Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України, Офісу Генерального прокурора від 09 серпня 2022 року № 3332/5/152

Відповідно до частин першої, восьмої статті 5 Закону України "Про санкції", з урахуванням статей 2, 9 Закону України "Про прокуратуру", статей 36, 222 Кримінального процесуального кодексу України, пунктів 1, 9, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, з метою забезпечення надання прокуратурою інформації на звернення Міністерства юстиції України НАКАЗУЄМО:

1. Внести до наказу Міністерства юстиції України, Офісу Генерального прокурора від 09 серпня 2022 № 3332/5/152 "Про затвердження Порядку підготовки та розгляду звернень про сприяння у виявленні та розшуку активів осіб, щодо яких застосовано санкції", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 серпня 2022 року за № 905/38241, такі зміни:

1) заголовок викласти у такій редакції:

"Про затвердження Порядку підготовки та розгляду загальних запитів та звернень про сприяння у виявленні та розшуку активів осіб, щодо яких застосовано санкції ";

2) пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Затвердити Порядок підготовки та розгляду загальних запитів та звернень про сприяння у виявленні та розшуку активів осіб, щодо яких застосовано санкції, що додається.".

2. Внести до Порядку підготовки та розгляду звернень про сприяння у виявленні та розшуку активів осіб, щодо яких застосовано санкції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України, Офісу Генерального прокурора від 09 серпня 2022 року № 3332/5/152, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 серпня 2022 року за № 905/38241, такі зміни:

1) заголовок викласти у такій редакції:

"Порядок підготовки та розгляду загальних запитів та звернень про сприяння у виявленні та розшуку активів осіб, щодо яких застосовано санкції ";

2) у розділі I:

пункт 1 після слів "підготовки та розгляду" доповнити словами "загальних запитів /";

у пункті 2 слова "Про електронні довірчі послуги" замінити словами "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги";

у пункті 4:

абзац четвертий після слів "за результатами опрацювання" доповнити словами "загального запиту /";

абзац п’ятий після слів "відповідальний виконавець" доповнити словами "загального запиту /";

після абзацу шостого доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"загальний запит про сприяння - звернення Міністерства юстиції України до Офісу Генерального прокурора про надання інформації про номер кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань та найменування органу досудового розслідування, що здійснює досудове слідство і дізнання, найменування органу прокуратури, прокурорами якого здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, щодо фізичних чи юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, щодо яких в порядку, визначеному Законом України "Про санкції", застосовано санкцію у виді блокування активів;".

У зв’язку з цим абзаци сьомий-дев’ятий вважати абзацами восьмим-десятим;

абзац дев’ятий після слова "ініціатор" доповнити словами "загального запиту /";

3) у розділі II:

у пункті 2:

слова "Звернення про сприяння" замінити словами "Загальний запит / звернення про сприяння";

слова "Про електронні довірчі послуги" замінити словами "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги";

абзац перший пункту 3 викласти у такій редакції:

"3. Загальний запит про сприяння складається щодо всіх фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, звернення про сприяння складається окремо щодо кожної фізичної або юридичної особи та включає в себе такі відомості:";

абзац перший пункту 4 після слова "До" доповнити словами "загального запиту /";

пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Загальний запит / звернення про сприяння, яке надійшло до Офісу Генерального прокурора, підлягає розгляду відповідальним виконавцем, за результатами якого відповідь надається протягом двадцяти та десяти робочих днів з дня його отримання відповідно.";

після пункту 10 доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11. У відповіді на загальний запит про сприяння зазначаються наявні у відповідального виконавця загального запиту відомості (за наявності), зокрема:

1) номер кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань;

2) найменування органу досудового розслідування, що здійснює досудове слідство і дізнання;

3) найменування органу прокуратури, прокурорами якого здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

Запитувана інформація за загальними запитами про сприяння надається з Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно з чинним законодавством.".

У зв’язку з цим пункти 11-12 вважати пунктами 12-13;

у пункті 12:

абзац перший після слів "У відповіді" доповнити словами "на звернення про сприяння";

підпункт 4 викласти в такій редакції:

"4) найменування органу досудового розслідування, що здійснює досудове слідство і дізнання, а також прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) прокурора відповідного органу прокуратури, яким здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням; місцезнаходження підозрюваної особи та засоби зв’язку з нею, можливість її подальшого виклику, прибуття у судове засідання для розгляду питання про застосування санкції у виді стягнення належних їй активів у дохід держави;";

доповнити новими пунктами такого змісту:

"14. Міністерство юстиції України за результатами аналізу інформації, отриманої з відповідей органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, банків та інших фінансових установ, підприємств, установ, організацій усіх форм власності щодо наявності інформації стосовно активів осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, та підстав, визначених Законом України "Про санкції", для звернення до Вищого антикорупційного суду із заявою про застосування до відповідної фізичної або юридичної особи санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 цього Закону, за необхідності здійснення додаткових заходів з виявлення та розшуку активів осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, та інших осіб, пов’язаних з активами та зв’язків особи, зазначеної у відповідному рішенню Ради національної безпеки і оборони України, з активами, залучає Офіс Генерального прокурора шляхом направлення додаткових звернень про сприяння.

15. Додаткове звернення про сприяння складається окремо щодо кожної фізичної або юридичної особи та включає в себе відомості, передбачені пунктом 3 розділу II цього Порядку та, за необхідності, може містити додаткові відомості, встановлені Міністерством юстиції України.

16. Розгляд додаткового звернення про сприяння та надання відповіді на нього здійснюється відповідно до цього Порядку.".

3. Департаменту санкційної політики Міністерства юстиції України (Богатих І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.