Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення уповноваженими посадовими особами Бюро економічної безпеки України

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, пункту 15 частини першої статті 8 Закону України "Про Бюро економічної безпеки України", підпункту 24 пункту 6 Положення про Бюро економічної безпеки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 жовтня 2021 р. № 1068, та з метою дотримання уповноваженими посадовими особами Бюро економічної безпеки України законодавства під час оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення уповноваженими посадовими особами Бюро економічної безпеки України, що додається.

2. Департаменту аналізу інформації та управління ризиками разом з Юридичним департаментом забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Управлінню матеріально-технічного забезпечення забезпечити бланками протоколів Головний підрозділ детективів, Департамент аналізу інформації та управління ризиками, Департамент детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до статей 221, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), пункту 15 частини першої статті 8 Закону України "Про Бюро економічної безпеки України", підпункту 24 пункту 6 Положення про Бюро економічної безпеки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 жовтня 2021 р. № 1068 та установлює порядок складання уповноваженими на те посадовими особами БЕБ протоколів про адміністративні правопорушення, ведення діловодства у справах про адміністративні правопорушення та подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 164-5, 177-2, 184-3 (у частині незаконного використання найменування та ознак належності до БЕБ) та 185-13 (у частині невиконання законних вимог посадових осіб БЕБ) КУпАП.

2. Відповідно до частини першої статті 255 КУпАП уповноважені посадові особи БЕБ мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення за статтями 164-5, 177-2, 184-3 (у частині незаконного використання найменування та ознак належності до БЕБ) та 185-13 (у частині невиконання законних вимог посадових осіб БЕБ) КУпАП.

3. Уповноваженими посадовими особами БЕБ, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення є особи з числа працівників підрозділів детективів та інформаційно-аналітичних підрозділів.

1. Уповноважені посадові особи БЕБ складають протоколи про адміністративні правопорушення передбачені статтями 164-5, 177-2, 184-3 (у частині незаконного використання найменування та ознак належності до БЕБ) та 185-13 (у частині невиконання законних вимог посадових осіб БЕБ) КУпАП, за формою, наведеною у додатку 1 до цієї Інструкції, на бланку, що виготовлений друкарським способом згідно з технічним описом бланка протоколу про адміністративне правопорушення, наведеним у додатку 2 до цієї Інструкції, на якому проставлено відповідні серію та номер.

2. Якщо правопорушення вчинили кілька осіб, протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо.

Якщо одна особа вчинила два або більше адміністративних правопорушень, адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.

3. Усі реквізити протоколу про адміністративне правопорушення заповнюються чорнилом чорного або синього кольору, розбірливим почерком, державною мовою. Не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, що вносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписала особа, щодо якої його складено.

4. У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються дата і місце його складення; посада, прізвище, ім'я, по батькові особи (за наявності), яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата та місце народження, адреса місця проживання або перебування, місце роботи, посада, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер і серія (за наявності) паспорта для фізичних осіб - громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті громадянина України); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативно-правовий акт, що передбачає відповідальність за це правопорушення; прізвища, імена, по батькові (за наявності), адреси місця проживання або перебування свідків і потерпілих (якщо такі є); пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інформація про надані особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснення її прав і обов'язків, передбачених статтею 63 Конституції України та статтею 268 КУпАП; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

До протоколу про адміністративне правопорушення додаються оригінали або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують вчинення адміністративного правопорушення, винність особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для вирішення справи.

5. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу про адміністративне правопорушення, підписати протокол або відмовитися від його підписання.

6. Уповноважена посадова особа БЕБ складає протокол про адміністративне правопорушення у двох примірниках, підписує кожен із примірників та пропонує їх підписати особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, та надати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу.

У разі наявності свідків і потерпілих протокол можуть підписувати також ці особи.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу уповноважена посадова особа БЕБ вносить до першого примірника протоколу відповідний запис.

Якщо особа, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення, не володіє українською мовою, протокол про адміністративне правопорушення складається за участю перекладача.

7. Складений протокол та інші матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються у справу, яка оформлюється в установленому розділом IV цієї Інструкції порядком. Справа про адміністративне правопорушення разом із супровідним листом БЕБ надсилається до місцевого (районного, районного у місті, міського чи міськрайонного) суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

Копії протоколу про адміністративне правопорушення та матеріалів, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, зберігаються в БЕБ.

1. Бланки протоколів про адміністративні правопорушення друкуються із зазначенням відповідних серії та номера.

2. Організація забезпечення уповноважених посадових осіб БЕБ бланками протоколів про адміністративні правопорушення, що передбачені цією Інструкцією, покладається на підрозділ, до функціональних обов'язків якого належить забезпечення уповноважених посадових осіб БЕБ бланками протоколів.

3. Облік використаних бланків протоколів про адміністративні правопорушення ведеться в журналі видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення за формою, наведеною у додатку 3 до цієї Інструкції. За наявності технічної можливості журнал видачі бланків протоколів про адміністративне правопорушення може вестися в електронному вигляді.

4. Складені протоколи про адміністративні правопорушення реєструються уповноваженою особою БЕБ в журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення за формою, наведеною у додатку 4 до цієї Інструкції, не пізніше ніж наступного дня після їх складення. Журнал реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення за наявності технічної можливості може вестися в електронному вигляді. Облік протоколів про адміністративне правопорушення ведеться в межах кожного кварталу календарного року окремо.

5. Якщо журнал видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та журнал реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення ведуться в електронному вигляді, в кінці кожного кварталу всі сторінки журналів із записами за поточний квартал роздруковуються.

Роздруковані сторінки журналів, що ведуться в електронному вигляді, або сторінки журналів, що ведуться в паперовому вигляді, повинні бути прошнуровані та засвідчені підписом керівника (виконувача обов'язків керівника) самостійного структурного підрозділу БЕБ, зазначених у підпунктах 1-3 пункту 3 розділу I цієї Інструкції.

6. Бланки протоколів про адміністративні правопорушення, журнал видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та журнал реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення, строк зберігання яких закінчився, знищуються з оформленням відповідного акта списання бланків протоколів про адміністративні правопорушення за формою, наведеною у додатку 5 до цієї Інструкції.

7. Керівники або їх заступники уповноважених посадових осіб БЕБ повідомляють про виявлення зіпсованих бланків протоколів про адміністративні правопорушення (механічні пошкодження, друкарський брак) структурний підрозділ, який здійснює забезпечення уповноважених посадових осіб БЕБ бланками протоколів.

Зіпсовані, повернуті або такі, що мають друкарський брак, бланки протоколів про адміністративні правопорушення знищуються та списуються з обліку відповідно до акта списання бланків протоколів про адміністративні правопорушення.

На підставі акта списання бланків протоколів про адміністративні правопорушення до журналу видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення вносяться дані щодо зняття їх з обліку.

У разі виявлення втрати бланків протоколів про адміністративні правопорушення керівник самостійного структурного підрозділу БЕБ, зазначеного у підпунктах 1-3 пункту 3 розділу I цієї Інструкції, проводить службову перевірку.

8. Ведення журналів та складання актів, визначених додатками 3-5, здійснюється окремо у кожному самостійному структурному підрозділі БЕБ, зазначеному в підпунктах 1-3 пункту 3 розділу I цієї Інструкції.

9. Журнал видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та журнал реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення зберігаються протягом строку, встановленого законодавством України.

1. Оформлення справи про адміністративне правопорушення здійснює уповноважена посадова особа БЕБ, яка склала протокол про адміністративне правопорушення.

2. Оформлення справи про адміністративне правопорушення передбачає нумерацію аркушів у справі, складення внутрішнього опису документів справи, внесення засвідчувального напису про кількість аркушів, підшивання справи, оформлення обкладинки (титульного аркуша) справи.

3. На обкладинці справи зазначаються номер, дата складення протоколу про адміністративне правопорушення; відомості про особу, стосовно якої складено протокол (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), місце проживання та/або місце роботи, посада); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; посада, прізвище та ініціали особи, яка склала протокол.

На обкладинках справ, що складаються з кількох томів (частин), проставляються номер тому (частини) та загальна кількість томів (частин) у справі.

4. На першій сторінці справи про адміністративне правопорушення або, якщо справа складається з кількох томів (частин), на першій сторінці кожного тому (частини) справи розміщується внутрішній опис документів.

5. Написи на обкладинках справ здійснюються синім світлостійким чорнилом або пастою. Забороняється наклеювання титульного аркуша на обкладинку справи.

1. Бланки протоколів про адміністративні правопорушення друкуються із зазначенням відповідних серії та номера.

Бланк протоколу про адміністративне правопорушення - аркуш паперу розміром 210 х 297 мм (+-0,5 мм), масою 80 г/кв.м, що містить форму протоколу, надруковану на самокопіювальному папері з лицьового боку способом офсетного друку. Текстова частина надрукована фарбою чорного кольору.

2. Серія бланка протоколу про адміністративне правопорушення складається із літеросполук, номер - із шестизначного цифрового показника, що виконуються способом високого друку.

3. Для захисту бланка протоколу про адміністративне правопорушення використовуються малі елементи захисту:

1) мікрошрифт у позитивному зображенні на протоколі;

2) нерегулярна комп'ютерна фонова сітка, що для протоколу виконана блакитним кольором, для копії - жовтим.

4. Найменування виробника, номер, рік та квартал виконання замовлення надруковано на лицьовому боці бланка протоколу.

5. Кількість комплектів у блоці - 20.

6. Після останнього комплекту блок комплектується картонною сторінкою.