• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | Наказ, Перелік від 06.06.2014 № 656
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 06.06.2014
  • Номер: 656
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 06.06.2014
  • Номер: 656
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГЛАСС І ТЕХНОЛОГІЯ"  згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 951 від 06.08.2014 )
89ТОВ "ГЛАСС І ТЕХНОЛОГІЯ"М. КИЇВ01133, М. КИЇВ, БУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 29, КВ. 4. Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - РИКУН І. М.00321107603,70Євро"ООО "КОНСТАНТА"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ВЛАДИМИР, ВУЛ. ГАСТЕЛЛО, 6, ОФ. 319; Р/С 40702810241000000739 ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", БИК: 041708772, ОГРН: 1093327002141, ИНН: 3327843149, КПП: 332801001, ОКПО: 89769041; ДИРЕКТОР - ІВАНОВ С. Г.; КОНТРАКТ ВІД 15.05.2013 № F-13-008Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
90ДП "Ф.ФОМУЛА"М. КИЇВ03115, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 136, КІМ. 34; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОССИИ" (МФО 320627); ДИРЕКТОР - КУЧМЕНКО В. М.003211264237,52Долар США"GARANTIA ACHARA" LTDГРУЗІЯ, BATUMI #124 G. BRTSKINVALE STR. I/K: 445403135; BANK OF GEORGIA, SWIFT: BAGAGE22; ACC. GE67BG0000000279696000; ДИРЕКТОР - МАМУКА ШЕЦИРУЛИ; КОНТРАКТИ ВІД 14.03.2012 № 1 І ВІД 26.04.2013 № 4Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НЬЮ ДРАЙВ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 938 від 05.08.2014 )
91ТОВ "НЬЮ ДРАЙВ"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 16; Р/Р У АТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ" (МФО 380719); ДИРЕКТОР - СПИРИДОНОВ О. В.003252839818,50Долар США"E&S CORPORATION"КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 1 F, 96-3, GWANGSEOK-DONG, SIHEUNG-SI, GYEONGGI-DO; KOOKMIN BANK BRANCH NAME: KRISH BRANCH IBAN: 630368-11-001321 SWIFT: CZNBKRSEXXX; ДИРЕКТОР - MR. KIL HWAN LEE; КОНТРАКТ ВІД 16.07.2013 № 130716AСт. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЗАВОД ГІДРОАРМАТУРИ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1532 від 31.12.2014 )
92ТОВ "ЗАВОД ГІДРОАРМАТУРИ"М. КИЇВ01103, М. КИЇВ, КІКВІДЗЕ, 13; Р/Р У ПАТ БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" (МФО 319092); ДИРЕКТОР - ШЕВЧЕНКО К. М.0032555699117,90ЄвроРУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ "ГОМСЕЛЬМАШ"
БІЛОРУСЬ, 246004, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 41; ОАО "БСП-ЕАНК", ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06731416-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕНЕРГОМАШ-КОМПЛЕКТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 908 від 01.08.2014 )
93ТОВ "ЕНЕРГОМАШ-
КОМПЛЕКТ"
М. КИЇВ04071, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКА, 25/49, ОФ. 74; Р/Р У ПАТ "ВІЕЙБІ БАНК" (МФО 330537); ДИРЕКТОР - ГОРДІЄНКО І. Ф.00325567555,70Долар СШАLLC "QAYUMOV TILAV SAVDO SERVIS"УЗБЕКИСТАН, ОКПО 23404421, Г. БУХАРА, УЛ. И. МУМИНОВА, 7, ACC. 20208840704858032002 IN IPOTEKA BANK BUKHARA, SWIFT: UZ HOUZ 22; ДИРЕКТОР - БАХРОМОВ Е. Н.; КОНТРАКТ ВІД 17.07.2013 №E1-21Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АРМАПРОМ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 961 від 11.08.2014 )
94ТОВ "АРМАПРОМ"М. КИЇВ01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13; Р/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ" (МФО 320627); ГЕНДИРЕКТОР - МАСТЮГІН С. Б.00326024341945,50Російський рубльСЗАО "МОГИЛЕВСЬКИЙ ВАГОНОСТРОИ-
ТЕЛЬНИЙ ЗАВОД"
БІЛОРУСЬ, 212601, М. МОГИЛЬОВ, ВІТЕБСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 5, К. 703; Р/С № 3012301839516 У "ПРИОРБАНК" ОАО ЦБУ 300 (МФО 153001749); ДОВІРЕНА ОСОБА - КАЗЛОВ М. М.; КОНТРАКТ ВІД 16.01.2013 № 13-01-16БСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
95ТОВ "ТЕХНОФОРА"М. КИЇВ02125, М. КИЇВ, ПР-Т ВИЗВОЛИТЕЛІВ, 3, ОФ. 33; Р/Р У ПАТ "ІНТЕГРАЛ-БАНК", МФО 320735; ДИРЕКТОР - ПОНОМАРЕНКО О. Г.0033153962940,22Долар СШАСП ООО "MUSAVARTEX"УЗБЕКИСТАН, ФЕРГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ДАНГАРА, ВУЛ. ФУРКАТ, 13, В/Р 20214840904830840001 У "УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНК", МФО 00531, SWIFT: UJSIUZ 22; ДИРЕКТОР - ЮСУПОВ Р. Ю.; КОНТРАКТ ВІД 16.02.2013 №1Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
96ТОВ "СОЮЗ-ЧК"М. КИЇВ01133, М. КИЇВ, ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 4, КВ. 43, В/Р У ФІЛІЇ "ЦРУ" АТ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 300937; ДИРЕКТОР - РУДЕНКО Н. С.00339414228,00Долар США"TSENTER INTERNATIONAL L.A."СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 408 МЕСО DR.SUITE 2, WILMINGTON, DE 19804, CITIBANK №.A., Р/С 9995772404; ПРЕЗИДЕНТ - І. БУЛКІН; КОНТРАКТИ ВІД 16.08.2013 № 1608 ТА ВІД 27.08.2013 № 0827Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
97ТОВ "МОБІЛЬНИЙ ТЕРМІНАЛ"М. КИЇВ03038, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРІНЧЕНКА, 2/1; В/Р У АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК", МФО 380377 ТА У АТ "БАНК БОГУСЛАВ", МФО 380322; ДИРЕКТОР - ПЕРЕВЕРЗЄВ А. Б.00346184251310,00Долар США"ORIENT BEND LP "СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 2, 78 MONTGOMERY STR., EDINBURG, EH7 5JA, REG. NR. 10121; BALTIC INTERNATIONAL BANK SWIFT: BLIBLV22, ACC. LV88BLIB1001015072001; ДОВІРЕНА ОСОБА - АНДРІЙ ЄВЧУН; КОНТРАКТ ВІД 08.04.2013 №01-2013/04/UAСт. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06714385-14
4978,37Долар СШАSIA "VIRGO NAMI"ЛАТВІЯ, LV-1050, RIGA, 17ELIAS STR., OFF. 403; BALTIC INTERNATIONAL BANK, IBAN: LV78BLIB3200006436001, SWIFT: BLIBLV 22; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЄФАНОВ ЮРІЙ; КОНТРАКТИ ВІД 25.10.2012 № 02/10-12 ТА ВІД 04.04.2013 № 04/1-13Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
98ТОВ "СТОУН ТЕХНОЛОДЖІ УКРАЇНА"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ. КАШТАНОВА, 14-Б, КВ. 20; Р/Р У ЦП ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - СТАВСЬКИЙ Д. М.00346350212,00Євро"GRAN-INWEST SP.ZOO"ПОЛЬЩА, 55-200, OLAWA, UL. LWOWSKA 22; БАНК. РЕКВ. BZ WBK S.A. 1 O/OLAWA, SWIFT: WBKPPLPP, ACC EUR: PL 82109024280000000116070229; ДИРЕКТОР - КУТЯ Є. І.Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
99ТОВ "ГЕРМЕС ТРЕЙД"М. КИЇВ01042, М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 9; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), ПАТ КБ "СТАНДАРТ" (МФО 380690); ДИРЕКТОР - ДУБЕНЮК С. В.003488227441,70Долар США"GUANGDONG JINXIN MACHINERY CO., LTD"КИТАЙ, JI NXIN INDUSTRIAL ZONE, HUA XIN CHENG CHAOSHAN ROAD, SHANTOU GUANGDONG PROVICE; BANK OF CHINA A/C: 627557751381 SWIFT: BKCHCNBJ41A; ДОВІРЕНА ОСОБА - CAI JIANWEI; КОНТРАКТ ВІД 29.04.2013 №GDJX20130426AСт. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
100ТОВ "МЕБЛІ ТА ЧАС"М. КИЇВ01030, М. КИЇВ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 31/27-А; ДИРЕКТОР - БАШЛИК А. В.0034967627 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
101ТОВ "СІТІ ТРАНСПОРТ ГРУП"М. КИЇВМ. КИЇВ, Б-Р ІВАНА ЛЕПСЕ, 6; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК" ТА АТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - ЧУРКІНА Г. А.00351228890,26Долар США"ОАО "БЕЛКАД"БІЛОРУСЬ, УПН 500013879, ОКПО 002323254000, ОКОНХ 14341; УЛ. СЧАСТНОГО, 38, 230026Ю М. ГРОДНО; АСС № 400009904 "BANK MOSCOW-MINSK JSC MINSK, SWIFT: MMBNBY22; КОНТРАКТ ВІД 11.01.2013 № 804/3014 УК/ЛАЗСт. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
103,13Євро"ЦФ "ФРИДРИХСХАФЕН АГ"НІМЕЧЧИНА, ТИТТЛІНГЕРШТРАССЕ, 28, ПАССАУ Д-94034, ПЛОЩА ГРАФ-ФОН-ЗОЛЬДЕН 1, 88046 ФРІДРІХСХАФЕН; COMMERZBANK BANK PASSAU, BLZ. 700 800 00. KONTO-NR.: 501 200 000. SWIFT: DEUT DE MM 750. IBAN: DEH 750 700 130 501 200 000; КОНТРАКТ ВІД 12.06.2013 № 12/06/2013Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8,84Євро"INOVA OTOMOTIV"ТУРЕЧЧИНА. NOSAB 116 SOKAK NO: 9 16140 NILUFER/BURSA; YAPI KREDI BANKASI ORGANIZE SANAYI SUBESI BURSA, ACC. 568/84468464 EUR IBAN: TR760006701000000084468464, SWIFT: YAPITRIS; ДИРЕКТОР - КОРЕЙ УКАР; КОНТРАКТ ВІД 05.02.2013 № 0502Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
0,12Євро"STER SP. ZO.O."ПОЛЬЩА, 60-434, POZNAN, UL. CZLUCHOWSKA 12; BANK MILLENIUM S.A., ODDZIAL POZNAN. IBAN: PL38 1160 2202 0000 0000 4623 8759, BIC/SWIFT: BIGBPLPWXXX; КОНТРАКТ ВІД 23.01.2013 № PL-2/01/2013Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
1,46Євро"HURPAZ OTOBUS YEDEK PARCA PAZARLAMA SAN.INT.IHR. VE TIC.A.S."ТУРЕЧЧИНА, ESKI GEMLIK YOLU AY SOKAK NO:5 16250 K.BALIKLI/BURSA, ASYA KATILIM BANKASI A.S., IBAN: TR910010800135001993290031, SWIFT: ASYATRIS; ДИРЕКТОР - МЕЛИХА ХЮРОГЛУ; КОНТРАКТ ВІД 15.08.2013 № 1508Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали ДФСУ вих. від 08.09.2014 № 2710/5/99-99-22-04-02-16 вх. від 11.09.2014 № 03/80489-14
( Дію Наказу зупинено у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СКАНРОК" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 200 від 08.02.2016 )
102ТОВ "СКАНРОК"М. КИЇВ03141, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 41; Р/Р У ПАТ "АГРОКОМБАНК", МФО 322302, В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ЧЕРНЯК В. С.00359659959,26Долар СШАООО "ОПТИМПОРТ"БІЛОРУСЬ, 223049, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ РАЙОН, ЩОМЫСЛИЦКИЙ С/С 19; ПСК ООО "РОСИНВЕСТСТРОЙ" Р/С 3012109472034; ДОВІРЕНА ОСОБА - МОЙСЕВИЧ Л. С.; КОНТРАКТ ВІД 19.02.2013 №ОТ-01.13Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
1536,03Російський рубльООО "СОВРЕМЕННЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. УЛЬЯНОВСК, УЛ. ВОРОБЬЕВА, 89, ОФІС 402; Р/С 40702810169000030775 В УЛЬЯНОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ СБ № 8588, БИК 047308602; ДИРЕКТОР - ДУВАЛІН А. Г.; КОНТРАКТ ВІД 06.06.2012 № СФС-01.12Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
103ТОВ "ФІРМА "ЛЕМА-ПЛЮС"М. КИЇВЮР. 03040, М. КИЇВ, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА МИХАЙЛА, 6-А; ФАКТ. 03039, М. КИЇВ, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 48, ОФ. 27; Р/Р В ПАО "АВАНТ-БАНК"; ДИРЕКТОР - МАТВІЄНКО І. А.0036133907190,00Долар США"TERRAOIL LTD"КАЗАХСТАН, 050013, М. АЛМАТИ, БОСТАНДИКСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. САТПАЕВА, 18-В, ОФ. 10; БАНК. РЕКВ. KZO5914840914BC31160, BANK OF NEW YORK MELLON; ДИРЕКТОР - АБДИВАЛІЄВ Х. А.; КОНТРАКТ ВІД 09.11.2012 №01-11/12-НПСт. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
104ТОВ "ЕКСПЕДИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"М. КИЇВ02081, М. КИЇВ, ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 19, КВ. 264; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК (МФО 305299); ДИРЕКТОР - МАЗЯР РУСЛАН0036283970135,00ЄвроOU "KIIVITAJA"ЕСТОНІЯ, 13422, М. ТАЛЛІН, ВУЛ. СИИЛИ, 15 - 16; AS SEB PANK, SWIFT: EEUHEE2X, АСС.ЕЕ241010220026564015; ДИРЕКТОР - Ю. БУРДУЧЕНКО; КОНТРАКТ ВІД 01.01.2013 №3-27Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
105ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТА ЛАТЕКСНИХ ВИРОБІВ"М. КИЇВ01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 55; В/Р У ПАТ "ДІАМАНТБАНК", МФО 320854; ГЕНДИРЕКТОР - МАКСИМЮК А. М.003630423054,70Долар СШАРУП "МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД"БІЛОРУСЬ, 220668, Г. МИНСК, УЛ. ДОЛГОБРОДСКАЯ, КОМ. 201; ОАО "БЕЛОРУСБАНК", СЧ. 6111000002150, SWIFT: AKBBBY2X; КОМ. ДИРЕКТОР - ПАЦКЕВИЧ С. С.; КОНТРАКТ ВІД 20.11.2011 № 5Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
106ТОВ "ВІРОЛ ГРУП"М. КИЇВЮР. 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 139, ОФ. 315/1; ФАКТ. 10004, М. КИЇВ, ВУЛ. БАСЕЙНА, 9, КВ. 3; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - ГРІЦ І. П.003640497631,80Євро"ANDRITZ RITZ GMBH"НІМЕЧЧИНА, GUGLINCSTRABE 50 73529 SCHWABISCH GMUND; COMMERZBANK ACC. 4335600, IBAN: DE 08 6134 0079 0433 5600 00; ГЕНДИРЕКТОРА - РАЙНЕР ШОЛЛЕР; КОНТРАКТ ВІД 01.06.2011 №010611Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
107ТОВ "ТАРА-ПАЛ"М. КИЇВ03110, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕКСІЇВСЬКА, 3; Р/Р У ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), У АТ "ПРОКРЕДИТБАНК" (МФО 320984); ДИРЕКТОР - РАЧКОВСЬКИЙ В. В.; КОНТРАКТИ № WHT-002 ВІД 25.07.2012 ТА № WHT-002 ВІД 19.09.20120036460276 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
108ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ СЕРВІС"М. КИЇВ03036, М. КИЇВ, ПР-Т ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 90, ОФ. 3; В/Р У КИЇВСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "ПФБ", МФО 320906, В/Р 26000010005484 У ПАТ "АВАНТ-БАНК", МФО 380708; ДИРЕКТОР - ТКАЧУК І. Б.003658687216,87Долар США"WACO WORLD AIR SERVICES LIMITED"КІПР, 25 MARTIOU, 27, 1 ST FLOOR, OFFICE 106, EGKOMI, PC 2408, NICOCIA, EUROBANK EFG, SWIFT: EFGBCY2N, IBAN: CY95018000010000201100049101; КОНТРАКТ ВІД 01.02.2012 № К-2/12Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕССЕ-СЕРВІС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1063 від 03.09.2014
)
109ТОВ "ЕССЕ-СЕРВІС"М. КИЇВ01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 3; Р/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614; ДИРЕКТОР - ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ М. Л.003659134811,60Долар США"SULLAR, LLC"СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 3700 EAST MICHIGAN BIVD. MICHIGAN CITY, IN 46360; JP MORGAN CHASE (NY), ABA # 071000013, ACC.# 5103304, SWIFT: CHASUS33; ГЕНМЕНЕДЖЕР РОБЕРТ ЛАУСОН; КОНТРАКТ ВІД 07.06.2013 № 070613Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
110ТОВ "АВП УКРАЇНИ"М. КИЇВ01030, М. КИЇВ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 440036689435 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
111ТОВ "М-АВІТЕК"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 6; ДИРЕКТОР - ЧЕРНИШОВ П. Ф.; КОНТРАКТ ВІД 31.07.2012 № 010101128023-03/135760036927327 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
112ТОВ "КОНТРАКТАНТ С"М. КИЇВ03148, М. КИЇВ, ВУЛ. ТИМОФІЯ СТРОКАЧА, 1; ДИРЕКТОР - НАДЄЄВ С. І.0036940919 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
113ТОВ "ВКК "ТРАНСЕНЕРГОПРОМ"М. КИЇВ04053, М. КИЇВ, ПРОВ. КИЯНІВСЬКА, 7-А; ДИРЕКТОР - ЛЄВЄРІНА Г. В.0037141649 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
114ТОВ "НАЛИВ"М. КИЇВ01033, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 85; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - МАКОВЕЦЬКИЙ А. Г.00371658822,20Долар США"FIKMA HANDLOWO-
USLUGOWA "OLESIL BOGDAN KOCZBERSKI"
ПОЛЬЩА, 165, 07-130; REGON 141873368, NIP 7722307846, IBAN PL 40116022020000000234294078; BANK MILLENNIUM S.A., SWIFT: BIGBPLPW; ЗАСТ. ДИРЕКТОРА - ТАДЕУША КОЧБЕРСЬКОГО; КОНТРАКТ ВІД 25.04.2013 №250413ТСт. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
115ТОВ "МОНАРХ РІТЕЙЛ УКРАЇНА"М. КИЇВ04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12; КОНТРАКТИ ВІД 16.10.2012 № 03B/U-MO-BOTTERO, ВІД 18.10.2012 № 04B/U-MO-Q-SONHO, ВІД 23.01.2013 № 07/B/U-MO-PORRONET, ВІД 24.03.2011 № U-Z-MA-NA-BSH-0001, ВІД 04.02.2013 № 06B/U-MO-MARILA ТА ВІД 22.04.2003 № 08/B/U-MIUC0037355731 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
116ТОВ "КАЗПРОМСЕРВІС"М. КИЇВ01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 49, КВ. 71, Р/Р В ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001; ДИРЕКТОР - ДІДИК А. М.00375078337,10Долар США"ООО "БАТУМСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ"ГРУЗІЯ, АДЖАРСКАЯ АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. БАТУМИ, УЛ. ГОГЕБАШВИЛИ, № 3, HEAD OFFICE, SWIFT: TBCBGE22, ТВС BANK BATUMI BRANCH, SWIFT: TBCBGE 22 835, GE81TB1000000034700347; УПР. ДИРЕКТОР - ЛЕВАН ДЖОБАВ; КОНТРАКТ ВІД 07.03.2013 № 74-03-07032013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
117РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА НА ЧЕСТЬ АРХАНГЕЛА МИХАЇЛА ОКРЕМОГО ПОЛКУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ"М. КИЇВ1034, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРОРІЗНА, 23-А; КОНТРАКТ ВІД 11.08.2012 № 2/У0037728307 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
118ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МІЛК-МАРКЕТ"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 2-В; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК" МФО 321767; ДИРЕКТОР - АБРАМОВ І. В.003781632446,60Долар СШАТОВ "NATIONAL GARDEN FRUITS"УЗБЕКИСТАН, 100128, Г. ТАШКЕНТ, ЮНУСАБАДСКИЙ Р-Н, КВАРТАЛ-6, УЛ. МАЙКУРГАН, Д. 6; ДТ "XAQ BANK" ЯККАСАРАЙСКИЙ ФИЛИАЛ, Р/С 20208000200200285001; ДИРЕКТОР - ХАМИДХУЖА С. Ж.; КОНТРАКТ ВІД 10.07.2011 №Э/10-07-13Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
119ТОВ "ПЕКВУД"М. КИЇВ04053, М. КИЇВ, ПРОВУЛОК БЕХТЕРЕВСЬКИЙ, 4-Б; ФАКТ. 01030, М. КИЇВ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 30/10, ОФ. 1А, Р/Р У АТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - БІЛИЙ В. О.0037817611219,12Євро"NIAGARA GMBH"НІМЕЧЧИНА, BURGHOLZWEG 44 D-72070 TUEBINGEN, BEIJING NEW CENTTURY HOTEL SUB-BRANCH, SOUTH ROAD CAPITAL GYMNASIUM, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING, ACC. 804305351808091001, SWIFT: BKCHCNBJ110; ДИРЕКТОР - VINCENT POITINGER; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2012 № PW-01-12Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
120ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "А-КАПІТАЛ"М. КИЇВ03057, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 33-А; ДИРЕКТОР - КРУГЛЯКОВ М. О.0037996480 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
121ТОВ "ЄУ КЛОТІНГ"М. КИЇВ01014, М. КИЇВ, БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 33-А; ДИРЕКТОР - СІНГХ ДЖАСПРІТ0038003448 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-0.1-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
122ТОВ "ВЕКА ФУДС ДИСТРИБЬЮШН"М. КИЇВ01024, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ, 7/14, СТР. 182, КВ. 38; ДИРЕКТОР - ВЕЛІЧКО В. В.; КОНТРАКТИ ВІД 17.06.2013 № ZA-1813 ТА ВІД 20.08.2013 № TR-31130038238799 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
123ТОВ "МАСС-ЛОГІСТИК"М. КИЇВ01024, М. КИЇВ, ВУЛ. КРУГЛОУНІВЕРСИ-
ТЕТСЬКА, 7; ДИРЕКТОР - ЛОСЄВ І. В.
0038292070 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
124ТОВ "БУДПРОКАТ"М. КИЇВ04073, М. КИЇВ, ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 9, ОФ. 113; ДИРЕКТОР - БУКША О. І.0038382965 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
125ТОВ "ЦЕНТР ПОЛІМЕРІВ"М. КИЇВЮР. 04070, М. КИЇВ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 53; ФАКТ. 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОСЬКА, 55/57, ФАКТ. АДР. М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 18; Р/Р У ПАТ "АВАНТ-БАНК", МФО 380708; ДИРЕКТОР - КОСТЮЧЕНКО С. І.0038392245164,80Долар США"BA-ENERGY LTD"КІПР, 3 ATHINODOROU STR. 2025 DASOUPOLI STROVOLUS, NICOSIA; А/С 063590, SWIFT: FBMECY2N, IBAN CY 9011501001063590USDCACC001 IN FBME BANK, NICOSIA; ДИРЕКТОР - Г. ФУКСМАН; КОНТРАКТ ВІД 27.11.2012 № BAEN-PC-01/2012Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
126ТОВ "ЮКРЕЙН ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ"М. КИЇВ01103, М. КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, 47; Р/Р У ПАТ "ОКСІ БАНК" МФО 325990); ДИРЕКТОР - НОВАК У. М.00384498933,30Долар СШАТОВ "SHANGYU TAIHE ALUMINUM-PLASTIC PACKING CO., LTD"КИТАЙ, 1738 RENMIN WEST ROAD, SHANGYU CITY, ZHEJIANG PROVINCE; INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, ZHEJIANG PROVINCIAL BRANCH, SWIFT: ICBKCNBJZJP, ACC. 1211 0220 0981 4012 923; ДОВІРЕНА ОСОБА - XO RONGHUA; КОНТРАКТ ВІД 10.09.2013 № 10-09/13Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІНТЕР-МАКС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1156 від 26.09.2014
)
127ТОВ "ІНТЕР-МАКС"М. КИЇВ03039, М. КИЇВ, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 48, ОФ. 27; Р/Р В ПАТ "АВАНТ-БАНК"; ДИРЕКТОР - БЕЛЯВСЬКИЙ В.003860437410,46Долар США"LIMITED LIABILITY COMPANI INTER-MAX"ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, U PRIORI 1/1059, PRAHA 6; ДИРЕКТОР - РИЧАРД РИЕТЕНС; КОНТРАКТ ВІД 07.04.2013 № 1Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
128ТОВ "МАГНІТ СОЮЗ"М. КИЇВ01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗЛОТОУСТІВСЬКА, 300038689484 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
129ТОВ "ВИДАВНИЦТВО ДОСКОНАЛИЙ ДРУК"М. КИЇВ01133, М. КИЇВ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 13; ДИРЕКТОР - ДЯКОВИЧ О. І.; КОНТРАКТ ВІД 31.07.2013 № 31/070038704161 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
130ТОВ "ТЕЛБОТ"КИЇВ03186, М. КИЇВ, ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, БУД. 15-А; КОНТРАКТ ВІД 25.04.2012 № 02-03/20120037889466116Євро"KORADO, A.S"ЧЕХІЯСт. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 16.10.2014 № 5211/5/99-99-22-04-02-16, вх. від 21.10.2014 № 03/90166-14
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ФОП ЧЕРНИШЕНКО ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНІЙОВИЧ згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 787 від 04.07.2014
)
131ФОП ЧЕРНИШЕНКО ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНІЙОВИЧМ. КИЇВ02068, М. КИЇВ, ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 24, КВ. 216, В/Р 2603221641/643AT У "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 3808053299211998124,80Російський рубльТОВ "ПАРМА"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105568, М. МОСКВА, ВУЛ. ЧЕЧУЛІНА, 11, КОРП. 2, ПРИМІЩ. 1, КІМ. 4; ВАТ "ПРОМСВЯЗЬБАНК", М. МОСКВА, Р/Р 40702810760060259901; ДИРЕКТОР - КАЛМИКОВ П. І.; КОНТРАКТ ВІД 09.10.2013 № 15/12Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
132ТОВ "ГОСТ ЛТД"М. СЕВАСТОПОЛЬ99045, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ДРЕВНЯ, 29; В/Р У СФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 324935; ДИРЕКТОР - АРАНОВСЬКИЙ В. М.00222394405,40Долар США"ETS MYTHOS"КОНГО, 48A AVENUE DE LA JUSTICE; COMMUNE DE LA GOMBE, KINSHASA RD CONGO; № IMPORT A1217742Z, NNRS PATENTE KG 16802P; ДИРЕКТОР - PASCAL TSEKOURAS; КОНТРАКТ № 1 ВІД 28.02.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
133ФЕДЕРАЛЬНЕ ДЕРЖАВНЕ УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "13 СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД ЧОРНОМОРСЬКОГО ФЛОТУ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ"М. СЕВАСТОПОЛЬ99004, М. СЕВАСТОПОЛЬ, КІЛЕН БАЛКА; В/Р У ВАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ, МФО 321767; ДИРЕКТОР - НОВОГРИБЕЛЬСЬКИЙ С. А.00222886161397,00Російський рубльЗАО "ДИЗЕЛЬСЕРВИС"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 140402, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. КОЛОМНА, УЛ. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, 406. ПОЧТ. Г. КОЛОМНА - 8, А/Я 195; Р/С 407 028 102 021 001 415 44 В КОЛОМЕНСКОМ ФИЛИАЛЕ БАНКА "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ОАО) Г. МОСКВА, БИК 044 525 181; ГЕНДИРЕКТОР - ЖУРАВЛЕВ С. А.; КОНТРАКТ № 13/35/100Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СЕВСЕРВІС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1261 від 24.10.2014 )
134ТОВ "СЕВСЕРВІС"М. СЕВАСТОПОЛЬ99007, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ОСТРЯКОВА, 1; ФАКТ. АДР.: 99003, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПРАВДИ, 10; Р/Р У ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНК РОСІЇ", М. КИЇВ, МФО 320627; ДИРЕКТОР - АФАНАС'ЄВА А. В.00327895172744,40Російський рубльТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИСТОК-ИДЕАЛ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241007, Г. БРЯНСК, УЛ. ЯМСКАЯ, 17, КВ. 12, ИНН 3250070479, КПП 325001001; Р/С 40702810700270005643 В ФИЛИАЛЕ ГПБ "ГАЗПРОМБАНК" (ОАО) В Г. БРЯНСКЕ, БИК 041501758; ДИРЕКТОР - ДЬОМІН О. О.; КОНТРАКТ №3 ВІД 20.05.2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 14.01.2014 № 502/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 17.01.2014 № 06/5697-14
135ТОВ "ВЕРОНА-ЮГ"М. СЕВАСТОПОЛЬ99046, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 57, КВ. 15, ПОШТ. 99055, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ХРУСТАЛЬОВА, 146; В/Р У АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ (МФО 351005), У ПАТ "БАНК "МОРСЬКИЙ", М. СЕВАСТОПОЛЬ (МФО 324742); ДИРЕКТОР - ЗУБ О. І.0036634468173,30Долар США"ARTNER MANAGEMENT CORP."ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), AKARA BLDG., 24 DE CASTRO STREET, WICKHAMS CAY I, ROAD TOWN, TORTOLA, ПОЧТ. АДРЕС: 125212, Г. МОСКВА, КРОНШТАДСКИЙ БУЛЬВАР, 5-А; ACC. 40807840200000385901, OJSC PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH LIMASSOL; КОНТРАКТ № 2/В-12 ВІД 19.11.2012Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
136ТОВ "СЕВФРУКТ"М. СЕВАСТОПОЛЬ99014, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ЗАХІДНИЙ БЕРЕГ КАМИШОВОЇ БУХТИ, 7-А; Р/Р У ПАТ "ВЕРНУМ БАНК", М. КИЇВ, МФО 380689; ДИРЕКТОР - СОЛОДКІН К. М.003829425610,61Євро"MOUGIOS FRUIT O.E."ГРЕЩЯ, KOLIMPARIS DIM.-MANELIDOU ZAN.O.E.; AG.GEORGIOS - VERIA; IMATHIA 59100, VAT. 800450001-I.R.S. VERIA; PANELLINIA BANK S.A., IBAN: GR52 0493 3100 0000 0724 3750 018; ДИРЕКТОР - MANELIDOU ZANNA; КОНТРАКТ № 3/06 ВІД 03.06.2013Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ КАР'ЄР "ГРАНІТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 850 від 23.07.2014 )
137ВАТ "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ КАР'ЄР "ГРАНІТ"МИКОЛАЇВСЬКАЮР.: 18016, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. МАРШАЛА КРАСОВСЬКОГО, 8; ФАКТ. 55220, ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН, С. БОЛЕСЛАВЧИК, ВУЛ. ГРАНІТНА, 1; В/Р У МОД "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 326182; ДИРЕКТОР - КОСТІН А. М.0000292356613,75Російський рубль"ООО "КОНТУР"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309291, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ШЕБЕКИНО, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 13, ОГРН 110312001071, ИНН/КПП 3120087802/312001001; ОТДЕЛЕНИЕ № 8592 СБЕРБАНКА РОССИИ В Г. БЕЛГОРОД, Р/С 40702810207060000083; ДИРЕКТОР - БЕЗУС А. П.Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 07.02.2014 № 06/14335-14
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СУДНОБУДІВНА СУДОРЕМОНТНА КОМПАНІЯ "МИКОЛАЇВСЬКА ВЕРФ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1100 від 12.09.2014
)
138ТОВ "СУДНОБУДІВНА СУДОРЕМОНТНА КОМПАНІЯ "МИКОЛАЇВСЬКА ВЕРФ"МИКОЛАЇВСЬКА54010, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОРЕХІДНА, 1-В/3, К. 300; Р/Р У АТ "СБЕРБАНК РОССИИ" (М. КИЇВ); ДИРЕКТОР - ВІШНЯКОВ І. В.00383964492614,78Російський рубльОАО "СУДО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЛОТОС"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 416111, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ., Г. НАРИМАНОВ, УЛ. БЕРЕГОВАЯ, 3; Р/С 40702810305000003265 В АСТРАХАНСКОМ ОТ-И № 8625 "СБЕРБАНКА РОССИИ". БИК 041203602; ГЕНДИРЕКТОР - КЛЕМЕНТЬЄВ І. В.; КОНТРАКТ ВІД 01.02.2013 №016/02/2013Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СПЕЦІЇ ОДЕСА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 847 від 23.07.2014 )
139ТОВ "СПЕЦІЇ ОДЕСА"ОДЕСЬКА65063, М. ОДЕСА, ВУЛ. МАРШАЛА ГОВОРОВА, 2; В/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209; ДИРЕКТОР - В. В. КУЗНЄЦОВ; КОНТРАКТ ВІД 26.08.2010 № 10/2010003228851419,50Долар США"АГРОФИРМА "ЕВРО АЗИЯ МЕД СЕРВИС"УЗБЕКИСТАН, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛ., Г. МАРГИЛАН, УЛ. Б. МАРГИЛАНИЙ, 76, КОД ОКПО 22208942, ОКОНХ 18151, ИНН 300754184, ФЕРГАНСКИЙ БАНК АСАКА, Р/С 20208000304687569001, В/С 20208840004687569003; ДИРЕКТОР - Р. РАХМАТУЛЛАЕВ; КОНТРАКТ ВІД 26.08.2010 №10/2010Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.01.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
140ТОВ "НВФ-
ТЕХСЕРВІС"
ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА, ВУЛ. ПРОЦЕНКА, 23; Р/Р У ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ДИРЕКТОР - ЖУГАН П. Ф.0031700824617,00ЄвроРУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ "ГОМСЕЛЬМАШ"
БІЛОРУСЬ, 246004, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 41; ОАО "БСП-БАНК", ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
141ПАТ "ТЕПЛОВОЗО-
РЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
ПОЛТАВСЬКАМ ПОЛТАВА, ВУЛ. ГАЙОВОГО, 30; Р/Р В ПАТ "МЕГАБАНК"; ДИРЕКТОР - БАКАЄНКО В. І.00139625682115,00Російський рубльТОВ "РОСТІНТЕРТЕХ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308001, М. БЕЛГОРОД, ВУЛ. БЕЛГОГОДСЬКОГО ПОЛКУ, 67, ОФ. 108; Р/Р 40702810600080010039 У ФІЛІЇ ХАНТЕМАНСІЙСЬКИЙ БАНК У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ; ГЕНДИРЕКТОР - ШАЛАШОВ О. П.; КОНТРАКТ ВІД 11.11.2012 №20101111/01Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
142ТОВ "ЕЛЕКТРОНБУД-
СЕРВІС"
ПОЛТАВСЬКА39600, М. ПОЛТАВА, ПРОВ. ПЕРСПЕКТИВНИЙ, 12; Р/Р В ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ПОЛТАВА, МФО 331401; ДИРЕКТОР - МЕЛЬНИК Л. В.0014312298153,24Долар СШАТОВ "LOLA INVEST"УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, УЛУГБЕКСЬКИЙ РАЙОН, КАРАСУ-2, 5, КВ. 17, ІПН 201959739; ACC. 20208840600330960001, ВІДКРИТИЙ В KAPITALBANK AKB, МФО 01018, SWIFT: KACHUZ22; ГЕНДИРЕКТОР - ВАЛІЄВ Б. А.Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
143ВКП "ВАТРА"ПОЛТАВСЬКАМ. КОМСОМОЛЬСЬК, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 31; В/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО 384436; ДИРЕКТОР - КОТЕЛЕЦЬ О. Я.002439291524,00Долар СШАООО "БЕЛЭНЕРГОСТРОЙ-
КОМПАНИ"
БІЛОРУСЬ, 220125, Г. МИНСК, УЛ. УРУЧСКАЯ, 23, КАБ. 108; Р/С 3012046650015 ЗАО "МИНСКИЙ ТРАНЗИТНЫЙ БАНК"; ДИРЕКТОР - ШИМАНОВ Д. В.Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПОЛТАВА-САД" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1208 від 09.10.2014
)
144ТОВ "ПОЛТАВА-САД"ПОЛТАВСЬКАС. РОЗСОШЕНЦІ, ВУЛ. ОБЛАЧНА, 1; Р/Р В ПАТ БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ШТАНЬКО Д. В.00310347731,00Євро"BOUWMAN GASTRO-INSTAL SP.Z.O.O"ПОЛЬЩА, ZMIGROD 55-140, STR. POZNANSKA 15; РАХ. № PL 74116022020000000100879084 В BANK MILLENNIUM S.A. BIC BIGBPLPW; ДИРЕКТОР - MARTA WIERBICKA; КОНТРАКТ № 7/01 ВІД 07.01.2013Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
145ТОВ "ТАНДЕМ-2002"ПОЛТАВСЬКАМ. ПОЛТАВА, ВУЛ. КОНДРАТЕНКА, 6-А; Р/Р В ПАТ "МЕГАБАНК"; ДИРЕКТОР - ПРУДКИЙ А. С.0032081777220,33Долар США"SRL "NINA&ASN"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. ЛЕХА КАЧИНСЬКОГО, 2/3; Р/Р 22248689 ВІДКРИТИЙ В ВС "ENERGBANK" SA; ДИРЕКТОР - КОВАШ Н. Г.; КОНТРАКТ ВІД 28.12.2011 №1237301-ТНСт. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
146ТОВ "ЛУБНИГАЗБУД"ПОЛТАВСЬКА36014, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 2, КВ. 413; Р/Р В ПАТ "ПОЛТАВА-БАНК", М. ПОЛТАВА, МФО 331489; ДИРЕКТОР - ЇВЖЕНКО Р. О.003423556968,60Долар США"GNC GALILEO S.A."АРГЕНТИНА, AV. GRAL PAZ 265 - SAENZ PENA BUENOS AIRES - В 1674AOA, ACC. 104-116030008 "DEUTSCHE BANK S.A", SWIFT: DEUTARBA; ДОВІРЕНА ОСОБА - ХУАН ХОСЕ ФОРНАСО; КОНТРАКТ ВІД 18.07.2013 № VC-CO-0116Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 02.04.2014 № 5970/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 04.04.2014 № 06/34410-14