МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 18.10.2011 N 142 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 197 від 04.11.2011 N 237 від 18.11.2011 N 238 від 21.11.2011 N 311 від 09.12.2011 N 286 від 01.03.2012 N 430 від 30.03.2012 N 526 від 28.04.2012 N 1027 від 18.09.2012 N 1070 від 28.09.2012 N 118 від 07.02.2013 N 778 від 11.07.2013 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Управління Служби безпеки України у м. Києві від 12.09.2011 N 51/2/1-49413 і від 12.09.2011 N 51/2/1-49414
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", починаючи з 15.11.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації і Головного управління економіки Київської обласної державної адміністрації:
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
4. Головному управлінню економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Довбань І.М.) і Головному управлінню економіки Київської обласної державної адміністрації (Завадський В.А.) довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В.В.
| Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату | В.П.Павленко |
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
18.10.2011 N 142
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 1 | ПП "КРЕМЕНЬ" | КИЇВСЬКА | М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 84 (КОНТРАКТ ВІД 26.01.2011 N 26/01-2011) | 0020576541 | 300,00 | Євро | "DUMREY INVESTMENT LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м Києві вих. від 12.09.2011 N 51/2/1-49414 вх. від 13.09.2011 N 08/87944-11 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ПЕНТОПАК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 238 від 21.11.2011 )
| 2 | ЗАТ "ПЕНТОПАК" | КИЇВСЬКА | М. БОРИСПІЛЬ, ВУЛ. БРОВАРСЬКА, 5 (КОНТРАКТ ВІД 09.12.2003 N 2CCR) | 0020620489 | 41,08 | Долар США | "COINVIRSIONES CORPORATIVAS" | КОСТА-РІКА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2011 N 51/2/1-49413 вх. від 13.09.2011 N 08/87945-11 |
| 3 | ТОВ "ВЕЛЕСГРУП" | КИЇВСЬКА | М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. СОБОРНА, 72, КОРП. 106, КВ. 406 (КОНТРАКТ ВІД 15.10.2010 N 10-23) | 0036999246 | 266,80 | Долар США | "CT LINE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2011 N 51/2/1-49414, вх. від 13.09.2011 N 08/87944-11 |
| Ст. 81, 264, 267 Митного кодексу України від 11.07.2002 N 92-IV | Матеріали Міндоходів України вих. від 28.05.2013 N 4325/5/99-99-24- 01-03-16, вх. від 31.05.2013 N 06/56345-13 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "КОМПАНІЯ "РАЙЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 311 від 09.12.2011 )
| 4 | ПАТ "КОМПАНІЯ "РАЙЗ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 152 (КОНТРАКТ ВІД 15.03.2010 N RSW-RUA-2/2010) | 0013980201 | 194,00 | Долар США | "RISE SA (SWITZERLAND)" | ШВЕЙЦАРІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2011 N 51/2/1-49414 вх. від 13.09.2011 N 08/87944-11 |
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ТРІНІТІ ІНВЕСТ КОМПАНІ" з 07.02.2013 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 118 від 07.02.2013 )( Дію Наказу зупинено в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ТРІНІТІ ІНВЕСТ КОМПАНІ" у 40-денний строк з дня набрання чинності Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1070 від 28.09.2012 )
| 5 | ТОВ "ТРІНІТІ ІНВЕСТ КОМПАНІ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКІРА, 12 (КОНТРАКТ ВІД 14.07.2008 N S-CM-P810) | 0023150908 | 344,03 | Долар США | "CFSIT, INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2011 N 51/2/1-49414 вх. від 13.09.2011 N 08/87944-11 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОМПАНІЯ "ЮТАС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 430 від 30.03.2012 )
| 6 | ТОВ "КОМПАНІЯ "ЮТАС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЖЕЛЯБОВА, 2-А (КОНТРАКТ ВІД 24.11.2010 N 57/14/10) | 0024373734 | 80,45 | Долар США | "AL ARABIA MEDICAL EQUIPMENT" | ЛІВІЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХІРІЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2011 N 51/2/1-49413 вх. від 13.09.2011 N 08/87945-11 |
| 7 | ТОВ "ЛУКСОР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ ВУЛ. ОРАНЖЕРЕЙНА, 1 (КОНТРАКТ ВІД 14.07.2008 N CM-P810/840-B) | 0030308795 | 154,57 | Долар США | "CFSIT, INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2011 N 51/2/1-49414 вх. від 13.09.2011 N 08/87944-11 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "СТЕЛС-С" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 237 від 18.11.2011 )
| 8 | ПП "СТЕЛС-С" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВА ІВАШКЕВИЧА, 14, КВ. 30 (КОНТРАКТ ВІД 17.01.2011 N 7346) | 0030374716 | 42,40 | Австралійський долар | "EDMO EQUIPMENT" | АВСТРАЛІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2011 N 51/2/1-49414 вх. від 13.09.2011 N 08/87944-11 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 237 від 18.11.2011 )
| 9 | ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 1-А (КОНТРАКТ ВІД 15.01.2010 N 112/05786206/100304-3) | 0030722204 | 119,38 | Долар США | РУП "МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД" | БІЛОРУСЬ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2011 N 51/2/1-49414 вх. від 13.09.2011 N 08/87944-11 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 197 від 04.11.2011 )
| 10 | ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 16 (КОНТРАКТ ВІД 06.01.2011 N JD-AD-01) | 0031776232 | 53,23 | Долар США | "J AND D MACHANIC AND ELECTRIC CO., LTD" | КИТАЙ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2011 N 51/2/1-49414 вх. від 13.09.2011 N 08/87944-11 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГЕРМЕС-ТРЕЙДІНГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 286 від 01.03.2012 )
| 11 | ТОВ "ГЕРМЕС- ТРЕЙДІНГ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПРОВ. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, 5 (КОНТРАКТ ВІД 24.12.2010 N YS-082/SB) | 0031867274 | 246,99 | Долар США | "NTU S.A." | ШВЕЙЦАРІЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2011 N 51/2/1-49413 вх. від 13.09.2011 N 08/87945-11 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРХІМРЕСУРС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1027 від 18.09.2012 )
| 12 | ТОВ "УКРХІМРЕСУРС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 24 (КОНТРАКТ ВІД 01.07.2009 N L-945/TB) | 0032495389 | 30,96 | Євро | ТОВ "ПРОКТЕР ЭНД ГЕМБЛ - НОВОМОСКОВСК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2011 N 51/2/1-49413 вх. від 13.09.2011 N 08/87945-11 |
| 13 | ТОВ "ГЕОЛІК-ФАРМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО- КОРЧУВАТСЬКА, 136 (КОНТРАКТ ВІД 07.09.2010 N 01/10) | 0033055601 | 29,91 | Долар США | ТОВ "SARBONTEKS- STM" | УЗБЕКИСТАН | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2011 N 51/2/1-49413 вх. від 12.09.2011 N 08/87945-11 |
| 14 | ТОВ "ЛЮБЛЯЙН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКА, 38/58 (КОНТРАКТ ВІД 14.01.2011 N 3/2011) | 0034491669 | 30,00 | Євро | "VVSA INVEST S.R.O" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2011 N 51/2/1-49414 вх. від 13.09.2011 N 08/87944-11 |
| 15 | ТОВ "МОНОЛІТ ЗАХІД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 4 (КОНТРАКТ ВІД 15.12.2010 Б/Н) | 0035944708 | 500,00 | Долар США | "ALPHA TRADING SIA" | ЛАТВІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2011 N 51/2/1-49414 вх. від 13.09.2011 N 08/87944-11 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГБ ФЕШН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 526 від 28.04.2012 )
| 16 | ТОВ "ГБ ФЕШН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПРОВ. ЯРОСЛАВСЬКИЙ, 7/9 | 0037319117 | 1,88 | Долар США | "LEMON TREE ACCESSORY INTERNATIONAL CO., LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН) (КОНТРАКТ ВІД 18.11.200 N GB-12) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. від 12.09.2011 N 51/2/1-49414 вх. від 13.09.2011 N 08/87944-11 |
| 3,38 | Долар США | "MARMARA AY.SAN. TIC.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА (КОНТРАКТ ВІД 11.11.2010 Б/Н) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 0,93 | Долар США | "CHINA ARTEX TAIZHOU IMPORT & EXPORT CO., LTD" | КИТАЙ (КОНТРАКТ ВІД 10.11.2010 N GB) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 2,86 | Долар США | "3E FASHION JEWELLERY CO., LTD" | ГОНКОНГ (СЯНГАН) (КОНТРАКТ ВІД 10.11.2010 N GB 28) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 1,04 | Долар США | "HL-FASHION NUOVA (HANGZHOU) CO., LTD" | КИТАЙ (КОНТРАКТ ВІД 11.11.2010 N GB-9) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 0,76 | Долар США | "SHINING ARTS AND CRAFTS CO., LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН) (КОНТРАКТ ВІД 10.11.2010 N GB-3) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 60,24 | Долар США | "BORN HONGKONG LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН) (КОНТРАКТ ВІД 10.11.2010 N FCA-02) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 3,43 | Долар США | "FEIKE LEATHER PRODUCTS LTD." | КИТАЙ (КОНТРАКТ ВІД 10.11.2010 N GB-13) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 6,14 | Долар США | "HAMMERHEAD SHARK LTD." | ГОНКОНГ (СЯНГАН) (КОНТРАКТ ВІД 10.11.2010 N GB-5) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 44,69 | Долар США | ТОВ "АНТИЛОПА ПРО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ (КОНТРАКТ ВІД 29.11.2010 N 2911/10) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 3,60 | Долар США | "CAREY ACCESORY CO., LTD." | КИТАЙ (КОНТРАКТ ВІД 10.11.2010 N GB 24) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 4,48 | Долар США | "WENZHOU YANGMINC CO. LTD" | КИТАЙ (КОНТРАКТ ВІД 11.11.2010 N GB-4) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 4,81 | Долар США | "TUNG SAN METAL WORKS FACTORY LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН) (КОНТРАКТ ВІД 11.11.2010 N GB/02) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 2,20 | Долар США | "YIWU HUIYUN ORNAMENTS CO., LTD." | КИТАЙ (КОНТРАКТ ВІД 11.11.2010 N GB) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 1,21 | Долар США | "A TOP GARMENT ACCESSORIES (FAR EAST) LTD." | ГОНКОНГ (СЯНГАН) (КОНТРАКТ ВІД 18.11.2010 N GB-18) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 255,34 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОТТО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ (КОНТРАКТ ВІД 19.11.2010N 1/П) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 3,68 | Долар США | "KARIWALA INDUSTRIES LIMITED" | ІНДІЯ (КОНТРАКТ ВІД 11.11.2010 N GB-11) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 778 від 11.07.2013 )
| Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності | В.В.Кравченко |