Про внесення змін до Порядку надання АРМА інформації на запити Міністерства юстиції України при реалізації державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції

Відповідно до частин першої, восьмої статті 5, статті 5-1 Закону України "Про санкції", пункту 9 частини першої статті 9, пунктів 6, 11 частини першої статті 10, частини другої статті 15 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", пунктів 1, 9, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЄМО:

1. Внести до Порядку надання АРМА інформації на запити Міністерства юстиції України при реалізації державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, від 29 червня 2022 року № 2703/5/140, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 червня 2022 року за № 710/38046, такі зміни:

1) у розділі II:

пункт 5 після підпункту 5 доповнити підпунктом 6 такого змісту:

"6) у разі, коли запит надсилається стосовно особи, відносно якої здійснюється досудове розслідування, зазначається (за наявності):

номер кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань;

найменування органу досудового розслідування, яким здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні, та органу прокуратури, яким здійснюється у ньому процесуальне керівництво;".

У зв’язку з цим підпункт 6 вважати підпунктом 7;

у пункті 7 слово "трьох" замінити словом "десяти";

пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. З метою належного опрацювання запиту та підготовки відповіді, АРМА має право звертатись до Міністерства юстиції України та/або органу досудового розслідування, яким здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні, та органу прокуратури, яким здійснюється у ньому процесуальне керівництво щодо особи, зазначеної у відповідному рішенні Ради національної безпеки і оборони України, з метою отримання додаткової наявної інформації про особу, якій прямо чи опосередковано можуть належати активи, а також здійснювати міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав у частині обміну інформацією з питань, пов’язаних з виявленням та розшуком відповідних активів.";

2) після розділу II доповнити розділом III такого змісту:

1. Міністерство юстиції України за результатами аналізу інформації, отриманої з відповідей органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, банків та інших фінансових установ, підприємств, установ, організацій усіх форм власності щодо наявності інформації стосовно активів осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, та підстав, визначених Законом України "Про санкції", для звернення до Вищого антикорупційного суду із заявою про застосування до відповідної фізичної або юридичної особи санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 цього Закону, за необхідності здійснення додаткових заходів з виявлення та розшуку активів, має право залучати АРМА шляхом направлення додаткового запиту до АРМА з метою реалізації санкції стягнення.

2. Додатковий запит, крім відомостей, визначених пунктом 5 розділу II цього Порядку, повинен містити відомості (за наявності), отримані Міністерством юстиції України у відповідь на свої запити до суб’єктів, визначених пунктом 1 цього розділу.

3. Опрацювання додаткового запиту та надання на нього відповіді АРМА здійснюється у порядку, визначеному розділом II цього Порядку.

4. За результатами вжитих заходів з виявлення та розшуку активів з метою реалізації санкції стягнення АРМА готує відповідь, у якій зазначаються відомості:

1) що свідчать про існування активів осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України (додатково до тих, що вже були зазначені раніше), а також їх місцезнаходження чи останнє відоме місцезнаходження;

2) про активи, щодо яких підсанкційні особи можуть прямо чи опосередковано (через інших фізичних чи юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

3) про фізичних та/або юридичних осіб, через яких підсанкційні особи можуть прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження активами;

4) виявлені підстави, визначені Законом України "Про санкції", для застосування до відповідної особи санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 цього Закону.

5. У відповіді також можуть міститись рекомендації щодо використання представленої службової інформації та документів АРМА під час підготовки, направлення позовної (позовних) заяв до Вищого антикорупційного суду, та надання під час судового розгляду.

До відповіді можуть додаватись матеріали, отримані за результатами виявлення та розшуку активів (схематичні зображення, електронні носії, інші документи), що є невід’ємними додатками до відповіді АРМА.

Додаток до відповіді АРМА у формі матеріалів є службовою інформацією з присвоєнням відповідного грифу та підлягає використанню Міністерством юстиції України лише для цілей реалізації державної політики у сфері стягнення активів осіб, щодо яких застосовані санкції.".

У зв’язку з цим розділ III вважати розділом IV.

2. Департаменту санкційної політики Міністерства юстиції України (Богатих І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.