МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 18.10.2011 N 151 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 229 від 18.11.2011 N 318 від 09.12.2011 N 433 від 28.12.2011 N 444 від 29.12.2011 N 450 від 29.12.2011 N 87 від 02.02.2012 N 89 від 03.02.2012 N 250 від 27.02.2012 N 474 від 13.04.2012 N 476 від 13.04.2012 N 740 від 26.06.2012 N 797 від 12.07.2012 N 936 від 22.08.2012 N 135 від 15.02.2013 N 923 від 07.08.2013 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової служби вих. від 26.08.2011 N 9703/5/22-6016, вх. від 06.09.2011 N 07/85433-11
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", починаючи з 08.11.2011, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних і Київської міської державних адміністрацій:
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних і Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В.В.
| Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату | В.П.Павленко |
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
18.10.2011 N 151
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 1 | ФОП ГУРІНА СВІТЛАНА ЛЮБОМИРІВНА | ВІННИЦЬКА | ЛІТИНСЬКИЙ Р-Н, С. ПЕНЬКІВКА, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 74/1 | 3073022123 | 20,60 | Долар США | "TEJARAT DARYA AYRAL IMP. S. EXP." | АЗЕРБАЙДЖАН, М. АСТАРА. BENEFICIARY: IMPEX INTERNATIONAL FZE, ADRESS: P.O. BOX 50962, SHARJAH, UNITED ARAB EMIRATES, ACCOUNT: USD: 1022496714902, BENEFICIARY BANK: EMIRATES NBD BANK PJSC, MALL OF THE EMIRATES BRANCH, S.W.I.F.T. EBILAEADXXX | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ХОРОШИЙ СМАК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 433 від 28.12.2011 )
| 2 | ПП "ХОРОШИЙ СМАК" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 85 | 0035782362 | 20,30 | Євро | "ZAKLADY MIESNE "ZAKRZEWSCY" DARIUSZ ZAKRZEWSKI. JANUSZ ZAKRZEWSKI. SPOLKA JAWNA" | ПОЛЬЩА, 08-330 KOSOW LACKI, UL. WIEJSKA, 7, BGZ WARSZAWA / 00-108, WARSZAWA, UL. ZJELNA 41/43. SWIFT GORZRLPW, IBAN PL 78203000453110000000035180, IBAN PL 57203000453110000000035170 USD, IBAN PL 412030004511100000000443530. (КОНТРАКТ N 05/11/2010 ВІД 05.11.2010) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | ТОВ "КОНКОРД СИСТЕМ" | ДОНЕЦЬКА | М. АРТЕМІВСЬК, ВУЛ. ЮВІЛЕЙНА, 107/41 | 0030502645 | 230,70 | Російський рубль вип. 1997 р. | "ООО "ЛОТУС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 610042, Г. КИРОВ, УЛ. НАРОДНАЯ, 28. (КОНТРАКТ N 643/52577171/660 ВІД 22.04.2008) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЙ ТРАНС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 87 від 02.02.2012 )
| 4 | ТОВ "АЙ ТРАНС" | ДОНЕЦЬКА | 83000, М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т ТЕАТРАЛЬ- НИЙ, 36/11. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ПРОНЧЕНКО Є.А. | 0033454799 | 11,90 | Євро | "FLIEGL TRAILER GMBH" | НІМЕЧЧИНА, OBERPOLLNITZER STRASSE 8, D - 07819 TRIPTIS. COMMERZBANK GERA KONTO 20 14 124. BLZ 830400 00. BIC/SWIFT COBADEFF830. IBAN DE59830400000201412400. ДИРЕКТОР - HELMUT FLIEGL. (КОНТРАКТ ВІД 16.10.2007) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12,38 | Євро | "IVECO MAGIRUS AG" | НІМЕЧЧИНА, NICOLAU - OTTO - STRASSE 25 - 27, 89079 ULM. ACC 117911 IN DEUTSCHE BANK AG, ULM BRANCH, BLZ630 700 88. ДОВІРЕНА ОСОБА - MR. DONALD GRAHAM. (КОНТРАКТ N UKR 100/08 ВІД 17.01.2008) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 5 | ТОВ "РОСІЙСЬКЕ МОРЕ" | ДОНЕЦЬКА | М. МАКІЇВКА, М-Н "ЗЕЛЕНИЙ", 13, КВ. 95 | 0036551620 | 80,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | "АО "АТЫРАУ БАЛЫК" | КАЗАХСТАН, 060014, Г. АТЫРАУ БАЛЫКШИ, ПР. МИРА-90, РНН 151000031575. ФИЛИАЛ АО "МЕТРОКОМБАНК", Т/С RUB N - KZ71470472203A082711, РНН: 151000031575, БИК: MEOKKZKA, КБЕ-17. ДИРЕКТОР - КУЗЬМИН В.Г. (КОНТРАКТ N 0704/171 ВІД 11.10.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ТОВ "ОЛЬГА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 65 | 0024703462 | 12,80 | Долар США | "TREST-R" LLC | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ 1029, Г. БАКУ, НАРИМАНОВСКИЙ Р-Н, УЛ. З.БУНИЯТОВА, 118-Е, КВ. 2061. ИНН 1501668251. Р/С 38130720620001 (RUR), Р/С 38130720620001 (USD) ОАО "ТЕХНИКАБАНК" Г. БАКУ. ДИРЕКТОР - ГАШИМОВ ШАХИН АСКЕР ОГЛИ. (КОНТРАКТ N 0610/10 ВІД 06.10.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34,60 | Долар США | "SHOUGUANG TONGAN WOOD INDUSTRY CO., LTD" | КИТАЙ, LIULU TOWN, LUOCHENG ZONE, SHOUGUANG CITY SHANDONG PROVINCE. BANK OF CHINA SHOUGUANG BRANCH; ACC 49987808093014: SWIFT BKCHCNBJ500. ДИРЕКТОР - SUN KAI WEN. (КОНТРАКТ N 31/10/10 ВІД 31.10.2010). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 35,70 | Долар США | "ЧП МАТКУРБАНОВ БАХТЫЯР" | ТУРКМЕНІСТАН, Г. ДАШОГУЗ, УЛ. АЗАЛЫ, 44. Р/С 5694697, ФАКБ "СЕНАГАТ БАНК", МФО 390901701, ИНН 7706193043. ДОВІРЕНА ОСОБА - МАТКУРБАНОВ БАХТИЯР. (КОНТРАКТ N 010/10 ВІД 16.10.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 7 | ДП "РУЖИН МОЛОКО" | ЖИТОМИРСЬКА | СМТ РУЖИН, ВУЛ. ЛЕНІНА, 68 | 0031826107 | 69,30 | Долар США | "RINEVA TRADING LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), NO 6,3RD FLOOR, QWOMAR TRADING BUILDING, P.O. 875, ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS; БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: BRIVIBAS ILLA 54, RIGA Р/С 607806129; КОНТРАКТ ВІД 16.04.2010 N SPR-04-2008, ДИРЕКТОР - JOAN JACQUES | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29,40 | Долар США | "RAILPORT TRADING LIMITED" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), BUILDING, P.O. BOX. 3321, ROAD TOWN, TORTOLA. NARVA MNT 11,15015 TALLIN ESTONIA EE433300333483840004. ДИРЕКТОР - ULFAT SAFAROV. (КОНТРАКТ N SPR-04-2008 ВІД 16.04.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ДКП "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 250 від 27.02.2012 )
| 8 | ТОВ "ДКП "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВ- СЬКА, 5 | 0032744083 | 109,30 | Долар США | "OOO "ATM PARTNER" | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. У.НАСИРА, 45. "UZKDB BANK", Г. ТАШКЕНТ, АСС 20208840404256696003, МФО 00842, SWIFT UZDAUZ22. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - САЛИХБАЕВ Б.С. (КОНТРАКТ N 04/10 ВІД 04.10.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | ФОП ЗАЦНОВ ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУТКОВСЬКОГ, 4, КВ. 103 | 2782406914 | 2,50 | Євро | "VISIT" HOLS- IMPORT" | НІМЕЧЧИНА, GERHART- HAUPTMANN- STR. 45-A, 37671, HOXTER. DEUTSCHE POSTBANK AG, KONTO 900269507 BLZ 37010050. ДИРЕКТОР - ПОНОМАРЕНКО СЕРГІЙ. (КОНТРАКТ N 1/2010 ВІД 16.09.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЮРИТМІКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 318 від 09.12.2011 )
| 10 | ТОВ "ЮРИТМІКС" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. НЕДЕЦЕЇ, 30 | 0033463803 | 2,28 | Долар США | "BEHRINGER INTERNATIONAL SERVICE CENTRE LIMITED. ESTRADA MARGINAL DA AREIA PRETA" | КИТАЙ, ESTRADA MARGINAL DA ARETA PRETA, NO 45, 1 ANDAR A, B E E CENTRO POLYTEX, MACAO. DBS BANK (HK) LTD., MACAU BRANCH. SWIFT DBSSMOMX. ACC 052-171-80008887. (КОНТРАКТ N 51 ВІД 17.03.2009) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 1,41 | Долар США | "BEHRINGER MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LTD" | КИТАЙ. RUA DE PEQUIM NO 202-A, MACAU FINACE CONTRE, 9/J MACAO. DEUTSCHE BANK AG (HONG KONG BRANCH), USD BANK ACC 0002733-05-0, SWIFT DEUTHKHH. (КОНТРАКТ N 60 ВІД 01.02.2010) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 11 | ТОВ "ТСЦСМ "ЗАПОРІЖАГРО- ТЕХПОСТАЧ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69095, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПЕСТЕЛЯ, 14 | 0033242601 | 40,29 | Євро | "QUINN CONSTRUCTION LTD" | ГАБОН, 108 CARRICKGALLOGLY ROAD BELLEEKS NEWRY CO DOWN. NWBKGB2L, NATWEST BANK, LONDON | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | ПРАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ЛАГОДА" | КИЇВСЬКА | М. КАГАРЛИК, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 99 | 0032967502 | 32,40 | Долар США | ТОВ "ТД "КАМСКИЙ" | КАЗАХСТАН, 100023, М. КАРАГАНДА, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 16. АТ "ЄВРАЗІЙСЬКИЙ БАНК" М. АЛМАТИ, SWIFT EURIKZKA, БІК 191801746 РНН 302000241011. Р/Р 403070911. (КОНТРАКТ ВІД 25.01.2010 N 06/КЗХ) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НВФ "АЕРОМЕХ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 89 від 03.02.2012 )
| 13 | ТОВ "НВФ "АЕРОМЕХ" | ЛУГАНСЬКА | ЮР. АДРЕСА: 91000, ЛУГАНСЬК, ВУЛ. КІРОВА, Б. 43, ФАКТ. - М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. СТЕФАНИКА, БУД. 1 | 0031594496 | 55,45 | Долар США | "АО "АГРОМАШХОЛДИНГ" | КАЗАХСТАН, 473000, Г. АСТАНА, УЛ. ИМАГОВА, 12. ПР. ПРАВЛЕНИЯ - ЦОЙ О.В. (КОСТАНАЙСКИЙ Ф-Л АО "АГРОМАШХОЛДИНГ", 110006, Г. КОСТАНАЙ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 41. ОКПО 396343240421, РНН 391700216469. ДИРЕКТОР - МАКСАКОВ П.А. (КОНТРАКТ N 1133 ВІД 07.07.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВКФ "АДЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 444 від 29.12.2011 )
| 14 | ТОВ "ВКФ "АДЕКС" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СЕЛЯНСЬКА, 12/47. КЕРІВНИК - ПОЛІЩУК О.В. | 0019337742 | 1,25 | Долар США | "TSKF TRANS LTD" | КІПР, KIMONOS, 43-A, Р.С. 3095 LIMASSOL. HELLENIC BANK PUBLIC COMPAN, LIMASSOL INTERNATIONAL BUSINESS CENTRE. ПРЕДСТАВНИК - РЯБЧЕНКО А.А. (КОНТРАКТ N 4-А ВІД 21.07.2009). | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | ПП "Р.І.Г. - РЕГІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА ГРУПА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 140, КВ. 54 | 0016467869 | 3,96 | Євро | "FAB MIETSTATION GMBH" | НІМЕЧЧИНА, KLOSTERKAMP 7, 39126 MAGDEBURG. DRESDNER BANK AG. ДИРЕКТОР - ХЕЛЬМУТА БРЕХА. (КОНТРАКТ ВІД 01.06.2006 N UKRIK 001/2006). | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УМС-БОТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 450 від 29.12.2011 )
| 16 | ТОВ "УМС-БОТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ, 26 | 0030782441 | 19,87 | Євро | "SCHECO MECHANICAL & ELECTRONIC CO. LTD | КИТАЙ, 3847 ZHEN NAN RAD, PU TAO, 201802 ШАНХАЙ. ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА - МАЙК ФОНГ. (КОНТРАКТ ВІД 21.01.2009 N 2009-3СН). | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | ТОВ "УКРАЇНСЬКА АГРАРНА ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ" | М. КИЇВ | 03056, М. КИЇВ, ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 18 | 0031245438 | 11,10 | Євро | "IM. AG. IN SOLUTIONS SRL" | ІТАЛІЯ, VIA D. AUGHIERI 25- 24040 SUISIO (BG). UNICREDIT BANK, P/P IT 50J0200853640000040402506. ДИРЕКТОР - GIANLUCA BONFANTI. (КОНТРАКТ N 10085 ВІД 24.11.2010) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | МПП "ЛАНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НОВО- КОСТЯНТИНІВСЬКА, 13/10, КВ. 201 | 0031325518 | 2,26 | Долар США | ПРЕДСТАВНИЦТВО "ЯВІР" В ГРУЗІЇ | ГРУЗІЯ, Г. ТБІЛІСІ, ВУЛ. ТОРНІКЕ ЕРІСТАВІ, 1-А. Р/С 36020060016755 В БАНКУ ТАО "ПРИВАТБАНК" В Г. ТБІЛІСІ. ДИРЕКТОР - РАМАЗ ДЖАШИАШВИЛИ. (КОНТРАКТ ВІД 11.11.2010 N 11/11) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПРАТ "Мост-інвест" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 474 від 13.04.2012 )
| 19 | ПРАТ "Мост-інвест" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. АНРІ БАРБЮСА, 5-А | 0032159680 | 1,50 | Долар США | "NIKLER ENTERPRISES LLC" | ВІРМЕНІЯ, AZATUTYAN 21 YEREVAN, 0076. SWIFT MIDLAM22, HSBC BANK ARMENIA CJSC YEREVAN. ARMENYA. ДИРЕКТОР - ГОРА САМСОНЯН. (КОНТРАКТ ВІД 21.12.09 N 2-08) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | ПП "ХІМІНВЕСТ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 26 | 0032424590 | (КОНТРАКТ ВІД 23.12.2008 N CEFC 2009/01) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 21 | ТОН "УФО" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. В.ХВОЙКИ, 15/15 | 0033098535 | 80,33 | Долар США | "SIA UFOTERM BALTUA" | ЛАТВІЯ, М. РИГА, ВУЛ. МАГРИЕТАС, 7. A/S СЕБ БАНК. ДИРЕКТОР - АІЯ БЕРЗИНА (КОНТРАКТ ВІД 18.01.2010 N 2) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ТОВ "СВІТ- АГРО" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 45, КВ. 48 | 0034289174 | (КОНТРАКТ N 102203ЕНХ ВІД 30.06.2010) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 23 | ТОВ "ЄВРОАЗІЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА, 7 | 0034484431 | 1,00 | Євро | "EUROBODY FASHION" LLC" | ІТАЛІЯ, VIA TACITO 5/C, 41100, MODENA. EMILIANO- CREDEM CITY MODENA. VIALE STORCHI 235 BANK LOCATED AT CITY MODENA, IT45V030321290101000000615, SWIFT BARACRIT22MOD. ДИРЕКТОР - БРУНА БРУНЕЛЛО (КОНТРАКТ N 05-10 ВІД 20.12.2010) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ТОВ "ПЕРША БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ВВС" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕД- СЛАВИНСЬКА, 34/Б. ФАКТ. АДР.: 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. М.РАСКОВОЇ, 19, ОФ. 1313 | 0035830311 | 1,40 | Долар США | "ПТУП "ПЕНТА- ІМПЕКС" | БІЛОРУСЬ, 220086, М. МІНСЬК, ВУЛ. КАЛИНОВСЬКОГО, 111-А, К. 20. Р/Р 3012042950012 В ЗАТ "МТБАНК", УНП 191210431, ЗКПО 378645575000. ДИРЕКТОР - ПЄТУХОВ І.Є. (КОНТРАКТ ВІД 26.02.2010 N 260210-01) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | ТОВ "В.І.ТЕХ- НОЛОДЖІС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНО- АРМІЙСЬКА, 88, ОФ. 7 | 0036154712 | 204,93 | Долар США | "ООО "РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНОЕ AFA" | АЗЕРБАЙДЖАН, 6611, ЕВЛАХСЬКИЙ Р-Н, ПГТ АРАН, ДОМ 28, ИКНП: 2200335761 "NIKOYL" ИКБ ФІЛІАЛ N 3 ИКНП 9900014901 К/С 0137010042944 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК АР МФО 507796 В ЖЬР. Т: N СВА222. (КОНТРАКТ ВІД 22.12.2008 N 3) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | ТОВ "ВКФ "СІТІ-ІНВЕСТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬ- КОГО, 38 | 0036644703 | (КОНТРАКТ N 101210 ВІД 10.12.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 27 | ТОВ "ЯРКА ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 03056, М. КИЇВ, ВУЛ. ПІТЕРСЬКА, 5-А | 0036854081 | 2,50 | Долар США | "MODERN AND GLOBAL TRAIDING" | ПІВДЕННА АФРИКА, 141 COMMISSIONER STREET SUITE 2003 KINE CENTRE BUILDING 2001 JOHANNESBURGER. ABSA BANK, Р/Р 9251244905. ДИРЕКТОР - OLAENNA A. MOTHUSIEMANG. (КОНТРАКТ N 01/10 ВІД 07.12.2010) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | ФОП КРИВОРУЧ- КО А.В. | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т НАУКИ, 43, КВ. 48 | 2893702333 | 90,06 | Російський рубль вип. 1997 р. | "ДАЛГЕОКОМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 129626, М. МОСКВА, ВУЛ. 3-Я МІТІЩИНСЬКА, 16/8. Р/С 40702810300000001234 В АК "ПРОМТОРГБАНК". ДИРЕКТОР - ГРОМОВА Р.В. (КОНТРАКТ ВІД 01.04.2009 N А04/09-1) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | ПАТ "ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ" | ОДЕСЬКА | 68000, М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. ТРАНСПОРТ- НА, 45 | 0031541451 | 186,20 | Долар США | "ООО "ДОВ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 238300, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., Г. ГУРЬЕВСК, УЛ. БЕЗЫМЯННАЯ, 13, ИНН 3917507380, КПП 391701001. Р/С 40702810900000071353 В ЗАО ИКБ "ЕВРОПЕЙСКИЙ", БИК 042748705, ОКПО 66046570, ОГРН 1103925012730. (КОНТРАКТ N 21-07-2010/1 ВІД 21.07.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | ПП "ТЕСЛА 6" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 63, КВ. 8 (НОВА АДРЕСА: М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 5, КВ. 8) | 0034799752 | 9,40 | Євро | "OSKARPARK GMBH" | НІМЕЧЧИНА, AM REITPLATZ 9, 30657, HANNOVER. SPARKASSE HANNOVER BLZ 25050180 KONTO 0901069337 IBAN DE67 2505 0180 0901 0693 37 BIC SPKHDE2H. ДИРЕКТОР - АЛЕКСАНДР ШПИГЕР. (КОНТРАКТ N UD 19 ВІД 30.09.2009) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | ТОВ "ГАЗОТРОН- ЛЮКС" | РІВНЕНСЬКА | 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 39 | 0032745197 | 16,83 | Долар США | "ООО "ХОЗПРОМГРУП" | БІЛОРУСЬ, 220002, Г. МИНСК, УЛ. В.ХОРУЖЕЙ, 31-А, КОМН. 501Б. Р/С 3012008924014, В/С 3012008924548/840 В ОАО "ПРИОРБАНК", ЦБУ 115, УНП 190729867, ОКПО 376948205000. ДИРЕКТОР - МИХУНОВ А.А. (ДОГОВОР N 026-ГЛ-101223/2 ВІД 23.12.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АРТІ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 923 від 07.08.2013 )
| 32 | ТОВ "АРТІ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ. ВУЛ. ПЛЕХАНІВСЬ- КА, 16-А | 0025185087 | 575,60 | Російський рубль вип. 1997 р. | "ООО "ТЕХРЕСУРС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. УФА, УЛ. ПАРХОМЕНКО, 156/1, ИНН 0278169112, КПП 027801001. Р/С 40702810906000009726 В ОФ. N 3598/0197 БАШКИРСКОГО ОТД. N 8598 В ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", ОГРН 1100280018959. ДИРЕКТОР - АББАСОВ РУСЛАН КАМИЛЬОВИЧ (КОНТРАКТ N АРТЕХ 0910 ВІД 22.09.2010) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | ПП "ІНФРАТЕРМ" | ХАРКІВСЬКА | 61195, М. ХАРКІВ, ВУЛ. НАТАЛІЇ УЖВІЙ, 62, КВ. 39 | 0032675036 | (КОНТРАКТ N 0210 R ВІД 04.02.2010) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 34 | ПП "ЦЕРЕГАТ" | ХАРКІВСЬКА | БЛИЗНЮКІВСЬ- КИЙ Р-Н, С. ОЛЕКСАНД- РІВКА, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 45 | 0035069752 | 10,80 | Долар США | "ИП ТЕНГИЗ АПЦИАУРИ" | ГРУЗІЯ, М. ТЕТРИЦКАРО, ПРОВ. 9 КВІТНЯ, 2. В/Р 361201012600509 В "ПРОКРЕДНТБАНК" ІСАНСЬКИЙ Ф-Л М. ТБІЛІСІ. ДИРЕКТОР - ТЕНГИЗ АПЦИАУРИ. (КОНТРАКТ N 24-08/2010 ВІД | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БОРІКА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 936 від 22.08.2012 )
| 35 | ТОВ "БОРІКА" | ХАРКІВСЬКА | ЗМІЇВСЬКИЙ Р-Н, С. ЛИМАН, ВУЛ. ЗМІЇВСЬКА, 36 | 0035260470 | 138,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | "ЧПУП ТОМЕЛЬ- БЕЛГЕОЦЕНТР" | 24.08.2010) БІЛОРУСЬ, 246014, М, ГОМЕЛЬ, ВУЛ. РОКОССОВСЬКОГО, 3. В/Р 3012202940007 В ВАТ "ТЕХНОБАНК" ФІЛІЯ В ГОМЕЛІ, ФО 151501796. ДИРЕКТОР - В.І.СОЛОВЬЕВ. (КОНТРАКТ N 6 ВІД 01.10.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ИСКРАВЕК АГРО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 135 від 15.02.2013 )
| 36 | ТОВ "ИСКРАВЕК АГРО" | ХАРКІВСЬКА | 61202, М. ХАРКІВ, ВУЛ. АХСАРОВА, 3-Г, КВ. 91 | 0035585988 | 18,33 | Долар США | "UNITED ORIENTAL LOGISTICS TRADING CO. LTD" | КИТАЙ, ROOM 1007, BUILDING A, ZHONG.II SUBARU PLAZA, NO. 16 RONGHUA SOUTH ROAD, YI ZHUANG ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREO, 100176, BEIJING. INTERMEDIARY BANK: JPMORGAN CHASE BANK, NEWYORK, SWIFT CHASUS33. (КОНТРАКТ N А12/10-10 ВІД 12.10.2010) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4,09 | Долар США | "YANGZHOU NUOYA MACHINERY CO. LTD" | КИТАЙ, HUAISI, HANJIANG, YANGZHOU CITY, JIANGSU. INTERMEDIARY BANK: HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, SWIFT BIC: MRMDUS33. (КОНТРАКТ N АР15/10-10 ВІД 15.10.2010) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 37 | ТОВ "НАШЕ ЗЕРНО" | ХАРКІВСЬКА | 61024, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ГУДАНОВА, 9/11 | 0035860513 | (КОНТРАКТ N 01 ВІД 15.11.2010) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БАГТАЙД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 87 від 02.02.2012 )
| 38 | ТОВ "БАГТАЙД" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ФОНВІЗІНА, 18 | 0036035148 | 955,10 | Російський рубль вип. 1997 р. | "ООО "АРТИБЕЛ-Т" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БЕЛГОРОД, ПЕР. 5-Й ЗАВОДСКОЙ, 42. Р/С 40702810200010002849 В ЗАО УКБ "БЕЛГОРОДСОЦБАНК", ИНН/КПП 3123004233/312301001, ОГРН 1023100000560. ДИРЕКТОР - ЗАРОВНИЙ А.В. (КОНТРАКТ N 03/11-08 ВІД 03.11.2008) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕВРОХОЛЬЦ-ТРЕЙД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 740 від 26.06.2012 )
| 39 | ТОВ "ЕВРОХОЛЬЦ- ТРЕЙД" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЗОЛОЧІВСЬ- КА, 8, КВ. 85 | 0036373173 | 36,35 | Злотий | "KOTLEKAMNA. CZ" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА. A. KOMENSKENON 297, 73601 HAVIROV. ДИРЕКТОР - ПЕТЕР МИКУЛИК. (КОНТРАКТ N 29/05/2010 ВІД 29.05.2010) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до НВПП "ДНЕПР-2" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 797 від 12.07.2012 )( Дію спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування, що застосована до НВПП "ДНЕПР-2" зупинено згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 229 від 18.11.2011 )
| 40 | НВПП "ДНЕПР-2" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. НАФТОВИКІВ, 10 | 0031006992 | 1629,15 | Долар США | "ООО "БАТОЙЛ" | ГРУЗІЯ, Г. БАТУМИ, УЛ. НОНЕШВИЛИ, 65. РЕГ. СЕРТ. ОТ 18.09.2006 N 079919. ИНН 245571224. Р/С 9200013616 В АО "БАНК КАРТУ" SWIFT CRTU GE 22092. ДИРЕКТОР - Л.КАПАНАДЗЕ. (КОНТРАКТИ ВІД 12.06.2009 N 96/09 ТА ВІД 30.10.2009 N 100/09) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | ТОВ "АРІАДНА- ТУР" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ХМЕЛЬНИЦЬ- КА ОБЛ., М. КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ПІВНІЧНА, 100 | 0022769422 | 49,00 | Долар США | "DELPHIS GROUP INC" | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL, PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE 19-H, PANAMA CITY, REG. N 703288. HELLENIC BANK, CIPRUS, SWIFT NEBACY2N, ACC 340-07-813858-01, IBAN CY42005003400003400781385801. (КОНТРАКТ ВІД 10.09.2010 N 03.09.2010) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 42 | ПП "ПІВДЕННЕ-1" | ЧЕРКАСЬКА | 20800, М. КАМ'ЯНКА, ВУЛ. ГЕОЛОГІЧНА 2, КВ. 7 | 0030977016 | 2,90 | Долар США | "ООО "ВУАЛЬ" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА. 3200, Г. БЕНДЕРЫ, УЛ. 8 МАРТА, 8/100. Р/С 2212380000000130 В БФ "ПРИДНЕСТРОВСКИЙ СЕРБАНК". (КОНТРАКТ ВІД 23.03.2009 N 1/1) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2,30 | Долар США | "ООО "А-ДВА" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 3200, Г. БЕНДЕРЫ, УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 2/4. Р/С 22121400000303 В БЕНДЕРСЬКОМУ ФІЛІАЛІ ЗАО "ТПРАСПРОМСТРОЙБАНК". (КОНТРАКТУ ВІД 30.06.2009 N 2) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 476 від 13.04.2012 )
| Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності | В.В.Кравченко |