МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| 25.12.2013 № 1563 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 149 від 12.02.2014 № 168 від 14.02.2014 № 246 від 04.03.2014 № 303 від 12.03.2014 № 318 від 18.03.2014 № 414 від 14.04.2014 № 416 від 14.04.2014 № 444 від 17.04.2014 № 452 від 17.04.2014 № 489 від 23.04.2014 № 502 від 25.04.2014 № 536 від 12.05.2014 № 595 від 22.05.2014 № 665 від 06.06.2014 № 698 від 17.06.2014 № 711 від 18.06.2014 № 788 від 04.07.2014 № 789 від 04.07.2014 № 1175 від 01.10.2014 № 1332 від 12.11.2014 № 1758 від 24.12.2015 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Міністерства доходів і зборів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13, вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 № 06/81233-13, вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Національного банку України, Міністерства доходів і зборів України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України | А.А. Максюта |
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
25.12.2013 № 1563
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| № | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 1 | "ABC PROCESS INDUSTRIES" | ФРАНЦІЯ, MAS DE LA GARRIGUE SUD, 1, RUE PIERRE MAGNOL, 66600, RIVESALTES; № SIRET: 489 494 880 00029, APE-NAF: 3320 D; ДИРЕКТОР - ЖЕРАР АБАДІ | 16,23 | Євро | ТОВ "ДНІПРОЕНЕРГОСИЛА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 10, КВ. 16; В/Р В ПАТ "ІМПЕКСБАНК", М. ОДЕСА, МФО 328384; ДИРЕКТОР - КРИВОШЕЯ Б.В. | 0034822770 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 2 | "ADVANCED PLUS GROUP LTD" | КИТАЙ, NO. 3 BUILDING, 4TH INDUSTRIAL ZONE, CI TIAN PU, GONGMING TOWN, BAO'AN, SHENZHEN; P/P 127784932838 (USD/HKD) В HSBC HONG KONG, SWIFT: HSBCHKHHHKH; ДИРЕКТОР - MR. GUI HONG; КОНТРАКТ ВІД 24.07.2012 № 2812/12 | 20,20 | Долар США | ПП "СПЕЦМОНТАЖДІАГНОСТИКА" | ХАРКІВСЬКА | 61121, М. ХАРКІВ, ВУЛ. СВІТЛА, 1-А, КВ. 22; Р/Р У ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", М. КИЇВ, МФО 300614; ДИРЕКТОР - МОКРИЙ В.Р. | 0031558023 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 3 | "AIR ASSETS LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), GENEVA PLACE, WATERFRONT DRIVE, P.O.BOX 3469, ROAD TOWN, TORTOLA, РЕЄСТР. НОМЕР: 1660340; P/P LV16 AIZK 0001 1401 1421 1, SWIFT: AIZK LV 22, РЕЄСТР № 50003149401; КОНТРАКТ ВІД 10.12.2012 № 10/12 | 595,70 | Долар США | "ПІДПРИЄМСТВО НКСІУ "СОЦІАЛЬНИЙ ПРІОРИТЕТ" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ПР. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, 5; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 3206490); ГЕНДИРЕКТОР - ТРОФИМЕНКО Ю.П. | 0032250889 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 4 | "AKER MH AS COMPANY" | НОРВЕГІЯ, SERVICEBOX 413, 4604 KRISTIANSAND, DENNORSKE BANK, ACC. NO 7058.06.91909; ДОВІРЕНА ОСОБА - MR. GEORGE TAGGART; КОНТРАКТ ВІД 06.09.2012 № 001 | 15,20 | Долар США | ТОВ "АЛЬЯНС ЕНЕРГО СТРОЙ" | АР КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. САМОКИША, 10-А, КВ. 5; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"; ДИРЕКТОР - ЗАБРОДИНА О.О. | 0034416340 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 5 | "AL RIFAL ALI FOR GENERAL TRADING" | ЛІВАН, LEBANON/BEIRUT; КОНТРАКТ № 18.02.13/1 ВІД 18.02.2013 | ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС" | ХАРКІВСЬКА | 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 | 0038157385 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 | ||
| 6 | "AL SALAM GROUB" | ЄГИПЕТ, ALROBA FAKOUS. ALSHARKAYA; КОНТРАКТ № 07.02.13/2 ВІД 07.02.2013 | ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС" | ХАРКІВСЬКА | 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 | 0038157385 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 | ||
| 7 | "ALBIR AS" | ТУРЕЧЧИНА, KAYSERI CITY-MELIKGAZI-KAYSERI, TACETTIN VELI MAH. HALIT NARIN CAD. BAHADIR PLAZA KAT 5 N17 LIMITED ENTERPRISES ZIP CODE - 38050; БАНК. РЕКВ.: COMPANY CODE - KAYSERI ERCIYES V D.0500494526; ДИРЕКТОР -MEMDUH TAVSAN; КОНТРАКТ № RTU 003/3-3 ВІД 08.06.2012 | 4,20 | Долар США | ДП "ІЗЯСЛАВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ № 31" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30300, М. ІЗЯСЛАВ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 4, В/Р В АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", МФО 315063; ДИРЕКТОР - ФІЛІПЧУК В.П. | 0008681011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 8 | "ALFARAH INTERNATIONAL FOR GRAINS TRADING CO" | ЙОРДАНІЯ, YORDAN-AMMAN P.O.BOX 950950 AMMAN 11195; ГЕНДИРЕКТОР - НАБУЛЬСИ АБДЕЛСАЛАМ; КОНТРАКТ № 324 ВІД 16.05.2011 | 88,00 | Долар США | ТОВ "ІНТЕР-ФУД" | ВІННИЦЬКА | М. ТУЛЬЧИН, ВУЛ. П-КА ГАНЖІ, 16; Р/Р У ВІДДІЛЕННІ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" М. ВІННИЦЯ, МФО 302571 | 0035438742 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 9 | "ALGORA S.A." | ПАНАМА, ANDVANCED 099 TOWER, RICARDO ARIAS STREET, PANAMA СІТІ; ПРЕЗИДЕНТ - МАКАРЕНКОВ В.Н.; ДОГОВІР БЕРБОУТ-ЧАРТЕР ВІД 03.04.2008 № Б/Н | 4,00 | Долар США | ДСК "УКРТАНКЕР" | ОДЕСЬКА | 65026, М. ОДЕСА, ВУЛ. ДЕРИБАСІВСЬКА, БУД. 4; Р/Р В ОФ ПАТ "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ЕКСПРЕСС-БАНК" МФО 328801; ДИРЕКТОР - БУБНОВ І.А. | 0020959963 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/9-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 10 | "ANDROPAPP AS" | НОРВЕГІЯ, GRGRMEDALEN 29, 4370 EGERSUND; DNB BANK ASS, IBAN 041503 2649 464, SWIFT: DNBANOKKXXX; КОНТРАКТ № 01/07 ВІД 01.07.2012 | 11,70 | Євро | ФОП ВІКТОРОВСЬКА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14010, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ, 28, КВ. 63; В/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", М. КИЇВ, МФО 321767 | 3097414606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "ASMC" LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 444 від 17.04.2014 ) | ||||||||||
| 11 | "ASMC" LTD" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ОДЕССЫ, 12-Б, КОД 404866356, ACC. GE76BG0000000624127900 "BANK OF GEORGIA", SWIFT: BAGAGE22XXX; КОНТРАКТ № 102/2013/GE ВІД 21.01 2013 | 5,02 | Долар США | ТОВ "ВАЛТЕКС-ГУМА" | КИЇВСЬКА | 09114, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. П ЗАПОРОЖЦЯ, 361, Р/Р У ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012; ДИРЕКТОР - РУБЛЕНО О.В. | 0034019297 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 12 | "ASSET FRANCE SARL" | ФРАНЦІЯ, 14 RUE D"UZES 75002-PARIS; HSBC FRANCE, SWIFT: CCFRRPP, IBAN EUR: FR 76 3005 6007 5007 5040 1956455, IBAN USD: FR76 3005 6007 5007 5040 1833 750 | 1,89 | Євро | ПАТ "СК "ЛЕММА" | ХАРКІВСЬКА | 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59, Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В. | 0022623173 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 798,70 | Долар США | ПАТ "СК "ЛЕММА" | ХАРКІВСЬКА | 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК". МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В. | 0022623173 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||
| 13 | "ASTRID TRADERS INC" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT 1, MAUN HOUSE, 25 - 31 SHACKLEWELL LANE LONDON E 8 2 DA; БАНК. РЕКВ. № 140/00/35022116 NATWEST UK BUSINTSS BANKING, SWIFT: NX NFN KJD; ДИРЕКТОР - БЮЛЕНТ АСЛАН; КОНТРАКТ № 146 ВІД 08.05.2009 | 3,30 | Долар США | ДП "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | ОДЕСЬКА | 67700, М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ШАБСЬКА, 81; В/Р У ЧОРНОМОРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" М. ІЛЛІЧІВСЬК, МФО 388562, ПАТ "МАРФІН БАНК", МФО 328168, АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209; ДИРЕКТОР - СЄЧКІН С.А. | 0001125689 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 14 | "BAHIV CO LTD" | ІРАК, DUHOK; КОНТРАКТ № 13.02.13/3 ВІД 13.02.2013 | ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС" | ХАРКІВСЬКА | 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 | 0038157385 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 | ||
| 15 | "BC GROUP" | ІРАК, ARBIL, GULAN STR. NO 93. DREAM CITY COMPLEX; ISBANK - ARBIL BRANS; ДИРЕКТОР - BARAN COKTIN; КОНТРАКТ ВІД 08.11.2012 № 26 | 26,50 | Долар США | ТОВ "ТОМА-СЛАВ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. АГРАРНА, 13; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478; ДИРЕКТОР - ГАЛЕР НЕДЖЕТ | 0036806939 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 16 | "BECTIC UNION INSURANCE BROKERS LTD" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT B-C, 6TH FL., SUN HOUSE, 90 CONNAUGHT ROAD, CENTRAL; G/F, 141 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HK ACC. 474-461555-838, SWIFT: HSBCCHKHHHKH | 1,03 | Долар США | ПАТ "СК "ЛЕММА" | ХАРКІВСЬКА | 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В. | 0022623173 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 17 | "BIO-BITOZ KFT" | УГОРЩИНА, 5200 TOROKSZENMIKLOS FOLDVARI UTCA 7, CEGJEGYZEKSZAM 16-09-012907 ABOSZAM 23155895216; OTP BANK, BANKSZAMLASZAM: 11745004-20118549, ДИРЕКТОР - НАДЬ ЛАСЛО; КОНТРАКТ № 225 ВІД 19.08.2011 | 1,46 | Долар США | ДП "ВОЛИНЬТОРФ" | ВОЛИНСЬКА | 44614, МАНЕВИЦЬКИЙ Р-Н, М. ПРИЛІСНЕ; Р/Р У AS USD OJSC BANK "NADRA" № 26007030791001; Р/Р У "OSCHADBANK"; ДИРЕКТОР - КИРИЧИК І.М. | 0000426302 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 18 | "BONDOKJI BROS COMPANY" | СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, Г. ДАМАСК; КОНТРАКТ 07.02.13/3 ВІД 07.02.2013 | ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС" | ХАРКІВСЬКА | 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 | 0038157385 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 | ||
| 19 | "BRILLIANT INTERNATIONAL ENTERPRISE (HK) CO., LTD" | КИТАЙ, № 39-1, GUANYIN ROAD, XINTANG VILLAGE, DAKANG, HENGGANG, LONGGAKG DISTRICT, SHENZHEN; ACC. 808-690309-838 HSBC HONG KONG, SWIFT: HSBCHKHHHKH; ДИРЕКТОР - NANCY WU; КОНТРАКТ ВІД 13.06.2012 РОКУ № 2/2012 | 16,61 | Долар США | ТОВ "ВЕЛЕНА ЛАБ" | ХАРКІВСЬКА | 61002, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 45, ЛІТ. В-2; Р/С В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - ЛАБЕНДЖ Р.Е. | 0037458006 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 20 | "BY COMPANY NAZIM ASMAEL TEAR" | ІРАК, ERBIL; КОНТРАКТ ВІД 15.11.2012 № 15/2012 | 4,62 | Долар США | ТОВ "ПІВДЕННА ЕЛЕВАТОРНА ГРУПА-1" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 29, ОФ. 7 | 0037353027 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 21 | "CASTILLA ENTERPRISES LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 186 HAMMERSMITH ROAD, LONDON W6 7DJ; COUTTS BANK VON ERNST LTD, SWIFT: COUTCHZZ, ABA CODE: 021000021, ACC. Z311566AA; ГЕНДИРЕКТОР - ШКОЛЬНІКОВ Л.М.; КОНТРАКТ № 16/05 ВІД 16.05.2012 | 5,19 | Долар США | ФОП МЕЛЬНИЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | КИЇВСЬКА | 08600, М. БУЧА, ВУЛ. КИЄВО-МИРОЦЬКА, 104-Б, КВ. 32; В/Р У ПАТ АКБ "КИЇВ", МФО 322498 | 3086622518 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 22 | "CECOTRA CYPRUS LIMITED LLC" | КІПР, OMIROU, 20 1ST FIOOR 1097 NICOSIA; ACC. 168-32-042696, IBAN CY21 0030 0168 0000 0168 3204 2696 "CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD." SWIFT (BIC) LIKICY2N; ДИРЕКТОР - HOMERLOW COMACEL, КОНТРАКТУ № U0812 ВІД 27.08.2012 | 6,21 | Долар США | ПП "ПРОФІУС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30430, М. ШЕПЕТІВКА, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 23, ОФ. 319, Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М. КИЇВ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - БЕРШЕД В.М. | 0036745049 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 23 | "COMMERCIAL CREDIT GROUP, INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 41 STATE STREET, ALBANY, NY 12207; KREDYT BANK S.A. II O/WARSZAWA, IBAN: PL29 1500 1070 1210 7009 4505 0000 (EUR); КОНТРАКТ № 01-ИЕ-2012 ВІД 04.06.2012 | 90,00 | Євро | ТОВ "КРИМ ЕКОТОП" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99008, М. СЕВАСТОПОЛЬ. ВУЛ. ПОЖАРОВА, 28, К. 208; Р/Р У АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" (МФО 320627); ДИРЕКТОР - ЄМЕЛЬЯНЕНКО О.В. | 0038166955 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 24 | "COMMERCIAL@GENE RAL SAL REINSURANCE BROKERS" | ЛІВАН, BOUTSANY BUILDING, 1 ST FLOOR, 35 AL FOURS STREET, NATIONAL MUSEUN AREA (AL MATHAF), P.O.BOX 167112 ASHRAFIEN, BEIRUT; BANK AUDI-JOUNIEN CHIR ACC. 444414 461 002 036 003. | 1,65 | Долар США | ПАТ "СК "ЛЕММА" | ХАРКІВСЬКА | 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В. | 0022623173 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 25 | "CRAFT INTERNATIONAL LIMITED" | КІПР, COMMONWEALTH TRUST LIMITED P.O. BOX 3321 DRAKE CHAMBERS. ROAD TOWN TORTOLA BVI REG. № 1430278. C.I.M. BANK GENEVA, IBAN: CH 9608822106158195, SWIFT: NDEAGB21, ДИРЕКТОР - INETA ZINGERE; КОНТРАКТ № 1 ВІД 06.07.2012 | 2,35 | Євро | ТОВ "СВАРОГ ЛТД ПЛЮС" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 48; Р/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614. SWIFT: INEJUAUK, ДИРЕКТОР - О.В. ОНОПРІЙЧУК | 0037572808 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 26 | "СТИЧ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ИИН 5038058344, КПП 503801001, ОГРН 1075038014721; 141291, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ПУШКИНСКИЙ Р-Н, ПГТ ЛИСНОЙ, УЛ. ПУШКИНА, 1; ОАО "АВ" ПУШКІНО" Р/С 40702810601090005502; ДИРЕКТОР - СТАРОСТИН С.М.; КОНТРАКТ № 180412-1 ВІД 18.04.2012 | 17,26 | Долар США | ТОВ "МАРО ВОІР" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 59; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ДИРЕКТОР - ДОЛІНСЬКИЙ С.А. | 0034725607 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 27 | "DEM HAYVANCILIK VE TARIM URUNLERI OTOMOTIV TURIZM SANAYI VE TIC.LTD" | ТУРЕЧЧИНА, КОСАТЕРЕ MAHALLESI, GUMRUK ISKELESI MEGA CENTER GIDA SITESI. C-31 BLOK; КОНТРАКТ № 19/07 ВІД 19.07.2012 | 30,60 | Долар США | ТОВ "СУМИСІЛЬГОСП" | СУМСЬКА | 42700, М. ОХТИРКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 200; ФАКТ. АДР.: 97500, АР КРИМ, М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГЛІНКИ, 61-А; ДИРЕКТОР - БАКБЕРГЕНОВ В. | 0037761559 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 28 | "DEMIR KERESTE ITH.VE TOPTAN TICARET" | ТУРЕЧЧИНА, ESKI SANAYI SIESI YURISEVER CAD. NO: 10 SAMSUN 19 MAYIS V. D. 8050342647 VAKIFLAR BANKASI T. A.O.; ДИРЕКТОР - SENER SAGLAM; КОНТРАКТУ ВІД 30.09.2011 № 14 | 87,00 | Долар США | ТОВ "ТОМА-СЛАВ" | ДОНЕЦЬКА | М СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. АГРАРНА, 13; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478; ДИРЕКТОР - ГАЛЕР НЕДЖЕТ | 0036806939 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 29 | "DHL FREIGHT (FRANCE) S.A.S." | ФРАНЦІЯ, 10 RUE DU HAVRE, 67100 STRASBOURG; КОНТРАКТ № 21.02.13/1 ВІД 21.02.2013 | ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС" | ХАРКІВСЬКА | 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21, ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946, ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 | 0038157385 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 | ||
| 30 | "DHOFAR INSURANCE COMPANY (SAOG)" | ОМАН, MUSCAT PO BOX 1002, RUWI, CODE № 112, SULTANATE OF OMAN; BANK DHOFAR, MBD AREA BRANCH ACC. 3301-0007-6080-01 | 69,64 | Долар США | ПАТ "СК "ЛЕММА" | ХАРКІВСЬКА | 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В. | 0022623173 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 31 | "DOMESTIC GRAIN COMPANY LTD" | БЕЛІЗ, #1, MAPP STREET, BELIZE CITY, BELIZE; ACC. LV20AIZK0000010347670ABLV BANK (RIGA LV - 1010, LATVIA), SWIFT: AIZKLV22; ДОВІРЕНА ОСОБА - КУДРІНА Д.Н.; КОНТРАКТ ВІД 06.02.2013 РОКУ №06-02-13 | 230,40 | Долар США | ТОВ "КОМПАНІЯ СІНТОН" | ХАРКІВСЬКА | 61002, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ДАРВІНА, 33, КВ. 8, Р/Р В ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК", МФО 334969; ДИРЕКТОР - ЧЕМЕРЧЕНКО Д.В. | 0036457263 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 32 | "DOO EA WOOD EXPORT" | ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ, ЧОРНОГОРІЯ), 84210, Г. ПЛЕВЛЯ, RVI#10; NLB MONTENEGROBANKA AD, IBAN: ME 25530105010007436360, SWIFT: MNBAMEPG; ДИРЕКТОР - АРНИС БАЛОДИС; КОНТРАКТ № 04/07 ВІД 20.07.2012 | 22,38 | Євро | ТОВ "ІНВУД" | ЗАПОРІЗЬКА | 69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. АДМІРАЛА НАХІМОВА, 4, КВ. 35; Р/Р У ФІЛІЇ "ЗРУ ОАО "БАНК "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ", МФО 313731; ДИРЕКТОР - МАТВІЄНКО М.Ю. | 0038284740 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 33 | "DREVOCENTRUM CZ AS." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 69501, HODONIN, UL. VELKOMORAVSKA, 527/33, КОНТРАКТ ВІД 08.10.2012 № 08/12 | 5,10 | Долар США | ПП "КАРПАТ-ЦЕНТР-ЄВРО" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. РАХІВ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 15; ДИРЕКТОР - КОТОРАЖУК Ю.Ю. | 0035896953 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "DRUJBA GLASSWORKS" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 452 від 17.04.2014 ) | ||||||||||
| 34 | "DRUJBA GLASSWORKS" | БОЛГАРІЯ, 1, PROF. I. GEORGOV STR. 1220 SOFIA, UNITED BULGARIAN BANK, IBAN BG16 UBBS 7821 1411 3209 12, BIC CODE (SWIFT) UBBSBGSF; ГЕНМЕНЕДЖЕР - CHRISTODOULOS TSILOPOULOS; КОНТРАКТ ВІД 19.01.2012 № S2012/004 | 30,55 | Євро | ТОВ "БУЧАНСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОТАРИ" | КИЇВСЬКА | 08292, М. БУЧА, ВУЛ. КІРОВА, 84; Р/Р У ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001; ДИРЕКТОР - АРІСТІДІС ДІМІРТІУ | 0030530431 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 35 | "DUCTIL STEEL SA" | РУМУНІЯ, 10 M.EMINESCU ST., OTELU ROSU 325700, CARAS SEVERIN COUNTY, ЄРК: RO11845183, №В ТОРГОВЕЛЬНОМУ РЕЄСТРІ: J10/316/1999 BANCA COMERCIALA ROMANA - BUZAU, SWIFT: RNCBROBUBZO, IBAN: RO19RNCB 0096 0225 4144 0002; ДИРЕКТОР - ЩЕТИНИНА А. П. | 313,46 | Долар США | ПАТ "ЗАВОД "УНІВЕРСАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ" | ДОНЕЦЬКА | 83017, М. ДОНЕЦЬК, ПРОВ. ВЯТСЬКИЙ, 2-А; Р/Р В "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ"; ДИРЕКТОР - ДЬОМІНА О. В. | 0005400783 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76510-13 |
| 54,96 | Долар США | ТОВ "МОДИФІКАТОР" | ДОНЕЦЬКА | 83034, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЛИПЕЦЬКА, 47-Б; Р/Р У ПРОЛЕТАРСЬКОМУ БЕЗБАЛАНСОВОМУ ВІДДІЛЕННІ ФІЛІАЛІ "ГУ ПАТ "ПІБ"; ГЕНДИРЕКТОР - ЩЕТИНІН А. П. | 0031072012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 25.03.2014 № 5411/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 27.03.2014 № 06/31416-14 | |||
| 36 | "FENCHURCH FARIS LTD" | ГРЕЦІЯ, 11, NIRVANA STREET. GR 166 73 VOULA, ATHENS; BANK- EUROPE ARAB BANK PLC, ACC: 1003-562564-300, SWIFT: ARABGB2L | 19,76 | Долар США | ПАТ "СК "ЛЕММА" | ХАРКІВСЬКА | 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИБКАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В. | 0022623173 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99.99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 37 | "FILTEMZET A.S." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 41117 PRAHA 9, U SKLADKY 1694/2, CESKA SPORITELNA RKC USTI NAD LABEM POBOCKA RKC USTI NAD LABEM MIROVE NAMESTI 2 40058, ICO 64051439; ДИРЕКТОР - LAVKO PAVEL; КОНТРАКТ ВІД 02.08.2012 № FILT-02082012 | 2,60 | Євро | ПП "КАРПАТ-ЦЕНТР-ЄВРО" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. РАХІВ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 15, ДИРЕКТОР - КОТОРАЖУК Ю.Ю. | 0035896953 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 38 | "FISAR HANDELSGES.M.B.H" | АВСТРІЯ, А-1080 WIEN, WICKENBURGG, 21/8 VIENNA; RAIFFEISENLANDESBANK NOE-WIEN AG, SWIFT RLNWATWW, IBAN AT15 3200 0001 0274 2989; ДОВІРЕНА ОСОБА В. АШУРОВ; КОНТРАКТ ВІД 24.12.2012 № 18-2012 | 531,80 | Євро | ТОВ "ВІК ГРУПП-ІНВЕСТ" | М. КИЇВ | 03062, М. КИЇВ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 67; Р/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС БАНК", МФО 380838; ДИРЕКТОР - ЧЕРВОНИЙ В.М. | 0037226075 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 39 | "FREMIR" | ЄГИПЕТ, 5-YOSSEF EL-GUINDY BAD AL LOUK - CAIRO; HSBC SWIFT: EBBKEGCX, ACC 001-077 500-110. | 18,74 | Долар США | ПАТ "СК "ЛЕММА" | ХАРКІВСЬКА | 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В. | 0022623173 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 40 | "FZC CONCORD STEEL GENERAL TRADING" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, RAK FREE TRADE ZONE P.O. BOX 10559 RAS AL KHAIMAH; ACC. 061117131100 WITH HSBS BANK MIDDLE EAST LIMITED, DUBAI INTERNET CITY SH ZAYED ROAD DUBAI, SWIFT: BBMEAEAD; ДИРЕКТОР - ЯШКОВ В.; КОНТРАКТИ ВІД 11.05.2011 № А11170, ВІД 23.11.2012 № 2012/1ND/2311 | 213,20 | Долар США | ПАТ "СНІЖНЯНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" | ДОНЕЦЬКА | 86510, М. СНІЖНЕ, ВУЛ. СОВЕТСЬКА, 101; Р/Р У ФІЛІЇ "ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПАТ "ПІБ" В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (МФО 334635), ФІЛІЇ "ДОНЕЦЬКЕ РУ" АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" У М. ДОНЕЦЬКУ (МФО 335816); ГЕНДИРЕКТОР - МОРГУНОВ Ю. П. | 0000217662 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 № 06/95523-13 |
| 957,85 | Долар США | ТОВ "ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА ГРУПА "КОНКОРД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 1; В/Р В ПАТ ТАСКОМБАНК"; ДИРЕКТОР - ДЕЙ К. В. | 0035739605 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 04.02.2014 № 2420/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 07.02.2014 № 06/14385-14 | |||
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "G.M. FABRICS PVT. LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 489 від 23.04.2014 ) | ||||||||||
| 41 | "G.M. FABRICS PVT. LTD" | ІНДІЯ, DHANA SINGH COMPOUND J.B NAGAR, ANDHERI-KURLA ROAD, MUMBAI-400 0059; BANK: CITI BANK INDIA: BRANCH-MUMBAI (INDIA), SWIFT: CITIINBX A/C NO. 0351869003; ДИРЕКТОР - RASHMI J.; КОНТРАКТ ВІД 19.03.2012 № 01-12 | 8,97 | Євро | ТОВ "ФІРМА "КАЛИНА" | М. КИЇВ | 02105, М. КИЇВ, ПР. Ю. ГАГАРІНА, 9, В/Р В АТ "ОЩАДБАНК РОСІЇ"; ДИРЕКТОР - ПРИМА Н.І. | 0016470328 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 42 | "GDB CENTRAL EUROPE SA" | БЕЛЬГІЯ (КОНТРАКТ ВІД 01.02.2013 № 0201/13) | 1,22 | Євро | ТОВ "ДЕТРЕЙД" | М. КИЇВ | 01014, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗВІРИНЕЦЬКА, 63; ДИРЕКТОР - МАКСИМЕНКО Т.М. | 0038388532 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 43 | "GRANADA LOGISTICS S. A." | БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРІЯ В ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ, HEYWOOD HOUSE, SOUTH HILL, ANGUILLA, BRITISH WEST INDIES; ACC. LV95BLIB 3201007039001 "BALTIC INTERNATIONAL BANK", RIGA, SWIFT: BLIB LV 22; КОНТРАКТ № 22 ВІД 12.03.2012 | 1,30 | Долар США | ДП "ЯЛТИНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | АР КРИМ | М. ЯЛТА, ВУЛ. РУЗВЕЛЬТА, 3; Р/Р У ПАТ "ЧБРР", М. СІМФЕРОПОЛЬ, МФО 384577; В. О. НАЧАЛЬНИКА ПОРТУ - ПОПОВ В.П. | 0001125591 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 44 | "GRS GENERAL REINSURANCE SERVICES LTD" | ЛІВАН, LIBRA TOWER / GROUND FLOOR SODECO SQUARE DAMASCUS ROAD - BEIRUT-LEBANON P.O. BOX 165004 ACHRAFIEH-BEIRUT; BANQUE AUDI S.A.L, SWIFT: AUDBLBBX. | 85,21 | Долар США | ПАТ "СК "ЛЕММА" | ХАРКІВСЬКА | 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59, Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В. | 0022623173 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Мінлоходів Україна вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 45 | "HEADS LTD INSURANCE & REINSURANCE BROKERS" | ГРЕЦІЯ, V.PAVLOU 65. VOULA 16673. ATHENS; ALPHA BANK ACC. 143 01 5001 000 229, IBAN: GR91 0140 1430 1430 1500 1000 229, BIC: CRBAGRAA | 1,93 | Долар США | ПАТ "СК "ЛЕММА" | ХАРКІВСЬКА | 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59, Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В. | 0022623173 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 46 | "HEMELKA S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 696 13 SARDICE 777, RAJON HODONINREG. № 60751452, КОНТРАКТ № EX-Q-BF-K-20/02/2012-001 ВІД 21.02.2012 | 1,90 | Євро | ТОВ "ЕХСО" | ВОЛИНСЬКА | 45632, С. ЗМІЇНЕЦЬ, ВУЛ. ЛІСКОВА, 20; ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0037950776 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "HJ "BALKANTEHNIKA" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 444 від 17.04.2014 ) | ||||||||||
| 47 | "HJ "BALKANTEHNIKA" | ТУРКМЕНІСТАН, Г. АШХАБАД, МАХТИМКУЛИ ШАЕЛИ, 94, ВНЕШЕКОНОМБАНК ТУРКМЕНІСТАНУ, В/Р 23202000120182700035000, МФО 390101201; ГЕНДИРЕКТОР - АХУНДОВ Р.А.; КОНТРАКТИ ВІД 08.08.2012 № 16, ВІД 22.10.2012 № 20 | 159,22 | Долар США | ТОВ "ФІРМА "ЕЛЕКОН ЛТД" | КИЇВСЬКА | КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 19, Р/Р У ПАТ "ТЕРРА БАНК", МФО 380601; ДИРЕКТОР - МІЗІН П.О. | 0013734376 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 48 | "HOUTBRUG" | НІДЕРЛАНДИ, 6931 АН WESTERVOORT, MOSTERDHOF 41, БАНК. ABN-AMRO BANK NR: 422.558.958, SWIFT: ABNANL2A IBAN: NL48ABNA0422558958; ДИРЕКТОР - САЛИ РЕЙ; КОНТРАКТ № 1ГО/2012 ВІД 06.02.2012 | 6,21 | Євро | ФОП ШПАК ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | ІРШАВСЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРІЧЧЯ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 78 | 2582505090 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 49 | "IHOR SAVCHUK (ІГОР САВЧУК)" | ІСПАНІЯ, NIE. X6838677H, C/SIMON HERNANDEZ, 76-3B, MOSTOLES, 28936, MADRID; БАНК. РЕКВ.: NIE. X6838677H, BANCO POPULAR, IBAN ESO5.0075.0314.1707.0052.9626, BIC: POPUESMM, КОНТРАКТ № 5/11-2011 ВІД 02.11.2011 | 4,61 | Євро | ТОВ "ВКФ "ДЕКОР" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. СТАРОКОСТЯНТИНІВ, ВУЛ. ВОРОШИЛОВА, 5; В/Р 26000319411582, МФО 315784, SWIFT: COSBUAUK, ACC. 390189022; ДИРЕКТОР - СПІВАЧУК В.М. | 0014173106 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 50 | "IMMO BENELUX S.A." | БЕЛЬГІЯ, 162 ROUTE DE FALISE.4960 MALMEDY BELGIQUE BE 437663010 CBC BANK: 732-1053285-13, ДОВІРЕНА ОСОБА - НИКОЛАУС ЧОРНИЙ; КОНТРАКТ № 03/03-24.09.2012 ВІД 24.09.2012 | 2,10 | Євро | ПЛ "РУЖИН-ЛІС-СЕРВІС" | ЖИТОМИРСЬКА | СМТ РУЖИН, ВУЛ. ПАВОЛОЦЬКА, 269; В/Р В ЖИТОМИРСЬКОМУ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744; ДИРЕКТОР - ТЕЛІНКЕВИЧ В.О. | 0036907866 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 51 | "INTERNATIONAL REINSURANCE CONSULTANTS" | ЄГИПЕТ, 18 HASSAN AFLATOUN ST. (AYOUB BUILDING), GOLF AREA, POSTAL CODE 11341 - CAIRO; NATIONAL SOCIETE BANK-NSGB A/C #USD: 20319813805, SWIFT: NSGBEGCXXXX | 3,10 | Долар США | ПАТ "СК "ЛЕММА" | ХАРКІВСЬКА | 61166, М. ХАРКІВ. ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В. | 0022623173 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 52 | "JB BODA REINSURANCE BROKERS PVT LTD" | ІНДІЯ, MAKER BHAVAN I, SIR VITHALDS THACKERSEY MARG, MUMBAI-400 020 | 8,04 | Долар США | ПАТ "СК "ЛЕММА" | ХАРКІВСЬКА | 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В. | 0022623173 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "KARL HAUPTMANN GMBH JAGDWAFFEN" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1758 від 24.12.2015 )
| 53 | "KARL HAUPTMANN GMBH JAGDWAFFEN" | АВСТРІЯ, BAHNHOFSTRASSE 5, A-9170 FERLACH; БАНК: UID: ATU 62294047, FN 274491P, BANK: BKS17000, КТО.: 00111121044, SWIFT: BFKKAT2K, IBAN: AT501700000111121044; ПРЕЗИДЕНТ - MR. GERD HAUPTMANN; КОНТРАКТ ВІД 11.05.2011 № 05/11 | 4,90 | Євро | ТОВ "САФАРІ-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, 6, Р/Р В ПАТ "БАНК КІПРУ", ДИРЕКТОР - ЛУНГА О.С. | 0031900803 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 54 | "KATHEM MUTLAQ MARAQA HEIRS CO" | ЙОРДАНІЯ, JORDAN - THE AQABA SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY; КОНТРАКТ ВІД 24.01.2013 № 24.01.13/1 | 141,00 | Долар США | ТОВ "КВАДРО-ІНСАЙТ-ПЛЮС" | ХЕРСОНСЬКА | 73000, М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКІВ, 15, КВ. 203 | 0038481078 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 55 | "KAY INTERNATIONAL PLC" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 3 RD FLOOR. HOLLAND HOUSE, 1 - 4 BURY STREET, LONDON. EC3A 45AW; 01652893, ТИП КОДУ 50-41-01 БАНК NATWEST BANK PICCADILLY & NEW BOND STREET BRANCH PO BOX 2AG 63 PICCADILLY LONDON WIA 2AG IBAN-GB32 NWBK 6073 0101 6528 93 | 1,63 | Євро | ПАТ "СК "ЛЕММА" | ХАРКІВСЬКА | 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В. | 0022623173 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "KEDRA" D.O.O." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 444 від 17.04.2014 ) | ||||||||||
| 56 | "KEDRA" D.O.O." | ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ, ЧОРНОГОРІЯ), 11000 BELGRADE, 21/23 MAKEDONSKA STREET; IBAN RS35 1600 0501 0012 9504 41 BANKA INTESA A, BELGRADE, DBDBRSBG; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЖУГИЧ ІЛИЯ; КОНТРАКТ № 01Z-0004 ВІД 15.06.2012 | 1,60 | Євро | ТОВ "СУМСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | СУМСЬКА | 40020, М. СУМИ, ВУЛ. МАШИНОБУДІВНИКІВ, 4; Р/Р В АО "ЕРСТЕ БАНК" М. КИЇВ, МФО 380009; ДИРЕКТОР - КІРІЧЕНКО С.Є. | 0034933255 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "KENWARD EUROPE LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 416 від 14.04.2014 ) | ||||||||||
| 57 | "KENWARD EUROPE LTD" | НІДЕРЛАНДИ, GENDROOKSTRAAT 102 5912 EH VENLO NL; BTW/TVA: NL817130299B.01, ING BANK, VENLO BAN: NL 42INGB0002105134, SWIFT: INGBNL2A; ДИРЕКТОР - GREGORI RAIFOURAK, КОНТРАКТ № 010/12 ВІД 14.10.2012 | 15,00 | Євро | ПП "ЗЛАТА П'ЯТЬ" | ВОЛИНСЬКА | 44341, ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ПОЧАПИ, Р/Р В ПАО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", М. КИЇВ, МФО 300614, SWIFT: AGRIUAUK; ДИРЕКТОР - ЖУКОВА О.В. | 0034887487 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 58 | "KLUDI R.A.K. LLC" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, P.O. BOX: 6679, AL JAZEERA AL HAMRA, RAS AL KHAIMAH; БАНК: HSBC BANK MIDDLE EAST, SWIFT: BBMEAEADRKS, PAX. 061-107827-100; КОНТРАКТ № 5 ВІД 11.01.2011 | 13,89 | Долар США | ПП "ГАССІБ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 28; Р/Р У ПАТ "КБ ХРЕЩАТИК", ДИРЕКТОР - ГАССІБ КАМАЛЬ МІШЕЛЬ | 0020095406 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 59 | "KOREA MACHINE TRADE" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, THE SELLER KOREA MACHINE TRADE RM.701 HWANGKUM-PLAZA BLDG.MOK-DONG-SEORO 285 (SINJEONG - DONG) YANGCHEON-GU. SEOUL; KOOKMINBANK/(MOK-DONG&BRANG, A/C NO.848668-U-001018; ДИРЕКТОР - TAE HOON KANG; КОНТРАКТ № 21/0113 ВІД 21.01.2013 | 7,09 | Євро | ФОП ПАРШИКОВА ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА | РІВНЕНСЬКА | 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 17-А; В/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК", МФО 380009 | 2638519580 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 60 | "KRAJPL ZDENE" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 683 52, KRENOVICA, 89, DIC - CZ7307164689, IC-67603637; КОНТРАКТ № 01/CZ/2012 ВІД 10.02.2012 | 4,95 | Євро | ТОВ "ІНТЕРВООД" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. ШВАБСЬКА, 64-А, В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023 ТА В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - СИВОХОП М.Ю. | 0037493627 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "KVS EXPORTERS SDN. BHD." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 489 від 23.04.2014 ) | ||||||||||
| 61 | "KVS EXPORTERS SDN. BHD." | МАЛАЙЗІЯ, NO. KN 1 - 7, IST FLOOR, JALAN ISMAIL, 84000 MUAR, JOHOR DARUL TA'AZIM; BANK: HSBC MALAYSIA BERHAD MUAR BRANCH, AC. 312-161557-725, SWIFT: HBMBMYKL; ДИРЕКТОР - MR. SEELAN A/L MATHAVEN; КОНТРАКТ ВІД 01.06.2012 № 1 | 11,10 | Долар США | ТОВ "ЕРГО-СТІЛЬ" | АР КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 41/4; Р/Р У Ф КРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ДИРЕКТОР - ЮХИМЕНКО С.Б. | 0034308893 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "LACTALIS ARMA LLC" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 149 від 12.02.2014 ) | ||||||||||
| 62 | "LACTALIS ARMA LLC" | ВІРМЕНІЯ, 0082, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. АЙАСИ, 10/2; КОНТРАКТ № ARM-2012-U04 ВІД 20.07.2012 | 3,66 | Євро | ДП "ЛАКТАЛІС-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12; Р/Р У PJSC "CIBCREDITAGRICOLE", МФО 300379; ДИРЕКТОР - РУШЧИК РЕНАТО | 0025593656 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "LACTALIS CASPI MMC" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 149 від 12.02.2014 ) | ||||||||||
| 63 | "LACTALIS CASPI MMC" | АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, ВУЛ. МАРТУЗА МУХТАРОВ. 203/А, КВ. 37; КОНТРАКТ № CS-2012-U03 ВІД 20.03.2012 | 12,10 | Євро | ДП "ЛАКТАЛІС-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12; Р/Р У PJSC "CIBCREDITAGRICOLE", МФО 300379; ДИРЕКТОР - РУШЧИК РЕНАТО | 0025593656 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 64 | "LLC "METAL SERVISE GROUP" | ГРУЗІЯ, 0162, Г. ЗЕСТАФОНИ, УЛ. Д. АРМАШЕНЕБЕЛИ, 57/55; CITIBANK №.A. SWIFT: CITIUS33, ABA:021000089; ДИРЕКТОР - MR. SERGI LEJAVA; КОНТРАКТ № 106 ВІД 04.10.2012 | 17,60 | Долар США | ПП "НПКО "ТАТА" | ЗАПОРІЗЬКА | 69118, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. НОВОКУЗНЕЦЬКА, 4; ФАКТ. АДР.: 69032, М. ЗАПОРІЖЖЯ. ВУЛ. МАКАРЕНКА, 13; В/Р В АТ "МЕТАБАНК", МФО 313582, ДИРЕКТОР - СІДЕЛЬНИКОВА Л.В. | 0019264196 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 |
| 65 | "LUSIA AGRONATUR CITRUS S.L." | ІСПАНІЯ, C.I.F ES-B98262934 CI/JUMILLA № 20 PT19, 46018 VALENCIA; SANTAMJER CENTRAL HISPANO, IBAN: ES26 0049 0576 7222 1099 6058; ГЕНДИРЕКТОРА - GEVORG SEROBYAN; КОНТРАКТ № 7 ВІД 07.03.2012 | 7,00 | Євро | ТОВ "АРМАТОН" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99011, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. АДМІРАЛА ОКТЯБРСЬКОГО, 12, КВ. 2, Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767; ДИРЕКТОР - СІРОТІНА Ю.В. | 0038022984 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 66 | "MABAWOOD S.L." | ІСПАНІЯ, AV.LIBERTAD 45.5, 12500, VINAROS CASTELLON, OT:B-12852109, BANCO 1; BANKO DE SABADELL, S.A. IBAN: ES54 0081 0241 6600 0136 5940 BIC. BSABESBB; ДИРЕКТОР - БАБАЄВ Ю.Б.; КОНТРАКТ № 1/10/2010 ВІД 01.10.2010 | 6,42 | Євро | ПП "АЛЬФА ЛІС" | РІВНЕНСЬКА | 35000, М. КОСТОПІЛЬ, ВУЛ. НОВА, 2-Д, В/Р У ФІЛІЇ "ПЗРУ "АТ БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" М. РІВНЕ, МФО 333603; ДИРЕКТОР - ВОРОЩУК О.Д. | 0035861229 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 67 | "MADEPACIF S.A." | ЕКВАДОР, KM.1 MANTA MONTECRISTI ROAD, MANTA CITY MANTA - MANABI-ECUADOR, R.U.C. 1390149316001; BANCO INTERNACIJNAL BIC/SWIFT BINTECEQ, ACC. 7000047756, ДИРЕКТОР - MR. MAURICIO ABRIL CAMARGO; КОНТРАКТ № 06/04-12 ВІД 06.04.12 | 8,00 | Долар США | ТОВ "АРКТІК ЛАЙТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 52500, М. СИНЕЛЬНИКОВЕ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 34, КІМ. 18; Р/Р У БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ", МФО 305880; ДИРЕКТОР - ТРЕГУБ Л.Ю. | 0036910659 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 68 | "MAESTRO-NUT SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MITROPOUT VARLAAM 65 STR.MD-2012, CHISINAU; КОНТРАКТИ № 25.02.13/1 ВІД 25.02.2013, 26.02.13/1 ВІД 26.02.2013 | ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС" | ХАРКІВСЬКА | 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 | 0038157385 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 | ||
| 69 | "MARIAN JUHANIAK S.O.F. DREVOVYROBA.985" | СЛОВАЧЧИНА, М. ГОЛІША, 179; BANK "CSO BANKA" № 40033809597/200; ДИРЕКТОР MARIAN JUHANIAK; КОНТРАКТ ВІД 02.04.2012 № 03/12 | 3,90 | Євро | ПП "КАРПАТ-ЦЕНТР-ЄВРО" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. РАХІВ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 15; ДИРЕКТОР - КОТОРАЖУК Ю.Ю. | 0035896953 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 70 | "MARIMPEX" | ПОЛЬЩА, AL. RACLAWICKIE 32/15, 20-043 LUBLIN, ZAR2AD: SLOWICZA 20, 20-336 LUBLIN, REG № 430 652.971, VAT № 712.007.98.41, БАНК: CITIBANK S.A., PLN 50103000190109853000299341; ПРЕЗИДЕНТ - JANUSZ WASILEWSKI; КОНТРАКТ ВІД 14.06.2011 № 2 | 971,40 | Злотий | ТОВ "РУСАЛКА ДНІСТРОВА" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КУЛЬПАРКІВСЬКА, 142; Р/Р У ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; ДИРЕКТОР - КАЧМАР Ю.О. | 0020773767 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 24.07.2013 № 8627/5/99-99-22-03-01-16 ах. від 29.07.2013 №06/76510-13 |
| 71 | "MOHAMMED AHMED DERWISH" | ІРАК, ZAKHO; КОНТРАКТ № 13.02.13/2 ВІД 13.02.2013 | ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС" | ХАРКІВСЬКА | 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА, 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946; ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 | 0038157385 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 | ||
| 72 | "MUSTAFA ALMALAH" | СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, LATAKIA, КОНТРАКТ № 11.02.13/1 ВІД 11.02.2013 | ТОВ "БРОКБІЗНЕСТРАНС | ХАРКІВСЬКА | 61145, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОСМІЧНА, 21; ФАКТ. АДР.: 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КІРОВА. 240/А; В/Р У ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" В М. ДОНЕЦЬК, МФО 335946, ПАТ "ДІАМАНТБАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 320854 | 0038157385 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 08.08.2013 № 9668/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 12.08.2013 №06/81233-13 | ||
| 73 | "N&F DESIGNL LTD" | ІЗРАЇЛЬ, HADERA HERZEL 53 A, ZIP KOD 38362; SWIFT: MIZBILIT, IBAN: 280204200000193467; ДИРЕКТОР - ПІЛЯВСЬКИЙ С.В.; КОНТРАКТ № 2 ВІД 02.10.2012 | 7,53 | Долар США | ФОП КРАВЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 88, КВ. 7; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", SWIFT: PBANUA2X | 2822303896 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 74 | "NASCO KARAOGLAN FRANCE" | ФРАНЦІЯ, 171, RUE DE BUEZENVAL-92380 GARCHES; BNP-PARIBAS CODE BANQUE NO: 30004 CODE AGENCE NO: 804, SWIFT: BNPAFRPPPLZ, IBAN: FR76 3000 4008 0400 0100 5350 314 | 124,91 | Долар США | ПАТ "СК "ЛЕММА" | ХАРКІВСЬКА | 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОЛОМЕНСЬКА, 3, ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 59; Р/Р У ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588, АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ПАТ "РЕАЛ БАНК", МФО 351588; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАСІЛЬЧЕНКО І.В. | 0022623173 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |
| 75 | "NATURE STEP S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 53009 PARDUBICE, KARLA SIPKA 279; БАНК. РЕКВ.: IC 28830725, DIC CZ 28830725; ДИРЕКТОР - JAN STEPAN; КОНТРАКТ ВІД 08.05.2012 РОКУ №05/12 | 2,90 | Долар США | ПП "КАРПАТ-ЦЕНТР-ЄВРО" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. РАХІВ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 15; ДИРЕКТОР - КОТОРАЖУК Ю.Ю. | 0035896953 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Міндоходів України вих. від 20.09.2013 № 12927/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 26.09.2013 №06/95523-13 |