• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 31.08.2006 № 102/340
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.08.2006 N 102/340
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/379 від 29.09.2006 N 102/412 від 23.10.2006 N 102/437 від 08.11.2006 N 102/458 від 20.11.2006 N 102/497 від 20.12.2006 N 102/419 від 28.08.2007 N 102/660 від 27.12.2007 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 10.06.2008 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/232 від 17.05.2008 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 15.12.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 26.07.2006 р. N 8409/5/22-6016, вх. від 31.07.2006 р. N 46/24305-06 -
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 11 вересня 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту зовнішньоекономічної політики - начальника відділу нетарифного регулювання Богданова В.С.
Заступник Міністра В.Пятницький
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
31.08.2006 N 102/340
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.
тис.
од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код
ЄДРПОУ
Тип
порушення
1"BUL IMPEX LTD"БОЛГАРІЯ, JAMBOL,
ZLATEN ROG, 184
28Долар
США
ТОВ
"СПЕЦТЕХСЕРВІС"
ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА,
ВУЛ. ТВОРЧА, 3
0031502845Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2ТОВ "БАИКОМ"БІЛОРУСЬ, 220005,
Г. МИНСК,
ПР-Т СКОРИНИ,
48 К. 1, 2, 3
23.1Долар
США
ТОВ ДКП
"ФАРМАЦЕВТИЧНА
ФАБРИКА"
ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР,
ВУЛ. ЛЕРМОН-
ТОВСЬКА, 5
0032744083Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3КОМПАНІЯ
"AIRBUS
S.A.S"
ФРАНЦІЯ, 1
ROND-POINT MAURICE
BELLONTE F-31707
BLAGNAC CEDEX
2000Долар
США
ДАП "УКРАЇНА"М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. КОМАНДАРМА
КАМЕНЄВА, 8,
КВ. 6
0025196197Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПОТІЙСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ПОРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/419 від 28.08.2007 )
4ТОВ "ПОТІЙСЬКИЙ
МОРСЬКИЙ ПОРТ"
ГРУЗІЯ, М. ПОТІ,
ВУЛ. АГМАШЕНЕБЕЛІ,
52
1.38Долар
США
ТОВ "РАКАДА"ТЕРНОПІЛЬСЬКАМ. ТЕРНОПІЛЬ,
ВУЛ. РУСЬКА,
23/70
0031925592Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5"MED CALL
& BUY GMBH"
НІМЕЧЧИНА, ESSENER
STRASSE 5,
D-46047,
OBERHAUSEN
235ЄвроТОВ "МЕДІВІТ"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49000,
М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК,
ПР. ПУШКІНА, 26
0021852807Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6"SCHWARTE-
SETEC
GMBH"
НІМЕЧЧИНА, АЛЬТЕ
ЛАДЕШТРАСЕ 44,
59227 АЛЕН
335.2ЄвроВАТ
"ГЛОБИНСЬКИЙ
МАСЛОЗАВОД"
ПОЛТАВСЬКАМ. ГЛОБИНЕ,
ВУЛ. ГАГАРІНА,
3
0000446799Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7"SETRA PACK"НІМЕЧЧИНА, HANSE
STR. 22-28217
BREMEN
3.3ЄвроПП "ХАЙРАТ"ПОЛТАВСЬКАМ. ПОЛТАВА,
ВУЛ. ГАЙОВОГО,
30
0031618511Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8"УРБАН І
КОМПАНЬЙОН
КФТ"
УГОРЩИНА, 1039,
М. БУДАПЕШТ,
ВУЛ. ОСИКЕ, 8
2.6Долар
США
ДП
"БЕРДИЧІВСЬКЕ
ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО"
ЖИТОМИРСЬКАБЕРДИЧІВСЬКИЙ
Р-Н,
С. ХМЕЛИЩЕ
0000991806Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 10.06.2008 р. по відношенню до "MAMEGANI COMMERCIAL TRADING CO." див. Наказ Міністерства економіки N 102/232 від 17.05.2008 )
9"MAMEGANI
COMMERCIAL
TRADING CO."
ІРАН, ІСЛАМСЬКА
РЕСПУБЛІКА, N 87
FATEMI STR. APP32
TEHRAN
9.4Долар
США
ТОВ "ВОРЛД
ІМПЕКС"
ХЕРСОНСЬКАМ. СКАДОВСЬК,
ВУЛ. ЧАПАЄВА,
121
0032368243Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BRACKLEY UAB" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/379 від 29.09.2006 )
10"BRACKLEY UAB"ЛИТВА, KALVARIJU
G. 294D-26,
VILNIUS
92.6Долар
США
ТОВ "ТОРГОВИЙ
ДІМ
"ВЕРЕТЕНО-
ТЕКСТИЛЬ"
М. КИЇВ03022, М. КИЇВ,
ВУЛ. КОЗАЧА,
122
0031027022Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KOBLENZ & PARTHER GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/437 від 08.11.2006 )
11"KOBLENZ &
PARTHER GMBH"
ЛЮКСЕМБУРГ, 20
PLACE GUILLAUME
L-1648 LUXEMBURG
7ЄвроДПУ МДЦ
"АРТЕК"
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
СМТ ГУРЗУФ,
ВУЛ. ЛЕНІН-
ГРАДСЬКА, 41
0016502790Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О. Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
31.08.2006 N 102/340
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.
тис. од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
12ТОВ "ИНВЕСТАЛ-М"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
МОСКОВСЬКА ОБЛ.,
ЧЕХОВСЬКИЙ Р-Н,
С. НОВИЙ БИТ,
ВУЛ. НАТИ, 13,
А/Я 12
4435.1Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ "ВІННИЦЬКИЙ
ЗАВОД
ТРАКТОРНИХ
АГРЕГАТІВ"
ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. КОЦЮ-
БИНСЬКОГО, 4
0005786057Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ИРКУТСКЛЕСПРОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/412 від 23.10.2006 )
13ТОВ
"ИРКУТСКЛЕСПРОМ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
664004, Г. ИРКУТСК,
УЛ. БОТКИНА, 32,
ОФ. 77
43.3Російський
рубль вип.
1997 р.
ПП "ДРУЖБА
2000"
М. КИЇВ03127, М. КИЇВ,
ПР-Т 40-РІЧЧЯ
ЖОВТНЯ, 108/2,
КВ. 91
0030519753Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14"VADA MANAGAMENT
INC"
СЕЙШЕЛИ, REPUBLIC JF
SEYCHELLES, 313
VICTORIA HOUSE,
VICTORIA MAHE
5.13Долар СШАДП "ХЕРСОНСЬКИЙ
РІЧКОВИЙ ПОРТ"
ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН,
ОДЕСЬКА ПЛОЩА,
6
0003150208Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DISENO INDUSTRIAL DE APLICACIONES TECNICAS DINA S.A.L." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/497 від 20.12.2006 )
15"DISENO
INDUSTRIAL
DE APLICACIONES
TECNICAS DINA
S.A.L."
ІСПАНІЯ, КАМИНО ДЕ
ЛА ТЕРМИКА, 101,
29004 - МАЛАГА
48.09ЄвроТОВ "АГРО-СУЛА"ПОЛТАВСЬКАГЛОБИНСЬКИЙ
Р-Н,
С. ШУШВАЛІВКА
0030864052Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SEMBOL KOZMETIK SANAYI A.S." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 15.12.2008 )
16"SEMBOL KOZMETIK
SANAYI A.S."
ТУРЕЧЧИНА, ZAFER
KURSUN CAD. NO14.1
NORMAL KAT. 81464
TUZLA ISTANBUL
13.01Долар СШАТОВ "ГРАНД
КРИМ"
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ. 60-РІЧЧЯ
ЖОВТНЯ, 25,
КВ. 83
0033187703Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17"SAB DEW LTD"СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО, 5
JUPITER HOBSE,
CALLEVA PARK.
READING, RG78NN
220Долар СШАТОВ "ПОЛЯРІС-
КОМПАНІ"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. КАХОВСЬКА,
64
0033638042Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18КОМПАНІЯ
"LONDON &
CENTRAL
TRADING
COMPANY
LIMITED"
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО, 1187
BRISTOL ROAD SOUTH,
BIRMINGHAM B312SL
230.9Долар СШАНАК "НАФТОГАЗ
УКРАЇНИ"
М. КИЇВ01001, М. КИЇВ,
ВУЛ. Б.ХМЕЛЬ-
НИЦЬКОГО, 6
0020077720Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GLOBAL TRADING RESOURCE CORPORATION" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/660 від 27.12.2007 )
19"GLOBAL TRADING
RESOURCE
CORPORATION"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ, SUITE
1925,8TH ST.,
BELEVIEW, WA 98004
950.11Долар СШАДП "УКРРЕЗЕРВ"М. КИЇВ03150, М. КИЇВ,
ВУЛ. БОЖЕНКА,
84
0013677856Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "WORLDCAST NETWORK, INC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/458 від 20.11.2006 )
20"WORLDCAST
NETWORK,
INC"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ, 25 GLEN
EAGLE DRIVE
WATCHUNG, NJ 07069
19.36Долар СШАТОВ "МЕТАЛЕКС"ДОНЕЦЬКАМ. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ. РЕВЯКІНА,
20-а
0031335699Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О. Жижко