Важливі теми
Мої документи
Розширений пошук
  • Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку проведення оцінювання заяв, критеріїв оцінювання та необхідної кількості балів (оцінки) для прийняття рішень щодо надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств, форми бізнес-плану, форми договору про надання гранту, а також кінцевих строків подання заяв та граничної суми грантів

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік, Критерії, Договір, Форма типового документа, План, Порядок від 15.07.2022 № 2109
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік, Критерії, Договір, Форма типового документа, План, Порядок
  • Дата: 15.07.2022
  • Номер: 2109
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік, Критерії, Договір, Форма типового документа, План, Порядок
  • Дата: 15.07.2022
  • Номер: 2109
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
15.07.2022 м. Київ № 2109
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 липня 2022 р. за № 840/38176
Про затвердження Порядку проведення оцінювання заяв, критеріїв оцінювання та необхідної кількості балів (оцінки) для прийняття рішень щодо надання грантів на створення або розвиток виробництв переробної промисловості, форми бізнес-плану, форми договору про надання гранту, а також кінцевих строків подання заяв та граничної суми грантів
( заголовок із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства економіки України від 03.02.2025 р. № 878 )( Із змінами і доповненнями, внесеними  наказами Міністерства економіки України  від 30 грудня 2022 року № 5593 ( враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства  економіки України від 14 лютого 2023 року № 926 ), від 10 липня 2023 року № 7785 ( враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства  економіки України від 24 липня 2023 року № 9134 ), від 27 вересня 2023 року № 14352, від 1 листопада 2023 року № 16380, від 31 січня 2024 року № 2854, від 3 лютого 2025 року № 878 )
Відповідно до пунктів 9, 18 і 20 Порядку надання грантів на створення або розвиток виробництв переробної промисловості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року № 739,
НАКАЗУЮ:
( преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства економіки України від 03.02.2025 р. № 878 )
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок проведення оцінювання заяв, критерії оцінювання та необхідна кількість балів (оцінка) для прийняття рішень щодо надання грантів на створення або розвиток виробництв переробної промисловості;
( абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства економіки України від 03.02.2025 р. № 878 )
форму бізнес-плану;
форму договору про надання гранту;
кінцеві строки подання заяв та граничну суму грантів.
2. Департаменту розвитку реального сектору економіки забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
( пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства економіки України від 03.02.2025 р. № 878 )
3. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування та застосовується з 01 липня 2022 року.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економіки України Телюпу А. В.
( пункт 4 у редакції наказу Міністерства  економіки України від 03.02.2025 р. № 878 )
 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економіки України
Юлія СВИРИДЕНКО

ПОГОДЖЕНО:
 

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України
Олексій ВИСКУБ

Голова Державної
казначейської служби України
Тетяна СЛЮЗ

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України
Олексій МИХАЙЛОВ
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
15 липня 2022 року № 2109
ПОРЯДОК
проведення оцінювання заяв, критерії оцінювання та необхідна кількість балів (оцінка) для прийняття рішень щодо надання грантів на створення або розвиток виробництв переробної промисловості
( назва Порядку із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства економіки України від 03.02.2025 р. № 878 )
1. Цей Порядок визначає процедуру оцінювання заяв, що подаються суб'єктами господарювання (далі - отримувачі), визначає критерії оцінювання та необхідну кількість балів (оцінку) для прийняття рішень щодо надання грантів на створення або розвиток виробництв переробної промисловості за рахунок коштів державного бюджету за бюджетною програмою "Надання грантів для створення або розвитку бізнесу" та коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття для надання безповоротної державної допомоги отримувачам у формі грантів.
( пункт 1 у редакції наказу Міністерства  економіки України від 03.02.2025 р. № 878 )
2. Оцінювання заяв отримувачів грантів проводиться на постійній основі відповідно до переліку висновків на отримання гранту, сформованого банком, більше 50 відсотків акцій якого належить державі (далі - уповноважений банк).
( пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства економіки України від 03.02.2025 р. № 878 )
3. Уповноважений банк засобами програмного забезпечення за допомогою інформаційних джерел, що ним використовуються у своїй діяльності, проводить перевірку заявника згідно з абзацами п'ятим - тринадцятим пункту 19 Порядку надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року № 739, переліками заборонених та ризикових видів діяльності згідно з КВЕД та оцінювання бізнес-плану отримувача за критеріями оцінювання згідно з додатками 1 - 4 та 6 - 8 до цього Порядку шляхом розрахунку кількості балів (оцінки) на основі інформації, зазначеної отримувачем у заяві та бізнес-плані, сформованих засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг "Порталу Дія" (далі - Портал Дія), та документах, указаних у додатку 5 до цього Порядку.
( пункт 3 у редакції наказу Міністерства  економіки України від 30.12.2022 р. № 5593, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства економіки України від 14.02.2023 р. № 926, із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства економіки України від 03.02.2025 р. № 878 )
4. Уповноважений банк проводить співбесіду з отримувачем для аналізу бізнесу, досвіду ведення бізнесової діяльності, бізнес-плану, отримання пакета документів, необхідних для здійснення оцінки поточного стану бізнесу, та уточнення інших деталей згідно з договором про взаємодію між Мінекономіки та уповноваженим банком.
Протягом періоду оцінювання уповноважений банк має право отримувати від отримувача інформацію щодо деталей проекту, фото та/або відео місць ведення бізнесу, підтвердження наявності в отримувача коштів для здійснення власного внеску.
Під час проведення співбесіди уповноважений банк має право перевірити відсутність податкового боргу отримувача засобами електронного кабінету платника податків.
( пункт 4 доповнено абзацом третім згідно з наказом  Міністерства економіки України від 10.07.2023 р. № 7785, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства економіки України від 24.07.2023 р. № 9134 )
5. За результатами оцінювання відповідно до пунктів 3 і 4 цього Порядку уповноважений банк формує перелік висновків, який містить кількість балів (оцінки) отримувачів на отримання гранту.
Перелік висновків повинен містити унікальний номер заяви, який сформовано засобами Порталу Дія, найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичних осіб), код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті), дату подання заяви засобами Порталу Дія, результати розгляду (кількість балів (оцінки) або підстава для відмови), розмір запитаного в заяві гранту.
( абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства економіки України від 03.02.2025 р. № 878 )
6. Мінекономіки приймає рішення, які оформлюються наказом Мінекономіки, про:
затвердження переліку фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців та суб'єктів господарювання, які набрали необхідну кількість балів для отримання грантів;
відмову в наданні грантів;
надання грантів;
розгляд заяв у наступному періоді.
Рішення про надання грантів приймається в межах помісячних бюджетних асигнувань, передбачених планом асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету та/або планом спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) на відповідний бюджетний період.
Гранична сума грантів збільшується на суму невикористаної суми грантів у межах передбаченого фінансування за попередніми кінцевими строками подання заяв. Про прийняте рішення Мінекономіки інформує уповноважений банк шляхом надсилання копії відповідного наказу Мінекономіки.
Про прийняте рішення про надання або відмову в наданні гранту отримувача повідомляє уповноважений банк шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти, зазначену в заяві.
Мінекономіки перераховує кошти уповноваженому банку, а уповноважений банк забезпечує супровід видаткових операцій отримувача відповідно до вимог цього Порядку.
( пункт 6 із змінами, внесеними згідно з наказом   Міністерства економіки України від 10.07.2023 р. № 7785, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства економіки України від 24.07.2023 р. № 9134, у редакції наказу Міністерства  економіки України від 03.02.2025 р. № 878 )
 

Заступник директора директорату
розвитку реального сектору
економіки - начальник головного
управління реального сектору економіки
Михайло МАЛАШОК
 
Додаток 1
до Порядку проведення оцінювання заяв, критеріїв оцінювання та необхідної кількості балів (оцінки) для прийняття рішень щодо надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств
(пункт 3)
Критерії перевірки ділової репутації отримувача грантів для переробних підприємств для юридичних осіб
Код критерію Ліміти Параметри Коментар Правило для юридичних осіб Джерело інформації Коментарі Шлях Відповідь
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Правила які відпрацьовують при первинній перевірці (на етапі заведення анкети-заявки)
Z_0001 Відсутня інформація щодо кінцевого бенефіціарного власника суб'єкта господарювання (контролерів) Відсутня інформація щодо кінцевого бенефіціарного власника суб'єкта господарювання (контролерів)   Відсутня інформація щодо кінцевого бенефіціарного власника суб'єкта господарювання (контролерів) Аналітичні онлайн-системи обробки баз даних, інтегровані з банком - 12. Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (Usr)   REJ Відсутня інформація щодо кінцевого бенефіціарного власника
  Неспівпадіння даних ОКПО невідповідність в анкеті та ЄДР     Аналітичні онлайн-системи обробки баз даних, інтегровані з банком Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (Usr)   REJ відмова
Z_0002 Невідповідність форми власності невідповідність в анкеті та ЄДР     Аналітичні онлайн-системи обробки баз даних, інтегровані з банком Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (Usr)   REJ відмова
  Обмеження за масштабами Груп Пов'язаних Контрагентів (далі - ГПК) к-ть учасників       анкета   ACCEPT  
  Наявна прострочена дебіторська заборгованість так   потенційні збитки, зниження скор балу анкета   ACCEPT  
  ні     анкета   ACCEPT  
  Наявна прострочена кредиторська заборгованість так   зниження скор балу анкета   ACCEPT  
  ні     анкета   ACCEPT  
SP_3010 Обмеження по регіону (окуповані) Обмежений регіон заборонені регіони червоної зони Наявні обмеження по регіону     REJ відмова, район в червоній зоні
Перелік заборонених регіонів згідно затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій    
SP_3014 Заборонена діяльність Заборонена сфера діяльності клієнта Перелік заборонених КВЕДів Сфера діяльності співпадає із забороненою Перелік заборонених КВЕДів   REJ відмова по виду діяльності
SP_3023 Приналежність до ГПК Отримувач / або засновники / бенефіціари є учасником ГПК Список банку ГПК Отримувач засновники / бенефіціари є учасником ГПК Список банку ГПК (на щомісячній основі)   ACCEPT  
Правила, які спрацьовують при повній перевірці (на основі даних Першого всеукраїнського бюро кредитних історій (далі - ПВБКІ) та Аналітичних онлайн-систем обробки баз даних, інтегрованих з банком)
Z_0007 Дата реєстрації (місяць) Дата державної реєстрації Отримувача     Аналітичні онлайн-системи обробки баз даних, інтегровані з банком - Результат надання адміністративних послуг (usrAdministrativeServicesResults) "дані з ЄДР (contractorCode)" = code ACCEPT відображення даних
    Дата заявки            
SP_3012 Ризикова сфера діяльності клієнта Ризикова сфера діяльності Отримувача Перелік ризикових та заборонених КВЕДів Сфера діяльності співпадає з ризиковою зі списку Низький / Середній / Високий ризик додали поле перевірки сфери діяльності на основі даних Аналітичні онлайн-системи обробки баз даних, інтегровані з банком ACCEPT  
          Перелік заборонених КВЕДів   REJ - якщо певний КВЕД підпадає під заборонені відмова по виду діяльності
SP_3017 Належність до публічних діячів (далі - НПД)   засновники / бенефіціари є публічною особою Засновники / бенефіціари є публічною особою НПД та суб'єкти декларування пов'язані з компанією (PEPs affiliated to the company) /v1/companyPersons / relations   *REJ відмова, публічний діяч
    Ознака VIP засновників / бенефіціарів            
SP_3018 Приналежність до ГПК   Отримувач / засновник /
бенефіціар належить до ГПК 		Отримувач / засновник /
бенефіціар належить до ГПК 		Фізичні особи, пов'язані компанії та ФОП (Private individual - Related companies and FOPs)   ACCEPT для відображення
CH_2007 Безнадійний статус Наявність засновників / бенефіціарів "Безнадійний" статус кредитної історії / кредит проданий "Безнадійний" статус кредитної історії / кредит проданий в зв'язку з поганим обслуговуванням     REJ  
    зведена кредитна історія (ПВБКІ)       ПВБКІ = Статус контракту, п. 5, 8, 50, 51 DLFSTAT   відмова, негативна кредитна історія
    Безнадійний статус Отримувача            
    Безнадійний статус засновників / бенефіціарів            
CH_2012 Списання боргу зведена кредитна історія (ПВБКІ) За одним із кредитів Отримувача / засновника / бенефіціара відбулося списання боргу За одним із кредитів Отримувача / засновника / бенефіціара відбулося списання боргу за рахунок сформованого резерву / страхового відшкодування   ПВБКІ, п. 3, 4 DLFSTAT REJ відмова, негативна кредитна історія
CH_2013 Реструктуризовані кредити зведена кредитна історія (ПВБКІ) Кредити Отримувача, засновника / бенефіціара реструктуризовані / продані Інші кредити клієнта в бюро були реструктуризовані з фінансовими труднощами або продані / списанні   ПВБКІ, п. 1, 5, 16, 18, 21 DLFSTAT REJ відмова, негативна кредитна історія
CH_2022   Наявність засновника / бенефіціара   Отримувач / засновник / бенефіціар мають кредити з поточною простроченою заборгованістю до X днів в сумі більше XXX грн   ПВБКІ - автоматично REJ відмова, прострочені кредити
    зведена кредитна історія (ПВБКІ)            
  Поточна прострочена заборгованість більше (грн) Позичальник            
    Прострочення (днів) <30          
  Прострочення до (днів) Сума прострочення (грн) >0       REJ відмова, прострочені кредити
    засновника / бенефіціара            
    Прострочення (днів) <30          
    Сума прострочення (грн) >0          
CH_2023 Останні X міс. засновника / бенефіціара   Отримувач / засновник / бенефіціар мають кредити по якими наявна прострочена заборгованість за всю історію понад 90 днів (понад 1000 грн)   ПВБКІ - автоматично REJ відмова, негативна кредитна історія
  Прострочена заборгованість більше (грн) зведена кредитна історія (ПВБКІ) за всю історію          
    Отримувач            
    Прострочення (днів) >90          
  Прострочення від (днів) Сума прострочення (грн) >1000          
    Засновник / бенефіціар            
    Прострочення (днів) >90          
    Сума прострочення (грн) >1000          
Z_0003 Поточна прострочена заборгованість більше (грн) зведена кредитна історія (ПВБКІ)   Отримувач / засновник / бенефіціар мають кредити по якими наявна поточна прострочена заборгованість понад X днів (понад XXX грн)   ПВБКІ - автоматично REJ відмова, прострочені кредити
    Отримувач            
    Прострочення (днів) >30          
  Прострочення від (днів) Сума прострочення (грн) >0          
    засновника / бенефіціара            
    Прострочення (днів) >30          
    Сума прострочення (грн) >0          
SP_3005 Компанія у списках санкцій   Наявність компанії в санкційних списках Наявність компанії / засновника / бенефіціара в санкційних списках "Наявність компанії у списках санкцій (Sanctions)" /v1/sanctions или "Фізичні особи / Санкції Ради національної безпеки і оборони (IndividualsRnboSanctions)" / v1/individualsRnboSanctions по двом REJ відмова, клієнт під санкціями
    Компанія у списках санкцій            
NI_4003 Банкрутство   Банкрутство Банкрутство Отримувача / засновника / бенефіціара Відомості про справи про банкрутство (Secou) v1/secou   REJ відмова, банкрутство
    Банкрутство            
NI_4006 Кримінальна судова справа   Наявні кримінальні судові справи Наявні кримінальні судові справи Отримувача / засновника / бенефіціара 44. Дані по судових справах (courtCaseGroup) по формі судочинства "Кримінальне" REJ відмова, суди
    Кримінальна судова справа     30. Фізичні особи / Список судових справ, призначених до розгляду (IndividualsCourtCasesToBeHeard)
31. Фізичні особи / Стан розгляду судових справ (IndividualsCourtStatusOfTheCase) 		по формі судочинства "Кримінальне"    
NI_4009 Доведене шахрайство (засновника / бенефіціара) ПВБКІ Вирок суду (доведене шахрайство, тощо), що вступив у силу Вирок суду (доведене шахрайство, тощо) щодо засновника / бенефіціара, що вступив у силу ПВБКІ п. 8, Негативна інформація про суб'єкта   REJ відмова, негативна ділова репутація
    Доведене шахрайство            
                 
    Доведене шахрайство     30. Фізичні особи / Список судових справ, призначених до розгляду (IndividualsCourtCasesToBeHeard)
31. Фізичні особи / Стан розгляду судових справ (IndividualsCourtStatusOfTheCase) 		case category - види по судовим справам / фільтр по статті Кримінального кодексу України: 190, 191, 192, 222, 358, 366, 388   відмова, негативна ділова репутація
NI_4011 Право вимоги за кредитним договором оспорюється в суді ПВБКІ Право вимоги за кредитним договором оспорюється в суді Право вимоги за кредитним договором Отримувача / засновника / бенефіціара оспорюється в суді     REJ відмова, негативна ділова репутація
    Право вимоги за кредитним договором оспорюється в суді     ПВБКІ п. 19, Негативна інформація по контракту      
          44. Дані по судових справах (courtCaseGroup)      
                відмова, негативна ділова репутація
    Право вимоги за кредитним договором оспорюється в суді     30. Фізичні особи / Список судових справ, призначених до розгляду (IndividualsCourtCasesToBeHeard)
31. Фізичні особи / Стан розгляду судових справ (IndividualsCourtStatusOfTheCase) 		case category - види по судовим справам / фільтр по фразі "Право вимоги"    
                 
NI_4012 На активи Отримувача / засновника / бенефіціара накладено арешт Наявність засновника / бенефіціара На активи Отримувача / засновника / бенефіціара накладено арешт На активи Отримувача / засновника / бенефіціара накладено арешт     REJ відмова, арешт майна
    ПВБКІ            
    Арешт активів Отримувача     ПВБКІ п. 2, Негативна інформація про суб'єкта      
    Арешт активів засновника / бенефіціара            
                 
    Арешт активів Отримувача     Блок "державний реєстр обтяжень рухомого майна п. 41      
    Арешт активів засновника / бенефіціара            
NI_4013 Активи конфісковано за вироком суду, що вступив у силу ПВБКІ Активи конфісковано за вироком суду, що вступив у силу Активи Отримувача / засновника / бенефіціара конфісковано за вироком суду, що вступив у силу 44. Дані по судових справах (courtCaseGroup)   REJ відмова, негативна ділова репутація
    Активи конфісковано     ПВБКІ п. 2, Негативна інформація про суб'єкта      
          30. Фізичні особи / Список судових справ, призначених до розгляду (IndividualsCourtCasesToBeHeard)
31. Фізичні особи / Стан розгляду судових справ (IndividualsCourtStatusOfTheCase) 		case category - види по судовим справам, / фільтр по фразі "Вирок" та "Конфіскація майна"    
    Активи конфісковано            
NI_4014 Банкрутство (заява третіх осіб) ПВБКІ Заява третіх осіб про неплатоспроможність (банкрутство) суб'єкта Заява третіх осіб про неплатоспроможність (банкрутство) Отримувача / засновника / бенефіціара     REJ відмова, банкрутство
    Банкрутство (заява третіх осіб)     ПВБКІ п. 4, 6, Негативна інформація про суб'єкта      
                 
    Банкрутство (заява третіх осіб)     Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (Usr) USR termination status / bankruptcyStatus / 14. Відомості про справи про банкрутство (Secou) - tipe - які типи можуть бути    
NI_4015 Банкрутство (власна заява) ПВБКІ Заява суб'єкта про власну неплатоспроможність (банкрутство) Заява Отримувача / засновника / бенефіціара про власну неплатоспроможність (банкрутство)     REJ відмова, банкрутство
    Банкрутство (власна заява)     ПВБКІ п. 4, 6 Негативна інформація про субєкта      
                 
    Банкрутство (власна заява)     Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (Usr) USR termination status / bankruptcyStatus / 14. Відомості про справи про банкрутство (Secou) - tipe - які типи можуть бути    
NI_4016 Відкрите виконавче провадження   Наявність відкритого виконавчого провадження Наявність у Отримувача / засновника / бенефіціара відкритого виконавчого провадження Фізичні особи / Виконавчі провадження (EnforcementIndividual) статус "Відкрите"   REJ відмова, відкрито виконавче впровадження
    Відкрите виконавче провадження     Виконавчі провадження ЮЛ      
NI_4020 Наявність податкового боргу Наявність податкового боргу Наявність податкового боргу Наявність податкового боргу у Отримувач Електронний кабінет платника податків  
  		*REJ відмова, податковий борг
    Наявність податкового боргу            
NI_4021 Недієздатність ПВБКІ Наявна інформація про недієздатність / обмежену дієздатність суб'єкта господарювання Наявна інформація про недієздатність / обмежену дієздатність засновника / бенефіціара ПВБКІ п. 11, 13, Негативна інформація про суб'єкта   REJ відмова, недієздатність
    Недієздатність            
NI_4024 засновники / бенефіціари знаходяться в реєстрі корупціонерів   засновники / бенефіціари знаходяться в реєстрі корупціонерів Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення Фізичні особи / Реєстр корупціонерів (CorruptedPersons) /v1/corruptedPersons по П. І. Б. REJ відмова, негативна ділова репутація
                 
    засновник / бенефіціар корупціонер            
NI_4025 засновники / бенефіціари знаходиться в розшуку.   засновники / бенефіціари знаходиться в розшуку Розшукові обліки МВС Фізичні особи / Реєстри МВС (WantedAndDisappearedPersons) /v1/wantedOrDisappearedPersons по П. І. Б. REJ відмова, негативна ділова репутація
                 
    засновники / бенефіціари в розшуку            
NI_4004 Процедура ліквідації   Розпочата процедура ліквідації Розпочата процедура ліквідації Отримувача Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (Usr) / usr есть процесс ликвидации terminationStatus и данные о ливидации registrationOfTermination   REJ відмова, ліквідація
    Процедура ліквідації            
( додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом   Міністерства економіки України від 10.07.2023 р. № 7785, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства економіки України від 24.07.2023 р. № 9134 )
 
Додаток 2
до Порядку проведення оцінювання заяв, критеріїв оцінювання та необхідної кількості балів (оцінки) для прийняття рішень щодо надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств
(пункт 3)
(у редакції наказу Міністерства економіки України
 від 30 грудня 2022 року № 5593)
Критерії перевірки ділової репутації отримувача грантів для переробних підприємств для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців
Код критерію Ліміти Параметри Коментар Правило для ФОП / ФО Джерело інформації Коментарі Шлях Відповідь уповноваженим організаціям
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Критерії, які відпрацьовують при первинній перевірці (на етапі заведення анкети-заявки)
Z_0001 Вік старше (років) Дата заяви на грант 65 вік отримувача Анкета   REJ відмова по віку
Дата народження отримувача Анкета  
Z_0004 Вік менше (років) Дата народження отримувача 18 вік отримувача Анкета   REJ відмова по віку, розгляд можливий після досягнення 18 років
SP_3010 Обмеження по регіону (окуповані) Обмежений регіон Заборонені регіони червоної зони Наявні обмеження по регіону     REJ відмова, тимчасово окуповані території
Перелік заборонених регіонів згідно затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій    
SP_3014 Заборонена діяльність Заборонена сфера діяльності Перелік заборонених КВЕДів Сфера діяльності співпадає із забороненою Перелік заборонених КВЕДів (Перелік заборонених видів діяльності; Перелік ризикових видів діяльності)   REJ відмова по виду діяльності
SP_3021 Дата реєстрації (місяць) Дата державної реєстрації - - Анкета Виводяться дані строку реєстрації в місяць, що впливають на бал скорингу ACCEPT  
Дата заявки  
Z_0008 Перевірка паспорту Дійсність паспорту Отримувача паспорт недійсний Паспорт Отримувача недійсний Анкета / ТЕО Аналітичні онлайн-системи обробки баз даних, інтегровані з банком - Фізичні особи - Перевірка паспорту (/v1/passports chek) - в процесі доопрацювання REJ відмова, паспорт недійсний
Z_0009 Перевірка прізвища, ім'я та по-батькові (за наявності) (далі - П. І. Б.) Відповідність П. І. Б. Отримувача реєстраційному номеру облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) невідповідність П. І. Б. з РНОКПП П. І. Б. Отримувача не відповідає РНОКПП Анкета / ТЕО 1. Аналітичні онлайн-системи обробки баз даних, інтегровані з банком - реєстраційні дані (Regisrtration data /v1/usr дані з ЄДР)
2. PDF звіт перевірки фізичної особи (PDF report of private individual check) - в процесі доопрацювання 		REJ відмова, паспорт недійсний
Критерії, які спрацьовують при повній перевірці (на основі даних Першого всеукраїнського бюро кредитних історій (далі - ПВБКІ) та Аналітичних онлайн-систем обробки баз даних, інтегрованих з банком)
Z_0007 Дата реєстрації Дата державної реєстрації     Аналітичні онлайн-системи обробки баз даних, інтегровані з банком - Результат надання адміністративних послуг (usrAdministrativeServicesResults) "дані з ЄДР (contractorCode)" = code ACCEPT  
Дата заявки
SP_3012 Ризикова сфера діяльності Ризикова сфера діяльності Отримувача Перелік ризикових та заборонених КВЕДів (Перелік заборонених видів діяльності; Перелік ризикових видів діяльності) згідно додатків 7, 8 Сфера діяльності співпадає з ризиковою зі списку Низький / Середній / Високий ризик додали поле перевірки сфери діяльності на основі даних Аналітичні онлайн-системи обробки баз даних, інтегровані з банком ACCEPT  
Перелік заборонених КВЕДів REJ - якщо певний КВЕД підпадає під заборонені відмова по виду діяльності
SP_3017 Належність до публічних діячів (далі - НПД) - Отримувач, є публічною особою Отримувач, є публічною особою НПД та суб'єкти декларування пов'язані з компанією (PEPs affiliated to the company) /v1/companyPersons/relations   *REJ відмова, Отримувач, є публічною особою
Ознака VIP Отримувача
-
 
Ознака VIP Отримувача
-
CH_2007 Безнадійний статус - "Безнадійний" статус кредитної історії / кредит проданий "Безнадійний" статус кредитної історії / кредит проданий в зв'язку з поганим обслуговуванням     REJ  
зведена кредитна історія (ПВБКІ) ПВБКІ = Статус контракту, п. 5, 8, 50, 51 DLFSTAT відмова, "Безнадійний" статус кредитної історії / кредит проданий
Безнадійний статус Отримувача    
-    
CH_2012 Списання боргу зведена кредитна історія (ПВБКІ) За одним із кредитів Отримувача відбулося списання боргу За одним із кредитів Отримувача відбулося списання боргу за рахунок сформованого резерву / страхового відшкодування   ПВБКІ, п. 3, 4 DLFSTAT REJ відмова, За одним із кредитів відбулося списання боргу
CH_2013 Реструктуризовані кредити зведена кредитна історія (ПВБКІ) Кредити Отримувача реструктуризовані / продані Інші кредити в бюро були реструктуризовані з фінансовими труднощами або продані/списанні   ПВБКІ, п. 1, 5, 16, 18, 21 DLFSTAT REJ відмова, кредити реструктуризовані з фінансовими труднощами або продані/списанні
CH_2022 Поточна прострочена заборгованість більше 1 грн -   Отримувач має кредити з поточною простроченою заборгованістю до X днів в сумі більше XXX грн   ПВБКІ - автоматично REJ відмова, прострочені кредити
зведена кредитна історія (ПВБКІ)  
Отримувач  
Прострочення (днів) <30
Прострочення до (днів) Сума прострочення (грн) >0 REJ відмова, прострочені кредити
-  
Прострочення (днів) <30
Сума прострочення (грн) >0
CH_2023 Останні Х міс. -   Отримувач мають кредити по якими наявна прострочена заборгованість за всю історію понад 90 днів (понад 1000 грн)   ПВБКІ - автоматично REJ відмова, були прострочені кредити більше 90 днів
Прострочена заборгованість більше (грн) зведена кредитна історія (ПВБКІ) за всю історію
Отримувач  
Прострочення (днів) >90
Прострочення від (днів) Сума прострочення (грн) >1000
  -  
  Прострочення (днів) >90
  Сума прострочення (грн) >1000
Z_0003 Поточна прострочена заборгованість більше (грн) зведена кредитна історія (ПВБКІ)   Отримувач має кредити по якими наявна поточна прострочена заборгованість понад X днів (понад XXX грн)   ПВБКІ - автоматично REJ відмова, прострочені кредити
Отримувач  
Прострочення (днів) >30
Прострочення від (днів) Сума прострочення (грн) >0
  Прострочення (днів) >30
  Сума прострочення (грн) >0
SP_3005 Компанія у списках санкцій   Наявність компанії в санкційних списках Наявність компанії (Отримувача в санкційних списках "Наявність компанії у списках санкцій (Sanctions)" /v1/sanctions или "Фізичні особи / Санкції Ради національної безпеки і оборони (IndividualsRnboSanctions)" /v1/individualsRnboSanctions по двом REJ відмова, отримувач під санкціями
Компанія у списках санкцій
NI_4003 Банкрутство   Банкрутство Банкрутство Отримувача Відомості про справи про банкрутство (Secou) v1/secou   REJ відмова, банкрутство
Банкрутство  
NI_4005 Цивільна судова справа   Наявні цивільні судові справи Наявні цивільні судові справи Отримувача     ACCEPT  
Цивільна судова справа 30. Фізичні особи / Список судових справ, призначених до розгляду (IndividualsCourtCasesToBeHeard)
31. Фізичні особи / Стан розгляду судових справ (IndividualsCourtStatusOfTheCase) 		по формі судочинства, case Subject - види судочинства, legalProsedureForm; role  
NI_4006 Кримінальна судова справа   Наявні кримінальні судові справи Наявні кримінальні судові справи Отримувача     REJ відмова, Наявні кримінальні судові справи
Кримінальна судова справа 30. Фізичні особи / Список судових справ, призначених до розгляду (IndividualsCourtCasesToBeHeard)
31. Фізичні особи / Стан розгляду судових справ (IndividualsCourtStatusOfTheCase) 		по формі судочинства "Кримінальне" по стороні в судовій справі "role":
- Підозрюваний,
- Обвинувачений 		   
NI_4009 Доведене шахрайство ПВБКІ Вирок суду (доведене шахрайство, тощо), що вступив у силу Вирок суду (доведене шахрайство, тощо) щодо Отримувача що вступив у силу ПВБКІ п. 8, Негативна інформація про суб'єкта   REJ відмова, Вирок суду (доведене шахрайство, тощо), що вступив у силу
Доведене шахрайство      
       
Доведене шахрайство 30. Фізичні особи / Список судових справ, призначених до розгляду (IndividualsCourtCasesToBeHeard)
31. Фізичні особи / Стан розгляду судових справ (IndividualsCourtStatusOfTheCase) 		case category - види по судовим справам / фільтр по статті Кримінального кодексу України: 190, 191, 192, 222, 358, 366, 388 відмова, Вирок суду (доведене шахрайство, тощо), що вступив у силу
NI_4011 Право вимоги за кредитним договором оспорюється в суді ПВБКІ Право вимоги за кредитним договором оспорюється в суді Право вимоги за кредитним договором Отримувача оспорюється в суді     REJ відмова, Право вимоги за кредитним договором оспорюється в суді
Право вимоги за кредитним договором оспорюється в суді ПВБКІ п. 19, Негативна інформація по контракту    
     
    відмова, Право вимоги за кредитним договором оспорюється в суді
Право вимоги за кредитним договором оспорюється в суді 30. Фізичні особи / Список судових справ, призначених до розгляду (IndividualsCourtCasesToBeHeard)
31. Фізичні особи / Стан розгляду судових справ (IndividualsCourtStatusOfTheCase) 		case category - види по судовим справам / фільтр по фразі "Право вимоги"  
   
NI_4012 На активи накладено арешт - На активи Отримувача накладено арешт На активи Отримувача накладено арешт     REJ відмова, діє арешт майна
ПВБКІ    
Арешт активів Отримувача ПВБКІ п. 2, Негативна інформація про суб'єкта  
-    
     
Арешт активів отримувача Блок "державний реєстр обтяжень рухомого майна" п. 41  
-  

Усі документи

Конституція
Кодекси України
Верховна Рада України
Президент України
Кабінет Міністрів України
Міністерства України
Органи судової влади
Нормативні акти міжнародного характеру
Документи СРСР та УРСР
Cтандарти бух.обліку

Головні новини

Усі головні

Головне за тиждень

від редакції «Дебет-Кредит»

Останні консультації

Усі консультації

Семінари для бухгалтерів

Усі семінари

Перевір свого контрагента:

сервіс надано OpenDataBot