• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | Наказ, Перелік від 25.12.2013 № 1563
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 25.12.2013
  • Номер: 1563
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 25.12.2013
  • Номер: 1563
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
157ООО "ГРАНИТ СТОУН"БІЛОРУСЬ, Г. МОГИЛЕВ, УЛ. РОВЧАКОВА, 8; Р/С 3012030028483 В ЗАО "БАНК ББМБ" Г. МИНСК, ЦБУ № 3; ДИРЕКТОР - КУПРЕЕВ Г.В.; КОНТРАКТ № 2 ВІД 13.02.201312,00Долар СШАФОП КОРЧИНСЬКИЙ МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧЖИТОМИРСЬКАКОРОСТИШІВСЬКИЙ Р-Н, С. СТРИЖІВКА, ПРОВ. 1-ГО ТРАВНЯ, 14; В/Р В ЖИТОМИРСЬКОМУ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 3117443237413274Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
158ООО "ДИМАРЕ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125047, Г. МОСКВА, УЛ. 1-А-ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ, 29/66, КОР. 1. КВ. 15; ОКПО 81632517, ИНН 5017070559; Р/С 40702840770710503802 В ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", БИК 044583119; ГЕНДИРЕКТОР - ПЕТРУХИН С.М.; КОНТРАКТ № 25/08 ВІД 25.08.2011130,20Долар СШАТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХРИБА"М. СЕВАСТОПОЛЬ99014, М. СЕВАСТОПОЛЬ, КАМИШОВСЬКЕ ШОСЕ, 55; ФАКТ. ВУЛ. ПРАВДИ, 10 - 404; Р/Р У АТ "СБЕРБАНК РОСЙ" (МФО 320627); ДИРЕКТОР - ЖИГАЛОВ С.О.0025124996Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
159ООО "ДНЕПРИ"ГРУЗІЯ, 6010, Г. БАТУМИ, УЛ. ЖОРДАНИЯ, 17/4, ID 245413151; PRIVATBANK, TBILISI, BAN: GE28TR0036180070002401 USD; ДИРЕКТОР - Д. ТАРИЕЛАДЗЕ; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2012 № 010712,53Долар СШАПВКП "НАРИС-ІМПЕКС"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА51600, М. ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК, ВУЛ. ШЕЛЕПОВА, 13; Р/Р В ДФ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305965; ДИРЕКТОР - ДРИГА В.В.0024248124Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
160ООО "ЕВРОГРАН"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241050, М. БРЯНСЬК, ВУЛ. КАЛІНІНА, 98-А; БАНК: Р/Р 40702810000051850866 У БРЯНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ЗАО МБК "МОСКОМПРИВАТБАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - ЗАВОРУЄВ Є.П.; КОНТРАКТ ВІД 23.05.2012 № 553/Е314,07Російський рубль вип. 1997 р.ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ. Г. СКОВОРОДИ, 21/16; Р/Р В ПАТ "ЕКСПРЕС-БАНК"; ДИРЕКТОР - БОНДАР О.Л.0033052684Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
161ООО "ЕКО-ФУД"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125412, М. МОСКВА, КОРОВИНСЬКЕ ШОСЕ, 35, СТР. 4, ІНН 7743745246, БИК 044525225, КПП 774301001, ОГРН 1097746327546, Р/Р В ТВЕРСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ № 7982 СБЕРБАНКА РОСІЇ ОАО; ГЕНДИРЕКТОР МАКАРОВ І.О.; КОНТРАКТ № 1/1-1-090310/781 ВІД 09.03.2010109,10Долар СШАПАТ "КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ"ЛЬВІВСЬКА79035, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ХЛІБНА, 2, Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК", М. КИЇВ, МФО 300528; ГЕНДИРЕКТОР - ХРУЩ Р.А0005511001Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
162ООО "ЕЛИКОН ГРУПП"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ОГОРОДНИЙ ПРОЇЗД, 5, СТР. 78,30Долар СШАПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ"ХЕРСОНСЬКАМ. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А0036744679Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
163ООО "ИМПОРТ +"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 107078, Г. МОСКВА, СКОРНЯЖНЫЙ ПЕР., 1; КОНТРАКТ № 30/08/2012 ВІД 30.08.2012386,40Російський рубль вип. 1997 р.ТОВ "СУМИСІЛЬГОСП"СУМСЬКА42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200; ФАКТ. АДР.: 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЛІНКИ, 61-А; ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В.0037761559Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
164ООО "ИМПОРТ ПЛЮС"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308036, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 6167,00Російський рубль вип. 1997 р.ТОВ "СУМИСІЛЬГОСП"СУМСЬКА42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200; ФАКТ. АДР.: 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЛІНКИ, 61-А; ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В.0037761559Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
1008,20Російський рубль вип. 1997 р.ТОВ "ДЕМЕТРІЯ"СУМСЬКА42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200 (ЗА ДАНИМИ, ВНЕСЕНИМИ 13.05.2013 ЗМІНЕНО АДРЕСУ - 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛЕНІНА, 12, КВ. 6), ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В.0038103261Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС"ХАРКІВСЬКА61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 3208540038157385Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
165ООО "ИНВЕСКОМ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309071, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН, ХУТОР ЖДАНОВ, ИНН/КПП 3123181056/312301001; ОАО "БЕЛГОРОДСТРОЙБАНК", Р/С 40702810500000003052, БИК 041403737; ДИРЕКТОР - О.А. ТОМОНОВ; КОНТРАКТ № 02-Р/12 ВІД 09.10.2012640,00Російський рубль вип. 1997 р.ТОВ "ЛУЦЬКА КАРТОННО-ПАПЕРОВА ФАБРИКА"ВОЛИНСЬКА43023, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРБИШЕВА, 3, Р/Р У ВІДДІЛЕННІ АТ "ОТП БАНК" В М. ЛУЦЬК0038272943Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
166ООО "ИНМАР"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308010, М. БЕЛГОРОД, УЛ. ЩОРСА, 49-Б; КОНТРАКТ № 09/05/12 ВІД 09.05.20123484,90Російський рубль вип. 1997 р.ТОВ "СУМИСІЛЬГОСПТОРГ"СУМСЬКА42600, М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 98, ОФ. 205; ФАКТ. АДР.: 61000, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КАЦАРСЬКА, 15; ДИРЕКТОР - ТАРАНЕНКО Р.А.0037344777Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
167ООО "ИНТЕРТРИОНИ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308006, М. БЕЛГОРОД, ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 75; ОКПО 83590683, ИНН 3123170921, КПП 312301001, ОГРН 108312300013; Р/Р 40702810126160007997 У ФІЛІАЛІ № 3652 ВТБ 24 (ЗАО) М. ВОРОНЕЖ, БИК 042007738; ГЕНДИРЕКТОР - ІВАНЧИК А.Д.; КОНТРАКТ ВІД 12.06.2009 № 3391095149,75Російський рубль вип. 1997 р.ДП "НВО "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА51402, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 44, Р/Р В ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 320478; ДОВІРЕНА ОСОБА - КАПУСТА І.Ю.0014310112Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
168ООО "ИНТЕРФРУТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308023, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ, 38; КОНТРАКТ № 11/05/12 ВІД 11.05.20124847,20Російський рубль вип. 1997 р.ТОВ "СУМИОЛЬГОСП"СУМСЬКА42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200, ФАКТ. АДР.: 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЛІНКИ, 61-А; ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В.0037761559Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
169ООО "КНП-ПРОДУКТРОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 236039, Г. КАЛИНИНГРАД, ПР. КАЛИНИНА, 4, ИНН 3905047410; Р/С 40702840000000002841 В ОАО КБ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", БИК 044525201; ГЕНДИРЕКТОР - ГУСЕЙНОВ МААРИФ МАГЕРРАМ ОГЛЫ; КОНТРАКТ ВІД 30.07.2012 № 30/07/124,80Долар СШАТОВ "БЛУ БЕРІ"ЛЬВІВСЬКА81130, ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н, С. СОКІЛЬНИКИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 82; Р/Р У ПАТ "МЕГАБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351629; ДИРЕКТОР - ВІЧИСТИЙ Ю.М.0034856988Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
170ООО "КУДРАВЕЦ"БІЛОРУСЬ, МІНСЬКИЙ Р-Н, П. ЮБИЛЕЙНИЙ, ВУЛ. КОМУНАЛЬНАЯ, 4, КВ. 562,10Долар СШАПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ"ХЕРСОНСЬКАМ. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А0036744679Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
171ООО "ЛАТУК ЛВ" (SIA "LATUK LV")ЛАТВІЯ, РИЖСКИЙ Р-Н, МАРУПСКАЯ ВОЛОСТЬ, МАРУПЕ, УЛ. КУРМАЛЕС, 44, ЛВ 2166, АО "SWEDBAN", БАЛАСТА ДАМБИС 1-А, РИГА, LV-1048, ЛАТВИЯ, КОД HABALV22 СЧЕТ LV53HABA0551033845079; ДИРЕКТОР - МАНИВ Д.Р.; КОНТРАКТ № 1 ВІД 20.11.20125,00ЄвроТОВ "Л.Л.ЛАТУК-ФАРМ"ОДЕСЬКА68001, М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 1-Г, ОФ. 107-Н, В/Р У ПАТ "МАРФІН БАНК", М. ОДЕСА, ДОВІРЕНА ОСОБА - ОЛЕНА КАРНАЧ0038167550Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
172ООО "ЛИОН"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241520, БРЯНСКАЯ ОБЛ., С. СУПОНЕВО, УЛ. ШОСЕЙНАЯ, 16; КОНТРАКТ ВІД 08.11.2012 № 14/11-1239,90Долар СШАТОВ "ПІВДЕННА ЕЛЕВАТОРНА ГРУПА"ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 29, ОФ. 70037353027Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
173ООО "ЛИСТОПАД"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 236016, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. РИМСКАЯ, 31 - 37, ИНН/КПП: 3906207240/390601001; Р/С 40702840600050002657 В ОАО КБ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - АББАСОВ АЛИСАХИБ ДУНЯМАЛЫ; КОНТРАКТ ВІД 14.08.2012 № 15/1219,35Долар СШАТОВ "БЛУ БЕРІ"ЛЬВІВСЬКА81130, ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н, С. СОКІЛЬНИКИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 82, Р/Р У ПАТ "МЕГАБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351629; ДИРЕКТОР - ВІЧИСТИЙ Ю.М.0034856988Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
174ООО "ЛОГИСТИК - ИНТЕР-СЕРВИС"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117624, Г. МОСКВА, УЛ. ИЗЮМСКАЯ, 22, КОРП. 2, ОФ. 13; ИНН 7727773990, КПП 775001001, ОГРН 1127746162664, Р/С 40702810200010007310 КБ "АЛЬТА-БАНК" (ЗАО); ГЕНДИРЕКТОР - МИРАКЯН С.Г.; КОНТРАКТ ВІД 10.09.2012 № 10/09/12399,80Російський рубль вип. 1997 р.ТОВ "ГУЛЯНЕЦЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"ЖИТОМИРСЬКА11562, КОРОСТЕНСЬКИЙ Р-Н, С. БОНДАРІВКА; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", М. КИЇВ, МФО 300023, ТА ФІЛІАЛІ ПАТ "УНІКРЕДИТБАНК" В М. КИЄВІ, МФО 300744; ДИРЕКТОР - ЯРМОЛЮК О.М.0033201062Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
175ООО "ЛОТРАН"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 129343, Г. МОСКВА, ПРОЕЗД НАНСЕНА, 1, ОФ. 43-А; ОАО "АЛЬФА-БАНК" Н/С 40702.978.7.0110.0000418; ГЕНДИРЕКТОР - СОЛДАТОВ Д.Б.; КОНТРАКТИ № 39/06/12-G/RU ВІД 05.06.2012, № 05/01/12-G/RU ВІД 02.01.201390,20ЄвроТОВ "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА"ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1/154; В/Р В АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005); ДИРЕКТОР - ЛІННИК В.О.0020428705Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
176ООО "МЕГА-СБЫТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344092, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КОРОЛЬОВА, 5/4; ОКПО 89240398 ІНН 6161062707, КПП 616101001, ОГРН 1116193006247; Р/Р 40702810811050001932 У ФІЛІАЛІ ВАТ "БІНБАНК" В ГРКЦ ГУ БАНКУ РОСІЇ ПО РОСТОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, БІК 046015215; КОНТРАКТ ВІД 25.01.2012 № 100004-121376,41Російський рубль вип. 1997 р.ДП "НВО "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА51402, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 44; Р/Р В ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 320478; ДОВІРЕНА ОСОБА - КАПУСТА І.Ю.0014310112Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
177ООО "МЕРКУРИЙ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308511, БЕЛГОРОДСКИЙ Р-Н, С. СТРЕЛЕЦКОЕ, УЛ. КОРОЛЕВА, 44-А; КОНТРАКТ № 01 ВІД 04.01.2012320,80Російський рубль вип. 1997 р.ТОВ "СУМИСІЛЬГОСП"СУМСЬКА42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200; ФАКТ. АДР.: 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЛІНКИ, 61-А; ДИРЕКТОР БАКБЕРГЕНОВ В.0037761559Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
178ООО "НИКА ФРУКТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСП. МАРШАЛА ЖУКОВА, 32, ЛИТЕРА А, ПОМ. 16-Н139,60Долар СШАПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ"ХЕРСОНСЬКАМ. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А0036744679Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
179ООО "НИКА"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МИХАЙЛОВСКИЙ ПЕР., 7, ЛИТ. Б23,80Долар СШАПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ"ХЕРСОНСЬКАМ. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А0036744679Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ООО "ОРЛАНДО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1332 від 12.11.2014 )
180ООО "ОРЛАНДО"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 683000, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, ПР-Т ПОБЕДЫ, 79/А, ИНН 4101076606, КПП 410001001, ОКПО 42379284; Р/С 40702810600000003693 В ЗАО "СОЛИД-БАНК", БИК-043002708, ДИРЕКТОР - ОСАДЧИЙ О.І.; КОНТРАКТ ВІД 15.04.2011 № 15/07-113669,00Російський рубль вип. 1997 р.ПП "КАМЧАДАЛ"М. КИЇВ02160, М. КИЇВ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 8; В/Р В АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 322313; ДИРЕКТОР - ПЕТРОЧЕНКО М.Ю.0013662493Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
181ООО "ПЕГАС"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 194295, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ИВАНА ФОМИНА, 7, КОРП. 1, К. 351; Р/Р 40702810200000018880 В ОАО "ПСКБ", БИК 044030852, ГЕНДИРЕКТОР - ФЕДОРОВ В. В., КОНТРАКТ № 01-11 ВІД 22.12.2010136,70Російський рубль вип. 1997 р.ТОВ "ОРІОН"ОДЕСЬКА67700, М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 59-В; В/Р В АК "ПІВДЕННИЙ", ДИРЕКТОР - ГЕОРГІЄВ К.Г.0013920050Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
182ООО "ПЕТРОЛ-ТРЕЙД"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 450001, Г. УФА, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 1/1, ОФ. 803; ИНН 0278173743, КПП 027801001; Р/С 40702810723000016701 ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД; ДИРЕКТОР - РАХИМОВ А.А.; КОНТРАКТ ВІД 08.11.2012 № 46-12Є80,00Російський рубль вип. 1997 р.ТОВ "ПРОГРЕС ПЛЮС"ОДЕСЬКА65026, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПАСТЕРА, 44/44; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209; ДИРЕКТОР - КНИГА Ю.Ф.0031373336Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
183ООО "РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309650, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., П. ВОЛОКОНОВКА, УЛ. ЛЕНИНА, 1; Р/С 40702810402070000092 В ОАО "НОМОС-БАНК", Г. БЕЛГОРОД, БИК 042007781, ОГРН 1027739019208; ГЕНДИРЕКТОР - САДУНОВ А.А.; КОНТРАКТИ № 000107 ВІД 22.08.2012, № 000112 ВІД 28.08.20121727,44Російський рубль вип. 1997 р.ТОВ "ПОЛІГОН-АВТО"ЗАПОРІЗЬКА69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ. ВУЛ. АНТЕННА, 11, Р/Р У БАНК ПАО "ФІНАНСИ Й КРЕДИТ", М. КИЇВ, ДИРЕКТОР - МАТВІЄНКО В.А.0025221788Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
184ООО "РОСИМПОРТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308010, Г. БЕЛГОРОД, ПР-КТ Б. ХМЕЛЬНИЦКОГО, 195-В2208,70Російський рубльТОВ "СУМИСІЛЬГОСП"СУМСЬКА42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200; ФАКТ. АДР.: 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЛІНКИ, 61А; ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В.0037761559Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
358,47Російський рубльПП "БЕЛТГАЙС УКРАЇНА"ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 1690035329301Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
185ООО "РОСТ ШИП СЕРВИС"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. КАЯНИ, 18, ОФ. 302; ДИРЕКТОР - ЩЕРБІНА К.П.; КОНТРАКТ ВІД 16.01.2013 № 16-13133,50Долар СШАФОП МИСЮК МАРИНА ВАСИЛІВНАХЕРСОНСЬКА75024, БІЛОЗЕРСЬКИЙ Р-Н, С. ЧОРНОБАЇВКА, ВУЛ. СПОРТИВНА, 36, Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК" М. КИЇВ, МФО 3204783043002942Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
186ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АКТИВ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 6319003374; 117218, Г. МОСКВА, УЛ. КЕДРОВА, 22; АКВ LANTA-BANK MOSCOW RUSSIA, SWIFT: COLKRUMM, ACC. 100947573100256,45ЄвроПАТ "СК "ЛЕММА"ХАРКІВСЬКА61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В.0022623173Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ООО "СУПРАПРИМ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 489 від 23.04.2014
)
187ООО "СУПРАПРИМ"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. ДАЧІЯ ?-7, ОФІС: КИШИНІВ, ВУЛ. ВАЛЕА БИКУЛУЙ, 9; Р/Р 22511387439 MDL Р/Р 22511387590 USD BC MOLDOVA AGROINDBANK SA.FIL/NR.20 МФО AGRNMD2X452; ДИРЕКТОР - БЕРГІЄ ДОРІН58,21Долар СШАТОВ "ЗІП"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА51901, М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. ШИРОКА, 107-А; В/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК", МФО 380009. ГЕНДИРЕКТОР - НАУМЕНКО С.І.0021875464Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ООО "ТД "УК РАЗРЕЗ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 788 від 04.07.2014 )
188ООО "ТД "УК РАЗРЕЗ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 650000, М. КЕМЕРОВО, ПР-Т ЛЕНІНА, 55-Б - 163; Р/Р 40702810909500000190 У БАНКУ "ЛІВОБЕРЕЖНИЙ" ВАТ М. НОВОСИБИРСЬК, БІК 045004850; ДИРЕКТОР - ШОМІН А.О.; КОНТРАКТ ВІД 15.01.2013 № 005/132544,50Російський рубль вип. 1997 р.ТОВ "ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49064, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 3; Р/Р У "KYIV BRANCH OF UNINCREDIT BANK LTD"; ГЕНДИРЕКТОР - КОЧИШ І.І.0036161908Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
189ООО "ТЕХНОСОЮЗ-ВОСТОК"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344012, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ИВАНОВСКОГО, 38/63, ЛИТЕР Б, 10 ЭТАЖ, ОКПО 80402244, ОГРН 1076165012153, ИНН 6165143562, КПП 616501001; Р/С 40702810852090109910. ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБ РФ; ДИРЕКТОР - АПАЛЬКОВА Л.А.; КОНТРАКТ ВІД 11.12.2007 № 006/07772,60Російський рубль вип. 1997 р.ТОВ "ТЕХНОСОЮЗ"ДОНЕЦЬКА86123, М. МАКІЇВКА, ВУЛ. ТЕРИКОННА, 8, ФАКТ.: 83017, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АРКТИКИ, 7; Р/Р В ДОНЕЦЬКОМУ В-НІ ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ВАСЬКЕВИЧ М.А.0025327021Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
190ООО "ТРАНЗИТ - СЕРВИС"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ДЗГОЕВА, 4; Р/С 40702810500010003755 В ЗАО УКБ "БЕЛГОРОДСОЦБАНК"; ДИРЕКТОР - ВОЙТОВ В. В.2902,40Російський рубльТОВ "ДЕМЕТРІЯ"СУМСЬКА42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200 (ЗА ДАНИМИ, ВНЕСЕНИМИ 13.05.2013, ЗМІНЕНО АДРЕСУ - 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛЕНІНА, 12, КВ. 6); ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В.0038103261Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13
1429,50Російський рубльТОВ "ГРІН ФУДЗ ЮКРЕЙН"ДОНЕЦЬКА86784, М. ЗУГРЕС, ВУЛ. 60 РОКІВ ЖОВТНЯ, 100; В/Р В ДОНЕЦЬКОМУ В-НІ ПАО "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ГЕНДИРЕКТОР - ТРИТЕНКО С. О.0037980533Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14
7304,40Російський рубльТОВ "ВКФ "ВІКОНТ"ХЕРСОНСЬКА73036, М. ХЕРСОН, ВУЛ. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 132-А, КВ. 3080038823081Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
191ООО "ТЭНГРИ-ТУР"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 664075, М. ІРКУТСЬК, ВУЛ. БАЙКАЛЬСЬКА, 249, ОФ. 225; ОГРН 1043801541464, ІПН 3811081373; ГЕНДИРЕКТОР ДОЦЕНКО Т.М.; КОНТРАКТ ВІД 10.06.2011 № 389112,50Російський рубль вип. 1997 р.ТОВ "ПАРК-ГОТЕЛЬ "ПОРТО-МАРЕ" XXI"АР КРИМ97500, М. АЛУШТА, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 20/2; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК" ТА АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ"; ДИРЕКТОР - БИЧЕНКОВ М.Е.0013795277Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
192ООО "ФРУКТОВИЙ МИР"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. КАЛИНИНГРАД, ВУЛ. ЗАРАЙСКАЯ, 9 - 24104,50Російський рубль вип. 1997 р.ПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ"ХЕРСОНСЬКАМ. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А0036744679Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
193ПП "КД-ТРАНС"БІЛОРУСЬ, 212002, М. МОГИЛЬОВ, ВУЛ. РЕЗЕРВНАЯ, 9, К. 42,80Долар СШАПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ"ХЕРСОНСЬКАМ. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А0036744679Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
194ПП АТАЖАНОВ АБДУЛАУЗБЕКИСТАН, 707734, Г. ПИТНАК, УЛ. МУСТАКИЛЛИК, 3/13, КВ. 6, ACC. 20218000004869969001, УРГЕНЧСКИЙ ФИЛИАЛ ХАМКОРБАНКА, ИНН 476090124; КОНТРАКТ № 2012/08-06 ВІД 06.08.201213,91Долар СШАТОВ "ЮСМАС"КИЇВСЬКА08522, ФАСТІВСЬКИЙ Р-Н, С. ЧЕРВОНА МОТОВИЛІВКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 120; В/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" КИЇВСЬКИЙ ФІЛІАЛ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - СВІТЛИЙ А.М.0036415532Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
195ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЕВСЕЕВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧРОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 432072, Г. УЛЬЯНОВСК, Б-Р ПЕНЗЕНСКИЙ, 20 - 25, УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8588, РС 40802810969170102824, БИК 047308602; КОНТРАКТ № 06/07-10 ВІД 06.07.20101725,60Російський рубль вип. 1997 р.ТОВ "ГОРОБИНА"СУМСЬКА40021, М. СУМИ, ВУЛ. ПЕТРОПАВЛОВСЬКА, 121, Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", КИЇВ, МФО 337342; ДИРЕКТОР - ДЕМУРА В.О.0031162928Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до РУП "БЕЛМЕДПРЕПАРАТИ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 502 від 25.04.2014
)
196РУП "БЕЛМЕДПРЕПАРАТИ"БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. ФАБРИЦИУСА, 30; Р/Р 3012200618400 У ФІЛІАЛІ 500 МУ ВАТ "АСБ БЕЛАРУСБАНК", МФО 153001601, КОНТРАКТ ВІД 21.12.2011 № 21/2-115,40Долар СШАТОВ "ЛІКАРСЬКІ ТРАВИ ХЕРСОНЩИНИ"ХЕРСОНСЬКАМ. ЦЮРУПИНСЬК, ВУЛ. РАКІТНА, 16, Р/Р У КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 352479, ДИРЕКТОР - МАРЧЕНКО А.М.0037846996Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
197СЗАО "ГОМЕЛЬСКИЙ СТЕКЛОТАРНЫЙ ЗАВОД"БІЛОРУСЬ, 247045, М. ГОМЕЛЬ, ГЛ. КОСТЮКОВКА, ВУЛ. ГОМЕЛЬСЬКА, 25, К. 2; КОД ОКПО 293126543000; Р/Р 301 220 669 0036 (БЕЛ. РУБЛІ), Р/Р 301 220 669 5015 (ДОЛ. США); КОНТРАКТ № 40003180 ВІД 02.12.2011170,00Долар СШАПАТ "КРИМСЬКИЙ СОДОВИЙ ЗАВОД"АР КРИМ96002, М. КРАСНОПЕРЕКОПСЬК, ВУЛ. ПРОЕКТНА, 1; В/Р У ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ДИРЕКТОР - ШМЕЛЬКОВ В.В.0005444546Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України міх. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
198СТОВ "ЕЛІТ ЕСТЕЙТ"БІЛОРУСЬ, 220035, Г. МИНСК, ПР-Т ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 51, КОРП. 2, ПОМ. 34; УНП 1911111379, ОКПО 378426415000; Р/С 3012014476019 (БІЛ. РУБ), Р/С 3012014476514 (USD EUR RUB)312,47Долар СШАСП ТОВ ОСНОВА-СОЛСИФМ. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ. КОВПАКА, 17, Р/Р В ПАТ "КІБ КРЕДІАГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300379), ГЕНДИРЕКТОР - КАРПЕНКО Ю.В.0020057315Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
199ТОВ "ЄМИДЕЛ"БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. ПРИТИЦЬКОГО, 62 ЗВТ. КОРП. 4, КІМН. 814-Б33,60Долар СШАПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ"ХЕРСОНСЬКАМ. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А0036744679Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
200ТОВ "КОВДОРСЛЮДА"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ОКПО 76975342, ОГРН 1055100100648, ИНН/КПП 5104490898/510401001, 184141, МУРМАНСЬКА ОБЛ., М. КОВДОР, ВУЛ. КОНОВАЛОВА, 7; ОАО "МДМ БАНК" Р/С 40702810127050000002, БИК 04430722, ДИРЕКТОР - ЯКОВЕНКО И.И.; КОНТРАКТ № 56-ЮР/12 ВІД 01.09.2012380,85Російський рубль вип. 1997 р.ПАТ "СЛАВУТСЬКИЙ КОМБІНАТ "БУДФАРФОР"ХМЕЛЬНИЦЬКА30000, М. СЛАВУТА, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 122; Р/Р В ПАТ "УНІКРЕДИТБАНК", МФО 300744; ГЕНДИРЕКТОР - ПИОТРОВСКИЙ В.М.0032285199Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛАКТАЛІС-ДЖОРДЖИЯ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 149 від 12.02.2014
)
201ТОВ "ЛАКТАЛІС-ДЖОРДЖИЯ"ГРУЗІЯ, 0179, М. ТБІЛІСІ, ПРОСП. ІЛЬЯ ЧАВЧАВАДЗЕ, № 33-А/4; КОНТРАКТ № GE-2012-U03 ВІД 12.01.2012169,78ЄвроДП "ЛАКТАЛІС-УКРАІНА"М. КИЇВ04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12, Р/Р У PJSC "CIBCREDITAGRICOLE", МФО 300379; ДИРЕКТОР - РУШЧИК РЕНАТО0025593656Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
202ТОВ "НИКОМ-ВВ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 109004, М. МОСКВА, ВУЛ. О. СОЛЖЕНІЦИНА, 33, БУД. 1; ВАТ "ОТП БАНК", Р/Р 40702810900510000224, ГЕНДИРЕКТОР ВЕРТЕЛОВ В.К.; КОНТРАКТ ВІД 31.05.2012 № 3004/121000,00Російський рубль вип. 1997 р.ТОВ "БАЙОНЕТ"М. КИЇВ02140, М. КИЇВ, ПР. М. БАЖАНА, 10, ОФ. 1; ФАКТ. АДР.: 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ТУРГЕНІВСЬКА, 15, ОФ. 72, Р/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК"; ДИРЕКТОР - ШЕРЕМЕТЬЄВ Д.І.0037447481Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
203ТОВ "ПАРТНЕР-XXI"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САРАТОВ, ВУЛ. ВЕЛИКА САДОВА, 239; ИНН/КПП 6452916061/645201001; ОГРН 1026400001836, БАНК: ЗАО АКБ "ЕКСПРЕС-ВОЛГА", БИК 0463І1808, РАХ. 40702810600000014902; ДИРЕКТОР - АГЄЄВ Є.В; КОНТРАКТ № 07/04-И ВІД 25.04.201286,50Російський рубль вип. 1997 р.ПРАТ "СОКІЛ"КІРОВОГРАДСЬКА27641, С. СОКОЛІВСЬКЕ, ПР-Т КОМСОМОЛЬСЬКИЙ, 17; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351005; ГЕНДИРЕКТОР - ОНУЛ В.Г.0031129524Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
204ТОВ "ТД "КОМПОНЕНТИ МАШИНОСТРОЕНИЯ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 3123180768/КПП 312301001; 308000, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КНЯЗЯ ТРУБЕЦКОГО, 24, ОФ 301; ЗАО "БЕЛГОРОДСОЦБАНК", Г. БЕЛГОРОД, БИК 041403701 СЧЕТ 30101810100000000701; ДИРЕКТОР - ЗАРУБІНА А.А.; КОНТРАКТ № 42 ВІД 22.08.2012115243,80Російський рубль вип. 1997 р.ПАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД"ХАРКІВСЬКА61089, М. ХАРКІВ, ПР. ФРУНЗЕ, 3, Р/Р В ОТП БАНК Г. ХАРЬКОВ, МФО - 300528, ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ШУТЬ Ю.О.0005808853Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
205TOO "EPS KAZAKHSTAN LTD"КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, УЛ. ЖАМБЫЛА БАЙТУРСЫНОВА, 114/85, ОФИС 129, РНН 600 400 571 815; Р/С В USD KZ 2394 708 400 290 70042 В АО ДБ "АЛЬФА БАНК", БИК ALFAKZKA; ДИРЕКТОР МУЛДАГУЛОВА А.М.; КОНТРАКТ ВІД 04.01.2011 № 09-11/0324,70Долар СШАПРАТ "РОЗДІЛЬСЬКИЙ КЕРАМІЧНИЙ ЗАВОД"ЛЬВІВСЬКА81650, МИКОЛАЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ РОЗДІЛ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 3, Р/Р У ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ І ЗАОЩАДЖЕНЬ" ВРВ, М. ЛУЦЬК; ДИРЕКТОР - БУРУН О.І.0033182883Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
206ЧТПУП "БЕЛЛЕГНАТОРГ"БІЛОРУСЬ, Г. МОГИЛЕВ, УЛ. ОСТРОВСКОГО, 13, ЗАО "БАНК В?ТБ", Ф-Л № 6, Р/С № 3012307150012; ДИРЕКТОР - КОЖУРЕНКО О.А.; КОНТРАКТ ВІД 16.06.2010 № 329М/1015,95Долар СШАПРАТ "АМЗ "ВІСТЕК"ДОНЕЦЬКАМ. АРТЕМІВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 6; Р/Р В АО "СВЕДБАНК", МФО 300164; ДИРЕКТОР - ЯТЧЕНКО М.І.0031226457Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
207ЧТУП "ЗИГМАНТОВИЧ"БІЛОРУСЬ, 220051, МИНСКИЙ Р-Н, ПОС. КОЛОДИЩИ, ВУЛ. САДОВАЯ, 15,30Долар СШАПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ"ХЕРСОНСЬКАМ. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А0036744679Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
208ЧУП "ФРУНТИМ ПОРТ"БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., С. ТАБОРИ, МОР. 217,30Долар СШАПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ"ХЕРСОНСЬКАМ. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А0036744679Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 665 від 06.06.2014, № 789 від 04.07.2014 )
Директор департаменту
зовнішньоекономічної
діяльності


Ю.О. Петровський
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua