|Стороння компанія або сторонній консультант | | |
|-------------------------------------------------------+----+---|
|Перевірки не проводились | | |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Інше (запишіть) | |
------------------------------------------------------------------
_______________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила
перевірку останнього разу?
------------------------------------------------------------------
| |Так*|Ні*|
|-------------------------------------------------------+----+---|
|З власної ініціативи | | |
|-------------------------------------------------------+----+---|
|За дорученням загальних зборів | | |
|-------------------------------------------------------+----+---|
|За дорученням наглядової ради | | |
|-------------------------------------------------------+----+---|
|За зверненням виконавчого органу | | |
|-------------------------------------------------------+----+---|
|На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад | | |
|10 відсотків голосів | | |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Інше (запишіть) | |
------------------------------------------------------------------
_______________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього
року платні послуги консультантів у сфері корпоративного
управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ________
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції
кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
------------------------------------------------------------------
| |Так*|Ні*|
|-------------------------------------------------------+----+---|
|Випуск акцій | | |
|-------------------------------------------------------+----+---|
|Випуск депозитарних розписок | | |
|-------------------------------------------------------+----+---|
|Випуск облігацій | | |
|-------------------------------------------------------+----+---|
|Кредити банків | | |
|-------------------------------------------------------+----+---|
|Фінансування з державного і місцевих бюджетів | | |
|-------------------------------------------------------+----+---|
|Інше (запишіть) | | |
------------------------------------------------------------------
_______________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні
інвестиції протягом наступних трьох років*?
------------------------------------------------------------------
|Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором | |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Так, плануємо розпочати переговори | |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Так, плануємо розпочати переговори в наступному році | |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років | |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом | |
|наступних трьох років | |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Не визначились | |
------------------------------------------------------------------
_______________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до
лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не
визначились) ________
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав
власності на акції у депозитарній системі України, протягом
останніх трьох років? (так/ні)___
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав
власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
------------------------------------------------------------------
| |Так*|Ні*|
|-------------------------------------------------------+----+---|
|Не задовольняв професійний рівень особи | | |
|-------------------------------------------------------+----+---|
|Не задовольняли умови договору з особою | | |
|-------------------------------------------------------+----+---|
|Особу змінено на вимогу: | | |
|-------------------------------------------------------+----+---|
|акціонерів | | |
|-------------------------------------------------------+----+---|
|суду | | |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Інше (запишіть) | |
------------------------------------------------------------------
_______________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи,
правила) корпоративного управління? (так/ні) ______
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття: ___________; яким органом управління прийнятий:
__________________
Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним
товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління?
(так/ні) _________; укажіть, яким чином її
оприлюднено:_______________
Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві.
Додаток 43
до Положення про розкриття
інформації емітентами цінних
паперів
( z0097-07 )
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
1.2. Організаційно-правова форма
1.3. Місцезнаходження емітента
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
1.5. Міжміський код та телефон
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента
1.7. Дата державної реєстрації
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (Емітентом заповнюється та публікується одна з нижченаведених форм)
2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис.грн.)
------------------------------------------------------------------
| Найменування показника | Період |
| |------------------|
| |звітний|попередній|
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Усього активів | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Основні засоби (за залишковою вартістю) | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Довгострокові фінансові інвестиції | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Запаси | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Сумарна дебіторська заборгованість | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Грошові кошти та їх еквіваленти | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Власний капітал | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Статутний капітал | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Довгострокові зобов'язання | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Поточні зобов'язання | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію| | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну| | |
|просту акцію (грн.) | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Середньорічна кількість простих акцій (шт.) | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Цінні папери власних |загальна номінальна | | |
|випусків, викуплені |вартість | | |
|протягом звітного |----------------------+-------+----------|
|періоду |у відсотках від | | |
| |статутного капіталу | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Загальна сума коштів, витрачених на викуп | | |
|цінних паперів власних випусків протягом | | |
|періоду | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Вартість чистих активів | | |
------------------------------------------------------------------
2.2. Основні показники фінансово-господарської діяльності
банка (тис.грн.)
------------------------------------------------------------------
| Найменування показника | Період |
| |------------------|
| |звітний|попередній|
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Усього активів | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Грошові кошти та їх еквіваленти | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Кошти в інших банках | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Кредити та заборгованість клієнтів | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Усього зобов'язань | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Кошти банків | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Кошти клієнтів | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Усього власного капіталу та частка меншості | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Статутний капітал | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Чистий прибуток/(збиток) | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію| | |
|(грн.) | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну| | |
|просту акцію (грн.) | | |
------------------------------------------------------------------
2.3. Основні показники фінансово-господарської діяльності
суб'єкта малого підприємництва (тис.грн.)
------------------------------------------------------------------
| Найменування показника | період |
| |------------------|
| |звітний|попередній|
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Усього активів | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Основні засоби (за залишковою вартістю) | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Довгострокові фінансові інвестиції | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Запаси | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Сумарна дебіторська заборгованість | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Грошові кошти та їх еквіваленти | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Власний капітал | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Статутний капітал | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Довгострокові зобов'язання | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Поточні зобов'язання | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Чистий прибуток (збиток) | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Вартість чистих активів | | |
------------------------------------------------------------------
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Емітент у описовій формі розкриває інформацію про органи
управління емітента, посадових осіб та його засновників
4. Інформація про цінні папери емітента
Емітент у описовій формі розкриває інформацію про цінні
папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість, їх розміщення
і лістинг).
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України
Емітент у описовій формі розкриває інформацію про всі випадки
зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери
емітента у депозитарній системі. Вказуються найменування та
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстратора, з яким розірвано
договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів,
найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстратора, якому
передано ведення системи реєстру. Вказуються дата прийняття
рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних
паперів, орган, що прийняв рішення, та причини прийняття цього
рішення. Зазначаються дата і номер розірваного та укладеного
договору, дата і номер акта прийому-передачі системи реєстру.
6. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)
Зазначається про проведення або непроведення загальних
чергових та позачергових зборів та у разі їх непроведення
вказуються причини.
У разі якщо загальні чергові та позачергові збори скликались,
але з будь-яких причин не відбулись, емітент має розкрити причини.
7. Інформація про дивіденди
Інформація про дивіденди заповнюється у разі прийняття
рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами
звітного та попереднього років рішення щодо виплату дивідендів не
приймалось, про це зазначається та таблиця не заповнюється.
---------------------------------------------------------------------------
| |За результатами звітного|За результатами періоду,|
| | періоду | що передував звітному |
| |------------------------+------------------------|
| | за | за | за | за |
| |простими|привілейованими|простими|привілейованими|
| | акціями| акціями | акціями| акціями |
|-----------------------+--------+---------------+--------+---------------|
|Сума нарахованих | | | | |
|дивідендів, грн. | | | | |
|-----------------------+--------+---------------+--------+---------------|
|Нараховані дивіденди | | | | |
|на одну акцію, грн. | | | | |
|-----------------------+--------+---------------+--------+---------------|
|Сума виплачених | | | | |
|дивідендів, грн. | | | | |
|-----------------------+--------+---------------+--------+---------------|
|Дата складення переліку| | | | |
|осіб, які мають право | | | | |
|на отримання дивідендів| | | | |
|-----------------------+--------+---------------+--------+---------------|
|Дата виплати дивідендів| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Опис | |
---------------------------------------------------------------------------
8. Інформація щодо аудиторського висновку
Розкривається інформація про аудитора (аудиторську фірму),
який здійснив аудиторську перевірку емітента, та зазначається
загальний висновок аудитора (аудиторської фірми).
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Емітент має вказати дату розкриття повного тексту річної
інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
та, у разі наявності, адресу та дату опублікування річної
інформації в мережі Інтернет.
10. Підпис
10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність
наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством.
10.2. Найменування посади __________ ___________________________
(підпис) (ініціали та прізвище
керівника)
М.П. ___________________________
(дата)
Додаток 44
до Положення про розкриття
інформації емітентами цінних
паперів
( z0097-07 )
ІНФОРМАЦІЯ
в повідомленні про проведення загальних зборів* (для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу
або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних
зборів.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі
у загальних зборах.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з
порядком денним.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими
вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис.грн.)** ***
------------------------------------------------------------------
| Найменування показника | Період |
| |------------------|
| |звітний|попередній|
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Усього активів | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Основні засоби | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Довгострокові фінансові інвестиції | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Запаси | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Сумарна дебіторська заборгованість | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Грошові кошти та їх еквіваленти | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Нерозподілений прибуток | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Власний капітал | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Статутний капітал | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Довгострокові зобов'язання | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Поточні зобов'язання | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Чистий прибуток (збиток) | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Середньорічна кількість акцій (шт.) | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Кількість власних акцій, викуплених протягом | | |
|періоду (шт.) | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Загальна сума коштів, витрачених на викуп | | |
|власних акцій протягом періоду | | |
|---------------------------------------------+-------+----------|
|Чисельність працівників на кінець періоду | | |
|(осіб) | | |
------------------------------------------------------------------
7. Повідомлення про проведення
загальних зборів опубліковано ________________________________
(дата, номер та найменування
офіційного друкованого органу
(видання))
Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно із законом.
Найменування посади __________ ________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. _____________________________
(дата)
_______________
* Паперова форма інформації в повідомленні про проведення загальних зборів зберігається у емітента протягом трьох років.
** Рекомендована форма.
*** Розкривається у разі проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства.