• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | Наказ, Перелік від 06.06.2014 № 656
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 06.06.2014
  • Номер: 656
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 06.06.2014
  • Номер: 656
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
06.06.2014 № 656
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 783 від 04.07.2014 № 787 від 04.07.2014 № 810 від 15.07.2014 № 811 від 15.07.2014 № 817 від 16.07.2014 № 818 від 16.07.2014 № 843 від 23.07.2014 № 847 від 23.07.2014 № 849 від 23.07.2014 № 850 від 23.07.2014 № 867 від 24.07.2014 № 881 від 28.07.2014 № 904 від 31.07.2014 № 908 від 01.08.2014 № 915 від 01.08.2014 № 924 від 01.08.2014 № 932 від 04.08.2014 № 938 від 05.08.2014 № 951 від 06.08.2014 № 961 від 11.08.2014 № 967 від 12.08.2014 № 977 від 13.08.2014 № 999 від 19.08.2014 № 1063 від 03.09.2014 № 1066 від 03.09.2014 № 1100 від 12.09.2014 № 1143 від 23.09.2014 № 1156 від 26.09.2014 № 1208 від 09.10.2014 № 1244 від 21.10.2014 № 1250 від 21.10.2014 № 1261 від 24.10.2014 № 1281 від 29.10.2014 № 1282 від 29.10.2014 № 1286 від 30.10.2014 № 1399 від 27.11.2014 № 1532 від 31.12.2014 № 1535 від 31.12.2014 № 29 від 19.01.2015 № 78 від 03.02.2015 № 137 від 16.02.2015 № 187 від 27.02.2015 № 216 від 05.03.2015 № 562 від 02.06.2015 № 597 від 10.06.2015 № 776 від 14.07.2015 № 1237 від 07.10.2015 № 1247 від 07.10.2015 № 1458 від 17.11.2015 № 1581 від 03.12.2015 № 1677 від 15.12.2015 № 1757 від 24.12.2015 № 152 від 02.02.2016 № 200 від 08.02.2016 № 293 від 25.02.2016 № 406 від 11.03.2016 № 515 від 28.03.2016 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Міністерства доходів і зборів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14, вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14, вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14, вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Міністерства доходів і зборів України, Національного банку України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України -
керівник апарату



Р. Качур
Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
06.06.2014 № 656
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
Назва резидентаОбластьАдреса резидентаКод згідно з ЄДРПОУСума заборг., тис. од.ВалютаНазва нерезидентаАдреса нерезидентаТип порушенняПідстава
1ПП "ФІРМА "ТЕС"АР КРИМ95011, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЕРОЇВ АДЖИМУШКАЯ, 5, КВ. 11; Р/Р У КРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 384436; ПРЕЗИДЕНТ ПРАВЛІННЯ - БЕЙМА Г. А.00165125061046,10Долар США"FAIRYLAND EQUITIES LIMITED"ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), 22478, DRAKE CHAMBERS, ROAD TOWN, P.O. BOX 3321, TORTOLA; ДИРЕКТОР - ПІРІЄВА НАСИБА НИЗАМІ; КОНТРАКТ ВІД 09.09.2011 № 001-TM-09/09-2011Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
2ТОВ "КРИМСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ"АР КРИМ97400, М. ЄВПАТОРІЯ, ВУЛ. ВИНОГРАДНА, 5; Р/Р У ВАТ БАНК "МОРСЬКИЙ" М. СЕВАСТОПОЛЬ, МФО 324742; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ЯСКЕВИЧ І. Є.001651345714,00Євро"EUROPCELL GMBH"НІМЕЧЧИНА, WILLY-BRANDT-STR, 23, 63450, HANAU; Р/Р 708892900400 "COMMETZBANK AG", FORMERLY DRESDENER BANK, SWIFT: DRESDEFF506, IVAN DE 88 5068 0002 0708 8929 00, ДИРЕКТОР - ОЛЕ ШААФА; КОНТРАКТ № 19502/10/29 ВІД 29.10.2010Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до СУІП У ФОРМІ ТОВ "СПЕРКО УКРАЇНА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 915 від 01.08.2014 )
3СУІП У ФОРМІ ТОВ "СПЕРКО УКРАЇНА"ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ, ВУЛ. 600-РІЧЧЯ, 25; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"; ДИРЕКТОР - БУСИГІНА С. С.002011236258,70Долар США"STAR CONNEXIONS LIMITED"ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, WORLDWIDE FORMATIONS, LEVEL 7, RAK BUSINESSMEN CENTER, THE FAIRMONT HOTEL, SHEIKH ZAYED ROAD, DUBAI; ДИРЕКТОР - ATUL KHURANA; БАНК FAVORING STANDARD CHARTERED BANK DUBAI, ACC 01-2021217-01; КОНТРАКТ № S-PP-07/2013 ВІД 28.07.2013Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
4ТОВ "ГАЙСИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ КОМБИНАТ"ВІННИЦЬКА28700, М. ГАЙСИН, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, 26; Р/Р В ПАТ "КРЕДИТ АГРИКОЛЬ БАНК" (МФО 300614); ДИРЕКТОР - БОЧЕЛЮК Я. І.003161405628,10Долар США"ONAMTABI EXPORT COMPANI" LTD"КАМЕРУН, MANKOM COMERCIAL AVENUE, 3435, BAMENDA; UNITED BANK FOR AFRICA UBA, ACC. 04016000234, SWIFT: UNAFCMCX; ДИРЕКТОР - MR. FRUNK DUNKA; КОНТРАКТ № 121207-018 ВІД 21.05.2013Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
5ТОВ "ІЛЛІНЕЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"ВІННИЦЬКА22700, М. ІЛЛІНЦІ, ВУЛ. К. МАРКСА, 1; Р/Р В АТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - ЮР В. В.003245662239,60Долар СШАПП "КУРБАНОВ БАХШИЛЛО"УЗБЕКИСТАН, 200100, М. БУХАРА, ВУЛ. БУХ. ПЄС, ОФ. 14/1; "SARDOR BRANCH OF IPOTEKA-BANK JSC MORTGAGE BANK RECPUBLIC OF UZBEKISTAN" SWIFT: UZHOUZ22, ACC. 20218840904946870001; КОНТРАКТ № 19/08 ВІД 19.08.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВІННИЦЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1535 від 31.12.2014 )
6ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВІННИЦЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД"ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КІРОВА, 16-Б; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - ЗАБРОЦЬКИЙ О. П.00353703393237,60Російський рубльРУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ "ГОМСЕЛЬМАШ"
БІЛОРУСЬ, 246004, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 41; ОАО "БСП-БАНК", ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
7ТОВ "ВІНЕКСПОРТ"ВІННИЦЬКАЮР. 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ЛЕНІНА, 19-А; М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. МАКСИМОВИЧА, 10; Р/Р У ПАТ "ЗЛАТОБАНК"; ДИРЕКТОР - БЕРБЕК О. А.003615029927,20Долар США"LENADA" D.O.O."СЕРБІЯ, BALJEVACKA, 139, BALJEVAC; BANKA INTESA BEOGRAD 245-80675-24 AGROBANKA A.D. BEOGRAD 1 295-1243265-64; ДИРЕКТОР - ZIVOTA STEFANOVIC; КОНТРАКТ № 011 ВІД 12.03.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
24,32Долар США"BAYMAR KURUYEMIS BAKL. GIDA SAN VE TIC LTD STI"ТУРЕЧЧИНА, V ADASI 3/1-3/2 PARCEL FREE ZONE - MERSIN; ДИРЕКТОР - ZEKI BAYDARMAN; КОНТРАКТ № 015 ВІД 07.05.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
65,05Долар США"KALIFA TERMELO ES KERESKEDELMI KFT"УГОРЩИНА, 2071 PATY KEREKDOMBI UT. 7, BUDAPEST; ДИРЕКТОР - SOOS GYONGYI HAJNAL; UNICREDIT BANK, ZRT: 1057 BUDAPEST, SZABADSAG TER. 5-6 HU6410918001-00000002-59090018; КОНТРАКТ № 013 ВІД 18.04.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7,31Долар США"SALIH IDR IS CASIM"ІРАК, ZAKHO; ДИРЕКТОР - MS. SALIH IDR IS CASIM; БАНК: YAPI KREDI BANKASI BAGLARBASI, ACC. 82879559; КОНТРАКТ № 019 ВІД 27.06.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УНІВЕРСАЛ-ФАРМ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 29 від 19.01.2015 )
8ТОВ "УНІВЕРСАЛ-
ФАРМ"
ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 41, КВ. 56; ДИРЕКТОР - ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ П. А.; КОНТРАКТ № 200513.01 ВІД 20.05.201300372478180,000 УКРАЇНАСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
9ТОВ "АВТОПЛАСТ-
ГУМА"
ВІННИЦЬКАТИВРІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ СУТИСКИ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1; Р/Р У ПАТ "АГРОКОМБАНК"; ДИРЕКТОР - МАТЮШЕНКО С. В.003733735610,00Долар США"INGUZ COMPANY LLC"ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 505 GRZBITOVNJ, NOVOSEDLICE, 41731; UNICREDIT BANK JSC, SWIFT: BACXCZPP, ACC. 2108063512, IBAN CZ7227000000002108063512; ДИРЕКТОР - ЗАДОРОЖНЯ Н.; КОНТРАКТ № 2/12 ВІД 01.09.2013Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
7,70Долар СШАРУП "МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД"БІЛОРУСЬ, 220668, Г. МИНСК, УЛ. ДОЛГОБРОДСКАЯ, 29, КОМ. 201, УНП 101483199, ОКПО 057862065000, ФИЛИАЛ № 527 "БЕЛЖЕЛДОР" ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ДП "РАТНІВСЬКЕ ЛМГ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 849 від 23.07.2014 )
10ДП "РАТНІВСЬКЕ ЛМГ"ВОЛИНСЬКА44100, СМТ РАТНЕ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 67; В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - БАДЗЯН В. В.00009915032,26Долар США"CRANTIME TRADE LIMITED"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 9, 8 SHEPHERD MARKET, MAYFAIR, LONDON W IJ7JY; ACC. LV19LATB0006020125121 В АО "NORVIK BANKA"; ДИРЕКТОР - БАС Т. М.; КОНТРАКТ № 11/07/2010 ВІД 23.07.2010Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП" згідно з  Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 924 від 01.08.2014 )
11ТОВ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП"ВОЛИНСЬКА43010, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КРЕМЕНЕЦЬКА, 38; Р/Р У ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" В М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - РОМАНІВ М. П.003452432751,00Злотий"LAMINER SP.Z.O.O."ПОЛЬЩА, 76-142 MALECHOWO, UL. SECZKOWO, 23; BANK OCHORNY SRODOWISKA ODDZIDAL KOSZALIN, IBAN: PL 24 1540 1043 2104 9111 1045 0004, SWIFT: EBOSPLPW034; ДИРЕКТОР - ROBTRT NIEZAWILOWSRI; КОНТРАКТ № 2307/13 ВІД 01.08.2013Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
12ТОВ "ВОЛИНЬ-
ЕКОРЕСУРС"
ВОЛИНСЬКА43026, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ГОРДІЮК, 43, КВ. 100; РАХУНОК В АТБ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 333603; ДИРЕКТОР - ХОМЕНКО І. Ю.003757241535,88Злотий"P.P.H.U. PINUS"ПОЛЬЩА, 37-403 JASTKOWICE, UL. 1000-LECIA, 31; ACC. 20102029060000140202883734, BANK PKO BP, SWIFT: BPKOPLPW; ДИРЕКТОР - ROMUALD RADLOMSKI; КОНТРАКТ № EX08-06-12-001 ВІД 08.06.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
47,91Злотий"GREG SP.Z.O.O."ПОЛЬЩА, 35-235, RZESZOW, UL. TREMBECKIEGO, 11; BANK BZWBK, IBAN: RACH NR 75109027500000000120845586, SWIFT: WBKPPLP; ДИРЕКТОР - ROMUALD RADLOMSKI; КОНТРАКТ № E06/13 ВІД 18.06.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КОМПАНІЯ МАЇС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 818 від 16.07.2014 )
13"НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КОМПАНІЯ МАЇС"ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
52505, СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ВЕСЕЛЕ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 21; ФАКТ. 52523, М. СИНЕЛЬНИКОВЕ, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 5; В/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614; ГОЛОВА - БОРИСОВ В. М.0021505337269,00ЄвроООО "БЕЛОРУССКО-
БРИТАНСКОЕ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СОЛВЭЙ ЛИМИТЕД"
БІЛОРУСЬ, 230023, Г. ГРОДНО, УЛ. Э. ОЖЕШКО, 25, ПОЧТОВЫЙ: 230023, Г. ГРОДНО, А/Я 83; УНП 800002469, ОКПО 29115480; ACC. 3012204945075 В ДИРЕКЦИИ ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", БИК 153001739; КОНТРАКТ № 2013/MS-BY ВІД 01.03.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕКСІМТРЕЙД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1247 від 07.10.2015 )
14ТОВ "ЕКСІМТРЕЙД"ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
50051, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ВІТЧИЗНИ, 9; Р/Р У ФАБ "ПІВДЕННИЙ"; ДИРЕКТОР - ВОЛОВИК В. Є.0025004967495,60Російський рубльООО "ТК "САБАРО"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ШЕБЕЛКИНО, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 6; Р/Р 4070281030108000123 В БФ ЗАО КБ "РУСНАРБАНК", М. БЕЛГОРОД; ДИРЕКТОР - КІРАКОСЯН Х. А.; КОНТРАКТ ВІД 10.07.2013 №10/07Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ОРБІТА - СОФТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1100 від 12.09.2014 )
15ТОВ "ОРБІТА - СОФТ"ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 35; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - КАЛАТУРА О. В.00304578912,70Долар США"ANN WAY MACHINE TOOLS CO., LTD"ТАЙВАНЬ, ПРОВІНЦІЯ КИТАЮ, NO. 63-3, HOU SHENG RD., SHEN KANG HSIANG TAICHUNG HSIEN TAIWAN; Р/Р 035-53-00991-2, SWIFT: ICBCTWTP 035; ДИРЕКТОР - DA LEE; КОНТРАКТ ВІД 26.09.2013 №260913/1Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "МТРЕЙД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1282 від 29.10.2014 )
16ПП "МТРЕЙД"ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
50007, М. КРИВИЙ РІГ, ПР. МИРУ, 5, ОФ, 24; В/Р ФІЛІЯ АТ "УКРЕКСІМБАНК" (МФО 305589); ДИРЕКТОР - ГОРБУЛЯ В. М.0031682608171,30Російський рубльЗАО "ЗАВОД ГИДРО-
МЕХАНИЗАЦИИ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 152916, Г. РЫБИНСК, УЛ. СУВОРОВА, 36, ИНН/КПП 76100336650/761001001, Т/С 40702810103000000203 ФИЛИАЛ ОАО АКБ "ЮГРА", Г. ЯРОСЛАВЛЬ; ГЕНДИРЕКТОР - КОЧУЕВА С. Н.Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
17"ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСІДЖЕН СЕРВІСІС"ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 3-А, КВ. 401; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 3205299; ДИРЕКТОР - ПИСЬМЕННИЙ Д. В.003371838416,75Долар США"EXIGEN SERVICES EUROPE LTD"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, NO. 1 POULTRY, LONDON EC2R 8JR; ACC. 32117S86 (GBP), HSBC, SWIFT: MIDLGB22; ДОВІРЕНА ОСОБА - РОБЕРТ ШОУ; КОНТРАКТ ВІД 01.02.2010 № 03/10Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5647-14
18ЗАКЛАД ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ"ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
49010, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛАЗАРЯНА 2, 9; В/Р В АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005); ДИРЕКТОР - ПІДЛУБНИЙ В. Ю.00343662746,70Долар СШАТОВ "КАМКОР ВАГОН"КАЗАХСТАН, 010000, М. АСТАНА, ВУЛ. АСПАРА, 01; РНН 600400517106; ФІЛІАЛ ДБ АО "СБЕРБАНК" У М. АСТАНА, Р/Р KZ62914398416BC08444, БИК: SABRKZKA КБЕ 17; ЗАСТ. ГЕНДИРЕКТОРА - НУРПЕІСОВ А. К.; КОНТРАКТ ВІД 03.04.2013 №55-КВСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
19ТОВ "АЗЕРИ-ОВЧУ"ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КАЛИНОВА, 79-А, КОРП. 1, КВ. 60; В/Р В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528, М. КИЇВ, У ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767, М. КИЇВ, У ПУАТ "ФІДОБАНК", МФО 300175; ДОВІРЕНА ОСОБА - ТВЕРДОХЛІБ Л. П.0034823947633,00Російський рубльООО "ИНТЕРА-
КОМПАНИ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121471, Г. МОСКВА, УЛ. РЯБИНОВАЯ, СТР. 16; ИНН/КПП 7703642205/773101001, ОГРН 1027739176563, ОКПО 82480426, Р/С № 40702810700130000625 В ОАО БАНК ВТБ Г. МОСКВА БИК 044525187; КОНТРАКТ № 08/06-АО ВІД 08.06.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КЕРАМПЛЮС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 811 від 15.07.2014 )
20ТОВ "КЕРАМПЛЮС"ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 60, ФАКТ. АДР.: 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. К. МАРКСА, 1-А, ЛІТ. А-7, 4-Й ПОВЕРХ, ОФІС № 2; В/Р У "СБЕРБАНК РОССИИ", МФО 320627, SWIFT: NCCJUAUK; ДИРЕКТОР - БАЛУТА Д. М.003520276515,12Долар США"INDUSTRIAL MINERALS & METALS LIMITED" ("IMMCO")ГОНКОНГ (СЯНГАН), 19/F, SEAVEW COMMERCIAL BUILDING 21-24 CJNNAUGHT ROAD WEST, GONG KONG; HSBC GONG KONG BRANCH, Р/С № 400-564704-838, SWIFT: HSBCHKHHHKH; КОНТРАКТ 28.12.2012 № 28/12_12 ІКСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
18,50Євро"MINERALS & CHEMICALS DISTRIBUTION LTD" ("MCD")КІПР, 15, AGIOU PAVLOU STREET, LEDRA HOUSE, 1105, NICOSIA; BARCLAYS BANK PLC, SWIFT: BARCCYNN, ACC: 20248054280622, IBAN: CY89108000010020248054280622; КОНТРАКТ ВІД 04.10.2012 № 04/10МКСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21ТОВ "ПРОМИСЛОВО-
ФІНАНСОВА ГРУПА "КОНКОРД"
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛГНГРАДА, 1; В/Р В ПАТ "ТАСКОМБАНК"; ДИРЕКТОР - ДЕЙ К. В.0035739605957,85Долар США"CONCORD STEEL GENERAL TRADING FZE"ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, CONCORD STEEL GENERAL TRADING FZE, RAK FREE TRADE ZONE. P.O. BOX 10559 RAS AL KHAIMAH; HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED, SWIFT: BBMEAEAD, IBAN USD: AE 13 0200 0000 6111 7131 100; КОНТРАКТ ВІД 23.11.2012 № 2012/IND/2311Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
22ТОВ "ЛУГАФОН"ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
50025, М. КРИВИЙ РІГ, ЦЕНТРАЛЬНО-
МІСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ПОГРЕБНЯКА, 27/53; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305750; ДИРЕКТОР - ПЕТРУСЬ М. О.
00361891118,40Долар СШАИП ВОЙТЕХОВИЧ Г. В.БІЛОРУСЬ, 220141, Г. МИНСК, УЛ. РУССИЯНОВА, 3/1, КВ. 242, УНН 191207804 220049; Р/С 3012175740004 В ОАО "БНБАНК", МФО 153001765, Г. МИНСК; КОНТРАКТ ВІД 24.07.2013 №2Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
12,40Долар СШАЧПУП "КОМПАС ТАА"БІЛОРУСЬ, УНН 191207804220049, Г. МИНСК, УЛ. ЧЕРНЯХОВСКОГО, 3, КОМ. 32; Р/С 3012175740004 В ОАО "БНБАНК", МФО 153001765; ДИРЕКТОР - ВОЙТЕХОВИЧ Г. В.; КОНТРАКТ ВІД 04.06.2013 №1Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23ТОВ "РУНА-КЛ"ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МАРШАЛА МАЛІНОВСЬКОГО, 44; Р/Р В КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЧЕРНЕЦЬКА А. В.; КОНТРАКТ № 1/07/2012 ВІД 17.07.20120036208139 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
24ТОВ "АБ-ГРУПП"ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СОЛОНЧАКОВА, 110; В/Р У ПАТ "РАДИКАЛБАНК" (МФО 319111), В АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005); ДОВІРЕНА ОСОБА - БІРЮКОВ А. О.003657498257,06Долар США"MULDERRY COMMERCIAL AGENCIES LTD"КЕНІЯ, NAIROBI, JOMO KENYATTA INTERNATIONAL AIRPORT, FREIGHT TERMINAL, SUITE 37, BOX 12933-00100; NATIONAL BANK OF KENYA LTD, ACC. 012086228100, SWIFT: NBKEENXXXX; ДОВІРЕНА ОСОБА - MUNGE MUCHOKI; КОНТРАКТ № 201109-01 ВІД 25.09.2011Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АГРО ІН-ВЕСТ"   згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1286 від 30.10.2014 )
25ТОВ "АГРО ІН-ВЕСТ"ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
52001, ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, М. ПІДГОРОДНЕ, ВУЛ. КОЛГОСПНА, 23; В/Р ВІДКРИТИЙ У АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ГУДЕНКО А. І.00371602199,70Долар США"VILLARES S.A.C."АРГЕНТИНА, VOLTA 3035, TORTUGUITAS, MALVINAS ARGENTINAS BUENOS AIRES; BANCO SANTANDER RIO, SWIFT: BSCHARBA CTA.CTE.EN № 454-017984/1 PANAMERICANA RAMAL PILAR KM. 35, 5CP:1667; ДИРЕКТОР - HERMAN VILLARESA; КОНТРАКТ ВІД 21.05.2013 № 2105-1Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРТРУБО-ДЕТАЛЬ ТД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 932 від 04.08.2014 )
26ТОВ "УКРТРУБО-
ДЕТАЛЬ ТД"
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
49054, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КІРОВА, 50-Д; "PRIVATBANK", SWIFT: PBANUA2X; ДИРЕКТОР - ВОСКОБОЙНІКОВ Д. О.00383012106,50Долар США"SHIJIAZHUANG PATON FITTINGS CO.LTD"КИТАЙ, 6-2-102, NO. 1 CHANGJIANG ROAD, SHIJIAZHUANG, HEBEI; 6-2-102, NO. 1 CHANGJIANG ROAD, SHUIAZHUANG, HEBEI; A/C BANK: CHINA CONSTRUCTION BANK HEAD OFFICE BEIJING. SWIFT: PCBCCNBJ, A/C 13001612008050512460; ДИРЕКТОР - QINGUE MENG; КОНТРАКТ № UK-02-09.2013 ВІДСт. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
27ТОВ "АЛДЕС"ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ГАЗЕТИ "ПРАВДА", 29, К. 507 А; В/Р У ПАТ "ФІНБАНК" (МФО 328685) М. ОДЕСА, У ПАТ "ІНТЕРКРЕДИТБАНК" (МФО 307424) М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК; ДОВІРЕНА ОСОБА - КОТЕЛКІН К. С.0038599506 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
28ТОВ "ВЕРОНАС"ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ВОРОНОВА, 73, К. 706; В/Р У ПАТ "ФІНБАНК" (МФО 328685), У ПАТ "ІНТЕРКРЕДИТБАНК" (МФО 307424), У ПАТ "ІНТЕРКРЕДИТБАНК" (МФО 307424); ДОВІРЕНА ОСОБА - АЛФЕРЕНКОВ В. В.; КОНТРАКТИ ВІД 17.09.2013 № V1709 ТА ВІД 21.10.2013 № 21VER0038677201 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "АВДІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 152 від 02.02.2016 )
29ПАТ "АВДІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ"ДОНЕЦЬКА86063, М. АВДІЇВКА, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 94; Р/Р У ПАО "ПРОМІНВЕСТБАНК", М. КИЇВ; ГЕНДИРЕКТОР - ЛЕВШИН О. В.0000130636397,80Російський рубльЗАО НПК "МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 63005, М. НОВОСИБІРСЬК, ВУЛ. ПИСАРЕВА, 38; Р/С 40702310900000021848 В ОАО "НОМОС-БАНК-СИБИРЬ", БИК: 045004897, ИНН: 5406704381, КПП: 540601001, ОГРН: 1125476042790; ГЕНДИРЕКТОР - ЛАВРОВСКИЙ М. Ю.; КОНТРАКТ ВІД 11.04.2013 №05/13Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 904 від 31.07.2014 )
30ПАТ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"ДОНЕЦЬКАМ. СЛОВ'ЯНСЬК. ВУЛ. ЧУБАРЯ, 65; В/Р В КРАМАТОРСЬКИЙ ФІЛІАЛ ПАО КБ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - РИЖКОВ В. С.000141237722616,60Російський рубльОАО "КОКСОХИМ-
МОНТАЖ-
ТАГИЛ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 622000, М. НИЖНІЙ ТАГИЛ, СХІДНЕ ШОССЕ, 23; ИНН 6669011580, ОГРН 1026601371720, КПП 666901001; ГЕНДИРЕКТОР - ІГОШЕВ С. І.; Р/Р 40702810900000001203 ОАО "ТАГИЛБАНК"; КОНТРАКТ ВІД 22.11.2011 №53-11Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 137 від 16.02.2015 )
31ПАТ "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"ДОНЕЦЬКА83009, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. НОВОРОСІЙСКА, 13; Р/Р У ПАО "КРЕДИТПРОМБАНК", М. КИЇВ, ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ЛАМ М. М.00058385125792,82Російський рубльООО "ЗАВОД ПО ВЫПУСКУ КПО"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346780, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. АЗОВ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 1; ОКПО 65422634; Р/С 40702810900800006583 В ОАО "ЮГ-ИНВЕСТБАНК", В Г. КРАСНОДАРЕ; БИК 040349966, ОГРН 1106188000930, ИНН 61400301165, КПП 614001001; ГЕНДИРЕКТОР - ЄФИМЕНКО А. Г.; КОНТРАКТ № 643/03-08 ВІД 03Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
32МП ТОВ "ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЦТВО"ДОНЕЦЬКА86065, М. АВДІЇВКА, ПР. ІНДУСТРІАЛЬНИЙ, 97; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; ДИРЕКТОР - ЗДОРОВЕЦЬ А. А.00135001292,40Долар СШАТОО "ШАЙЫР ТАУ" (ТОО "SHAIYR TAU")КАЗАХСТАН, 100017, М. КАРАГАНДА, РАЙОН ІМ. КАЗИБЕК БІ, ВУЛ. ПИЧУГІНА, 249-27; KAZKOMMERTSBANK, ALMATY, ACC. KZ039261101167521001; ДИРЕКТОР - КИМИЗКЕНОВ К. С.; КОНТРАКТ ВІД 15.05.2013 №1/05-13Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
33ТОВ "ФІРМА УНІКОМ"ДОНЕЦЬКА87549, М. МАРІУПОЛЬ, БУЛ. ШЕВЧЕНКА, 91, КВ. 52; Р/Р У ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", МФО 305749; ДИРЕКТОР - ПУСТОВАЛОВ Ю. П.002032929713,70Долар США"SHELIAK LP"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 84 PARK ROAD, ROSYTH, KY11 2JL; AO "NORVIK BANKA", SWIFT: LATBLV22, ACC. LV3LATB0006020167046; ДОВІРЕНА ОСОБА - ТРОХИМЕЦ А.; КОНТРАКТ ВІД 04.01.2012 №104012013-ТВСт. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
34ТОВ "УКРСЕРВІС"ДОНЕЦЬКА83015, М. ДОНЕЦЬК, БУЛ. ШЕВЧЕНКА, 6-Б; Р/Р В ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", М. КИЇВ, МФО 300658; ДИРЕКТОР - КЛІМОВ О. О.002511210232,26Долар США"IRONWAY SP.Z.O.O."ПОЛЬША 32-300, OLKUSZ, UL. FLORIANSKA, 2; GOSPODARKI ZYWNOSCIOWEJ S.A., SWIFT: GOPPZPLPW, ГОЛОВА РАДИ - ADAM WCISIO; КОНТРАКТИ ВІД 15.02.2013 № 15/02/13, ВІД 10.04.2013 № 10/04/13Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
( Дію Наказу зупинено у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДОНМЕТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 515 від 28.03.2016 )
35ТОВ "ДОНМЕТ"ДОНЕЦЬКАМ. ДИМИТРОВ, ПРОВ. ЛІСОВИЙ, 1; В/Р У ПАТ "ПУМБ" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 334851; ДИРЕКТОР - НОСОВ В. І.00304438472739,90Російський рубльРУП "МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД"БІЛОРУСЬ, 220668, Г. МИНСК, УЛ. ДОЛГОБРОДСКАЯ, 29, КОМ. 201, УНП 101483199, ОКПО 057862065000, ФИЛИАЛ № 527 "БЕЛЖЕЛДОР" ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
36ТОВ "МОДИФІКАТОР"ДОНЕЦЬКА83034, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЛИПЕЦЬКА, 47-Б; Р/Р У ПРОЛЕТАРСЬКОМУ БЕЗБАЛАНСОВОМУ ВІДДІЛЕННІ ФІЛІАЛІ "ГУ ПАТ "ПІБ"; ГЕНДИРЕКТОР - ЩЕТИНІН А. П.003107201254,96Долар США"S.C. DUCTIL STEEL S.A."РУМУНІЯ, 10, M. EMINESCU ST., OTELU ROSU, CARAS SE, TRADE REG NO.: J10/216/1999, TAX NO.: RO 11845183, BANK: BANCA COMERCIALA ROMANA - BUZAU, SWIFT: RNCBROBUBZ0, IBAN: RO19RNCB 0096022541440003; ГЕНДИРЕКТОР - ГОТОВИЙ С. С.; КОНТРАКТ ВІД 23.05.2012 №23/05/12Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
37ПРАТ "ЄНАКІЄВСЬКИЙ КОКСОХІМПРОМ"ДОНЕЦЬКА86406, М. ЄНАКІЄВЕ, ВУЛ. МАРАТА, 1003127217362,84Долар США"EURASIA ALLIANCE S.A."ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLLOR, SUITE 19-H; EURASIA ALLIANCE S.A. AS CITADELE BANKA, IBAN: LV78PARX0004597740001, SWIFT: PARXLV22Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
38ТОВ "НВП "ЕНЕРГІЯ"ДОНЕЦЬКА83048, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. УНІВЕРСИТЕТСЬКА, 77, ОФ. 432; Р/Р У ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ", МФО 320702; ГЕНДИРЕКТОР - КАЛУС К. Я.00316160483494,40Російський рубльООО "ПЕРВАЯ ПРОМЫШЛЕННО-
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 650070, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. ТУХАЧЕВСКОГО, 58, ОФ. 506; Р/С 4070281032600001338, КЕМЕРОВСКОЕ О-НИЕ № 615 ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", БИК 043207612; КОНТРАКТ ВІД 07.02.2013 №0102-ДСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
39ТОВ "РАДІО-
КОМПОНЕНТИ"
ДОНЕЦЬКА83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ОРБІТИ, 110; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК"; ДИРЕКТОР - ГНАТЮК Г. Б.00320025433,63Долар США"COMO S.R.L."МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 2005, Г. КИШЕНЕВ, УЛ. МИТРОПОЛИТА БЕНУЛЄСКУ-БОДОНИ, 57/34, Р/Р: 22240000030, ВС "UNIVERSALBANK" SA; ДИРЕКТОР - КАРАНІКОЛОВА В. В.; КОНТРАКТ ВІД 22.03.2012 №03/22Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
40ТОВ "УКРАГРО-
ЗАКУПІВЛЯ"
ДОНЕЦЬКА83086, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КОБОЗЄВА, 12; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627; КОМ. ДИРЕКТОР - БЕЗСОНОВА Т. С.0033110033778,30Долар СШАООО "ABD GEORGIA"ГРУЗІЯ, УЛ. КИПШИДЗЕ, 20-А-14, Г. ТБИЛИСИ, ВАКЕ-
САБУРТАЛИНСКИЙ РАЙОН; JSC "PRIVAT BANK" CAVOGE22, ACC. GE12TP0036080020004141; ДИРЕКТОР - ХОХЛОВА Е.; КОНТРАКТ ВІД 27.08.2012 №13/22
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
41ТОВ "ЛАНДГУТ УКРАЇНА"ДОНЕЦЬКА83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЧЕЛЮСКІНЦІВ, 105; В/Р В ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 334817; ДИРЕКТОР - ЯРОШЕНКО Ю. Ф.003322143227,91ЄвроООО "ПТИЧИЙ ДВОРИК"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 303854, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН, П. НАБЕРЕЖНЫЙ, 2; Р/С 40702810610030000128 В ОРЛОВСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", БИК 045402751; ГЕНДИРЕКТОР - РОСИП В. П.; КОНТРАКТ ВІД 27.03.2013 № 2013/03/27Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
42ПРАТ "КОСТЯНТИ-
НІВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
ДОНЕЦЬКА85101, М. КОСТЯНТИНІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 172; В/Р У ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - БАБАШ Р. М.00334672791548,30Російський рубльРУПП "БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД "АВТОГИДРО-
УСИЛИТЕЛЬ"
БІЛОРУСЬ, 222518, Г. БОРИСОВ, УЛ. ЧАПАЕВА, 56; Р/С 301216073002 В ВІДДІЛЕННІ ВАТ "БЕЛЗОВНІШ-
ЕКОНОМБАНК" В М. БОРИСІВ, МФО 153001203; ДОВІРЕНА ОСОБА - СОКОЛОВСКИЙ А. А.; КОНТРАКТ ВІД 21.08.2008 №К-03/08/2008
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14