ"ХАРКІВСЬКАМ ХАРКІВ, ВУЛ.
СМОЛЬНА, ЗО
0031061220Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
33ТОВ "ВИСОТА"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241011,
Г. БРЯНСК, УЛ. СОФИИ
ПЕТРОВСКОЙ, 83, ТЕЛ/ФАКС
(4832) 722948, ИНН/ККПП
3234049832/323401001. Р/С
40702810600001428912 В ЗАО
"РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. МОСКВА,
БИК 044525700, К/С
30101810200000000700
4164,83Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"ПАПЕРНЯНСЬКИЙ
КАР'ЄР СКЛЯНИХ
ПІСКШ"
ЧЕРНІГІВСЬКАРІПКІНСЬКИЙ Р-Н,
С. ОЛЕШНЯ, ВУЛ.
ПАРТИЗАНСЬКА, 31
0022830723Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
34ТОВ "ЗАВЬЯЛОВО-
СПЕЦСЕРВИС"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
УДМУРДСКАЯ РЕСПУБЛИКА, С.
ЗАВЬЯЛОВО, УЛ. АЗИНА, 13. В/С
40702840768040100091/840 В
УДМУРТСКОМ ОТДЕЛЕНИИ N 8618
АК СБЕРБАНКА РОССИИ
74,25Долар СШАПАТ "ЗАВОД
МЕТАЛО-
КОНСТРУКЦІЙ ТА
МЕТАЛООСНАСТКИ"
ЧЕРНІГІВСЬКАМ. ЧЕРНІГІВ,
ВУЛ. ПОПОВА, 18
0001267930Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
35ТОВ "ИНТЕНСИВ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117639,
Г. МОСКВА, УЛ. ЧЕРТАНОВСКАЯ,
1, СТР. В, КОРП. 1. ОГРН
108774603 81 81, ИНН 770365
38 17, КПП 772601001. Р/С
407028105013000016 85 В ОАО
"АЛЬФА-БАНК, Г. МОСКВА.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР -
АХУНДОВ ТОФИК ОКТАЕВИЧ
2850,00Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "КРЕБЕКС"ЛЬВІВСЬКА82300, М.
БОРИСЛАВ, ВУЛ.
ІВАСЮКА, 2/5
0033065913Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
36ТОВ "МОРО-ИМПОРТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 103030,
Г МОСКВА, УЛ. СУЩЕВСКАЯ,
8-12, СТР. 1. ИНН 7707229006
КПП 770701001. В/С
40702840801000000111, ОКПО
49287846, ОКВЭД 52.25.1.
"REGIONAL BANK FOR
DEVELOPMENT", OJSC, MOSCOW
BRANCH. SWIFT: BARJRU4U.
ДИРЕКТОР - ТАРГОН ВИ.
39,00Долар СШАПрАТ
"ОДЕСАВИНПРОМ"
ОДЕСЬКА65044, М. ОДЕСА,
ФРАНЦУЗЬКИЙ
БУЛЬВАР, 10
0000412027Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
37ТОВ
"РЕГИОН-ПРОДУКТ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ.
ПАРКОВА. 6Б Р/Р
40702810500000015635 В ОАО
"ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"
8540,50Російський
рубль
вип.1997
р.
ПОСП "УМАНСЬКИЙ
ТЕПЛИЧНИЙ
КОМБІНАТ"
ЧЕРКАСЬКА20300, М. УМАНЬ,
ВУЛ. ДЕРЕВ'ЯНКА
26
0002779234Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
38ТОВ "РОСТОВСКИЙ
АВТОБУСНИЙ ЗАВОД"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344025,
Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, 35 ЛИНИЯ
83 Р/С 40702840608720001640,
ООО КБ "ДОНИНВЕСТ" КЕРІВНИК
- МАРЧЕНКО Д. В.
12,73ЄвроСП ТОВ
"СФЕРОС-ЕЛЕКТРОН"
ЛЬВІВСЬКАМ. ЛЬВІВ, ВУЛ
ШЕВЧЕНКА, 315
0023972496Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЭНЕРГОМАШПРОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 221 від 12.03.2011 )
39ТОВ "ЭНЕРГОМАШПРОМ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ. 127562.
Г. МОСКВА. АЛТУФЬЕВСКОЕ
ШОССЕ. IS.
ИНН7715581042.КПП77l5fiim.il.
ОГРН 105774*837629. ОКПО
79016406. Р/С
40701*10100000000500. В ОАО
АПБ "ЕКАТЕРИНИСКИЙ " Г.
МОСКВА. К/С
30101810100000000534. БИК
П44552534. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР - ФЕДОРОВА Н. В.
3882,25Російським
рубль вип.
1997 р.
ПРАТ
"ІНТЕРТЕХНІКА"
ДОНЕЦЬКА83005, М.
ДОНЕЦЬК. ВУЛ.
КЕМЕРОВСЬКА. 5
0030331976Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
40ТОВ "ЯРИНТЕРПЛАСТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ. Г
ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ. ЯКОВЛЕВСКАЯ.
Х'24. ОГРН 1067603015*20. ИНН
7603033506. КПП 7603Ш001.
ТЕЛ/ФАКС (4*52) 5WI-776.
955-1 П. Р/С
40702810277020103638 В
СЕВЕРНОМ БАНКЕ СБ РФ Г.
ЯРОСЛАВЛЬ. БИК 047*8X670. К-С
30101810500000000670
719,09Російський
рублі вип.
1997 р.
ТОВ "ІНТЕРПЛАСТ"ДОНЕЦЬКАМ. ДОНЕЦЬК, ВУЛ.
КУЙБИШЕВА. 143-А
0030997968Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
41ЧП "АМРАХОВ САЛИМ
АХМЕДШУКЮР ОГЛИ"
АЗЕРБАЙДЖАН. Г. БАКУ. К-МИК.
УЛ Ш. МАМЕДОВОЙ. 3'82 В С N
38220177530001/840. SWIFT:
AZRT AZ 22 AZER TURK BANK. Г.
БАКУ
3,40Долар СШАТОВ "СУМИ-
МЕДІАСЕРВІС"
СУМСЬКА411030, М. СУМИ,
ВУЛ. КІРОВА,
127/1. КВ. 15
0033698615Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЧУП "ДОРАГРОТЕХНИКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 196 від 28.02.2011 )
42ЧУП
"ДОРАГРОТЕХНИКА"
БІЛОРУСЬ, 220040, Г. МИНСК,
УЛ. БОГДАНОВИЧА, 155, КОМ
007. УНН 101168943. ОКПО
37424597. В/С 3012049060019 В
ЗАО "МТЕАНК' Г МИНСК. МФО
153001117. SWIFT. MTBKBY22.
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY
AMERICAS. ACC. 04422622.
SWIFT BKTRUS33. ДИРЕКТОР -
КОЗЕЛЬКО И. Е.
14,37Долар СШАТОВ ФІРМА "ВАП"ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ, ВУЛ.
ЗЕРНОВА, 6
0021262483Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 215 від 17.02.2012, N 757 від 04.07.2012 )
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності



О.І.Семирга