• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | Наказ, Перелік від 18.10.2011 № 151
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 18.10.2011
  • Номер: 151
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 18.10.2011
  • Номер: 151
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.10.2011 N 151
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 229 від 18.11.2011 N 318 від 09.12.2011 N 433 від 28.12.2011 N 444 від 29.12.2011 N 450 від 29.12.2011 N 87 від 02.02.2012 N 89 від 03.02.2012 N 250 від 27.02.2012 N 474 від 13.04.2012 N 476 від 13.04.2012 N 740 від 26.06.2012 N 797 від 12.07.2012 N 936 від 22.08.2012 N 135 від 15.02.2013 N 923 від 07.08.2013 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової служби вих. від 26.08.2011 N 9703/5/22-6016, вх. від 06.09.2011 N 07/85433-11
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", починаючи з 08.11.2011, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних і Київської міської державних адміністрацій:
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних і Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В.В.
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України -
керівник апарату



В.П.Павленко
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
18.10.2011 N 151
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса резидентаКод згідно
з ЄДРПОУ
Сума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаТип порушення
1ФОП ГУРІНА
СВІТЛАНА
ЛЮБОМИРІВНА
ВІННИЦЬКАЛІТИНСЬКИЙ Р-Н,
С. ПЕНЬКІВКА,
ВУЛ. ЖОВТНЕВА,
74/1
307302212320,60Долар США"TEJARAT DARYA
AYRAL IMP. S.
EXP."
АЗЕРБАЙДЖАН, М. АСТАРА.
BENEFICIARY: IMPEX
INTERNATIONAL FZE, ADRESS:
P.O. BOX 50962, SHARJAH,
UNITED ARAB EMIRATES,
ACCOUNT: USD: 1022496714902,
BENEFICIARY BANK: EMIRATES
NBD BANK PJSC, MALL OF THE
EMIRATES BRANCH, S.W.I.F.T.
EBILAEADXXX
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ХОРОШИЙ СМАК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 433 від 28.12.2011 )
2ПП "ХОРОШИЙ
СМАК"
ВОЛИНСЬКАМ. ЛУЦЬК,
ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА,
85
003578236220,30Євро"ZAKLADY MIESNE
"ZAKRZEWSCY"
DARIUSZ
ZAKRZEWSKI.
JANUSZ
ZAKRZEWSKI.
SPOLKA JAWNA"
ПОЛЬЩА, 08-330 KOSOW LACKI,
UL. WIEJSKA, 7, BGZ
WARSZAWA / 00-108, WARSZAWA,
UL. ZJELNA 41/43. SWIFT
GORZRLPW, IBAN PL
78203000453110000000035180,
IBAN PL
57203000453110000000035170
USD, IBAN PL
412030004511100000000443530.
(КОНТРАКТ N 05/11/2010 ВІД
05.11.2010)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3ТОВ "КОНКОРД
СИСТЕМ"
ДОНЕЦЬКАМ. АРТЕМІВСЬК,
ВУЛ. ЮВІЛЕЙНА,
107/41
0030502645230,70Російський
рубль вип.
1997 р.
"ООО "ЛОТУС"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 610042,
Г. КИРОВ, УЛ. НАРОДНАЯ, 28.
(КОНТРАКТ N 643/52577171/660
ВІД 22.04.2008)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЙ ТРАНС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 87 від 02.02.2012 )
4ТОВ "АЙ ТРАНС"ДОНЕЦЬКА83000,
М. ДОНЕЦЬК,
ПР-Т ТЕАТРАЛЬ-
НИЙ, 36/11.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР -
ПРОНЧЕНКО Є.А.
003345479911,90Євро"FLIEGL TRAILER
GMBH"
НІМЕЧЧИНА, OBERPOLLNITZER
STRASSE 8, D - 07819 TRIPTIS.
COMMERZBANK GERA KONTO 20 14
124. BLZ 830400 00. BIC/SWIFT
COBADEFF830. IBAN
DE59830400000201412400.
ДИРЕКТОР - HELMUT FLIEGL.
(КОНТРАКТ ВІД 16.10.2007)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12,38Євро"IVECO MAGIRUS
AG"
НІМЕЧЧИНА, NICOLAU - OTTO -
STRASSE 25 - 27, 89079 ULM.
ACC 117911 IN DEUTSCHE BANK
AG, ULM BRANCH, BLZ630 700
88. ДОВІРЕНА ОСОБА -
MR. DONALD GRAHAM. (КОНТРАКТ
N UKR 100/08 ВІД 17.01.2008)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5ТОВ "РОСІЙСЬКЕ
МОРЕ"
ДОНЕЦЬКАМ. МАКІЇВКА,
М-Н "ЗЕЛЕНИЙ",
13, КВ. 95
003655162080,00Російський
рубль вип.
1997 р.
"АО "АТЫРАУ
БАЛЫК"
КАЗАХСТАН, 060014, Г. АТЫРАУ
БАЛЫКШИ, ПР. МИРА-90,
РНН 151000031575. ФИЛИАЛ
АО "МЕТРОКОМБАНК", Т/С RUB
N - KZ71470472203A082711,
РНН: 151000031575, БИК:
MEOKKZKA, КБЕ-17.
ДИРЕКТОР - КУЗЬМИН В.Г.
(КОНТРАКТ N 0704/171
ВІД 11.10.2010)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6ТОВ "ОЛЬГА"ЖИТОМИРСЬКАМ. ОЛЕВСЬК,
ВУЛ. МОСКОВСЬКА,
65
002470346212,80Долар США"TREST-R" LLCАЗЕРБАЙДЖАН, AZ 1029,
Г. БАКУ, НАРИМАНОВСКИЙ Р-Н,
УЛ. З.БУНИЯТОВА, 118-Е,
КВ. 2061. ИНН 1501668251.
Р/С 38130720620001 (RUR),
Р/С 38130720620001 (USD)
ОАО "ТЕХНИКАБАНК" Г. БАКУ.
ДИРЕКТОР - ГАШИМОВ ШАХИН
АСКЕР ОГЛИ. (КОНТРАКТ
N 0610/10 ВІД 06.10.2010)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
34,60Долар США"SHOUGUANG
TONGAN WOOD
INDUSTRY CO.,
LTD"
КИТАЙ, LIULU TOWN, LUOCHENG
ZONE, SHOUGUANG CITY SHANDONG
PROVINCE. BANK OF CHINA
SHOUGUANG BRANCH;
ACC 49987808093014:
SWIFT BKCHCNBJ500.
ДИРЕКТОР - SUN KAI WEN.
(КОНТРАКТ N 31/10/10
ВІД 31.10.2010).
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
35,70Долар США"ЧП МАТКУРБАНОВ
БАХТЫЯР"
ТУРКМЕНІСТАН, Г. ДАШОГУЗ,
УЛ. АЗАЛЫ, 44. Р/С 5694697,
ФАКБ "СЕНАГАТ БАНК",
МФО 390901701,
ИНН 7706193043.
ДОВІРЕНА ОСОБА - МАТКУРБАНОВ
БАХТИЯР.
(КОНТРАКТ N 010/10
ВІД 16.10.2010)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7ДП "РУЖИН
МОЛОКО"
ЖИТОМИРСЬКАСМТ РУЖИН,
ВУЛ. ЛЕНІНА, 68
003182610769,30Долар США"RINEVA TRADING
LTD"
ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ
(БРИТАНСЬКІ), NO 6,3RD FLOOR,
QWOMAR TRADING BUILDING, P.O.
875, ROAD TOWN, TORTOLA,
BRITISH VIRGIN ISLANDS;
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:
BRIVIBAS ILLA 54, RIGA
Р/С 607806129;
КОНТРАКТ ВІД 16.04.2010
N SPR-04-2008,
ДИРЕКТОР - JOAN JACQUES
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
29,40Долар США"RAILPORT
TRADING LIMITED"
ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ
(БРИТАНСЬКІ), BUILDING, P.O.
BOX. 3321, ROAD TOWN,
TORTOLA. NARVA MNT 11,15015
TALLIN ESTONIA
EE433300333483840004.
ДИРЕКТОР - ULFAT SAFAROV.
(КОНТРАКТ N SPR-04-2008 ВІД
16.04.2010)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ДКП "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 250 від 27.02.2012 )
8ТОВ "ДКП
"ФАРМАЦЕВТИЧНА
ФАБРИКА"
ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР,
ВУЛ. ЛЕРМОНТОВ-
СЬКА, 5
0032744083109,30Долар США"OOO "ATM
PARTNER"
УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ,
УЛ. У.НАСИРА, 45. "UZKDB
BANK", Г. ТАШКЕНТ,
АСС 20208840404256696003,
МФО 00842, SWIFT UZDAUZ22.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР -
САЛИХБАЕВ Б.С.
(КОНТРАКТ N 04/10 ВІД
04.10.2010)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9ФОП ЗАЦНОВ
ВАДИМ
ВОЛОДИМИРОВИЧ
ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР,
ВУЛ. АКАДЕМІКА
ТУТКОВСЬКОГ, 4,
КВ. 103
27824069142,50Євро"VISIT" HOLS-
IMPORT"
НІМЕЧЧИНА, GERHART-
HAUPTMANN-
STR. 45-A, 37671, HOXTER.
DEUTSCHE POSTBANK AG, KONTO
900269507 BLZ 37010050.
ДИРЕКТОР - ПОНОМАРЕНКО
СЕРГІЙ.
(КОНТРАКТ N 1/2010
ВІД 16.09.2010)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЮРИТМІКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 318 від 09.12.2011 )
10ТОВ "ЮРИТМІКС"ЗАКАРПАТСЬКАМ. МУКАЧЕВО,
ВУЛ. НЕДЕЦЕЇ, 30
00334638032,28Долар США"BEHRINGER
INTERNATIONAL
SERVICE CENTRE
LIMITED. ESTRADA
MARGINAL DA
AREIA PRETA"
КИТАЙ, ESTRADA MARGINAL DA
ARETA PRETA, NO 45, 1 ANDAR
A, B E E CENTRO POLYTEX,
MACAO. DBS BANK (HK) LTD.,
MACAU BRANCH. SWIFT
DBSSMOMX.
ACC 052-171-80008887.
(КОНТРАКТ N 51 ВІД
17.03.2009)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
1,41Долар США"BEHRINGER MACAO
COMMERCIAL
OFFSHORE LTD"
КИТАЙ. RUA DE PEQUIM
NO 202-A,
MACAU FINACE CONTRE, 9/J
MACAO. DEUTSCHE BANK AG (HONG
KONG BRANCH), USD BANK
ACC 0002733-05-0, SWIFT
DEUTHKHH.
(КОНТРАКТ N 60 ВІД
01.02.2010)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11ТОВ "ТСЦСМ
"ЗАПОРІЖАГРО-
ТЕХПОСТАЧ"
ЗАПОРІЗЬКА69095,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ. ПЕСТЕЛЯ, 14
003324260140,29Євро"QUINN
CONSTRUCTION
LTD"
ГАБОН, 108 CARRICKGALLOGLY
ROAD BELLEEKS NEWRY CO DOWN.
NWBKGB2L, NATWEST BANK,
LONDON
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12ПРАТ
"КОНДИТЕРСЬКА
ФАБРИКА
"ЛАГОДА"
КИЇВСЬКАМ. КАГАРЛИК,
ВУЛ. ФРУНЗЕ, 99
003296750232,40Долар СШАТОВ "ТД
"КАМСКИЙ"
КАЗАХСТАН, 100023,
М. КАРАГАНДА,
ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 16.
АТ "ЄВРАЗІЙСЬКИЙ БАНК"
М. АЛМАТИ, SWIFT EURIKZKA,
БІК 191801746
РНН 302000241011.
Р/Р 403070911.
(КОНТРАКТ ВІД 25.01.2010
N 06/КЗХ)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НВФ "АЕРОМЕХ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 89 від 03.02.2012 )
13ТОВ "НВФ
"АЕРОМЕХ"
ЛУГАНСЬКАЮР. АДРЕСА:
91000, ЛУГАНСЬК,
ВУЛ. КІРОВА,
Б. 43, ФАКТ. -
М. ЛУГАНСЬК,
ВУЛ. СТЕФАНИКА,
БУД. 1
003159449655,45Долар США"АО
"АГРОМАШХОЛДИНГ"
КАЗАХСТАН, 473000, Г. АСТАНА,
УЛ. ИМАГОВА, 12.
ПР. ПРАВЛЕНИЯ - ЦОЙ О.В.
(КОСТАНАЙСКИЙ Ф-Л АО
"АГРОМАШХОЛДИНГ", 110006,
Г. КОСТАНАЙ,
УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 41.
ОКПО 396343240421,
РНН 391700216469.
ДИРЕКТОР - МАКСАКОВ П.А.
(КОНТРАКТ N 1133 ВІД
07.07.2010)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВКФ "АДЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 444 від 29.12.2011 )
14ТОВ "ВКФ
"АДЕКС"
ЛЬВІВСЬКАМ. ЛЬВІВ,
ВУЛ. СЕЛЯНСЬКА,
12/47.
КЕРІВНИК -
ПОЛІЩУК О.В.
00193377421,25Долар США"TSKF TRANS LTD"КІПР, KIMONOS, 43-A,
Р.С. 3095 LIMASSOL. HELLENIC
BANK PUBLIC COMPAN, LIMASSOL
INTERNATIONAL BUSINESS
CENTRE.
ПРЕДСТАВНИК - РЯБЧЕНКО А.А.
(КОНТРАКТ N 4-А ВІД
21.07.2009).
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15ПП "Р.І.Г. -
РЕГІОНАЛЬНА
ІННОВАЦІЙНА
ГРУПА"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. АНТОНОВИЧА,
140, КВ. 54
00164678693,96Євро"FAB MIETSTATION
GMBH"
НІМЕЧЧИНА, KLOSTERKAMP 7,
39126 MAGDEBURG. DRESDNER
BANK AG. ДИРЕКТОР - ХЕЛЬМУТА
БРЕХА. (КОНТРАКТ ВІД
01.06.2006 N UKRIK 001/2006).
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УМС-БОТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 450 від 29.12.2011 )
16ТОВ "УМС-БОТ"М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ,
26
003078244119,87Євро"SCHECO
MECHANICAL &
ELECTRONIC CO.
LTD
КИТАЙ, 3847 ZHEN NAN RAD, PU
TAO, 201802 ШАНХАЙ. ЗАСТУПНИК
ДИРЕКТОРА - МАЙК ФОНГ.
(КОНТРАКТ ВІД 21.01.2009
N 2009-3СН).
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17ТОВ
"УКРАЇНСЬКА
АГРАРНА
ЛІЗИНГОВА
КОМПАНІЯ"
М. КИЇВ03056, М. КИЇВ,
ВУЛ. ДОНЕЦЬКА,
18
003124543811,10Євро"IM. AG. IN
SOLUTIONS SRL"
ІТАЛІЯ, VIA D. AUGHIERI 25-
24040 SUISIO (BG). UNICREDIT
BANK, P/P IT
50J0200853640000040402506.
ДИРЕКТОР - GIANLUCA
BONFANTI. (КОНТРАКТ N 10085
ВІД 24.11.2010)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18МПП "ЛАНА"М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. НОВО-
КОСТЯНТИНІВСЬКА,
13/10, КВ. 201
00313255182,26Долар СШАПРЕДСТАВНИЦТВО
"ЯВІР" В ГРУЗІЇ
ГРУЗІЯ, Г. ТБІЛІСІ,
ВУЛ. ТОРНІКЕ ЕРІСТАВІ, 1-А.
Р/С 36020060016755 В БАНКУ
ТАО "ПРИВАТБАНК" В
Г. ТБІЛІСІ.
ДИРЕКТОР - РАМАЗ
ДЖАШИАШВИЛИ.
(КОНТРАКТ ВІД 11.11.2010
N 11/11)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПРАТ "Мост-інвест" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 474 від 13.04.2012 )
19ПРАТ
"Мост-інвест"
М. КИЇВ03150, М. КИЇВ,
ВУЛ. АНРІ
БАРБЮСА, 5-А
00321596801,50Долар США"NIKLER
ENTERPRISES LLC"
ВІРМЕНІЯ, AZATUTYAN 21
YEREVAN, 0076. SWIFT
MIDLAM22, HSBC BANK ARMENIA
CJSC YEREVAN. ARMENYA.
ДИРЕКТОР - ГОРА САМСОНЯН.
(КОНТРАКТ ВІД 21.12.09
N 2-08)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20ПП "ХІМІНВЕСТ"М. КИЇВ01103, М. КИЇВ,
ВУЛ. КІКВІДЗЕ,
26
0032424590 (КОНТРАКТ ВІД 23.12.2008
N CEFC 2009/01)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21ТОН "УФО"М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. В.ХВОЙКИ,
15/15
003309853580,33Долар США"SIA UFOTERM
BALTUA"
ЛАТВІЯ, М. РИГА,
ВУЛ. МАГРИЕТАС, 7. A/S СЕБ
БАНК.
ДИРЕКТОР - АІЯ БЕРЗИНА
(КОНТРАКТ ВІД 18.01.2010 N 2)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
22ТОВ "СВІТ-
АГРО"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА,
45, КВ. 48
0034289174 (КОНТРАКТ N 102203ЕНХ ВІД
30.06.2010)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23ТОВ "ЄВРОАЗІЯ"М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА,
7
00344844311,00Євро"EUROBODY
FASHION" LLC"
ІТАЛІЯ, VIA TACITO 5/C,
41100, MODENA. EMILIANO-
CREDEM CITY MODENA. VIALE
STORCHI 235 BANK LOCATED AT
CITY MODENA,
IT45V030321290101000000615,
SWIFT BARACRIT22MOD.
ДИРЕКТОР - БРУНА БРУНЕЛЛО
(КОНТРАКТ N 05-10 ВІД
20.12.2010)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24ТОВ "ПЕРША
БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ ВВС"
М. КИЇВЮР. АДР.: 03150,
М. КИЇВ,
ВУЛ. ПРЕД-
СЛАВИНСЬКА,
34/Б.
ФАКТ. АДР.:
02002, М. КИЇВ,
ВУЛ. М.РАСКОВОЇ,
19, ОФ. 1313
00358303111,40Долар США"ПТУП "ПЕНТА-
ІМПЕКС"
БІЛОРУСЬ, 220086, М. МІНСЬК,
ВУЛ. КАЛИНОВСЬКОГО, 111-А,
К. 20. Р/Р 3012042950012 В
ЗАТ "МТБАНК", УНП 191210431,
ЗКПО 378645575000.
ДИРЕКТОР - ПЄТУХОВ І.Є.
(КОНТРАКТ ВІД 26.02.2010
N 260210-01)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25ТОВ "В.І.ТЕХ-
НОЛОДЖІС"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. ЧЕРВОНО-
АРМІЙСЬКА, 88,
ОФ. 7
0036154712204,93Долар США"ООО "РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНОЕ
AFA"
АЗЕРБАЙДЖАН, 6611,
ЕВЛАХСЬКИЙ Р-Н, ПГТ АРАН,
ДОМ 28, ИКНП: 2200335761
"NIKOYL" ИКБ ФІЛІАЛ N 3 ИКНП
9900014901
К/С 0137010042944
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК АР МФО
507796 В ЖЬР. Т: N СВА222.
(КОНТРАКТ ВІД 22.12.2008
N 3)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
26ТОВ "ВКФ
"СІТІ-ІНВЕСТ"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. САКСАГАНСЬ-
КОГО, 38
0036644703 (КОНТРАКТ N 101210 ВІД
10.12.2010)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
27ТОВ "ЯРКА
ТРЕЙД"
М. КИЇВ03056, М. КИЇВ,
ВУЛ. ПІТЕРСЬКА,
5-А
00368540812,50Долар США"MODERN AND
GLOBAL TRAIDING"
ПІВДЕННА АФРИКА, 141
COMMISSIONER STREET SUITE
2003 KINE CENTRE BUILDING
2001 JOHANNESBURGER. ABSA
BANK, Р/Р 9251244905.
ДИРЕКТОР - OLAENNA A.
MOTHUSIEMANG.
(КОНТРАКТ N 01/10 ВІД
07.12.2010)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
28ФОП КРИВОРУЧ-
КО А.В.
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ПР-Т НАУКИ,
43, КВ. 48
289370233390,06Російський
рубль вип.
1997 р.
"ДАЛГЕОКОМ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 129626,
М. МОСКВА, ВУЛ. 3-Я
МІТІЩИНСЬКА, 16/8. Р/С
40702810300000001234 В АК
"ПРОМТОРГБАНК".
ДИРЕКТОР - ГРОМОВА Р.В.
(КОНТРАКТ ВІД 01.04.2009
N А04/09-1)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
29ПАТ
"ІЛЛІЧІВСЬКИЙ
ОЛІЙНОЖИРОВИЙ
КОМБІНАТ"
ОДЕСЬКА68000,
М. ІЛЛІЧІВСЬК,
ВУЛ. ТРАНСПОРТ-
НА, 45
0031541451186,20Долар США"ООО "ДОВ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 238300,
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.,
Г. ГУРЬЕВСК, УЛ. БЕЗЫМЯННАЯ,
13, ИНН 3917507380, КПП
391701001. Р/С
40702810900000071353 В ЗАО
ИКБ "ЕВРОПЕЙСКИЙ", БИК
042748705, ОКПО 66046570,
ОГРН 1103925012730.
(КОНТРАКТ N 21-07-2010/1 ВІД
21.07.2010)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
30ПП "ТЕСЛА 6"ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА,
ВУЛ. БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
63, КВ. 8 (НОВА
АДРЕСА:
М. ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬК,
ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА,
5, КВ. 8)
00347997529,40Євро"OSKARPARK GMBH"НІМЕЧЧИНА, AM REITPLATZ 9,
30657, HANNOVER. SPARKASSE
HANNOVER BLZ 25050180 KONTO
0901069337 IBAN DE67 2505
0180 0901 0693 37 BIC
SPKHDE2H.
ДИРЕКТОР - АЛЕКСАНДР ШПИГЕР.
(КОНТРАКТ N UD 19 ВІД
30.09.2009)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
31ТОВ "ГАЗОТРОН-
ЛЮКС"
РІВНЕНСЬКА33000, М. РІВНЕ,
ВУЛ. ГАГАРІНА,
39
003274519716,83Долар США"ООО
"ХОЗПРОМГРУП"
БІЛОРУСЬ, 220002, Г. МИНСК,
УЛ. В.ХОРУЖЕЙ, 31-А, КОМН.
501Б. Р/С 3012008924014, В/С
3012008924548/840 В ОАО
"ПРИОРБАНК", ЦБУ 115, УНП
190729867, ОКПО 376948205000.
ДИРЕКТОР - МИХУНОВ А.А.
(ДОГОВОР N 026-ГЛ-101223/2
ВІД 23.12.2010)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АРТІ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 923 від 07.08.2013 )
32ТОВ "АРТІ"ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ.
ВУЛ. ПЛЕХАНІВСЬ-
КА, 16-А
0025185087575,60Російський
рубль вип.
1997 р.
"ООО "ТЕХРЕСУРС"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. УФА,
УЛ. ПАРХОМЕНКО, 156/1, ИНН
0278169112, КПП 027801001.
Р/С 40702810906000009726 В
ОФ. N 3598/0197 БАШКИРСКОГО
ОТД. N 8598 В ОАО "СБЕРБАНК
РОССИИ", ОГРН 1100280018959.
ДИРЕКТОР - АББАСОВ РУСЛАН
КАМИЛЬОВИЧ
(КОНТРАКТ N АРТЕХ 0910 ВІД
22.09.2010)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
33ПП "ІНФРАТЕРМ"ХАРКІВСЬКА61195,
М. ХАРКІВ,
ВУЛ. НАТАЛІЇ
УЖВІЙ,
62, КВ. 39
0032675036 (КОНТРАКТ N 0210 R ВІД
04.02.2010)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
34ПП "ЦЕРЕГАТ"ХАРКІВСЬКАБЛИЗНЮКІВСЬ-
КИЙ Р-Н,
С. ОЛЕКСАНД-
РІВКА,
ВУЛ. ШКІЛЬНА, 45
003506975210,80Долар США"ИП ТЕНГИЗ
АПЦИАУРИ"
ГРУЗІЯ, М. ТЕТРИЦКАРО,
ПРОВ. 9 КВІТНЯ, 2.
В/Р 361201012600509 В
"ПРОКРЕДНТБАНК" ІСАНСЬКИЙ Ф-Л
М. ТБІЛІСІ.
ДИРЕКТОР - ТЕНГИЗ АПЦИАУРИ.
(КОНТРАКТ N 24-08/2010 ВІД
Ст. 1 Закону
України "Про
порядок
здійснення
розрахунків
в іноземній
валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БОРІКА" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 936 від 22.08.2012 )

35

ТОВ "БОРІКА"

ХАРКІВСЬКА

ЗМІЇВСЬКИЙ Р-Н,
С. ЛИМАН,
ВУЛ. ЗМІЇВСЬКА,
36

0035260470

138,00

Російський
рубль вип.
1997 р.

"ЧПУП ТОМЕЛЬ-
БЕЛГЕОЦЕНТР"
24.08.2010)
БІЛОРУСЬ, 246014, М, ГОМЕЛЬ,
ВУЛ. РОКОССОВСЬКОГО, 3. В/Р
3012202940007 В ВАТ
"ТЕХНОБАНК" ФІЛІЯ В ГОМЕЛІ,
ФО 151501796.
ДИРЕКТОР - В.І.СОЛОВЬЕВ.
(КОНТРАКТ N 6 ВІД
01.10.2010)

Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ИСКРАВЕК АГРО" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 135 від 15.02.2013 )
36ТОВ "ИСКРАВЕК
АГРО"
ХАРКІВСЬКА61202,
М. ХАРКІВ,
ВУЛ. АХСАРОВА,
3-Г, КВ. 91
003558598818,33Долар США"UNITED ORIENTAL
LOGISTICS
TRADING CO. LTD"
КИТАЙ, ROOM 1007, BUILDING A,
ZHONG.II SUBARU PLAZA, NO.
16 RONGHUA SOUTH ROAD, YI
ZHUANG ECONOMIC AND
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT
AREO, 100176, BEIJING.
INTERMEDIARY BANK: JPMORGAN
CHASE BANK, NEWYORK, SWIFT
CHASUS33.
(КОНТРАКТ N А12/10-10 ВІД
12.10.2010)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4,09Долар США"YANGZHOU NUOYA
MACHINERY CO.
LTD"
КИТАЙ, HUAISI, HANJIANG,
YANGZHOU CITY, JIANGSU.
INTERMEDIARY BANK: HSBC BANK
USA, NATIONAL ASSOCIATION,
SWIFT BIC: MRMDUS33.
(КОНТРАКТ N АР15/10-10 ВІД
15.10.2010)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
37ТОВ "НАШЕ
ЗЕРНО"
ХАРКІВСЬКА61024,
М. ХАРКІВ,
ВУЛ. ГУДАНОВА,
9/11
0035860513 (КОНТРАКТ N 01 ВІД
15.11.2010)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БАГТАЙД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 87 від 02.02.2012 )
38ТОВ "БАГТАЙД"ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ,
ВУЛ. ФОНВІЗІНА,
18
0036035148955,10Російський
рубль вип.
1997 р.
"ООО "АРТИБЕЛ-Т"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. БЕЛГОРОД, ПЕР. 5-Й
ЗАВОДСКОЙ, 42. Р/С
40702810200010002849 В ЗАО
УКБ "БЕЛГОРОДСОЦБАНК",
ИНН/КПП
3123004233/312301001, ОГРН
1023100000560.
ДИРЕКТОР - ЗАРОВНИЙ А.В.
(КОНТРАКТ N 03/11-08 ВІД
03.11.2008)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕВРОХОЛЬЦ-ТРЕЙД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 740 від 26.06.2012 )
39ТОВ
"ЕВРОХОЛЬЦ-
ТРЕЙД"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ,
ВУЛ. ЗОЛОЧІВСЬ-
КА, 8, КВ. 85
003637317336,35Злотий"KOTLEKAMNA. CZ"ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА.
A. KOMENSKENON 297, 73601
HAVIROV.
ДИРЕКТОР - ПЕТЕР МИКУЛИК.
(КОНТРАКТ N 29/05/2010 ВІД
29.05.2010)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до НВПП "ДНЕПР-2" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 797 від 12.07.2012 )( Дію спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування, що застосована до НВПП "ДНЕПР-2" зупинено згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 229 від 18.11.2011 )
40НВПП "ДНЕПР-2"ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН,
ВУЛ. НАФТОВИКІВ,
10
00310069921629,15Долар США"ООО "БАТОЙЛ"ГРУЗІЯ, Г. БАТУМИ,
УЛ. НОНЕШВИЛИ, 65. РЕГ. СЕРТ.
ОТ 18.09.2006 N 079919. ИНН
245571224. Р/С 9200013616 В
АО "БАНК КАРТУ" SWIFT CRTU GE
22092.
ДИРЕКТОР - Л.КАПАНАДЗЕ.
(КОНТРАКТИ ВІД 12.06.2009
N 96/09 ТА ВІД
30.10.2009 N 100/09)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
41ТОВ "АРІАДНА-
ТУР"
ХМЕЛЬНИЦЬКАХМЕЛЬНИЦЬ-
КА ОБЛ.,
М. КАМ'ЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ,
ВУЛ. ПІВНІЧНА,
100
002276942249,00Долар США"DELPHIS GROUP
INC"
ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL,
PLAZA TOWER, 19TH FLOOR,
SUITE 19-H, PANAMA CITY,
REG. N 703288. HELLENIC
BANK, CIPRUS, SWIFT NEBACY2N,
ACC 340-07-813858-01, IBAN
CY42005003400003400781385801.
(КОНТРАКТ ВІД 10.09.2010
N 03.09.2010)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
42ПП
"ПІВДЕННЕ-1"
ЧЕРКАСЬКА20800,
М. КАМ'ЯНКА,
ВУЛ. ГЕОЛОГІЧНА
2, КВ. 7
00309770162,90Долар США"ООО "ВУАЛЬ"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА. 3200,
Г. БЕНДЕРЫ, УЛ. 8 МАРТА,
8/100.
Р/С 2212380000000130 В БФ
"ПРИДНЕСТРОВСКИЙ СЕРБАНК".
(КОНТРАКТ ВІД 23.03.2009
N 1/1)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2,30Долар США"ООО "А-ДВА"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, 3200,
Г. БЕНДЕРЫ, УЛ. ЭНГЕЛЬСА,
2/4.
Р/С 22121400000303 В
БЕНДЕРСЬКОМУ ФІЛІАЛІ
ЗАО "ТПРАСПРОМСТРОЙБАНК".
(КОНТРАКТУ ВІД 30.06.2009
N 2)
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 476 від 13.04.2012 )
Директор департаменту
зовнішньоекономічної
діяльності


В.В.Кравченко