Про затвердження Змін до наказу Міністерства юстиції України від 25.12.2006 N 103/5

Відповідно до Закону України від 18.05.2010 N 2258-VI "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та з метою встановлення єдиної нотаріальної практики щодо проведення первинного фінансового моніторингу фінансових операцій

1. Затвердити Зміни до Примірної програми стажування громадян України в державних нотаріальних конторах або в нотаріусів, що займаються приватною нотаріальною практикою, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 25.12.2006 N 103/5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25.12.2006 за N 1348/13222 (зі змінами) (додаються).

2. Департаменту нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації адвокатських об'єднань (Чижмарь К.І.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).

2.2. Довести цей наказ до відома начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальників головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

3. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Єфіменка Л.В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

1. Пункт 4 доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:

"завдання та функції нотаріусів як спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу та заходи, які вживаються ними у разі здійснення фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу".

2. У пункті 7:

2.1. В абзаці першому пункту 7 слова "загальні правила" замінити словами "загальний порядок";

2.2. В абзаці вісімнадцятому слова "посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці" виключити.