09.12.2011 N 310 |
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України | В.В.Бандуров |
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Причина скасу- вання | N наказу, яким була заст. спецсанкція | Підстава |
1 | "BEHRJNGER INTERNATIONAL SERVICE CENTRE LIMITED. ESTRADA MARGINAL DA AREIA PRETA" | КИТАЙ, ESTRADA MARGINAL DA AREIA PRETA, NO 45,1 ANDAR A, B E E CENTRO POLYTEX, MACAO. DBS BANK (HK) LTD., MACAU BRANCH. SWIFT DBSSMOMX. ACC 052-171-80008887. (КОНТРАКТ N 51 ВІД 17.03.2009). | 2,28 | Долар США | ТОВ "ЮРИТМІКС" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. НЕДЕЦЕЇ, 30 | 0033463803 | 1 | Наказ N 148 від 18.10.2011 р. | Матеріали ДПСУ вих. від 21.11.2011 N 3047/5/22-3316, вх. від 24.11.2011 N 07/111011-11 |
2 | "BEHRINGER MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LTD" | КИТАЙ, RUA DE PEQUIM NO 202-A, MACAU FMACE CONTRE.9/J MACAO. DEUTSCHE BANK AG (HONG KONG BRANCH), USD BANK ACC 0002733-05-0, SWIFT DEUTHKHH. (КОНТРАКТ N 60 ВІД 01.02.2010). | 1,41 | Долар США | ТОВ "ЮРИТМІКС" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. НЕДЕЦЕЇ, 30 | 0033463803 | 1 | Наказ N 148 від 18.10.2011 р. | Матеріали ДПСУ вих. від 21.11.2011 N 3047/5/22-3316, вх. від 24.11.2011 N 07/111011-11 |
3 | "ISSBRUECKER, JARO TRADING IMP-EXP" | НІМЕЧЧИНА, SPEICHERSTR. 11, 60327 FRANKFURT AM MAIN. KOTOINHABER: ISSBRUECKER, JARO TRADING IMP-EXP, KONTONR. 0165594200, DLZ: 50080000, IBAN: DE52500800000165594200, SWIFT: DRESDEFF. ДИРЕКТОР - JENNY ISSBRUECKER | 22,80 | Євро | ТОВ "КОМПАНІЯ "ТРІАДА-ЗАХІД" | ЛЬВІВСЬКА | ЖОВКІВСЬКИЙ Р-Н, М. ЖОВКВА, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, 85 | 0035424373 | 1 | Наказ N 1648 від 27.12.2010 р. | Матеріали ДПСУ вих. від 21.11.2011 N 3044/5/22-3316, вх. від 24.11.2011 N 07/111027-11 |
4 | "SWINDOM TRADING CO LTD" | КІПР, 105 G.GRIVA DIGENI AVENUE, STEIDIS COURT LIMASSOL, 3100, CYPRUS. CY21 0150 0245 0002 4007 4390 9302, WITH HELLENIC BANK LTD | 23233,00 | Долар США | ТОВ "АСТІКА" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 57-Б | 0021631450 | 1 | Наказ N 421 від 16.05.2011 р. | Матеріали "SWINDOM TRADING CO LTD" (КІПР) вих. від 21.11.2011 б/н вх. від 22.11.2011 N 13/109824-11, ТОВ "АСТІКА" вих. від 11.11.2011 N 202, вх. від 14.11.2011 N 12/107133-11, вих. від 21.11.2011 N 204, вх. від 22.11.2011 N 12/109834-11 (довідки ПАТ "ТАСкомбанк" б/н, ПАТ "Фортуна-банк" від 08.11.2011 N 951/11) |
5 | РО "БЕЛСЕМЕНА" | БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. МІНІНА, 21, КВ. 1 | 480,15 | Долар США | ТОВ НВКФ "СЕЛЕКТА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БАТУМСЬКА, 11. ДИРЕКТОР - МОСКАЛЕНКО В.Ф. | 0023945022 | 1 | Наказ N 126 від 13.10.2011 р. | Матеріали РО "БЕЛСЕМЕНА" (БІЛОРУСЬ) вих. від 22.11.2011 N 08-07/637, вх. від 25.11.2011 N 13/111815-11, ТОВ НВКФ "СЕЛЕКТА" вих. від 27.10.2011 N 88, вх. від 28.10.2011 N 12/102540-11 (довідка ПАТ "ПриватБанк" від 27.10.2011 N 08.00.03.08.0.0.0./01-4386) |
Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності | В.В.Кравченко |