МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 31.08.2006 N 102/340 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/379 від 29.09.2006 N 102/412 від 23.10.2006 N 102/437 від 08.11.2006 N 102/458 від 20.11.2006 N 102/497 від 20.12.2006 N 102/419 від 28.08.2007 N 102/660 від 27.12.2007 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 10.06.2008 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/232 від 17.05.2008 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 15.12.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 26.07.2006 р. N 8409/5/22-6016, вх. від 31.07.2006 р. N 46/24305-06 -
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 11 вересня 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту зовнішньоекономічної політики - начальника відділу нетарифного регулювання Богданова В.С.
| Заступник Міністра | В.Пятницький |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
31.08.2006 N 102/340
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "BUL IMPEX LTD" | БОЛГАРІЯ, JAMBOL, ZLATEN ROG, 184 | 28 | Долар США | ТОВ "СПЕЦТЕХСЕРВІС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ТВОРЧА, 3 | 0031502845 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ТОВ "БАИКОМ" | БІЛОРУСЬ, 220005, Г. МИНСК, ПР-Т СКОРИНИ, 48 К. 1, 2, 3 | 23.1 | Долар США | ТОВ ДКП "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЛЕРМОН- ТОВСЬКА, 5 | 0032744083 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | КОМПАНІЯ "AIRBUS S.A.S" | ФРАНЦІЯ, 1 ROND-POINT MAURICE BELLONTE F-31707 BLAGNAC CEDEX | 2000 | Долар США | ДАП "УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КОМАНДАРМА КАМЕНЄВА, 8, КВ. 6 | 0025196197 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПОТІЙСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ПОРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/419 від 28.08.2007 )
| 4 | ТОВ "ПОТІЙСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ПОРТ" | ГРУЗІЯ, М. ПОТІ, ВУЛ. АГМАШЕНЕБЕЛІ, 52 | 1.38 | Долар США | ТОВ "РАКАДА" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. РУСЬКА, 23/70 | 0031925592 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "MED CALL & BUY GMBH" | НІМЕЧЧИНА, ESSENER STRASSE 5, D-46047, OBERHAUSEN | 235 | Євро | ТОВ "МЕДІВІТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ПР. ПУШКІНА, 26 | 0021852807 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | "SCHWARTE- SETEC GMBH" | НІМЕЧЧИНА, АЛЬТЕ ЛАДЕШТРАСЕ 44, 59227 АЛЕН | 335.2 | Євро | ВАТ "ГЛОБИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД" | ПОЛТАВСЬКА | М. ГЛОБИНЕ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 3 | 0000446799 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "SETRA PACK" | НІМЕЧЧИНА, HANSE STR. 22-28217 BREMEN | 3.3 | Євро | ПП "ХАЙРАТ" | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ГАЙОВОГО, 30 | 0031618511 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "УРБАН І КОМПАНЬЙОН КФТ" | УГОРЩИНА, 1039, М. БУДАПЕШТ, ВУЛ. ОСИКЕ, 8 | 2.6 | Долар США | ДП "БЕРДИЧІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | ЖИТОМИРСЬКА | БЕРДИЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. ХМЕЛИЩЕ | 0000991806 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 10.06.2008 р. по відношенню до "MAMEGANI COMMERCIAL TRADING CO." див. Наказ Міністерства економіки N 102/232 від 17.05.2008 )
| 9 | "MAMEGANI COMMERCIAL TRADING CO." | ІРАН, ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА, N 87 FATEMI STR. APP32 TEHRAN | 9.4 | Долар США | ТОВ "ВОРЛД ІМПЕКС" | ХЕРСОНСЬКА | М. СКАДОВСЬК, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 121 | 0032368243 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BRACKLEY UAB" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/379 від 29.09.2006 )
| 10 | "BRACKLEY UAB" | ЛИТВА, KALVARIJU G. 294D-26, VILNIUS | 92.6 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВЕРЕТЕНО- ТЕКСТИЛЬ" | М. КИЇВ | 03022, М. КИЇВ, ВУЛ. КОЗАЧА, 122 | 0031027022 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KOBLENZ & PARTHER GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/437 від 08.11.2006 )
| 11 | "KOBLENZ & PARTHER GMBH" | ЛЮКСЕМБУРГ, 20 PLACE GUILLAUME L-1648 LUXEMBURG | 7 | Євро | ДПУ МДЦ "АРТЕК" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | СМТ ГУРЗУФ, ВУЛ. ЛЕНІН- ГРАДСЬКА, 41 | 0016502790 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О. Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
31.08.2006 N 102/340
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 12 | ТОВ "ИНВЕСТАЛ-М" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛ., ЧЕХОВСЬКИЙ Р-Н, С. НОВИЙ БИТ, ВУЛ. НАТИ, 13, А/Я 12 | 4435.1 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КОЦЮ- БИНСЬКОГО, 4 | 0005786057 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ИРКУТСКЛЕСПРОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/412 від 23.10.2006 )
| 13 | ТОВ "ИРКУТСКЛЕСПРОМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 664004, Г. ИРКУТСК, УЛ. БОТКИНА, 32, ОФ. 77 | 43.3 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "ДРУЖБА 2000" | М. КИЇВ | 03127, М. КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 108/2, КВ. 91 | 0030519753 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | "VADA MANAGAMENT INC" | СЕЙШЕЛИ, REPUBLIC JF SEYCHELLES, 313 VICTORIA HOUSE, VICTORIA MAHE | 5.13 | Долар США | ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ОДЕСЬКА ПЛОЩА, 6 | 0003150208 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DISENO INDUSTRIAL DE APLICACIONES TECNICAS DINA S.A.L." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/497 від 20.12.2006 )
| 15 | "DISENO INDUSTRIAL DE APLICACIONES TECNICAS DINA S.A.L." | ІСПАНІЯ, КАМИНО ДЕ ЛА ТЕРМИКА, 101, 29004 - МАЛАГА | 48.09 | Євро | ТОВ "АГРО-СУЛА" | ПОЛТАВСЬКА | ГЛОБИНСЬКИЙ Р-Н, С. ШУШВАЛІВКА | 0030864052 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SEMBOL KOZMETIK SANAYI A.S." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 15.12.2008 )
| 16 | "SEMBOL KOZMETIK SANAYI A.S." | ТУРЕЧЧИНА, ZAFER KURSUN CAD. NO14.1 NORMAL KAT. 81464 TUZLA ISTANBUL | 13.01 | Долар США | ТОВ "ГРАНД КРИМ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. 60-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 25, КВ. 83 | 0033187703 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "SAB DEW LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 5 JUPITER HOBSE, CALLEVA PARK. READING, RG78NN | 220 | Долар США | ТОВ "ПОЛЯРІС- КОМПАНІ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КАХОВСЬКА, 64 | 0033638042 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | КОМПАНІЯ "LONDON & CENTRAL TRADING COMPANY LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 1187 BRISTOL ROAD SOUTH, BIRMINGHAM B312SL | 230.9 | Долар США | НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬ- НИЦЬКОГО, 6 | 0020077720 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GLOBAL TRADING RESOURCE CORPORATION" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/660 від 27.12.2007 )
| 19 | "GLOBAL TRADING RESOURCE CORPORATION" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, SUITE 1925,8TH ST., BELEVIEW, WA 98004 | 950.11 | Долар США | ДП "УКРРЕЗЕРВ" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. БОЖЕНКА, 84 | 0013677856 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "WORLDCAST NETWORK, INC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/458 від 20.11.2006 )
| 20 | "WORLDCAST NETWORK, INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 25 GLEN EAGLE DRIVE WATCHUNG, NJ 07069 | 19.36 | Долар США | ТОВ "МЕТАЛЕКС" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. РЕВЯКІНА, 20-а | 0031335699 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О. Жижко |