Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення уповноваженими посадовими особами Бюро економічної безпеки України

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, пункту 15 частини першої статті 8 Закону України "Про Бюро економічної безпеки України", підпункту 24 пункту 6 Положення про Бюро економічної безпеки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 жовтня 2021 р. № 1068, та з метою дотримання уповноваженими посадовими особами Бюро економічної безпеки України законодавства під час оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення уповноваженими посадовими особами Бюро економічної безпеки України, що додається.

2. Департаменту аналізу інформації та управління ризиками разом з Юридичним департаментом забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Управлінню матеріально-технічного забезпечення забезпечити бланками протоколів Головний підрозділ детективів, Департамент аналізу інформації та управління ризиками, Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

1. Ця Інструкція визначає порядок складання уповноваженими на те посадовими особами БЕБ протоколів про адміністративні правопорушення, ведення діловодства у справах про адміністративні правопорушення та подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів про адміністративні правопорушення.

2. Відповідно до частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) уповноважені посадові особи БЕБ мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення за статтями 164-5, 177-2, 184-3 (у частині незаконного використання найменування та ознак належності до БЕБ) та 185-13 (у частині невиконання законних вимог посадових осіб БЕБ) КУпАП.

3. Адміністративна відповідальність за правопорушення настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

4. Уповноваженими посадовими особами БЕБ, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, є особи з числа працівників підрозділів детективів та інформаційно-аналітичних підрозділів центрального апарату БЕБ та територіальних управлінь БЕБ (далі - органи БЕБ).

1. У разі виявлення адміністративного правопорушення відповідно до частини першої статті 255 КУпАП уповноважені посадові особи БЕБ складають протоколи про адміністративні правопорушення, на бланку за формою, наведеною у додатку 1 до цієї Інструкції (далі - Протокол), передбачені статтями 164-5, 177-2, 184-3 (у частині незаконного використання найменування та ознак належності до БЕБ) та 185-13 (у частині невиконання законних вимог посадових осіб БЕБ) КУпАП.

2. У разі вчинення адміністративного правопорушення кількома особами Протокол складається стосовно кожної особи окремо. У разі вчинення однією особою кількох адміністративних правопорушень Протоколи складаються окремо щодо кожного з вчинених правопорушень.

3. Зміст Протоколу повинен відповідати вимогам, викладеним у статті 256 КУпАП. Під час викладення обставин правопорушення в Протоколі вказуються, які саме протиправні дії чи бездіяльність вчинила особа, стосовно якої складається Протокол, із обов'язковим зазначенням частини та статті КУпАП, та які положення законодавства порушено. Якщо є свідки правопорушення та потерпілі, до Протоколу вносяться їх прізвища, імена та по батькові (за наявності), а також задеклароване / зареєстроване місце проживання (перебування), місце роботи.

4. Усі реквізити Протоколу заповнюються чорнилом чорного або синього кольору, розбірливим почерком, державною мовою. Не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, що вносяться до Протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як Протокол підписала особа, стосовно якої його складено.

У графах, які не заповнюються під час складання Протоколу, ставиться прочерк.

5. Під час складання Протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснюються її права й обов'язки, передбачені статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України та статтею 268 КУпАП, про що робиться відмітка в Протоколі.

6. Протокол складається у двох примірниках, які підписують уповноважена посадова особа БЕБ, яка склала Протокол, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, а також свідки, якщо такі є.

7. У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання Протоколу, в ньому робиться запис про це.

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту Протоколу, які додаються до Протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.

Пояснення може даватися до Протоколу окремо, про що робиться запис у Протоколі.

Відмова від підписання Протоколу не є підставою для припинення провадження у справі.

8. Якщо особа, стосовно якої складається Протокол, не володіє українською мовою, Протокол складається за участю перекладача.

9. Один примірник Протоколу під підпис вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

10. Протокол у день його складення реєструє уповноважена посадова особа БЕБ у Журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 2 до цієї Інструкції).

11. До Протоколу долучаються оригінали матеріалів або належним чином засвідчені їх копії, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, та документи, що можуть свідчити про обставини, які пом'якшують або обтяжують відповідальність особи (за наявності). Кожен документ повинен мати свої реквізити (дату, назву, підписи тощо), містити достовірну інформацію та відповідати вимогам законодавства України про адміністративне правопорушення.

1. Складений Протокол та інші матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються у справу, яку оформлює уповноважена посадова особа БЕБ, що склала Протокол, відповідно до вимог розділу II цієї Інструкції.

2. Оформлення справи про адміністративне правопорушення передбачає нумерацію аркушів у справі, складення внутрішнього опису документів справи, внесення засвідчувального напису про кількість аркушів, підшивання справи, оформлення обкладинки (титульного аркуша) справи.

3. На обкладинці справи зазначаються номер, дата складення Протоколу; відомості про особу, стосовно якої складено Протокол (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), а також задеклароване / зареєстроване місце проживання (перебування), місце роботи, посада); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; посада, прізвище та ініціали особи, яка склала Протокол.

На обкладинках справ, що складаються з кількох томів (частин), проставляються номер тому (частини) та загальна кількість томів (частин) у справі.

4. На першій сторінці справи про адміністративне правопорушення або, якщо справа складається з кількох томів (частин), на першій сторінці кожного тому (частини) справи розміщується внутрішній опис документів.

5. Написи на обкладинках справ здійснюються синім світлостійким чорнилом або пастою. Забороняється наклеювання титульного аркуша на обкладинку справи.

6. Уповноважена посадова особа БЕБ, яка склала Протокол, забезпечує своєчасне надсилання до суду сформованої справи про адміністративне правопорушення із супровідним листом БЕБ за підписом керівника або заступника керівника органу БЕБ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації Протоколу до місцевого (районного, районного у місті, міського чи міськрайонного) суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення та здійснює супроводження, контроль за результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення в суді.

Якщо матеріали справи передані органу досудового розслідування, сформована справа про адміністративне правопорушення надсилається до місцевого (районного, районного у місті, міського чи міськрайонного) суду протягом трьох робочих днів з дня закриття кримінального провадження, за наявності в діяннях особи ознак адміністративного правопорушення.

7. У супровідному листі БЕБ до суду зазначається така інформація:

суть вчиненого адміністративного правопорушення, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) особи, стосовно якої складено Протокол;

кваліфікація діянь особи, стосовно якої складено Протокол, із зазначенням відповідних частини та статті КУпАП;

клопотання про виклик свідків адміністративного правопорушення (якщо такі є);

клопотання про повідомлення відповідного органу БЕБ про дату і час розгляду справи про адміністративне правопорушення;

клопотання про направлення до відповідного органу БЕБ копії судового рішення у справі;

кількість доданих документів.

Складання супровідного листа БЕБ до справи про адміністративне правопорушення здійснюється з обов'язковим залученням юридичного підрозділу органу БЕБ, який перевіряє сформовані матеріали справи про адміністративне правопорушення на предмет дотримання вимог КУпАП, зокрема дотримання строків, компетенції БЕБ і порядку провадження у справах про адміністративні правопорушення.

1. У структурному підрозділі органу БЕБ, у якому працює уповноважена посадова особа БЕБ, яка склала Протокол, формуються окремі справи щодо кожного адміністративного правопорушення, у яких накопичуються такі документи та матеріали: копії Протоколів та всіх інших матеріалів, надісланих до суду; інформація про результати розгляду справи судом.

2. Ведення справ про адміністративні правопорушення забезпечує уповноважена посадова особа БЕБ, яка склала Протокол.

3. Контроль за формуванням справи про адміністративне правопорушення здійснює керівник структурного підрозділу органу БЕБ, уповноважена посадова особа якого склала Протокол.

4. Копії Протоколу та матеріалів, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, зберігаються в структурному підрозділі органу БЕБ, уповноважена посадова особа якого склала Протокол, протягом трьох років.

5. Журнал реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення ведеться в паперовій формі та зберігається в структурному підрозділі органу БЕБ, який забезпечує діловодство у відповідному органі БЕБ.

6. Ведення журналу реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення здійснюється в паперовій формі, а за наявності технічної можливості - в електронній.