• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | Наказ, Перелік від 18.10.2011 № 142
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.10.2011 N 142
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 197 від 04.11.2011 N 237 від 18.11.2011 N 238 від 21.11.2011 N 311 від 09.12.2011 N 286 від 01.03.2012 N 430 від 30.03.2012 N 526 від 28.04.2012 N 1027 від 18.09.2012 N 1070 від 28.09.2012 N 118 від 07.02.2013 N 778 від 11.07.2013 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Управління Служби безпеки України у м. Києві від 12.09.2011 N 51/2/1-49413 і від 12.09.2011 N 51/2/1-49414
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", починаючи з 15.11.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації і Головного управління економіки Київської обласної державної адміністрації:
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
4. Головному управлінню економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Довбань І.М.) і Головному управлінню економіки Київської обласної державної адміністрації (Завадський В.А.) довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В.В.
Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України -
керівник апарату



В.П.Павленко
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
18.10.2011 N 142
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод згідно
з ЄДРПОУ
Сума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва нерезидентаАдреса нерезидентаТип порушенняПідстава
1ПП "КРЕМЕНЬ"КИЇВСЬКАМ. БІЛА ЦЕРКВА,
ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 84
(КОНТРАКТ ВІД 26.01.2011
N 26/01-2011)
0020576541300,00Євро"DUMREY
INVESTMENT
LIMITED"
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали Управління
СБУ у м Києві
вих. від 12.09.2011
N 51/2/1-49414
вх. від 13.09.2011
N 08/87944-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ПЕНТОПАК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 238 від 21.11.2011 )
2ЗАТ "ПЕНТОПАК"КИЇВСЬКАМ. БОРИСПІЛЬ,
ВУЛ. БРОВАРСЬКА, 5 (КОНТРАКТ
ВІД 09.12.2003 N 2CCR)
002062048941,08Долар США"COINVIRSIONES
CORPORATIVAS"
КОСТА-РІКАСт. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали Управління
СБУ у м. Києві
вих. від 12.09.2011
N 51/2/1-49413
вх. від 13.09.2011
N 08/87945-11
3ТОВ "ВЕЛЕСГРУП"КИЇВСЬКАМ. ВАСИЛЬКІВ,
ВУЛ. СОБОРНА, 72,
КОРП. 106, КВ. 406
(КОНТРАКТ ВІД 15.10.2010
N 10-23)
0036999246266,80Долар США"CT LINE LLP"СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали Управління
СБУ у м. Києві
вих. від 12.09.2011
N 51/2/1-49414,
вх. від 13.09.2011
N 08/87944-11
Ст. 81, 264,
267 Митного
кодексу
України від
11.07.2002 N 92-IV
Матеріали Міндоходів
України вих. від
28.05.2013
N 4325/5/99-99-24-
01-03-16, вх. від
31.05.2013
N 06/56345-13
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "КОМПАНІЯ "РАЙЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 311 від 09.12.2011 )
4ПАТ "КОМПАНІЯ
"РАЙЗ"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 152
(КОНТРАКТ ВІД 15.03.2010
N RSW-RUA-2/2010)
0013980201194,00Долар США"RISE SA
(SWITZERLAND)"
ШВЕЙЦАРІЯСт. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали Управління
СБУ у м. Києві
вих. від 12.09.2011
N 51/2/1-49414
вх. від 13.09.2011
N 08/87944-11
( Дію Наказу відновлено в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ТРІНІТІ ІНВЕСТ КОМПАНІ" з 07.02.2013 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 118 від 07.02.2013 )( Дію Наказу зупинено в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ТРІНІТІ ІНВЕСТ КОМПАНІ" у 40-денний строк з дня набрання чинності Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1070 від 28.09.2012 )
5ТОВ "ТРІНІТІ ІНВЕСТ
КОМПАНІ"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. ЯКІРА, 12 (КОНТРАКТ ВІД
14.07.2008 N S-CM-P810)
0023150908344,03Долар США"CFSIT, INC"СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали Управління
СБУ у м. Києві
вих. від 12.09.2011
N 51/2/1-49414
вх. від 13.09.2011
N 08/87944-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОМПАНІЯ "ЮТАС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 430 від 30.03.2012 )
6ТОВ "КОМПАНІЯ
"ЮТАС"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. ЖЕЛЯБОВА, 2-А (КОНТРАКТ
ВІД 24.11.2010 N 57/14/10)
002437373480,45Долар США"AL ARABIA
MEDICAL
EQUIPMENT"
ЛІВІЙСЬКА АРАБСЬКА
ДЖАМАХІРІЯ
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали Управління
СБУ у м. Києві
вих. від 12.09.2011
N 51/2/1-49413
вх. від 13.09.2011
N 08/87945-11
7ТОВ "ЛУКСОР"М. КИЇВМ. КИЇВ
ВУЛ. ОРАНЖЕРЕЙНА, 1
(КОНТРАКТ ВІД 14.07.2008
N CM-P810/840-B)
0030308795154,57Долар США"CFSIT, INC"СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали Управління
СБУ у м. Києві
вих. від 12.09.2011
N 51/2/1-49414
вх. від 13.09.2011
N 08/87944-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "СТЕЛС-С" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 237 від 18.11.2011 )
8ПП "СТЕЛС-С"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВА
ІВАШКЕВИЧА, 14, КВ. 30
(КОНТРАКТ ВІД 17.01.2011
N 7346)
003037471642,40Австралійський
долар
"EDMO EQUIPMENT"АВСТРАЛІЯСт. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали Управління
СБУ у м. Києві
вих. від 12.09.2011
N 51/2/1-49414
вх. від 13.09.2011
N 08/87944-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 237 від 18.11.2011 )
9ТОВ
"УКРАВТОЗАПЧАСТИНА"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 1-А
(КОНТРАКТ ВІД 15.01.2010
N 112/05786206/100304-3)
0030722204119,38Долар СШАРУП "МИНСКИЙ
ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД"
БІЛОРУСЬСт. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали Управління
СБУ у м. Києві
вих. від 12.09.2011
N 51/2/1-49414
вх. від 13.09.2011
N 08/87944-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 197 від 04.11.2011 )
10ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ"М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 16
(КОНТРАКТ ВІД 06.01.2011
N JD-AD-01)
003177623253,23Долар США"J AND D MACHANIC
AND ELECTRIC CO.,
LTD"
КИТАЙСт. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали Управління
СБУ у м. Києві
вих. від 12.09.2011
N 51/2/1-49414
вх. від 13.09.2011
N 08/87944-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГЕРМЕС-ТРЕЙДІНГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 286 від 01.03.2012 )
11ТОВ "ГЕРМЕС-
ТРЕЙДІНГ"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ПРОВ. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, 5
(КОНТРАКТ ВІД 24.12.2010
N YS-082/SB)
0031867274246,99Долар США"NTU S.A."ШВЕЙЦАРІЯСт. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали Управління
СБУ у м. Києві
вих. від 12.09.2011
N 51/2/1-49413
вх. від 13.09.2011
N 08/87945-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРХІМРЕСУРС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1027 від 18.09.2012 )
12ТОВ "УКРХІМРЕСУРС"М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. ПОЛЬОВА, 24 (КОНТРАКТ
ВІД 01.07.2009 N L-945/TB)
003249538930,96ЄвроТОВ "ПРОКТЕР ЭНД
ГЕМБЛ -
НОВОМОСКОВСК"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали Управління
СБУ у м. Києві
вих. від 12.09.2011
N 51/2/1-49413
вх. від 13.09.2011
N 08/87945-11
13ТОВ "ГЕОЛІК-ФАРМ"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-
КОРЧУВАТСЬКА, 136 (КОНТРАКТ
ВІД 07.09.2010 N 01/10)
003305560129,91Долар СШАТОВ "SARBONTEKS-
STM"
УЗБЕКИСТАНСт. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали Управління
СБУ у м. Києві
вих. від 12.09.2011
N 51/2/1-49413
вх. від 12.09.2011
N 08/87945-11
14ТОВ "ЛЮБЛЯЙН"М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКА, 38/58
(КОНТРАКТ ВІД 14.01.2011
N 3/2011)
003449166930,00Євро"VVSA
INVEST S.R.O"
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКАСт. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали Управління
СБУ у м. Києві
вих. від 12.09.2011
N 51/2/1-49414
вх. від 13.09.2011
N 08/87944-11
15ТОВ "МОНОЛІТ ЗАХІД"М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 4
(КОНТРАКТ ВІД 15.12.2010
Б/Н)
0035944708500,00Долар США"ALPHA TRADING
SIA"
ЛАТВІЯСт. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали Управління
СБУ у м. Києві
вих. від 12.09.2011
N 51/2/1-49414
вх. від 13.09.2011
N 08/87944-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГБ ФЕШН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 526 від 28.04.2012 )
16ТОВ "ГБ ФЕШН"М. КИЇВМ. КИЇВ,
ПРОВ. ЯРОСЛАВСЬКИЙ, 7/9
00373191171,88Долар США"LEMON TREE
ACCESSORY
INTERNATIONAL
CO., LIMITED"
ГОНКОНГ (СЯНГАН)
(КОНТРАКТ ВІД
18.11.200 N GB-12)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали Управління
СБУ у м. Києві
вих. від 12.09.2011
N 51/2/1-49414
вх. від 13.09.2011
N 08/87944-11
3,38Долар США"MARMARA AY.SAN.
TIC.LTD.STI"
ТУРЕЧЧИНА
(КОНТРАКТ ВІД
11.11.2010 Б/Н)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
0,93Долар США"CHINA ARTEX
TAIZHOU IMPORT &
EXPORT CO., LTD"
КИТАЙ (КОНТРАКТ
ВІД 10.11.2010
N GB)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2,86Долар США"3E FASHION
JEWELLERY CO.,
LTD"
ГОНКОНГ (СЯНГАН)
(КОНТРАКТ ВІД
10.11.2010
N GB 28)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
1,04Долар США"HL-FASHION NUOVA
(HANGZHOU) CO.,
LTD"
КИТАЙ (КОНТРАКТ
ВІД 11.11.2010
N GB-9)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
0,76Долар США"SHINING ARTS AND
CRAFTS CO.,
LIMITED"
ГОНКОНГ (СЯНГАН)
(КОНТРАКТ ВІД
10.11.2010 N GB-3)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
60,24Долар США"BORN HONGKONG
LIMITED"
ГОНКОНГ (СЯНГАН)
(КОНТРАКТ ВІД
10.11.2010
N FCA-02)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3,43Долар США"FEIKE LEATHER
PRODUCTS LTD."
КИТАЙ (КОНТРАКТ
ВІД 10.11.2010
N GB-13)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6,14Долар США"HAMMERHEAD
SHARK LTD."
ГОНКОНГ (СЯНГАН)
(КОНТРАКТ ВІД
10.11.2010 N GB-5)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
44,69Долар СШАТОВ "АНТИЛОПА
ПРО"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ
(КОНТРАКТ ВІД
29.11.2010
N 2911/10)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3,60Долар США"CAREY ACCESORY
CO., LTD."
КИТАЙ (КОНТРАКТ
ВІД 10.11.2010
N GB 24)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4,48Долар США"WENZHOU YANGMINC
CO. LTD"
КИТАЙ (КОНТРАКТ
ВІД 11.11.2010
N GB-4)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4,81Долар США"TUNG SAN METAL
WORKS FACTORY
LIMITED"
ГОНКОНГ (СЯНГАН)
(КОНТРАКТ ВІД
11.11.2010
N GB/02)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2,20Долар США"YIWU HUIYUN
ORNAMENTS CO.,
LTD."
КИТАЙ (КОНТРАКТ
ВІД 11.11.2010
N GB)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
1,21Долар США"A TOP GARMENT
ACCESSORIES (FAR
EAST) LTD."
ГОНКОНГ (СЯНГАН)
(КОНТРАКТ ВІД
18.11.2010
N GB-18)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
255,34Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ТОТТО"РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ
(КОНТРАКТ ВІД
19.11.2010N 1/П)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3,68Долар США"KARIWALA
INDUSTRIES
LIMITED"
ІНДІЯ (КОНТРАКТ
ВІД 11.11.2010
N GB-11)
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 778 від 11.07.2013 )
Директор департаменту
зовнішньоекономічної діяльності

В.В.Кравченко