МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 27.12.2010 N 1648 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 194 від 28.02.2011 N 196 від 28.02.2011 N 221 від 12.03.2011 N 247 від 18.03.2011 N 645 від 03.08.2011 N 647 від 03.08.2011 N 118 від 13.10.2011 N 310 від 09.12.2011 N 215 від 17.02.2012 N 757 від 04.07.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 22.11.2010 N 14864/5/22-6016, вх. від 25.11.2010 N 07/87679-10
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 18.01.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
| Голова комісії з проведення реорганізації Міністерства економіки України, перший заступник Міністра економіки України | А.А.Максюта |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
27.12.2010 N 1648
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "BRUNE &. CO" | ФРАНЦІЯ, FLAVIGNY SUR MOSELLE NANCY RUE DE ST JEAN 48/52 N COMPTE 03102003157, 54000 | 26,70 | Євро | ПП "ФІНІМПЕКС" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 4 | 0030609925 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | "BRUNO FINAT KOTJTTARUGUAR KFT" | УГОРЩИНА, IPARI UT 20/B 4700 MATESZALKA | 15,50 | Євро | ТОВ "БЮТІ ЕЛАСТ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. ІРШАВА, ВУЛ. ФЕДОРОВА, 20. ДИРЕКТОР - ФЕРРАТОВ МІРКО | 0033281609 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | "CHOSSICO LTD" | БОЛГАРІЯ, СОФИЯ, 111, Р-Н СЛ АТИНА, Г. МИЛЕВ, УЛ. "101", Д. 3, ОФ. N 5. EIN 200754963 RAIFFEISENBANK, Р/С BG 08 RZBB 91551027382703 | 8,40 | Євро | ТОВ "ЕМШЛС - УКРАЇНА" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. 2-Й ЛИМАНЧИК, 6-А ЛІНІЯ, 1 | 0032835704 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "COSTESTI IONAS ION DOMENTE" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, ЯЛОВЕНСЬКИЙ Р-Н, С КСТЕШТЬ CODUL FISCAL 1003600134790 MD 0053085 КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР -ІОНАС ЮН | 3,60 | Долар США | ФОП ОЛІЙНИК А. В. | ЗАКАРПАТСЬКА | МГЖПРСЬКИЙ Р-Н, С В. БИСТРИЙ ГАГ АРІНА, 79 | 2760802228 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "DAPA-PELLI S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 13000, М. ПРАГА 3, ВУЛ. БОРШІВОЛЬОВА, 35/878. CESKA SPORITELNA 1410148379/0800. ДИРЕКТОР - ЯН ЕРАЦОВ | 1,47 | Євро | ТОВ "ЕНЕРГІЯ-АБ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | 78200, М. КОЛОМИЯ, ПЛОЩА ВІДРОДЖЕННЯ, 3 | 0036682466 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | "DONADONI MARIA GRAZIA" | ІТАЛІЯ, VIA ARGINE РО N 2866 45032 BERGANTINO (RO) P. IVA 01170510299 | 0,90 | Євро | ТОВ "НАДРА - К" | ЗАКАРПАТСЬКА | СВАЛЯВСЬКИИ Р-Н, М СВАЛЯВА, ВУЛ. ЧЕХОВА, 55 | 0033000601 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "DRAGON OCEAN INVESTMENTS LIMITED" | ВІРПНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), BRITISH-VG. AKARA BULDING. 24DG.CASTRO STR WICKHAMS CAY - I RD TOWN TORTOLA. ACC.l 12-185715-838. BANK: HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE SWIFT: HSBCHKHHKH HONG KONG-HK. 1 QUEEN'S ROAD CENTRAL HONG KONG. ДИРЕКТОР - MR.SHARMA JAY ANT | 69,08 | Долар США | ПРИВАТНА ФІРМА "ПРОГРЕС" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ СТУДЕНТСЬКА, 20 | 0024137347 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EXICOM TECHNOLOGIES LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 від 03.08.2011 )
| 8 | "EXICOM TECHNOLOGIES LIMITED" | НОВА ЗЕЛАНДІЯ, 24 PROSSER STREET, PORIRUA, WELLINGTON. 5022. ДОВІРЕНА ОСОБА - NASH ANAND. | 2,80 | Долар США | ТОВ "РАДІАН" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ. ВУЛ. ЛЕНІНА, 41, КВ. 73 | 0030755109 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | "FLO-DYNE LLC" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, FLO-DYNE PLACE, RD CHESHAM BUCKS HP5 2PT. Р/Р 1042040 LLOYDS TSB BANK PLC, 8 SYCAMORE ROAD, AMERSHAM, BUCKINGHAMSHIRE, ENGLAND HP6 5DU LOYDGB21242, GB11 LOYD 3090 1801 0420 40. ГЕНЕРАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР - MAX HIGGINBOTHAM | 1,79 | Євро | ТОВ "ФЛО-ДАЙН (ЮКРЕЙН) ЛТД" | М. КИЇВ | ЮР.АДР.: М. КИЇВ ВУЛ. ОСИПОВСЬКОГО, 3-Б; ФАКТ.АДР: 04080, М. КИЇВ, НИЖНЬОЮРКІВСЬКА 2 | 0034968089 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GENAL LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 247 від 18.03.2011 )
| 10 | "GENAL LTD" | КІПР, ZINONOS KITIEOS. 9 EGKOMI, PC, 2406, NICOSIA. IBAN CY80003001780000017832078519 BANK INFO: MARFIN POPULAR BANK PUBLIC COMPANY LTD 50 KENNEDY AVE) ST FL PO BOX 22032 NICOSIA, SWIFT LIK1CY2N | 8,95 | Долар США | ТОВ "БМБ" | М. КИЇВ | ЮР.АДР.: М. КИЇВ. ВУЛ БУЛГАКОВА, 16; ФАКТ.АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 42, КВ. 18 | 0032774076 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | "GRYFEX" PRODUKCJA IMPORT-EXPORT JEREMIUSZ ROZYCKI" | ПОЛЬЩА, 38-722, OLSZANICA 139A, NIP 688-100-60-16, REGON 370515157. B/P 97124023401111000031979076 В BANK PEKAO SA I O/SANOK. КЕРІВНИК - JEREMIUSZ ROZYCKI | 5,16 | Євро | ТОВ "УККАН" | ЛЬВІВСЬКА | 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. ПИЛИПА ОРЛИКА, 26 | 0032613404 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | "HANDLOWA "WIPOL" | ПОЛЬЩА, 37-611.CIESZANOW, DACHNOW 241. ING BANK SLASKI OAITCHY PL 9510501399000002323583613, SWIFT 1NGBPLPW. ДИРЕКТОР - ЖОЗЕФ ВИТКО | 3,37 | Євро | ПП "МАВЮТОС" | РІВНЕНСЬКА | 34550, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н СМТ КЛЕСІВ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 12А | 0030132625 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "INTEGRA INTERNATIONAL CORP" | ПАНАМА, 50ТН STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, I9TH FLOOR, SUITE 19-H, PANAMA CITY | 1041,22 | Долар США | ТОВ "МУЛЬТІФОРМ" | ДНІПРОПЕТРОВ СЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЗАПОРІЗЬКЕ ШОСЕ, 26 | 0036726377 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ISSBRUECKER, JARO TRADING IMP-EXP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 310 від 09.12.2011 )
| 14 | "ISSBRUECKER, JARO TRADING IMP-EXP" | НІМЕЧЧИНА, SPEICHERSTR. 11, 0327 FRANKFURT AM MAIN. KOTO1NHABER. ISSBRUECKER, JARO TRADING IMP-EXP, KONTONR. 0165594200, DLZ: 50080000, IBAN: DE5250O80OO0OI655942OO, SWIFT: DRESDEFF. ДИРЕКТОР - JENNY ISSBRUECKER | 22,80 | Євро | ТОВ "КОМПАНІЯ "ТРІАДА-З.АХІД" | ЛЬВІВСЬКА | ЖОВКІВСЬКИЙ Р-Н, М. ЖОВКВА, ВУЛ. ШАНА ФРАНКА, 85 | 0035424373 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "JPJ WOOD S R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 588 64, KRASON1CE 62, MLYNSKA 543.768 61 BYSTRICE TOD HOSTYNEM, 1С: 27753131, DIC: CZ27753131. IBAN: CZ 0308 0000 0000 1794 0962 63. ДИРЕКТОР -PETRO ONTOLCIK | 4,08 | Євро | ПП "ПЕРСТ" | ЛЬВІВСЬКА | 82100, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 103, ОФ. 172 | 0030444809 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "JUGOPROMET DOO" | ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ, ЧОРНОГОРІЯ), ВАСКА TOPOLA 1, GORAN A KOVACHICHA 1. ДИРЕКТОР - ПЕРИЧ КРСТАН | 1,00 | Євро | МПП "МЕРИДІАН" | ВОЛИНСЬКА | М. КОВЕЛЬ, ВУЛ МЩКЕВИЧА, 19 | 0020122627 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "OUYILU IKTERNATIONAL COMPANY LIMITED" | КИТАЙ, ROOM 2205 GREENCITY SHIMAO MANSION, XIAOSHAN, HANGZHOU | 9,47 | Долар США | ФОП БЕРБЕЦЬ ВІТАЛІЙ ДМИТТОВИЧ | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. КАЛУШ, ВУЛ. ЛИТВИНА, 7/18 | 2683420199 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | "SABI-SK. S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, HV1EZDOSLAVOVO NAM. 27, 026 01 DOLNY KUBIN. ICO: 36001007. UIDNR.: SK2020426100. ACC. SK 78110000000002628150468 (TATRA BANKAAS. TATRSKBX) | 1,10 | Євро | ТОВ ТЛОБФАРМЕРС- АГРО-СЕРВІС" | СУМСЬКА | ЮР.АДР: 40030, М. СУМИ, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 1; ФАКТ.АДР., М>. СУМИ, ПРОВ ВІЛЬНИЙ, 6/6 | 0036067391 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | "VA INTERTRADING AKTIENGESELLSCHAFT" | АВСТРІЯ, P.O.BOX 22 А4010 L1NZ OFFICE: STRASSERAU, 6. A-4020 LINZ RZB WIEN USD 7050304732 (reAN T513100007050304732) USD VIA CITIBANK NY SWIFT RZBAATWW ДИРЕКТОР - ВІЛЬДАУЕРА Р. | 2,90 | Долар США | ВАТ "БЕРЕГІВСЬКИЙ КХП" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. ДОСТОЄВСЬКОГО, 3 | 0000954142 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | "VOLKER GEIGENGACK IMTORT & EXTORT | НІМЕЧЧИНА, UNTER DEN BERGEN 9 35433 BAD SALZUNGEN, KONTO NR. 4308110, BLZ 820 700 24 DEUTSCHE BANK. ДИРЕКТОР - VOLKER GEIGENGACK | 27,61 | Євро | ТОВ "ТЕМА" | ЛЬВІВСЬКА | 79056, М ЛЬВІВ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА 109А | 0022334316 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БАЗА "БАКАЛЕЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 194 від 28.02.2011 )
| 21 | ВАТ "БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БАЗА "БАКАЛЕЯ" | БІЛОРУСЬ, 224025, Г. БРЕСТ, УЛ. Я. КУПАЛЫ, 100. ФИЛИАЛ N 126 Г. БРЕСТ АСБ "БЕЛАРУСБАНК", Р/С 3012000000641 | 3,31 | Долар США | ФОП ЛАВРУЩЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | РІВНЕНСЬКА | М. САРНИ, ВУЛ ЯВОРНИЦЬКОГО, 2/1 | 2590211251 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ВАТ "ВОЛГАБУРМАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 443004, Г. САМАРА, УЛ. ГРОЗНЕНСКАЯ, 1. ИНН 6314007329, КПП 631050001, Р/С 40702810654020101110 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ, К/С 30101810200000000607, БИК 043601607. ВО ДИРЕКТОРА ПО МАРКЕТИНГУ -СПИРКИН А.В. | 8236,60 | Російський рубль вип.1997 р. | ВАТ "ДРОГОБИЦЬКИЙ ДОЛОТНИЙ ЗАВОД" | ЛЬВІВСЬКА | 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. ТУРАША, 20 | 0000217596 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | ВАТ "ЧЕХОВСКИЙ ЗАВОД "ГИДРОСТАЛЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 142300, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЧЕХОВ, УЛ. ЧЕХОВА, 20А. ІНН 5048080606, КПП 504801001. Р/Р 40702810205700140285 В ЧЕХОВСКОМ ФИЛИАЛЕ БАНКА ВАТ "ВОЗРОЖДЕНИЕ", Г. ЧЕХОВ, К/С 30101810900000000181, БИК 044525181, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - КЕСОН А.Д. | 344,60 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЗАВОД ПІДЙОМНИХ МАШИН ТА МЕТАЛО- КОНСТРУКЦІЙ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69002, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. КРИВА БУХТА, 89А | 0033700560 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ИП "ПАПАКУЛЬ ГЕНРИХ ИВАНОВИЧ" | БІЛОРУСЬ, 2200221, Г. МИНСК, ПРОСП. ПАРТИЗАНСЬКИЙ, 117-13 Р/РЗО13608895057 В BELINVESTBANK (BRANCH 521), RB, MINSK | 13,80 | Долар США | ДП "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ГУРМАН- | ОДЕСЬКА | БІЛЯЇВСЬКИЙ Р-Н, С. МАЯКИ, ВУЛ. БОГАЧОВА, 78-А | 0034421696 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | ИП "ТАРАБАН ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 243040, БРЯНСКАЯ ОБЛ., ПГТ. КЛИМОВО, УЛ. 60-ЛЕТ СССР, 26, ИНН 321600029861 Р/С 40802810408190105080 В НОВОЗЫБКОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 5580/061 СРЕДНЕРУССКОГО БАНКА СБ РФ. | 598,10 | Російський рубль вип. 1997 р. | ФОЛ СЕМЕНІВ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. КОШІБАІВКА, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 98 | 2321113753 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | ИП "ШАТЛЫК ЙЫЛЫ" - ДЕРМАНХАНА" | ТУРКМЕШСТАН, Г. АШГАБАТ, УЛ. 1957 (ОГУЗХАНА), 10-Й МИКРОРАЙОН. 5 ПРОЕЗД, Д. ІЗ-В. Р/Р 14681829, В/Р 16730260 В АКБ "СЕНАТАГ' Г. АШГАБАТ, МФО 390101706. ДИРЕКТОР - ОВЕЗОВА ГУЛЯЛЕК ХАЛМУХАМЕДОВНА. | 185,14 | Долар США | ТОВ "ВЕТСИНТЕЗ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ СМОЛЬНА, 30 | 0031061220 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПОО "АЙБОЛИТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 118 від 13.10.2011 )
| 27 | ПОО "АЙБОЛИТ" | ТАДЖИКИСТАН. 734025, Г ДУШАНБЕ. УЛ. КАХОРОВА, 33. В/С 20206840914030015567, К/С 2О4О2972714031 КОД ОКПО 303102209, ИНН 040011653, ОТДЕЛЕНИЕ АГРОИНВЕСТБАНКА ШОХМАНСУРСКИЙ Р-Н Г. ДУШАНБЕ. ДИРЕКТОР - БОЛТАЄВА МАЛИКА. | 36,59 | Долар США | ТОВ "ВЕТСИНТЕЗ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. СМОЛЬНА, 30 | 0031061220 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | ПП "КИРИКОВИЧ В. В." | БІЛОРУСЬ, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., Г. ПИНСК, УЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 37. Р/С 301210115002 (840) ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", Г. ПИНСК УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 66 | 102,51 | Долар США | ФОП ЛАВРУШЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | РІВНЕНСЬКА | М. САРНИ, ВУЛ. ЯВОРНИЦЬКОГО, 2/1 | 2590211251 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | ПП "ЯНЧУК В. Г." | БІЛОРУСЬ, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., ЖАБНИКОВСКИЙ Р-Н, С. САЛЕЙКИ УНП 200309793. Р/С 301350303549 "ПРИОРБАНК" ОАО ЦБУ 500, Г. БРЕСТ, МФО 153001749 | 49,04 | Долар США | ФОП ЛАВРУЩЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | РІВНЕНСЬКА | М. САРНИ, ВУЛ. ЯВОРНИЦЬКОГО, 2/1 | 2590211251 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | ПТУП "СЕРЖ-ВЕСТА" | БІЛОРУСЬ, 220073, Г, МИНСК, УЛ. ПРИТЫЦКОГО, 22-47. Р/С 30122205300!7, В/С 3012220535012, ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК", МИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДИРЕКЦИЯ, КОД БАНКУ 153001963, DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, NEW YORK, SWIFT: BKTRUS33, N 04-098-826. | 4,00 | Долар США | ТОВ "УКРБІФРЕШ" | ОДЕСЬКА | 65012, М. ОДЕСА, ВУЛ КАНАТНА, 84 КВ. І | 0036611568 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | ТОВ "АБСОЛЮТ-С" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198303, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕНИНСКИЙ ПР., 110, КОРП. 1, ЛИТ Б, ПОМ. 53-Н. ИІН/КПП 7805442357/780501001, ОКПО 82233478, ОГРН 1077847637669. ОАО "ВИТАБАНК" Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Р/С 40702810700000003543, ТР/С 40702840300000003544 | 14,16 | Долар США | ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ФРУКТОВИЙ АЛЬЯНС" | м. київ | М. КИЇВ, ВУЛ. КОТЕЛЬНІКОВА, 51 | 0036174257 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВЕТФАРМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 647 від 03.08.2011 )
| 32 | ТОВ "ВЕТФАРМ" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 1021, Г. БАКУ П. БАДАМДАР, 2-Й МАССИВ, 3-Й ПЕРЕУЛОК, 81. В/С 38150000І300002 JSC "BANK STANDARD" CB SWIFT MOSZAZ 22. DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAN NEW YORK, USA, CORR. ACCT 04-404-328 SWIFT BKTRUS 33. ДИРЕКТОР - ГУЛИЕВ ЭЛЬДИНИЗ ЭЙЮБ ОГЛЫ. | 51,43 | Долар США | ТОВ "ВЕТСИНТЕЗ" | ХАРКІВСЬКА | М ХАРКІВ, ВУЛ. СМОЛЬНА, ЗО | 0031061220 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | ТОВ "ВИСОТА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241011, Г. БРЯНСК, УЛ. СОФИИ ПЕТРОВСКОЙ, 83, ТЕЛ/ФАКС (4832) 722948, ИНН/ККПП 3234049832/323401001. Р/С 40702810600001428912 В ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. МОСКВА, БИК 044525700, К/С 30101810200000000700 | 4164,83 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПАПЕРНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР СКЛЯНИХ ПІСКШ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | РІПКІНСЬКИЙ Р-Н, С. ОЛЕШНЯ, ВУЛ. ПАРТИЗАНСЬКА, 31 | 0022830723 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | ТОВ "ЗАВЬЯЛОВО- СПЕЦСЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, УДМУРДСКАЯ РЕСПУБЛИКА, С. ЗАВЬЯЛОВО, УЛ. АЗИНА, 13. В/С 40702840768040100091/840 В УДМУРТСКОМ ОТДЕЛЕНИИ N 8618 АК СБЕРБАНКА РОССИИ | 74,25 | Долар США | ПАТ "ЗАВОД МЕТАЛО- КОНСТРУКЦІЙ ТА МЕТАЛООСНАСТКИ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ПОПОВА, 18 | 0001267930 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ТОВ "ИНТЕНСИВ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117639, Г. МОСКВА, УЛ. ЧЕРТАНОВСКАЯ, 1, СТР. В, КОРП. 1. ОГРН 108774603 81 81, ИНН 770365 38 17, КПП 772601001. Р/С 407028105013000016 85 В ОАО "АЛЬФА-БАНК, Г. МОСКВА. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - АХУНДОВ ТОФИК ОКТАЕВИЧ | 2850,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КРЕБЕКС" | ЛЬВІВСЬКА | 82300, М. БОРИСЛАВ, ВУЛ. ІВАСЮКА, 2/5 | 0033065913 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ТОВ "МОРО-ИМПОРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 103030, Г МОСКВА, УЛ. СУЩЕВСКАЯ, 8-12, СТР. 1. ИНН 7707229006 КПП 770701001. В/С 40702840801000000111, ОКПО 49287846, ОКВЭД 52.25.1. "REGIONAL BANK FOR DEVELOPMENT", OJSC, MOSCOW BRANCH. SWIFT: BARJRU4U. ДИРЕКТОР - ТАРГОН ВИ. | 39,00 | Долар США | ПрАТ "ОДЕСАВИНПРОМ" | ОДЕСЬКА | 65044, М. ОДЕСА, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, 10 | 0000412027 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | ТОВ "РЕГИОН-ПРОДУКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. ПАРКОВА. 6Б Р/Р 40702810500000015635 В ОАО "ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК" | 8540,50 | Російський рубль вип.1997 р. | ПОСП "УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ" | ЧЕРКАСЬКА | 20300, М. УМАНЬ, ВУЛ. ДЕРЕВ'ЯНКА 26 | 0002779234 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ТОВ "РОСТОВСКИЙ АВТОБУСНИЙ ЗАВОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344025, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, 35 ЛИНИЯ 83 Р/С 40702840608720001640, ООО КБ "ДОНИНВЕСТ" КЕРІВНИК - МАРЧЕНКО Д. В. | 12,73 | Євро | СП ТОВ "СФЕРОС-ЕЛЕКТРОН" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ ШЕВЧЕНКА, 315 | 0023972496 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЭНЕРГОМАШПРОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 221 від 12.03.2011 )
| 39 | ТОВ "ЭНЕРГОМАШПРОМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ. 127562. Г. МОСКВА. АЛТУФЬЕВСКОЕ ШОССЕ. IS. ИНН7715581042.КПП77l5fiim.il. ОГРН 105774*837629. ОКПО 79016406. Р/С 40701*10100000000500. В ОАО АПБ "ЕКАТЕРИНИСКИЙ " Г. МОСКВА. К/С 30101810100000000534. БИК П44552534. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР - ФЕДОРОВА Н. В. | 3882,25 | Російським рубль вип. 1997 р. | ПРАТ "ІНТЕРТЕХНІКА" | ДОНЕЦЬКА | 83005, М. ДОНЕЦЬК. ВУЛ. КЕМЕРОВСЬКА. 5 | 0030331976 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | ТОВ "ЯРИНТЕРПЛАСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ. Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ. ЯКОВЛЕВСКАЯ. Х'24. ОГРН 1067603015*20. ИНН 7603033506. КПП 7603Ш001. ТЕЛ/ФАКС (4*52) 5WI-776. 955-1 П. Р/С 40702810277020103638 В СЕВЕРНОМ БАНКЕ СБ РФ Г. ЯРОСЛАВЛЬ. БИК 047*8X670. К-С 30101810500000000670 | 719,09 | Російський рублі вип. 1997 р. | ТОВ "ІНТЕРПЛАСТ" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КУЙБИШЕВА. 143-А | 0030997968 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | ЧП "АМРАХОВ САЛИМ АХМЕДШУКЮР ОГЛИ" | АЗЕРБАЙДЖАН. Г. БАКУ. К-МИК. УЛ Ш. МАМЕДОВОЙ. 3'82 В С N 38220177530001/840. SWIFT: AZRT AZ 22 AZER TURK BANK. Г. БАКУ | 3,40 | Долар США | ТОВ "СУМИ- МЕДІАСЕРВІС" | СУМСЬКА | 411030, М. СУМИ, ВУЛ. КІРОВА, 127/1. КВ. 15 | 0033698615 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЧУП "ДОРАГРОТЕХНИКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 196 від 28.02.2011 )
| 42 | ЧУП "ДОРАГРОТЕХНИКА" | БІЛОРУСЬ, 220040, Г. МИНСК, УЛ. БОГДАНОВИЧА, 155, КОМ 007. УНН 101168943. ОКПО 37424597. В/С 3012049060019 В ЗАО "МТЕАНК' Г МИНСК. МФО 153001117. SWIFT. MTBKBY22. DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS. ACC. 04422622. SWIFT BKTRUS33. ДИРЕКТОР - КОЗЕЛЬКО И. Е. | 14,37 | Долар США | ТОВ ФІРМА "ВАП" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЗЕРНОВА, 6 | 0021262483 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 215 від 17.02.2012, N 757 від 04.07.2012 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.І.Семирга |
