МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 20.07.2004 N 50/250 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/301 від 31.08.2004 N 50/368 від 14.10.2004 Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 ) ( Щодо зміни виду спеціальних санкцій починаючи з 20.07.2006 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/269 від 13.07.2006 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності", ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164)), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 22.06.2004 р. N 6263/5/23-5216, вх. від 24.06.2004 р. N 46/3128, та подання Державної митної служби України, вих. N 25/4-41.16/7938 від 22.06.2004 р., вх. N 46/3117 від 24.06.2004 р.,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 26 липня 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1-N 3 до цього наказу.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій, Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1-N 3 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
| Заступник Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України | Д.Білокуров |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
20.07.2004 N 50/250
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта | Назва | Адреса | Тип порушення |
| | резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента| нерезидента | |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|---+-------------+----------+--------------+----------+--------+-------+-----------+----------------+-----------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "УКРПРОМБУДЛІС" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/368 від 14.10.2004 )
| 1 |ПП |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |0031325319| 3,7 |Долар |Ф. "BITRA- |ІСПАНІЯ, CALL |Ст. 2 Закону України |
| |"УКРПРОМ- | |ВУЛ. Ф. КОНА, | | |США |DEX S.L." |JOSE AGUILAR |"Про порядок здійснення|
| |БУДЛІС" | |6/117 | | | | |48A4, 46022, |розрахунків в іноземній|
| | | | | | | | |M. VALENCIA |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|---+-------------+----------+--------------+----------+--------+-------+-----------+----------------+-----------------------|
| 2 |СПД |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |1926016674| 3,8 |Євро |Ф. "WALDE- |НІМЕЧЧИНА, |Ст. 2 Закону України |
| |МУЛИК П.П. | |ВУЛ. ПИРОГОВА,| | | |MARHOLZ" |BRILON. AN DER |"Про порядок здійснення|
| | | |59/3 | | | | |BREMESKE, 1, |розрахунків в іноземній|
| | | | | | | | |D-59929, |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |DEUTSCHLAND | |
|---+-------------+----------+--------------+----------+--------+-------+-----------+----------------+-----------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до АТЗТ "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 3 |АТЗТ |ДНІПРО- |М. КРИВИЙ РІГ,|0020202007| 32 |Долар |BONDBOX |ШВЕЙЦАРІЯ, |Ст. 1 Закону України |
| |"ІНФОРМАЦІЙНІ|ПЕТРОВСЬКА|ВУЛ. ГАЛЕНКО, | | |США |LIMITED |М. ЖЕНЕВА |"Про порядок здійснення|
| |СИСТЕМИ" | |2 | | | | | |розрахунків в іноземній|
| | | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|---+-------------+----------+--------------+----------+--------+-------+-----------+----------------+-----------------------|
| 4 |ВАТ "ЭЛЛИПС" |ДНІПРО- |50103, |0013436779| 0,5 |Долар |ФІРМА |ІРАН (ІСЛАМСЬКА |Ст. 1 Закону України |
| | |ПЕТРОВСЬКА|М. КРИВИЙ РІГ,| | |США |"ЮСИФЗАДЕ |РЕСПУБЛІКА), |"Про порядок здійснення|
| | | |ВУЛ. ДОМНОБУ- | | | |ТРЕДИНГ |М. ТЕБРИЗ, |розрахунків в іноземній|
| | | |ДІВНИКІВ, 2 | | | |ЕКСПОРТ- |ВУЛ. ТАРБИЯГ, 7 |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | |ІМПОРТ" | | |
|---+-------------+----------+--------------+----------+--------+-------+-----------+----------------+-----------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМ. КУЙБИШЕВА" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 5 |ВАТ |ДОНЕЦЬКА |М. КРАМА- |0000191187| 1,14 |Долар |АО"БЕЛ- |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону України |
| |"КРАМА- | |ТОРСЬК, | | |США |ЭНЕРГО- |ФЕДЕРАЦІЯ, |"Про порядок здійснення|
| |ТОРСЬКИЙ | |ВУЛ. МОРІСА | | | |МАШ" |308800, |розрахунків в іноземній|
| |МЕТАЛУРГІЙНИЙ| |ТОРЕЗА, 18 | | | | |М. БЄЛГОРОД, |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| |ЗАВОД ІМ. | | | | | | |ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬ- | |
| |КУЙБИШЕВА" | | | | | | |КОГО, 20/111 | |
| | | | | |--------+-------+-----------+----------------+-----------------------|
| | | | | | 1,8 |Долар |KIMBALVENTU|ТУРЕЧЧИНА, P.O. |Ст. 2 Закону України |
| | | | | | |США |RES LTD |BOX 107, |"Про порядок здійснення|
| | | | | | | | |OCEANIC HOUSE, |розрахунків в іноземній|
| | | | | | | | |DUKE STREET |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | | | |--------+-------+-----------+----------------+-----------------------|
| | | | | | 30,71 |Долар |CULTIVATION|СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,|Ст. 1 Закону України |
| | | | | | |США |SINDICAT |ДЕЛАВАР, |"Про порядок здійснення|
| | | | | | | |CORPORATION|ВІЛМІНГТОН, П/С |розрахунків в іноземній|
| | | | | | | | |4477 |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | | | |--------+-------+-----------+----------------+-----------------------|
| | | | | | 369,65 |Росій- |КОМБИНАТ |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону України |
| | | | | | |ський |МЕТАЛЛО- |ФЕДЕРАЦІЯ, |"Про порядок здійснення|
| | | | | | |рубль |ИЗДЕЛИЙ И |М. КРАСНОДАР, |розрахунків в іноземній|
| | | | | | |вип. |КОНСТРУКЦИЙ|ПРОЇЗД |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | | | | |1997 р.| |МАЙСЬКИЙ, 5 | |
| | | | | |--------+-------+-----------+----------------+-----------------------|
| | | | | | 266,49 |Росій- |ЗАТ |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону України |
| | | | | | |ський |"МАСТЕР- |ФЕДЕРАЦІЯ, |"Про порядок здійснення|
| | | | | | |рубль |МАЙНД" |М. МОСКВА, |розрахунків в іноземній|
| | | | | | |вип. | |ПР. ВОЛГОГ- |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | | | | |1997 р.| |РАДСЬКИЙ, 12 | |
| | | | | |--------+-------+-----------+----------------+-----------------------|
| | | | | | 0,25 |Росій- |АТЗТ |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону України |
| | | | | | |ський |"ИНПРОМ- |ФЕДЕРАЦІЯ, |"Про порядок здійснення|
| | | | | | |рубль |КОМПЛЕКТ" |М. МОСКВА, |розрахунків в іноземній|
| | | | | | |вип. | |ВУЛ. МІКЛУХО- |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | | | | |1997 р.| |МАКЛАЯ, 16/10 | |
| | | | | |--------+-------+-----------+----------------+-----------------------|
| | | | | | 178,73 |Долар |АТЗТ |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону України |
| | | | | | |США |"ИНТЕРМЕТ" |ФЕДЕРАЦІЯ, |"Про порядок здійснення|
| | | | | | | | |М. МОСКВА, |розрахунків в іноземній|
| | | | | | | | |ЗОЛОТОРОЗЬКИЙ |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |ВАЛ, 11 | |
| | | | | |--------+-------+-----------+----------------+-----------------------|
| | | | | | 0,32 |Росій- |ФІРМА |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону України |
| | | | | | |ський |"ВЕДИС" |ФЕДЕРАЦІЯ, |"Про порядок здійснення|
| | | | | | |рубль | |125438, |розрахунків в іноземній|
| | | | | | |вип. | |М. МОСКВА, ВУЛ. |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | | | | |1997 р.| |ОНЕЗЬКА, 8/10 | |
| | | | | |--------+-------+-----------+----------------+-----------------------|
| | | | | | 0,59 |Росій- |АО "ЧЕБОК- |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону України |
| | | | | | |ський |САРСКИЙ |ФЕДЕРАЦІЯ, |"Про порядок здійснення|
| | | | | | |рубль |ЭЛЕКТРО |428000, |розрахунків в іноземній|
| | | | | | |вип. |ЛАМПОВЫЙ |М. ЧЕБОКСАРИ, |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | | | | |1997 р.|ЗАВОД" |ПР. ЯКОВЛЄВА, 5 | |
| | | | | |--------+-------+-----------+----------------+-----------------------|
| | | | | | 1,27 |Росій- |АООТ |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону України |
| | | | | | |ський |"СИБЭЛЕКТ- |ФЕДЕРАЦІЯ, |"Про порядок здійснення|
| | | | | | |рубль |РОМОТОР" |634042, |розрахунків в іноземній|
| | | | | | |вип. | |М. ТОМСЬК, |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | | | | |1997 р.| |ПР. КІРОВА, 58 | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
20.07.2004 N 50/250
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область | Адреса | Код | Сума | Валюта| Назва | Адреса | Тип порушення |
| | резидента | | резидента | ЄДРПОУ |заборг.,| | нерезидента | нерезидента | |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|----+--------------+-----------+-----------------+----------+--------+-------+--------------+--------------+-----------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДОНІНТЕР-ТРЕЙД" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 6 |ТОВ |ДОНЕЦЬКА |83058, |0025579082| 13.3 |Долар |НТФ |БІЛОРУСЬ, |Ст. 2 Закону України |
| |"ДОНІНТЕР- | |М. ДОНЕЦЬК, | | |США |"ТЕХНОКОНТАКТ"|Г. МОГИЛЕВ, |"Про регулювання |
| |ТРЕЙД" | |ВУЛ. КРАСНО- | | | | |ПЕР. |товарообмінних |
| | | |ОКТЯБРСЬКА, 61 | | | | |КРУПСКОЙ, 5 |(бартерних) операцій |
| | | | | | | | | |у галузі |
| | | | | | | | | |зовнішньоекономічної |
| | | | | | | | | |діяльності" ( 351-14 ) |
|----+--------------+-----------+-----------------+----------+--------+-------+--------------+--------------+-----------------------|
| 7 |ПРИВАТНЕ |ІВАНО- |ІВАНО- |0022173043| 5.3 |Долар |JONT STOCK |ЛИТВА, |Ст. 1 Закону України |
| |ПІДПРИЄМСТВО |ФРАНКІВСЬКА|ФРАНКІВСЬКА ОБЛ.,| | |США |COMPANY LTD |LIETUVOS |"Про порядок здійснення|
| |"МЕТА" | |РОЖНЯТІВСЬКИЙ | | | |BALDENIS |RESPUBLIKA, |розрахунків в іноземній|
| | | |Р-Н, С. СЛОБОДА | | | | |2000, VILNIYS,|валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | |РІВНЯНСЬКА | | | | |VIDYNO, 27 | |
|----+--------------+-----------+-----------------+----------+--------+-------+--------------+--------------+-----------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до П/П АРНАУТОВ ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 8 |ПРИВАТНИЙ |ІВАНО- |С. ТАТАРІВ |2011606554| 0.4 |Долар |FLOORS |ПОЛЬША, |Ст. 1 Закону України |
| |ПІДПРИЄМЕЦЬ |ФРАНКІВСЬКА| | | |США | |89-632, BRUSI,|"Про порядок здійснення|
| |АРНАУТОВ ЄВГЕН| | | | | | |2 LYUTEGO, 10 |розрахунків в іноземній|
| |ПАВЛОВИЧ | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|----+--------------+-----------+-----------------+----------+--------+-------+--------------+--------------+-----------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до П/П КУРИЛЮК СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 9 |ПРИВАТНИЙ |ІВАНО- |ІВАНО- |2966005880| 2.8 |Євро |KOLER S.R.O. |ЧЕСЬКА |Ст. 1 Закону України |
| |ПІДПРИЄМЕЦЬ |ФРАНКІВСЬКА|ФРАНКІВСЬКА ОБЛ.,| | | | |РЕСПУБЛІКА, |"Про порядок здійснення|
| |КУРИЛЮК | |СНЯТИНСЬКИЙ Р-Н, | | | | |KRUMLOVSKA, 30|розрахунків в іноземній|
| |СВІТЛАНА | |СМТ ЗАБОЛОТІВ, | | | | |664 91 |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| |ВОЛОДИМИРІВНА | |ВУЛ. І. ФРАНКА, | | | | |IVANCICE DIC | |
| | | |18 | | | | |294-25540271 | |
|----+--------------+-----------+-----------------+----------+--------+-------+--------------+--------------+-----------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до П/П СТУДЕНТОВ АНТОН КОСТЯНТИНОВИЧ скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 10 |ПРИВАТНИЙ |ІВАНО- |М. КОЛОМИЯ, |2209723853| 1.75 |Долар |MOLNAR TUNDE |УГОРЩИНА, |Ст. 1 Закону України |
| |ПІДПРИЄМЕЦЬ |ФРАНКІВСЬКА|ВУЛ. БОГУНА, | | |США | |HUNGARY, |"Про порядок здійснення|
| |СТУДЕНТОВ | |42/79 | | | | |MEZOGAZDASAGI |розрахунків в іноземній|
| |АНТОН | | | | | | |VALLALKOZO |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| |КОНСТЯНТИНОВИЧ| | | | | | |ADOSZ | |
| | | | | | | | |61114054236 | |
|----+--------------+-----------+-----------------+----------+--------+-------+--------------+--------------+-----------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТЗОВ "ЕКОГРАНІТ-УКРАЇНА" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 11 |ТЗОВ |ІВАНО- |М. ІВАНО- |0030984484| 6.6 |Долар |GRANITEX |ПОЛЬЩА, |Ст. 1 Закону України |
| |"ЕКОГРАНІТ- |ФРАНКІВСЬКА|ФРАНКІВСЬК, | | |США |EKSPORT-IMPORT|37-300, |"Про порядок здійснення|
| |УКРАЇНА" | |В.О. БАСАРАБ, | | | |ARTUR DEC |LEZAYSK, UL. |розрахунків в іноземній|
| | | |2-А/1 | | | | |BR. |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |ZAWILSKICH, 6 | |
| | | | | |--------+-------+--------------+--------------+-----------------------|
| | | | | | 5.4 |Долар |EKSPORT-IMPORT|ПОЛЬЩА, |Ст. 1 Закону України |
| | | | | | |США |ZDISLAV |64-920, |"Про порядок здійснення|
| | | | | | | |MARCINIAK |M. PILA, UL. |розрахунків в іноземній|
| | | | | | | | |ARMII LUDOVEY,|валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |17 | |
| | | | | |--------+-------+--------------+--------------+-----------------------|
| | | | | | 13.4 |Долар |GRANITEX |ПОЛЬЩА, |Ст. 1 Закону України |
| | | | | | |США |EKSPORT-IMPORT|64-920, |"Про порядок здійснення|
| | | | | | | |KAMIL |M. PILA, ALEYA|розрахунків в іноземній|
| | | | | | | |MARCINIAK |POWSTANCEW |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |WELKOPOLSKIH, | |
| | | | | | | | |76-A/1 | |
|----+--------------+-----------+-----------------+----------+--------+-------+--------------+--------------+-----------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВІКТОРІО" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 12 |ТОВ "ВІКТОРІО"|КИЇВСЬКА |М. БОЯРКА, |0024217626| 23.49 |Долар |"TRANSEXPRES |ПОЛЬЩА, UL. |Ст. 2 Закону України |
| | | |ВУЛ. Л. УКРАЇНКИ,| | |США |SP.Z.O.O." |MILCZANSKA, |"Про порядок здійснення|
| | | |11 | | | | |30-A, 70107, |розрахунків в іноземній|
| | | | | | | | |SZCZECIN |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|----+--------------+-----------+-----------------+----------+--------+-------+--------------+--------------+-----------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до МП "СКАВА" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 13 |МП "СКАВА" |ОДЕСЬКА |ОДЕСА, ВУЛ. |0019197726| 58.67 |Росій |ОАО |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону України |
| | | |БУГАЇВСЬКА, 21 | | |ський |"НИЖНЕКАМСК- |ФЕДЕРАЦІЯ |"Про порядок здійснення|
| | | | | | |рубль |НЕФТЕХИМ" | |розрахунків в іноземній|
| | | | | | |вип. | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | | | | |1997 р.| | | |
|----+--------------+-----------+-----------------+----------+--------+-------+--------------+--------------+-----------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "АННА" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 14 |ПП "АННА" |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ВУЛ. |0023990235| 4.4 |Україн-|ФІРМА |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону України |
| | | |БУНІНА, 10 | | |ська |"КАТЕРИНА" |ФЕДЕРАЦІЯ |"Про порядок здійснення|
| | | | | | |гривня | | |розрахунків в іноземній|
| | | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|----+--------------+-----------+-----------------+----------+--------+-------+--------------+--------------+-----------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ГАРОЛЬД" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 15 |ПП "ГАРОЛЬД" |ОДЕСЬКА |ОДЕСА, |0030030322| 9.6 |Долар |HOM TRADING |ОБ'ЄДНАНІ |Ст. 1 Закону України |
| | | |ОВІДІОПОЛЬСЬКА | | |США |COLLC |АРАБСЬКІ |"Про порядок здійснення|
| | | |ДОРОГА, 3 | | | | |ЕМІРАТИ, ДУБАЇ|розрахунків в іноземній|
| | | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|----+--------------+-----------+-----------------+----------+--------+-------+--------------+--------------+-----------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "СЕЛЕНА" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 16 |ПП "СЕЛЕНА" |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ВУЛ. |0030535471| 13.7 |Долар |LE NGOC |В'ЕТНАМ |Ст. 1 Закону України |
| | | |ДАЛЬНИЦЬКА, 39 | | |США |COMPANY LTD | |"Про порядок здійснення|
| | | | | | | | | |розрахунків в іноземній|
| | | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|----+--------------+-----------+-----------------+----------+--------+-------+--------------+--------------+-----------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЮЛІЯ-99" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 17 |ПП "ЮЛІЯ-99" |ОДЕСЬКА |ОДЕСА, ВУЛ. |0030446009| 3.2 |Долар |HOAHOR |В'ЄТНАМ |Ст. 1 Закону України |
| | | |ЗАПОРІЗЬКА, 19 | | |США | | |"Про порядок здійснення|
| | | | | | | | | |розрахунків в іноземній|
| | | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
20.07.2004 N 50/250
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта| Назва | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| | резидента | | | |заборг.,| |нерезидента | | |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|----+--------------+-----------+-----------------+----------+--------+-------+------------+---------------------+-------------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРУС ТЕК" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 18 |ТОВ "ТОРУС |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ВУЛ. |0020923468| 30 |Долар |"FORLEK |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, |Ст. 1 Закону України |
| |ТЕК" | |БУНІНА, 10 | | |США |TRADE LLC" |ST. DELAWARE, 12260 |"Про порядок здійснення |
| | | | | | | | |WILLOW GROVE ROAD 2 |розрахунків в іноземній |
| | | | | | | | |COMDEN |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|----+--------------+-----------+-----------------+----------+--------+-------+------------+---------------------+-------------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТРАНС-ПОРТ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 19 |ТОВ |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ВУЛ. |0024544035| 2,9 |Долар |"EURO-ASIA |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону України |
| |"ТРАНС-ПОРТ" | |ПРИМОРСЬКА, 8 | | |США |EXPORTS |105187, Г. МОСКВА, |"Про порядок здійснення |
| | | | | | | |LIMITED" |УЛ. ЩЕРБАКОВСКАЯ, |розрахунків в іноземній |
| | | | | | | | |50/52, ВХ. 2, ОФ. 702|валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | | | |--------+-------+------------+---------------------+-------------------------|
| | | | | | 19,7 |Долар |"MARITIME |ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ |Ст. 1 Закону України |
| | | | | | |США |FORWARDING |(БРИТАНСЬКІ), MILL |"Про порядок здійснення |
| | | | | | | |AGENCY CORP"|MALL, SUITE, WICHAMS |розрахунків в іноземній |
| | | | | | | | |CAY, 1 PO BOX 3085, |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |ROAD TOWN, TORTOLA | |
|----+--------------+-----------+-----------------+----------+--------+-------+------------+---------------------+-------------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СЕЛИЩАНСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/301 від 31.08.2004 )
| 20 |ТОВ |РІВНЕНСЬКА |САРНЕНСЬКИЙ |0014338719| 1,6 |Долар |ДЕРЖАВНА |ЛИТВА, М. КАУНАС, |Ст. 2 Закону України |
| |"СЕЛИЩАНСЬКИЙ | |РАЙОН, | | |США |ФІРМА |ВУЛ. ЮВАРУ, 3 |"Про порядок здійснення |
| |ГРАНІТНИЙ | |С. СЕЛИЩЕ | | | |АКЦІОНЕРНЕ | |розрахунків в іноземній |
| |КАР'ЄР" | | | | | |ТОВАРИСТВО | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | |"Г-РАНІТАС" | | |
|----+--------------+-----------+-----------------+----------+--------+-------+------------+---------------------+-------------------------|
| 21 |ТОВ "СП |РІВНЕНСЬКА |РІВНЕНСЬКА ОБЛ., |0030947620| 4236,5 |Долар |ФІРМА |БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРІЯ |Cт. 5 Закону України |
| |"АГРОСВІТ" | |М. ДУБНА, ВУЛ. | | |США |"MOORBY |В ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ,|"Про операції з |
| | | |МИРОГОЩАНСЬКА, 57| | | |INVESTMENT |PO BOX 546 28-30 THE |давальницькою сировиною |
| | | | | | | |HOLDINGS |PARADE, JERSEY YE4 |у зовнішньоекономічних |
| | | | | | | |LTD" |8XY, CHANNEL ISLANDS |відносинах" ( 327/95-ВР )|
| | | | | |--------+-------+------------+---------------------+-------------------------|
| | | | | |10996,1 |Долар |КОМПАНІЯ |КІПР, 30, KARPENISI |Cт. 5 Закону України |
| | | | | | |США |"CHILTERN |STR., NIKOSIA |"Про операції з |
| | | | | | | |LTD" | |давальницькою сировиною |
| | | | | | | | | |у зовнішньоекономічних |
| | | | | | | | | |відносинах" ( 327/95-ВР )|
| | | | | |--------+-------+------------+---------------------+-------------------------|
| | | | | | 641,8 |Долар |КОМПАНІЯ |ФРАНЦІЯ, 42 AVENNE |Cт. 5 Закону України |
| | | | | | |США |"ED & F MAN |MONTAIGNA, 75 008 |"Про операції з |
| | | | | | | |SUCRE SARL" |PARIS |давальницькою сировиною |
| | | | | | | | | |у зовнішньоекономічних |
| | | | | | | | | |відносинах" ( 327/95-ВР )|
|----+--------------+-----------+-----------------+----------+--------+-------+------------+---------------------+-------------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВТФ "СУМИ-УКРІМПЕКС" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 22 |ЗТФ |СУМСЬКА |ЮРИДИЧНА: |0014019635| 8,9 |Євро |"ADGA IMPORT|НІМЕЧЧИНА, OTTO-DIX |Ст. 1 Закону України |
| |"СУМИ- | |М. СУМИ, ВУЛ. | | | |& EXPORT" |STR., 12, 10557, |"Про порядок здійснення |
| |УКРІМПЕКС" | |ПРОЛЕТАРСЬКА, 50.| | | | |BERLIN ПОШТОВИЙ: ГРОС|розрахунків в іноземній |
| | | |ФАКТИЧНА: | | | | |ВЕРЕНШТРАССЕ, 34/40, |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | |М. СУМИ, ВУЛ. | | | | |12107, М. БЕРЛІН | |
| | | |ВОСКРЕСЕНСЬКА, 1,| | | | | | |
| | | |К. 120 | | | | | | |
|----+--------------+-----------+-----------------+----------+--------+-------+------------+---------------------+-------------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГАЗКОМПЛЕКТ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 23 |ТОВ |СУМСЬКА |ЮРИДИЧНА: |0023636083| 200 |Росій |ЧАСТНЫЙ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону України |
| |"ГАЗКОМПЛЕКТ" | |М. СУМИ, ВУЛ. | | |ський |ПРЕДПРИНИМА-|КУРСКАЯ ОБЛ., |"Про порядок здійснення |
| | | |ВОЄВОДІНА, 4. | | |рубль |ТЕЛЬ ШОНИЯ |МЕДВЕНСКИЙ Р-Н, |розрахунків в іноземній |
| | | |ФАКТИЧНА: | | |вип. |КОБА |П. ГАСТОМЛЯ |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | | |М. СУМИ, ВУЛ. | | |1997 р.|ДЖЕМАЛИЕВИЧ | | |
| | | |ГОРЬКОГО, 38-А, | | | | | | |
| | | |КВ. 64 | | | | | | |
|----+--------------+-----------+-----------------+----------+--------+-------+------------+---------------------+-------------------------|
| 24 |ТОВ НВК |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0023317633| 1 |Долар |ГОМЕЛЬСЬКИЙ |БІЛОРУСЬ, М. ГОМЕЛЬ, |Ст. 2 Закону України |
| |"САН-АГРО" | |ВУЛ. ШИШКІВСЬКА, | | |США |ЗАВОД |ВУЛ. БАРИКІНА, 150 |"Про регулювання |
| | | |12, КВ. 42 | | | |ПУСКОВИХ | |товарообмінних |
| | | | | | | |ДВИГУНІВ | |(бартерних) операцій |
| | | | | | | | | |у галузі |
| | | | | | | | | |зовнішньоекономічної |
| | | | | | | | | |діяльності" ( 351-14 ) |
|----+--------------+-----------+-----------------+----------+--------+-------+------------+---------------------+-------------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КП "ВАГНЕР" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 25 |КП "ВАГНЕР" |ЧЕРНІВЕЦЬКА|М. ЧЕРНІВЦІ, |0021438634| 3,6 |Ні- |АБДІЛ-КОМЕРЦ|МАКЕДОНІЯ, М. ТЕТОВО,|Ст. 1 Закону України |
| | | |ВУЛ. СТАСЮКА, | | |мецька | |ВУЛ. МУРАТ БАФТІЯР |"Про порядок здійснення |
| | | |11/24 | | |марка | | |розрахунків в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|----+--------------+-----------+-----------------+----------+--------+-------+------------+---------------------+-------------------------|
| 26 |СП |ЧЕРНІВЕЦЬКА|М. ЧЕРНІВЦІ, |0020020157| 4,6 |Долар |UKRENERGI |ІСЛАНДІЯ, ROAD TOW |Ст. 1 Закону України |
| |"КЛАСІК- | |ВУЛ. ГОЛОВНА, | | |США |TRADING |P.O. BOX 9/1, TORTOLA|"Про порядок здійснення |
| |ТЕХНОЛОДЖІ" | |205 | | | |KORPORATION | |розрахунків в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |