• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 06.11.2007 № 102/559
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.11.2007 N 102/559
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/610 від 30.11.2007 N 102/627 від 13.12.2007 N 102/5 від 11.01.2008 N 102/139 від 25.03.2008 N 102/165 від 07.04.2008 N 102/260 від 29.05.2008 N 102/275 від 12.06.2008 N 102/282 від 12.06.2008 N 869 від 15.12.2008 N 739 від 20.07.2009 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 622 від 27.07.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 18.10.2007 N 13320/5/22-6016, вх. від 22.10.2007 N 46/56803-07
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 20 листопада 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра Н.Бойцун
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
06.11.2007 N 102/559
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Сума
за-
борг.,
тис.од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУТип
порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ШЕЛТА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 15.12.2008 )
1ТОВ "ШЕЛТА"БІЛОРУСЬ,
220036,
Г. МИНСК,
УЛ. РОЗЫ
ЛЮКСЕМБУРГ,
101
1,7ЄвроЗАТ"МАЯК"ХАРКІВСЬКАМ. ЗМІЇВ, ВУЛ. 50
РОКІВ КОМСОМОЛУ,
120
0021189935Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CHANGSHU TANRA IMP.& EXP. CO LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/610 від 30.11.2007 )
2"CHANGSHU TANRA
IMP.& EXP. CO
LTD"
КИТАЙ, A3,
N 263
HUANGHE
ROAD,
CHANGSHU,
JIANGSU
3,9Долар СШАЗАТ "УКПОСТАЧ"АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА КРИМ
М. КРАСНОПЕРЕ-
КОПСЬК,
ВУЛ. ПІВНІЧНА,
1
0030169718Ст. 2
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EBANISTA FALEGNAME BABY TARAS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/282 від 12.06.2008 )
3"EBANISTA
FALEGNAME BABY
TARAS"
ІТАЛІЯ,
UFF. VIA
CIRCONV
MERIDIONALE
61-RIMINI
8,93ЄвроПП ЛУЧИНЧИН
НАДІЯ
ЛЮБОМИРІВНА
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
ДОЛИНСЬКИЙ Р-Н,
С. ГЕРИНЯ
2637118787Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4"IBERLUSO
CONSTRUCIONES Y
REFORMAS"
ІТАЛІЯ,
C/ABARDEO, 3,
28034 -
MADRID
0,96ЄвроПП "ДИВЛА"ЖИТОМИРСЬКАм. ЖИТОМИР,
ВУЛ. КОРОЛЕНКА,
2, КВ. 35
0033463520Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ASTRAL AVIATION LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/165 від 07.04.2008 )
5"ASTRAL AVIATION
LTD"
КЕНІЯ, RHAPTA
ROAD WESTLEND
P.O. BOX 594
00606 SARIT
CENTER-
NAIROBI-
KENYA
98,4Долар СШАТОВ
"АВІАКОМПАНІЯ
"ВЕТЕРАН"
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА КРИМ
М. ДЖАНКОЙ,
ВУЛ. МОСКОВСЬКА,
182-А
0019013028Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "STAVLOR-LS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/5 від 11.01.2008 )
6"STAVLOR-LS"МОЛДОВА,
М. КИШИНЕУ,
ВУЛ. Н.КОСТИН,
63/4
2,5Долар СШАСГ ТОВ "ТИСА"ЗАКАРПАТСЬКАБЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н,
С. БОРЖАВА,
ВУЛ. ДОРЧІ КЕРТ,
1
0003747298Ст. 2
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7"RAGMOS S.A.R.L"МАРОККО, 42,
RUE DE
SOUVENIR,
TALBORJT,
AGADIR,
MAROC
637,5Долар СШАТОВ
"РИБОКОНСЕРВНИЙ
ЗАВОД
"ЕКВАТОР"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
29А, КВ. 901
0032674729Ст. 2
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SUPERVET IMPEX" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/610 від 30.11.2007 )
8"SUPERVET IMPEX"ПАКИСТАН,
JINNAH PARK,
NARGATE
STREET COLONY,
2
1,2ЄвроТОВ "БЕНТЛІ
УКРАЇНА"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. КОСТЯНТИНІВ-
СЬКА, 52
0033060687Ст. 2
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "АВІАПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/139 від 25.03.2008 )
9ЗАТ "АВІАПІДПРИ-
ЄМСТВО "ЕНЕМ"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
385130,
РЕСПУБЛИКА
АДИГЕЯ,
ТАХТАМУКАЙСКИЙ
Р-Н, АЕРОПОРТ
"ЕНЕЕМ"
307,2Російський
рубль вип.
1997 р.
ДП "ВІННИЦЬКИЙ
АВІАЦІЙНИЙ
ЗАВОД"
ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. ЧЕХОВА, 7
0001128475Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "НИЦ ТЕХНОПРОГРЕСС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 622 від 27.07.2011 )
10ЗАТ "НИЦ
ТЕХНОПРОГРЕСС"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
115114,
М. МОСКВА,
ВУЛ. КОЖЕВНІ-
ЧЕСЬКА, 14/2
51,56Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ТБ
МЕТАЛУРГ"
ДОНЕЦЬКА83058,
М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ. ПЕРЕЇЗНА,
2
0033393066Ст. 2
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11ТОВ "ЕНИСЕЙ"РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
КУРГАНСКАЯ
ОБЛ.,
ПОЛОВИНСКИЙР-Н
С. БАЙДАРЫ.
БАНКОВСКИЕ
РЕКВИЗИТЫ:
ИНН/КПП
4517000117/
451701001 Р/С
4070284013200
0105048. БАНК
ПОЛУЧАТЕЛЯ:
КУРГАНСКОЕ ОСБ
N 8599. БИК
043735650
КОР/С.
30101810100000
0006050
SWIFT:
SABRRUMMBA1
92Долар СШАЗАТ "АГРО-
СОЮЗ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКАСИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ
Р-Н, С. МАЙСЬКЕ,
ВУЛ. СОВХОЗНА,
5
0024437204Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/275 від 12.06.2008 )
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю

О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
06.11.2007 N 102/559
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Сума
за-
борг.,
тис.од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
12ТОВ "НАСОСМАШ"РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. КУРСК,
УЛ.
УХТОМСКОГО,
34
240Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ЕНЕРГОМАШ"СУМСЬКА40000, М. СУМИ,
ВУЛ. ПЕТРОПАВ-
ЛІВСЬКА, 63
0030175061Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13ТОВ "ТД СЕВЕР-
ЗАПАД"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
199178,
Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ,
11-ЛИНИЯ
В.О., 24,
ЛИТ. А,
335Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "КРОК Г.Т."ЗАПОРІЗЬКА69076,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ. НОВОБУДОВ,
7
0013638750Ст. 2
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 11.08.2009 по відношенню до ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АГРОПРОДМАШ" див. Наказ Міністерства економіки N 739 від 20.07.2009 )
14ТОВ "ТОРГОВЫЙ
ДОМ
"АГРОПРОДМАШ"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. МОСКВА,
УЛ. ТАЛА-
ЛИХИНА,
26,
СТР. 4,
ОКПО
2375Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ФІРМА
"ДЖОНАТАН"
ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКА
49000,
М. ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬК,
ВУЛ.
ПОГРІБНЯКА, 7
0024431377Ст. 2
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15ФКП
"АЛЕКСИНСКИЙ
ХИМИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
301361,
ТУЛЬСКАЯ
ОБЛ.,
Г. АЛЕКСИН,
ПЛ. ПОБЕДИ
21
148,15Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ "ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКИЙ
ЛАКОФАРБОВИЙ
ЗАВОД"
ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКА
49600,
М. ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬК,
ВУЛ.
БУДЬОННОГО, 2А
0005743605Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FINMORE INVESTMENTS LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/260 від 29.05.2008 )
16"FINMORE
INVESTMENTS
LTD"
ІСПАНІЯ,
CALLE
FRENCHY ROCA
5-311, 35007
LAS PALMAS
DE GRAN
CANARIA
125,53Долар СШАТОВ "РИБОКОН-
СЕРВНИЙ
ЗАВОД
"ЕКВАТОР"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ,
ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА,
29А, КВ. 901
0032674729Ст. 2
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17"NEGOCIOS DE
MADERA Y SUS
DERIVADOS, S.
L."
ІСПАНІЯ,
46021
VALENCIA AV.
ARAGON 38.
ESPANA
C.I.F.B-
97297337
8,12ЄвроТОВ"БАЛТИК ЛІС"ЛЬВІВСЬКАМ. ЛЬВІВ,
ВУЛ. КОЦІЛОВ-
СЬКОГО, 20/76
0032970824Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TEKEL TUTUN. TUTUN MAMULLARI TUZ VE ALKOL ISLEMELERI ANONIM SIRKETI" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/627 від 13.12.2007 )
18"TEKEL TUTUN.
TUTUN
MAMULLARI TUZ
VE ALKOL
ISLETMELERI
ANONIM
SIRKETI"
ТУРЕЧЧИНА,
CEVIZIL KOD
81540
KARTAL-
ISTAMBUL
5,91Долар СШАМКП "ДЮБЕК"АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
М. ФЕОДОСІЯ,
С. НАСИПНЕ,
ВУЛ. ПЕРВО-
МАЙСЬКА, 9
0023441652Ст. 2
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "AVIATION COMMUNICATION UK LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/165 від 07.04.2008 )
19"AVIATION
COMMUNICATION
UK LTD"
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО,
52
SOUTHEND-ON
SEA. ESSEX
S83SAN, UK
HSBS
66,7Долар СШАТОВ "АВІАКОМ-
ПАНІЯ
"ВЕТЕРАН"
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
М. ДЖАНКОЙ,
ВУЛ. МОСКОВ-
СЬКА, 182А
0019013028Ст. 1
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
20"COMRON
ENTERPRISES
LTD"
ВІРГІНСЬКІ
ОСТРОВИ,
БРИТАНСЬКІ,
P.O. BOX
146, TORTOLA
ROAD TOWN
420Долар СШАВАТ "МОТОР
СІЧ"
ЗАПОРІЗЬКА69068,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ. 8 МАРТА,
15
0014307794Ст. 2
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю

О.Жижко