• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | Наказ, Перелік від 25.12.2013 № 1563
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 25.12.2013
  • Номер: 1563
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 25.12.2013
  • Номер: 1563
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "NITORA COMMODITIES AG" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1175 від 01.10.2014 )
76"NITORA COMMODITIES AG"ШВЕЙЦАРІЯ, LINDENSTRASSE 2 CH-6340 BAAR/ZUG, CREDIT SUISSE ZURICH, SWIFT: CRESCHH ZZ80A, IBAN: CH27 04835131343152000; ДОВІРЕНА ОСОБА - Е. КОРЕНБЛИТ; КОНТРАКТ ВІД 07.12.2011 № 200140 AS5,50Долар СШАКСП "РОЗДІЛЬНЯНСЬКА КОКОНОСУШАРКА"ОДЕСЬКА67400, М. РОЗДІЛЬНА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 75; Р/Р У ФІЛІЇ - ВІДДІЛЕННЯ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В М. ОДЕСА, МФО 328135, ДИРЕКТОР - СТРАТІЄВСЬКИЙ А.Д.0000725602Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
77"OFFIRMA "BVBA"БЕЛЬГІЯ, 3140 KEERBERGEN, A. CLEYNHENSLAAN 80A; VAT: BE0849, 317, 44; БАНК. РЕКВ. ING BANK, IBAN: BE79 3631 1028 8333, BIC: BBRUBEBB010; КЕРУЮЧИЙ - PETER CONICKX1,45ЄвроПП "ЗЕГЕН"ЧЕРКАСЬКАМ. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ПАЦАЄВА, 53/1-А, В/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - КАРАХІМ В.А.0038305613Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
78"ONDER METAL MAKINA INSAAT SAN. TIC.A.S."ТУРЕЧЧИНА, HOROZLUHAN, HOROZLUHAN MAH. SELCUK CAD. NO 189-191 SELKUKLU-KONYA; БАНК. РЕКВ. IBAN: TR640006701000000081413277, YAPI KREDI BANK; ГЕНДИРЕКТОР М. СЕРТОК; КОНТРАКТ ВІД 04.11.2009 № 804/00240158/1109/131-415,94ЄвроПАТ "ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД АВТОМОБІЛЬНИХ КРАНІВ"ЛЬВІВСЬКА82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. ГАЙДАМАЦЬКА, 22; В/Р У ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК", SWIFT: UKRGUAUK; ГЕНДИРЕКТОР - ЗАЛІЗНЯК В.А.0000240158Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
79"ORCAS MEDIA GROUP S.R.I."РУМУНІЯ, 030992, BUCHAREST, POET PANAIT CERNA, NR. 2; КОНТРАКТ № OFT3998ORC ВІД 22.06.201222,00ЄвроТОВ "ПРОКТЕР ЕНД ГЕМБЛ УКРАЇНА"М. КИЇВ03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ІГОРЕВСЬКА / НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, 13/5-А0019341005Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
80"OU STANLEY JOOGID"ЕСТОНІЯ, VANA-NARVA MNT.24, 74114 MAARDU; ДИРЕКТОР: ІЛЬЯ СУСЛІН; HANSABANK, TALLINN, SWIFT HABA EE 2X, IBAN EE31 2200 2210 2948 7881; КОНТРАКТ ВІД 19.06.2006 № ЭСУ-01/200610,01ЄвроДП ПАТ "ОБОЛОНЬ" "ПИВОВАРНЯ ЗІБЕРТА"КИЇВСЬКАМ. ФАСТІВ, ВУЛ. ПУШКІНА, 3; Р/Р У ФІЛІЇ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" МФО 321422; ДИРЕКТОР - ОНИЩУК Л.І.0000382533Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "PCI MIDDLE EAST FZE" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 698 від 17.06.2014 )
81"PCI MIDDLE EAST FZE"ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, E-LOB OITICE NO. E59, G-22, P.O. BOX-41936, HAMRIYAH FREE ZONE, SHARJAH, DUBAI; SWIFT: PUNBAEAD, IBAN: AE97628 6 171001100000017, ACC. № 890-0720-700; ДОВІРЕНА ОСОБА - PREM LAL MADAM; КОНТРАКТ № 001 ВІД 19.02.2013120,00Долар СШАТОВ "МЕТАЛКОМПЛЕКТ ЛТД"ЛЬВІВСЬКА82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. РАНЕВИЦЬКА, 21; В/Р В ДРОГОБИЦЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "УКРІНБАНК", SWIFT: UKRBUAUX, ДИРЕКТОР - ЛУПАК М.М.0034454323Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
82"PINGHU NEW FLYSKY SANITARY WARE CO. LTD"КИТАЙ, ZHONGXING INDUSTRIAL PARK, ZHONDAI TOWN, PINGHU, JIAXING CITY, ZHEJIANG PROVIDANCE; BANK OF CHINA, JIAXING BRANCH, A/C NO: 860042699108091014, SWIFT BKCHCNBJ92F; ДИРЕКТОР - МІСТЕР ХУАН; КОНТРАКТ ВІД 01.05.2012 № 2048,70Долар СШАПП "ABC ДОМ"ДОНЕЦЬКАМ. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. КОМ'ЯХОВА, 85/8, ФАКТ.: М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. СВОБОДИ, 5; Р/Р У КРАМАТОРСЬКИЙ Ф-Л ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 335548; ДИРЕКТОР - СОКОЛОВ А.В.0033112858Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
83"POLAT KERESTECILIK NURDAN POLAT"ТУРЕЧЧИНА, CORLU-CERKEZKOY YOLU UZERI VELIMESE TREN ISTASYONU KARSISI OPET PETROL VANI VELIMESE CORLU TEKIRDAG; ACC. 15003007005086 "DEUT SCHE BANK TRUST COMPANY AM"; ДИРЕКТОР - NURDAN POLAT; КОНТРАКТ ВІД 19.09.2012 № 2438,60Долар СШАТОВ "ТОМА-СЛАВ"ДОНЕЦЬКАМ. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. АГРАРНА, 13; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478, ДИРЕКТОР - ГАЛЕР НЕДЖЕТ0036806939Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
84"POLLEX PETROLEUM B.V."НІДЕРЛАНДИ, 1185XX BOUWERIJ 100 AMSTELVEEN; ABN AMRO, ROTTERDAM, ACC. 24.20.57.357, SWIFT: FTSBNL2R, IBAN: NL76ABNA0242057357; ДИРЕКТОР - ГААС А.И.; КОНТРАКТ ВІД 07.12.2012 № PL 2012-033-17148,50Долар СШАТОВ "ПТМ ЛТД"ДОНЕЦЬКА83009, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. НОВОРОСІЙСЬКА, 9; В/Р В ПАТ "БАНК КАМБІО" В М. ДОНЕЦЬК; ДИРЕКТОР - ПОСТНІКОВ О.В.0037544875Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
85"PRO-EXPORT CO."ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, LEBANON, SAIDA; КОНТРАКТ № 14.02.13/2 ВІД 14.02.2013ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС"ХАРКІВСЬКА61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 3208540038157385Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
86"QUALITATIVE LEAP LTD"БЕЛІЗ, LEGAL COMPANY ADDRESS: 24 B 6 STREET, BELIZE CITY, ACC. LV54 AIZK 0000 0103 2358 4 АО AIZKRAUKLES BANKA SWIFT: AIZK LV22, ДИРЕКТОР - РОДРІГЕЗ ЕРЛЕНЕ290,02Долар СШАДП "ХЕРСОНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"ХЕРСОНСЬКА73000, М. ХЕРСОН, ПРОСП. УШАКОВА, 4; Р/Р У ХФ ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", В ХФ ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК", В АТ "ЗЛАТОБАНК"; ДИРЕКТОР - ІГНАТЕНКО С.В.0001125695Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
87"READY WOOD DI OSADCHA NINA"ІТАЛІЯ, VIA SAFFI 63-21100 VARESE (VA), P.IVA 03270380128. BANCA DI LEGNANO, VIA SAFFI 88-21100 VARESE AGENZIA № 0049, IBAN - IT73 A 03204 10800 000000000550, BIC - BDLEIT2LXXX; ДОВІРЕНА ОСОБА - ОСАДЧА Н.В.; КОНТРАКТ ВІД 11.12.2012 № 1112124,30ЄвроТОВ "ПРОМ ІНТЕРТРЕЙД"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ. ФІЛАТОВА, 10-А, КВ. 2/20; Р/Р В ФІЛІЇ ПАТ "УКРСИББАНК" У М. КИЄВІ (МФО 351005); ДИРЕКТОР - МИХАЛЬЧИШИН М.Ю.0038346450Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
88"RIVA NAKLIYE TURIZM INSAAT TAAHHUT GIDA URUNLERI ITHALAT"ТУРЕЧЧИНА, E5 KARAYOLU UZURI MUALLIM KOYO SAPAGI YILDIZ TESISLERI YARI GEBZE KOCAELI, БАНК РЕКВ.: № 98128901 BANK ASYA; ДИРЕКТОР - ФАТИХ ЙИЛДИЗ; КОНТРАКТ № 53-ОД ВІД 30.04.201017,90Долар СШАДП "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"ОДЕСЬКА67700, М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ШАБСЬКА, 81; В/Р У ЧОРНОМОРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 388562, ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168, АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209; ДИРЕКТОР - СЄЧКІН С.А.0001125689Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
89"RJ BUSINESS HUB" "FZE"ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, PO BOX 51967 HAMRIYAH FREEZONE SHARJAH, Р/С 0003.287471.002 AL MAKTOUM DEIRA BRANCH RAK BANK, SWIFT: NRAKAEAK; ДИРЕКТОР - RAJENDRA JUNG LAMICHHANE; КОНТРАКТИ №01/11 ВІД 05.04.2011 ТА №RJU 003/3-1 ВІД 19.01.20122,00Долар СШАТОВ "УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЕВО"РІВНЕНСЬКА35314, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ЗОРЯ, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 40; Р/Р В РФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391; ДИРЕКТОР - ЛЕГКИЙ С. В.0036937691Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13
90"S.C. DIACONU-LUX S.R.L."МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНЕВ, ВУЛ. МИГОН КОСТИН, 23, 4912,40Долар СШАПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ"ХЕРСОНСЬКАМ. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А0036744679Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "SA LACTALIS INTERNATIONAL" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 149 від 12.02.2014
)
91"SA LACTALIS INTERNATIONAL"ФРАНЦІЯ, IMMEUBLE ORIX - 4 ETAGE 16, AVENUE JEAN-JAURES 94607 CHOISY-U-ROI CEDER; КОНТРАКТ № LIN-2012 ВІД 26.09.201261,38ЄвроДП "ЛАКТАЛІС-УКРАЇНА"М. КИЇВ04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12; Р/Р У PJSC "CIBCREDITAGRICOLE", МФО 300379; ДИРЕКТОР - РУДНИК РЕНАТО0025593656Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
92"SARL "TRANSPORTS GABORIT"ФРАНЦІЯ, ZU DE MERON, 49460 MONTRE UIL BELLAY; БАНК CIC DEUX SERVES ENTREP, ACC. 000388018011 КЛЮЧ RIB 70, BIC-SWIFT CMCIFRPP, IBAN FR7630047145350003880180170; КОНТРАКТ № 8/12 ВІД 04.12.20123,00ЄвроТОВ "ЕКОТЕРА"ХМЕЛЬНИЦЬКАСТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ Р-Н, С. МИРОЛЮБНЕ; ДИРЕКТОР - ЗАХАРЧУК Н.О.0036341340Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
93"SARNIA MARINE INSURANCE BROKERAGE CO LTD"КІПР, 23 OLYMPION STREET, LIBRA TOWER, GROUND FLOOR, P.O. BOX 54801 3728 LIMASSOL; BANK BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALE 319, LIMASSOL A/C USD 030426-001-3214,59Долар СШАПАТ "СК "ЛЕММА"ХАРКІВСЬКА61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В.0022623173Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
94"SC SIMPLUEXIM SRL"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-4719 Р-Н БРИЧЕНЬ, С. КАЛИКЕУЦЬ15,40Долар СШАПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ"ХЕРСОНСЬКАМ. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А0036744679Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
95"SENER SAGLAM ORMAN URUNLERI INS. SA"ТУРЕЧЧИНА, ESKI SANAYI SIESI YURISEVER CAD. NO: 10 SAMSUN 19 MAYIS V. D. 8050342647 VAKIFLAR BANKASI T. A. O.; ДИРЕКТОР - SENER SAGLAM; КОНТРАКТ ВІД 01.07.2011 № 143,12Долар СШАТОВ "ТОМА-СЛАВ"ДОНЕЦЬКАМ. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. АГРАРНА, 13; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478; ДИРЕКТОР - ГАЛЕР НЕДЖЕТ0036806939Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
96"SENORITA INTERNATIONAL FOR COMMRCE AND INDUSTRY"ЄГИПЕТ, 11 EL ABOUR BLDGE, HELIOPOLIS CAIRO; COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK OF EGYPT EL-SABTIA BRANCH; BANK ADD: 50 EL SABTIA BOLAK.CAIRO, SWIFT: CIBEEGCX045; ACC: 4550300802, КОНТРАКТ № IT-02 EG ВІД 08.12.201075,30Долар СШАТОВ "ІНТЕР-ФУД"ВІННИЦЬКАМ. ТУЛЬЧИН, ВУЛ. П-КА ГАНЖІ, 16; Р/Р У ВІДДІЛЕННІ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" М. ВІННИЦЯ, МФО 3025710035438742Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
97"SIA "HOLZ AGENTUR"ЛАТВІЯ, REG. NR. LV40003317590 IIUKSTES IELA 26-26, RIGA, SWIFT HABALV22, KONTO LV56JHABA055100544478; КОНТРАКТ ВІД 01.10.2012 № 31,54ЄвроФОП СИМАНЧУК АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧЧЕРНІГІВСЬКА14033, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. МСТИСЛАВСЬКА, 162-А, КВ. 16; В/Р В ПАТ "УКРСИББАНК", М. ЧЕРНІГІВ, МФО 3510052999214450Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
98"SKYWINGS AIRLINES SA"ГРЕЦІЯ, 58, VOULIAGMENIS AVE., 16673 VOULA ATHENS; БАНК: PIRAEUS BANK SA, ATHENS GR, GR7501720210005021052755391; ГЕНМЕНЕДЖЕР NIKOLAOS ANDREOU; КОНТРАКТ ВІД 18.07.2011 № 187-115,50ЄвроДП "МА ЛЬВІВ" ІМ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО"ЛЬВІВСЬКА79000, М. ЛЬВІВ, АЕРОПОРТ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ, Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 325718 ТА ЛЬВІВСЬКІЙ ФІЛІЇ АБ "ЕКСПРЕС-БАНК", МФО 325956; ДИРЕКТОР - ГОНТАРЄВ Р.П.0033073442Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07 2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
99"SRL "CARTON TRAIDE"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, CHISINAU STR. MUNCESTI 799; BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. КОД AGRNMD2X, Р/Р 22511755238; КОНТРАКТ № 04/2011 ВІД 26.09.201165,11Долар СШАТОВ "ІМПО-ВТОРМА"ВОЛИНСЬКА45264, С. ЖОРНИЩЕ, ВУЛ. КУНИЦЬКОГО, 17; Р/Р ВАТ "ДЕЛЬТА БАНК", МФО 380236; ДИРЕКТОР - ЛІЩУК В.С.0036703978Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
100"SRL PAVIRAMUS"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. БЕЛИНСКИ, 73/110,20Долар СШАПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ"ХЕРСОНСЬКАМ. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А0036744679Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
101"STAN-KA AUTO CORPORATION LTD"КАНАДА, CANADA, TOWNSGAT DRIVE, 7, AP. 516, TORNHILL, ONTARIO L4J 7Z9 43-40; HSBC BANK USA, WOODSIDE-L.I.C, ACC. 032707614 ABA: № 021001088 SWIFT: MRMDUS33RTL; ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ - ХАРОЛЬД БЕНДЕЛЛА, КОНТРАКТ ВІД 01.11.2012 № 001/11-20127,00Долар СШАТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ "КАДІЛЛАК, ШЕВРОЛЄ"М. КИЇВ01103, М. КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, 21, В/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 322313; ГЕНДИРЕКТОР - ЩЕРБИНА С.В.0037448801Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "STORAENSO OYJ" згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 168 від 14.02.2014
)
102"STORAENSO OYJ"ФІНЛЯНДІЯ, IMATRA MILLS - 55800 IMATRA; NORDEA BANK FINLAND PLC SWIFT: NDEAFIHH, ACC. FI7216603000052103; ДОВІРЕНА ОСОБА ТОМІ НУРМИНЕНОМ; КОНТРАКТ ВІД 01.02.2012 № K1-UA/APK 2012/11,00ЄвроТОВ "АСКАНІЯ ТРЕЙДІНГ"М. КИЇВМ. КИЇВ, ПР. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, 5; Р/Р В ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346); ДИРЕКТОР - МУХІНИМ А.Н.0025390060Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
103"SUPERIOR MARKETS L.P"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 1, 78 MONTGOMERY STREET EDINBURGH EH7 5JA / SCOTLAND; ACC. LV 16 RTMB 0000 6138 0648 3; ДОВІРЕНА ОСОБА - A. OSTRENSKY; КОНТРАКТ № 223 ВІД 17.08.20120,03Долар СШАДП "ВОЛИНЬТОРФ"ВОЛИНСЬКА44614, МАНЕВИЦЬКИЙ Р-Н, М. ПРИЛІСНЕ; Р/Р У AS USD OJSC BANK "NADRA" № 26007030791001; Р/Р У "OSCHADBANK"; ДИРЕКТОР - КИРИЧИК І.М.0000426302Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
1,00ЄвроДП "ВОЛИНЬТОРФ"ВОЛИНСЬКА44614, МАНЕВИЦЬКИЙ Р-Н, М. ПРИЛІСНЕ; Р/Р У AS USD OJSC BANK "NADRA" № 26007030791001; Р/Р У "OSCHADBANK"; ДИРЕКТОР - КИРИЧИК І.М.0000426302Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
104"SUPRAMOND IMPEX LLC"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 175 DARKES LANE, SUITE B, 2ND FLOOR, POTTERS BAR, HERTFORDSHIRE, EN61 BW, ENGLAND, ПРЕДСТАВНИК MARIYA VLAEVA, PARTNERSHIP NUMBER: OC371593 LV95AIZK0000010342052; ABLV BANK RIGA, SWIFT: AIZKLV22; КОНТРАКТ ВІД 08.05.2012 № 08/05/2012-ACJ32,80ЄвроТОВ "УКРЕНЕРГО"ЛЬВІВСЬКА79056, М. ЛЬВІВ, БУЛ. КОНОПНИЦЬКОЇ, 10/7; Р/Р У ПАТ "БАНК ФОРУМ", МФО 322948; ГЕНДИРЕКТОР - БРОДИК Д.М.0030162581Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
105"TAYLAN KOMUR ITHALAT"ТУРЕЧЧИНА, BELEDIYE EVLERI MAN.430 SK N022 CUKUROVA/ADANA (TURKEY); БАНК. РЕКВ.: VADESIZ EUR GARANTI BANKASI ATATURK CAD, SEYHAN/ADANA SUBESI 051-9090283, IBAN TR730006200005100009090283; КОНТРАКТ № 12/12/2012 ВІД 12.12.20123,38ЄвроТОВ "ВКФ "ДЕКОР"ХМЕЛЬНИЦЬКАМ. СТАРОКОСТЯНТИНІВ, ВУЛ. ВОРОШИЛОВА, 5, В/Р 26000319411582, МФО 315784, SWIFT: COSBUAUK, ACC. 390189022; ДИРЕКТОР - СПІВАЧУК В.М.0014173106Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
106"TIGER-TRADING COMPANY"ЛІВАН, STREET: DUER-KODEL, BIELDING ALEKLOS STAGE № 3 LEBANON - BEIRUT; БАНК. РЕКВ.: FRANSABANK 63/21/10 932844.62, SWIFT: SSIBLB3X; ДИРЕКТОР АДІ ЕЛЬ НАМЕР; КОНТРАКТ № 39-ОД ВІД 22.01.20108,20Долар СШАДП "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"ОДЕСЬКА67700, М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ШАБСЬКА, 81; В/Р У ЧОРНОМОРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 388562, ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168, АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209; ДИРЕКТОР - СЄЧКІН С.А.0001125689Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "TORRES LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 303 від 12.03.2014
)
107"TORRES LTD"СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, CAPITOL AVE CHEYENNE, ACC. AIZK 0000 0103 25246 B "ABLV BANK AS" LATVIA; ДОВІРЕНА ОСОБА - ТОВТЕНКО Ю.Н.; КОНТРАКТ ВІД 29.07.2011 № 29/07 BY-UKR1,12ЄвроТОВ "ГПЛ"ПОЛТАВСЬКА36010, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ПОЛОВКИ, 70; Р/Р У ФІЛІЇ "ПОЛТАВСЬКА ДИРЕКЦІЯ АТ "ІНДЕКС-БАНК"; ДИРЕКТОР - ДЕМУСЕНКО К.В.0033190684Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
108"UAB "RZ STAKLES"ЛАТВІЯ, КОД: 302646439, НДС КОД: LT100006243416; JUKNISKIU KM. TRAKU RAJ. SAV., LT21242; Р/С LT844010042700434056 БАНК AB "DNB"; ДИРЕКТОР - РІМАС ЗАЯНКА УСКАС; КОНТРАКТ № 01-04/11 ВІД 30.04.20124,92ЄвроФОП АНТОЩУК ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНАХМЕЛЬНИЦЬКА30100, М. НЕТІШИН, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2, КВ. 67; В/Р У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 3808052815020564Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
109"UNITED HARVEST LTD"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, DEPT. 400,61 PRAED STREET, LONDON, W2 1 NS; ГЕНМЕНЕДЖЕР - ЛІХОДЄДОВ К.; КОНТРАКТ № FK107-MW ВІД 01.07.201272,30Долар США"СЕЛЯНСЬКЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КРИСТАЛ"ОДЕСЬКАТАРУТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ВИНОГРАДІВКА, ВУЛ. 26 СЕРПНЯ, 96; ГОЛОВА - ЧЕРНЕВ С.С.0031851772Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
110"VALAHIA IMPEX SRL"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, STR. PRIMAVERII 46, CHISINAU; NR.CONT 222402100101213 EURO, BCR BANKA COMERCIALA ROMANA CHISINAU S. A.; КОНТРАКТ № 3 ВІД 05.09.20122,00ЄвроФОП ЗАГОРОДНІЙ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧВІННИЦЬКАБЕРШАДСЬКИЙ РАЙОН, М. БЕРШАДЬ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 28; В/Р В АТ "УКРСИББАНК" М. ХАРКІВ, МФО 3510082748517413Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
111"VAN'S AIRCRAFT, IN."СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 14401 NE KEIL RD. AURORA, OR 97002; ACC. 123200088, WELLS FARGO BANK NA, SWIFT: WFBIUS6S, РАХУНОК 007200924; ДИРЕКТОР - SCOTT RISAN40,00Долар СШАТОВ "ВЕЛФОРД"ВОЛИНСЬКА44731, М. УСТИЛУГ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 14; Р/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", М. ЛУЦЬК, МФО 300614, SWIFT: AGRIUAUK0037236261Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "XINXIANG SIMO BLOWER LIMITED CO." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 595 від 22.05.2014
)
112"XINXIANG SIMO BLOWER LIMITED CO."КИТАЙ, FENGQUAN DISTRICT, XINXIANG, HENAN, PROVINCE; ACC. 4101 4082 8002 2010 0306 В СТРОИТЕЛЬНОМ БАНКЕ КИТАЯ ФИЛИАЛ В ХЭНАНЕ АДРЕСА БАНКУ, SWIFT: PCBCCNBJHAX; УПРАВЛЯЮЧИЙ - КЕВІН СУН; КОНТРАКТ № ХМ130118001 ВІД 18.01.20135,82Долар СШАТОВ "ДЕМЗ ІНЖИНІРІНГ"ЗАПОРІЗЬКА69120, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ВОРОНІНА, 29; В/Р В ЗОД АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", SWIFT: AVALUAUKZAP; ДИРЕКТОР - ЯРОСЛАВСЬКИЙ ВАДИМ0033377987Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
113"XUZHOU RETHEL MACHINERI CO. LTD"КИТАЙ, JINSHAN BRIDGE DEVELOPMENT ZONE, XUZHOU CITY; ACC. 1106021409814004310 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA JIANGSU XUZHOU, SWIFT: ICBKCNUS; ГЕНДИРЕКТОР - ЛИ БИНЬ; КОНТРАКТ ВІД 07.12.2011 № 306,51Долар СШАТОВ "УКРТЕХПОСТАВКА"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49008, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. РОБОЧА, 23-В, ОФ. 208; Р/Р В ДОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - КІКОТЬ О.М.0032314748Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
114"YALCIN ORMAN URUNLERI INS.SAN.TIC.LTD STI"ТУРЕЧЧИНА, E-5 KARAYOLU UZERI KAMAN YERI MEVKII TAVSANLKOYU 41490 GEBZE/KOSAELI; ДИРЕКТОР ХУСЕЙН ЯЛЧИН; BANK: ALBARAKA TURK PATRICIPATION BANK GEBZE BRANCH; ACC. 655980-2, USD 175958-3, КОНТРАКТ № 0023/12 ВІД 01.06.201142,50Долар СШАФОП ВЕЛКОВА ОКСАНА ГЕОРГІЇВНАВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ, ПРОВ. РИЛЬСЬКОГО, 3-А/21, Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"2691406503Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16 вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
115"YALGIN ORMAN URUNLERI INSAAT SAN VE TIC LTD"ТУРЕЧЧИНА, E-5, KANAYOLU UZERI KAMAN YERI MEVK TAVSANLI KOYU GEBZE /KOCAELI, БАНК. РЕКВ.: № 1 75958-3 AL BARAKA TURK PARTICI PATION BANK GEBZE BRANCH; ДИРЕКТОР - ХЮСЕЙН ЯЛЧИН; КОНТРАКТ № 105-ОД ВІД 31.12.20109,60Долар СШАДП "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"ОДЕСЬКА67700, М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ШАБСЬКА, 81; В/Р У ЧОРНОМОРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 388562, ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168, АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209; ДИРЕКТОР - СЄЧКІН С.А.0001125689Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "YIOULA GLASSWORKS SA" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 536 від 12.05.2014
)
116"YIOULA GLASSWORKS SA"ГРЕЦІЯ, 5 ORIZOMILON STREET EGALEO 122 44, VAT NO EL 094002921; BANK: EFG EUROBANK, IBAN: GR 4102600250000410200429797, SWIFT: 00260025410200429797; ГЕНДИРЕКТОР ARKADIOS TSANTEKIDIS; КОНТРАКТ № S2011/016 В ВІД 12.04.201113,05ЄвроТОВ "БУЧАНСЬКИЙ ЗАВОД СКЛАТАРИ"КИЇВСЬКА08292, М. БУЧА, ВУЛ. КІРОВА, 84; Р/Р У ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001; ДИРЕКТОР - АРІСТІДІС ДІМІРТІУ0030530431Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
117"YONCAKAYALILAR GIDA MAKINA SANAYI ITHALAT IHRACAT TICARET LIMITED"ТУРЕЧЧИНА, A MELEK CADDESI BELEDIYE PASALI BLOK № 50, ANTAKAYA; КОНТРАКТ № 18.02.13/2 ВІД 18.02.2013ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС"ХАРКІВСЬКА61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 3208540038157385Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
118"YURIY TROMPAK T.R.A."ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, RYBOVA 1061, PRESTICE 33401, IC 62657283. DIC: CZ614202126; BANKA CESKA SPORITELNA. 2131575153/0800; ДИРЕКТОР - YURIY TROMPAK; КОНТРАКТ № 10/04/2011 ВІД 10.04.20112,60ЄвроПП "РОЛІС - ЮВМ"ЗАКАРПАТСЬКА89625, МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН, С. В. ЛУЧКИ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 44; В/Р У ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", МФО 325213; ДИРЕКТОР - ФЕЦИНЕЦЬ В.В.0031133813Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
119"ZHEJIANG YIWU HUAYANG IMP & EXP.CO.LTD"КИТАЙ, 3F.NO.20, STREET HOUFAN, XINGZHONG DISTRICT YIWU CITY ZHEJIANG PROVINCE; "SHENZHEN DEVELOPMANT BANK CO. LTD."; КОНТРАКТ ВІД 02.03.2012 № 203-201233,96Долар СШАТОВ "ЗАВОД ДЕКОРАТИВНОЇ УПАКОВКИ"КИЇВСЬКАБОРОДЯНСЬКИЙ Р-Н, С. ЛУБЯНКА, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 3-А; Р/Р В ПАТКБ "ПРАВЕКСБАНК", МФО 321024; ДИРЕКТОР - КОВАЛЬЧУК Ю.О.0036965137Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
120"ZIVOJIN COSIC"ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ, ЧОРНОГОРІЯ), RADNJA ZAGAJENJE LOZNIH SADNICA I TRGOVINU STEVBAN, TRSTENIK, VELIKA DRENOVA; IBAN: RS 35295000000010473978, SRPSKA BANKA A.D., BEOGRAD; ДИРЕКТОР -ZIVOJIN COSIC; КОНТРАКТ ВІД 28.11.2012 № 28/11122,60Долар СШАТОВ "БЛУ БЕРІ"ЛЬВІВСЬКА81130, ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н, С. СОКІЛЬНИКИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 82; Р/Р У ПАТ "МЕГАБАНК", М. ХАРКІВ, МФО 351629; ДИРЕКТОР - ВІЧИСТИЙ Ю.М.0034856988Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
121"ИНОСТРАННОЕ ЧАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО- УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОРДАЛЬФ-БЕЛ"БІЛОРУСЬ, 222750, МИНСКАЯ ОБЛ., ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОН, Г. ФАНИПОЛЬ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 37-А, УНП 690653513, ПОШТ. АДР.: 220020, Г. МІНСЬК. ПР-Т ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 101, ОФ. 2, КОМН. 7, 8; Р/С № 3012479230017 В ОАО "ПАРИТЕТБАНК", БИК 153001782; ДИРЕКТОР - ОСИПЕНКО С. В.; КОНТРАКТ № 120,90Долар СШАТОВ "МАГМА ІНДУСТРІЯ"РІВНЕНСЬКА35000, М. КОСТОПІЛЬ, ВУЛ. ГВАРДІЙСЬКА, 7; В/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - ЄСІПОВ В.Г.0035861234Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "ОТКРЫТОЕ СТРАХОВОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНГОССТРАХ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 711 від 18.06.2014 )
122"ОТКРЫТОЕ СТРАХОВОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНГОССТРАХ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115998, ГСП МОСКВА, М-35, УЛ. ПЯТНИЦКАЯ, 12, СТР. 2; Р/С 40701840500010000001 IN JOINT STOCK COMERRCIAL BANK "SOYUZ"9,87Долар СШАПАТ "СК "ЛЕММА"ХАРКІВСЬКА61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСИЛЬЧЕНКО І.В.0022623173Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "РУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД "ГОМСЕЛЬМАШ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 318 від 18.03.2014
)
123"РУП "ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД "ГОМСЕЛЬМАШ"БІЛОРУСЬ, 246004, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 41, УНП 400051757225,41Долар СШАПАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД"ХАРКІВСЬКА61089, М. ХАРКІВ, ПР. ФРУНЗЕ, 3; Р/Р В ОТП БАНК Г. ХАРЬКОВ, МФО - 300528; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - ШУТЬ Ю.О.0005808853Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
62,00Долар СШАТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "МОНАДА"ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 46; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ШАМАНОВСЬКИЙ А.Д.0019231110Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
124"ЧПТУП "БЕЛТОРГСБЫТ"БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. СТЕБЕНОВА, 20, КОР. 2, КОМ. 401, УНП 191539400; Р/С 3012908175117 В ОТДЕЛЕНИИ № 522 ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК"; ДИРЕКТОР - КАТАРСКИЙ Д.И.; КОНТРАКТ № 3 ВІД 26.03.201240,00Долар СШАТОВ "СПД ТРЕЙД"ЗАПОРІЗЬКА69123, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ХОРТИЦЬКЕ ШОСЕ, 3, Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" МФО 351005; ДИРЕКТОР - ДЕМІР КЕНАН0037167240Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до SIA "LIFTOR POWER TECHNOLOGIES" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 489 від 23.04.2014
)
125SIA "LIFTOR POWER TECHNOLOGIES"ЛАТВІЯ, TERBATAS STREET, 14-2, RIGA, LV-1011, REG. № 40103496013, VAT: LV40103496013; ДОВІРЕНА ОСОБА - ІНГУНА ПЕРУНОВА; КОНТРАКТ № SIA-NHC-210612 ВІД 21.06.20125,37ЄвроПРАТ "НГК "ПРОМИСЛОВЫ СИСТЕМИ"КИЇВСЬКА08200, М. ІРПІНЬ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 1-І; В/Р В АТ "ПИРЕУС БАНК МКБ", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - РУСЛАН ГОРОВИЙ0034187620Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
126АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 16"АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. ВЕЛНЕНА, 8, ИНН 1000086841; "BANK OF AZERBAYCAN", АО ФИЛИАЛ № 1, Р/С: 2-21684-1, КОД: 509471; ДОВІРЕНА ОСОБА - ПАН ЮСИФ НЕСИРОВ; КОНТРАКТ ВІД 19.10.2012 № 300/122003,79Долар СШАТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49005, М ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А; Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", МФО 305749; ДИРЕКТОР СЛЮСАРЕВ О.Ю0033668606Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
127ЕООД "ATLANTIK"БОЛГАРІЯ, СОФИЯ, Р-Н СЕРДИКА, Ж. К. БАНИШОРА, 24, КВ. 12; № 10080959521, TTS BANKASI BESIKAS BRANCH SWIFT: ISB KTRIS; ДИРЕКТОР - СТЕФАН СТЕФАНОВ; КОНТРАКТ № 111 ВІД 02.02.20092,90Долар СШАДП "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"ОДЕСЬКА67700, М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ШАБСЬКА, 81; В/Р У ЧОРНОМОРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 388562, ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168, АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209, ДИРЕКТОР - СЄЧКІН С.А0001125689Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
128ЗАТ "АЛАДАТА"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117246, Г. МОСКВА, НАУЧНЫЙ ПРОЕЗД, 20, СТР. 2, ИНН 7728730453, КПП 772801001; ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ, Р/С 40702810938060058080, SWIFT SABRRUMM, БИК 044525225; ГЕНДИРЕКТОР - ЄФИМОВ Д.О.47,00Російський рубль вип. 1997 р.ТОВ "КОМАНДА УСПІХУ"СУМСЬКА41800, БІЛОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, М. БІЛОПІЛЛЯ, ВУЛ. 3-ГО ВЕРЕСНЯ, 25; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М. КИЄВА, МФО 380805; ГЕНДИРЕКТОР - ЗАРКА І.М.0038020217Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 246 від 04.03.2014
)
129ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127006, Г. МОСКВА, УЛ. ДОЛГОРУКОВСКАЯ, 31, СТР. 32; Р/С 407028402000000І5401 В "НОМОС - БАНК" (ОАО) Г. МОСКВА, SWIFT: JSNMRUMM, УПРАВЛЯЮЧИЙ ДИРЕКТОР - ХРОМОВ В. В.; КОНТРАКТ № ТК-246/2012-01 ВІД 16.03.201212,10Долар СШАТОВ "ІТМ - КОМПАНІЯ"СУМСЬКА40030, М. СУМИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2, КВ. 239; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ДИРЕКТОР - КОТЕНКО І.В.0036707806Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
130ЗАО "МАДЖИТЛЕР ИЧ ВЕ ДИШ ТИК"ТУРЕЧЧИНА, E-5, KARAYOLU TAVSANLI KOYU ESENTEPE MEVKII, БАНК. РЕКВ: BANKA BILGINERI HALKBANKASI T.A.S. TR70-001-2009-6190-0053-0004-32, ДИРЕКТОР - АХМЕТ КЕЛЕШ; КОНТРАКТ № 129 ВІД 19.03.20092,50Долар СШАДП "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"ОДЕСЬКА67700, М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ШАБСЬКА, 81; В/Р У ЧОРНОМОРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 388562, ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168, АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 32209; ДИРЕКТОР - СЄЧКІН С.А.0001125689Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
131ЗАО "МЕТРАН-ЭКСПОРТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИНН 7448025875, ОГРН 1027402542276, КПП 744801001, Г. ЧЕЛЯБИНСК, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР., 29; Р/С 40702810701000002821 В ОАО "БАНК "СНЕЖИНСКИЙ", Г. СНЕЖИНСК, БИК 047501799, ДИРЕКТОР - ГОЛЬДІН Е.В.; КОНТРАКТ № 44-11/ЕХ/КВ ВІД 23.05.2011276,88Російський рубль вип. 1997 р.ТОВ "ТЕПЛОПРИЛАД-УКРАЇНА"ЗАПОРІЗЬКА69123, М. ЗАПОРІЖЖЯ, БУЛЬВАР БУДІВЕЛЬНИКІВ, 6, КВ 136; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - ТИМОФЄЄВ О.Г.0031549181Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
132ЗАО "НАВИГАТОР"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344019, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. 13-ЛИНИЯ, 93, ИНН 6167044831, КПП 616701001; Р/С 40702810714000000274 В ФАКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК" (ОАО) "РОСТОВСКИЙ", БИК 046027285; ГЕНДИРЕКТОР - ЧЕРНОШТАН А.П.; КОНТРАКТ № 25-09/12 ВІД 25.09.201224,20Долар СШААТ "МОРСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС"М. СЕВАСТОПОЛЬ99016, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 2; Р/Р У ПАТ "ПУМБ", МФО 334851; ДИРЕКТОР - ПОСОХОВ С.В.0032897734Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
133ЗАО "ОЛИМ ТЕКСТАЙЛ"ТАДЖИКИСТАН, СОГДИЙСКАЯ ОБЛ., МАТЧИНСКИЙ Р-Н, П. ТАКЕЛИ, МАССИВ ГУЛИСТОН; ТАКПБРР "ТАДЖПРОМБАНК" В/Р № 20206840700104000000, МФО 350501721; ДИРЕКТОР - НАБИЕВ В.С.; КОНТРАКТ № 85/2012 ВІД 25.10.201212,50Долар СШАСП "УКРАЇНСЬКА БАВОВНЯНА КОМПАНІЯ"ВОЛИНСЬКА43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРБИШЕВА, 2; Р/Р У ВОЛИНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДОБАНК"; ДИРЕКТОР - О.І. МАРТИНЮК0032144412Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
134ЗАО "СТРАХОВОЙ БРОКЕР "МАЛАКУТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115998, Г. МОСКВА, МАЛАЯ СУХАРЕВСКАЯ ПЛ., 12; ACC. 40701840700070013779 PROBUSINESSBANK17,59ЄвроПАТ "СК "ЛЕММА"ХАРКІВСЬКА61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3. ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В.0022623173Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
135ЗАТ "ГСП-ТРЕЙД"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117152, М. МОСКВА, ЗАГОРОДНОЕ ШОССЕ, 8, КОРП. В, ОФ. 16; ФІЛІЯ ВАТ "АТБ" М. МОСКВА; ДИРЕКТОР ДУБРОВСКИЙ А.В., КОНТРАКТ № 010312 ВІД 01.03.201297,60Російський рубль вип. 1997 р.ТОВ "ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"ВІННИЦЬКАЖМЕРИНСЬКИЙ Р-Н, С. МОГИЛІВКА; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627; ДИРЕКТОР - УСИК К.Є.0031398448Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
136ЗАТ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НИКИТОВСКИЙ ГРАНИТНЫЙ КАРЬЕР"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115093, Г. МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ СЕРПУХОВСКАЯ, 44, ОФ. 19; ОГРН: 5117746068941, ИНН/КПП 7705974460/770501001; Р/Р 40702810200000800109, КБ "НС БАНК" (ЗАО); ГЕНДИРЕКТОР - ТУРЧАНИНОВ О.М.; КОНТРАКТ № 5 ВІД 04.01.20126696,10Російський рубль вип. 1997 р.ПРАТ "МИКИТІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЕР"МИКОЛАЇВСЬКА56530, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛ. МИКИТІВСЬКА, 1; Р/Р У ВІДДІЛЕНІ В М. ВОЗНЕСЕНСЬКА ФІЛІЇ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. МИКОЛАЄВІ, МФО 326739; ЗАСТ. ГЕНДИРЕКТОРА КОНОВАЛЕНКО В.В.0001033255Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
137ИП ДЕМЧЕНКО АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНАРОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ІПН 235203841041, ОГРН 304235208900090, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, ТЕМРЮКСЬКИЙ РАЙОН, М. ТАМАНЬ, ВУЛ. ФАНАГОРІЙСЬКА, 27; Р/Р 40802810330030100252 У ВОБ № 1803 М. ТЕМРЮК, БІК 046015602; КОНТРАКТ № 26-06/2012 ВІД 26.06.2012267,97Російський рубль вип. 1997 р.ПП "КЕРЧЕНСЬКА СУДНОРЕМОНТНА ВЕРФ "ФРЕГАТ"АР КРИМ98300, М. КЕРЧ, ВУЛ. 2-ОЇ П'ЯТИРІЧКИ, Б. 11; Р/Р У КЕРЧЕНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" В АР КРИМ (МФО 300012) ТА У ПАТ БАНК "МОРСЬКИЙ" (МФО 324742); ДИРЕКТОР АРТЕМОНЕНКО В.В.0036951742Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
138ИП КАЧУР АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧБІЛОРУСЬ, 220116, Г. МИНСК, УЛ. АЛИБЕГОВА, 13/3, КВ. 152, УНП 190831304; Р/С 3013148420013 В АКБ "БЄЛРОСБАНК", МФО 153001770, КОНТРАКТ № 05/09-12 ВІД 05.09.201226,08Долар СШАФОП ЮШКО ІГОР ІВАНОВИЧРІВНЕНСЬКА34500, М. САРНИ, ВУЛ. КОВПАКА, 2-А; В/Р У ФІЛІЇ "ПІВНІЧНО-ЗАХІДНЕ РУ" АТ БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"2388612830Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 966875/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
139ИП КОЗЕМСЬКИЙ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧРОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308517, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., ГРАЙВОРОНСКИЙ Р-Н, Г. ГРАЙВОРОН, УЛ. СВЕРДЛОВА, 2; КОНТРАКТИ № 1 ВІД 05.04.2012, № 2 ВІД 20.04.2012 ТА № 3 ВІД 20.04.20122414,10Російський рубль вип. 1997 р.ТОВ "СУМИСІЛЬГОСП"СУМСЬКА42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200; ФАКТ. АДР.: 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЛІНКИ, 61-А; ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В.0037761559Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
140ИП МИНЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧРОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, СВІДОЦТВО ОГРНИП СЕРІЯ 32 № 001741576 ВІД 22.10.2010; ЮН 591606619602, ОГРН 310325629500142, Р/Р 40802810205000000808 У ФІЛІЇ ВАТ "БАНК СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ" В М. БРЯНСЬК, БК 041501772; КОНТРАКТ № 0/1 ВІД 01.08.20111280,00Російський рубль вип. 1997 р.ТОВ "КЕРЧХОЛОД"АР КРИММ. КЕРЧ, ВУЛ. ЦЕМЕНТНА СЛОБОДКА, 49; Р/Р У АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", М. КИЇВ, МФО 300658; ГЕНДИРЕКТОР - МЕЛЕШКО В.В.0005397189Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
141ИП НАМАЗОВ ДЖАВАНШИР ЧИНГИЗ ОГЛЫАЗЕРБАЙДЖАН, ХАНЛАРСКИЙ РАЙОН, С. НАБИАГАЛЫ, ИНН 6900069252; БАНК. РЕКВ.: АКБ "РУССЛАВБАНК", М. МОСКВА, БІК: 044552687, Р/Р 301018108 00000000687; ЗАМИНБАНК, Г. БАКУ9,99Долар СШАТОВ "ДРУЖБА ЕКСПОРТ УКРАЇНА"РІВНЕНСЬКА35341, РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРОДИЩЕ, ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 112,64/1; В/Р В PRIVATBANK, SWIFT: PBANUA2X; ДИРЕКТОР МУЗИЧУК А.В.0038165857Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
СЧЕТ 38220002870024, ФИЛИАЛ: ИНШААТЧЫЛАР; КОНТРАКТИ № 58 ВІД 01.10.2010, № 2 ВІД 05.09.20121,30Долар СШАДП "ІЗЯСЛАВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ № 31"ХМЕЛЬНИЦЬКА30300, М. ІЗЯСЛАВ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 4; В/Р В АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 315063; ДИРЕКТОР - ФІЛІПЧУК В.П.0008681011Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
142ИП ПАВЛОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧРОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 352430, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН, Г. КУРГАНИНСК, УЛ. САДОВАЯ, 16, ИНН 610208753856, ОГРН 311233910300010. Р/С В КУРГАНИНСКОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОФИСЕ ФИЛИАЛА ОАО "УРАЛСИБ" В Г. АРМАВИРЕ, Р/С 40802810549010015869; КОНТРАКТ № 1 ВІД 27.11.2012449,43Російський рубль вип. 1997 р.ТОВ "ТД "ЕКОТЕХНОЛОПЇ"ВОЛИНСЬКА43021, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ШОПЕНА, 22, В/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"0035900629Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
143ИП РИЖЧЕНКО ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНАБІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ПЕР. КОЗЛОВА, 4, КВ. 143,80Долар СШАПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ"ХЕРСОНСЬКАМ. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А0036744679Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
144ИП УЛЬКЕТУРКМЕНІСТАН, Г. АШГАБАД, УЛ. 2087 (АГА БЕРДЫЕВА), Д. 163; Р/С 23202934170668602553000, МФО 390101706, НАЛОГ. КОД 103211011042, АКБ "СЕНАГАТ" ACC: 23202840170668602553000, SWIFT: SENB ТМ 22; ДИРЕКТОР - СУДАКОВ В.В.; КОНТРАКТ № 6 ВІД 01.10.2012159,24Долар СШАТОВ "ЗНА "ЛІДЕР ЕЛЕКТРІК"ЗАПОРІЗЬКА69041, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ВАВІЛОВА, 19, К. 15; Р/Р У JSC "UKREXIMBANK", KYIV, МФО 313009; ДИРЕКТОР - ПОТАПЕНКО Р.В.0035036863Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ОАО "КОМАРОВКА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 414 від 14.04.2014
)
145ОАО "КОМАРОВКА"БІЛОРУСЬ, 225025, БРЕСТСКИЙ Р-Н, Д. ТОМАШОВКА, УЛ. ГАГАРИНА, 19, УНП 200224455; Р/С 3012000001574 В ФИЛ. 104 АСБ "БЕЛАРУСБАНК"; ДИРЕКТОР - ПРОКОПОВИЧ В.П.; КОНТРАКТ № НВ/11-10/12 BY ВІД 11.10.201230,30Долар СШАТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ТЕХНА"ЖИТОМИРСЬКАМ. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ПУШКІНА, 48; В/Р У ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 300249, М. КИЇВ; ГЕНДИРЕКТОР - Г.В. МАЛЬОВАНИЙ0033063942Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
146ОАО "ТРАНССИБИРСКАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ" "ЕВРОПЕЙСКОЕ БЮРО"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 107045, Г. МОСКВА, СТРЕТЕНСКИЙ ТУПИК, 3/1; Р/С 40702840038090100771 В SBERBAKK, MESHCHANSKOE BRANCH 7811, ГЕНДИРЕКТОР - ПОСТНИКОВА И.Ю.2248,32Долар СШАПАТ "СК "ЛЕММА"ХАРКІВСЬКА61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В.0022623173Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
147ОАО "ЧИРЧИКСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД"УЗБЕКИСТАН, 111700, Г. ЧИРЧИК, ПЛОЩАДЬ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 1, КОД ПРЕДПРИЯТИЯ: 4165. ОПЕРУ ОАИКБ "ИПАКЙУЛИ", МФО: 00444; ДОВІРЕНА ОСОБА - МУХАМЕДОВ АНВАР АТАБАЕВИЧ; КОНТРАКТ № 152/11 ВІД 10.05.201138,11Долар СШАТОВ "ДІАБАЗ Д"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПАНІКАХИ, 2-Б, КІМ. 3; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДИРЕКТОР - МОРОЗ Ю.В.0033114944Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13
148ОДО "ИНТЕР ГРАНЬ"БІЛОРУСЬ, УНП 490421524; 246021, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ИЛЬИЧА, 47, БАНК: ФИЛИАЛ № 300 ГОУ ОАО АСБ "БЕЛАРУСБАНК", МФО 151501661, Р/С 3012011760024, 3012011760011; ДИРЕКТОР - МИНЧЕНКО В. Е.; КОНТРАКТ ВІД 27.07.2012 № 27-0713,40Долар СШАТОВ "ДОМІНІОН ТРЕЙД"ЛЬВІВСЬКА79071, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЩИРЕЦЬКА 36, Р/Р У "ЗАХІДНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ "ПРИВАТБАНКУ", 79008, ДИРЕКТОР - БАЛЮК Ю.В.0036930008Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
149ОДО "МЕГАМИР"БІЛОРУСЬ, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. КАРБИШЕВА, 12, ЗАО "АЛЬФА БАНК" Р/С 3012250293004; ДИРЕКТОР - ХАЧАТУРЯН К. А.; КОНТРАКТ ВІД 14.05.2010 № 266М/10859,95Російський рублі вип. 1997 р.ПРАТ "АМЗ "ВІСТЕК"ДОНЕЦЬКАМ. АРТЕМІВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 6; Р/Р В АО "СВЕДБАНК", МФО 300164; ДИРЕКТОР - ЯТЧЕНКО М.І.0031226457Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
150ООО "QUQUMBOY NASLCHILIK PARRANDA"УЗБЕКИСТАН, НАМАНГАНСЬКА ОБЛ., КОСОНСОЙ, "КУКУМБОЙ" КФЙ, "БУСТОН" МФЙ, ОКПО 16529665; НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК ЗЕД УЗБЕКИСТАНУ, НАМАНГАНСЬКЕ В-НЯ Р/Р 20208000700370736001 SWIFT: NBFA UZ 2X; ДИРЕКТОР - ОДИЛ ТАХТАБАЄВ268,93Долар СШАПП "ЗЕРНОПРОДУКТ"ДОНЕЦЬКАМ. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ЧУБАРЯ, 3; Р/Р В ГОРЛІВСЬКОМУ ФІЛІАЛІ "ПІБ", МФО 334464; ДИРЕКТОР - ЄРМАКОВ В.В.0031349282Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
151ООО "SODOR"ЛАТВІЯ, УЛ. СПИЛВЕС, 2-А, LV-1055, Г. РИГА, РЕГ. № 0003921784; AS DNB NORD BANKA, КОД RIKO LV 2X, Р/Р LV58RIKO0002013084584; ДИРЕКТОР - С. СЛЕТОВ; КОНТРАКТ ВІД 11.01.2009 № 003-ЛВ145,98Долар СШАСП ТОВ "ГАЛКА"ЛЬВІВСЬКАМ. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗАПОВІТНА, 1; В/Р У ПЛФ ВАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - ДУБОВИЙ Б.В.0022331884Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ООО "ААЛАНГ-ИНВЕСТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 444 від 17.04.2014
)
152ООО "ААЛАНГ-ИНВЕСТ"ЕСТОНІЯ, 10919, М. ТАЛІН, КИВИМЯЄ, 20; ACC. EE 64 2200 2210 3390 6316 "HANSAPANK", SWIFT: HABA EE 2X; ДИРЕКТОР - ФЕДОРОВ О.В.51,40ЄвроПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49034, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БІЛОСТОЦЬКОГО, 181; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299; ДОВІРЕНА ОСОБА - КРЯЧКО В.О.0014367980Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13
153ООО "АЛЕКССТЕП"БІЛОРУСЬ, М. МИНСК, ВУЛ. БОГДАНОВИЧА, 147-78,70Долар СШАПП "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ"ХЕРСОНСЬКАМ. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А0036744679Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
154ООО "АРГО-2007" ЛТД"ГРУЗІЯ, Г. ЗУГДИДИ, УЛ. ШЕНГЕЛИЯ, 33; Р/С 198670200 INSTITUTION BANK OF GEORGIA, SWIFT: BAGAGE 22; ДИРЕКТОР - МЕБОНИЯ Э.К.; КОНТРАКТ № GEO/MO/12 ВІД 14.08.20127,50Долар СШАТОВ "СУМИ-КАТОВІЦЕ"СУМСЬКА40030, М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 26, КІМ. 9; ФАКТ. АДР.: 40024, М. СУМИ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКА, 1/1, КВ. 20; Р/Р В СУМСЬКОМУ В-НІ ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК"; ДИРЕКТОР - УБІЛАВА Р.С.0037283484Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
155ООО "АФД ТРЕЙД"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 242440, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Г. СЕВСК, УЛ. ЛЕНИНА, 201361,50Російський рубль вип. 1997 р.ТОВ "СУМИСІЛЬГОСП"СУМСЬКА42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200; ФАКТ. АДР.: 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЛІНКИ, 61-А; ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В.0037761559Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13
2913,40Російський рубль вип. 1997 р.ТОВ "ДЕМЕТРІЯ"СУМСЬКА42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200 (ЗА ДАНИМИ, ВНЕСЕНИМИ 13.05.2013 ЗМІНЕНО АДРЕСУ - 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛЕНІНА, 12, КВ. 6); ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В.0038103261Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
156ООО "БЕЛАВТОЗАПЧАСТЬ"БІЛОРУСЬ, 222160, МИНСКАЯ ОБЛ., Г. ЖОДИНО, УЛ. СУХОГРЯДСКАЯ, 11-3, УНН 690032776, ОКПО 29128815, Р/С 3012008853П В ЦБУ 115 ОАО "ПРИОРБАНК", Г. МИНСК; ДИРЕКТОР - ЩУРКА А.В.; КОНТРАКТ ВІД 26.10.2012 № 307/1219,29Долар СШАТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49005, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А; Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", МФО 305749; ДИРЕКТОР - СЛЮСАРЕВ О.Ю.0033668606Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13