Про затвердження Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені законом до підслідності Бюро економічної безпеки України

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, Закону України "Про Бюро економічної безпеки України", Положення про Бюро економічної безпеки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 жовтня 2021 року № 1068, з метою організації приймання, реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені законом до підслідності Бюро економічної безпеки України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок приймання, реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені законом до підслідності Бюро економічної безпеки України, що додається.

2. Координаційно-моніторинговому управлінню (Спірідонову К. В.) разом з Юридичним департаментом (Медведєвій Я. С.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції Україні в встановленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набуває чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

1. Ця Інструкція визначає порядок приймання, реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені законом до підслідності БЕБ.

2. Заявою чи повідомленням про кримінальні правопорушення вважаються усні чи письмові заяви чи повідомлення, у яких викладено обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведені заявником.

3. Заяви чи повідомлення про кримінальні правопорушення, незалежно від місця і часу їх вчинення, а також повноти повідомлених даних і форми подання, обов'язково приймаються в БЕБ.

Відмова у прийнятті заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення забороняється.

Заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення можуть бути подані до БЕБ на особистому прийомі, через спеціальну скриньку для кореспонденції, поштою, або іншими видами зв'язку.

4. Організація роботи у БЕБ щодо реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення покладається на діловода структурного підрозділу БЕБ, що здійснює досудове слідство і дізнання.

1. Заяви чи повідомлення про кримінальні правопорушення приймаються уповноваженими особами у робочий час, згідно із затвердженим режимом роботи БЕБ, за місцезнаходженням центрального апарату (територіального управління) БЕБ.

2. Заяви чи повідомлення про кримінальні правопорушення в БЕБ уповноважені приймати (далі - уповноважені особи):

1) діловоди структурного підрозділу БЕБ, що здійснює досудове слідство і дізнання, - особи, які відповідно до вимог Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55, централізовано здійснюють реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення в системі електронного документообігу БЕБ (далі - СЕД), що надходять до БЕБ через спеціальну скриньку для кореспонденції, поштою або іншими видами зв'язку;

2) керівники (заступники керівників), старші детективи, детективи підрозділів детективів БЕБ (далі - детектив) при особистому зверненні заявника.

3. Заява чи повідомлення про кримінальне правопорушення має містити такі відомості:

1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) заявника, адресу місця проживання, підпис. У разі подання заяви чи повідомлення працівником (службовою або посадовою особою) підприємства, установи чи організації зазначаються також посада, найменування та адреса місцезнаходження такого підприємства, установи, організації, контактний номер телефону;

2) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених заявником.

4. Анонімні заяви чи повідомлення про кримінальні правопорушення розглядаються БЕБ за умови, що відповідна інформація стосується конкретної особи, містить фактичні (об'єктивні) дані та можуть бути перевірені.

5. Якщо заява чи повідомлення про кримінальне правопорушення подається заявником в усній формі, детектив складає протокол прийняття заяви / повідомлення про кримінальне правопорушення з дотриманням вимог статей 60, 104 та 214 Кримінального процесуального кодексу України, який підписують детектив та заявник.

Форма протоколу прийняття заяви / повідомлення про кримінальне правопорушення наведена у додатку 1 до цієї Інструкції.

Детектив, який приймає усну заяву чи повідомлення про кримінальне правопорушення, встановлює особу заявника і попереджає його про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення відповідно до статті 383 Кримінального кодексу України, про що зазначається у протоколі та засвідчується підписом заявника.

Протокол прийняття заяви / повідомлення про кримінальне правопорушення складений детективом невідкладно передається для реєстрації до діловода структурного підрозділу БЕБ, що здійснює досудове слідство і дізнання.

6. У разі самостійного виявлення детективом, службовою (посадовою) особою іншого підрозділу БЕБ обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, складається повідомлення (рапорт) про виявлене кримінальне правопорушення. Повідомлення (рапорт) про виявлене кримінальне правопорушення реєструється діловодом структурного підрозділу БЕБ, що здійснює досудове слідство і дізнання, та невідкладно передається для розгляду керівнику відповідного підрозділу детективів, згідно з функціональними обов'язками. До повідомлення (рапорту) про виявлене кримінальне правопорушення можуть бути додані матеріали, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, які формуються у справу. Якщо справа оформлена у паперовій формі перевищує 250 аркушів, вона поділяється на томи, що за обсягом не мають перевищувати 250 аркушів кожен. Нумерація аркушів здійснюється у межах кожної справи окремо.

До матеріалів складаються загальний опис та описи до кожної справи окремо. В описі зазначається: порядковий номер, номер, дата, назва документа (короткий зміст), номери аркушів, а також загальна кількість матеріалів і аркушів цифрами і літерами. Опис підписує посадова (службова) особа БЕБ із зазначенням дати його складання. Нумерація аркушів опису здійснюється окремо.

7. Заяви чи повідомлення про кримінальні правопорушення, які надійшли до БЕБ, реєструються у журналі реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, які надійшли до БЕБ, форму якого наведено у додатку 2 до цієї Інструкції, із зазначенням у вхідному номері літер "КПК".

У разі, якщо адресатом письмової заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення значиться підрозділ чи посадова (службова) особа БЕБ, що не є уповноваженою особою на їх прийняття, така заява чи повідомлення реєструється діловодом структурного підрозділу БЕБ, що здійснює досудове слідство і дізнання, за правилами цієї Інструкції.

8. Заяви чи повідомлення про кримінальні правопорушення реєструються невідкладно, у день їх надходження до БЕБ, діловодом структурного підрозділу БЕБ, що здійснює досудове слідство і дізнання, а у випадку їх надходження після 17:00 (через спеціальну скриньку для кореспонденції поштою, іншими видами зв'язку) - не пізніше наступного робочого дня.

9. Заяви чи повідомлення про кримінальні правопорушення, що надійшли до БЕБ з використанням засобів поштового та електронного зв'язку, через спеціальну скриньку для кореспонденції, державну установу "Урядовий контактний центр", на особистому прийомі, реєструються діловодом структурного підрозділу БЕБ, що здійснює досудове слідство і дізнання, та невідкладно передаються для розгляду керівнику відповідного підрозділу детективів, згідно з функціональними обов'язками.

Заяви чи повідомлення про кримінальні правопорушення, які подано щодо рішень, дій, чи бездіяльності посадових (службових) осіб БЕБ передаються для розгляду до підрозділу детективів внутрішньої безпеки та захисту працівників БЕБ, крім заяв і повідомлень на дії чи бездіяльність детективів під час проведення досудового розслідування, які розглядаються в порядку, визначеному пунктом 13 цього розділу.

Копія заяви чи повідомлення про кримінальні правопорушення, що надійшли до БЕБ відповідно до частини другої статті 22 Закону України "Про Бюро економічної безпеки України" діловодом структурного підрозділу БЕБ, що здійснює досудове слідство і дізнання, передається до інформаційно-аналітичного підрозділу, яким здійснюється опрацювання наявної в них інформації із застосуванням наявних методів та інструментів задля перевірки викладеної в них інформації. За результатами аналітичного дослідження, у разі підтвердження інформації, яка міститься в заявах або повідомленнях про вчинення кримінального правопорушення, ЗМІ, інших джерелах, аналітик БЕБ залежно від завдань аналітичної діяльності складає та направляє підрозділу детективів БЕБ аналітичний продукт та/або інформаційний документ, для оцінки обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених заявником та визначення детективом попередньої правової кваліфікації кримінального правопорушення.

10. Заяви чи повідомлення, що не віднесені до компетенції БЕБ, протягом трьох робочих днів пересилаються за належністю відповідному органу, з урахуванням вимог статей 214, 216, 218 Кримінального процесуального кодексу України, про що повідомляється заявнику. У разі якщо заява чи повідомлення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, БЕБ в цей же строк повертає заявнику заяву чи повідомлення з відповідними роз'ясненнями.

11. Датою подання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення вважається дата їх реєстрації у СЕД.

12. Заявник має право отримати від уповноваженої особи, яка прийняла заяву чи повідомлення, повідомлення про прийняття і реєстрацію заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, що підтверджує її прийняття і реєстрацію, за формою наведеною у додатку 3 до цієї Інструкції.

13. Звернення (скарги, заяви) фізичних та юридичних осіб на дії чи бездіяльність детективів та інших працівників центрального апарату БЕБ та його територіальних управлінь, а також на їх рішення, вчинені (прийняті) під час проведення досудового розслідування, які надходять до центрального апарату БЕБ та його територіальних управлінь, розглядаються відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства України.

14. Не допускається розголошення одержаних із заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення відомостей про особисте життя громадян без їхньої згоди чи відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, та іншої інформації, якщо це порушує чи створює загрозу порушення прав і законних інтересів громадян, персональні дані та іншу інформацію з обмеженим доступом.

1. Розгляд заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення в БЕБ здійснюється детективами БЕБ, а контроль за дотриманням законодавства при їх розгляді - у визначеному процесуальним законодавством порядку безпосереднім керівником та органами прокуратури.

Детективи розглядають заяви чи повідомлення про кримінальні правопорушення та приймають рішення за результатами їх розгляду відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства.

За умови наявності обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, детектив невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, вносить відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

2. Заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення протягом трьох робочих днів з дня їх надходження направляються за належністю до територіального управління БЕБ, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення, з урахуванням вимог статей 214, 216, 218 Кримінального процесуального кодексу України.

3. Якщо детективом за результатами розгляду заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не встановлено обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, така заява розглядається відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян".