МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 06.11.2007 N 102/559 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/610 від 30.11.2007 N 102/627 від 13.12.2007 N 102/5 від 11.01.2008 N 102/139 від 25.03.2008 N 102/165 від 07.04.2008 N 102/260 від 29.05.2008 N 102/275 від 12.06.2008 N 102/282 від 12.06.2008 N 869 від 15.12.2008 N 739 від 20.07.2009 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 622 від 27.07.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 18.10.2007 N 13320/5/22-6016, вх. від 22.10.2007 N 46/56803-07
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 20 листопада 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | Н.Бойцун |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
06.11.2007 N 102/559
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума за- борг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ШЕЛТА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 15.12.2008 )
| 1 | ТОВ "ШЕЛТА" | БІЛОРУСЬ, 220036, Г. МИНСК, УЛ. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, 101 | 1,7 | Євро | ЗАТ"МАЯК" | ХАРКІВСЬКА | М. ЗМІЇВ, ВУЛ. 50 РОКІВ КОМСОМОЛУ, 120 | 0021189935 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CHANGSHU TANRA IMP.& EXP. CO LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/610 від 30.11.2007 )
| 2 | "CHANGSHU TANRA IMP.& EXP. CO LTD" | КИТАЙ, A3, N 263 HUANGHE ROAD, CHANGSHU, JIANGSU | 3,9 | Долар США | ЗАТ "УКПОСТАЧ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. КРАСНОПЕРЕ- КОПСЬК, ВУЛ. ПІВНІЧНА, 1 | 0030169718 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EBANISTA FALEGNAME BABY TARAS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/282 від 12.06.2008 )
| 3 | "EBANISTA FALEGNAME BABY TARAS" | ІТАЛІЯ, UFF. VIA CIRCONV MERIDIONALE 61-RIMINI | 8,93 | Євро | ПП ЛУЧИНЧИН НАДІЯ ЛЮБОМИРІВНА | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | ДОЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. ГЕРИНЯ | 2637118787 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "IBERLUSO CONSTRUCIONES Y REFORMAS" | ІТАЛІЯ, C/ABARDEO, 3, 28034 - MADRID | 0,96 | Євро | ПП "ДИВЛА" | ЖИТОМИРСЬКА | м. ЖИТОМИР, ВУЛ. КОРОЛЕНКА, 2, КВ. 35 | 0033463520 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ASTRAL AVIATION LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/165 від 07.04.2008 )
| 5 | "ASTRAL AVIATION LTD" | КЕНІЯ, RHAPTA ROAD WESTLEND P.O. BOX 594 00606 SARIT CENTER- NAIROBI- KENYA | 98,4 | Долар США | ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "ВЕТЕРАН" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. ДЖАНКОЙ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 182-А | 0019013028 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "STAVLOR-LS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/5 від 11.01.2008 )
| 6 | "STAVLOR-LS" | МОЛДОВА, М. КИШИНЕУ, ВУЛ. Н.КОСТИН, 63/4 | 2,5 | Долар США | СГ ТОВ "ТИСА" | ЗАКАРПАТСЬКА | БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. БОРЖАВА, ВУЛ. ДОРЧІ КЕРТ, 1 | 0003747298 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "RAGMOS S.A.R.L" | МАРОККО, 42, RUE DE SOUVENIR, TALBORJT, AGADIR, MAROC | 637,5 | Долар США | ТОВ "РИБОКОНСЕРВНИЙ ЗАВОД "ЕКВАТОР" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 29А, КВ. 901 | 0032674729 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SUPERVET IMPEX" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/610 від 30.11.2007 )
| 8 | "SUPERVET IMPEX" | ПАКИСТАН, JINNAH PARK, NARGATE STREET COLONY, 2 | 1,2 | Євро | ТОВ "БЕНТЛІ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВ- СЬКА, 52 | 0033060687 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "АВІАПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/139 від 25.03.2008 )
| 9 | ЗАТ "АВІАПІДПРИ- ЄМСТВО "ЕНЕМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 385130, РЕСПУБЛИКА АДИГЕЯ, ТАХТАМУКАЙСКИЙ Р-Н, АЕРОПОРТ "ЕНЕЕМ" | 307,2 | Російський рубль вип. 1997 р. | ДП "ВІННИЦЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ЗАВОД" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЧЕХОВА, 7 | 0001128475 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "НИЦ ТЕХНОПРОГРЕСС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 622 від 27.07.2011 )
| 10 | ЗАТ "НИЦ ТЕХНОПРОГРЕСС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115114, М. МОСКВА, ВУЛ. КОЖЕВНІ- ЧЕСЬКА, 14/2 | 51,56 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТБ МЕТАЛУРГ" | ДОНЕЦЬКА | 83058, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПЕРЕЇЗНА, 2 | 0033393066 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ТОВ "ЕНИСЕЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КУРГАНСКАЯ ОБЛ., ПОЛОВИНСКИЙР-Н С. БАЙДАРЫ. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: ИНН/КПП 4517000117/ 451701001 Р/С 4070284013200 0105048. БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: КУРГАНСКОЕ ОСБ N 8599. БИК 043735650 КОР/С. 30101810100000 0006050 SWIFT: SABRRUMMBA1 | 92 | Долар США | ЗАТ "АГРО- СОЮЗ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ Р-Н, С. МАЙСЬКЕ, ВУЛ. СОВХОЗНА, 5 | 0024437204 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/275 від 12.06.2008 )
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
06.11.2007 N 102/559
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума за- борг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 12 | ТОВ "НАСОСМАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КУРСК, УЛ. УХТОМСКОГО, 34 | 240 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЕНЕРГОМАШ" | СУМСЬКА | 40000, М. СУМИ, ВУЛ. ПЕТРОПАВ- ЛІВСЬКА, 63 | 0030175061 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ТОВ "ТД СЕВЕР- ЗАПАД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 199178, Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, 11-ЛИНИЯ В.О., 24, ЛИТ. А, | 335 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КРОК Г.Т." | ЗАПОРІЗЬКА | 69076, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. НОВОБУДОВ, 7 | 0013638750 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 11.08.2009 по відношенню до ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АГРОПРОДМАШ" див. Наказ Міністерства економіки N 739 від 20.07.2009 )
| 14 | ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АГРОПРОДМАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ТАЛА- ЛИХИНА, 26, СТР. 4, ОКПО | 2375 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ФІРМА "ДЖОНАТАН" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. ПОГРІБНЯКА, 7 | 0024431377 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | ФКП "АЛЕКСИНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 301361, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ., Г. АЛЕКСИН, ПЛ. ПОБЕДИ 21 | 148,15 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКИЙ ЛАКОФАРБОВИЙ ЗАВОД" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | 49600, М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. БУДЬОННОГО, 2А | 0005743605 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FINMORE INVESTMENTS LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/260 від 29.05.2008 )
| 16 | "FINMORE INVESTMENTS LTD" | ІСПАНІЯ, CALLE FRENCHY ROCA 5-311, 35007 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 125,53 | Долар США | ТОВ "РИБОКОН- СЕРВНИЙ ЗАВОД "ЕКВАТОР" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 29А, КВ. 901 | 0032674729 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "NEGOCIOS DE MADERA Y SUS DERIVADOS, S. L." | ІСПАНІЯ, 46021 VALENCIA AV. ARAGON 38. ESPANA C.I.F.B- 97297337 | 8,12 | Євро | ТОВ"БАЛТИК ЛІС" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КОЦІЛОВ- СЬКОГО, 20/76 | 0032970824 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TEKEL TUTUN. TUTUN MAMULLARI TUZ VE ALKOL ISLEMELERI ANONIM SIRKETI" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/627 від 13.12.2007 )
| 18 | "TEKEL TUTUN. TUTUN MAMULLARI TUZ VE ALKOL ISLETMELERI ANONIM SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, CEVIZIL KOD 81540 KARTAL- ISTAMBUL | 5,91 | Долар США | МКП "ДЮБЕК" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. ФЕОДОСІЯ, С. НАСИПНЕ, ВУЛ. ПЕРВО- МАЙСЬКА, 9 | 0023441652 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "AVIATION COMMUNICATION UK LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/165 від 07.04.2008 )
| 19 | "AVIATION COMMUNICATION UK LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 52 SOUTHEND-ON SEA. ESSEX S83SAN, UK HSBS | 66,7 | Долар США | ТОВ "АВІАКОМ- ПАНІЯ "ВЕТЕРАН" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. ДЖАНКОЙ, ВУЛ. МОСКОВ- СЬКА, 182А | 0019013028 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | "COMRON ENTERPRISES LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, P.O. BOX 146, TORTOLA ROAD TOWN | 420 | Долар США | ВАТ "МОТОР СІЧ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69068, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. 8 МАРТА, 15 | 0014307794 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |